KARIJOEN KUNTA Asialuettelo No 13/2018 ASIALUETTELO 23.8.2018 130 Talousraportti 1 6/2018. 208 131 Talousarvio-ohje 2019 ja taloussuunnitelmaohje 2019-2021. 211 132 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle 2019. 217 133 Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä 220 134 Elinvoimainen taajama Suupohjan kuntien innovatiivinen verkosto. 222 135 Kokouksen päättäminen 223
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja No 13/2018 Kokouspaikka Mökkikylä Vanha Mylly Kokousaika 23.08.2018 klo 18:00 19:05 Saapuvilla olleet Poissa olleet Timo Hautaviita, pj. Marjo Ylikärppä, varajäsen Sami Kaunisto, II vpj. Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Jaakko Järvenpää Seppo Tienhaara, varajäsen Jukka Illi, I vpj Birgit Ojantola Esittelijä Marko Keski-Sikkilä kunnanjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jenni Rankaviita Muut saapuvilla olleet Arja Harjunpää Jukka Kohtala Pentti Haaranoja hallintosihteeri kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 130 135 Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Salla-Maaria Yliviitala ja Jaakko Järvenpää. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Karijoki..2018 Salla-Maaria Yliviitala Jaakko Järvenpää Nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa..2018 Hallintosihteeri Jenni Rankaviita
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 208 23.8.2018 No 13/2018 130 Talousraportti 1 6/2018. Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi. Kooste Karijoen tuloslaskelmasta 30.6.2018 TA 2018 TOTEUTUMA TOT. % 30.6.2018 2018 TOIMINTATUOTOT 1 145 000 770 021,47 67,25 % TOIMINTAKULUT -9 475 375,00-4 641 372,19 48,98 % TOIMINTAKATE -8 330 375,00-3 871 350,72 46,47 % Verotulot 3 994 000 2 136 039,41 53,48 % Valtionosuudet 4 633 000 2 319 918,00 50,07 % Rahoitus tuot. Ja kul. -36 100-17 960,49 49,75 % VUOSIKATE 260 525,00 566 646,20 217,50 % Poistot -247 090,00-122 553,35 49,60 % TULOS 13 435,00 444 092,85 (tasaisella toteumalla kesäkuun loppu olisi 50 %) 3305,49 % Vertailu 1-6/2017 ja 1-6/2018: TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOT. % 30.6.2017 30.6.2018 2018 TOIMINTATUOTOT 506 939,08 737 792,97 145,54 % TOIMINTAKULUT -4 555 141,42-4 609 143,69 101,19 % TOIMINTAKATE -4 048 202,34-3 871 350,72 95,63 % Verotulot 2 126 106,45 2 136 039,41 100,47 % Valtionosuudet 2 376 888,00 2 319 918,00 97,60 % Rahoitus tuot. Ja kul. -22 541,50-17 960,49 79,68 % VUOSIKATE 432 250,61 566 646,20 131,09 % Poistot -126 122,31-122 553,35 97,17 % TULOS 306 128,30 444 092,85 (tasaisella toteumalla kesäkuun loppu olisi 50%) 145,07 % Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon toimintatuotot ovat noin 197.500 euroa suuremmat, kuin talousarvion ajanjakson tasainen toteuma ja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden noin 230.850 euroa suuremmat. Verotulot ovat 139.000 euroa suuremmat ajanjakson talousarvion tasaiseen to-
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 209 23.8.2018 No 13/2018 teumaan nähden, ollen kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla. Toimintakulujen kirjaukset alittavat vuoden 2018 talousarvion kesäkuun talousarviotilanteen (tasainen toteuma) noin 96.000 eurolla, mutta ovat noin 55.000 suuremmat kuin edellisenä vuotena vastaavalla ajanjaksolla. Investointimenot kesäkuun lopussa noin 437.000 euroa. Investointeihin ei ole otettu uutta lainaa. Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet seuraavasti: Yleinen hallinto (khall + vaaliltk) Sivistys (kasv + kirj + v-altk) Tekninen (tekn + valvltk) TOIMINTATUOTOT 51,0% 48,3 % 52,5 % 48,5 % 91,9 % 54,1 % TOIMINTAKULUT (tasaisella toteumalla kesäkuun loppu olisi 50 %) Teknisen toimintatuottojen ajankohtaan nähden suurta toteutuma-astetta selittää metsänmyyntitulojen tilittyminen vuoden 2018 alussa. LLKY:n kesäkuun toteumaraportti näyttää Karijoen osalta ylitystä 365.763, jota selittää omassa toiminnassa ylitys hoidon ja hoivan palveluissa ja alitus sosiaalipalveluissa. Erikoissairaanhoito ylittyy lievästi. Hoidon ja hoiva palvelut ovat ylittyneet erityisesti osastotoiminnan, ikäihmisten palveluasumisen ja kotihoidon palveluiden käytössä. (Kesäkuun lopun tilanne olisi tasaisella toteumalla 50 %)
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 210 23.8.2018 No 13/2018 Kunnan asukasluku oli vuoden 2018 alussa 1329 ja kesäkuun 2018 lopussa 1305. Väestön vähennys ensimmäisellä vuosipuoliskolla 24 henkilöä (-1,8 %). Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi kunnan ja Llky:n talousraportin 1 6/2018 ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että Llky ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta Karijoen kunnan maksuosuus saadaan pysymään vuoden 2018 raamissa. : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 211 23.8.2018 No 13/2018 131 Talousarvio-ohje 2019 ja taloussuunnitelmaohje 2019-2021. Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Karijoen kunnanhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet (hallintosääntö 55 ). Karijoen kunnan talousarvio laaditaan tileittäin ja kustannuspaikoittain. Käyttötalousosassa on määritelty kustannuspaikoista koostuvat osastot, joista edelleen koostuu lautakuntataso. Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu. (Hallintosääntö 58 ) Keskustoimiston toimesta on valmisteltu seuraavat periaatteet ja ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman laatimiseksi: Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 2021 valmisteluaikataulu Toimialat palauttavat talousarvion/taloussuunnitelman viranhaltijaesitykset tekstiosineen hallintosihteerille perjantaihin 28.9.2018 mennessä, jonka jälkeen laaditaan koko kunnan talousarvioyhdistelmä talousarvioehdotuksen tasapainotusta varten. Talousarvioehdotuksen tasapainotus tehdään ensin, jonka jälkeen lautakuntakäsittelyt lokakuun 2018 kuluessa. Lautakunnissa käsitellyt talo-
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 212 23.8.2018 No 13/2018 usarvio/taloussuunnitelma- esitykset palautetaan kunnanjohtajalle perjantaihin 2.11.2018 mennessä. Pohjaehdotus koskien vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019 2021 taloussuunnitelmaa valmistellaan ja käsitellään kunnanhallituksessa marraskuun kuluessa. Valtuusto käsittelee talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 joulukuun 2018 alkupuoliskolla. Liittyminen kuntastrategiaan Karijoen kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.6.2018. Kuntastrategian perusteet on huomioitava talousarvion suunnittelussa. Kuntastrategian visio Karijoen kunta on tunnettu perheystävällisenä, väljän asumisen ja turvallisen elinympäristön maaseutukuntana, joka yhteistyön ja verkostoitumisen avulla tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja elinkeinoelämälle. Strategiset pääteemat Perheystävällisyys Kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen Yhteistyö alueellisesti Yritysmyönteisyys Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen Kuntalaisten osallistaminen Talouden tasapaino Toimialojen esitysten tulee pohjautua edellä olevaan strategiaan ja siitä tulee johtaa tavoitteet vuodelle 2019 tavoitteet ja mittarit. Verotuloennuste Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton 10.8.2018 päivittämään verotulokehikkoon. Karijoen kunnan verotulot ovat ennusteen mukaan vuonna 2018 noin 140.000 euroa pienemmät (-3,3 %) kuin edellisenä vuonna, mutta kasvaisivat vuonna 2019 noin 6 prosenttia (+244.000 euroa)
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 213 23.8.2018 No 13/2018 Verotuloennuste vuodelle 2019 TP 2017 TA2018 Ennuste 8/2018 TA2019 Muutos E2018 - TA2019 Tulovero 3707000 3429000 3569000 3790000 221 000 Kiinteistövero 227000 257000 253000 253 000 0 Yhteisövero 308000 308000 281000 304000 23 000 Verotulot 4242000 3994000 4103000 4347000 244 000 Valtionosuudet Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta 2.5.2018. Laskelmia päivitettiin 14.6.2018. Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8.267 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8.458 milj. euroa vuonna 2018). Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia. Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelman mukaan -191 milj. euroa (-2,3 %, 35 /asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-214 milj. ), kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden muutos (kuntien rahoitusosuus kasvaa 47 milj. ) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+136 milj. ). Kilpailukykysopimuksen takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. (-91 /as). Ennakollinen laskelma esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksista vuonna 2019 julkaistiin 2.7.2018. Laskelman perusteena on käytetty vuoden 2018 kotikuntakorvauksen perushintaa 6 511,92 euroa. Karijoen kunnan vuoden 2019 yhteenlaskettu valtionosuus on ennakkotietoon perustuen 4.807.605 euroa, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen 167.759 euroa (3,6 %) eli 126 e/asukas. Laadintaohjeet Laadittaessa talousarviota vuodelle 2019 kaikkien lautakuntien tulee pyrkiä lisäämään ulkoisia tulojaan tai vähentämään ulkoisia menojaan niin, että
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 214 23.8.2018 No 13/2018 käyttötalouden kuluista verorahoituksella katettavaksi jäävä lautakuntakohtainen ulkoinen toimintakate vuodelle 2019 on pienempi tai yhtäsuuri kuin vuoden 2018 talousarviossa. Käyttötalousosa Tekstiosa Toiminta-ajatus/palvelusuunnitelma-osio, joka sisältää toimialan tilivelvollinen viranhaltija lautakunnan alaiset tulosalueet (luettelo) toiminnan tarkoitus nykytilan kuvaus toiminnalliset muutokset toiminnan painopistealueet 2019 2021 sitovat tavoitteet vuonna 2019 lautakuntakuntatasolla mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista mitataan Maksut ja taksat Toimialojen tulee huolehtia, että maksut ja taksat ovat ajan tasalla ja pyrkiä siihen, että pääsääntoisesti perittävät maksut ja taksat kattavat syntyvät kustannukset. Maksuja ja taksoja koskevat hallinnolliset päätökset tulee tehdä riittävän ajoissa kuluvan vuoden aikana niin, että uudet taksat ovat käytössä vuoden 2019 alusta.maksut ja taksat tulee vahvistaa arvonlisäverottomina. Lisäksi verollisen maksun ja taksan päätöksessä tulee olla maininta, että taksaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Palkka- ja henkilöstömenot Henkilöstön palkkauskustannusennusteisiin sisällytetään Kuntaliiton ohjeen mukaiset palkankorotusvaraukset. Lomarahat vuodelle 2019 lasketaan virkaja työehtosopimusten mukaisesti. KVTES sopimuskausi on voimassa 1.2.2018 31.2.2020. Sopimuskaudella palkkoihin tulee merkittävästi sopimuskorotuksia: - Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.5.2018 lukien 1,25 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka oli 30.4.2018 vähintään 2 080,00 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka 30.4.2018 oli alle 2 080 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 26 eurolla kuukaudessa.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 215 23.8.2018 No 13/2018 - Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. - Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. - Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tammikuussa 2019, joka tulee kirjattavaksi jo tilinpäätöksessä 2018, sillä erä perustuu marraskuun tuloksellisuuteen (n.0,67 % palkasta). Henkilösivukuluprosentit Käytettävät henkilösivukuluprosentit vuodelle 2019 2019 on esitetty alla. Kuntatyönantajan henkilösivukulut Kunnallinen eläkemaksu KuEL 16,84 % Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 2,60 % Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0,75 % Valtion eläkemaksu VaEL 16,83 % Varhe- ja eläkemenoperusteinen maksu Työnantaja on tähän saakka maksanut varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Alkavat eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta. Tätä ollaan uudistamassa siten, että Varhe-maksu korvataan työkyvyttömyyseläkemaksulla, jonka suuruus on 1 % palkkasummasta. Kevan valtuuskunta päättänee varhaiseläkemenoperusteisen maksun lakkauttamisesta ja uuden työkyvyttömyyseläkemaksun laskuperusteista marraskuussa 2018. Vuodesta 2019 alkaen uusi työkyvyttömyyseläkemaksu korvaisi nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta ja se peritään osana jäsenyhteisön palkkaperusteista eläkemaksua. Työkyvyttömyyseläkemaksu on kerralla lopullinen. Työkyvyttömyysmaksuun varaudutaan talousarviossa 1 %:lla palkkasummasta. Varhe-maksua erikseen ei budjetoida.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 216 23.8.2018 No 13/2018 Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperus-teisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten se budjetoidaan erillään palkkaperusteisesta maksusta. Sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden palkat tulee arvioida kunnallisten virkaja työehtosopimusten mukaisena. Investointiosa Toimialat toimittavat tekniselle toimelle investointiosaan kuuluvat omat hankkeensa jonka jälkeen tekninen toimi kokoaa investointiosan. Investointien aktivointiraja on 3.500, minkä euromäärän alapuolella olevat hankkeet/irtaimisto merkitään talousarvion käyttötalousosaan. Määrärahat ja tuloarviot investointiosassa varataan projektikohtaisesti. Määräraha tulee esittää arvonlisäverollisena tai arvonlisäverottomana riippuen siitä, mikä on hankkeen tuleva verokohtelu arvonlisäverotusjärjestelmässä. Kustannusarviot tulee esittää aina verollisin hinnoin. Mikäli investointihankkeeseen on mahdollista saada valtionavustusta/- osuutta tai muuta rahoitusavustusta, on myös nämä merkittävä investointisuunnitelmaan tuloina ko. hankkeelle. Investointisuunnitelman tekstiosaan hankekohtaisesti sanallinen selostus, perustelut hankkeelle. Kunnanjohtaja: päättää hyväksyä esittelytekstissä kuvatut periaatteet ja ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman laatimiseksi. : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 217 23.8.2018 No 13/2018 132 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle 2019. Valmistelija: talouspäällikkö, vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo puh. 040 543 1475, sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi, kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 19.6.2018 22 pyytänyt jäsenkunnilta vuoden 2019 talousarvion raamit LLKY:n palvelutilauksen valmistelua varten. Raamipäätökset ja mahdolliset esitykset LLKY:n toiminnan kehittämiseksi on pyydetty toimittamaan 31.8.2018 mennessä. Palvelutilauksen valmistelua varten yhteistoimintalautakunta on 19.6.2018 21 hyväksynyt lautakunnan tuloskortin 2019 sisältäen keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosia varten. Lautakunnan tuloskortti 2019 on esityslistan oheismateriaalina. Yhteistoimintalautakunta on tuloskortissa 2019 asettanut keskeisiksi painopistealueiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen toimintamallin kehittämisen, kuntouttavan työotteen ja kuntoutuksen käytäntöjen hyödyntämisen asiakkaiden toimintakyvyn ja palveluprosessien kehittämisessä sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisen uusien toimintamallien, digitalisaation ja resurssien kustannustehokkaan käytön avulla. Tämä tarkoittaa mm. liikkuvien palveluiden ja kotona saatavilla olevien palveluiden kehittämistä sekä tulevaisuuden asumisen ratkaisujen huomioimista. Yhteistoimintalautakunnan lähtökohtana talousarviovalmistelussa on ollut, että ainakin vuonna 2019 LLKY:n toiminta jatkuu täysipainoisesti Suupohjan alueen palveluja yhtenä kokonaisuutena kehittäen ja maakuntauudistukselle asetettuihin tavoitteisiin pyrkien. Yhteistoimintalautakunnan asettamat painopistealueet edellyttävät talousarviossa panostusta lapsiperheiden palveluihin käsittäen myös päihde- ja mielenterveyspalvelut. Henkilöstön lisäresurssointi ei ole ensisijainen ratkaisu, vaan tarkoituksena on nykyisten LLKY:n ja kuntien resurssien yhteinen ja uudenlainen kokonaiskoordinointi sekä tiimien ja työparien hyödyntäminen. Tämä kehittämistyö on jo käynnistetty seudullisen LaNuPe -johtoryhmän kautta. Kuntouttavalla työotteella ja uusilla palveluiden saatavuutta parantavilla käytännöillä tavoitellaan joustavia, ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluprosesseja, joihin panostamalla saavutetaan kustannustehokkuut-
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 218 23.8.2018 No 13/2018 ta ja tarvittava lisäresurssi on katettavissa saavutettavalla säästöllä raskaampien palveluiden palvelutarpeessa. Suupohjan kuntien taloudellinen asema, sote-uudistuksen viivästyminen, tupo-ratkaisun tuomat palkankorotukset, kiky:n määräaikaisen lomarahaleikkauksen päättyminen ja valtionosuusennusteet edellyttävät säästökohteiden etsimistä ja toiminnan tehostamista niin kuntien omassa toiminnassa että sosiaali- ja terveystoimessa. Jo vuoteen 2018 kohdistuvista ylityspaineista johtuen, LLKY on saanut tehtäväkseen ryhtyä valmistelemaan ehdotuksia säästö- ja kehittämistoimenpiteistä, joilla saavutetaan kuluvan vuoden toteutuman pysyminen talousarviossa, ja jotka muilta osin käsitellään toimenpide-ehdotuksina talousarvion 2019 valmistelussa. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden toteuttamiseen Suupohjassa kohdistuu kustannusten säästöpaineita ja palvelurakenteen muutospaineita myös maakuntauudistuksen kautta. Etelä-Pohjanmaan sotemaakuntavalmistelussa tehdyn selvityksen mukaan Etelä-Pohjanmaan sotekustannukset ovat noin 8,5 % Suomen keskiarvoa korkeammat. Tilastokeskuksen vuoden 2016 laskemien tarvevakioitujen sote-nettomenojen mukaan Suupohjan sote-kustannukset ovat noin 5,3 % Suomen keskiarvoa korkeammat. LLKY:n työvaliokunnan kokouksessa 13.8.2018 ovat kuntajohtajat määrittäneet LLKY:n vuoden 2019 talousarviolle raamin, jossa vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden asetetaan 5,3 % säästötavoite vähennettynä tupo-ratkaisun tuomat palkankorotukset noin 2,2 % eli yhteensä säästötavoite on 3,1 %. Kuntakohtaisesti raamit olisivat seuraavat: Raami TA 2019 TP 2017 Säästötavoite % TA 2018 Säästötavoite Isojoki 9 270 000 9 565 115 295 115 3,1 % 9 200 000-70 000-0,8 % Karijoki 5 500 000 5 675 235 175 235 3,1 % 5 555 000 55 000 1,0 % Kauhajoki 48 870 000 50 430 758 1 560 758 3,1 % 49 760 000 890 000 1,8 % Teuva 21 120 000 21 799 876 679 876 3,1 % 21 300 000 180 000 0,8 % Yhteensä 84 760 000 87 470 984 2 710 984 3,1 % 85 815 000 1 055 000 1,2 % Vertailussa vuoden 2018 talousarvioon on huomioitava, ettei talousarvioluvut sisällä kuluvalle vuodelle kohdistuneita palkankorotuksia, ja niiden oletetaan tulevat katetuiksi kuluvan vuoden säästötoimenpiteillä. Toisaalta vertailussa vuoden 2017 tilinpäätökseen on huomioitava, että vuodelle 2018 on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joilla suunniteltiin noin 1,7 milj. säästöt vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden. %
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 219 23.8.2018 No 13/2018 Karijoen kunnan maksuosuus vuonna 2017 oli 5,675 milj.. Kuluvan vuoden talousarvion maksuosuus on 5,555 milj. ja toteutuma kesäkuun lopussa ennustaa vuoden 2018 maksuosuudeksi n. 5,947 milj. olettamuksella, että kuluvalle vuodelle kohdistuvat palkankorotukset saadaan säästötoimenpitein katetuksi. Vuoden 2019 talousarvioraami 5 500 000 edellyttää siihen nähden noin 450 000 säästöjen löytymistä Karijoen maksuosuuteen. Karijoen kunnan palvelutilauksessa on painotettava resursseja ikäihmisten kotihoidon palveluihin ja huolehdittava lapsiperheiden palveluiden toimivuudesta. Uusilla kuntouttavan työotteen ja kotiin saatavien palveluiden toimintamalleilla on haettava kustannussäästöjä erityisesti tehostetun palveluasumisen ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin, jotka ovat merkittävästi yli maan keskitason. Yhteistoimintalautakunnan tuloskortti 2019 on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: antaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle vuoden 2019 talousarvioraamiksi 5 500 000 euroa. : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 220 23.8.2018 No 13/2018 133 Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475 sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi, Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty, puh. 050 386 4706, sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on pyytänyt kunnilta perussopimuksen 13 :n mukaisen lausunnon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 31.8.2018 mennessä. Kuntayhtymän tavoitteena on, että Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo tunnetaan maakunnassa ja valtakunnallisesti sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöisenä osaajana sekä verkostoituneena palvelujen kehittäjänä ja tuottajana. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun. Eskoossa on ollut meneillään mittavat investoinnit, jotka perustuvat sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen laitoshoidon purkamisesta että tuki- ja osaamiskeskusinvestointiohjelmaan, jolla kehitetään vastaavasti asumista ja siihen liittyviä palveluita. Uuden palveluvalikoiman ja sen mukaisen uuden organisointimallin valmistelu on parhaillaan työn alla. Karijoen kunta esittää lausuntonaan toiminnan kehittämisestä seuraavaa: Kuntayhtymä on nimennyt vuoden 2018 palvelumuotoilun vuodeksi tavoitteena keskittyä käyttäjälähtöisiin palveluihin ja niiden uudelleen muotoiluun siten, että uusi palveluvalikoima ja sen mukainen uusi organisointimalli ovat käytössä vuoden 2019 alusta lukien. Tämän palvelumuotoilun kautta Eskoo on myös valmistautunut sote-rakenteiden muutokseen. Lausuntoa tehdessä palveluvalikoima ja uusi hinnasto ei ole vielä käytettävissä. Joitakin muutoksia yksittäisten asiakkaiden kohdalla voi olla odotettavissa, mutta kokonaisuutena kustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Voidaan kuitenkin edellyttää, että palvelutoiminnan kehittämisen tulokset ja Eskoon tavoitteet olla kilpailukykyinen toimija valinnanvapauden toteutuessa, näkyvät myös kustannustehokkuudessa ja siten alentavasti jäsenkuntien palvelumaksuissa. Kuntayhtymän kehittämistavoitteet kehitysvammaisten lasten ja nuorten varhaisten palveluiden kehittämisestä avohuollon keinoin ovat oikeansuun-
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 221 23.8.2018 No 13/2018 taiset kuten myös laitosrakenteen muutosprosessi. Jatkossakin tulee kuitenkin turvata vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten palvelut heidän hoidontarpeensa edellyttämällä tavalla. Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen saaminen tulee maakunnassa turvata myös sote-uudistuksessa. Keskitetysti tuotettujen palvelujen lisäksi palveluja tulee toteuttaa enenevässä määrin lähipalveluina asiantuntijoiden jalkautuessa maakunnan alueella oleviin yksiköihin ja koteihin sekä sähköisinä palveluina. Palvelurakenteen monipuolistamiseksi ja keventämiseksi Eskoon on toivottu jo usean vuoden ajan kehittävän keskitetysti kehitysvammaisten perhehoitoa. Mukanaolo lahjoituksessa EPKY:n kautta Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimusryhmään ja professuuriin on sellainen toiminnan kehittämispäätös, jonka avulla saataneen käytäntöön kustannustehokkaita erityisryhmien hoitomalleja. Eskoon tulee pyrkiä olemaan aktiivinen toimija kehittämis- ja yhteistyöverkostoissa. Tuleva maakunnallinen palvelurakenne ja tuotantomalli tulee huomioida kaikessa kehittämistoiminnassa Eskoon Tuki- ja osaamiskeskuksen sulautuessa tulevaan maakunnan rakenteeseen. Kunnanjohtaja: Karijoen kunnanhallitus antaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle esittelyosassa esitetyn lausunnon kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 222 23.8.2018 No 13/2018 134 Elinvoimainen taajama Suupohjan kuntien innovatiivinen verkosto. Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi. Suupohjassa on elokuun alussa käynnistynyt Elinvoimainen taajama Suupohjan kuntien innovatiivinen verkosto hanke, joka on Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen osahanke. Kunnanjohtaja esittelee hankkeen kokouksessa. Kunnanjohtaja: päättää nimetä edustajansa ohjausryhmään ja kunnan vastuuhenkilön ydinryhmään. : päätti nimetä ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Arja Harjunpään ja varajäseneksi Marko Keski-Sikkilän. Kunnan vastuuhenkilöksi ydinryhmään valittiin Marko Keski-Sikkilä.
KARIJOEN KUNTA Pöytäkirja 223 23.8.2018 No 13/2018 135 Kokouksen päättäminen Kokous katsottiin päättyneeksi klo 19:05.