lista 6/2018 1 Aika Torstai 23.08.2018 klo 15:00 Paikka Asiat Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja listan mukaiset asiat Lohjalla 15.8.2018 Pekka Räsänen puheenjohtaja Kutsuttavat jäsenet varajäsenet Räsänen Pekka pj. tai Perenius Päivi Luoma Pekka vpj. tai Heinänen Pirkko Huotari Eino tai Aittakumpu Birgit Méling Jani tai Skaffari Laura Neuman Rafik tai Wilhola Sari Nordman Heidi tai Ikävalko Tapio Noro Tiina tai Larinen Hannu Nousiainen Jorma tai Karvinen Emilia Purra Riikka tai Toivanen Jari Riihimaa Tuula tai Ikonen Olli Sjöblom Susanne tai Wennerqvist Kurt muut Lindholm Jouko Hillman Eero Kokkonen Leena Loiskekoski Markku Mäntyharju Kari Välimaa-Saari Satu Hiirikoski Tellervo Rissanen Päivi kuntayhtymän johtaja, esittelijä toimialarehtori, hyvinvointi hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä toimialarehtori, palvelut talous- ja hallintojohtaja toimialarehtori, teknologia pääluottamusmies JUKO luottamusmies JHL
lista 6/2018 2 Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 47 Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, Rusthollinkadun kiinteistö 3 48 Taloustilanne 1.1. 30.06.2018 5 49 Tilatyöryhmän toiminta 7 50 Oikaisuvaatimus toimialarehtorin, Palvelut, päätöksen nro 44 korvaavasta 9 päätöksestä nro 62, 27.6.2018 51 Oikaisuvaatimus toimialarehtorin, Palvelut päätöksestä nro 63, 27.6.2018 10 52 Viranhaltijoiden päätökset 11 53 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 12 54 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 13
lista 6/2018 3 Hallitus 27 24.05.2018 47 Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot, Rusthollinkadun kiinteistö 38/02.07/2018 27 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju. Koy Luksian Opiskelija-asunnot on kuntayhtymän 100 % omistama ty täryh tiö, jolla on yhteensä 76 huoneistoa seuraavasti: Lohjan Rust hol lin ka dulla 42 huoneistoa, Lohjan Eloniemenkadulla 17 huoneistoa ja Vihdin Ma jantu van ku jal la 17 huoneistoa. Opiskelija-asuntojen keskimääräinen käyttöaste on jäänyt viime vuosina ta voit tees taan, joka on Lohjan asuntojen osalta 80 % ja Vihdin osalta 70 %. Viimeisen kahden vuoden aikana Lohjan opiskelija-asuntojen koko vuo den keskimääräinen käyttöaste on laskenut 60 65 % tasolle. Valtaosa täs tä asuntojen tyhjillään olosta johtuu Rusthollinkadun kahden asuintalon (sa ma kiinteistö) opiskelija-asuntojen kysynnästä. Rusthollinkadun kiin teistön kahdessa asuintalossa on 10 soluasuntoa laajuudeltaan 3 h + k. So luasun to jen houkuttelevuus ja kysyntä opiskelijoiden keskuudessa on las kenut jo vuosia eikä niiden muuttaminen pienemmiksi yhden tai kahden huoneen + keittiön asunnoiksi ole kiinteistöyhtiön taloudelliset resurssit huomioi den tarkoituksenmukaista. Ammatillisen koulutuksen reformi on jo tähän mennessä muuttanut opiskelijoiden asuntotarvetta, sillä mo ni muoto-opis ke lu on lisääntynyt vaikuttaen luonnollisesti myös opis ke li ja-asun tojen kysyntään. Luksian omien opiskelijoiden asuntotarpeeseen pystyttäisiin pää sään töi ses ti vastaamaan Lohjan Eloniemenkadun ja Vihdin Ma ja tu vanku jan opiskelija-asuntojen tarjonnalla. Kuntayhtymällä on lisäksi Lohjan Toi von ka dul la sijaitseva asuntola, joka on tarkoitettu alaikäisille kou lu tuskun ta yh ty män opiskelijoille. Rusthollinkadun kiinteistö on rakennettu 1984 ja se edellyttäisi pe rus korjaus ta, mikäli taloyhtiö pidetään kuntayhtymän omistuksessa. Kiinteistössä on tehty lähinnä pieniä pintasaneerauksia sekä ylläpitokorjauksia. Muu tama soluasunto on vuosien aikana muutettu pienemmäksi asunnoksi. Koy Luksian Opiskelija-asuntojen välttävän käyttöasteen ja siitä johtuvan yh tiön haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi (mm. yhtiöllä korkea velkaan tu mis as te ja haasteita operatiivisessa maksuvalmiudessa) sekä Koy Luk si an Opiskelija-asuntojen hallitus että kuntayhtymän hallitus ovat tulleet sii hen johtopäätökseen, että vuokrausasteen kohentamiseksi vähintään tavoi te ta sol le (Lohjalla 80 %) on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä. Opis keli ja-asun to jen markkinointia on tehostettu viimeisten vuosien aikana, mutta vai ku tus asuntojen kysyntään on ollut laimea. Opiskelija-asuntojen ne liövuok ra Lohjan Rusthollinkadulla ja Eloniemenkadulla (rakennettu 1992) on 10,40 /m2. Vihdin Majatuvankujan vuonna 1994 rakennetussa kiin teis tössä vuokrataso on keskimäärin 14 /m2. Mikäli Rusthollinkadun kiin teis tössä tehdään tarvittavat ja asuntojen houkuttelevuutta parantavat pe rus korjauk set, vuokratasoa olisi pakko nostaa useita euroja neliötä kohden, jotta yh tiön talous pysyisi tasapainossa. Tämä taas asettaisi suuren haasteen asun to jen kysynnälle, koska avoimilla vuokramarkkinoilla on asuntoja (myös pieniä) tarjolla 12 15 euron neliöhinnalla.
lista 6/2018 4 Yhtenä vaihtoehtona on selvitetty Rusthollinkadun kiinteistön myyntiä. Rust hol lin ka dun kiinteistö on aravarajoitteinen 16.1.2029 asti, vaikka yhtiön aravalainat on maksettu pois vuonna 2009. Aravarajoitteisen kiin teistön voi myydä ainoastaan julkisoikeudelliselle yhtiölle ARA:n mää rit te lemäl lä nk. maksimiluovutuskorvaushinnalla. Maksimikorvaushinta on maalis kuun 2018 alussa tehdyn indeksikorjattujen omien varojen jälkeen 299 028. Omien varojen lisäksi mahdollinen ostaja maksaa ostohetkellä kiin teis töön kuuluvan lainan osuuden, joka oli 354 808,42 per 31.12.2017. Käy tän nös sä julkisoikeudellinen ostajataho voi olla jokin kunta yh ty män jä sen kun nis ta tai Kunta-asunnot Oy. Kuntayhtymän ja Koy Luksi an Opis ke li ja-asun to jen toimesta on selvitetty myös mahdollisuutta hakea kiin teis tön va paut ta mis ta aravarajoituksista. Perusteet aravarajoituksista va paut ta mi sel le ovat olemassa. Niitä ovat mm. asuntojen vajaakäytön ja sii tä joh tu vien taloudellisten menetysten ehkäiseminen sekä nykyisten asuk kai den ase man turvaaminen. Kuntayhtymä on valmistellut hakemuksen aravarajoituksista asiaan kuu luvi ne liitteineen ja se lähetetään ARA:lle toukokuun 2018 aikana. Ha ke muksen käsittelyaika on saadun tiedon mukaan keskimäärin kolme kuukautta ha ke muk sen saapumisesta (pl. loma-ajat). Osakkeiden myynti kuuluu kuntayhtymän voimassa olevan hal lin to sään nön 19 :n mukaan hallitukselle. Rusthollinkadun kiinteistön kaksi asuin ta loa käsittävät osakkeet nrot 1 1500. Hallitus päättää 1. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan ja talous- ja hallintojohtajan val miste le maan Rusthollinkadun kiinteistön myyntiä 2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talous- ja hallintojohtajan neu votte le maan mahdollisten ostajatahojen kanssa osakkeiden myynnistä. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymä sai ARA:lta 24.7.2018 päivätyn päätöksen, jossa Luksian hake mus Lohjan Ojamolla Rusthollinkatu 2:ssa sijaitsevan opis ke li ja-asun toina käytetyn kiinteistön vapauttamiseksi aravarajoituksista hyväksyttiin. Pää tös perusteluineen on esityslistan liitteenä. Kiinteistöstä luovutaan niin, että lukuvuoden 2018 2019 asuminen opis keli joil le turvataan. Liite Hallitus päättää merkitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) pää tök sen Lohjan Rusthollinkadulla sijaitsevasta kiinteistöstä, kiin teis tö tunnus 444-009-0473-0002, tiedoksi. Kiinteistöstä luovutaan niin, että lu kuvuo den 2018 2019 asuminen opiskelijoille turvataan. ARA:n päätös aravarajoituksista vapauttamisesta 24.7.2018, Dnro 23736/644/18
lista 6/2018 5 48 Taloustilanne 1.1. 30.06.2018 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymä + Luksia koulutus Oy * Tammi-kesäkuussa Luksian toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) olivat tu loslas kel man mukaan 19,76 milj. euroa, mikä ylittää puolen vuoden ta lous arvion 0,29 milj. eurolla ja alittaa viime vuoden vastaavan ajankohdan to teutu man 0,47 milj. eurolla (2,3 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti koko vuo den talousarviosta oli 50,7 % (2017: 52,9 %). Toimintakulut olivat 19,28 milj. euroa, mikä ylittää puolen vuoden ta lous arvion 0,49 milj. eurolla ( 2,6 %) ja alittaa viime vuoden vastaavan ku lu ker tymän 0,18 milj. eurolla (0,9 %). Toimintakulujen toteumaprosentti koko vuoden ta lous ar vios ta oli 51,3 % (2017: 52,5 %). Vuosikate oli 490 016 euroa (2,5 % toimintatuotoista), mikä alittaa puolen vuo den talousarvion 211 575 eurolla (30,1 %) ja alitti viime vuoden vas taavan ajan koh dan toteutuman 268 532 eurolla (35,4 %). Vuosikatteen to teuma pro sent ti oli 34,9. Koko vuoden arvio on, että vuosikatetavoite 1,4 miljoo naa euroa saavutettaneen, mikä tarkoittaisi poistojen jälkeen lähes nolla tu los ta. Tämän toteutuminen edellyttää sitä, että mitään merkittäviä ja arvioi tua suurempia kulueriä (esimerkiksi kiinteistökulut) ei toisen vuo si puolis kon aikana toteudu. Tulos poistojen jälkeen oli -172 939 euroa, mikä alittaa puolen vuoden talous ar vion 178 864 eurolla ja jäi viime vuoden vastaavan ajankohdan toteu tu mas ta 265 757 euroa. Ohessa on vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokset tu los alueittain jaoteltuna. Tulosaluekohtainen tarkastelu kesäkuun loppuun mennessä Tulosalue Tulos 1-6/18 Talousarvio 6 kk Tulos 1-6/2017 Hyvinvointi 500 918 646 288 253 935 Palvelut -125 585 27 533 46 510 Teknologia -310 581-151 536 71 311 Koulutuksen tu kipal -113 560-516 360-733 408 ve lut Tukipalvelut 7 101 0-23 161 Investoinnit Luksian investointibudjetti vuodelle 2018 on 3 582 000, mistä kesäkuun lop puun mennessä oli käytetty 408 068 euroa. Tytäryhtiöt Koy Luksian Opiskelija-asuntojen tulos kesäkuun loppuun mennessä oli 36 341 euroa. Huo neis to jen käyttöaste on Lohjalla elokuun alussa
lista 6/2018 6 66,51 % ja Vihdissä 73,04 %. Lohjan käyttöaste on alle tavoitteen (80 %) kun taas Vihdin käyttöaste on hieman tavoitteen (70 %) yläpuolella. Luksia koulutus Oy:n kuuden kuukauden tulos oli -131 388 euroa. listan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden tulos las kel mat talousarviovertailuineen ajalta 1.1. 30.6.2018. Hallitus päättää merkitä taloustilanteen 1.1.-30.6.2018 tiedoksi. Liite Numeerinen tu los las kel ma 1.1. 30.6.2018
lista 6/2018 7 Hallitus 81 26.10.2017 49 Tilatyöryhmän toiminta 108/10.03.02/2017 81 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Luksian toimitilastrategian mukainen Toivonkadun kampuksen pe rus kunnos tus ja uudisrakentaminen on ollut yhtiön tavoitteena jo usean vuoden ajan vuosina 2011 ja 2013 laadittujen suunnitelmien pohjalta. Ammatillisen kou lu tuk sen vaatimusten muuttuessa ja nyt Lohjan kaupungin kanssa tehty jen sopimusten perusteella Toivonkadun kampuksen rakentaminen on ajan koh tais ta. Harjun koulun ja Nummentie 6:n tilojen vaihto antaa mahdollisuudet tarkas taa suunnitelmat ja tehdä uusia vaatimuksia vastaavat op pi mis ym pä ristöt Luksialle. Suunnitelmien päivittämiseen ja uusien tilaohjelmien te ke miseen on saatava kaikki asianosaiset mukaan. Toimintaa ohjaamaan tar vitaan strategisesta suunnittelusta vastaava työryhmä, joka voi toimia päätös val tai se na ohjausryhmänä alkavalle tilahankkeelle. Tilasuunnittelun poh ja na on keskitetty kampusmalli, joten kuntayhtymän johtajan lisäksi kaik ki toimialarehtorit koulutuksen osalta sekä talous- ja hallintojohtaja rahoi tuk sen osalta ovat keskeiset operatiivisen toiminnan vastuuhenkilöt. Omis ta ja oh jauk ses ta vastaavat valitut hallituksen jäsenet. Hallitus päättää 1. nimittää tilasuunnitteluun kahdeksan hengen oh jaus ryh män. 2. että ryhmän viisi viranhaltijajäsentä ovat kuntayhtymän johtaja Jouko Lind holm, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju, toimialarehtori Eero Hilman, toimialarehtori Markku Loiskekoski ja toimialarehtori Satu Välimaa-Saari. 3. valita keskuudestaan kolme luottamushenkilöä oh jaus ryh mään. Päätös Hallitus päätti yksimielisesti 1. nimittää tilasuunnitteluun yhdeksän hengen ohjausryhmän 2. että ryhmän viisi viranhaltijajäsentä ovat kuntayhtymän johtaja Jouko Lind holm, talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju, toimialarehtori Eero Hilman, toimialarehtori Markku Loiskekoski ja toimialarehtori Satu Välimaa-Saari. 3. valita ohjausryhmään puheenjohtaja Pekka Räsäsen, va ra pu heen johta ja Pekka Luoman sekä jäsenet Rafik Neumanin ja Tuula Riihimaan. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.
lista 6/2018 8 Toivonkatu 4:n tilahanke on edennyt yhtymäkokouksen päätöksellä to teutta mis vai hee seen. Rakennuttaja ja suunnittelijat on valittu kilpailutuksen perus teel la ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisen on arvioitu kestävän vuoden 2020 loppuun. Tämän jälkeen toinen vaihe, Toivonkatu 4:n ns. vanhan osan saneeraus ja Harjun koulun käyttöönotto, kestää arvioiden mu kaan vuoden 2022 loppuun. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja varmistaa hankkeen eteneminen ko ko Luksiaa tyydyttävällä tavalla ja mahdollistaa hankkeen aikana tar vitta vat muutokset. Aikataulu ohjausryhmän kokoontumiselle tulevalle lukuvuodelle olisi kuukau sit tain ennen hallituksen kokousta. Hallitus päättää 1. jatkaa tilasuunnittelun ohjausryhmän toimintaa entisessä ko koon panos sa 2. vahvistaa kokousajaksi lukuvuonna 2018 2019 hallituksen ko kouspäi vät. Tilasuunnittelun ohjausryhmä kokoontuu tuntia ennen hal li tuksen kokousta.
lista 6/2018 9 Hallitus 46 15.06.2018 50 Oikaisuvaatimus toimialarehtorin, Palvelut, päätöksen nro 44 korvaavasta päätöksestä nro 62, 27.6.2018 44/01.01/2018 46 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon kokoaikaiseksi opettajaksi määräajalle 1.6.2018-31.5.2019 valittu Lotta Vihtonen on tehnyt 13.6.2018 päivätyn oi kai su vaa ti muk sen toimialarehtorin, Palvelut, viranhaltijapäätöksestä nro 44, 30.5.2018. Oikaisuvaatimus on saapunut Luksiaan 13.6.2018. Oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan sekä tehtävän määräaikaisuus et tä pätevyysvaatimukset. Hallitus päättää kumota toimialarehtorin, Palvelut, päätöksen nro 44, 30.5.2018, ja palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Vihtosen oikaisuvaatimus 13.6.2018 Asian valmistelija: toimialarehtori, Palvelut, Markku Loiskekoski. Palvelut-tulosalueen toimialarehtori Markku Loiskekoski on tehnyt yllä maini tus ta asiasta uuden päätöksen nro 62, 27.6.2018. Tämä päätös korvaa toi mi ala reh to rin päätöksen nro 44/2018. Lotta Vihtonen on tehnyt uuden oikaisuvaatimuksen toimialarehtorin uuteen päätökseen nro 62. Oikaisuvaatimus on saapunut Luksiaan 6.7.2018. Oi kai su vaa ti muk ses sa kyseenalaistetaan tehtävän hinnoittelutunnus. Hinnoittelutunnus on OVTES:in osion E mukaisesti 4 30 04 007. Hallitus päättää hylätä edellä mainitun oikaisuvaatimuksen kos kien toi miala reh to ri Markku Loiskekosken tekemää päätöstä numero 62. Pätevyys eläin ten hoi ta jan ammattitutkintoon määräytyy OV TES:in E-osion mu kaises ti, 4 30 04 007. Liite Vihtosen oikaisuvaatimus 6.7.2018
lista 6/2018 10 51 Oikaisuvaatimus toimialarehtorin, Palvelut päätöksestä nro 63, 27.6.2018 46/01.01/2018 Asian valmistelija: toimialarehtori, Palvelut, Markku Loiskekoski. Tom Jacoby on lähettänyt oikaisuvaatimuksen Palvelut-toimialarehtorin pää tök ses tä nro 63, 27.6.2018 Luksian Kirjaamoon 10.7.2018 sekä toi mitta nut tulostetun version Luksian postilaatikkoon. Oikaisuvaatimus koskee hinnoittelutunnuksesta 4 09 04 00 2 tehtyä päätös tä. Hallitus päättää hylätä edellä mainitun 9.7.2018 laaditun oi kai su vaa ti muksen koskien toimialarehtori Markku Loiskekosken päätöstä nro 63, 27.6.2018. Liite Tom Jacobyn oikaisuvaatimus 9.7.2018
lista 6/2018 11 52 Viranhaltijoiden päätökset Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 24 :n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ajalta 5.6. 14.8.2018. Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muu tok sen ha kuoi keus, annetaan tiedoksi Luk si an verkkosivuilla muu tok sen ha ku ajan ajan. Luottamushenkilöt voivat lu kea viranhaltijapäätökset sähköinen ko kous -järjestelmästä. Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Pekka Räsänen kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju toimialarehtori, hyvinvointi, Eero Hillman toimialarehtori, palvelut, Markku Loiskekoski toimialarehtori, teknologia, Satu Välimaa-Saari koulutuspäällikkö 1, hyvinvointi, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, hyvinvointi, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö 1, palvelut, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, palvelut, Raija Virta 1.1. 31.7.2018 ja 1.8.2018 31.7.2019 koulutuspäällikkö 3, palvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö 1, teknologia, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 2, teknologia, Katja Mattila-Laine palvelupäällikkö, osaamisen kehittämisen lisäpalvelut, Ari Manninen 1.1. 31.7.2018 ja 1.8.2018 31.7.2019 palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell johtava koulutustarkastaja, Timo Lehtinen 1.1.2017 31.12.2018 palvelupäällikkö, talous- ja henkilöstöhallinto palvelupäällikkö, tietohallinto, Tiina Halkonen palvelupäällikkö, kiinteistöpalvelut palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä 1.1. 31.12.2018 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Liite Dynasty-päätösluettelo 5.6. 14.8.2018
lista 6/2018 12 53 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Strategiarahoituspäätös 2. Toivonkatu 4:n rakennushankkeen eteneminen 3. Kuntayhtymän henkilöstöhallinnon resurssit Hallitus päättää merkitä tiedoksi.
lista 6/2018 13 54 Muut kokouksessa esille tulevat asiat Hallintosäännön 103 :n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.