Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 1

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Väliaikainen valmistelutoimielin AIKA 31.05.2018 klo 13:02-14:12 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 5 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 7 17 Asioiden käsittelyjärjestys 8 18 Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus 9 19 Väliaikaishallinnon TAHE ja muiden hallintopalveluiden järjestäminen 10 20 Väliaikaishallinnon aika ja vastuuhenkilöiden asettaminen ajalle 1.6.2018-31.12.2018 13 21 Vastuuvalmistelijat toimeenpanovaiheeseen 17 22 Pohjois-Savon maakunnan tukipalveluiden järjestäminen 20 23 Itä-Suomen yliopistolta hankittava johtamisvalmennus 23 24 Muut asiat 24

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Airaksinen Janne Helaste Hanna Ruutala Kirsi Kantanen Kati Poistui kokouksesta 21 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.44-14.05 Koponen Jukka Poistui kokouksesta 21 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.44-14.05 Korhonen Marko Poistui kokouksesta 19 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.12-13.37. Kröger Vilma Saapui kokoukseen 19 käsittelyn aikana klo 13.12. Lahti Soile Poistui kokouksesta 21 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.44-14.05 Lätti-Hyvönen Sirpa Miettinen Merja Poistui kokouksesta 21 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.44-14.05 Murto Unto Mäkinen Simo Pekkanen Leila Poistui kokouksesta 21 käsittelyn aj päätöksenteon ajaksi klo 13.44-14.05 Penttinen Jorma Piiroinen Juha Muiniekka Jarmo Ristikangas Petteri Ikonen Kirsi-Tiina Lievonen Pasi Seppänen Eeva Sepponen Anu Solmari Kirsi Sopanen Ari Suomalainen Mika Pirhonen Jarmo Puheenjohtaja Tsupari Hannu Varapuheenjohtaja Virranta Kari Paronen Elsa Esittelijä/muutosjoht aja Muraja-Murro Anu Pääsopijajärjestöjen edustaja Kontiainen Hilkka Pääsopijajärjestöjen edustaja Korhonen Marja Pääsopijajärjestöjen edustaja Tolvanen Esko Pääsopijajärjestöjen varaedustaja Räsänen Henna Assistentti Sahrio Anne Assistentti Kauhanen Jari

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 3 Hiltunen Jaana Asiantuntija POISSA Jokikokko Antti Kinnunen Airi Jokinen Ilkka Pitkänen Minna Huttunen Reija Vehreävesa Satu Nikkinen Pirjo Halonen Päivi Vähäkangas Pekka Leivonen Kirsi Räsänen Teuvo Tornberg Katja Härmä Markku Raatikainen Matti Nykänen Anssi Rautio-Kuosku Ella Tarvainen Kaija Ronkainen Jarmo Kiviluoma Timo Koho Jenni Pitkänen Helena Mutanen Jari Hänninen Joonas Asiantuntijajäsen Miettinen Tarja Esittelijä/sote-muut osjohtaja Mononen Isto Pääsopijajärjestöje n varaedustaja Räty Kaija Pääsopijajärjestöje n varaedustaja Lempinen Virpi Pääsopijajärjestöje n varaedustaja Iivarinen Ritva Pääsopijajärjestöje n edustaja Huhtiniemi Silja Nykänen Arto ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Pirhonen Puheenjohtaja Henna Räsänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 14-24 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU x.x.201x

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 4 Hanna Helaste Sirpa Lätti-Hyvönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Pohjois-Savon liiton kirjaamossa, Sepänkatu 1, 70100 Kuopio, klo. 8-15.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 5 Väliaikainen valmistelutoimielin 14 31.05.2018 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen VATEPOS 14 Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen avaaminen. Puheenjohtaja Jarmo Pirhonen avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02 ja todettiin läsnäolijat.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 6 Väliaikainen valmistelutoimielin 15 31.05.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VATEPOS 15 Väliaikaisen toimielimen kokouksen osanottajia ovat siihen nimetyt jäsenet. Toimielimen on mahdollista myöntää läsnäolo-oikeus tai läsnäolo- ja puheoikeus muillekin henkilöille. Väliaikainen toimielin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Väliaikainen toimielin alkaa toimia virallisesti siitä hetkestä, kun uudet maakunnat perustetaan. Siihen saakka väliaikaishallinnon rooli on esivalmistelua koordinoiva ja väliaikaishallintoa valmisteleva. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 7 Väliaikainen valmistelutoimielin 16 31.05.2018 Pöytäkirjantarkastajien valinta VATEPOS 16 Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Hanna Helaste ja Kröger Vilma. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Helaste ja Sirpa Lätti-Hyvönen.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 8 Väliaikainen valmistelutoimielin 17 31.05.2018 Asioiden käsittelyjärjestys VATEPOS 17 Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys. Hyväksyttiin.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 9 Väliaikainen valmistelutoimielin 18 31.05.2018 Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus VATEPOS 18 Valmistelijat: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611, Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2664 Muutosjohtajat esittelevät uudistuksen tilannekatsauksen. Lisäaineisto: esittelyaineisto Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 10 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 53 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 19 31.05.2018 Väliaikaishallinnon TAHE ja muiden hallintopalveluiden järjestäminen 7/00.01.01.01/2018 JAOSTO 53 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2664 Tarja Miettinen esittelee asian kokouksessa. Lisäaineistona: tarjous, Kuhilas Oy Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päätti esittää VATEPOSlle väliaikaishallinnon ja TAHE toteuttamista alla mainitulla tavalla: Väliaikaishallinnon hallinnon järjestäminen Esivalmistelun aikainen hallinto on järjestetty Pohjois-Savon liiton toimesta. Myös pitkittyneellä esivalmisteluajalla. Päätökset valmisteluun liittyvistä asioista on maakuntajohtaja tehnyt hallintojohtajan esittelystä. Valmisteluun työsuhteina palkattava henkilöstö. Valmisteluun tarvittava asiantuntijahankinta (hankintapäätös ja / tai erillinen sopimus). Väliaikaishallinnon virkavastuun järjestäminen Esitys maakuntajohtajan työpanoksen käyttämisestä ko tehtävään 10%. Päätöksenteko ja valmistelu Väliaikainen toimielin (VATEPOS) tekee päätökset. YT-elin käsittelee kaikki henkilöstöä koskevat asiat. Järjestäminen ja konsernirakennejaosto tekee esitykset. Alajaostot vastaavat alaisensa toiminnan asioiden valmistelusta. Vastuuvalmistelija kokoaa tarvittavat avustajat ja työryhmät toimeenpanon tueksi. Valmistelun tuki: johtava viranhaltija, muutosjohtaja(t) ja kaksi assistenttia. Muut hallinnolliset tehtävät Asianhallinta: esivalmistelun aikana jo hankittu erillinen tietokanta maakuntaliiton asianhallintajärjestelmään. Käytetään kunnes uuden maakunnan asianhallintajärjestelmä saadaan Vimanasta käyttöön. HR-asiat: valmistelijana vastuuvalmistelija, päättäjä johtava maakuntavalmistelun viranhaltija. Asiantuntijatyö joko työsuhtein (KVTES, toimistotyöaika) tai sopimuksin. TALOUS-asiat: valmistelijana vastuuvalmistelija, päättäjä johtava maakuntavalmistelun viranhaltija. Pankit kilpailutettava kun Y-tunnus saadaan. TAHE-tarjous pyydetty PS Monetra Oy:ltä.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 11 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 53 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 19 31.05.2018 Väliaikaishallinnon ICT, Digi ICT- ja tietojärjestelmät: esivalmistelun aikana Pohjois-Savon liitto on hankkinut kaikki tietokoneet ja niiden lisenssit sekä muut ICT-yhteydet. Palvelun tuottajaksi vaihtuu Istekki Oy syksyyn 2018 mennessä. Väliaikaishallinnon ICT-palvelut järjestetään edelleen Pohjois-Savon liiton kautta toteutettavana ostopalveluna. Verkkopalvelualusta: esivalmisteluun hankittu Pohjoissavo2019.fi sivusto. Uuden verkkopalvelualustan valmistelu vireillä, joko oma tai Vimanalta tuleva järjestelmä. Vakuutukset, työterveyshuolto, työsuojelu sekä tilat ja muut tukipalvelut HR-vastuuvalmistelijan johdolla tehdään esitykset työnantajatehtävistä ja työsuojelusta väliaikaishallinnon aikana. Väliaikaishallinto käyttää Pohjois-Savon liittoon esivalmistelun aikana hankittuja tilaresursseja ostopalveluna. Tilakustannuksiin sisältyvät tilojen tukipalvelut (siivous, postitus, vartiointi yms). Muut tukipalvelut ja hankinnat valmistelee TALOUS-asiantuntija. Talous- ja palkkahallinnon palvelut Kuhilas Oy (Pohjois-Savon Monetra Oy) tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja seuraavasti: Kirjanpitopalvelu Palvelukuvauksen (liite 1) mukaiset palvelut 70,00 euroa / tunti. Ostolaskujen sähköinen kierrätyspalvelu Palvelukuvauksen (liite 2) mukaiset palvelut seuraavasti: - verkkolasku 1,80 euroa / kpl - paperinen ostolasku 2,90 euroa / kpl Myyntireskontra- ja perintäpalvelut Palvelukuvauksen (liite 3) mukaiset palvelut 70,00 euroa / tunti. Palkanlaskenta Palvelukuvauksen (liite 4) mukaiset palvelut 70,00 euroa / tunti. - palkkalaskelma sähköinen 0,35 euroa / kpl - palkkalaskelma paperinen 1,15 euroa / kpl Ohjelmistokustannukset -Fivaldi sovelluspalvelu 300,00 euroa / kk - Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöoikeus 35,00 euroa / kk / hlö Käyttöönottoprojekti - Yhteisön, palkansaajien ja luottamushenkilöiden perustaminen Fivaldi-ohjelmaan 70,00 euroa / tunti Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. VATEPOS 19 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 12 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 53 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 19 31.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä em. toteuttamisen ehdolla, että lait vahvistetaan ja väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa. Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Marko Korhonen ilmoitti olevansa asian osalta esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo. 13.12-13.37. Merkitään pöytäkirjaan, että Vilma Kröger saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 13.12.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 13 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 40 07.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 20 31.05.2018 Väliaikaishallinnon aika ja vastuuhenkilöiden asettaminen ajalle 1.6.2018-31.12.2018 19/02.03.01/2017 JAOSTO 40 Valmistelija: Tarja Miettinen, tarja.miettinen, puh 044 714 2664 Esivalmistelua koordinoi maakunnan liitto ja sitä johtaa maakuntajohtaja. Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa 1.6.2018 tai viimeistään 1.7.2018 alkaen. Tuolloin joka maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa kunnes maakuntavaltuusto aloittaa. Tehtävien siirto nykyisin hoitavilta julkisen hallinnon viranomaisilta uudelle maakunnalle 1.1.2019 alkaen. Ylin päätösvalta 1.7.2018-28.2.2019 on väliaikaisella valmistelutoimielimellä, 1.3.2019 lukien siitä vastaa vaaleilla valittu uusi maakuntavaltuusto. Valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia määräaikaisesti voimassa oleviksi korkeintaan vuoden 2019 loppuun saakka. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä. Valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä maakunnan palvelukseen määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen saakka avustamaan toimielintä sen tehtävien hoitamisessa. Nämä henkilöt palkattaisiin maakuntaan virka- tai työsopimussuhteeseen ja heidän työnantajavelvoitteistaan vastaisi valmistelutoimielin toimikautensa ajan. Virkasuhteessa olevaan henkilöstöön sovellettaisiin, mitä hallituksen esitykseen sisältyvässä kunnan ja maakunnan viranhaltijasta annetussa laissa säädetään viranhaltijasta. Henkilöstö kuuluisi julkisten alojen eläkelain soveltamisalan piiriin. Valmistelun käynnistäminen ja keskeisten vastuuvalmistelijatehtävien auki laittaminen Jatketun esivalmisteluajan tehtävät ovat olleet määräaikaisia ja ne ovat päättymässä, kun esivalmisteluaika päättyy 31.5.-30.6.2018. 1. Esivalmistelutehtävien päättyminen 31.5.2018: sotearkkitehdit (8 henkilöä) kokonaisturvallisuusarkkitehdit (3 henkilöä) tietohallintopäällikkö 40%, tietohallintopäällikkö 50%, asiantuntijalääkäri 50% ja tietohallintojohtaja 50% (4 henkilöä) suunnittelija, palvelusetelikäytännöt (1 hlö), tarkistettava henkilöresurssin tarve väliaikaishallinnon aikana erityisryhmien viestinnän suunnittelija (1 hlö), tarkistettava henkilöresurssin väliaikaishallinnon aikana 2. Esivalmistelutehtävien päättyminen 30.6.2018 sote-muutosjohtajat 50% (2 henkilöä) hyte-valmistelijat (5 henkilöä) suunterveydenhuollon arkkitehti (1 hlö) tiedolla johtamisen arkkitehti 50% (1 hlö), sovittu että määräaikainen työsuhde jatkuu, mikäli rahoitus saadaan viestintävastaava 50% (1 hlö), määräaikaisen työsuhteen jatko turvattava asianhallinnan kehittäjä100% (1 hlö), sovittu että määräaikainen työsuhde jatkuu, mikäli rahoitus saadaan talousasiantuntija 80% (1 hlö), sovittu että määräaikainen työsuhde

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 14 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 40 07.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 20 31.05.2018 jatkuu, mikäli rahoitus saadaan kiinteistöselvittäjä 60% (1 hlö), sovittu että määräaikainen työsuhde jatkuu, mikäli rahoitus saadaan KA-arkkitehti (ostopalvelu 2 pv /vko), jatko turvattava väliaikaishallinnon aikana TAHE oy-projektipäällikkö (ostopalvelu), jatko turvattava väliaikaishallinnon aikana 3. Vastuuhenkilöiden asettamiseksi ja nimeämiseksi haetaan henkilöt ajalle 1.6.2018-31.12.2018 hakeutuminen ilmoittautumismenettelyllä seuraavasti: Järjestäminen ja konsernirakennejaoston alainen toiminta Ylin virkajohto (1) Virkavastuulla tehtävän maakuntavastuuvalmistelijan nimeäminen Vastuuvalmistelijatehtävät (4) Vastuuvalmistelija: Elinvoima ja kansainvälisyys (järjestäjän tehtävät) Vastuuvalmistelijat: Asiakkuus ja palvelut (sote-järjestäjä, kasvupalvelu -järjestäjä) Vastuuvalmistelija: Kokonaisturvallisuus (järjestäjän tehtävät) Liikelaitos, yhtiöt ja markkinat alajaoston alainen toiminta (5) Vastuuvalmistelija: sote-tuotanto Vastuuvalmistelija: sotekeskus (ellei pilotin kautta järjesty) Vastuuvalmistelija: kasvupalvelut (tuotanto) Vastuuvalmistelija: pelastus Vastuuvalmistelija: maatalouslomitus (tuotanto) Hallinto-, henkilöstö- ja talousalajaosto (ml.tukipalvelut) (3) Vastuuvalmistelija: Hallinto (ml. konserniohjaus, sisäinen valvonta ja riskien hallinta) Vastuuvalmistelija: HR Vastuuvalmistelija: Talous ICT- ja DIGI-alajaosto (2) Vastuuvalmistelija: ICT ja tietohallinto tietosuojavastaavan tehtävän täyttäminen 1.6. alkaen Ilmoittautumismenettely, ajankohta ja valintaprosessi Vastuuvalmistelijoiden työpanos ja siitä maksettava korvaus päätetään valintojen yhteydessä, koska tehtävissä tarvittava määrä vaihtelee 20-100%. www.pohjoissavo2019.fi ja tiedoksi kaikkien liikkeenluovuttajaorganisaatioiden kirjaamoihin tehtäviin ilmoittautumisaika 26.4.- 10.5.2018. Ilmoittautuminen koskee ensisijaisesti niitä henkilöitä, jotka ovat siirtymässä uuteen maakuntaan. Ilmoittautuminen tulee perustella, miksi juuri hakija on paras vaihtoehto vastuuvalmistelijaksi. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto käy keskustelun em. esityksen pohjalta ja päätetään valmistelun etenemisestä väliaikaishallinnon aikana seuraavasti: 1. Esivalmistelutehtävien päättyminen 31.5.2018:

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 15 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 40 07.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 20 31.05.2018 Sopimuksella hankitut asiantuntijatyöt päättyvät 31.5.2018. Työsuhteita jatketaan 30.6.2018 saakka (esivalmistelurahoitus käytettävissä), mihin mennessä selviää mahdolliset jatkotarpeet. 2. Esivalmistelutehtävien päättyminen 30.6.2018: Sopimukset jatkuvat keskeytymättä, mikäli väliaikaishallinnon rahoitus saadaan. Tieto rahoituksesta saatanee 10.6.2018 mennessä. Ei koske Istekin ostoja. Työsuhteita (sote-mujo, suunterveydenhuollon arkkitehti, asianhallinnan kehittäjä) jatketaan maakuntajohtajan päätöksellä 31.8.2018 saakka. 3. Vastuuhenkilöiden asettaminen ja nimeäminen ajalle 1.6.2018-31.12.2018 hakeutuminen ilmoittautumismenettelyllä: Seuraavaksi esitettäviä tehtäviä esitetään hoidettavaksi toimeenpanovaiheen aikana 31.12.2018 saakka tai kunnes uuden maakunnan asianomaiset vastuuviranhaltijat on valittu. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston alainen toiminta (5) Ylin virkajohto (1) Järjestäminen ja konsernirakennejaosto asettaa henkilön toimimaan väliaikaishallinnon virkavastuullisena henkilönä, siihen saakka kunnes uuden maakunnan maakuntajohtaja tehtävän vastaanottaa. Vastuuhenkilön tehtävänä on tehdä päätöksiä esiselvitysvaiheen aikana kertyneen aineiston pohjalta maakunnan toiminnan järjestämiseen ja palvelukokonaisuuksiin liittyvistä tehtävistä sekä toimia esittelijänä asioista, jotka edelleen kuuluun toimielinten päätettäväksi. Ilmoittautumismenettelyllä on julistettu haettavaksi vastuuvalmistelijat seuraaviin tehtäviin (avointen tehtävien määrä): Vastuuvalmistelijatehtävät (4) Vastuuvalmistelija: Elinvoima ja kansainvälisyys (järjestäjän tehtävät) Vastuuvalmistelijat: Asiakkuus ja palvelut (sote-järjestäjä, kasvupalvelu -järjestäjä) Vastuuvalmistelija: Kokonaisturvallisuus (järjestäjän tehtävät) Liikelaitos, yhtiöt ja markkinat alajaoston alainen toiminta (5) Vastuuvalmistelija: sote-tuotanto Vastuuvalmistelija: sotekeskus (ellei pilotin kautta järjesty) Vastuuvalmistelija: kasvupalvelut (tuotanto) Vastuuvalmistelija: pelastus Vastuuvalmistelija: maatalouslomitus (tuotanto) Hallinto-, henkilöstö- ja talousalajaosto (ml.tukipalvelut) (3) Vastuuvalmistelija: Hallinto (ml. konserniohjaus, sisäinen valvonta ja riskien hallinta) Vastuuvalmistelija: HR Vastuuvalmistelija: Talous ICT- ja DIGI-alajaosto (2) Vastuuvalmistelija: ICT ja tietohallinto tietosuojavastaavan tehtävän täyttäminen 1.6. alkaen

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 16 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 40 07.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 20 31.05.2018 Ehdotukset valinnoista valmistelee järjestäminen ja konsernirakenne -jaostolle seuraavaan kokoukseen VATEPOS pj, järjestäminen ja konsernirakennejaoston pj ja maakuntajohtaja. Vastuuhenkilöiden nimeäminen tehdään 15.5.2018 järjestäminen ja konsernirakenne -jaostossa, prosessi esitellään YT-elimen kokouksessa 30.5.2018 ja annetaan tiedoksi 31.5.2018 VATEPOSlle. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että: Vastuuhenkilöiden nimeäminen käsitellään 22.5.2018 Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston kokouksessa ja viedään päätettäväksi VATEPOSlle 31.5.2018 kokoukseen. Prosessi esitellään myös YT-elimen kokouksessa 30.5.2018. Tehtäviin ilmoittautumisaikaa sovittiin jatkettavaksi 17.5.2018 saakka. Käytiin keskustelu siitä, että maakuntajohtaja olisi luonteva nimetä väliaikaishallinnon virkavastuulliseksi henkilöksi. Esivalmistelua on koordinoinut maakunnan liitto, jota johtaa maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan tehtävät on määritelty johtajasopimuksessa. Lisäksi sovittiin, että maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta väliaikaishallinnosta. VATEPOS 20 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611 Väliaikainen toimielin merkitsee prosessin tiedoksi. Puheenjohtaja tarkensi prosessia aikamääreen osalta seuraavasti: Väliaikaishallinnon aika alkaa aikaisintaan 1.6.2018 ja päättyy viimeistään silloin kuin väliaikaishallinto aloittaa toimintansa. Hyväksyttiin.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 17 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 55 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 21 31.05.2018 Vastuuvalmistelijat toimeenpanovaiheeseen 8/01.01.01/2018 JAOSTO 55 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611 Vastuuhenkilöiden asettaminen ja nimeäminen aikavälille 1.6.2018-31.12.2018. Henkilöt toimeenpanovaiheeseen nimetään Pohjois-Savon maakuntaan ensisijaisesti siirtyvästä vakituisesta henkilöstöstä (palvelussuhde uudistusta koskevassa organisaatiossa, palvelussuhde ei ole päättymässä ennen vuotta 2020). Tehtävät täytetään sovittavissa olevalla 20-100% työajalla. Hakuaika tehtäviin oli 27.4.-17.5.2018. Haettavissa olleet tehtävät: Järjestäminen ja konsernirakennejaoston alainen toiminta (4 henkilöä) Vastuuvalmistelija: Elinvoima ja kansainvälisyys (järjestäjän tehtävät) Vastuuvalmistelijat: Asiakkuus ja palvelut, yhteensä kaksi vastuuvalmistelijaa (sote-järjestäjä, kasvupalvelut-järjestäjä) Vastuuvalmistelija: Kokonaisturvallisuus (järjestäjän tehtävät) Liikelaitos, yhtiöt ja markkinat alajaoston alainen toiminta (5 henkilöä) Vastuuvalmistelija: Sote-tuotanto (tuotantokokonaisuus) Vastuuvalmistelija: Sotekeskus (ellei pilotin kautta järjesty) Vastuuvalmistelija: Kasvupalvelut (tuotanto) Vastuuvalmistelija: Pelastustoimi (tuotanto) Vastuuvalmistelija: maatalouslomitus (tuotanto) uusi tehtävä Hallinto-, henkilöstö- ja talousalajaosto (ml. tukipalvelut) (3 henkilöä) Vastuuvalmistelija: Hallinto (ml. konserniohjaus, sisäinen valvonta ja riskien hallinta) Vastuuvalmistelija: HR Vastuuvalmistelija: Talous ICT- ja DIGI-alajaosto (2 henkilöä) Vastuuvalmistelijat: ICT ja tietohallinto (ml. tietosuojavastaavan tehtävän täyttäminen 1.6. alkaen) Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päätti 7.5.2018 kokouksessa, että vastuuhenkilöiden nimeämisen toteuttaa VATEPOSn pj, Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto pj ja maakuntajohtaja. Esitys käsitellään 22.5.2018 Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston kokouksessa ja viedään päätettäväksi VATEPOSlle 31.5.2018 kokoukseen. Prosessi esitellään myös YT-elimen kokouksessa 30.5.2018. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päättää vastuuvalmistelijoiden nimeämisestä. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päätti esittää VATEPOSlle vastuuvalmistelijoiden nimeämisestä seuraavaa:

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 18 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 55 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 21 31.05.2018 Pohjois-Savon maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun luonne on ollut mahdollistavaa ja valmisteluissa on pyrttty käyttämään laaja-alaisesti siirtyvien henkilöstöjen osaamista. Tämän johdosta jaosto näki, ettei jatkossakaan näin laajan uudistuksen eteenpäin viemistä voida toteuttaa liian kapealla vastuuvalmsitelijajoukolla. Jaosto päätti perustaa uudenlaisia yhteisvastuullisia vastuuvalmistelijatiimejä, jotka mukailevat valmistelussa jo poliittisen hyväksynnän linjauksen mukaisia järjestämisen ja tuotannon tehtäväkokonaisuuksia. Vastuuvalmistelijoiksi ilmoittautuneiden lisäksi jaosto linjasi, että valmistelutiimejä vahvistetaan nykyisen tehtäväkuvan ja osaamisen pohjalta. Jaosto päätti pyytää sitoumusta henkilöiltä, joiden osaaminen katsottiin jatkovalmistelun kannalta merkittäväksi vastuuvalmistelutyöhön. Kuitenkin niin, että pääsääntöisesti vastuuvalmistelijat valittiin ilmoittautumismenettelyn kautta. Valmistelijoiden sitoumukset ovat ehdollisia ja sidoksissa lainsäädännön valmisteluun. Lainsäädännön vahvistuttua ja toimeenpanovaiheen alkaessa vastuuvalmistelijatiimien tehtäväkokonaisuudet, toteuttamiseen tarvittava henkilöstöresurssi yhteensovitetaan ja neuvotellaan VM muutosbudjetin 2018 raamiin. Periaatteena on, että ilmoittautumismenettelyn mukaisesti henkilöt ovat ensisijaisesti siirtyvistä organisaatioista ja heidät palkataan ostopalveluna tulevan maakunnan vastuuvalmistelijatehtäviin, jolloin myös työnantaja ja työnantajan edut ja velvollisuudet säilyvät nykyisellä työnantajalla. Ilmoittautumismenettelyssä nyt valitsematta jääneitä henkilöitä ja halukkuutensa valmistelutyöhön osoittaneita hyödynnetään tarvittaessa toimeenpanovaiheessa edellä mainituissa vastuuvalmistelijatiimeissä tai erikseen sovittavissa selvitystöissä. Kokonaismuutoksesta vastaa väliaikaishallinnon virkavastuulle nimetty henkilö. (Vastuuvalmistelijatiimin vetäjä on merkitty tummennetulla.) 1) Kokonaisturvallisuus, järjestäjä: Jukka Koponen 2) Elinvoima ja kansainvälisyys, järjestäjä: Juha Kaipiainen, Satu Vehreävesa, Jari Mutanen, Tommi Huttunen, Paula Qvick 3) Asiakkuus (kasvupalvelut, järjestäjä): Jan Blomberg 4) Asiakkuus (sote, järjestäjä): Leila Pekkanen, Jari Saarinen ja Merja Miettinen, vastuuvalmistelijatiimi sopii keskenään työnjaosta 5) Liikelaitos, sote-tuotanto: Mikko Korhonen (yhteiset palvelut), Mari Antikainen (lapset ja perheet), Anne Mikkonen (ikääntyneet), Eija Peltonen (tiedolla johtaminen), Olavi Airaksinen (sairaala) 6) Pelastus, tuotanto: Valtteri Korhonen, Erkki Asikainen 7) Lomitus: Heli Aamuvuori, Mirja Jestoi 8) Kasvupalvelut, tuotanto: Salla Rönkkö, Päivi Halonen 9) Hallinto: Soile Lahti 10) Henkilöstö: Janne Niemeläinen 11) Talous: Tarja Miettinen 12) ICT: Mika Ålander, Tuomo Pekkarinen Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Sahrio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo. 17.21.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 19 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 55 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 21 31.05.2018 VATEPOS 21 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611 Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy em. esityksen. Hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpanon edellytyksenä on, että päätöksen edellyttämät lait vahvistuvat ja tähän osoitettu rahoitus on käytettävissä. Vastuuvalmistelijoiden työ alkaa aikaisintaan 1.6.2018 ja jatkuu enintään siihen saakka kunnes väliaikaishallinto aloittaa. Lisäksi sovittiin, että jatkossa kuullaan, valmistellaan ja tiedotetaan enemmän yhteistyössä huomioiden mm. sidosryhmät. Merkitään pöytäkirjaan, että Leila Pekkanen, Jukka Koponen, Soile Lahti, Kati Kantanen ja Merja Miettinen ilmoitttivat olevansa asian osalta esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.44-14.02.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 20 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 25 26.03.2018 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 33 13.04.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 22 31.05.2018 Pohjois-Savon maakunnan tukipalveluiden järjestäminen 40/04.00.00.00/2017 JAOSTO 25 Valmistelija: Kari Kokkonen, kari.kokkonen(at)ely-keskus.fi; puh 0295 026 663 Tavoite ja lähtökohta: maakunnalla ja sen yhteisöillä on toimivat, maakuntauudistuksen tavoitteet huomioiden ja koko maakunnan etua ajatellen tarkoituksenmukaisella tavalla järjestetyt tukipalvelut maakunnan toiminnan ensimmäisestä päivästä alkaen. Tukipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia palveluja: ateriapalvelut, siivouspalvelut/laitoshuolto, varasto (keskusvarastot, terminaalit, lähipalveluvarastot), sisäja ulkologistiikka, lähettipalvelut, postit sekä sairaalasiivous/-laitoshuolto, laite- ja välinehuolto (lääkintälaitteet), sairaalatekniset palvelut ja lääkintätekniikka. Käsiteltävään asiayhteyteen kuuluvia palveluita ovat myös tekstiili- ja vaatehuolto, hankintapalvelut sekä kiinteistöhuolto. Maakunnan tukipalvelujen järjestämis- ja toteuttamisvaihtoehtoja ovat: 1. Tukipalvelut omana tuotantona maakunnan liikelaitoksessa 2. Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan tai usean maakunnan omistamassa sidosyhtiössä 3. Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan ja kunnan/kuntien yhteisesti omistamassa sidosyhtiössä 4. Maakunnan tai maakunnan ja kuntien omistama markkinoilla toimiva yhtiö ja tukipalvelujen ostaminen markkinoilta 5. Useammasta em. vaihtoehdosta rakentuvat tukipalvelut Vaihtoehtoja niiden etuja, rajoitteita ja reunaehtoja on käsitelty KPMG Oy Ab:n selvityksessä Pohjois-Savon tulevan maakunnan tukipalvelujen järjestämisvaihtoehtojen arviointi ja selvitys vaihtoehtojen reunaehdoista (14.2.2018) sekä Tukipalvelut työryhmän väliraportissa 02/2018. Tukipalvelut poikkeavat muista maakuntauudistuksessa uudelleen järjesteltävistä palveluista, sillä kaikki tukipalveluiden palvelukokonaisuudet eivät siirry kunnilta maakunnalle, vaan sekä maakunta että kunnat tulevat järjestämään samoja tukipalveluita, esim. siivousta ja ateriapalveluita. Maakunta järjestää tukipalvelunsa lähtökohtaisesti kunnilta siirtyvällä henkilöstöllä ja kalustolla, kunta omat palvelunsa jäljelle jäävällä kapasiteetilla ja kysynnällä. Maakunta ja kunta eivät voi ostaa palveluita toisiltaan ilman kilpailutusta eivätkä myydä palveluita ilman toimintojen yhtiöittämistä. Tukipalveluiden järjestäminen maakunnan liikelaitoksessa tai maakunnan omistamassa sidosyhtiössä ei mahdollista maakunnan ja kuntien yhteistyötä tukipalveluissa. Liikelaitos ei voi lainkaan myydä palvelua maakunnan ulkopuolelle ja sidosyhtiön ulosmyynti on laissa rajoitettu 5 %:in liikevaihdosta / 500.000 /v. Maakunnan ja kuntien yhteisesti omistama sidosyhtiö voi tuottaa palveluja ilman kilpailutusta sekä maakunnalle että kunnalle. Kapasiteetin ja palvelujen voluumien pienentymisen sijaan yhteinen sidosyhtiö mahdollistaa isomman yksikön ja suurempien voluumien edut so. yksikköhinnat, investointien kannattavuus/käyttöaste, toiminta- ja toimitusvarmuus, sijaisuuksien järjestäminen, toiminnan kehittämismahdollisuudet, henkilöstön koulutuksen ja etenemisen mahdollisuudet jne.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 21 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 25 26.03.2018 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 33 13.04.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 22 31.05.2018 Tukipalvelut työryhmä esittäisi maakunnan ja kuntien yhteisen tukipalveluyhtiön perustamista, mikäli Kuopion ja PSSHP:n yhteistä liikelaitoskuntayhtymä Servicaa ei olisi jo perustettu ja mikäli sitä ei oltaisi yhtiöittämässä. PSSHP:n osakkeiden siirtyessä maakuntaan Pohjois-Savon maakunnan omistukseen tulee toimiva maakunnan ja kunnan yhteinen tukipalveluyhtiö, jonka palveluvalikoima kattaa käytännössä kaikki nyt tarkoitetut tukipalvelut. Liikelaitoskuntayhtymä on ilmoittanut, että alueen muut kunnat voivat liittyä yhtiöitettävän Servican osakkaiksi. Maakunnan näkökulmasta samojen tukipalveluiden järjestäminen ja tuottaminen useammassa kuin yhdessä sidosyksikössä ei ole perusteltua. Päällekkäisyydellä etuja ei ole saavutettavissa. Tukipalveluiden tuottaminen sidosyhtiössä on lisäksi luonnollinen ja työryhmän arvion mukaan välttämätön esivaihe mikäli palveluiden hankkiminen markkinoilta ja tukipalveluiden omassa sidosyksikössä tuottamisesta luopuminen (myöhemmin) arvioitaisiin maakunnan ja kuntien etujen mukaiseksi. Lisäksi on erikseen todettava, että tukipalveluiden tuottaminen maakunnan liikelaitoksessa tai maakunnan omassa tukipalveluyhtiössä tarkoittaisi Servican purkamista ja/tai jakautumista ja siihen jo tehtyjen investointien osittaista menettämistä. Nykyisin alueen kunnille ja sairaanhoitopiirille tekstiili- ja vaatehuoltopalveluita tuottaa Sakupe Oy ja hankintapalveluita IS-hankinta Oy, jotka molemmat toimivat omistajiensa sidosyhtiöinä. Lakimuutoksen myötä maakunta voi käyttää hankinta-asioissa myös valtion omistaman Hansel Oy:n palveluita. Lisäksi tiettyjä tukipalveluiden alaan kuuluvia palveluja tuottaa Istekki Oy (mm. lääkintätekniikka KYS:ssä). Sakupe Oy:stä, IS-hankinta Oy:stä ja Istekki Oy:stä tulee maakunnan ja kuntien yhteisiä sidosyhtiöitä sairaanhoitopiiriltä maakunnan omistukseen siirtyvien osakkeiden myötä. Maakunnan omistukseen siirtyvien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta vastaa Maakuntien tilakeskus Oy ja maakuntien hallintaan siirtyvien kiinteistöjen osalta lähtökohtaisesti tilojen vuokranantaja. Maakunta ei siten järjestä kiinteistöhuoltoa lainkaan. Lisäaineisto: KPMG tukipalvelut -selvitys ja tiivistelmä Tukipalvelut - väliraportti Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto merkitsee KPMGn selvityksen tiedoksi ja jaosto päättää esittää VATEPOSlle linjattavaksi: 1. Maakunta järjestää tukipalvelut Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan ja kunnan tai kuntien yhteisesti omistamassa sidosyhtiössä mallin mukaisesti siten, että tukipalvelut rakentuvat ja rakennetaan Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican/Servica Oy:n toimintojen pohjalle siirtäen maakuntaan siirtyvät tukipalvelutoiminnot Servica Oy:ön. Yhtiöitettynä Servicasta tulee maakunnan ja kunnan (Kuopio) yhteinen sidosyhtiö sairaanhoitopiirin osakkeiden siirtyessä maakunnan omistukseen. Pohjois-Savon muiden kuntien on mahdollista liittyä yhtiön osakkaiksi. 2. Maakunnalle hankintapalveluita tuottavat IS-hankinta Oy ja Hansel Oy myöhemmin

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 22 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 25 26.03.2018 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 33 13.04.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 22 31.05.2018 linjattavien periaatteiden mukaisesti ja tekstiili- ja vaatehuoltopalveluita tuottaa Sakupe Oy. Lisäksi tiettyjä tukipalveluiden alaan kuuluvia palveluja voidaan ostaa Istekki Oy:ltä (mm. lääkintätekniikka KYS:ssä). 3. Maakunnan kutakin tukipalvelua järjestää yksi sidosyksikkö. 4. Maakuntavalmistelun Tukipalvelut työryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua maakuntaan ja edelleen yhtiöön siirtämistä koskevien asioiden selvittämisessä ja toteuttamisessa. Mahdollinen määräraha asiaan kuitenkin osoitetaan erillisellä päätöksellä. Päätettiin jättää asia pöydälle. JAOSTO 33 Valmistelija: Kari Kokkonen, kari.kokkonen(at)ely-keskus.fi; puh 0295 026 663 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto merkitsee KPMGn selvityksen tiedoksi ja jaosto päättää esittää VATEPOSlle linjattavaksi: 1. Maakunta järjestää tukipalvelut Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan ja kunnan tai kuntien yhteisesti omistamassa sidosyhtiössä mallin mukaisesti siten, että tukipalvelut rakentuvat ja rakennetaan Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican/Servica Oy:n toimintojen pohjalle siirtäen maakuntaan siirtyvät tukipalvelutoiminnot Servica Oy:ön. Yhtiöitettynä Servicasta tulee maakunnan ja kunnan (Kuopio) yhteinen sidosyhtiö sairaanhoitopiirin osakkeiden siirtyessä maakunnan omistukseen. Pohjois-Savon muiden kuntien on mahdollista liittyä yhtiön osakkaiksi. 2. Maakunnalle hankintapalveluita tuottavat IS-hankinta Oy ja Hansel Oy myöhemmin linjattavien periaatteiden mukaisesti ja tekstiili- ja vaatehuoltopalveluita tuottaa Sakupe Oy. Lisäksi tiettyjä tukipalveluiden alaan kuuluvia palveluja voidaan ostaa Istekki Oy:ltä (mm. lääkintätekniikka KYS:ssä). 3. Maakunnan kutakin tukipalvelua järjestää yksi sidosyksikkö. 4. Maakuntavalmistelun Tukipalvelut työryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua maakuntaan ja edelleen yhtiöön siirtämistä koskevien asioiden selvittämisessä ja toteuttamisessa. Mahdollinen määräraha asiaan kuitenkin osoitetaan Hyväksyttiin. VATEPOS 22 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611 Väliaikainen valmistelutoimielin päättää linjata tukipalvelujen järjestämisen edellä esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 23 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto 54 22.05.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin 23 31.05.2018 Itä-Suomen yliopistolta hankittava johtamisvalmennus 3/01.00.03/2018 JAOSTO 54 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611 Pohjois-Savon liitto on pyytänyt ja saanut Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnalta tarjouksen, joka koskee Pohjois-Savon maakunnan johtajille suunnattua johtamisvalmennusta. Valmennus sisältää kolme kokonaisuutta, jotka ovat: 1. Strateginen johtaminen, 2. Johtamisjärjestelmä: toimintamallit & prosessit, henkilöstö & osaaminen, 3. Asiakkuus, asiakkuuden hallinta. Pohjois-Savon liitto hankkii Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnalta Pohjois-Savon maakunnan johtajille suunnatusta johtamisvalmennuksesta ensimmäisen kokonaisuuden. Päätös 2. ja 3. kokonaisuudesta tehdään erikseen syksyllä 2018. Johtamisvalmennus käynnistyy 29.5.2018 klo 9-12. Toinen koulutuspäivä järjestetään 4.6. klo 12-15. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto nimeää koulutukseen osallistuvat henkilöt. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto päätti, että koulutusajankohtaa muutettiin, että 1. koulutuspäivä järjestetään 4.6. ja 2. koulutuspäivä myöhemmin syksyllä väliaikaishallinnon aloitettua. Järjestäminen ja konsernirakanne -jaosto esittää VATEPOSlle, että em. koulutukseen nimetään osallistuvaksi Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston jäsenet ja myöhemmin nimettävät vastuuvalmistelijat. Merkitään pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeentarja Miettinen, Leila Pekkanen, Soile Lahti ja Jukka Koponen poistuivat kokouksesta klo. 16.51. VATEPOS 23 Valmistelija: Elsa Paronen, elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, puh 044 714 2611 Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston esityksen edellä esityllä tavalla. Hyväksyttiin.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 24 Väliaikainen valmistelutoimielin 24 31.05.2018 Muut asiat VATEPOS 24 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 8/2018, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. Hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12.