Liikelaitos Oulun Tilakeskus. Vuosikertomus 2017

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Liikelaitos Oulun Tilakeskus... 3 Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano 2017 2021... 4 Johtajan katsaus.... 5 Palvelutilojen käyttäjät.... 7 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito.... 8 Kiinteistökehitys.... 10 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...11 Henkilöstö.... 18 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen... 19 Kannen kuva: Hiukkavaaran monitoimitalo Graafinen suunnittelu ja taitto: Gasworks Oy, 2018 2 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tilojen käyttäjän luotettava kumppani rakennusten asiantunteva omistaja Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan Oulun kaupungin julkisissa rakennuksissa, vuokraa kaupungin hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Tilakeskuksen toiminnan tärkein tavoite on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilat. Hyvä palvelu, kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä. Toimintaa johti Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta 31.5.2017 saakka. 1.6.2017 tuli voimaan Oulun kaupungin uusi hallintosääntö, jonka myötä toiminnan aloitti Liikelaitosten johtokunta. Uusi johtokunta on yhteinen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle, Liikelaitos Oulun Serviisille sekä Oulun tekniselle liikelaitokselle. Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 3

Johtokunta Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano 2017 2021 Varsinainen jäsen Erja Repo-Tervonen (pj.) Jouko Korkiakoski (vpj.) Marjo Sjögren Tomi Kaismo Heidi Kemppainen Kalevi Kuha Leena Kuha Varajäsen Jouni Lamppu Kaisu Luokkanen Maila Vallström Sami Luhtaanmäki Jukka Latva-Rasku Jorma Taivaloja Marja Lähde Kaupunginhallituksen edustaja Matias Ojalehto Kaupunginhallituksen varaedustaja Juha Huikari Johtokunnan esittelijät Jouko Leskinen, Johan Alatalo Johtokunnan sihteeri Lasse Siekkinen 4 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Johtajan katsaus Jouko Leskinen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella on ollut tiivistahtinen, työntäyteinen ja vaiheikas vuosi 2017. Toteutimme yhdessä Sikun kanssa uusia oppimisympäristöjä sekä uudisrakennuksissa että peruskorjauksissa. Tällaisia uuden opetussuunnitelman mukaisia, avoimen oppimisympäristön periaatteella rakennettuja uudis rakennuksia ovat vuoden aikana valmistuneet Talvikankaan koulu sekä Hiukkavaaran monitoimitalo. Peruskorjaus on jatkunut mm. Pohjankartanossa ja Pitkäkankaan koulukeskuksessa, joissa tilat muutetaan uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi. Perusparannusja korjaustyöt jatkuivat annettujen resurssien puitteissa laajoina lukuisissa muissa kiinteistöissä, mutta siitä huolimatta sisäilmaongelmat kasvoivat. Iso kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2017. Kiitos myös johtokunnalle tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin alkoivat näkyä toiminnassamme. Syksyllä 2017 Tilakeskus osallistui omalta osaltaan maakunnille vuokrattavien tilojen tietojen keräämisen pilottiin. Jatkoimme kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimistoprojektia, jonka tavoitteena on tehostaa toimistotilojen käyttöä 30 %. Moderneilla tilaratkaisuilla tuetaan mobiilia työtapaa, parannetaan tiedonkulkua sekä lisätään tuottavuutta ja työviihtyvyyttä. Oulu10-virastotalon tilat valmistuivat pääosin kesällä, ja seuraavaksi muutokset jatkuvat Ympäristötalolla. Työhyvinvointi on eräs painopiste johtamisessa, ja sen seuraamiseksi otettiin Tilakeskuksessa käyttöön ohjelma, jossa viikoittain seurataan henkilöstön viretilaa ja sen kautta työhyvinvointia. Asiakaspalvelun parantamiseksi koko organisaatiossamme jatkettiin kohtaamisseurannan työkalun käyttöä, jonka avulla seuraamme säännöllisesti asiak kaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme. Jatkuvan seurannan lisäksi toteutimme yhden laajemman asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kyselyn tulokset olivat myönteisiä: 83 % vastanneista antoi Tilakeskukselle parhaan tai toiseksi parhaan suositteluarvosanan asteikolla 1 5. Koko henkilöstö on selvinnyt viime vuodesta erinomaisesti. Haasteisiin on pyritty vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä resursoinnilla. Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 5

Suomi 100 -tapahtuma Ouluhallissa 6 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Palvelutilojen käyttäjät Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen omistuksessa olevan 793 141 hum²:n rakennuskannan lisäksi palveluhallintokuntien käyttöön oli vuokrattu ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta tiloja yhteensä 91 319 htm². Kaupunkikonsernin sisäiset organisaatiomuutokset ja palvelutoiminnan keskittäminen näkyivät luopumisena tarpeettomista tiloista sekä uusien nykyaikaisten toimitilojen valmistumisena. Palvelutilojen käyttäjät Omat tilat hum² % Siku/Opetuspalvelut 313 756 45 % Siku/Liikuntapalvelut 91 364 13 % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 80 723 12 % Siku/Kulttuuripalvelut 35 662 5 % Siku/Nuorisopalvelut 11 619 2 % Hyvinvointipalvelut 112 465 16 % Liikelaitokset 32 896 5 % Konsernipalvelut 12 838 2 % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 7 608 1 % Ulkoa vuokratut tilat htm² % Siku/Opetuspalvelut 18 006 20 % Siku/Liikuntapalvelut 220 0 % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 16 385 18 % Siku/Kulttuuripalvelut 3 152 4 % Siku/Nuorisopalvelut 1 137 1 % Hyvinvointipalvelut 35 746 40 % Liikelaitokset 9 877 11 % Konsernipalvelut 1 022 1 % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 32 0 % Siku/ Yhteiset palvelut, asukastuvat 3 056 3 % Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 7

Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Palvelutilojen ylläpitoon käytettiin siivousta lukuun ottamatta 38,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat ylläpitoindeksiä vastaavasti 0,2 %. Oulun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Energiahankkeita toteutettiin 1,1 milj. eurolla. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella ylläpitopalveluiden palveluhankinnoista kilpailutettiin hissien- ja nosto-ovien tarkastuspalvelut, savunpoistolaitteistojen kunnossapitosopimus, huoltokirja- ja turvallisuuskoordinaattoripalvelut, sammuttimien ja palopostien palvelusopimus sekä Yli-Iin kiinteistöjen piha-alueiden talvihoidon kunnossapito. Kiinteistönhoidon sopimukset kilpailutettiin Pateniemen, Hönttämäen, Hiukkavaaran, Madekosken, Pikkaralan alueille ja Haukiputaan yläkoululle, yhteensä 22 kiinteistöön. Kiinteistönhoidon sopimus sisältää toimittaja-auditoinnin. Arvioitavat laatukriteerit ovat henkilöresurssit, laadunhallinta, turvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen sekä energiakulutuksen hallinta ja kiinteistöjen PTS. Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuus on parantunut energiansäästötoimenpiteiden ansiosta n. 2,88 GWh vuonna 2017. Isoimmat energiansäästöhankkeet on tehty ESCO-mallilla Ahvenojan päiväkotiin, Oulun uimahalliin, Honkimaan päiväkotiin ja Oululahden päiväkotiin. Kaikkien neljän kohteen energiankulutus on vähentynyt 1783 MWh/a. Suurimpina toimenpiteinä ovat valaistusmuutokset LED-valaisimille Oulun uimahalliin ja Raksilan tekojäälle. Oulun uimahallille on lisäksi tehty lämmöntalteenottojärjestelmät huuhtelu- ja harmaalle vedelle sekä parannettu IV-koneiden energiatehokkuutta lisälämmöntalteenotoilla. Öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystapamuutoksista on tehty suunnitelma, missä järjestyksessä lämmitystapamuutokset tullaan kiinteistöihin tekemään. Tavoitteena on päästä kokonaan eroon öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä on otettu käyttöön 2017 muutamassa kohteessa: öljylämmitys on vaihdettu maalämpöön Ahvenojan päiväkodilla ja kaukolämpöön Vekara-ahon ja Honkimaan päiväkodeilla. Ympäristötalolle valmistui aurinkovoimala. Lisäksi olemme tehneet mm. valaistusmuutoksia, joiden laskennallinen energiansäästö on 340 MWh/a. Suurimmat valaistusmuutokset tehtiin Raksilan tekojäälle. Aurinkovoiman rakentamisella saadaan säästöjä 12 MWh/a. Energiansäästöjen seurauksena myös päästöt ovat vähentyneet. Ympäristötalo 8 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Oulun uimahalli Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 9

Kriisikeskus Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä siirrettiin vuoden aikana kiinteistökehitykseen yhteensä 10 749 m². 10 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Uusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan investointeihin käytettiin vuoden aikana yhteensä 33,2 miljoonaa euroa. Tästä uudisrakentamista oli 16,4 miljoonaa euroa ja korjausrakentamista 16,8 miljoonaa euroa. Vuoden aikana käynnistettyjä uudisrakennushankkeita olivat Tuiran hyvinvointikeskus, Lehtorannan palvelut erityisryhmille ja Mäntylän päiväkoti. Valmistuneita kohteita olivat monitoimikeittiö Lööki ja Hiukkavaaran monitoimitalo. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden aikana yhteensä 20 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät mm. talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin Kisakentän päiväkodissa, Pöllönkankaan ja Pitkäkankaan kouluilla sekä Pohjankartanossa. Pohjankartanon koulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 11

Erillisinvestointihankkeet 2017 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalvelut Kaupunginhallitus hyväksyi 25.1.2017 12 Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalveluiden hankeselvityksen tavoitehinta-arviolla 4,48 M. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2018 2020. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii rakennuttajainsinööri Markus Niva. Ylikiimingin päiväkodin korvaavat tilat Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017 147 Mustikan päiväkodin korvaavan tilaratkaisun hankeselvityksen. Kohde sijaitsee Ylikiimingissä. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2018 2020. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii rakennuttajainsinööri Markus Niva. Laivakankaan koulun laajennus Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.2.2015 83. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 8 790 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 49 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät 2017 nykyiseen koulurakennukseen toteutetulla kirjasto- ja nuorisotilamuutoksella. Laajennusosan suunnittelua tehtiin vuoden 2017 aikana. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Leinonpuiston Toppilan yksikkö Kaupunginvaltuusto linjasi Oulun koulut 2020-luvulla -päätöksessään 13.6.2016 49, että Leinonpuiston erityiskoulun yksikölle rakennetaan uudet tilat Terva- Toppilan koulun tontille. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. Metsokankaan yläkoulu Ukkometso Hankeselvitys Kaakkurin suuralueen perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 203. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 5 830 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 75 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii korjausrakennuttamispäällikkö Ville Laitinen. Rita-aukion koulu Hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 202. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 6 080 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 73 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. Mäntylän päiväkoti 12 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Länsituulen koulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 13

Rakennusvaiheessa olleet kohteet Haukiputaan yläkoulu Länsituulen koulun laajennus Hankeselvitys Haukiputaan suuralueen yläkoululaisten perusopetuksen järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2016 204. Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 74 vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 2 550 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Kontinkankaan B-rakennus Hankesuunnitelma Kontinkankaan B-rakennuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.4.2016 145. Kaupunginvaltuusto 16.5.2016 46 myönsi suunnittelun aloitusluvan. Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 39 hyväksyi rakennusosa-arvioksi 4 548 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Mäntylän päiväkoti Hankesuunnitelma Mäntylän päiväkodista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.1.2013 10. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2016 88 rakennusosa-arvioksi 4 120 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Ari Vanttaja. Tuiran hyvinvointikeskus Hankeselvitys Tuiran hyvinvointikeskuksesta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2016 180. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 6 510 000 euroa (ALV 0 %). Kaupunginvaltuusto 12.9.2016 72 myönsi hankkeelle toteuttamisluvan. Urakkatarjousten perusteella arvioidut kokonaiskustannukset johtivat suunnitelmien karsimiseen. Hanke eteni karsittujen suunnitelmien pohjalta lasketun rakennusosa-arvion mukaisen lisämäärärahan esittämiseen. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Janne Karhu. Hallintotiloja suunniteltiin muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluille Oulu10-toimistorakennukseen. Aloitetut muutostyöt jatkuvat. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi projektipäällikkö Janne Karhu. Hiukkavaaran monitoimitalo Kaupunginhallitus hyväksyi 31.3.2014 139 Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistetun hankesuunnitelman. Tavoitehinnaksi vahvistettiin 21 735 000 euroa (ALV 0 %). Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunnan päätöksellä 25.6.2014 46 hankkeen toteutusmuodoksi valittiin integroitu projektitoimitus. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2016, ja hanke valmistui elokuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Monitoimikeittiö Lööki Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin Köökit2020-tuotantokeittiösuunnitelman kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti 3.2.2014 48. Alun perin Lööki suunniteltiin palvelemaan ainoastaan Oulun kaupungin palvelutarvetta. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri esitti tahtonsa liittyä kaupungin tuotantokeittiön investointiin mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2016 120 tuotantokeittiöosakeyhtiön perustamisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Rakennuksen omistus siirtyi kaupungilta Tuotantokeittiöt Oy:lle. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2016, ja hanke valmistui elokuussa 2017. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimivat projektipäällikkö Jarmo Järvelä ja Eero Keränen. Hallintotilojen muutokset Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa 1.12.2014 hallintotilaprojektin, jossa tavoitteena on siirtää ulkoa vuokratut hallintotilat kaupungin omistamiin tiloihin. Monitoimikeittiö Lööki 14 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Hiukkavaaran monitoimitalo Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 15

Hankeselvitykset Kauppahallin perusparannuksen ja toriaittojen hankeselvitys Kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti 4.7.2017 66 hankeselvitystyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Kauppahallin korjaustarpeesta sekä torialueen aittojen käyttötarkoituksesta. Lisäksi tehtävänä oli selvittää varastointiratkaisu torihotellihankkeesta johtuvalle varastotilojen poistumiselle, julkisten käymälätilojen tilantarve ja sijoitus sekä hotellihankkeen vaikutus torin toiminnallisuuteen. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimivat rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala ja korjausrakennuttamispäällikkö Ville Laitinen. Madetojan pysäköintilaitoksen hankeselvitys Kaupunginjohtaja Päivi Laajala asetti Madetojan pysäköintilaitoksen hankeselvitystyöryhmän 6.3.2017 25. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Madetojan pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Hankeselvityksessä selvitetään kaavan antamat mahdollisuudet pysäköintilaitoksen toteuttamiseen ja käynnistetään kaavamuutos tarvittaessa. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimii rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala. Jokirannan koulun peruskorjauksen hankeselvitys Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 14.9.2016 101 Jokirannan koulun peruskorjauksen tai korvaavan uudisrakentamisen hankeselvitysryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Jokirannan koulun peruskorjauksesta tai korvaavasta uudisrakentamisesta. Kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätöksen 13.6.2016 49 mukaan. Hankeselvitys valmistui 15.5.2017. Hankeselvityksen peruskorjaus- ja uudisrakennusvaihtoehdot sijoittuivat Jokirannan koulun nykyiselle tontille. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimi projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Kaupunginhallitus päätti 20.6.2017 191, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään myös vaihtoehto lukion yhteyteen rakennettavasta uudisrakennuksesta. Jokirannan koulun hankeselvityksen lisäselvityksessä on selvitetty vaihtoehto, jossa Jokirannan koululle rakennetaan korvaavat uudistilat lukion yhteyteen ja nykyisistä koulutiloista luovutaan. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Oulun jäähallin perusparannuksen ja laajennuksen hankeselvitys Apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki asetti 30.3.2016 4 hankeselvitystyöryhmän selvittämään Oulun jäähallin peruskorjaustarpeen laajuutta ja kustannuksia. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Oulun jäähallin peruskorjaustarpeen laajuudesta ja kustannuksista sekä mahdollisuudesta laajentaa hallia tulevaisuudessa. Hankeselvitys valmistui 30.4.2017. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimi projektipäällikkö Eero Keränen. Ouluhallin perusparannuksen ja laajennuksen hankeselvitys Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 11.8.2016 96 hankeselvitystyöryhmän selvittämään Ouluhallin peruskorjaus- ja kehittämistarvetta. Työryhmän tuli lisäksi selvittää Urheilutalon, Värtön liikuntahallin sekä Kasarmin liikuntasalin toimintojen sijoittaminen Ouluhalliin. Hankeselvitys valmistui 15.9.2017. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimi projektipäällikkö Eero Keränen. Niemenrannan koulun ja Salonpään koulun hankeselvitys Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 11.8.2016 97 Niemenrannan koulun ja Salonpään sivukoulun hankeselvitysryhmän. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Niemenrannan koulun lisätiloista ja Salonpään sivukoulun peruskorjauksesta tai korvaavasta rakentamisesta. Kaupunginjohtaja laajensi 14.10.2016 113 työryhmän toimeksiantoa. Työryhmän tuli lisäksi selvittää kustannusvaikutukset vaihtoehdosta, jossa lukiorakennus olisi käytettävissä perusopetuksen tarpeisiin. Hankeselvitys valmistui 28.2.2017. Rakennuttajan edustajana työryhmässä toimi korjausrakennuttamispäällikkö Ville Laitinen. OSEKK:n tilat Raksilan lukion käyttöön Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 15.11.2016 122 hankeselvitysryhmän Raksilan kiinteistön jatkokäytöstä lukiokoulutuksen tarpeisiin. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys OSEKK:lta vapautuvan Raksilan kiinteistön jatkokäytöstä lukiokoulutuksen tarpeisiin kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätöksen 13.6.2016 49 mukaisesti. Hankeselvitys valmistui 31.8.2017. Työryhmässä Tilakeskuksen edustaja oli projektipäällikkö Janne Karhu. 16 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Lintulammen koulun uudisrakennusvaihtoehdon hankeselvitys Kaupunginjohtaja Matti Pennanen antoi 26.1.2017 13 Lintulammen koulun hankeselvitystyöryhmälle lisäselvitystoimeksiannon. Työryhmän tehtävänä oli laatia hankeselvitys Lintulammen koulun peruskorjauksen vaihtoehtoisista toteutustavoista. Hankeselvitysryhmän tuli tutkia vaihtoehtoinen korvaava uudisrakennus -ratkaisu. Lisäselvitys valmistui 18.8.2017. Aikaisempi hankeselvitys Lintulammen koulun peruskorjauksesta on valmistunut 8.6.2016. Hankeselvityksessä esitettiin, että Lintulammen koulukiinteistö peruskorjataan kaupungin omana erillisinvestointina vuosina 2020 21. Sivistys- ja kulttuurilautakunta suhtautui lausunnossaan 10.11.2016 185 hankeselvitykseen myönteisesti, mutta vaati ennen päätöksentekoa selvitystä vaihtoehtoisista toteutustavoista ja -aikataulusta. Työryhmissä Tilakeskuksen edustaja oli projektipäällikkö Janne Karhu. Vuoden 2017 korjausrakentamisohjelma Pohjankartanon koulu IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pöllönkankaan koulu Talotekninen perusparannus. Hissit 2017 Pitkäkangas ja Haukiputaan kirjasto Hissien uudistaminen. Ouluhallin vesikatto ja lattiakorjaus Vesikattovuotojen paikallistaminen ja hallin kentän betonilattian uudistaminen. Kansainvälisen koulun ikkunat Koulun ikkunoiden uusiminen. Jatuli ja Vesi-Jatuli Rakennustekniset korjaustyöt. Sarasuon alakoulun piha 2017 2018 Pihan rakenteiden korjaus ja välineiden uusiminen. Oulun Kaupunginteatteri 2017 Meren puoleisen vuotavan lasijulkisivun uusiminen. Niittyaron huoltorakennus Niittyaron kentän huoltorakennuksen korvaaminen uudella. Oulujoen koulun liikuntasalin lattiakorjaus Liikuntasalin lattian uusiminen. Jokirannan koulu 2017 Rakenteellisia korjauksia, rakenteiden tiivistys. Karjasillan Poratien varikko Rakenteellisia korjauksia, rakenteiden tiivistys. Jaarankartano 2017 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Hanhilehdon toimintakeskuksen turvallisuustason nosto 2017 Paloturvallisuustason nosto. Palokatkojen ja sammutusjärjestelmien rakentaminen. Kisakentän päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Saarelan monitoimitalo, srk:n tilat 2017 2018 Seurakunnalta hankittujen tilojen perusparannus. Hönttämäen koulu ja pk, srk:n tilat 2017 Seurakunnalta hankittujen tilojen perusparannus. Rajakylän koulun vesikattomuutos Vesikaton ja yläpohjan eristeiden uusinta. Hupisaaren kesäteatteri, Suomi 100 -hanke Kesäteatterin alueen rakenteiden ja rakennusten uusiminen. Kisakentän päiväkoti Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 17

Henkilöstö Henkilöstön osaamisen kehittäminen Oulun Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Henkilöstölle järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 37 henkilöä. Kolme vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle. Korjausrakennuttamispäällikön, kustannussuunnittelijan, projektipäällikön, vuokrausneuvottelijan, kiinteistömanagereiden (2) ja taloteknisten asiantuntijoiden (2) avoimet virat täytettiin. Rekrytoinnit tehtiin eläkkeille jääneiden ja muiden työnantajien palveluksiin siirtyneiden henkilöiden tilalle. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta (v. 2016 49,2 v.). Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Tilakeskuksen koulutuskustannukset olivat 37 535,02 euroa. Yksi henkilö suoritti RTA-pätevyystutkinnon, yksi aloitti RAP-koulutuksen sekä yksi aloitti kiinteistöja projektipäällikön tutkinnon. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle ja menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Tilakeskus otti käyttöön viikoittaisen viremittaus-kyselyn henkilöstölle. Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2017 Vakinaiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä HTV Henkilöstökulut 31.12.2016 35 8 0 43 37,4 2 616 885 31.12.2017 37 5 0 42 37,1 2 559 726 Muutos 2-3 0-1 -0,3-57159,62 18 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Liiketoiminnan menot 2017 ( ) % Aineet ja tarvikkeet 12 353 229 11,7 % Palvelujen ostot 26 289 655 25,0 % Henkilöstökulut 2 559 726 2,4 % Muut toimintakulut 22 129 416 21,0 % Suunn. mukaiset poistot 31 205 845 29,7 % Rahoituskulut 10 633 668 10,1 % Yhteensä 105 171 539 Liiketoiminnan tuotot 2017 ( ) % Omien tilojen vuokratuotot 94 680 413 83,3 % Ulk.vuokr.tilojen vuokratulot 17 316 751 15,2 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 656 776 1,5 % Yhteensä 113 653 940 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 19

Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitoksen tuloslaskelma 1.1. 31.12.2017 LIIKEVAIHTO 112 038 704,08 Valmistus omaan käyttöön 6 426 372,68 Liiketoiminnan muut tuotot 1 615 235,66 Tuet ja avustukset kunnalta 11 979,17 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -12 353 229,07 Palvelujen ostot -32 250 050,35 Materiaalit ja palvelut yhteensä -44 603 279,42 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 038 028,92 Henkilösivukulut Eläkekulut -424 511,42 Muut henkilösivukulut -97 185,23 Henkilöstökulut yhteensä -2 559 725,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -31 205 844,98 Liiketoiminnan muut kulut -22 129 415,82 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 19 594 025,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 Muut rahoitustuotot 451,28 Kunnalle maksetut korkokulut -746 178,84 Korvaus peruspääomasta -9 886 000,00 Muut rahoituskulut -1 940,53 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -10 633 668,09 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 8 960 357,71 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 8 960 357,71 Poistoeron lis.(-)/väh.(+) 1 173 540,43 Vap.eht.var. lis.(-)/väh.(+) 2 800 000,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 933 898,14 Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,5 Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto, % 3,5 Voitto, % 8,0 20 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitoksen rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 19 594 025,80 Poistot ja arvonalentumiset 31 205 844,98 Rahoitustuotot ja -kulut -10 633 668,09 Tulorahoituksen korjauserät -1 531 994,49 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -33 333 775,70 Rahoitusosuudet investointimenoihin 101 600,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 899 348,18 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 12 301 380,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle -6 188,40 Antolainasaamisten lisäys muillle -18 000,00 Antolainasaamisten vähennys kunnalta 14 639,40 Antolainasaamisten vähennys muilta 168 471,97 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -5 848 568,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -3 757 449,30 Saamisten muutos muilta -2 818 175,68 Korottomien velkojen muutos kunnalta -7 775,17 Korottomien velkojen muutos muilta -28 335,50 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -12 301 380,68 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 6,2 Kassan riittävyys, pv 0 Quick ratio 2,2 Current ratio 2,2 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -17 165 449,71 INFORMATIIVINEN TIETO 31.12.2017 Yhdystili 31.12. 27 237 126,38 Yhdystili 01.01. 23 479 677,08 Yhdystilin muutos 3 757 449,30 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 21

Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitoksen tase 1.1. 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 142 412,30 Rakennukset 473 228 255,45 Kiinteät rakenteet ja laitteet 45 069 535,40 Koneet ja kalusto 253 503,54 Muut aineelliset hyödykkeet 84 640,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 143 727,98 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 528 922 074,72 Sijoitukset Muut saamiset 3 700 880,73 Sijoitukset yhteensä 3 700 880,73 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 532 622 955,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 178 806,06 Saamiset kunnalta 27 237 126,38 Muut saamiset 522 858,00 Siirtosaamiset 8 596,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31 947 386,72 Saamiset yhteensä 31 947 386,72 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 31 947 386,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ 564 570 342,17 22 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 244 877 152,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 49 447 442,12 Tilikauden yli/alijäämä 12 933 898,14 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 307 258 493,06 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 22 822 218,51 Vapaaehtoiset varaukset 5 200 000,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 28 022 218,51 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta 214 557 761,79 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 214 557 761,79 Lyhytaikainen Lainat kunnalta 5 848 568,00 Saadut ennakot 2 248,66 Ostovelat 7 772 293,10 Korottomat velat kunnalta 112 656,36 Muut velat 601 050,08 Siirtovelat 395 052,61 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 731 868,81 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 229 289 630,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 564 570 342,17 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 59,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 201,7 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 62 381,34 Velat ja vastuut % käyttötuloista 209,93 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2017 23

Laskutusosoite Oulun kaupunki Liikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: 1680 4486 PL 861, 00019 SSC Käyntiosoite Solistinkatu 2, 90140 Oulu Postiosoite PL 30, 900015 Oulun kaupunki www.ouka.fi/tilakeskus