KUTSU ESITYSLISTA 4/2018 Kokousaika ti, kello 16.00 Kokouspaikka Päätöksentekijät Läsnä = x Rantakartano Pöyhölä, Keuruu Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eero Vainio Riitta Vanhanen varapuheenjohtaja Juha Jokitalo Pirkko-Liisa Vesterinen Reijo Urtti Päivi Hakulinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Muut läsnäolijat Päivi Ylä-Kolu toimitusjohtaja, esittelijä Jukka Kivelä hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Pirkko Ilmoniemi pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internetsivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.
Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KUTSU ESITYSLISTA 4/2018 23 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 24 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 25 3 ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKÖLLE 26 4 MUUT ASIAT
Jk 23 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Koollekutsumistavasta päättää toimielin. on päättänyt 21.2.2018 kokouksessaan (1 ) noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa: Kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 12.6.2018. Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna: - johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille) - shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle - kuntien kirjaamoihin. Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin. Tämän kokouksen esityslista lähetetään myös kokouskutsun liitteenä. Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.
Jk 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti kokouksessaan 1/2018 (2 ), että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja liitteineen voidaan julkaista internetsivuilla. Edellisen kokouksen (5.6.2018) pöytäkirjan tarkastivat Pirkko-Liisa Vesterinen ja Riitta Vanhanen.
3 Jk 25 ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKÖLLE Asian valmistelija: Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Seututerveyskeskuksen hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelä on päivämäärällä 12.6.2018 toimitusjohtajalle ja johtokunnan puheenjohtajalle osoitetulla sähköpostillaan ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan siten, että viimeinen työpäivä olisi 5.8.2018. Kivelä on tullut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin / Seututerveyskeskuksen palvelukseen 2.9.2013. Irtisanoutumisaika on näin ollen KVTES 8 luvun 5 2 mom. mukaan vähintään 14 päivää, kun virkasuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Seututerveyskeskuksen johtosäännön 5 luvun 15 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää liikelaitoksen vastuualuejohtajien ja palvelupäälliköiden sekä hallinto- ja talouspäällikön nimittämisestä sekä eron myöntämisestä em. viranhaltijoille. Hallinto- ja talouspäällikön tehtävät on määritelty erikseen johtosäännön 6 luvun 23 :ssä. Hän toimii toimitusjohtajan tukena yleishallinnon ja taloushallinnon asiantuntijana, ja hänen tehtävänään on 1) ohjata ja koordinoida liikelaitoksen ja sen vastuualueiden hallintoa ja taloudenhoitoa, 2) huolehtia toimitusjohtajan tukena liikelaitoksen talousarvioiden ja suunnitelmien valmistelusta, kustannuslaskennasta, hinnoittelusta, toiminnan ja talouden seurannasta ja raportoinnista sekä materiaalitoimen ja tukipalveluiden ohjauksesta ja koordinoinnista, 3) päättää pitkäaikaispotilaiden maksuista sekä liikelaitoksen toiminnan piiriin kuuluvista vahingonkorvauksista sekä 4) suorittaa muut toimitusjohtajan määräämät tehtävät. Perustehtävien lisäksi Seututerveyskeskuksen hallinto- ja talouspäällikkö on osallistunut myös maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun omalta osaltaan talousjohtajien verkostossa. Viran täyttäminen on välttämätöntä Seututerveyskeskuksen toiminnan kannalta. Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen johtokunta päättää 1. myöntää eron hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelälle 6.8.2018 alkaen, 2. valtuuttaa toimitusjohtaja aloittamaan viran täyttöprosessi mahdollisimman pian 3. ja valtuuttaa toimitusjohtaja neuvottelemaan ylimenokauden- / perehdytysajan hoitamisesta erillisellä sopimuksella Kivelän kanssa.
Jk 26 MUUT ASIAT 4