JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 13.3.2018 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 33 KOKOUKSEN AVAUS... 45 34 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 45 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA... 45 36 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN... 45 37 liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017... 46 38 liite SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT... 48 39 liite KIRVESTES NEUVOTTELUTULOS JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUS... 49 40 liite KIINTEISTÖHOITAJA MÄENSIVUN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN TARKISTA- MINEN... 50 41 liite HetiL (523/1999)... 51 42 liite SALASSA PIDETTÄVÄ; JULKL (621/1999) 6:24.23,31 JA 32... 53 43 liite TIEDOKSI... 54 44 HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE... 56 45 HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS... 57 46 liite HAARAJOEN KUORON KONSERTTIMATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTA VÁCIIN UNKARIIN... 58 47 OIKAISUVAATIMUSOHJEET... 59 48 KOKOUKSEN PÄÄTÖS... 59 Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
KIRKKONEUVOSTO 3/2018 AIKA: Tiistai 13.3.2018 klo 18.31-21.39 PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2.krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg (POISSA) Arvi Kekäläinen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Kaija Oksanen Liisa Tuovinen, varapj Kaija Tuuri Mirja Vakkuri Jukka Virkki Jarkko Åström Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA) Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2018 Järvenpäässä / 2018 tarkastus Esko Lappalainen Pekka Luuk Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 14.3.-28.3.2018 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo 8 15.45, to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 6. Todistaa Hanna Warro Hallintosihteeri
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 45 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 33-36 33 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31. Alkuhartauden piti Kaija Oksanen. Laulettiin virsi 59. 34 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu 9.3.2018 Pj:n esitys: Kn 34 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Pekka Luuk Kn 35 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 36 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin 44 Henkilöstöstrategiatyöryhmän esitys kirkkoneuvostolle 45 Henkilöstöstrategiatyöryhmän esitys 46 Haarajoen kuoron konserttimatka ystävyysseurakunta Váciin Unkariin 47 Oikaisuvaatimusohjeet 48 Kokouksen päätös Kn 36 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 46 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 37 37 SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Seurakuntamme liittyminen Kirkon palvelukeskuksen Kipan käyttäjäksi vuoden 2017 alusta on tuonut hiukan muutoksia tilinpäätökseen verrattaessa sitä vuoteen 2016. Tehtäväalueet ovat muuttuneet kustannuspaikoksi (tai tulosyksiköiksi) ja osan nimi on muuttunut ja muutamia kustannuspaikkoja on tullut lisää. Tuloslaskelman vertailtavuuteen vaikuttaa myös, että osa tuotoista on ryhmitelty Kipan tuloslaskelmakaavassa eri tiliryhmään kuin aiemmin. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vuosikate on 1 059 972,06 ja tilikauden tulos on 453 517,59. Tuloksesta kirjataan aiempien investointivarauksien käytöstä poistoeron vähennykseksi 47 443,20. Näin tilikauden ylijäämä on 500 960,79. Tilikauden ylijäämä siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta, koska taseessa ei ole alijäämää. Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Pysyvät vastaavat olivat vuoden 2017 lopussa 13 318 833,47. Peruspääoma 8 057 486,53 on 60,5 % pysyvien vastaavien määrästä. Peruspääoman korottamista ei Kipa muutoksen takia tehty, koska se olisi ollut aikataulullisesti hankalaa. Vuoden aikana arvonkorotusrahasto 63 500 siirrettiin pois taseesta tuottoihin, koska sitä vastaava maa-alue oli myyty 14.10.2016 Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle. Täten arvonkorotusrahaston päätyminen parantaa 2017 tulosta, Talousarvio oli sitova pääluokkatasolla. Osalle kustannuspaikoista kirkkovaltuusto antoi vuoden aikana erillisen lisämäärärahan ja tilikohtaisesti lisämäärärahat hyväksyttiin 2017 lisätalousarviossa, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 12.12.2017 73. Mikään pääluokka ei ole ylittänyt talousarvion 2017 sitovuustasoksi määriteltyä
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 47 ulkoista toimintakatetta. Myöskään investointimäärärahojen osalta ei ylitetty talousarviota. Seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen sisältävä tasekirja 2017 on liitteenä nro 37. Esityksen valmistelijat; talousjohtaja, kirkkoherra Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1) kuulee selonteon vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2017 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvitettävät asiat 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat Kn 37 Päätös: Kirkkoneuvosto kävi arviointikeskustelun ja kirjasi muutoksia sekä lisäselvityksiä vaativat kohdat
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 48 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 38 38 SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT Liitteessä nro 38 on kirjattu ne hautapaikat, joiden hautaoikeutta ei ole jatkettu ja näin voimassaolo on päättynyt vuonna 2018. Esityksen valmistelija: hallintosihteeri Tj:n esitys: Kn 38 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää ottaa liitteessä nro 38 mainitut hautapaikat seurakunnan hallintaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 49 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 39 39 KIRVESTES NEUVOTTELUTULOS JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUS Kirkon alalla on saavutettu neuvottelutulos 15.2.2018. Se noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä 368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden 2019 0,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudella. Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden 2018 järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Lisäksi sopimuskauden aikana käynnistetään useita työryhmiä. Neuvottelutuloksen piirissä on noin 20 000 palkansaajaa. Vuoden 2018 osalta neuvottelutuloksen kustannusvaikutus henkilöstökustannuksiin on noin +0,85 %. Seurakunnan talousarvio 2018 on laadittu varautuen palkkojen 1,0 % korotukseen. KirVESTES ratkaisun lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat vuosisidonnaisten palkanosien kertyminen (kokemusaika), tehtävänkuvien vaativuuden lisääntymisestä tehtävät peruspalkan korotukset sekä maksettavat kertapalkkiot. Liitteenä nro 39 on tiedote neuvottelutuloksesta Esityksen valmistelija: talousjohtaja Tj:n esitys: Kn 39 Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee neuvottelutuloksen ja sen kustannusvaikutuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 50 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 40 40 KIINTEISTÖNHOITAJA MÄENSIVUN TEHTÄVÄNKUVAUKSEN TARKISTAMINEN Kiinteistönhoitaja Arto Mäensivu on ollut seurakuntamme palveluksessa 21.4.2015 lähtien. Ensin hän oli 21.4.2015-30.6.2017 kiinteistötyöntekijänä ja 1.7.2017 alkaen kiinteistönhoitajana. Hän on oppinut työssään ja suorittamalla 2016-2017 kiinteistöpalvelujen perustutkinnon (valmistunut 13.11.2017). Esimies on voinut antaa hänelle laaja-alaisempia ja vaativampia tehtäviä suoritettavaksi. Esimies on esittänyt tehtävänkuvan tarkistamista ja peruspalkan korotusta. Esimiehen ja alaisten käsittelemä tehtävänkuvaus on liitteenä nro. Tehtävänkuvauksessa näkyvät lihavoituna ne vaativuuskriteerien tekstit ja tehtävänkuvauksen käsittelyosassa ne vaativuuskriteerit, joita esimies esittää korotettavaksi yhdellä. Esitys merkitsee peruspalkan korotusta nykyisestä xxxx,xx /kk xxxx,xx /kk. Peruspalkan korotus olisi xxxxx kk Esityksen valmistelija: talousjohtaja Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 1.4.2018 alkaen 1) kiinteistönhoitaja Arto Mäensivun tehtävänkuvauksen liitteen nro 40 mukaisena siten, että vaativuuskriteerit ovat järjestyksessä xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx ja vaativuusryhmä xxx, jonka mukainen peruspalkka on xxxx,xx /kk maaliskuussa 2017 voimassa olevien vaativuusryhmien alarajan mukaisilla palkkamäärittelyillä. Normaalit yleiskorotukset tulevat tämän lisäksi. Kn 40 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 51 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 41 41 HetiL (523/1999)
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 52 Esityksen valmistelija: talousjohtaja Tj:n esitys: Kn 41 Päätös:
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 53 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 42 42 SALASSA PIDETTÄVÄ; JULKL (621/1999) 6:24.23,31 JA 32 Esityksen valmistelija: kirkkoherra Pj:n esitys: Kn 42 Päätös:
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 54 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 43 43 TIEDOKSI 1. KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET 3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017 4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018 Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf kohdasta Yleiskirjeet 2018. 2. JÄSENKEHITYSTILASTO Liite 43/2 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 3. JOULURADIO_ LOPPURAPORTTI 2017 Liite 43/3 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 4. ZELENOGORSKIN LUTERILAISEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2017 Liite 43/4 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 5. SETLEMENTTI LOUHELAN KIRJE Liite 43/5 lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa. 6. VEROTILITYKSET 2013 2018 KUUKAUSITTAIN (liite 43/6) 7. MATKARAPORTTI; ROOMA (liite 43/7) 8. KATUKEILAUS (liite 43/8) Arvi Kekäläinen ja Kari J. Hietala osallistuvat katukeilaukseen 9. PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN TILASTOTIETOJA JA ASIAKASPALAUTTEEN 2017 YHTEENVETO (liite 43/9) 10. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT Järvi-Data neuvottelukunta 5.2.2018 Toimintakertomus 2017 ja talousarvion toteuma Tietoturvatarkastukset - Järvi-Data ja Canorama Oy:n toiminnalliset yhteistyöasiat - Tilanne neuvotteluissa Vantaan IT-alueen kanssa Tietosuojaasetuksen asiat - Muut asiat Diakoniajohtokunta 8.2.2018 Diakonian toimintakertomus 2017 Perustoimintokuvausten päivitys - Diakonian avustusvarojen myöntäminen Tiedoksi Muut mahdolliset asiat Kasvatusjohtokunta 12.2.2018 Kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2017 ja perustoimintokuvauksien päivittäminen Muut mahdolliset asiat Tiedoksi Kiinteistöjohtokunta 13.2.2018 Toimintakertomukset 2017 ja perustoimintokuvaukset
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 55 Julistusjohtokunta 14.2.2018 Julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2017 ja perustoimintokuvauksien päivittäminen - Muut esille tulevat asiat - Tiedoksi Esityksen valmistelija; kirkkoherra, hallintosihteeri, talousjohtaja Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 43 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 56 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 44 44 HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE TYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOON Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että: neuvosto valtuuttaa viranhaltijat tilaamaan kapitulin järjestämän henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi koulutuksen työryhmän jäsenille ja henkilöille, jotka osallistuvat rekrytointeihin SAUMA Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin valmennukset ja ajatushautomot 2018) Töitä riittää, mutta talous tiukkenee ja säästää pitäisi. Työntekijöiden osaamiselle on monenlaista kysyntää, mutta kalenterit ovat tukossa. Tekevätkö työntekijät tarpeellisia asioita? Onko henkilöstöresurssi mitoitettu ja kohdennettu oikein? Entä tulevaisuudessa? Uutta väkeä tarvitaan, mutta miten tunnistaa meille sopivin hakija? Miten hoitaa hakuprosessi oikein ja hyvin? Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi ovat avainasioita toimivalle työlle ja työyhteisölle. Esityksen valmistelija: kirkkoherra Pj:n esitys: Kn 44 Päätös: Kirkkoneuvosto valtuuttaa viranhaltijat tilaamaan kapitulin järjestämän henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi koulutuksen henkilöstöstrategiatyöryhmän jäsenille ja niille henkilöille, jotka osallistuvat rekrytointeihin Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 57 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 45 45 HENKILÖSTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN ESITYS TYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOON Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että: pidetään henkilöstöstrategian valmisteluun liittyen kirkkovaltuuston ylimääräinen kokous 24.4. Esityksen valmistelija: kirkkoherra Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkovaltuuston kokous pidetään 24.4. henkilöstöstrategian valmisteluun liittyen Kn 45 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 58 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 46 46 HAARAJOEN KUORON KONSERTTIMATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTA VÁCIIN UNKARIIN Haarajoen kuoro, Heli Alaja (kuoron johtaja) ja Katri Takala (kuoron säestäjä) matkustavat Ystävyysseurakuntaamme Váciin Unkariin 28.4. 1.5.2018. He esiintyvät matkalla jumalanpalveluksessa ja hiippakunnan kuorojen yhteiskonsertissa. Kuoron johtaja Heli Alaja ja kuoron säestäjä kanttori (eläk.) Katri Takala pyytävät matkakulujen maksamista / avustusta matkakuluihin. Johtava kanttori Mikko Haapaniemi puoltaa lausunnossaan heidän matkakustannusten maksamista. Perusteluna on aiemmat kuorovierailuja koskevat päätökset, joissa kuoron johtajan ja säestäjän matkat on seurakunta maksanut. Kuorovierailu on myös tärkeä osa ystävyysseurakuntatyötä. Matka-anomukset (Alaja / Takala) ja puoltolausunto liitteenä nro 46. Esityksen valmistelija: kirkkoherra, johtava kanttori Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää maksaa Heli Alajan ja Katri Takalan matkakustannukset Haarajoen kuoron konserttimatka ystävyysseurakunta Váciin Unkariiná 470 * 2 yht. 940. Kustannukset maksetaan puoliksi musiikkityön ja kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta. Koska kyseessä ei ole viranhaltijat, matkasta ei makseta KirVESTES:n mukaisia ulkomaan päivärahoja. Kn 46 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 3/2018 13.3.2018 59 Kirkkoneuvosto 13.3.2018 47-48 47 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 47 Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) 48 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 48 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.39