Aika Tiistai 21.8.2018 klo 17.15 19.28 Paikka Seurakuntakeskus, Aulakahvio, Savilahdenkatu 20 Läsnä Juha Palm, tuomiorovasti, puheenjohtaja Marjukka Tikka, varapuheenjohtaja Juha Hasanen, jäsen Heikki Huttunen, jäsen Juha Kontinen, jäsen Seija Kuikka, jäsen Timo Leskinen, jäsen Pauli Nieminen, jäsen Vuokko Pietarila, jäsen Pekka Siikavirta, jäsen Kirsi Töyrynen, jäsen Monica Valjakka, jäsen Heikki Väätäinen, jäsen Läsnäolo- ja puheoikeudella Petri Pekonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eeva-Riitta Hahtola, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Viranhaltijat Markku Salmi, hallintojohtaja Tiina Snicker, talouspäällikkö Mervi Sensio, vs. tiedottaja Riitta Niemi, hallinnon sihteeri Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjanpitäjä Juha Palm Markku Salmi Riitta Niemi
104 118 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään seitsemän henkilön läsnäolo. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.2.2017 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan postin kuljetettavaksi viisi päivää ennen kokousta (postitettu 16.8.2018). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 120 Pöytäkirjan tarkastajat Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 8 :n mukaan Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Kuikka ja Timo Leskinen. 121 Työjärjestys Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista. 125 Kiinteistön 491-508-18-36 myyminen poistettiin esityslistalta. Ilmoitusasioissa keskustellaan alueellisesta keskusrekisterihankkeesta.
105 122 Talousarvion toteutuminen 30.6.2018 Taloudellisen tilan kehittymisestä raportoidaan kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain. Tämä raportointi kohdistuu kuluvan vuoden toteumaan 30.6.2018 mennessä, jolloin 50 % vuodesta on kulunut. Raportointi sisältää vain ulkoiset kulut. Käyttötalouden tuotot ovat toteutuneet 30.6.2018 mennessä talousarvioon verrattuna 44,0 prosenttisesti. Korvauksista on kertynyt 35,1 %, myyntituotoista 52,7 %, maksutuotoista 51,6 % ja vuokratuotoista 49,1 %. Metsätalouden tuotoista on kertynyt budjetoituun verrattuna 12,3 %, keräystuotoista 64,2 % ja tuista ja avustuksista 46,7 %. Toimintatuotot olivat 30.6. yhteensä 847.000 euroa. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat noin 300.000 euroa pienemmät. Tämä johtuu pääasiassa metsätalouden tuottojen kertymisestä. Vuoden 2017 alun tulona oli suojelualuekorvaus 140.000 euroa. Myös puunmyyntituloja on kertynyt alkuvuonna noin 95.000 euroa viime vuotista vähemmän. Lisäksi vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna pysyvien vastaavien myyntivoittoja oli kirjattu tuloslaskelmaan 25.000 euroa kuluvaan vuotta enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet ajankohtaan nähden hyvin. Niiden toteuma on vertailuajankohtana 46,8 % ja kokonaissumma 4.774.000 euroa. Tiliryhmittäin kulut ovat toteutuneet budjettiin verrattuna seuraavasti: henkilöstökulut 48,2 %, palvelujen ostot 44,2 %, vuokrat 53,3 %, aineet ja tarvikkeet 46,2 %, annetut avustukset 51,2 % ja muut toimintakulut 25,8 %. Muihin toimintakuluihin on kirjattu pysyvien vastaavien myyntitappiota 34.000 euroa, mikä on 27.000 euroa viime vuotista vähemmän. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulut ovat laskeneet 180.000 eurolla. Tästä henkilösivukulujen osuus on 74.000 euroa, mikä pääosin johtuu eläkemaksuprosentin alentamisesta. Pääluokkatasolla toteumavertailun luvut ovat tasapainossa budjettiin verrattuna. Toteumien tilanne on seuraava: Toteuma 2017 Budjetti 2018 Tot 1-6 2017 Tot 1-6 2018 Käyttö- % (vrt. budj.) Hallinto Tuotot 103 276 91 600 36 954 39 909 43,6 % Kulut -1 248 262-1 357 370-661 604-606 677 44,7 % Netto -1 144 986-1 265 770-624 650-566 768 44,8 % Seurakuntatyö Tuotot 526 127 395 463 261 019 189 649 48,0 % Kulut -4 883 495-4 918 518-2 478 981-2 354 734 47,9 % Netto -4 357 368-4 523 055-2 217 962-2 165 085 47,9 % Hautaustoimi Tuotot 237 231 271 256 118 486 155 069 57,2 % Kulut -844 109-884 620-404 864-426 498 48,2 % Netto -606 878-613 364-286 378-271 429 44,3 % Kiinteistötoimi Tuotot 1 281 980 1 165 080 732 163 462 277 39,7 % Kulut -3 003 386-3 045 850-1 410 632-1 386 569 45,5 % Netto -1 721 406-1 880 770-678 469-924 292 49,1 %
106 Yhteensä Tuotot 2 148 614 1 923 399 1 148 622 846 904 44,0 % Kulut -9 979 252-10 206 358-4 956 081-4 774 478 46,8 % Netto -7 830 638-8 282 959-3 807 459-3 927 574 47,4 % Toimintakate on -3.928.000 euroa, mikä on budjetoidusta 47,4 %. Se on noin 120.000 euroa vuoden 2017 vastaavaa ajankohtaa huonompi, mikä johtuu pääosin edellä mainituista metsätalouden tuotoista sekä myyntivoittojen ja tappioiden kirjauksista. Toimintakatteen jälkeiset erät ovat seuraavat: Toteuma 2017 Budjetti 2018 Tot 1-6 2017 Tot 1-6 2018 Käyttö-% (vrt budj.) Toimintakate -7 830 638-8 282 959-3 807 459-3 927 574 47,4 Verotulot 10 493 131 10 410 000 5 753 154 5 913 309 56,8 Verotuskulut -152 700-145 000-76 350-67 522 46,6 Keskusrahastomaksut -881 430-967 000-440 715-530 375 54,8 Rahoitustuotot ja -kulut 158 062 95 000 151 466 144 913 152,5 Vuosikate 1 786 425 1 110 041 1 580 096 1 532 751 138,1 Poistot -935 967-788 700-361 509-357 062 45,3 Tilikauden tulos 850 458 321 341 1 218 587 1 175 689 365,9 Poistoeron vähennys 116 141 116 500 58 079 58 062 49,8 Tilikauden ylijäämä 966 599 437 841 1 276 666 1 233 751 281,8 Verotuloja ja valtionrahoitusta on kertynyt vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 5.913.000 euroa, mikä on 56,8 % arvioista. Kirkollisveron kertymä on toteutunut 57,6 prosenttisesti ollen 5.383.000 euroa, kun vuonna 2017 vastaavana ajankohtana kertymä oli 5.197.000 euroa. Verotulotilitykset ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Luvut eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia. Vuonna 2017 veroja tilitettiin helmi-marraskuussa virheellisellä, liian pienellä jako-osuudella. Tilitysoikaisu tehtiin joulukuussa 2017. Kirkollisverojen toteumaprosentti on muutenkin koko vuotta ajatellen liian optimistinen, koska marraskuussa tehtävä maksuunpanotilitys, joka heinäkuun ennakkotiedon mukaan on 220.000 euroa viime vuotista suurempi, muuttaa koko vuoden tilannetta. Valtionrahoitusta on saatu 30.6. mennessä 530.000 euroa. Vuosikate on 1.530.000 euroa, mikä on noin 50.000 euroa edellistä vuotta pienempi. Tilikauden ylijäämä 30.6. on 1.230.000 euroa. Tilikauden ylijäämää kasvattaa matala poistotaso. Vuodelle 2018 hyväksytyt investoinnit ovat yhteensä 1.640.000 euroa. 30.6.2018 mennessä investointikuluja on toteutunut noin 500.000 euroa. Yhtään investointihanketta ei ole vielä päätetty. Avaavan taseen loppusumma oli 28.494.000 euroa. Taseen loppusumma 30.6.2018 on 29.560.000 euroa.
107 Toteutuma 31.6.2018 31.12.2017 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat 20 625 787 20 593 442 Toimeksiantojen varat 1 759 608 1 756 208 Vaihtuvat vastaavat 7 176 205 6 144 301 V A S T A A V A A 29 561 600 28 493 951 Oma pääoma 24 137 998 22 904 248 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 725 854 1 783 916 Toimeksiantojen pääomat 1 927 594 1 921 701 Vieras pääoma 1 770 154 1 884 086 V A S T A T T A V A A 29 561 600 28 493 951 Rahoituslaskelman mukaan rahavarat ovat kuluneen vuoden aikana kasvaneet noin 1.060.000 eurolla. Kasvu johtuu investointien ajoittumisesta loppuvuoteen. Myös loppuvuoden verotulotilitykset hidastavat kassavarojen kasvua. Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat kesäkuun loppuun mennessä noin 167.000 euroa ja toimintakulut 155.000 euroa. Toteuma on budjetoidun mukainen. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion toteuman 30.6.2018. Merkittiin tiedoksi. 123 2. lisätalousarvio vuodelle 2018 Taloussäännön 5 :n mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista ja muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana. Vuoden 2018 toinen lisätalousarvio sisältää muutoksia erityisesti investointiosaan. Vuoden 2018 investointiosan investoinnit ovat kirkkovaltuuston 3.4.2018 hyväksymän lisätalousarvion jälkeen yhteensä 1.640.000 euroa. Osa suunnitelluista investointihankkeista jää jäljempänä mainituista syistä johtuen toteuttamatta ja osan määrärahatarve muuttuu. Esityksessä on mukana myös uusia investointeja.
108 Investointiosan lisätalousarvio on seuraava: TA 2018 + 1. LISÄTA 2. LISÄTA YHTEENSÄ Pitäjänkirkon kellotapulin katon maalaus 100 000-20 000 80 000 Haukivuoren kirkon vesikaton korjaus 455 000 25 000 480 000 Tuomiokirkon urkujen korjaus 250 000-150 000 100 000 As Oy Savilahdenkatu 18, rah.vast. 2018 80 000 80 000 Hautausmaiden jäteastiat 2018 20 000 20 000 Kirkkojen kameravalvonta (A, H, R, S) 120 000 120 000 Lähemäen srk-talon iv-laitteet ja automaatio 300 000 150 000 450 000 Pianot / Ristimäen alueseurakunta 30 000 30 000 Srk-keskuksen AV-laitteet 35 000-35 000 0 Srk-keskuksen sokkeli- ja sadevesikall. korj. 100 000-95 000 5 000 Suomenniemen kirkon vesikaton maalaus 150 000-50 000 100 000 Rouhialan kappelin liittymäjärjestelyt 80 000 80 000 Susiniemen leirikeskuksen kylmäkalusteet 20 000 20 000 Susiniemen keittiön lattian uusiminen 60 000 60 000 Yhteensä 1 640 000-15 000 1 625 000 Lisätalousarvion perustelut ovat seuraavat: Pitäjänkirkon kellotapulin vesikaton maalaus Toteutuneet kustannukset perustuvat voittaneen tarjouksen hintaan ja lopullisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Haukivuoren kirkon vesikaton korjaus Urakkasopimuksessa sovittujen töiden lisäksi tehtiin seuraavat lisä- ja muutostyöt: ikkunoiden ulkopokien tiivistys, puuosien korjauksia, kattotiilien lisäkiinnikekoukkujen asentaminen, kattotiilien pesu pesuaineella, ukkosenjohdattimen kiinnikkeet erikoistyönä, räystäiden ruoteiden päähän kuparinen peittopellitys sekä murtuneiden pää- ja sivuportaiden korjaus. Näiden kustannukset olivat yhteensä 14.800 euroa. Edellä mainituista töistä aiheutui myös ylimääräisiä rakennusaikaisia suunnittelu- ja rakennuttamiskuluja. Tuomiokirkon lehteriurkujen korjaus Hankkeen toteutuksen pääosa siirtyy vuodelle 2019, joten kuluvana vuonna toteutuvat kulut ovat arvion mukaan korkeintaan 100.000 euroa. Lähemäen srk-talon IV-laitteet ja automaatio Hyväksyttyjen tarjousten mukaisten urakoiden kulut ylittivät budjetoidun 26.000 eurolla. Muita budjetin ylittäviä kuluja on aiheutunut ja aiheutuu lisä- ja muutostöistä, joista merkittävin on vuotaviksi todettujen kattoikkunoiden uusiminen pellityksineen, noin 15.000 euroa. Muiden tähän mennessä hyväksyttyjen lisätöiden kulut ovat 3.300 euroa. Saneerauskohteessa on aiheellista varautua mahdollisiin muihinkin muutos- ja lisätöihin. Kun pelkät urakat ylittivät budjetin, on lisätalousarviossa lisäksi huomioitava toteutuneet ja rakennusaikana vielä tulossa olevat rakennuttamis- sekä arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelukulut.
109 Seurakuntakeskuksen AV-laitteet Toteutus siirtyy vuodelle 2019. Srk-keskuksen sokkeli- ja sadevesikallistuskorjaukset Toteutus siirtyy vuodelle 2019. Suomenniemen kirkon vesikaton maalaus Toteutuneet kustannukset perustuvat voittaneen tarjouksen hintaan ja lopullisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Rouhialan kappelin liittymäjärjestelyt Rouhialan kappelin sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymät ja lämmitysjärjestelmä ovat yhteiset Rouhialan seurakuntatalon ja asuinrakennuksen kanssa. Kun Rouhialan seurakuntatalo ja asuinrakennus puretaan, kappeliin on siirrettävä tai hankittava omat sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymät ja liitännät. Laskelmien mukaan kappelin lämmitys on tarkoituksenmukaisinta tuottaa maalämpöpumpulla. Lisätalousarviolla on tarkoitus kattaa tarvittavat muutostyöt. Susiniemen keittiön lattiapinnoitteen uusiminen Susiniemen leirikeskuksen keittiön sekä keittiön eteistilan lattian ja seinän liitoskohdissa ja läpivienneissä on todettu kuluneen vuoden aikana halkeamia lattian akryylibetonipinnoitteessa. Lisäksi ylösnostojen pinnoite on osin irronnut alustastaan. Halkeamia on paikattu vaurion laajentumisen estämiseksi, mutta asiassa tehtyjen selvitysten perusteella on käynyt ilmeiseksi, että keittiön ja eteistilan lattialaatan pintarakenne ja pinnoitus ylösnostoineen on syytä uusia kokonaan riskien välttämiseksi mahdollisimman pian. Hankkeelle on valittu urakoitsija kilpailuttamalla. Urakka-aika on 24.9.- 2.11.2018. Susiniemen leirikeskuksen kylmäkalusteet Susiniemen keittiön lattian uusimisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista uusia keittiön kylmäkalusteet. Investointiosaan esitettyjen muutosten vaikutuksesta investointikulut laskevat 15.000 eurolla ollen yhteensä 1.625.000 euroa. Rouhialan seurakuntatalo ja asuinrakennus ovat olleet tyhjillään heinäkuun alusta lähtien ja rakennusten purkaminen on ajankohtaista. Tyhjillään olevat rakennukset ovat usein ilkivallan kohteena ja ne edellyttävät edelleen valvontaa, minkä vuosi purkamisen nopea aikataulu on perusteltua. Lisäksi keskeisellä paikalla olevan alue halutaan saada siistiksi. Rakennusten purkaminen ei ole investointi, vaan käyttötalouden kulu, joten käyttötalouteen kiinteistötoimen pääluokkaan Rouhialan seurakuntatalon kustannuspaikalle 1005060006 ehdotetaan lisättäväksi muihin kuluihin tilille 496000 180.000 euroa.
110 Tuloslaskelmaan vaikutus on seuraava: TP 2017 TA 2018 LISÄ TA 2018 YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 2 148 615 1 923 399 1 923 399 Korvaukset 231 756 220 500 220 500 Myyntituotot 76 736 81 550 81 550 Maksutuotot 381 531 446 958 446 958 Vuokratuotot 686 261 720 230 720 230 Metsätalouden tuotot 428 374 370 000 370 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvar. 87 066 49 321 49 321 Tuet ja avustukset 56 029 33 900 33 900 Muut toimintatuotot 200 863 940 940 TOIMINTAKULUT -9 979 252-10 206 358-10 386 358 Henkilöstökulut -5 721 856-5 826 805-5 826 805 Palvelujen ostot -2 066 049-2 265 981-2 265 981 Vuokrakulut -314 117-309 370-309 370 Aineet ja tarvikkeet -1 102 910-1 209 521-1 209 521 Annetut avustukset -387 951-344 246-344 246 Muut toimintakulut -386 368-250 435-180 000-430 435 TOIMINTAKATE -7 830 638-8 282 959-8 462 959 Verotulot ja valtionrahoitus 10 493 131 10 410 000 10 410 000 Verotuskulut -152 700-145 000-145 000 Keskusrahastomaksut -881 430-967 000-967 000 Rahoitustuotot ja -kulut 158 062 95 000 95 000 VUOSIKATE 1 786 426 1 110 041 930 041 Poistot ja arvonalentumiset -935 967-788 700-788 700 TILIKAUDEN TULOS 850 458 321 341 141 341 Poistoerojen lis.(-) tai väh. (+) 116 141 116 500 116 500 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 966 599 437 841 257 841 Esitetyt investointiosan ja käyttötalousosan muutokset vaikuttavat rahoituslaskelmaan seuraavasti: TA 2018 TA + 1. LISÄ TA 2. LISÄ TA TA + LISÄ TA:T Tulorahoitus 1 110 041 1 110 041-180 000 930 041 Vuosikate 1 110 041 1 110 041-180 000 930 041 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit -1 485 000-1 640 000 15 000-1 625 000 Investointimenot -1 485 000-1 640 000 15 000-1 625 000 Pysyvien vastaavien myyntitulot
111 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -374 959-529 959-165 000-694 959 Lainakannan muutokset -210 000-210 000-210 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos -210 000-210 000-210 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta -210 000-210 000-210 000 Rahavarojen muutos -584 959-739 959-165 000-904 959 Rahavarat vähenevät rahoituslaskelman mukaan lisätalousarvion jälkeen noin 940 000 eurolla. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy selvitysosan mukaisen 2. lisätalousarvion vuodelle 2018. Esitys kirkkovaltuustolle 124 Tuloveroprosentti vuodelle 2019 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Keskimääräinen kirkollisveroprosentti vuonna 2018 on 1,39. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,5. Vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on kirkollisverotuloa kertynyt 6.330.000, mikä on 67,7 prosenttia budjetoidusta kirkollisverosta. Kertymä on noin 220.000 suurempi kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Luvut eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia, koska vuonna 2017 veroja tilitettiin helmimarraskuussa virheellisellä, liian pienellä jako-osuudella. Tilitysoikaisu tehtiin joulukuussa 2017. Vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuluvan vuoden kirkollisverotulokertymä on 90.000 euroa pienempi. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkollisverotulot laskivat vuonna 2017 4,0 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. ja verottajan ennakkotiedon mukaan vuoden 2017 maksuunpanotilitys on tavanomaista suurempi. Heinäkuun verotulokertymän mukaan laskettu arvio kirkollisveron määrästä vuodelle 2018 on 9.430.000. Valtionrahoituksen, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa, määrä on vuonna 2018 1.060.000 euroa. Tilitettävä määrä on sidoksissa kunnan väkilukuun.
112 Verotulojen kertymätiedot vuosilta 2013 2017 sekä arvioidut kertymät vuosille 2018 ja 2019 (veroprosentti 1,5 %) on esitettynä seuraavassa taulukossa. Kirkollisvero Muutos-% Yhteisövero/ rahoitusosuus Muutos-% Yhteensä Muutos-% 2013 9 946 531 3,9 % 897 355 8,1 % 10 843 886 4,2 % 2014 9 839 341-1,1 % 1 005 947 12,1 % 10 845 288 0,0 % 2015 9 998 049 1,6 % 1 096 104 9,0 % 11 094 153 2,3 % 2016 9 660 574-3,4 % 1 228 913 12,1 % 10 889 487-1,8 % 2017 9 431 033-2,4 % 1 065 942-13,3 % 10 496 975-3,6 % 2018b 9 350 000-0,9 % 1 060 000-0,6 % 10 410 000-0,8 % 2018e 9 430 000 0,0 % 1 060 000-0,6 % 10 490 000-0,1 % 2019b 9 350 000-0,8 % 1 050 000-0,9 % 10 400 000-0,9 % Vuoden 2016 valtionrahoituksen ja yhteisöveron korkeampi määrä johtuu siitä, että kyseisenä vuonna seurakunnille tilitettiin valtionrahoituksen lisäksi edellisten vuosien yhteisöveroa. Vuoden 2019 talousarvion valmistelu on aloitettu keväällä 2018. Talousarvion laadintaohjeen budjetin raami on muodostettu vuoden 2017 oikaistun talousarvion toteuman perusteella. Oikaisuissa toteutuneet rahastosiirrot ja rahastojen käyttö on eliminoitu. Lisäksi vuoden 2017 seurakuntatyön erityishankkeiden kulut, 30 000 euroa, on eliminoitu kuluista. Kiinteistötoimessa vuoden 2017 luvuista on eliminoitu tuotoista omaisuuden myyntivoitto 100 000 euroa ja kuluista omaisuuden myyntitappio 60 000 euroa. Vuoden 2018 hallinnon talousarvioluvuista on eliminoitu seurakuntavaalien osuus, johon on budjetoitu kuluja noin 65 000 euroa. Käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on laadittu seuraavasti: käyttötaloudessa palkankorotusvaraus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen 1,8 prosenttia. Henkilöstökulujen pohjana on käytetty vuoden 2018 henkilöstökuluja. Vuoden 2019 käyttötalouden tuotot on laskettu korottamalla kahdella prosentilla vuoden 2018 talousarviolukuja. Muiden kuin henkilöstökulujen osalta pohjana on käytetty vuoden 2017 toteumalukuja, joihin on tehty kahden prosentin inflaatiokorotus. Vuoden 2017 toteumalukujen käyttämisellä pyritään pääsemään realistisempaan budjetointiin. Lisäksi kehyksessä on kiinteistötoimelle varattu ylimääräinen 100 000 euroa rakennusten purkamista varten. Edellä mainituilla perusteilla talousarviokehyksen toimintakate on 8 170 000 euroa. Se on 330 000 euroa vuoden 2017 eliminoitua tilinpäätöstä huonompi. Muutoksesta 215 000 euroa koostuu palkankorotusvarauksesta. Vuoden 2018 eliminoituun toimintakatteeseen verrattuna kate on noin 50 000 euroa parempi.
113 Näillä perusteilla vuoden 2019 tuloslaskelmaraami, jota on oikaistu talousarvion laadintaohjeeseen verrattuna verotulokertymän osalta, on seuraava: TOTEUMA 2017 TA 2018 ENNUSTE 2018 KEHYS 2019 MUUTOS-% vs. TOT 2017 MUUTOS-% vs. TA 2018 TOIMINTAKATE -7 831 000-8 283 000-8 100 000-8 170 000 4,3 % -1,4 % Verotulot ja valtionrahoitus 10 493 000 10 410 000 10 490 000 10 400 000-0,9 % -0,1 % Verotuskulut -153 000-145 000-140 000-140 000-8,5 % -3,4 % Keskusrahastomaksut -881 000-967 000-900 000-900 000 2,2 % -6,9 % Rahoitustuotot- ja kulut 158 000 95 000 150 000 130 000-17,7 % 36,8 % VUOSIKATE 1 786 000 1 110 000 1 500 000 1 320 000-26,1 % 18,9 % Poistot ja arvonalentumiset -936 000-789 000-850 000-800 000-14,5 % 1,4 % TILIKAUDEN TULOS 850 000 321 000 650 000 520 000-38,8 % 62,0 % Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 116 000 116 000 116 000 116 000 0,0 % 0,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 966 000 437 000 766 000 636 000-34,2 % 45,5 % Vuoden 2018 toteuman arvioidaan olevan tasapainoinen ja vuosikate tullee olemaan strategiassa asetetulla tasolla. Tavoitteena on rahoittaa investoinnit tulorahoituksella. Tämä tavoite onkin saavutettu viime vuosien tilinpäätöksissä. Nyt tavoitteena on säilyttää saavutettu toiminnan ja talouden tasapino. Sen edellytyksenä on, että toiminta mitoitetaan verotulojen, valtionrahoituksen ja muiden tulojen mukaiseksi. Vuoden 2018 ennusteeseen ja talousarvioraamiin tulee tässä vaiheessa suhtautua varauksella. Ennusteita tarkennetaan syksyn aikana, kun kuluvan vuoden uusia toteumaraportteja on käytettävissä, budjetin valmistelu etenee ja verotuloennusteet tarkentuvat. Muutokset otetaan huomioon talousarvion valmistelussa. Kokonaistilanne huomioon ottaen kirkollisveron nykyinen taso, 1,5 %, on järkevä. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vahvistaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2019 kirkollisveron veroprosentiksi 1,50 %. Esitys kirkkovaltuustolle 125 Kiinteistön 491-508-18-36 myyminen Esitys poistettiin esityslistalta.
114 126 Investoinnit vuoden 2019 talousarviossa ja investointisuunnitelma vuosille 2020-2021 / lähetekeskustelu Kirkkovaltuuston hyväksymän strategian mukainen vuosikatetavoite on ilman satunnaisia eriä 1,5 miljoonaa euroa, jonka pitää kattaa sekä investoinnit että noin 210.000 euron suuruiset lainojen lyhennykset. Strategian lähtökohtana on lisäksi, että investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Investointien osalta tämä tarkoittaa noin 1,3 miljoonan tasoa. Talousarviovuodelle suunnitellut investoinnit vastaavat lainanlyhennysten kanssa strategian mukaista vuosikatetavoitetta. Vuoden 2020 suunnitelmaa rasittaa kustannusarvioltaan tällä hetkellä 1,4 miljoonan euron suuruinen hautaustoimen toimisto- ja henkilöstötilojen rakentaminen, joka tosin on strategiassa mainittu tavallista suurempi investointi, joihin strategiassa on pyritty varautumaan. Sen lisäksi vuodelle 2020 on merkitty tällä hetkellä vain Asunto Oy Savilahdenkatu 18 rahoitusvastikkeet. Vuodelle 2021 kirjatut investoinnit ja lainojen lyhennykset alittavat tässä vaiheessa vuosikatetavoitteen 700.000 eurolla. Talousarviovuodelle on nyt käsiteltävässä luonnoksessa merkitty vuonna 2017 sille suunnitellut investoinnit ja uusina Haukivuoren kirkkosalin takaosan kokoontumistilaksi muuntamiseen sekä seurakuntakeskusta ympäröivien puistokäytävien valaistukseen ja pysäköintiin liittyvät hankkeet. Lisäksi vuodelle 2019 esitetään siirrettäväksi eräitä kuluvalle vuodelle budjetoituja hankkeita, joista merkittävin on tuomiokirkon lehteriurkujen korjaus. Osa kustannuksista toteutuu kuluvana vuonna. Suunnittelukauden suurin hanke tulisi olemaan Harjun hautausmaan uusien tilojen toinen vaihe, joka käsittää toimisto- ja henkilöstötilat. Varikko- ja korjaamotilat rakennettiin vuonna 2014. Tuolloin toinen vaihe suunniteltiin toteutettavaksi noin viiden vuoden päästä. Nykyiset tilat on todettu kuntoarvioissa ja katselmuksissa käyttötarkoitukseensa sopimattomiksi kuntonsa puolesta jo useita vuosia sitten. Nykyisten tilojen vaatima korjausaste todettiin niin korkeaksi, että päädyttiin uusien tilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen kahdessa osassa. Tuolloin tehtiin myös valtaosa toimisto- ja henkilöstötilojen arkkitehti- ja muusta suunnittelusta siten, että muun muassa toisen vaiheen edellyttämät varaukset kunnallistekniikan osalta on tehty ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Hankkeen suunnitelmien päivittäminen on sijoitettu vuodelle 2019. Suunnitelmien tarkentuessa myös kustannusarvio tarkentuu, ja tavoitteena on nyt arvioitujen kustannusten aleneminen. Kokonaisuutena korjausinvestointien tilanne näyttää olevan hyvin hallinnassa, koska vuonna 2017 ja kuluvana vuonna on toteutettu sellaisia hankkeita, jotka oli pitkään arvioitu kiireellisiksi, mutta joita on siirretty usean vuoden ajan investointikustannusten riittävän tasaiseksi jakautumiseksi eri vuosille. Nyt tällaisia ehdottoman kiireellisiä korjausinvestointeja ei ole näköpiirissä. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että seurakunnassa on tehty päätökset luopua kolmesta seurakuntatalosta, joihin olisi pitänyt yhteen laskettuna tehdä miljoonaluokan saneerausinvestoinnit. Seuraavassa on esitelty vuosien 2019-2021 investointisuunnitelman kohteet ja tarvittaessa tarkemmat perustelut. Kooste investoinneista on liitteenä 1/126.
115 Haukivuoren kirkko Kirkon takaosan muuttaminen siten, että osa takimmaisista penkeistä poistetaan kokoontumistilan saamiseksi kirkkoon. Toteutus vuonna 2019. Kustannusarvio kalusteineen 40.000 euroa. Mikkelin tuomiokirkko Lehteriurkujen korjaus. Toteutuksen pääosa siirtyy vuodelta 2018 vuodelle 2019. Kustannukset 300.000 euroa vuonna 2019. Pitäjänkirkko Kellotapulin uusitun alapeltikaton maalaus, ylemmän peltikaton ja ristin kunnostus ja maalaus sekä tornin puuosien ja ikkunoiden kunnostus vuonna 2021. Kustannusarvio 70.000 euroa. Ristiinan kirkko Kirkon, kellotapulin ja kirkonpihan varastorakennuksen ulkomaalaus vuonna 2021. Kustannusarvio 200.000 euroa. Suomenniemen kirkko ja kellotapuli Kirkkosalin maalaus vuonna 2019. Kustannusarvio 150.000 euroa. Kirkon ja kellotapulin ulkomaalaus vuonna 2021. Kustannusarvio 200.000 euroa. As Oy Savilahdenkatu 18 Rahoitusvastikkeet vuosille 2019-2021, 80.000 euroa/vuosi. Mikkelin seurakuntakeskus Uuden osan sokkelin rakennekorjaukset ja maanrakennustyöt sadeveden ohjaamiseksi pois sokkeleista tarvittavilta osin. Siirtyy vuodelta 2018 vuodelle 2019. Kustannusarvio 130.000. Pysäköintialueen laajennus (6 lisäpaikkaa), lämmitystolppien uusiminen ja lisääminen sekä puistokäytävien valaistus vuonna 2019. Kustannusarvio 65.000. Vuonna 2016 korjatun vesikaton, -kourujen ja syöksytorvien maalaus vuonna 2019. Kustannusarvio 70.000 euroa. Sisätilojen huoltomaalaus sekä aula- ja porraslaatoitusten korjaus vuonna 2019. Kustannusarvio 120.000 euroa. Ristimäkisalin AV-laitteet ovat vanhentuneet eivätkä vastaa salin omien ja ulkopuolisten käyttäjien vaatimuksia kokous- ja esityskäytössä. Samalla uusitaan induktiosilmukka. Hanke esitetään siirrettäväksi kuluvalta vuodelta vuodelle 2019, jolloin hanke voidaan osaltaan niveltää sisätilojen huoltomaalaukseen ja sijoittaa ajankohtaan, jolloin tilojen käyttö on vähäisintä. Hankkeen suunnittelu on aloitettu kuluvana vuonna. Kustannusarvio 35.000 euroa.
116 Harjun kappeli Harjun kappeli on saneerattu 1996-1997. Jo usean vuoden ajan katselmuksissa on todettu korjaustarpeita kappelin julkisivun, kellotornin ja vesikaton osalta. Näistä vesikaton uusiminen räystäskorjauksineen sekä kappelin ja kellotornin rappauskorjaukset maalauksineen esitetään vuodelle 2019. Kustannusarvio 160.000 euroa. Uusitun vesikaton maalaus vuonna 2021. Kustannusarvio 35.000 euroa. Hautaustoimi Uusien jäteastioiden hankkimisen neljäs vaihe vuonna 2019. Kustannusarvio 20.000 euroa. Kaivinkoneen hankinta. Nykyisen koneen käyttöikä on tullut täyteen jo muutama vuosi sitten. Varaus 140.000 euroa vuodelle 2019. Harjun hautausmaan toimisto- ja henkilöstötilojen suunnittelu toteutettiin vuonna 2014 osana kokonaisuutta, johon sisältyivät toimisto- ja sosiaalisten tilojen lisäksi vuonna 2014 hankkeen ensimmäisenä vaiheena toteutettu varikko- ja korjaamotilojen rakentaminen. Toisen vaiheen eli toimisto- ja henkilöstötilojen hankesuunnitteluun ja toteutussuunnitelmien tarkentamiseen esitetään 10.000 euroa vuodelle 2019. Mahdollinen toteutus sijoittuisi vuodelle 2020, kustannusarvio aiempien suunnitelmien pohjalta tässä vaiheessa 1.400.000 euroa. Yhteenveto: Nyt käsiteltävässä investointisuunnitelmaluonnoksessa vuodelle 2019 merkittyjen investointien loppusumma on liitteen 1/126 mukaisesti 1.320.000 euroa, vuoden 2020 hankkeiden summa 1.480.000 euroa, ja vuodelle 2021 tällä hetkellä tiedossa olevien hankkeiden loppusumma 585.000 euroa. Ehdotus, hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun vuodelle 2019 esitettävistä investoinneista ja investointisuunnitelmasta vuosille 2020-2021. 127 Hautausmaakatselmus Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; ja
117 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan seurakunnassa osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisestä valvonnasta, joten sen tulee huolehtia myös siitä, miten vuosittainen hautausmaakatselmus toteutetaan. Hautausmaakatselmukseen osallistuvat varsinaisten katselmuksen toimittajien lisäksi hautaus- ja kiinteistötoimesta vastaavat viranhaltijat. Alueneuvostojen johtosäännön 2 :n kohdan 11 mukaan alueneuvoston tehtävänä on osallistua alueella sijaitsevien tai alueen käytössä olevien hautausmaiden katselmuksiin ja kiinteistöjen tarkastuksiin kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Edellisissä katselmuksissa tämä on huomioitu siten, että katselmuksen kohteina olevista alueseurakunnista katselmukseen osallistuvat aluekappalainen ja kirkkoneuvoston edustajaksi alueneuvostoon nimetty luottamushenkilö. Ehdotus, hallintojohtaja: 1) Kirkkoneuvosto päättää suorittaa hautausmaakatselmuksen torstaina 20.9.2018 klo 8.15 alkaen. 2) Kirkkoneuvosto nimeää katselmuksen suorittavat kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenet. Kaikilla kirkkoneuvoston jäsenillä on halutessaan oikeus osallistua katselmukseen. 3) Viranhaltijoista katselmukseen osallistuu tuomiorovasti kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja hänen lisäkseen katselmukseen määrätään hautaus- ja kiinteistötoimesta vastaavat viranhaltijat sekä kutsutaan asianomaiset aluekappalaiset. 4) Ylipuutarhuri ja hallintojohtaja esittävät katselmuksen kohteiksi Anttolan ja Haukivuoren hautausmaat. Lisäksi voidaan tarvittaessa katselmoida Harjun hautausmaan toimisto- ja henkilöstötilat liittyen mahdolliseen Harjun hautausmaan uusien tilojen toiseen vaiheeseen, jonka suunnittelu ja toteutus sisältyvät vuosien 2019 ja 2020 investointisuunnitelmiin. 5) Katselmuksen ajankohta ja aiheet annetaan tiedoksi tilintarkastajalle. 1) 2) Kirkkoneuvosto nimesi katselmukseen luottamushenkilöedustajiksi Tapani Korhosen, Eila Leppäsen, Pekka Siikavirran ja Heikki Huttusen. 3) 4) 5) Tiedoksi hautausmaakatselmukseen osallistuville, tiedoksi tilintarkastaja
118 128 Lupa tulla haudatuksi veteraanilehtoon Esittelymuistioon sisältyvät perhe-elämään tai muihin niihin verrattaviin henkilökohtaisiin oloihin liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä Hallintolain 24 :n 1 momentin kohdan 32 nojalla --- 129 Vastaanottosihteeri Anna-Katriina Rantakylän virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen Kirkkolain 6 luvun 37 :n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakaskäyntimäärissä on vuoden 2017 ja kuluvan vuoden ensimmäiseen puoliskon välillä tapahtunut pääasiassa Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelutuotannossa tapahtuneista muutoksista johtuen vähenemistä, joilla on ollut selkeä vaikutus vastaanottosihteerin työmäärään. Euromääräisesti muutos vastaa noin puolen henkilötyövuoden kustannuksia. Essoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johdon kanssa kuluvan vuoden kesäkuussa käydyn neuvottelun perusteella perheasiain neuvottelukeskuksen ostopalvelumääriin vaikuttavat muutokset tulevat jatkumaan myös vuonna 2019, vaikka Essote pitääkin keskusta edelleen tärkeänä yhteistyökumppanina. Muutoksista ja samanaikaisesti seurakunnan hautausasiakaspalvelussa pitkään jatkuneesta resurssivajeesta johtuen hallintojohtaja ja tuomiorovasti yhdessä diakonian ja erityistyöalojen johtajan Sari-Annika Pettisen ovat panneet vireille neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen siten, että noin puolet viran työajasta kohdennetaan hautaustoimen asiakaspalveluun. Se lisäksi viran tehtävissä säilyvät siinä tälläkin hetkellä olevat keskuksen vastaanottosihteerin ja yleishallinnon tehtävät. Uudet tehtävät siirtyvät hautaustoimen kustannuspaikalle, mikä tarkoittaa niiden rahoittamista seurakunnan saamalla valtionrahoituksella. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksen perusteena olevat syyt samoin kuin tehtävien jakautuminen edellä mainittujen tehtäväalueiden välillä prosenttiosuuksineen on selostettu liitteessä 1/129. Muutoksen pohjalta tehty viran uusi tehtävänkuvaus on liitteenä 2/129. Muutoksella ei ole vaikutusta virkanimikkeeseen tai viran palkkaukseen. Viranhaltijan hallinnollinen esimies on diakonian ja erityistyöalojen johtaja. Anna-Katriina Rantakylää on kuultu muutoksista 31.5.2018 pidetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa hänen lisäkseen olivat läsnä luottamusmies Risto Luukkanen, tuomiorovasti Juha Palm, hallintojohtaja Markku Salmi ja diakonian ja erityistyöalojen johtaja Sari-Annika Pettinen. Muutoksen täytäntöönpanoajankohdaksi esitetään 1.9.2018.
119 Ehdotus, hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin viranhoitovelvollisuuden 1.9.2018 lukien liitteenä 2/129 olevan tehtävänkuvan mukaiseksi siten, että kokonaistyöajasta ja palkasta perheneuvontaan kohdennetaan 42 %, yleishallintoon 10 % ja hautaustoimeen noin 48 %. Ote Anna-Katriina Rantakylälle, tiedoksi diakonian ja erityistyöalojen johtaja Sari-Annika Pettinen, palkanlaskenta/tiina Aalto, tiedotus/katja Valtanen, ylipuutarhuri Jaana Nyström, hallintopastori Eija Juuma 130 Jenni Paajasen työvapaa osittaista hoitovapaata varten Henkilöstösihteeri Jenni Paajanen anoo osittaista työvapaata hoitovapaata varten ajalle 6.8.-31.12.2018 siten, että työaika on 23 tuntia 15 minuuttia viikossa, joka sijoitettaisiin kolmelle työpäivälle per viikko. Oikeudesta osittaiseen hoitovapaaseen säädetään työsopimuslain 4 luvun 4 :ssä, jonka mukaan: Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Jos työntekijällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, mutta sen yksityiskohtaisista järjestelyistä ei voida sopia, on hänelle annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Lyhennetyn työajan tulee olla yhdenjaksoinen lepotaukoja lukuun ottamatta. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Talouspäällikkö Tiina Snicker puoltaa anomusta. Ehdotus, hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto myöntää henkilöstösihteeri Jenni Paajaselle osittaisen työvapaan hoitovapaata varten ajalle 6.8.-31.12.2018 anomuksen mukaisesti. Palkka määräytyy siten, että Paajaselle maksetaan tehtävän hoitoa vastaava osuus
120 täyden työajan palkasta (60 %). Työvapaan sijoittamisesta työviikolle ja henkilöstöhallinnon tehtävien työnjaosta toimistosihteeri Tiina Aallon kanssa sovitaan talouspäällikön johdolla. Ote Jenni Paajaselle, tiedoksi talouspäällikkö Tiina Snicker, palkanlaskenta/tiina Aalto, tiedotus/katja Valtanen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä 131 Tarja Tiilikaisen oppisopimusperusteinen suntion työsuhde Kiinteistötoimessa on tapahtunut ja on tulossa seuraavat muutokset suntioiden palvelussuhteissa: 1. Seurakuntamestari Antero Frilander siirtyi eläkkeelle syksyllä 2017. Hänen tehtäviään on hoidettu jääneellä vakinaisella ja tarvittaessa työhön tulevalla työvoimalla. Pidempiaikainen järjestely tältä osin on kuluvan vuoden keväällä tehty määräaikainen oppisopimusperusteinen työsopimus ajalle 3.9.2018 31.8.2020 seurakunnan emännän Eeva-Liisa Tiilikan kanssa. 2. Suntio Jussi Reinilälle on myönnetty opintovapaa ajalle 1.9.2018-31.5.2019. 3. Kaksi vakinaisista suntioista on siirtymässä eläkkeelle vuoden 2019 aikana. Tarja Tiilikainen on toiminut tuomiokirkkoseurakunnassa työelämäharjoittelussa suntion tehtävissä vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kuluneena kesänä hänellä on ollut suntion määräaikainen työsuhde. Kiinteistöpäällikkö ja ylivahtimestari esittävät, että hänen kanssaan tehdään työsopimus oppisopimusperusteisena suntiona toimimisesta ajalla 3.9.2018 31.8.2020, jolla voidaan täyttää virkavapaasta ja eläköitymisistä johtuvaa työvoimatarvetta ilman välitöntä vakinaista rekrytointia. Samalla erityisosaamista omaavien suntioiden työaikaa on mahdollista kohdentaa kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöihin, mikä vähentää korjaus- ja huoltotöiden ostopalvelujen tarvetta. Työnantaja saa Tarja Tiilikaisen palkkaamiseen palkkatukea, joka on suuruudeltaan 1.290 euroa/kk. Lisäksi oppisopimuksesta maksetaan työnantajalle koulutuskorvausta noin 50 euroa/kk. Ehdotus, hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto tekee Tarja Tiilikaisen kanssa työsopimuksen oppisopimusperusteisena suntiona toimimisesta ajalla 3.9.2018 31.8.2020. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaisesti. Työsuhteessa on neljän (4) kuukauden koeaika. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista työntekijän on toimitettava työnantajalle seurakunnan työterveyshuollon lääkärin antama lääkärintodistus terveydentilastaan.
121 Ote Tarja Tiilikainen, tiedoksi kiinteistöpäällikkö Arto Vartiainen, ylivahtimestari Kimmo Hällback, palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, IT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, tiedotus/katja Valtanen 132 Diakonian viran haettavaksi julistaminen Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma Kirkkoneuvosto on myöntänyt Maaret Marttiselle eron diakonian virasta vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten 1.1.2019 lukien. Kirkkoneuvosto julistaa vapautuvan diakonian viran haettavaksi. Viran hakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä Kotimaa lehdessä ja kokonaisuudessaan www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonian virka Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on 12 diakonian viranhaltijaa. Diakoniaa johtaa diakonian ja erityistyöalojen johtaja ja diakonian viranhaltijoiden lähiesimiehenä toimii johtava diakoniatyöntekijä. Haettavan viran vastuualueeseen kuuluu yleinen diakoniatyö erikseen määriteltävällä alueella, erityisvastuualueena vammaistyö sekä työparina toimiminen jollakin diakonian erityisvastuualueella erikseen sovittavan työjaon mukaisesti. Vastuualueisiin voi tulla muutoksia viran aikana. Valittavalta työntekijältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta diakonian muuttuvassa tehtäväkentässä, tietoteknisiä valmiuksia sekä innostavaa ja kehittävää työotetta. Viran kelpoisuusehtona on kirkon säädöskokoelman nro 124 mukainen kelpoisuus. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 502). Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta). Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä. Viran voi ottaa vastaan 1.1.2019 alkaen. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 9.9.2018 klo 15.00 mennessä KirkkoHR osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Lisätietoa antaa diakonian ja erityistyöalojen johtaja Sari-Annika Pettinen, 0400 143 263 tai sari-annika.pettinen@evl.fi Haastattelut pidetään 19.9.2018 klo 11-15 välisenä aikana. Ehdotus, tuomiorovasti: 1) Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto julistaa diakoniatyöntekijän viran haettavaksi. 2) Kirkkoneuvosto asettaa haastattelutyöryhmän, johon nimetään tuomiorovasti Juha Palm (työryhmän puheenjohtaja), diakonian ja erikoistyöalojen johtaja Sari-Annika Pettinen, johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry ja hallintopastori
122 Eija Juuma, joka toimii myös työryhmän sihteerinä. Kirkkoneuvosto nimeää halutessaan luottamushenkilöedustajan haastattelutyöryhmään. 1) 2) Kirkkoneuvosto nimesi luottamushenkilöedustajaksi haastattelutyöryhmään Eeva-Riitta Hahtolan. Tiedoksi haastattelutyöryhmään nimetyt 133 Lastenohjaajan työsopimussuhteinen tehtävä Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.5.2018 lastenohjaajan avoinna olleeseen työsopimussuhteiseen tehtävään Maiju Luodon. Luoto on 29.5.2018 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut, ettei ota tehtävää vastaan perhesyistä. Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen esittää, että tehtävään valitaan samassa rekrytoinnissa tehtävää hakenut Mervi Vesterinen, joka on aiemmin toiminut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajan sijaisuuksissa. Mervi Vesterisen koulutus- ja työkokemustiedot on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Ehdotus: Mervi Vesterisen kanssa tehdään työsopimus lastenohjaajan työsopimussuhteisesta tehtävästä 8.8.2018 alkaen. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen tekemistä esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä RLL 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Ote Mervi Vesteriselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, vastaava lastenohjaaja Minna Toivonen, vastaava lastenohjaaja Marjo Therman, hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, IT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, tiedotus/katja Valtanen
123 134 Oppisopimusopiskelijan palkkaaminen varhaiskasvatukseen Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Avoinna olleeseen oppisopimusperusteiseen lastenohjaajan työsuhteeseen tuli määräaikaan mennessä 48 hakemusta. Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, vastaava lastenohjaaja Minna Toivonen ja vastaava lastenohjaaja Marjo Therman haastattelivat 4 hakijaa. Haastattelun perusteella kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen esittää, että oppisopimusopiskelijaksi otetaan Laura Pulkkinen. Pulkkisen koulutuspaikkana on Pieksämäen seurakuntaopisto, jossa hän suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Pulkkisella on ennestään ravintola-alan ja ravintola-alan ammattiaineiden opettajan koulutus. Ehdotus, tuomiorovasti: Laura Pulkkinen otetaan oppisopimusperusteiseen työsuhteeseen hoitamaan lastenohjaajan tehtäviä ajalle 8.8.2018-31.5.2020. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. Pulkkisen on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä RLL 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Pulkkisen työpaikkaohjaajana toimii vastaava lastenohjaaja Marjo Therman. Ote Laura Pulkkiselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, vastaava lastenohjaaja Minna Toivonen, vastaava lastenohjaaja Marjo Therman, hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, IT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, tiedotus/katja Valtanen 135 Nuorisotyönohjaajan viranhoito Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Nuorisotyönohjaaja Carita Kattaiselle on myönnetty vuosiloma ajalle 8.8.-17.9.2018 sekä virkavapaa hoitovapaata varten ajalle 18.9.2018-2.11.2020. Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen esittää, että Kattaisen viransijaiseksi ajalle 8.8.2018-2.11.2020 otetaan Emma Kauhanen. Kauhasen edellinen viranhoitomääräys nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi on ajalle 17.8.2017-7.8.2018. Ehdotus, tuomiorovasti: Emma Kauhaselle annetaan viranhoitomääräys hoitamaan nuorisotyönohjaaja Carita Kattaisen viransijaisuutta ajalle 8.8.2018-2.11.2020, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes viran vakinainen haltija palaa virkaansa. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2.322,53 euroa (vaativuusryhmä 502).
124 Ote Emma Kauhaselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, IT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, tiedotus/katja Valtanen 136 Sonja Paukkusen osittainen virkavapaa Salassa pidettävä Julkisuuslain 24 :n 1 momentin 25 kohdan nojalla 137 Esa Ahtiaisen viranhoitomääräys Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen esittää, että mikäli kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Sonja Paukkuselle osittaisen virkavapaan ajalle 1.10.2018-31.8.2019, viransijaiseksi otetaan Esa Ahtiainen (50 %). Ahtiaisen edellinen virkamääräys Paukkusen viransijaiseksi on ajalle 1.9.2017-30.9.2018. Ehdotus, tuomiorovasti: Esa Ahtiaiselle annetaan viranhoitomääräys hoitamaan osa-aikaisesti (50 %) Sonja Paukkusen viransijaisuutta ajalle 1.10.2018-31.8.2019. Ote Esa Ahtiaiselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, IT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, tiedotus/katja Valtanen 138 Kanttori Lea Laineen virkaero Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Lea Laine anoo eroa kanttorin virasta 1.8.2018 lukien. Ehdotus, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto myöntää Lea Laineelle eron kanttorin virasta 1.8.2018 lukien.
125 Ote Lea Laineelle, tiedoksi johtava kanttori Mikko Kallio, hallintopastori Eija Juuma palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, ITaluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, tiedotus/katja Valtanen 139 Nuorisotyönohjaaja Tiina Korhosen virkaero Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Tiina Korhonen anoo eroa nuorisotyönohjaajan virasta 9.9.2018 lukien. Ehdotus, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto myöntää Tiina Korhoselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 9.9.2018 lukien. Ote Tiina Korhoselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, hallintopastori Eija Juuma palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, IT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/anna-katriina Rantakylä, tiedotus/katja Valtanen 140 Juha Palmin ja Osmo Luukkosen virkamatka Unkariin Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Tuomiorovasti Juha Palm ja kappalainen Osmo Luukkonen anovat ulkomaan virkamatkaa Unkariin. Matka on rovastikunnallinen ystävyysseurakuntamatka, jonka aikana tutustutaan yhteisesti Budapestiin ja Balatoniin sekä jokaisen matkalle osallistuvan rovastikunnan seurakuntien edustajat omiin ystävyysseurakuntiinsa. Palm ja Luukkonen vierailevat Köszegin seurakunnassa. Matka toteutetaan talousarviomäärärahojen puitteissa ja sen ajankohta on 10.- 17.9.2018. Virkamatkan päivärahat maksetaan voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Käsittely: Juha Palm todettiin esteellisiksi tämän asian käsittelyn osalta Hallintolain 28 :n kohdan 1 nojalla. Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marjukka Tikka.
126 Ehdotus, varapuheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy tuomiorovasti Juha Palmin ja kappalainen Osmo Luukkosen virkamatkan Unkariin ajalla 10.-17.9.2018. Palmille ja Luukkoselle maksetaan KirVESTESin mukainen ulkomaan päiväraha. Ote Juha Palmille ja Osmo Luukkoselle, tiedoksi palkanlaskenta/tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen 141 Sairaalasielunhoitaja Raila Leino-Ehrnroothin sivutoimilupa Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen Sairaalasielunhoitaja Raila Leino-Ehrnrooth anoo sivutoimilupaa toimiakseen kognitiivisena psykoterapeuttina omalla vastaanotolla ajalla 1.9.2018-31.12.2019. Työ ajoittuu viikonloppuisin lauantaipäiviin, jotka pääsääntöisesti ovat sairaalasieluhoitajalla vapaapäiviä, sekä viikolla yhdelle arki-illalle. Vastaanottoja on lauantaisin korkeintaan viisi ja arki-iltana korkeintaan kolme. Yhden vastaanottoajan pituus on 45 min. Anomuksessaan Leino-Ehrnrooth toteaa, että psykoterapeuttina työskentely on oma erityisalansa eikä haittaa sairaalasielunhoitajana tehtävää työtä, joka tapahtuu sairaalassa potilaiden, henkilökunnan ja omaisten kutsumana. Leino-Ehrnroothin esimies diakonian ja erityistyöalojen johtaja Sari-Annika Pettinen puoltaa anomusta. Tuomiokapituli on aiemmin myöntänyt Leino-Ehrnroothille sivutoimiluvan sielunhoitotehtäviin Mikkelin vankilassa. Tämä sivutoimi on päättynyt 31.8.2017. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran haltijalle. Ehdotus, tuomiorovasti: Lausuntonaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto puoltaa sairaalasielunhoitaja Raila Leino-Ehrnroothin sivutoimilupaa toimia kognitiivisena psykoterapeuttina ajalla 1.9.2018-31.12.2019. Lausunto Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille