RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (11) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2018 Aika keskiviikko 28.3.2018 kello 16.30 17.59 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Timo Ekman Aulis Lahti Lauri Laukkanen johti puhetta 38 ajan Jukka Vainio Inka Lähteenmäen varajäsen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Jukka Rantala Helena Viljasen varajäsen Muut osallistujat Risto Nikkonen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Haakana talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Heikki Mäntylä vaalinvalmistelija, 34-38 Poissa Leena Martikainen Ilkka Saarinen 34 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Inka Lähteenmäki ja Leena Martikainen Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Parantainen ja Jukka Rantala 37 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 2 (11) Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin, että pykälän 38 käsittelyn ajan puhetta johtaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lauri Laukkanen. 38 RAISION SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÄMINEN [KV] Puhetta johti kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lauri Laukkanen Raision seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Pertti Ruotsalo ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.9.2018 lukien. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti sitten viran haettavaksi. Määräajassa virkaa haki viisi (5) pappi, joista yksi myöhemmin peruutti hakemuksensa. Viranhakijat ovat aakkosjärjestyksessä: Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen SARI LEHTI Turun Martinseurakunnan kappalainen LASSE MUSTONEN Baijerin evankelis-luterilaisen kirkon pappi MATTI NIKKANEN Kustavin ja Taivassalon seurakuntien yhteinen vt. kirkkoherra TIINA RAUTIAINEN Tuomiokapituli on Raision seurakunnan kirkkovaltuuston esityksestä päättänyt, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina, jonka toimittaa Raision seurakunnan kirkkovaltuusto. Vaalinvalmistelijaksi tuomiokapituli on nimennyt Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylän. Kirkkolainsäädännön mukaan kirkkoherranvaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että jos ensimmäisellä kierroksella kukaan hakijoista ei saa yli puolta annetuista äänistä suoritetaan toinen kierros, jossa mukana ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta. Jos toisella kierroksella äänet jakaantuvat tasan, kirkkoherran nimittää tuomiokapituli. Tuomiokapituli on haastatellut edellä mainitut viranhakijat seuraavasti: 1) hakijat ovat täyttäneet ja toimittaneet tuomiokapituliin sähköisen haastattelukaavakkeen; 2) tuomiokapituli on haastatellut hakijat henkilökohtaisesti. Hakemusasiakirjojen ja edellä mainittujen haastattelujen perusteella tuomiokapituli on antanut hakijoista lausunnon, joka on toimitettu Raision seurakunnalle. Tuomiokapitulin lausunto sisältää henkilöarviointia, eikä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella ole niiltä osin julkista. Raision seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua hakijoiden hakemusasiakirjoihin, sähköisiin haastattelukaavakkeisiin ja tuomiokapitulin lausuntoon siten, kuin heille siitä on erikseen ilmoitettu. Raision seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.10.2017, 136, nimennyt kirkkoherranvaalin valmisteluryhmän. Valmisteluryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana vaalinvalmistelija Heikki Mäntylä sekä jäseninä neljä kirkkoneuvoston jäsentä ja talousjohtaja, joka on toiminut sihteerinä. Vaalin valmisteluryhmä on pitänyt kolme (3) kokousta.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 3 (11) Valmisteluryhmä on tutustunut tuomiokapitulin lausuntoon ja hakijoiden hakemusasiakirjoihin sekä haastatellut kaikki kirkkoherran viran hakijat. Haastattelu kesti jokaisen haastateltavan kohdalla 45 minuuttia. Haastatteluryhmän kokousten muistiot ovat muiden vaaliasiakirjojen tapaan olleet kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenten nähtävänä. Haastattelukysymykset ja lyhyt arviointi jokaisesta kirkkoherran viran hakijasta on valmisteluryhmän kokousmuistiossa 2 2. Muistio sisältää henkilöarviointia, joten tiedot ovat tältä osin salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24: 29) Kirkkoherran vaaliin liittyen toteutettiin myös kirkkovaltuustolle suunnattu hakijoiden esittely 8.3.2018 klo 18.00 Raision seurakuntatalolla. Tasa-arvolain mukaan ansiovertailu on aina tehtävä, kun viran hakijoina on sekä miehiä että naisia. Ansiovertailussa huomioidaan hakijoiden koulutuksen ja aiemman työkokemuksen lisäksi sellaiset ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävien hoitamisessa ja jotka voidaan siten katsoa lisäansioiksi. Tuomiokapitulin lausuntoon liittyvä ansiovertailu katsotaan täksi tasa-arvolain edellyttämäksi ansiovertailuksi. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan tuomiokapitulin ansiovertailuun voidaan muutoin yhtyä paitsi yhdessä kohdin; valmisteluryhmän mielestä Lehti asettuu Mustosen edelle, kun mitataan työyhteisötaitoja ja kykyä rakentaa toimivaa työyhteisöä. Kokonaisarvioinnissaan valmistelutyöryhmä on ottanut huomioon: 1) tuomiokapitulin lausunnon ja myös muut hakemusasiakirjoista ilmenevät asiat 2) valmistelutyöryhmän haastattelut 3) vaalikeskustelussa (valtuustolle) esiin tulleet näkökohdat. Viran erityisiksi tarpeiksi tuomiokapituli on määritellyt: 1. Kirkkoherra on yksi seurakunnan papeista. Kirkkoherralta odotetaan laaja-alaista osaamista pappisviran tehtävien hoitamisessa sekä yhteistyötä tukevaa avointa persoonallisuutta sekä verkostoitumisen taitoa. 2. a) Kirkkoherralta odotetaan seurakuntahallinnon hyvää osaamista ja kokemusta hallinnollisten asioiden hoitamisesta sekä kykyä hedelmälliseen yhteistyöhön hallintoelinten / luottamushenkilöiden kanssa. b) Kirkkoherralta odotetaan esimiestehtävien hoitoon liittyvää osaamista ja eduksi luetaan monipuolinen johtamiskoulutus. c) Kirkkoherralta odotetaan työyhteisötaitoa ja kykyä rakentaa toimivaa työyhteisöä. Monien kasvun vuosien jälkeen myös Raisiossa jäsenkehitys on kääntynyt laskusuuntaan. Uuden kirkkoherran tilanne tulee olemaan ratkaisevasti erilainen kuin edeltäjien. Kirkkoherran vaihtuessa seurakunnalla on pysähtymisen, yhdessä tutkimisen ja yhteisen tulevaisuuden visioinnin paikka. Strategiaprosessi odottaa seurakunnan päättäjiä.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 4 (11) Tässä tilanteessa on tärkeää, että seurakunnalla on kirkkoherra, jolla on kyky kuunnella eri tahoja ja yhdessä etsiä erilaisia keinoja olla kirkko tulevaisuuden Raisiossa. Viran erityisistä tarpeista korostuvat yhteistyötaidot. Vaalityöryhmä on yksimielinen siitä, että Raision kirkkoherran virkaa hakeneista Sari Lehdellä olisi parhaimmat edellytykset selvitä Raision kirkkoherranviran tulevaisuuden haasteista. Hän osaa selkeästi määritellä omat vahvuutensa ja kasvualueensa. Hänen työotteessaan korostuu toisten kuuleminen ja halu määrätietoisesti etsiä yhteisiä ratkaisuja. Hänellä on vahva osaaminen kirkon hallinnosta. Lapsivaikutus (KJ 23 luku 3 ) Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella seurakunnassa tulee olla kirkkoherran virka. Kirkkoherranviran täyttäminen tapahtuu kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla. Kirkkoherranviran täyttöprosessiin liittyvillä päätöksillä ei ole kirkkojärjestyksen tarkoittamia vaikutuksia lasten asemaan Raision seurakunnassa. Asian esittelijä kirkkoneuvostossa: vaalinvalmistelija Heikki Mäntylä Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoherranvaalin. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Vaalinvalmistelija Heikki Mäntylä 39 KIRKKONEUVOSTON NIMEÄMIEN TYÖRYHMIEN JÄSENMUUTOKSET Sekä Diakonian ja kansainvälisyyden työryhmään että Aikuistyön työryhmään tulee nimetä uusi luottamushenkilöjäsen paikkakunnalta muuttaneiden jäsenten tilalle. Kirkkoneuvoston jäsenet tekevät ehdotuksen uusista jäsenistä kokouksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 28.2.2018: Päätös [PRlo]: Asia pantiin pöydälle. : Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto nimeää uuden luottamushenkilöjäsenen em. kahteen työryhmään. Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi uudeksi luottamushenkilöjäseneksi Diakonia ja kansainvälisyyden työryhmään Jukka Rantalan ja Aikuistyön ja seurakuntalaisvastuun työryhmään Veera Köpsin.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 5 (11) Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 40 KIRKKOVALTUUTETTU ILKKA SAARISEN ERONPYYNTÖ KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ SEKÄ JÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILAL- LEEN [KV] Kirkkovaltuutettu Ilkka Saarinen pyytää eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.4.2018 lukien paikkakunnalta muuton vuoksi. Kyseisen ehdokaslistan ensimmäisenä varajäsenenä on Veera Köpsi. Kirkkovaltuusto kutsunee hänet varsinaiseksi jäseneksi Ilkka Saarisen tilalle. Ilkka Saarinen on myös kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkovaltuuston tulee toimittaa vaali kirkkoneuvoston jäsenen valitsemiseksi. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto: 1. myöntää Ilkka Saariselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.4.2018 lukien paikkakunnalta muuton vuoksi ja esittää hänelle kiitokset hänen panoksestaan Raision seurakunnan luottamushenkilönä; 2. kutsuu Ilkka Saarisen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan ensimmäisen varavaltuutetun Veera Köpsin; 3. toimittaa vaalin kirkkoneuvoston jäsenen valitsemiseksi Ilkka Saarisen tilalle; 4. tekee muut asiassa mahdollisesti tarvittavat päätökset. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Kirkkoherra 41 HAUTAUSMAAN HALLINNON TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Erityisammattimies Tomi Salminen jäi kahden vuoden opintovapaalle 29.8.2017. Hänen tilalleen otettiin määräaikaisesti seurakunnassa useana vuotena toiminut kausityöntekijä ja vahtimestarin tehtäviä hoitanut Tiina Peltonen. Seurakuntapuutarhuri jäi 15.9.2017 virkavapaalle, joka jatkuu edelleen. Erityisammattimies Jukka Koskinen jäi 15.11.2017 työvapaalle, joka jatkuu edelleen. Erityisammattimiehen tehtäviä on korvattu määräaikaisella sijaisuudella ja käyttämällä osittain ostopalvelua. Seurakuntamestari Päivi Ahtisen johdolla Tiina Peltonen ja Päivi Ahtinen ovat käyneet läpi hautausmaan hallinnollisia tehtäviä. On ilmennyt, että säännöllisiä, vuosittain suoritettavia hallinnollisia tehtäviä ei ole saatettu loppuun asti. Samalla seurakuntamestari on joutunut ottamaan hoidettavakseen hautakarttaohjelman ja Status hautakirjaohjelmiston.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 6 (11) Vuoden 2018 aikana tullaan uusimaan hautakarttaohjelma. Samalla saatetaan kesken jääneet tehtävät loppuun. Em. tehtävät tulevat tuottamaan ylimääräistä kuormitusta Päivi Ahtiselle ja Tiina Peltoselle. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 23 Tehtävän muutoksen vaikutus peruspalkkaan 1 mom. Peruspalkan tarkistaminen. Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tarkistaa peruspalkan vaativuuden muutosta vastaavasti. 2 mom. Peruspalkan määräaikainen tarkistaminen Jos 1 momentissa tarkoitettu muutos on tilapäinen, peruspalkkaa tarkistetaan määräajaksi. Talousjohtajan esittää, että seurakuntamestari Päivi Ahtisen ja erityisammattimies Tiina Peltosen tehtäväkohtaista palkkaa nostetaan 6 %:lla ajalle 1.3.2018 31.12.2018. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntamestari Päivi Ahtisen ja erityisammattimies Tiina Peltosen tehtäväkohtaista palkkaa nostetaan 6 % 1.3.2018 31.12.2018. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 :n nojalla. Lisätiedot: talousjohtaja Tiedoksi: Seurakuntamestari Päivi Ahtinen, eritysammattimies Tiina Peltonen, seurakuntatoimisto/palkat 42 LEENA PENTIN RAHASTON SIJOITUS Kirkkovaltuusto hyväksyi Leena Pentin rahastosäännöt 29.11.2017 48. Kirkkoneuvosto hyväksyi Leena Pentin rahaston avustusten myöntämisperusteet 28.2.2018 27. Kirkkoneuvosto päättää rahaston varojen sijoitustavasta ja rahastosta myönnettävien avustusten myöntämisperusteista. Rahaston varat ovat 167.987,32 per 31.12.2017. Varoista 163 937,32 on käteisvaroja ja 4.050,00 Finda Oy:n osakkeita. Varat tulee sijoittaa mahdollisimman turvaavasti ja varojen käyttö tulee jakaa usealle vuodelle.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 7 (11) Sijoitettava osuus on 145.000. 100.000 :lla ostetaan Turun Seudun Osuuspankin tuotto-osuuksia ja 45.000 :lla suomalaisia osinkoa tuottavia osakkeita. Finda Oy:n osakkeet siirretään uudelle arvo-osuustilille, johon kirjataan myös em. suomalaisten yhtiöiden osakkeet. Em. sijoitusten arvonheilahtelu voi olla pientä, mutta sijoituksiin voi sisältyä pääoman menettämisen riski. Tällä hetkellä Turun Seudun Osuuspankin tuottoosuuksille maksetaan korkoa 3,25 %. Korko voi vaihtua sijoituksen aikana. Em. osakkaiden ostaminen vaatii uuden arvo-osuustilin ja konsultointisopimuksen. Turun Seudun Osuuspankki ei peri em. sopimuksesta palkkiota. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus: [KH]: 1. Kirkkoneuvosto päättää, että Leena Pentin rahaston varoista sijoitetaan 100.000 Turun Seudun Osuuspankin tuotto-osuuksiin ja 45.000 Suomalaisiin osinkoa tuottaviin osakkeisiin ja 2. valtuuttaa talousjohtajan avaamaan uuden arvo-osuustilin sekä merkitsemään kohdan yksi (1) tuotto-osuudet sekä allekirjoittamaan konsultointi- ja tilisopimuksen. Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: OP-Private Turku, kirjanpitäjä 43 IT-ALUEEN TIETOSUOJAVASTAAVA EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Lisätietoja on kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017. Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi. IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan IT-alueen tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä myös it-alueen seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi. Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/tietosuoja/) suositellaan myös nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö: Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen soveltamiseen varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista. Ryhmä voi pienessä seurakunnassa olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä on edustettuna eri toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 8 (11) Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan. Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen tietosuojan yhteyshenkilö on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi olla vapaamuotoisempi ja ketterästi toimiva mielestämme. Lapsivaikutus [KJ 23:3 ]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus: [KH]: EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marila nimetään Raision seurakunnan tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan yhteyshenkilöksi talousjohtaja, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin tarvittaessa sekä nimittää tietosuojaryhmän, johon kuuluvat Raision seurakunnan työalajohtajat ja kirkkoherransihteeri, joka toimii myös ryhmän sihteerinä. Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: IT-alue / Marjut Marilan, työalajohtajat, kirkkoherran sihteeri 44 VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS [KV] Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään kirkkoherran ja talousjohtajan yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 8-25). Talousarvion käyttötalouden toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain (sivut 26 96). Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 97) kokouksessaan 28.2.2018 ja kirkkovaltuusto kokouksessaan 8.3.2018.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 9 (11) Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sivu 98) osoittaa seurakunnan talousarvion toteutumisen kokonaisuutena. Poikkeama talousarvioon oli + 0,5 M. Verotuloja ja valtionrahoitusta (sivu 99) saatiin yhteensä 3 894 t, joka oli + 65 t budjetoitua enemmän. Vuoden 2017 investointimenot 121 t (sivu 100) on rahoitettu kassavaroista. Kassavarat kasvoivat 559 t (sivu 101) sisältäen Leena Pentin testamenttirahastoon saadut varat 167 t. Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä + 19 968,11 kirjataan oman pääoman lisäykseksi (sivu 104). Tuloslaskelmassa, rahoituslaskelmassa, taseessa ja konsernitaseessa (sivut 105-109) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot kasvoivat + 19 t ja toimintakulut kasvoivat -163 t vuoteen 2016 verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat - 110 t johtuen suurelta osin lomapalkkavarauksen muutoksesta. Toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakatteen (nettomenot) muutos oli 144 t. Verotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 81 t. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut kasvoivat - 15 t. Rahoitustuotot kasvoivat +105 t. Tasearvo kasvoi + 327 T :lla loppusumman ollessa 22,8 M. Liitetiedoissa (sivut 110-117) on esitetty tarkempia tietoja tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut sekä tuodaan esille hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot (sivut 118-122). Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen; 2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 10 (11) 45 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS [KV] Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla 118-122. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Kausityöntekijöiden palkkakustannukset on kirjattu työaikaseurannan perusteella (20 % kokonaiskustannuksista). Työnjohtajan palkkakuluista kohdistuu 10 % hautainhoitorahastoon. Hallinnon tehtävien osalta on käytetty prosentuaalista osuutta toimistonhoitajan (20 %), kirjanpitäjän (10 %) ja hautaustoimen työalajohtajan (10 %) osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 97. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 9 251,71. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 46 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2018: 4 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018 5 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018 Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nro 20-25/2018 Talousjohtajan päätösluettelopäätökset 1 Vuokrahyvitys Miimun Kangas Oy:lle 2 Kirkkoherran ja talousjohtajan hyväksymät erikoislääkärikonsultaatiot 2017 Muut asiat: - Vuoden 2018 seurakuntavaalien vaalilautakunnan nimeäminen käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa 16.5.2018. Luottamushenkilöiden on syytä valmistautua asiaan ottaen huomioon uudistuneet esteellisyyssäädökset.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 11 (11) 47 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 48 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 49 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.59. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Lauri Laukkanen Puheenjohtaja 38 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2018 Raisiossa 2018 Vesa Parantainen Jukka Rantala Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 3.-17.4.2018 Pertti Ruotsalo puheenjohtaja