Lopuksi ministeri toivotti hyvää kokousta.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Aika 23.11.2012 klo 13:00 Paikka Näkövammaisten keskusliiton Iiris-toimintakeskus Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki Kepan puheenjohtaja Elina Vuolan tervetulopuhe Puheenjohtaja Elina Vuola toivotti kehitysministeri Heidi Hautalan esikuntineen ja kokousväen tervetulleeksi syyskokoukseen. Vuola toi kiitoksin esille Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman, jossa kansalaistoimijoiden merkitystä on korostettu. Samoin äskettäin julkistettu OECD:n arvio Suomen kehitysyhteistyöstä antoi tunnustusta suomalaiselle kehitysyhteistyölle. OECD:n arvion suosituksissa kuitenkin kannustettiin kiinnittämään huomiota kehitysavun pirstaleisuuteen ja avun keskittämiseen. Kepassa ja sen jäsenistössä OECD:n arvion suositukset ovat herättäneet huolta, millaisin periaattein ulkoministeriö tulevaisuudessa tukee kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Puheenjohtaja toivoi ministeri Hautalalta näkemystä, haluaako ministeriö tulevaisuudessa ohjata suomalaisen kansalaisjärjestötyön tiettyihin teemoihin ja tietyille maantieteellisille alueille tai aikooko ministeriö jatkossa keskittää tukia suhteellisesti enemmän suurten järjestöjen projekteihin. Puheenjohtaja kiitti ulkoministeriötä ministeriön ja Kepan välisestä tiiviistä yhteistyöstä sekä ministeriön tuesta Kepan toiminnalle seuraavalle kolmelle vuodelle 2013-2015. Puhe kokonaisuudessaan on liitteenä A. Kehitysministeri Heidi Hautala Ministeri Hautala kiitti, että Kepa tunnetaan kehitysyhteistyön kentällä vahvana ja arvostettuna toimijana. Hän piti ilahduttavana, että niin moni maahanmuuttajataustainen järjestö on mukana Kepan toiminnassa ja päättämässä yhdistyksen asioista tässäkin syyskokouksessa. Ministeri totesi kehitystyön vastaisen turbulenssin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja totesi, että epäkohtien esiin nostaminen on tärkeätä, sillä vain epäkohtiin puuttumalla saadaan tuloksia aikaiseksi. Ministeri kannusti katsomaan asioita kehitysyhteistyöalalla uusista näkökulmista, priorisoimaan ja etsimään innovatiivisia ratkaisuja. Laaja kansalaisyhteiskunta täydentää hallitusten kehitysyhteistyötä, ja siirtymävaiheessa kansalaisjärjestöillä on vahva toimijan rooli. Järjestökentällä on tavoitteena avun pirstaleisuuden vähentäminen ja suurempien kokonaisuuksien tuomien hyötyjen löytäminen. Syksyn aikana toimitettiin ensimmäinen päästöhuutokauppa, josta Suomi nettosi 1,5 Meur. Vaikka summasta käytetään osa ilmastopoliittisiin tarpeisiin, jää aikamoinen raha käyttöön myös kehitysyhteistyön hyväksi. Suomen kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen on hyvin käynnissä. Ohjelman pohjavireenä on ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavana teemana genderajattelu. Ministeri totesi, että näiden tulee olla aidosti mukana Suomen ja kehitysmaiden sopimissa maaohjelmissa ja kansalaisjärjestöjen hankkeissa. Lopuksi ministeri toivotti hyvää kokousta.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (7) Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Hallituksen puheenjohtaja Elina Vuola avasi kokouksen klo 13:50. Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Ossi Heinänen, Plan Suomi Säätiö. 2.2. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin - kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry. - pöytäkirjan tarkastajiksi Nur Mohamud, African Care ry Laura Poussa, Invalidiliitto ry - ääntenlaskijoiksi Kai Lepomäki, Nuorten Kotkain Keskusliitto ry Elina Lind, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry Tove Selín, Vietnam-seura ry. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 8 mukaan hallituksen on lähetettävä kutsu yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsukirje yhdistyksen jäsenille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 50, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 52 ja äänimääräksi 62. Lisäksi vahvistettiin kahden puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (7) 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa. 6 JÄSENMAKSU VUODELLE 2013 Kokouspuheenjohtaja Esitys Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutoksia vuodelle 2013, liite 6A. Yleiskeskustelu Yleiskeskustelua ei ollut. Syyskokous hyväksyi jäsenmaksut muutoksitta liitteessä 6A esitetyssä muodossa. 7 OHJELMAKAUDEN 2013-2015 SUUNNITELMA JA TALOUSARVIO t Esittely Toiminnanjohtaja, ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Liitteenä 7A on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 suunnitelmaksi. Yleiskeskustelu ohjelmasta Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjelmassa painottuvat vuosien 2012-2017 strategian mukaisesti 'elävät jäsensuhteet' sekä Etelän toimintojen uudistaminen. Kepa tiivistää jäsensuhteitaan ja jäsenistön asiantuntemusta hyödynnetään entistä enemmän. Etelän työssä Kepa vahvistaa kattojärjestöroolia laajentamalla yhteyksiä Etelässä toimiviin suomalaisiin järjestöihin ja ottaa käyttöön alueellisemman työtavan. Ohjelmajohtaja totesi, että ohjelma rakentuu yhden globaalin ohjelman periaatteelle. Keskeinen tavoite on maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen. Ihmisoikeusperustaisuus kulkee kaikissa toiminnoissa pohjavireenä. Ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut Kepa. Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 7C. Kokousedustaja A. Malm, FIDIDA ry, kiitti, että ohjelmassa jalkautetaan hyvin strategia 2012-2017. Hän esitti, että Kepa sen lisäksi, että toimii strategian mukaisesti alustana jäsenistön yhteistyölle, olisi myös voimavara, joka kanavoisi jäsenten yhteistyötä eteenpäin. Vastauksessaan ohjelmajohtaja kertoi, että uusista työntekijöistä kampanjakoordinaattori keskittyy juuri yhteistyöprosesseihin. Kokousedustaja J. Koroma, Suomi-Sierra-Leone-seura ry, tiedusteli, mille maantieteellisille alueille Kepa aikoo suunnata seuraavaksi. Ohjelmajohtaja vastasi, että uusia toimistoja ei aiota perustaa, vaan nykyisistä toimipisteistä seurataan maantieteellisesti laajempia alueita. Toiminnanjohtaja kertoi, että ohjelmakaudella 2013-2015 pysytään nykyisissä maissa, mutta samalla tehdään selvityksiä ja arviointia Kepan asemoitumisesta ja roolista etelässä seuraavalle ohjelmakaudelle vuodesta 2016 eteenpäin.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (7) Ohjelman käsittely kappaleittain Muutosehdotuksia ohjelmaan ei tehty. Talousarvion esittely Liitteenä 7B on hallituksen esitys ohjelmakauden 2013-2015 talousarvioksi. Hallintojohtaja kertoi, että talousarvion loppusumma on 19,5 Meur, jossa on kasvua edellisen ohjelmakauden talousarvioon on 7,4 prosenttia. Kepan palveluksessa tulee olemaan 80 henkeä, 52 Helsingissä ja 28 maatoimistoissa. Yleiskeskustelu talousarviosta Yleiskeskustelua ei ollut. Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Muutosehdotuksia talousarvioon ei tehty. Syyskokous hyväksyi vuosien 2013-2015 ohjelman ja talousarvion kokoukselle lähetetyssä muodossa. 8 VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Ohjelman esittely Hallituksen esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi on liitteessä 8A. Ohjelmajohtaja totesi, että vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa käynnistetään ohjelmakauden uudet ideat. Elävät jäsensuhteet, jäsenistön asiantuntemuksen, osaamisen ja aloitteiden hyödyntäminen ovat punaisena lankana yhteistyössä Kepan ja jäsenistön välillä. Kepan kirjaston ulkoiset kirjastopalvelut lakkautetaan, kirjakokoelma karsitaan noin 20 prosenttiin ja voimavarat siirretään sähköisten resurssien (e-kirjat, lehdet ja muut julkaisut) vahvistamiseen. Etelän työssä Kepa vahvistaa yhteistyötä Etelässä toimivien suomalaisten järjestöjen kattojärjestönä. Etelän kansalaisjärjestöjä vahvistetaan alueellisella ja globaalilla tasolla. Ohjelmajohtajan laatima esittely on liitteenä 8C. Talousarvion esittely Talousarvio on liitteenä 8B. Samalla hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. Hallintojohtaja totesi, että tavoitteena on 7,95 prosentin omarahoitusosuus vuonna 2013. Suurimmat omarahoitustuottoerät ovat Maailma kylässä -festivaalin tuottoja. Yleiskeskustelu ohjelmasta ja talousarviosta Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund r.y., kannusti jäsenjärjestöjä huomioimaan arkistoinnin merkityksen järjestön historian tallettajana ja esitti toivomuksen, että Kepa voisi olla aloitteellinen ja auttaa ja tukea jäseniä arkistoasioissa, jotta arkistot säilyvät. Kokousedustaja L. Peltonen, Taksvärkki ry, tiedusteli, voisiko jäsenistö saada käyttöön toimintasuunnitelmassa esitetyn Kepan riskienhallintaohjeistuksen. Hallintojohtaja ja taloussuunnittelija kertoivat, että ohjeistus valmistuu tulevana vuonna, ja se tulee olemaan jäsenistön saatavilla.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (7) Ohjelman ja talousarvion yksityiskohtainen käsittely Muutosehdotuksia ei tehty. Syyskokous hyväksyi vuoden 2013 ohjelman ja talousarvion esitysten mukaisesti sekä valtuutti hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. 9 KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALINTA VUODEKSI 2013 Esitys Hallintojohtaja Hallitus esittää, että valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia), Ernst & Young Oy:stä. Syyskokous päätti esityksen mukaisesti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia), Ernst & Young Oy:stä. 10 SÄÄNTÖMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Esittely Toiminnanjohtaja Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kepan hallituksen tekemän esityksen muutoksista sääntöihin. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pyysi sisällyttämään sääntöihin säätiöjäsenten äänimäärän määräytymisperusteen. Kyseessä on yhdistyskokouksen päätöksentekoon ja voimasuhteisiin vaikuttava seikka ja sen johdosta esitys korjattujen sääntöjen hyväksymisestä on nyt tehty yhdistyskokoukselle. Esitys korjatuista säännöistä on liitteessä 10A ja täsmennykset liitteessä 10B. Toiminnanjohtajan mukaan PRH on esittänyt sääntöihin seuraavat poistot tai täsmennykset ja antanut jo vihreätä valoa alla mainituille hallituksen esittämille lisäyksille tai täsmennyksille: 4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta: poistetaan...sekä järjestää muuta varainhankintaa. Hallituksen esitys: lisätään sana myyjäisiä. 8 Jäsenmaksu: täsmennettävä...jäsenen harjoittaman yhdistyksen tarkoitusta edistävän / toiminnan laajuuden / mukaan. Hallituksen esitys: Jäsenmaksuluokan määräytymisperusteena tulee olla säätiön viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksen osoittama varojen käyttö sellaiseen toimintaan, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 pykälän mukaisesti toimii. Pykälä 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen: poistetaan... tai muulla yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla. Hallituksen esitys: Poistetaan PRH:n esityksen mukaisesti.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (7) Pykälä 18 Äänioikeus ja edustus yhdistyksen kokouksessa: PRH kysyy, kuinka säätiöiden äänioikeus määräytyy niillähän ei ole jäseniä? Hallituksen esitys: Jäsenellä, joka on säätiö, yksi ääni, kuitenkin niin, että sellaisella säätiöllä on kaksi ääntä, joka viimeisimmän tilintarkastetun ja vahvistetun tilinpäätöksensä mukaan on käyttänyt varoja vähintään kymmenen miljoonaan euroa vuodessa sellaisiin toimintoihin, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 :n mukaisesti toimii. Yleiskeskustelu Kokousedustaja A. Malm, FIDIDA ry, tiedusteli 4:n Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta osalta, kattaako pykälässä sana myyjäiset myös Maailma kylässä -festivaalin varainhankinnan. Toiminnanjohtaja kertoi, että myyjäiset -sanan alle sisältyy Maailma Kylässä -festivaalilla tapahtuva varainhankinta. Yksityiskohtainen käsittely Pykäliin 4, 8, 16 tai 18 ei tullut muutosesityksiä. Syyskokous hyväksyi säännöt hallituksen esityksen, liite 10A, mukaisesti. 11 VIESTINTÄ- JA KEHITYSKASVATUS- SEKÄ MATKATUKIEN HALLINNOINTI Esittely Yleiskeskustelu Kokouspuheenjohtaja Hallituksen esitys viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnoinnin järjestämisestä ja periaatteista on liitteessä 11A. Kokousedustaja L. Lodenius, Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry, esitti, että VKK-sihteeristössä varmistettaisiin ruotsinkielinen asiakaspalvelu. Kokousedustaja H. Laukko, Suomen YK-liitto ry, tiedusteli, onko selvitetty, että VKK ei vaikuta negatiivisesti Kepan ja jäsenistön varainhankintaan muilla sektoreilla kuten esimerkiksi Maailma Kylässä -festivaalissa. Syyskokous päätti, että - Kepa ry suhtautuu myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen toteuttaa viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hallinnointi ja toteuttaminen Kepan ohjelmana, ja lähtökohdiksi ehdotetaan seuraavia periaatteita: 1. Kepa hakee vähintään 3-4 vuoden ohjelmakautta. 2. Kepan toimintojen periaatteena on viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hyvä, tehokas, vaikuttava ja tuloksellinen hallinto. 3. Kepan viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien ohjelmassa Kepa huolehtii, että Kepan jäsenjärjestöt ja ei-jäsenet ovat hakuprosessissa samassa asemassa. 4. Hakuprosessissa noudatetaan vahvasti eettisyyttä, avoimuutta ja varmistetaan toimijoiden ja valmistelijoiden esteettömyys valmistelussa ja päätöksenteossa. 5. Viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien kehittäminen Kepassa vahvistaa sen perustehtävää ja arvoja. - merkitään pöytäkirjaan, että Kepa varmistaa VKK-sihteeristön valmiuden ruotsinkieliseen asiakaspalveluun.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (7) 12 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 13 MUUT ASIAT Sähköiset hankehakemukset AEPF-verkosto Kokousedustaja J. Koroma, Suomi-Sierra-Leone-seura ry, tiedusteli, onko jäsenten syytä tehdä uudet sähköiset hankehakemukset ulkoministeriölle jo lähetettyjen paperiversiona tehtyjen hakemusten tilalle. Edunvalvonnan järjestökoordinaattori totesi, että tällä hakukierroksella voidaan vielä käyttää paperihakemuksia. Kokousedustaja T. Selín, Vietnam-seura ry, kertoi terveiset Suomen Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumi - AEPF Finland -verkostosta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita verkoston jäseniksi ja/tai osallistumaan seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin. Kepan verkkosivustosta Kokousedustaja Ghansah Banful Richmond, Africans and African-Europeans in Europe Association ry, esitti, että Kepan verkkosivuilla esiteltäisiin selkeästi, mitä hyötyjä järjestöille on Kepan jäsenyydestä. Merkittiin kysymykset, kommentit ja saadut selvitykset pöytäkirjaan. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouspuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35. ELINA VUOLA OSSI HEINÄNEN Elina Vuola Ossi Heinänen puheenjohtaja 1-2.1 puheenjohtaja 2.2 - ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri NUR MOHAMUD Nur Mohamud pöytäkirjan tarkastaja LAURA POUSSA Laura Poussa pöytäkirjan tarkastaja