Hallitus TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Hallitus TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2013 JA... 1 TALOUSSUUNNITELMA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN PERUSTEHTÄVÄ KUNTAYHTYMÄN VISIO KUNTAYHTYMÄN ARVOT, STRATEGIAT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT TOIMINNAN ARVIOINTI JA MITTARIT KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO KUNTAYHTYMÄTASOISET TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET VUOSILLE KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAPERUSTEET TOIMINTAVALTUUDET, SITOVUUSTASOT JA TILIVELVOLLISET KÄYTTÖTALOUSOSA Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin oppisopimuskeskus Lapin kesäyliopisto Yhteiset palvelut Hallinto- ja ammattikoulutuspalvelut Tietohallinto Kiinteistöpalvelu KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSA KUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIOSA VUOSILLE KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSOSA LIIKELAITOKSEN TOIMINTA JA TALOUS LAPIN URHEILUOPISTO -LIIKELAITOS Tuloslaskelmaosa Lapin Urheiluopisto liikelaitos Investointiosa Lapin Urheiluopisto liikelaitos Rahoitusosa Lapin Urheiluopisto liikelaitos KOKO KUNTAYHTYMÄN TALOUS KOKO KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSA KOKO KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSOSA KOKO KUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIOSA LIITE 1: RAKENTAMISOHJELMA LIITE 2: SISÄISET VUOKRAT LIITE 3: KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSMENOT JA TULOT SEKÄ VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT VUOSINA SIS. LIIKELAITOKSEN (1000 ) LIITE 4: KUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT JA KULUT LIITE 5: LAPIN AMMATTIOPISTON, LAPIN MATKAILUOPISTON JA LAPIN URHEILUOPISTON TULOKSELLISUUDEN MITTARIT LIITE 6: ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN TULOKSELLISUUDEN MITTARIT

4 1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1.1 Kuntayhtymän perustehtävä Strategian 2020 mukaan koulutuskuntayhtymä ylläpitää ammattikorkeakoulua, joka järjestää ammattikorkeakoululain mukaista korkeakouluopetusta sekä opetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoulua kehitetään osana Lapin korkeakoulukonsernia. Koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien mukaista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, sekä työelämää palvelevaa kehittämis- ja palvelutoimintaa. Toiminta-alueellaan koulutuskuntayhtymä kehittää ammatillisen koulutuksen yhteistoimintamuotoja lukio-opetuksen kanssa. Koulutuskuntayhtymä ylläpitää Lapin Urheiluopisto -liikelaitosta valtakunnallisena liikunnan koulutuskeskuksena, joka tuottaa ammatillisesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien ja vapaan sivistystyön lain mukaista koulutusta, maksullista palvelutoimintaa ja vapaa-ajan palveluja. Koulutuskuntayhtymä ylläpitää kesäyliopistoa 1.2 Kuntayhtymän visio 2020 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on toiminta-aluettaan palveleva, osaamista uudistava, hyvinvointia edistävä, arvostettu ja kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto. 1.3 Kuntayhtymän arvot, strategiat ja kriittiset menestystekijät Kuntayhtymän valtuusto hyväksyessään strategian päätöksenteon ja kehittämistoiminnan perustaksi edellytti, että se toteutetaan tulosyksiköiden toiminta- ja kehittämissuunnitelmissa ja arvioidaan vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa. Kuntayhtymän arvot Vastuullisuus Avoimuus Oppivuus Tunnemme ja otamme vastuun toimintaalueemme osaamisesta ja kehityksestä. Toimimme laadukkaasti monialaisena toimijana ja kehitämme toimintaa yhteisöllisesti. Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja kestävää kehitystä. Työtämme kuvaa luotettavuus ja yhdenvertaisuus Kaikki toimintamme on vuorovaikutteista ja edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä oppilaitoksissa, kuntayhtymän sisällä, omistajien ja sidosryhmiemme kanssa ja toiminta-alueemme työelämässä Toimintamme tavoitteena on uudistuvuus ja elinikäinen oppiminen Arvostamme muutoskykyisyyttä, monikulttuurisuutta, yrittäjyyttä ja toiminnan jatkuvaa parantamista Oppiminen on yhteisöllisesti tapahtuvaa ja henkilökohtaista 4

5 Strategiat ja kriittiset menestystekijät TOIMINTA-ALUETTAAN PALVELEVA OPPIMIS- JA KEHITTÄJÄVERKOSTO Koulutuskuntayhtymän tulosalueiden tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat toimintaalueellamme saavutettavissa. Tuotamme kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Toimimme asiakaslähtöisesti ja joustavasti kehittämällä ja uudistamalla sisäisiä toimintatapojamme asiakkaiden tarpeiden perusteella. Olemme luotettava ja haluttu kumppani toiminta-alueemme työelämän ja osaamisen kehittäjänä. Kriittiset menestystekijät: Saavutettavuus Uudistaminen Uskottavuus OSAAMISTA UUDISTAVA OPPIMIS- JA KEHITTÄJÄVERKOSTO Varmistetaan tulevaisuuden elinkeinoelämän osaaminen ja oma menestyminen reagointiherkällä, edellä käyvällä tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminnalla Vahvistetaan osaamista erityisesti strategisilla lapin elinkeinoelämän alueilla: energiatuotanto, kaivosala, matkailu ja elämystuotanto, yrittäjyys, kylmätalviteknologian hyödyntäminen Tuetaan kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin suuntautuvaa osaamisen kehittymistä oppijalähtöisesti Kriittiset menestystekijät: Systemaattinen ennakointityö Kilpailukykyinen henkilöstötyö Elinikäiset oppimispolut Innovaatio- ja oppimisympäristöt HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ OPPIMIS- JA KEHITTÄJÄVERKOSTO Kestävän hyvinvoinnin edistäminen nähdään useiden hallinnonalojen ja sektoreiden yhteisenä toimintana. Kansalaisten elinolosuhteisiin, toimeentuloon, osallistumiseen ja terveyttä edistäviin valinnanmahdollisuuksiin vaikuttavat niin talous-, sosiaali-, työ-, ympäristö-, liikenne-, elintarvikekuin koulutus- ja kulttuuripolitiikassakin tehtävät ratkaisut. Hyvinvoinnin kehittämisessä korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä, jossa sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen nähdään keskeisenä kehittämisalueena, mutta kiinteästi yhteydessä hyvinvoinnin taloudellisiin, kulttuurisiin ja ekologisiin ulottuvuuksiin. Kriittiset menestystekijät: Inhimillinen hyvinvointi Ekologinen hyvinvointi Taloudellinen hyvinvointi 5

6 KANSAINVÄLINEN OPPIMIS- JA KEHITTÄJÄVERKOSTO Aidosti kansainvälisenä yhteisönä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä integroi kansainvälisyyden kaikkeen toimintaansa. Kansainvälisyys näkyy liikkuvuutena, monikulttuurisuutena, vieraskielisenä opetuksena ja kansainvälisinä opiskelijoina. Opetussuunnitelmat tukevat kansainvälistymistä ja globaalia vastuuta. Koulutuskuntayhtymä on profiloitunut vahvuusalueillaan ja valinnut strategiset kumppanit, jotka mahdollistavat opetuksen ja hanketoiminnan kehittämisen. Koulutuskuntayhtymän toimintaympäristö, sen tarjoama opetus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ovat kansainvälisesti kiinnostavia. Koulutuskuntayhtymän henkilöstö on kansainvälisesti osaava, motivoitunut ja monikulttuurinen. Kriittiset menestystekijät: Aidosti kansainvälinen Laadukas ja vetovoimainen Monikulttuurinen Kansainvälisesti verkostoitunut 6

7 1.4 Toiminnan arviointi ja mittarit Uudistuvassa koulutuspolitiikassa, Lapin alueellisessa kehittämisessä ja koulutuskuntayhtymän strategioissa korostetaan ennakoivan itsesäätelyn avulla tapahtuvaa tulevaisuuden suuntautumista, verkostoitumista, kehittämistyöhön vaikuttamista, koulutuksen kohdistamista ja oppivuuden edistämistä. Koulutuskuntayhtymän toiminnan arvioinnin tehtävä ja tavoitteet ovat seurata koulutuskuntayhtymän visiosta, strategioista ja kriittisistä menestystekijöistä johdettujen tavoitteiden saavuttamista muutosten ennakoimiseksi ja kehittämistyön suuntaamiseksi saada tietoa koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden toiminnasta tuloksellisuuden varmistamiseksi, ohjaamiseksi ja parantamiseksi tuottaa tietoa hallinnon ja johtamisen muutosprosessin etenemisestä ja vaikutuksista. Koulutuskuntayhtymän toiminnan arvioinnin periaatteet ovat luottamuksellisuus, avoimuus, riippumattomuus, puolueettomuus, tasapuolisuus ja vertailtavuus. Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu ammattikorkeakoulun tavoitesopimuksen, ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan ja toimintayksiköiden tulostavoitteen mukaiseen perustehtävään. Arvioinnin kohteiksi on koulutuskuntayhtymässä määritelty aluevaikuttavuudessa onnistumisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden kehittyminen taloudellisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantaminen prosessien toimivuus. Tuloksellisuus tarkoittaa koulutuskuntayhtymässä tasapainotetun mittariston, Balanced Scorecardin (BSC) mukaisesti vaikuttavuutta, koulutuksen laatua, tuottavuutta ja henkilöstön aikaansaannoskykyä. Toimintayksiköiden tasolla arviointi painottuu prosessien, toimintojen suorituskyvyn arviointiin ja sitä kautta saavutettuihin tuloksiin. Tulosarvioinnissa painotetaan asiakastuloksia, yhteiskunnallisia tuloksia, henkilöstö- ja suorituskykytuloksia. Toteutus Koulutuskuntayhtymässä on määritelty sitovia toiminnallisia tavoitteita varten valtuustotasoiset mittarit ja tunnusluvut, joilla tuloksellisuutta seurataan. Määritellyt indikaattorit perustuvat kuntayhtymän valittuihin strategioihin ja valtakunnallisiin koulutuksen tuloksellisuuden arviointimittareihin. Kullekin indikaattorille vahvistetaan valtuustotasoiset tavoitteet tulosneuvotteluissa. 7

8 1.5 Kuntayhtymän organisaatio 8

9 1.6 Kuntayhtymätasoiset toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet vuosille Aluevaikuttavuudessa onnistuminen Aluevaikuttavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että koulutuksen järjestäjän ja ylläpitäjän vastuulla olevat tehtävät kootaan ammatillisen koulutuksen ydintoimintoja tukevaan ja kehittävään palvelukokonaisuuteen. Aluevaikuttavuuteen sisältyvät ennakointiin, koulutussuunniteluun ja opiskelijavirtaohjaukseen, työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan sekä laadunhallintaan liittyvät kokonaisuudet. Aluevaikuttavuudella varmistetaan se, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pystyy turvaamaan osaavan työvoiman saatavuuden Lapin elinkeinoelämälle sekä toteuttamaan sille määrättyä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää vuosille painottuvissa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkea-koulutuksen kansallisissa muutos- ja uudistumisprosesseissa. Ennakointityön kautta koulutuksen kehittämislinjaukset, aluekehitystavoitteet sekä koulutuksen järjestäjän omat strategiset ja toiminnalliset tavoitteet huomioidaan. Ennakoitu työvoiman tarve ja ikärakenteen muutos tuovat haasteita koulutuksen tarkoituksenmukaiselle mitoittamiselle ja suuntaamiselle. Ennakoinnissa kartoitetaan eri aikajänteellä osaamis-, kehittämis- ja koulutustarpeita suhteessa ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutoksiin. Aluevaikuttavuuden ja kehityksen kannalta keskeisessä roolissa on se, miten koulutus vastaa alueellisiin tarpeisiin. Koulutussuunnittelu ja opiskelijavirtaohjaus ovat koulutuksen järjestäjän tärkein strateginen ohjaus- ja vaikuttamiskeino. Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta on koulutuksen yhteydessä toteutettavaa työelämä yhteistyötä. Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan keskeiset ominaispiirteet ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän välinen kumppanuus, verkostomainen toimintatapa sekä kysyntälähtöisyys. Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan aseman ja roolin vahvistamiseksi sekä tehtävässä onnistumiseksi tulee koulutuksen järjestäjän laatia toiminnalle strategiset päämäärät ja painopisteet. Laatutyöllä varmistetaan, että koulutuksen järjestäjältä edellytettävä laadunvarmistus toteutuu. Laadunhallinta, laadun jatkuva parantaminen ja kustannustehokkuus ovat toiminnassa onnistumisen perusta. Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään järjestäjätasoinen laadunhallintajärjestelmä vuoteen 2015 mennessä. Kehitetään yhdessä maakunnan elinkeinoelämän, aluehallintoviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa alueellista ennakoinnin verkosto- ja toimintamallia. Malli ulottuu koulutuksen järjestäjään ja sen kaikkiin tulosalueisiin. Laaditaan prosessikuvaukset koulutussuunnitteluun ja opiskelijavirtaohjaukseen. Selkiytetään Työelämän kehittämis- ja palvelutehtäväkokonaisuus. Lisätään ja vahvistetaan koulutuksen järjestäjien alueellista yhteistyötä työelämän asiantuntijapalveluiden tuottamisessa. Luodaan maakunnallinen C&Q tietojärjestelmää hyödyntävä työelämän asiantuntijapalvelu. Käynnistetään koulutuksen järjestäjätasoinen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen. 9

10 2. Johtamisen ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden kehittyminen Hallinnon ja johtamisen kehittäminen perustuu Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa kansallisesti vahvistettuihin tavoitteisiin ja toimintalinjauksiin sekä koulutuskuntayhtymässä toteutetusta hallinnon, johtamisen ja toimintojen ulkoisesta arvioinnista saatuun arviointitietoon ja suosituksiin. Tavoitteena on saada aikaan toimintaa tukeva omistajaohjausjärjestelmä ja vahvistaa tuloksellista ja tulevaisuutta ennakoivaa johtamista ja johtajuutta koko koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden toiminnassa ja kehittämisessä. Hallinnon, johtamisen, johtajuuden ja toimintojen tehokkuuden kehittämisessä edetään koko koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmän eri tasoille ulottuvan muutosstrategian ja muutoksen johtamisen työsuunnitelman mukaan. Muutosstrategiassa on vahvistettu hallinnon ja johtamisen kehittämisen strategiset tavoitteet, muutosjohtamisen arvot ja periaatteet. Työsuunnitelmassa on määritelty ja vastuutettu eri aikajänteillä toteutettavat kehittämistoimenpiteet. Hallinnon ja johtamisen uudistaminen toteutetaan prosessilähtöisesti ja uuden organisoitumisen mukaisesti asteittain vuoden 2013 alusta alkaen mennessä. Suunnitelmakaudella toteutetaan: Läpi koko koulutuskuntayhtymän ulottuva hallinnon ja johtamisjärjestelmän uudistaminen ja siihen siirtyminen toteutetaan kehittämislinjausten, muutosstrategian ja vahvistetun työsuunnitelman mukaan. Kiinteästi osana hallinnon ja johtamisen uudistamista muutokset toteutetaan prosesseittain ja kuvataan laatuympyrän vaiheiden mukaisesti. Raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen otetaan tavoitteellisen johtamisen työkaluksi. Kehityskeskustelujen tehostaminen on osana johtamista. Tuetaan henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia muutosprosessissa. 3. Taloudellisen tehokkuuden parantaminen Taloudellisesti kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta tavoitteena on taloudellisesti tasapainoisen kehityksen edistäminen ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä pitkän aikavälin taloustasapainon aikaansaaminen kaikilla tulosalueilla ja niiden toimialoilla. Suunnittelukauden toimenpiteet talouden tehokkuuden parantumiseksi: Laaditaan talousstrategia ja talouden tasapaino saavutetaan kaikilla tulosalueilla ja toiminnoissa. Ydin- ja tukitoimintojen tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti. Sitoudutaan kiinteistöstrategian tavoitteisiin ja strategian toimeenpanoon. Vuosikateprosentti suunnittelukaudella on keskimäärin yli 100 (100 x Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien hankintameno). Toimintakauden tavoitteet ovat: Kuntayhtymä kehittää toimintoja, johtajuutta ja organisaatiota siten, että se selviää hallitusti tulevien vuosien opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkausten muutoksesta. Talousstrategian perustana on edelleen saavuttaa talouden tasapaino kaikilla tulosalueilla ja toiminnoissa. Kehittää toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää, raportointia sekä sisäistä tarkastusta toiminnan ja talouden ajantasaisen tiedon sekä ennustetietojen varmistamiseksi. 10

11 2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 2.1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvioesityksessä koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu 2012 tasoon ja hallituksen hyväksymin opiskelijamäärin. Yksikköhintojen indeksitarkistukset on jäädytetty vuodelle Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammattikorkeakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, muussa koulutuksessa ja maksullisen palvelutoiminnan aikuiskoulutuksessa. Yksikköhintarahoitus tarkistetaan vielä talousarviovuonna opiskelijamäärien laskentapäivien ja mukaisilla painotetuilla kokonaisopiskelijamäärillä. Yksikköhintarahoitteisen toiminnan tulorahoituksen perustana on opetusministeriön vahvistama yksikköhintatulo, joka tulee suoraan kuntayhtymälle. Rahoitus sisältää sekä valtion että kuntien laskennallisen osuuden. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä ei peri jäsenkunnilta käyttökustannuksiin ja investointeihin kohdistuvia maksuosuuksia. Lisäksi valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat rahoituksen ja opiskelijamäärien leikkaukset sekä ammattikorkeakoulu uudistuksen muutosvaikutukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen. Talousarviossa opiskelijakohtainen yksikköhintarahoitus kohdistetaan tulosalueille ja koulutusaloille vähennettynä investointilisää vastaavalla osuudella opiskelijaa kohti. Investointilisä on arvioitu tuloksi, joka säännön mukaan rahastoidaan. Palkkojen korotuksiin on arvioitu 2,3 % korotus vuoden 2012 palkkasummasta ja henkilöstön sivukuluihin 22,5 %. Varhaiseläke- ja eläkemaksuperusteinen maksu on euromääräinen ja se kohdennetaan jakoperusteiden mukaan tulosalueille. Kiinteistöjen sisäisten ylläpito- ja pääomavuokrien uudet perusteet kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan ja Lapin Urheiluopiston johtokunta on hyväksynyt samat perusteet kokouksessaan Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että Lapin Urheiluopisto liikelaitos on mukana myös pääomavuokramäärittelyssä. Urheiluopiston johtokunta on kokouksessaan lisäksi esittänyt, että Urheiluopiston taseesta siirretään kiinteistöt kuntayhtymän taseeseen lukien. Siirto edellyttää myös kiinteistöihin kohdistuvien velkojen siirtoa kuntayhtymälle. Urheiluopisto jatkossakin vastaa pääomavuokran muodossa kiinteistöihin kohdistuvista velvoitteistaan. Kiinteistöjen siirtomenettely on tarkoituksenmukaista käsitellä vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kiinteistöpalvelun laatimien ja hyväksyttyjen sisäisten ylläpito- ja pääomavuokrien jakoperusteet ja -taulukot ovat talousarvion liitteenä. Uuden Kuntaliiton yleisohjeen mukaan poistosuunnitelmaa tulee tarkistaa vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymässä muutos koskee rakennuksia. Voimassa olevan kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaan hallinto- ja koulurakennuksille poistoaika on vuotta. Rakentamisinvestointien poistoaika on 30 vuotta ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille 10 vuotta. Kuntayhtymässä hallinto- ja koulurakennuksille poistoaika olisi uuden suosituksen mukaan vuotta. Kuntaliiton ohjeen mukaan alarajoja tulee noudattaa. Vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat voidaan säilyttää entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille ennen 2013 valmistuneille muutetaan poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin tulosalueiden toimintoihin käytettävät rahoitusresurssit paremmin, koska tulevien vuosien yksikköhintaleikkaukset vähentävät entisestään koulutustoimintaan käytettäviä resursseja. Kalustohankintojen poistoajat säilyvät entisinä. 11

12 Kuntayhtymän yhteiset päätöksentekoon ja keskitettyjen palveluiden kustannukset on jaettu tulosalueille hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaan opiskelija- ja henkilöstömäärien sekä tulosalueiden tulojen suhteessa. Yhteisiin palveluihin sisältyvän Tietohallinnon kustannukset on jaettu tulosalueille konemäärien mukaan. Talousarvio on laadittu ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen osalta seuraavin opiskelija- ja yksikköhintamäärin (ammatillisessa koulutuksessa yksikköhinnat ovat vuoden 2012 tasossa, ei indeksikorotuksia ja ammattikorkeakoulun yksikköhinnoissa sekä opiskelijamäärissä on huomioitu valtion budjettiesityksen leikkaukset): /opiskelija Opiskelijat Ammattikorkeakoulu (ka) (laskennallinen) Ammatillinen koulutus (ka) Lopulliset yksikköhinnat saadaan joulukuussa Käyttösuunnitelmat Yhtymävaltuuston vahvistettua talousarvion tulosalueet ja yksiköt laativat vuoden 2013 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä ja yhtymähallitukselle neljä kertaa vuodessa. Kuntayhtymän taloudellisuustavoitteet määritellään tulosalueiden toimintakatteella ja koko kuntayhtymän osalta vuosikatteella. Tulosalueilta edellytetään, että toimintakate riittää kattamaan kaikki välittömät menot sekä yhteiset kustannukset ja tulosaluekohtaiset kalusto- ja laiteinvestointeihin kohdistuvat suunnitelman mukaiset poistot. Kiinteistöpalvelun käyttötalouden ylijäämällä tulee kattaa kuntayhtymän kiinteistöihin liittyvät pääoma- ja korkokulut. Mikäli tulosalueiden tilikauden tulos jää alijäämäiseksi, tulosalueen tulee kolmen seuraavan vuoden aikana kattaa alijäämä. Liikelaitoksen Lapin Urheiluopiston tulee rahoittaa toimintamenot, kalustoinvestoinnit sekä kiinteistöihin kohdistuvat uudet määritellyt pääomavuokrat. Projektien ja hankkeiden omarahoitusosuudet jokainen tulosalue kattaa tuloillaan. Talousarvion rakenne Talousarviossa on esitetty tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013 ja vuosille , kehitystä kuvaavat luvut sekä sitovat (merkitty sitoviksi) toiminnalliset tavoitteet sekä mittarit ja erikseen Lapin Urheiluopisto - liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa on esitetty tulosalueen toiminnan sitovat tavoitteet ja tuloslaskelman muodossa eriteltynä opetuksen ja maksullisen palvelutoiminnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate. Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Tavoitteiden perustana on kuntayhtymän strategia 2020 ja siihen pohjautuvat kriittiset menestystekijät. Kuntayhtymässä on laadittu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointimenetelmä, joka perustuu kuntayhtymätasoisiin mittareihin. Mittareiden määrittelyssä on huomioitu myös valtakunnalliset tuloksellisuuden mittarit sekä koulutuksen järjestäjien tulosportaalin indikaattorit. Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat ne toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat erikseen merkitty toimintaosassa sitoviksi ja talousosassa sitovat toiminnalliset mittarit. Rovaniemen ammat- 12

13 tikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopisto - liikelaitoksen sitovat toiminnalliset mittarit ovat talousarvion liiteosassa. Peruspääoman korko Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto päättää vuosittain peruspääomalle maksettavasta korosta. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt, että kuntayhtymä ei maksa peruspääoman korkoa jäsenkunnille. Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä ,25 % Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä , , , ,40 75,96 8,26 7,42 8,36 Yhteiset palvelut ja kustannukset Kuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuuluvat kiinteistö-, hallinto- ja ammattikoulutuspalvelut. Kiinteistöpalvelu toimii eriytettynä ja Ammattikoulutuspalvelut organisoituvat yhteisiin palveluihin vuoden 2013 aikana. Hallintopalveluiden kustannuksiin sisältyvät yleishallintoon ja päätöksentekoon liittyvät valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, talous- ja henkilöstöhallinto, kuntayhtymän tietohallinto sekä kehittämis- ja palvelutehtävät. Hallintopalvelujen talousarvioon on arvioitu talous- ja henkilöstöhallinnon resurssin siirtoja keskitettyihin palveluihin ja vastaavasti tulosalueella kustannukset pienenevät. Hallintopalveluiden yhteiset kustannukset ovat vuoden 2013 talousarviossa , joka on 4,9 % koko kuntayhtymän tuloista. Palkanlaskenta- ja kirjanpitopalveluiden mahdollisesta siirrosta PolarTaitoa Oy:öön tehdään selvitys syksyn 2012 aikana. 13

14 2.2 Toimintavaltuudet, sitovuustasot ja tilivelvolliset Toimintavaltuudet Yhtymävaltuustossa omistajia edustavat luottamushenkilöt vahvistavat kuntayhtymän tulosalueiden käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, talousarvion ja -suunnitelman, kuntayhtymän yhteiset tavoitteet, talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosan sekä investointiosassa rakentamisohjelman mukaiset kohteet hankekohtaisesti, korjaussuunnitelman mukaiset investoinnit kokonaiskustannustasolla sekä kalusto- ja laitehankinnat tulosaluetasolla. Hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vahvistaa käyttösuunnitelmat sekä talousarviomuutokset tilikauden aikana. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus ja toteuttamisesta sekä valvonnasta kuntayhtymän johtaja. Hajautettu päätösvalta edellyttää, että tulosalueen johtaja vastaa yksikkönsä sisäisestä valvonnasta johtamistehtävänsä kuuluvana osana. Sisäisen valvonnan tilasta ja toteutuksesta tulosalueen johtajan tulee antaa raportti sovittujen perusteiden mukaan talousarviovuoden loppuun mennessä toimintakertomuksessa annettavaa hallituksen selontekoa varten. Lisäksi sisäinen tarkastus raportoi vuosittain sen valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarkastus- ja arviointityön keskeiset tulokset hallituksen selonteossa. Kuntayhtymän toimintavaltuuksien ja päätösvallan käyttäjistä on oheisena yhdistelmä. Sitovuustasot Vuoden 2013 talousarvion sitovuustasot Valtuuston sitovuustasot Käyttötalousosan kokonaismenojen ja -tulojen erotus eli toimintakate, jolla yhteiset kustannukset ja yksikkökohtaiset kalusto- ja laiteinvestointien suunnitelmapoistot katetaan Toiminnalliset tavoitteet sekä mittarit, jotka talousarvioon on merkitty sitoviksi Tuloslaskelmassa rahoitustulojen ja -menojen netto Rahoitusosassa antolainojen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset Rakentamisinvestoinnit hankkeittain, korjaussuunnitelman mukaiset investoinnit kokonaiskustannustasolla ja kalusto- ja laitehankinnat tulosaluetasolla Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä Hallituksen sitovuustaso Hallitus vahvistaa tulosalueiden käyttösuunnitelmassa olevat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet Tulosalueiden/-yksiköiden toimintakatteet Maksullisen palvelutoiminnan toimintakate Tulosalueenjohtajan sitovuustaso Vastaa määrärahojen jaosta toiminnoille ja vahvistaa määrärahalle tulostavoitteet. 14

15 Tilivelvolliset Kuntayhtymän valtuuston päätösten ja talousarvion hyväksymispäätösten mukaisesti kuntayhtymän tilivelvollisia viranhaltijoita ovat: kuntayhtymän johtaja virassa olevat rehtorit oppisopimusjohtaja henkilöstöjohtaja kiinteistöjohtaja toimialajohtajat ammattikorkeakoulun suunnittelujohtaja ammattikorkeakoulun opetustoiminnan kehitysjohtaja talousjohtaja Tilivelvolliset viranhaltijat määrittyvät uudelleen vuoden 2013 aikana hallinnon ja johtamisen muutosprosessin ja päätösten myötä. Kuntalain 75 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tilivelvollisuuspäätös ei poista muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuuta tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Vuosittain käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä määritellään vastuuhenkilöt kullekin määrärahalle. 15

16 KUNTAYHTYMÄN TOIMIALAT TULOSALUEET JA YKSIKÖT TULOSALUEIDEN JOHTAJAT JA VASTAAVAT 1 Ammattikorkeakouluopetus Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun hallitus ja Rehtorin toimisto rehtori vastaavat ammattikorkeakoulun tavoitteiden asettamisesta Rantavitikan kampus Ounasvaaran kampus ja käyttösuunnitelmien valmistelusta sekä tavoitteiden toteutumisen koulutusinstituutti Matkailun tutkimus- ja seurannasta ja raportoinnista. Tulosalueen vastuuhenkilöt esittävät käyttösuunnitelman, taloussuunnitelman ja tavoitteiden asettamisen yksikölle sekä vastaavat raportoinnista. rehtori opetustoiminnan kehitysjohtaja suunnittelujohtaja toimialajohtajat 2 Ammatillinen koulutus Lapin ammattiopisto rehtori Lapin ammattiopiston ja Lapin Rovaniemi toimipaikkapäälliköt matkailuopiston rehtorit vastaavat Levi-Instituutti oppilaitostensa tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien Sodankylä-instituutti valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Rovaniemi Lapin matkailuopisto rehtori Levi-instituutti Sodankylä-instituutti 3 Vapaa sivistystyö Lapin kesäyliopiston rehtori vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta, käyttösuunnitelmien valmistelusta ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta. 4 Liikelaitos ja muu yksikkö Kuntayhtymän johtaja vastaa yksiköille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä käyttösuunnitelman valmistelusta. Lapin kesäyliopisto (siirtyy 2013 aikana osastoksi Lapin Urheiluopistoon) rehtori Kuntayhtymän johtajan johdolla oppisopimusjohtaja vastaa vahvistettujen tavoitteiden toteutumisesta ja tuloksesta. Johtokunta ja rehtori vastaavat yksikön kehittämisestä, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä vahvistetusta tuloksesta Lapin oppisopimuskeskus oppisopimusjohtaja Lapin Urheiluopisto -liikelaitos toimitusjohtaja/rehtori 5 Kuntayhtymän yhteiset palvelut Kuntayhtymän johtaja vastaa Yhteiset palvelut yhteisten tavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta sekä käyttö- Ammattikoulutuspalvelut Hallintopalvelut suunnitelmien vahvistamisesta ja Kiinteistöpalvelu seurannasta. kuntayhtymän johtaja *) *) kiinteistöjohtaja *) Hallinnon uudistamisen myötä vastuuhenkilöt päätetään erikseen vuoden 2013 aikana. 16

17 2.3 Käyttötalousosa Rovaniemen ammattikorkeakoulu Strategian toimeenpano Rovaniemen ammattikorkeakoulu toteuttaa maan pohjoisimpana ammattikorkeakouluna koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä aluekehitystehtäväänsä. Korkeakoulun uudistetun strategian toteuttaminen on käynnissä ja budjetoinnin osalta siirrytään vaiheittain strategiseen budjetointiin. Ammattikorkeakoulu on laatinut uloskortin, jossa on määritelty strategian toteuttamiseksi keskeiset kehittämiskohteet ja tavoitteet. Sisäisillä tulossopimuksilla tuloskortin tavoitteet määritellään toimialoittain ja sovitaan kehittämiskohteisiin kohdistettavat panokset. Ammattikorkeakoululla on aktiivinen ja aloitteellinen rooli Lapin korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen työssä. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on olennainen osa Lapin korkeakoulukonsernia. Vuoden 2010 alusta käynnistyi Lapin korkeakoulujen yhteinen kirjasto ja vuoden 2011 alusta lähtien yhteinen kielikeskus. Korkeakoulukonsernin tukipalvelukeskus on toiminut koko laajuudessaan vuoden 2012 alusta lähtien. Tukipalvelukeskuksen kautta tuotetaan ammattikorkeakoulun tarvitsemat opiskelijapalvelut, hankehallinnoinnin palvelut, ja avoimen ammattikorkeakoulun opetuksen palvelut sekä tietohallintopalvelut. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus yhdistää Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut yhdeksi ammattikorkeakouluksi. Ammattikorkeakoulu tukee opiskelijakunnan toimintaa osana korkeakoulun autonomian ja demokratian vahvistamista. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia kehitetään. Ammattikorkeakoulujen tutkintojen tavoitteissa korostuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimukset. Opintojen kehittämisen painopisteinä ovat uuden oppimisnäkemyksen kehittäminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan integrointi opetukseen, virtuaaliopintojen tarjonnan laajentaminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Aikuisväestön osaamisen kehittämisestä huolehditaan ammattikorkeakoulu- ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavalla koulutuksella sekä ammatillisilla erikoistumisopinnoilla. Aikuiskoulutusta ja sen saavutettavuutta tehostetaan lisäämällä verkko-opiskelua ja edistämällä aikuisväestölle soveltuvia koulutuksen toteuttamistapoja. TOIMINTA VUONNA Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Vuoden 2013 tutkintotavoitteet ovat: A. Ammattikorkeakoulututkinnot Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 70 Luonnontieteiden ala 2 Tekniikan ja liikenteen ala 130 Luonnonvara- ja ympäristöala 38 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 165 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 90 Ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 495 Sitovat tavoitteet Suoritettavien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on

18 B. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan matkailualan, teknologiaosaamisen johtamisen, terveyden edistämisen, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaaminen sekä alueiden käytön suunnittelun koulutusohjelmissa. Sitovat tavoitteet Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritetaan Osaava ja uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto RAMK:in pedagogisten käytäntöjen uudistamistyötä ja uuden oppimiskulttuurin kehittämistä jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa uusi yhteinen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhdistävä toimintamalli opetukseen sekä laatia työelämän osaamistarpeisiin perustuvat ja kansainvälistymishaasteisiin vastaavat opetussuunnitelmat, joidenka teoreettisena taustana on ongelmaperusteinen oppiminen. Opetussuunnitelmissa tuodaan osaamistavoitteet/oppimistulokset ja osaamistasot selkeästi esille. Tämä lisää opetussuunnitelmien vertailtavuutta ja tukee siten opiskelijoiden konsernin sisäistä, kansalista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen helpottuu. Uudistuksen tavoitteena on myös lisätä koulutuksen vetovoimaa ja tehostaa läpäisyä sekä tutkintojen saantoa. Henkilöstön osaamista on vahvistettu osaamisen arviointiin liittyvällä koulutuksella sekä ongelmaperusteiseen oppimiseen liittyvillä piloteilla vuoden 2012 aikana. Uudet opetussuunnitelmat vahvistetaan joulukuussa Kevään 2013 aikana tehdään opetuksen toteutussuunnitelmat ja viimeistellään opiskelijoille ja opettajille tarkoitettu ongelmaperustaiseen oppimiseen liittyvä ohjeistus. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2013 alkaville opiskelijaryhmille. Sitovat tavoitteet Uuden oppimisnäkemyksen mukaiset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön vuonna Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittäjäverkosto Henkilöstö on suurten rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten keskiössä. Lapin ammattikorkeakoulujen yhdistäminen ja yhtiöittäminen, valtionosuusrahoituksen pieneneminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen epävarmuus ohjelmakauden taitteessa edellyttävät innovatiivisia rakenteellisia ratkaisuja. Kasvavat tehokkuusvaatimukset aluevaikuttavuuden kehittämiseksi ja suunnitelmallinen pedagoginen uudistaminen ovat haaste ja mahdollisuus johtamiselle ja koko henkilöstölle. Hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa muutoskohteiden yhteistä pohdintaa, sisäistä kouluttautumista sekä osaamisen ja kokemusten jakamista. Esimiestyössä tarvitaan määrätietoista johtamista strategisten valintojen suunnassa ja osallistumista tavoitteiden toimeenpanoon. Sitovat tavoitteet Esimiestyö (TOB) ka > 3. Työn kehittävyys (TOB) ka >3 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Ammattikorkeakoulu kehittää toimintaansa osana eurooppalaista korkeakoulualuetta korkeakoulujen vuoteen 2015 ulottuvan kansainvälistymisstrategian ja oman strategiansa mukaisesti. Kansainvälistymisen tavoitteena on kehittyä aidosti kansainväliseksi korkeakouluksi. Kansainvälistymistehtävässä painotutaan erityisesti pohjoisilla alueilla tapahtuvaan toimintaan niin liikkuvuudessa, koulutusyhteistyössä kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. 18

19 Osana opetussuunnitelmien kehittämistyötä sisällytetään kaikkiin tutkintoihin erityinen kansainvälistymisosio. Vieraskielisinä opintoina toteutetaan kolme Bachelor-tason koulutusohjelmaa (Degree Programmes in Information Technology, Innovative Business Services ja Tourism). Lisäksi kaikilla kampuksilla toteutetaan englanninkielisiä opintojaksoja. Kv-yhteistyötä edistetään osana Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellista kehittämistä ja Lapin ammattikorkeakoulun suunnittelutyötä. Ammattikorkeakoulun kansainvälistä verkostoa tiivistetään ja yhteistyötä kehitetään erityisesti ammattikorkeakoulun solmimien strategisten ja avainkumppanuuksien avulla. Sitovat tavoitteet Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita on vuosina keskimäärin 150. Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk) on vuosina keskimäärin 220 opiskelijaa. 5. Aluekehitys, työelämäsuhteet sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Strategian mukaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun on koulutustoimintansa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa kautta vahva pohjoinen aluevaikuttaja. Ammattikorkeakoulun toiminnassa koulutus ja TKI-toiminta niveltyvät toisiinsa uuden KOTA -oppimisnäkemyksen puitteissa. Strateginen painopiste on Lapin matkailun kehittämisessä ja edistämisessä. Matkailua RAMK tarkastelee paitsi itse matkailuelinkeinon ytimen kehittämisen näkökulmasta myös: 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2. Pohjoisen luonnon monipuolinen ja kestävä hyödyntämisen näkökulmasta 3. Kylmä- ja talviteknologian kehittämisen näkökulmasta Ammattikorkeakoulu toteuttaa oman strategiansa puitteissa Lapin korkeakoulujen Innovaatioohjelmaa. Sen painopisteitä ovat (1) matkailun, kulttuurin ja elämysten Lappi, (2) teollisuuden Lappi, (3) hyvinvoinnin Lappi ja (4) luonnonvarojen Lappi. Rovaniemen ammattikorkeakoulu vastaa Lapin korkeakoulukonsernissa (LUC) luonnonvarojen Lappi kokonaisuuden toteuttamisesta. Innovaatio-ohjelman tavoitteena on synnyttää Lapin korkeakoulujen yhteistoiminnan kautta uutta osaamista lappilaiseen elinkeino- ja työelämään. Erityisesti RAMK panostaa arktisen osaamisen kehittämiseen ja mm. Lapin kaivostoiminnan tukemiseen tutkimus- ja kehitystyön avulla. Aluekehitysyhteistyö korkeakoulujen ja seutukuntien kanssa organisoidaan maakuntakorkeakoulun toimintamallin mukaisesti konsernin kanssa yhteistyössä. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa maakunnan ja seutukuntien kehitysstrategioiden ja toimintaohjelmien laatimiseen. Sitovat tavoitteet T&K hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat on 5,4 pistettä. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja ulkopuolisen T&K-rahoituksen määrä suhteessa koko tulorahoitukseen on 16 %. TOIMINTA SUUNNITELMAKAUDELLA Toteutetaan koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosille sovitun sopimuksen toimeenpano. Varmistetaan koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun strategioiden toimeenpano. Toimeenpanossa keskeisiä asioita ovat Lapin korkeakouluyhteistyön kehittäminen, tehdyn oppimisnäkemyksen ja opetussuunnitelmauudistuksen toimeenpano, laadunhallinnan vakiinnuttaminen, aluekehitystyön vahvistaminen sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin varmistaminen. Mikäli uusi Lapin ammattikorkeakoulu perustetaan, irtaantuu ammattikorkeakoulu koulutuskuntayhtymästä

20 Kehitystä kuvaavat tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Opiskelijat (laskennallinen määrä) Tutkinnot Investoinnit (1000 )

21 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Käyttötalous osa TP-2011 TA-2012 T o i m i n t a TA-2013 TS-2014 TS-2015 Sitovat mittaritavoitteet liite TALOUS Toimintatulot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 0 Valtuuston sitovuustaso: toiminnalliset tavoitteet, toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 21

22 2.3.2 Lapin ammattiopisto Strategian toimeenpano Lapin ammattiopisto toteuttaa kansallista ammattiopistostrategiaa, jonka tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja toiminnallisen perustan ylläpitäminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän järjestämiselle kaikilla järjestämisluvassa mahdollistetuilla koulutusaloilla. Lisäksi ammattiopisto luo vakaat ja riittävät toimintaedellytykset aikuisväestön koulutuspalvelujen turvaamiseksi. Laajan koulutustehtävänsä puitteissa ammattiopistolla on hyvät mahdollisuudet vastata joustavasti muuttuviin koulutustarpeisiin omalla toiminta-alueellaan. Ammattiopistostrategian mukaisesti ammattiopiston keskeisinä tavoitteina ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen, elinikäisen oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen edellytysten vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen Lapissa. 1. Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäympäristö Kriittinen menestystekijä: Osuva koulutustarjonta ja opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2013 sekä koulutuksen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen Turvataan nuorten ja aikuisten ammatillisten koulutuspalveluiden saatavuus erityisesti omistajakuntien alueella ja vastataan alueellisiin osaamis- ja työvoimatarpeisiin Lapin ja Pohjois- Suomen eri osissa. Sitovat tavoitteet: VOS1- opiskelijamäärä 2465 Opiskelijatyövuodet, TYKEPA-koulutustoiminta 708 Tutkintojen määrä ammatillisessa peruskoulutuksessa 591 ja näyttötutkintoon tähtäävässä koulutuksessa 659 Kevään yhteishaun vetovoimaisuus vähintään 1,38 2. Osaamista uudistava oppimis- ja kehittämisympäristö Kriittinen menestystekijä: Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla Uudistetaan koulutuksen järjestäjän ammattikoulutus- ja aluevaikuttavuuspalveluita ja niiden prosesseja sekä pedagogisen johtamisen käytäntöjä siten, että toiminnan yhtenäisyys näyttäytyy kuntayhtymän oppilaitosten opiskelijoille, työelämälle, yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille yhtenäisinä ja yhdenvertaisina palveluina. Uudistetaan ammattiopiston organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä siten, että eri toimipisteissä nuorten ja aikuisten koulutuksien johtamisvastuut yhdistetään sekä vahvistetaan opintoalakohtaisten tiimien roolia ja vastuuta. Sitovat tavoitteet: Ammattiopiston uuden organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän käyttöönotto alkaen Ammattikoulutus- ja aluevaikuttavuuspalveluiden toteutus kehittämislinjausten mukaisesti alkaen 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittämisympäristö Kriittinen menestystekijä: Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen uudistuvissa rakenteissa ja muutoksissa 22

23 Painotetaan organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamista edistävää henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä yhteisöllisyydelle perustuvia muutosmenettelyjä. Henkilöstövoimavarojen uudelleen järjestelyissä noudatetaan muutosstrategiassa vahvistettuja järjestelyjä. Henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi luodaan edellytyksiä työpaikkademokratian parantamiseksi kehittämällä kaikille tahoille avointa ja keskustelevaa työilmapiiriä sekä hyödyntämällä työyhteisöille kehitettyjä varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen malleja. Sitovat tavoitteet: Toteutetaan muutosjohtamisstrategiassa vahvistettuja prosessi- ja tiimiosaamisen sekä työyhteisötaitojen kehittämistä Kehitetään osaamisen seurantaa ja kehittämistä sekä työpaikkademokratian parantumista tukeva yhteinen kehityskeskustelujen toimintamalli 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Kansainvälisyyden integroiminen kaikkeen toimintaan Uudistetaan ja selkeytetään osana kaikkien oppilaitosten yhteisiä ammattikoulutuspalveluja kansainvälisyystoiminnan ja -toimijoiden rooleja oppimisympäristöjen kehittämisen lähtökohdista. Vahvistetaan profiloitumista sellaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joilla kehitetään monikulttuurisuuden edistämistä ja verkostoitumista sekä opiskelijoiden ja henkilöstön KVliikkuvuutta ja osaamisen vaihtoa. Sitovat tavoitteet: Laaditaan ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan kokonaiskuvaus ja yhtenäiset käytänteet yhteistyössä muiden kuntayhtymän oppilaitosten kanssa. 23

24 LAPIN AMMATTIOPISTO K ä y t t ö t a l o u s o s a TP-2011 TA-2012 T o i m i n t a TA-2013 TS-2014 TS-2015 Sitovat mittaritavoitteet liite T a l o u s Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Valtuuston sitovuustaso: toiminnalliset tavoitteet, toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 24

25 2.3.3 Lapin matkailuopisto Strategian toimeenpano Sitoudumme Lapin matkailuopistona toteuttamaan osaltamme ammatillista koulutusta jonka tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja toiminnallisen perustan muodostaminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän järjestämiselle. Lisäksi tehtävänä on luoda pysyvät toimintaedellytykset myös aiempaa keskeisempään asemaan nousevan aikuisväestön koulutuspalvelujen turvaamiseksi sekä koulutustakuun toteutumisesta. Ammatillisen koulutusstrategian mukaisesti keskeisiä tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen, sekä ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen Lapissa. Saatavuus edellyttää oppimisympäristöjen kehittämistä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttina yhteistyössä alan yritysten, muiden sidosryhmien ja kuntayhtymässä muusta koulutuksesta vastaavien kanssa. 1. Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Koulutustarjonta ja opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2013 Tavoitteena on sopeuttaa koulutus- ja kehittämispalvelujen saatavuutta osana maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Turvaamme koulutussaatavuuden kaikissa jäsenkunnissa joko aikuiskoulutuksena, nuorisoasteenkoulutuksena tai molempina. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yksilöllisten oppimispolkujen mahdollisuuksia, työpainotteisia oppimis- ja ohjausjärjestelyjä. Edelleen kehitetään koulutus- ja kehittämispalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua, sekä tehostetaan eri kouluasteiden yhtäaikaisia opiskelumahdollisuuksia Matkailualan tutkimusja koulutusinstituutissa. Sitovat tavoitteet: VOS1-opiskelijamäärätavoite saavutetaan toimialalla 510 ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutusvolyymi on vähintään 83 opiskelijatyövuotta perustutkintoja suoritetaan vähintään 112 näyttötutkintoja suoritetaan vähintään Osaamista uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittiset menestystekijät: Systemaattinen ennakointityö, kilpailukykyinen henkilöstö, elinikäiset oppimispolut sekä innovaatio- ja oppimisympäristöt mahdollistavat oppimista uudistavat oppimis- ja kehittäjäverkostot. Lapin matkailuopisto sitoutuu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja suunnittelee pitkän aikavälin toimintaansa sen mukaisesti. Varmistetaan tulevaisuuden elinkeinoelämän mukainen osaaminen ja oma menestyminen kehittämis- palvelu- ja innovaatiotoiminnalla. Talousarviovuonna 2013 sekä suunnitelmakaudella painotetaan toiminnassa koulutuksen saavutettavuutta sekä vahvistetaan ja uudistetaan osaamista Lapin elinkeinoelämän painopistealueilla matkailu- ja elämystuotannossa sekä yrittäjyydessä. Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutin aikuiskoulutuksen ja palvelutoiminnan toteuttajina olemme matkailukoulutuksen edelläkävijä ja osaamista uudistava toimija maakunnassa. Kaikessa toiminnassa hyödynnetään optimaalisesti sähköisiä järjestelmiä ja niiden tuomia mahdol- 25

26 lisuuksia. Yksilö- ja yritysasiakkaita palvellaan asiantuntevasti, henkilö - ja yrityskohtauistetusti. Osallistumme osaltamme aktiivisesti koulutuksen ennakointityöhön. Sitovat tavoitteet: Vahvistetaan henkilöstön osaamista perustyön keskeisillä osa-alueilla ECVET pedagogiikan ja toimintaperiaatteiden mukaisesti ja valmistaudutaan opintopisteiden ja ECVET toimintaperiaatteen käyttöönottoon. Kehitetään oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä toteutettavaa pedagogiikka ja näyttötutkintotoimintaa sekä tehostetaan työelämän kehittämispalveluita. Osallistutaan RKK tason ennakointiyöhön ja työelämän kehittämispalveluiden kehittämiseen. 3. Hyvinvointia edistävä työyhteisö Kriittinen menestystekijä: Lapin matkailuopisto edistää osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia henkilöstön hyvinvointia. Sitovat tavoite: Lapin matkailuopiston henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi on työnantajan ja työntekijöiden yhteinen vastuu ja sitä mahdollistetaan oikeanlaisin johtamisjärjestelmin ja tarvittavin koulutuksin. 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Kansainvälisenä yhteisönä Lapin matkailuopisto integroi kansainvälisyyden kaikkeen toimintaansa. Kansainvälisyys näkyy liikkuvuutena, monikulttuurisuutena ja kansainvälisinä opiskelijoina. Opetussuunnitelmat tukevat kansainvälistymistä ja globaalia vastuuta. Sitovat tavoitteet: kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen osana opetusta henkilöstön kansainvälistymisen ja kulttuurituntemuksen vahvistaminen kehittää opetukseen integroitua kv-toimintaa opiskelijavaihdoissa 26

27 LAPIN MATKAILUOPISTO K ä y t t ö t a l o u s o s a TP-2011 TA-2012 T o i m i n t a TA-2013 TS-2014 TS-2015 Sitovat mittaritavoitteet liite T a l o u s Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Valtuuston sitovuustaso: toiminnalliset tavoitteet, toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 27

28 2.3.4 Lapin oppisopimuskeskus Strategian toimeenpano Lapin oppisopimuskeskus toimii koulutuskuntayhtymän sekä Utsjoen ja Inarin kuntien alueella oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä ja viranomaispalvelujen tuottajana sekä työelämän ja koulutuksen kehittäjänä. TOIMINTA VUONNA Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Tiedotetaan toiminta-alueella oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista, jotta varmistettaisiin koulutusmuodon kysyntälähtöinen luonne. Tuotetaan oppisopimuskoulutuspalveluja työelämän tarpeista lähtien. Vahvistetaan olemassa olevia verkostoja palveluiden tuottamisessa. Sitova tavoite: Osallistutaan Lapin matkailuopiston Menestyjäksi Lapissa -hankkeen toimintaan. Otetaan vertaisarviointihankkeessa saatuja kehittämisesityksiä suunnitelmallisesti käytäntöön. 2. Osaamista uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto Järjestetään ennakointitietojen ja elinkeinoelämän toivomusten mukaisia uusia koulutuksia myös yhteistyössä toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Sitova tavoite: Käynnistetään toiminta-alueella yksi uusi tutkintotavoitteinen ja yksi uusi lisäkoulutusohjelma. Käynnistetään yksi koulutusohjelma yhteistyössä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa. Osallistutaan C&Q Education -ohjelmiston avulla toteutettavaan osaamiskartoitukseen. 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittämisverkosto Oppisopimuskoulutuksen suunnittelun ja toteutuksen perustana ovat työnantajan ja opiskelijan tarpeet. Tarpeisiin vastataan tarjoamalla työpaikka- ja henkilökohtaistettuja kouluttautumismahdollisuuksia. Niiden avulla varmistetaan opiskelijoiden näyttötutkinnon perusteiden ja opiskelusuunnitelmien sekä työpaikkojen kysynnän mukainen osaaminen. Tiedotetaan sidosryhmiä oppisopimuskoulutuksen tavoitteista, erityispiirteistä ja saadusta palautteesta. Toimitaan aktiivisesti erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Osallistutaan aktiivisesti yhteiskunta- ja koulutustakuiden toteutukseen. Sitova tavoite: Tuetaan työllistäviä oppisopimuksia. Kartoitetaan kaivosalan osaamistarpeita ja tiedotetaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista kaivostoimintaan liittyen. 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Lapin oppisopimuskeskus kannustaa oppisopimusopiskelijoita osallistumaan kansainvälisiin työssä oppimisjaksoihin avustamalla niitä taloudellisesti ja osallistumalla niiden toteutukseen. Kansainvälistämisen edistämiseksi Lapin oppisopimuskeskus osallistuu verkostoyhteistyöhön sekä tiedottaa yhteistyötahoille kansainvälistymismahdollisuuksista. 28

29 Sitova tavoite: Jatketaan verkostoyhteistyötä koulutuksenjärjestäjän kansainvälisyystiimissä ja osallistutaan oppisopimuskoulutuksenjärjestäjien kv-yhteistyöhön. TOIMINTA VUOSINA Lapin oppisopimuskeskus järjestää oppisopimuskoulutusta toimialueellaan käyttäen hyväksi koulutuksen ennakointitietoja sekä työelämäverkostoja. Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen on osa toimintaa. 29

30 LAPIN OPPISOPIMUSKESKUS K ä y t t ö t a l o u s o s a TP-2011 TA-2012 T o i m i n t a TA-2013 TS-2014 TS-2015 Sitovat tavoitteet Suoritetut tutkinnot Opiskelijamäärä Oppisopimuksen purkautuminen, % 4 6 virtaumasta tilastointipäivien ka:sta Työllistyminen - uusi työsuhde, % Näyttötutkinnon läpäisy % Lisäkoulutuspaikkojen Käyttöaste % TP-2011 TA-2012 TA-2013 TS-2014 TS T a l o u s Toimintatuotot Yksikköhinnat Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Valtuuston sitovuustaso: toiminnalliset tavoitteet, toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 30

31 2.3.5 Lapin kesäyliopisto Strategian toimeenpano Lapin kesäyliopisto on vapaan sivistystyön alueellisen koulutustarjonnan oppilaitos, jonka tehtävänä on välittää sekä tarjota ammatillista täydennyskoulutusta, avointa korkeakouluopetusta ja muuta koulutusta Lapin läänin alueella. Lapin kesäyliopisto toimii Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä erillisenä tulosalueena. Vuoden 2013 aikana valmistellaan kesäyliopiston siirtyminen omaksi osastoksi liikelaitoksena toimivaan Lapin urheiluopistoon. Keskeiset kehittämishaasteet Lapin kunnat ovat väestömäärältään pieniä ja etäisyydet kuntien välillä pitkiä, mikä asettaa haasteita koulutuksen toteutukselle kustannustehokkaasti. Haasteena on etä- ja monimuotoopetuksen laajempi käyttö koulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi etenkin aikuisväestön osalta. Kesäyliopisto huomioi toiminnassaan Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 asiakirjan kehittämistehtävät. Toiminnan kehittämisessä keskeistä on yhteistyöverkoston laajentaminen. Tavoitteena on myös kehittää koulutussuunnittelua ja talouden seurantaa tuloksellisuuden parantamiseksi. Tavoitteet asetetaan koulutuslohkoittain ja seuranta järjestetään tätä tukevaksi. Koulutuksen sähköisen markkinoinnin osuutta lisätään ja kehitetään (mm. sähköinen uutiskirje). Koulutustoiminnan kehittämisen painopistealueita vuonna Avoin korkeakouluopetus / avoin yliopisto-opetus Lapin kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen Lapin alueella. Kesäyliopiston avoin korkeakouluopetus on ollut vuoden 2012 alusta lähtien osa Lapin korkeakoulukonsernin, LUC Palvelukeskuksen avointa korkeakouluopetusta. Lapin kesäyliopisto ja LUC palvelukeskus sopivat vuosittain erillissopimuksella palveluiden tuottamisesta, kehittämisestä ja käytettävissä olevista voimavaroista. Avoimien yliopisto-opintojen tarkoitus on täydentää ja monipuolistaa Lapin korkeakoulujen opintotarjontaa tuomalla alueelle useiden yliopistojen opintoja ja järjestää opintoja myös kesäaikaan. Opetusta toteutetaan Rovaniemen lisäksi erityisesti Kemissä ja Torniossa sekä etä- ja verkkoyhteyksin. Lapin kesäyliopisto jatkaa toimintaansa osana Lapin maakuntakorkeakoulua osallistuen seutukunnalliseen aikuiskoulutuksen kehittämistoimintaan. Toiminnassa otetaan huomioon maakunnan alueilla tarvittava täydennyskoulutus ja sen mahdollinen toteuttaminen myös omaehtoisesti suoritettavina avoimina korkeakouluopintoina. Lapin kesäyliopiston kesäaikaan ajoittuvat avoimet korkeakouluopinnot painottuvat edellisvuosien tapaan erityisesti kieli- ja viestintäopintoihin. Lukukausien aikana kesäyliopisto toteuttaa avoimia yliopisto-opintoja eri yliopistojen opintovaatimusten mukaisesti. Kesäaikaisen opetuksen osuus on noin kolmasosa koko vuoden opetustavoitteesta. Vuoden 2013 toimintatavoitteena on 1000 opetustuntia, 60 opintojaksoa 300 osallistujalle. Opintosuorituksina mitaten opintopisteitä kertyy noin Suunnittelukaudella avoimen korkeakouluopetuksen kannattavuutta tullaan nostamaan lisäämällä pidempikestoisen arvosanaopetuksen osallistujamäärää. 31

32 Ammatillinen täydennyskoulutus Ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta kesäyliopiston tavoitteena on kasvattaa kurssi- ja opiskelijamääriä, lisätä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja hakea siihen uudenlaisia yhteistyömuotoja verkostoitumalla. Toiminnan kannattavuuden parantaminen on kesäyliopiston kannalta tärkein tavoite. Ammatillisen täydennyskoulutuksen opetustuntien määrällinen tavoite vuonna 2013 on 800 tuntia, josta 700 tuntia on valtionosuuteen oikeuttavaa. Opiskelijamäärätavoite on 1000 osallistujaa. Suunnittelukaudella haetaan rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseksi. Muu kuin valtionosuuteen oikeuttava koulutus toteutetaan maksupalvelutoimintana eri rahoitusmuotoja hakien. Kansainvälinen toiminta Kehitetään kansainväliseen yhteistyöhön ja sen edistämiseen liittyvää koulutustoimintaa. Tehostetaan ulkomailla tapahtuvien intensiivikielikurssien markkinointia. Suunnitellaan 2-3 Comenius- kielikurssia. Lukiolais- ja valmentava koulutus Kehitetään lukiolaisille suunnattuja valmentavia ja kertaavia kursseja matematiikassa, kielissä ja reaaliaineissa yhteistyössä lukioiden kanssa. Määrällisenä tavoitteena on 500 valtionosuuteen oikeuttavaa opetustuntia ja 165 opiskelijaa. TIIVISTELMÄ KEHITTÄMISTOIMINNASTA SUUNNITELMAKAUDELLA Kannattavuutta parannetaan kehittämällä suunnittelun, markkinoinnin sekä opiskelija- ja kurssihallinnan toimintaprosesseja. Tavoitteena on nostaa opiskelija- ja opetustuntimäärää sekä toteuttaa koulutusta kustannustehokkaammin. Koulutussuunnittelun osalta verkostoidutaan tehokkaammin eri tahojen kanssa. Markkinoinnissa otetaan käyttöön ja kehitetään sähköistä markkinointia. Opiskelija- ja kurssihallinnan osalta otetaan käyttöön kurssihallintaohjelma. Jatketaan yhteistyötä avoimen korkeakouluopetuksen palvelukeskuksessa Lapin korkeakoulukonsernissa sekä Lapin maakuntakorkeakoulussa. Lisätään tilauskoulutuksen määrää ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Sitovat tavoitteet 2013 Valtionosuustuntien määrä on 2200, josta avointa korkeakouluopetusta 1000 h. Kokonaisopetustuntimäärä 2300 h. 32

33 LAPIN KESÄYLIOPISTO K ä y t t ö t a l o u s o s a TP-2011 TA-2012 TA-2013 TS-2014 TS T a l o u s Toimintatulot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet 1310 Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Valtuuston sitovuustaso. toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 33

34 2.3.6 Yhteiset palvelut Hallinto- ja ammattikoulutuspalvelut Strategian toimeenpano Kuntayhtymän hallinnon ja yhteisten keskitettyjen palvelujen perustehtävät ovat kuntayhtymän johtaminen, pitkäntähtäimen suunnittelu ja organisaatiorakenteiden kehittäminen. Sopeutetaan hallinto- ja johtamisjärjestelmä niin, että kuntayhtymä selviää hallitusti vuosiin painottuvista ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen muutos- ja uudistumisprosesseista. Tavoitteena on madaltaa toimintarakenteita, yhtenäistää toimintakulttuureja sekä lisätä sisäistä yhteistyötä. Konkreettisena toimenpiteenä tulosalueiden tarvitsemat tukipalvelut ja koulutuksen järjestäjän vastuulla olevat toiminnot kootaan vuoden 2013 alusta lukien yhteisiksi ja keskitetään pääosin hallintopalveluihin. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tulosalueilla aiemmin hajautetusti toteutetut toiminnot ja kustannukset siirretään ja kootaan pääosin hallintopalveluihin. Tällä toimenpiteellä poistetaan toimintojen päällekkäisyyttä, yhdenmukaistetaan toimintatapoja, parannetaan palvelun laatua ja lisätään kustannustehokkuutta. Yhteisiin palveluihin kuuluvat hallinto-, kiinteistö- ja ammattikoulutuspalvelut. Hallintopalvelujen tehtävänä on kuntayhtymän yleishallintoon ja päätöksentekoon liittyvät asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, hallintoviestintä, keskitetyt talous- ja henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, hankintatoimen, aluevaikuttavuus ja laatutyö sekä koko kuntayhtymää koskevat kehittämis- ja palvelutehtävät. Aluevaikuttavuus ja laatutyö sisältävät ennakoinnin, koulutussuunnittelun ja opiskelijavirtaohjauksen sekä työelämän palvelu- ja kehittämistoiminnan ja laadunhallinnan. Koulutuksen järjestäjän ja ylläpitäjän vastuulla olevat tehtävät kootaan ammatillisen koulutuksen ydintoimintoja tukevaan ja kehittävään Ammattikoulutuspalvelukokonaisuuteen mennessä ja muutokset huomioidaan vuoden 2014 talousarviossa. Ammattikoulutuspalveluihin kuuluvat opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelut, hyvinvointipalvelut ja pedagogiset palvelut. Hallintopalveluihin kuuluvan tietohallinnon toiminta ja tavoitteet on esitetty erikseen kohdassa sekä Kiinteistöpalvelun toiminta ja talous on esitetty kohdassa Kuntayhtymätasoiset tavoitteet ja painopistealueet on esitetty sivulta 7 alkaen. TOIMINTA VUONNA 2013 Kuntayhtymän palvelutehtäviä kehitetään siten, että toiminnot on järjestetty taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Siirrytään asteittain uudistettuun hallinto- ja johtamisjärjestelmään ja uudistettuihin toimintamalleihin prosessikuvausten kautta. Varaudutaan tuleviin rahoitusleikkauksiin ja ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen tuomiin muutosvaikutuksiin hallitusti. Koulutuskuntayhtymä on koulutuksen järjestäjänä koko Lapin asialla alueellisen yhteistyön kehittämisessä. Sitovat tavoitteet Strategian 2020 toteuttaminen Koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen muutosstrategian ja muutoksen johtamisen työsuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen ja organisoituminen mennessä Kuntayhtymän tilojen käytön tehostaminen kiinteistöstrategian mukaisesti Taloudellisen tehokkuuden parantaminen ja tukitoimintojen tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja sen vaikutukset kuntayhtymän toimintaan ja talouteen Ennakoidaan koulutuksen opiskelijamäärien ja valtion rahoituksen tulevat muutokset 34

35 TOIMINTA SUUNNITELMAKAUDELLA Huomioidaan hallitusohjelman mukaiset tulevat leikkaukset opiskelijamäärissä ja yksikköhinnoissa ja ammattikorkeakoulun siirtyminen kuntayhtymästä. Ennakoidaan näiden muutosten vaikutukset. Sopeutetaan toiminta ja rakenteet vastaamaan tulevia muutoksia. Sopeuttamisella varmistetaan se, että koulutuskuntayhtymä tulee olemaan koulutuksen järjestäjänä jatkossakin koko Lapin asialla luoden ja järjestäen kilpailukykyistä koulutusta ja turvaa osaavan työvoiman saatavuutta Lapin elinkeinoelämälle. Vahvistetaan edelleen yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Kehitetään alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyöverkostoja ja -muotoja. Hyödynnetään alueellista koulutustarpeiden ennakointitietoa tehokkaasti toiminnan kehittämisessä. Toimintoja kehitetään taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kehitystä kuvaavat tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Yhteiset kustannukset 1000 Hallinto ja yhteiset tehtävät *) %:a kokonaistuloista 3,9 4,0 4,9 5,1 5,1 *) Sisältää tulosalueilta siirtyvien ja koottavien toimintojen kustannusvaikutusarviot 35

36 YHTEISET PALVELUT HALLINTOPALVELUT JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT K ä y t t ö t a l o u s o s a TP-2011 TA-2012 TA-2013 TS-2014 TS T a l o u s Toimintatuotot Myyntitulot Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Rahastojen lisäys/vähennys Laskennalliset erät Tilikauden yli/alijäämä Valtuuston sitovuustaso: toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 36

37 Tietohallinto Tehtävä Tietohallinto vastaa kuntayhtymän tietojärjestelmien, ja puhelinjärjestelmän käytettävyydestä ja kehittämisestä. Tietohallinto on tulosalueiden tukena ja mukana kehittämässä opetusta tukevia tietojärjestelmiä. Tietohallinto vastaa kuntayhtymän tietoturvan kehittämisestä, tiedottamisesta ja ohjeistuksesta. Toimintaa ohjaa tietohallinnon ohjausryhmä, jossa ovat jäseninä mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän suurimpien tulosalueiden johtajat. TOIMINTA VUONNA 2013 Koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmiä ja verkkoja on vuosien saatossa määrätietoisesti kehitetty niin että mahdollisimman paljon palveluista ja järjestelmistä ovat yhteisiä koko kuntayhtymälle. Esimerkkinä tästä ovat yhteinen käyttäjähallinta, sähköposti ja tietoliikenneyhteydet. Ohjelmistoissa on yhteisiä lisenssejä, ja palvelimet on keskitetty yhteiseen konehuoneeseen. Lapin ammattikorkeakoulun perustaminen aiheuttaa muutoksia myös tietohallinnon vastuualueella. Kaikkien ulkopuolisten sopimuskumppaneiden kanssa on selvitettävä mitä uuden ammattikoekorkeakoulun perustaminen vaikuttaa nykyisiin sopimuksiin. Yhteisten ohjelmistojen lisenssien ehdot on tarkistettava ja käyttäjämäärän mahdollisesti muuttuessa on hinnoittelu tarkistettava vastaamaan uutta tilannetta. Ratkaistava miten yhteinen tietotekninen infrastruktuuri voi myös jatkossa palvella kaikkia. On varmistettava että kaikissa ratkaisuissa kuntayhtymän tietojärjestelmien toiminta ei vaarannu, eikä muutoksista aiheudu kuntayhtymälle kustannuksia. IT-palvelukeskus tuottaa tietoteknisiä palveluita Lapin korkeakoulukonsernille ja kahdelle kuntayhtymälle. Muuttuvassa tilanteessa on varmistettava ja vahvistettava toisen asteen ja kuntayhtymän vaikutusvaltaa IT-palvelukeskuksen ohjaukseen ja päätöksentekoon. Osa palvelinlaitteistosta lähestyy elinkaaren loppua kesällä 2013, ja osalla laitteistoa on käyttöaikaa jäljellä vielä kaksi vuotta. Etsitään ratkaisu jolla laitteiston uusiminen tehdään edullisimmin yhteistyössä IT-palvelukeskuksen muiden osapuolten kanssa. Investointiin on varattu 210,000. Sitovat tavoitteet vanhenevan palvelinlaitteiston uusiminen tarvittavilta osilta ammattikorkeakoulu-uudistuksen tietojärjestelmiin aiheuttamien muutosten toteutus TOIMINTA SUUNNITELMAKAUDELLA Tietotekniikassa on nyt suuntauksena omien kannettavien päätelaitteiden käytön voimakas kasvu ja ns. pilvipalvelut. Pilvipalvelu tarkoittaa palvelua, jota ei toteuta omilla laitteilla, vaan palvelu hankitaan netistä. Ohjelmistojen oppilaitossopimuksilla on jo nyt mahdollista hankkia mm. sähköposti ja tiedostojen tallennustilaa pilvestä. Selvitetään pilvipalvelun käyttöön liittyvät riskit ja varmistetaan että em. palvelut ovat tarvittaessa otettavissa käyttöön. Kuntayhtymän verkon laitteissa otetaan käyttöön uusi IPV6 osoitteisto, koska vanhan IPV4 osoitteiston osoitteen loppuvat maailmanlaajuisesti. 37

38 Kiinteistöpalvelu Tehtävä Koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalvelu vastaa keskitetysti koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen hallinnosta, ylläpidosta, virastomestaripalveluista, asuntolatoimesta ja rakennuttamisesta. Kiinteistöpalvelu ohjaa kiinteistöjen käyttöä ja kehittämistä taloudellisesti, olosuhteet halliten sekä elinkaariajattelu huomioiden kaikessa toiminnassa. Kiinteistönpito on jaettu kiinteistöpalvelun organisaatiossa vastuualueisiin. Kiinteistöpalvelu on tavoitteellisena tehtävänään käynnistänyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia laatimistyön. Se on toteutettu työryhmätyöskentelynä vuoden 2012 aikana. Kiinteistöpalvelun toiminnan strategiassa, joka on osa kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa, on määritelty kiinteistöpalvelun päätehtäviksi: kiinteistötoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti määritellä perusteet ja huomioitavat asiat kiinteistötoiminnalle suunnitella toimenpiteet kiinteistötoiminnalle Talousarvio 2013 ja suunnitelmakausi Toiminta Kiinteistöpalvelu hoitaa kiinteistöjen ylläpidon ennakoivalla kiinteistönhoidolla ja suunnitelmallisella kunnossapidolla. Kiinteistönhoidon sitoutuneella ammattiosaamisella pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhuoltoa, teknisiä järjestelmiä, puhtaanapitoa, jätehuoltoa ja ulkoalueiden hoitoa muutetaan ja kehitetään käyttäjien tarpeiden mukaan. Kunnossapitoa toteutamme jatkuvina ja yksittäisinä korjaustoimenpiteinä. Kunnossapidolla jatkamme kiinteistöjen kustannustehokasta elinkaarta, tilojen käyttäjäviihtyvyyttä ja käytettävyyttä. Energiatehokkuussopimuksen (ESCO) edellyttämää kiinteistöjen energiatehokkuusseurantaa ja raportointia jatketaan toimintavuoden aikana. Kiinteistöjen PTS-suunnitelma valmistuu vuoden 2013 aikana. Kiinteistöturvallisuusasioiden ja tietoverkkoinfrastruktuurin yhteensovittamista kaikissa kuntayhtymän kiinteistöissä jatketaan toimintavuosien aikana. Käyttöoikeus- ja palvelusopimusten mukaisesti kiinteistöpalvelu antaa käyttäjille palveluita toiminnan tukemiseksi. Käyttäjäpalveluilla luodaan toimiva, turvallinen ja tehokas oppimis- ja työympäristö. Toimipisteiden asuntolat ovat peruskorjattuja. Asuntoloiden kunnossapito on jatkuvaa ja ne pidetään asianmukaisessa, turvallisessa ja viihtyisässä kunnossa. Asuntolatoimintaa kehitetään tukemaan opiskelijoiden vapaa-aikaa ja opiskelua. Kuntayhtymässä tehdään ruokahuollon selvitystyötä asti. Sen tavoitteena on antaa selkeä kuva, miten ja missä tiloissa tulevaisuudessa oppilaitosruokailu varmistetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja toimivasti. Selvitystyön tulos toimeenpannaan vuoden 2013 aikana. Tavoitteet ja painopistealueet vuosille Kiinteistöjen ja toimitilojen omistajan ensisijaisena tavoitteena on järjestää tarpeelliset, turvalliset ja terveelliset tilat kuntayhtymän ydintehtävää - opetustoimintaa varten. Kiinteistöpalvelun tavoite on vastata käyttäjien tarpeisiin laadukkaiden palveluiden avulla. Kohdistetut palvelut luodaan vahvistamalla kiinteistöpalveluorganisaation asiantuntijuutta ja pitkäjänteistä kumppanuutta palvelutoimittajien kanssa. Kiinteistöpalvelua kehitetään suuntaan, jossa tekniseen osaamiseen yhdistyy strateginen ja taloudellinen ajattelu sekä asiakaspalvelutaidot. Tilojen käyttöön ja kiinteistönpitoon liittyviä välineistöä, ohjelmia ja työkaluja hankitaan ja kehitetään asiakaslähtöiseen suuntaan. 38

39 Suunnitelmallisella ja ennakoivalla kiinteistönpidolla on tavoitteena säilyttää kiinteistöjen arvo ja hallita korjausvelan kasvua. Tavoitteeksi asetetaan kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen, PTSsuunnittelun vaikutus kiinteistöjen arvon säilymiseen ja korjausvelan vähenemiseen. Sisäinen vuokrajärjestelmä on jaettu pääomavuokraan ja ylläpitovuokraan. Pääomavuokran määrittelyssä huomioidaan kiinteistöjen arvo ja muut pääomakustannuserät kuten kuluminen. Rakennuttamisen toimintaa tehostetaan entisestään projektihallinnan avulla, jolla varmistetaan laadukas kiinteistönpitokulttuuri. Investointiohjelma tulee perustumaan hankesuunnitelmiin. Tilojen käyttäjä (yksikkö) tekee esityksen tilatarpeista hankesuunnitelman muodossa. Hankesuunnitelmassa esitetään tilatarveselvitykset, käyttöasteen optimointi, tekninen tarkastelu ja kannattavuuslaskelmat. Kiinteistöpalvelu valmistelee hankkeet investointiohjelmaan. Vuosikatteen riittävyys kumulatiivisesti huomioidaan investointiohjelman rahoitusosuudessa. Kiinteistönpidon painopisteet keskitetään erityisesti olosuhteiden hallintaan ja kestävään kehitykseen. Kiinteistöpalvelun tavoite on kehittää kiinteistötoimintaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä asiakaslähtöisesti: toimi- ja opetustiloja sekä palveluita kehitetään niin, että käyttäjä voi keskittää resursseja ydintoimintaansa opetukseen. innovaatioiden huomioon ottaminen, tulevaisuuden näkeminen, muutoksiin sopeutuminen ja pitkäjänteinen sitoutuminen tilojen ja palveluiden kehittämistyössä. kiinteistönpito on suunnitelmallista, ekotehokasta ja kokonaistaloudellista - ensisijaisesti asiakaslähtöistä. Kiinteistöpalvelu asettaa kehittämistavoitteiksi työympäristökehittämisen (WorkPlaceManagement) ja tilojen hallintajärjestelmän. Työympäristöä kehitetään niin, että saadaan mahdollisimman optimaalinen tilakonsepti ja huomioidaan ympäristövaikutukset. Tilojen hallintajärjestelmällä haetaan tiloille tehokkuutta ja käytettävyyttä. Rakentamishankkeet 2013: LAO / Rantavitikan toimipiste: piha-alueen työt LAO / Jänkätien toimipiste: ulkovarastointialueen rakentaminen (oppilastyö) RKK / Koulutus- ja työhyvienvointikeskus uudisrakennustyö (oppilastyö) Sodankylä-instituutti / yleiset tilat peruskorjaustyöt Lapin Urheiluopiston tilajärjestelyt Sitovat tavoitteet 2013: Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian ja siihen liittyvien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano Kiinteistöpalvelun toiminnan strategian toteutuksen suunnittelu ja palveluiden kehittäminen Energiatehokkuussopimuksen mukaiset energiakulutusseuranta ja raportointi KEHITYSTÄ KUVAAVAT LUVUT TP-2011 TA-2012 TA-2013 Huoneistoala - m² Opetustilat m² Sis. vuokrat keskimäärin - /m²/kk 4,14 4,62 4,81 Opetustilojen määrä - m²/opisk. 21,2 20,9 20,8 Kiinteistöjen ylläpitokustannukset - /opisk

40 KIINTEISTÖPALVELU K ä y t t ö t a l o u s o s a TP-2011 TA-2012 TA-2013 TS-2014 TS T a l o u s Toimintatulot Myyntituotot Vuokratuotot Pääomavuokrat Muut tuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Muut menot (kiint.verot) Toimintakate SITOVA Rahoituskulut Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Valtuuston sitovuustaso: toimintakate Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 40

41 2.4 Kuntayhtymän tuloslaskelmaosa (ei sisällä liikelaitoksen lukuja) TULOSLASKELMA TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 ulkoiset/sisäiset euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset, muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Avustukset ja muut kulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 91 Muut rahoitustuotot 4 Korkokulut Rahoitustuotot 90 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sumupoistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys -443 Varausten lisäys/vähennys 102 Rahaston siirto TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintakate % 5,2 7,2 7,3 Vuosikate % 103,8 135,9 130,9 kertynyt yli-/alijäämä

42 2.5 Kuntayhtymän investointiosa vuosille INVESTOINNIT Kust.arvio TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS Rakennushankkeet Hanke 1 Rakennushankkeiden suunnittelu Menot Hanke 2 LAO/Rantavitikan toimipiste/ laajennus- ja peruskorjaustyö Menot Hanke 3 LAO/Rantavitikan toimipiste/piha-alueen työt Menot Hanke 4 RKK/Koulutus- ja työhyvinvointikeskus (opiskelijatyö) Menot Hanke 5 LAO/Jänkätien ulkovarastointialueen rakentaminen (opiskelijatyö) Menot Hanke 6 LAO/Sodankylä-instituutti/KAIKU-hankkeen tilat Menot Tulot Netto Hanke 7 LAO/Toripuistikko/3.krs keittiöt peruskorjaustyö Menot Hanke 8 LAO/LEKO-halli laajennus-ja peruskorjaustyö Menot Hanke 9 LAO/Sodankylä-instituutti/yleiset tilat peruskorjaustyö Menot Hanke 10 LAO/Sodankylä-instituutti/"Luova"-rakennuksen vesikaton peruskorjaus Menot Hanke 11 Urheiluopiston tilajärjestelyt Menot Hanke 12 RKK/Korjaussuunn.mukaiset muutostyöt Menot Tulot 32 Netto Hanke 13 RKK/ Asuntolarakennusten korjaustyöt Menot

43 INVESTOINNIT Kust.arvio TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS Menot yht Tulot yht Netto yht Rakennushankkeet yhteensä Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet Hanke 14 Tietohallinto, hallintopalvelut Menot Tulot Netto Hanke 15 Oppisopimuskeskus Menot Hanke 16 Lapin matkailuopisto Menot Hanke 17 Lapin ammattiopisto Menot Tulot Netto Hanke 18 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Menot Tulot 8 Netto Hanke 19 Kiinteistöpalvelu Menot Menot yht Tulot yht Netto yht Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet INVESTOINNIT KUNTAYHTYMÄ YHT. (ei sisällä liikelaitosta) Menot Tulot Netto Tasearvojen siirto Lapin Urheiluopistolta Rakennukset ja rakennelmat Maa-alueet 682 Siirrot yht INVESTOINTIMENOT KUNTAYHTYMÄ YHT TALOUSARVIOVUOSI SITOVA, MUUT SUUNNITTELUVUODET OHJEELLISENA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE ERILLISENÄ, LIITE 1 43

44 2.6 Kuntayhtymän rahoitusosa (ei sisällä liikelaitosta) R A H O I T U S L A S K E L M A TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 ulkoinen TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Investointilmenolisäys (Lapin Urheiluopisto) Rahoitusosuudet invest.menoihin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys/siirto( Lapin Urheiluopisto) Pitkäaikaisten lainojan vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 107 LAINAKANNAN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom.muutos Vaihto-omaisuuden muutos -178 Pitkäaikaisten saamisten muutos 15 Pitkäaikaisten saamisten muutos (Lapin Urheiluopisto) 998 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos 988 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos( UOPI) MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainanhoitokate 43,8 59,9 9,3 Kassan riittävyys

45 3 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA JA TALOUS 3.1 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos Strateginen toimeenpano Lapin Urheiluopisto on itsenäisenä liikelaitoksena toimiva koulutuskuntayhtymän ylläpitämä valtakunnallinen liikunnan ja vapaa-ajan koulutuskeskus. Lapin Urheiluopistolla on vapaan sivistystyön koulutustehtävä tarjota liikunta-alan vapaatavoitteisia opintoja kursseina ja koulutusleireinä koko väestölle kaikissa liikunnan ja urheilun eri muodoissa. Lapin Urheiluopiston tehtävänä on kehittää oman osaamisalueen mukaista vapaan sivistystyön koulutusta ja jakaa tähän liittyvää osaamista liikunnan koulutuskeskusverkostossa. Urheiluopiston tulee toimia yhteistyössä liikunnan ja urheilun kansallisjärjestöjen kanssa. Lapin Urheiluopisto tarjoaa Santasport tuote nimen alla koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää maksullista palvelutoimintaa ja vapaa-ajan palveluja. Lapin Urheiluopistolla on lumilajien; etenkin maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn sekä alppihiihdon huippu-urheilun erityinen koulutustehtävä. Erityistehtävä tarkoittaa huippu-urheilussa vaadittavan erityisosaamisen ja asiantuntijapalveluiden kehittämistä ja jakamista liikunnan koulutuskeskusverkostossa sekä koko urheilun järjestelmissä ja urheilutoimijoiden kanssa. Lapin Urheiluopisto vastaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä liikuntaneuvojan ja tanssijan koulutusohjelmien järjestämisestä. Lapin Urheiluopiston tehtävänä on liikunta-alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen. Alueellisesti Lapin Urheiluopisto on liikunnan ja vapaa-ajan osaamiskeskus joka osallistuu käytännönläheisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa lappilaisen liikunta- ja hyvinvointi - klusterin suunnitteluun ja toteutumiseen sekä koordinoi Lapin Urheiluakatemian toimintaa. Toiminta vuonna 2013 Toiminnan painopistealueet Education - Koulutus Yhteistyön vahvistaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulosyksiköiden sekä Lapin Korkeakoulukonsernin kanssa Yhteistyö Pohjoisen kulttuuri-instituutin kanssa ja tanssijakoulutuksen vakiinnuttaminen Työelämälähtöisen perus- ja lisäkoulutuksen vahvistaminen Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa Ekvetmuutokseen valmistautuminen n opiskelijoiden työ- ja toimintakykyisyyden tukeminen Sähköisen median hyödyntäminen opintojen toteutuksessa Turvallisuusosaamisen vahvistaminen Urheiluopiston koulutuksen ja toiminnan vahvuutena Yhteistyön kehittäminen Urheiluopistoverkostossa ja Pohjois-Suomen liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa Training - Valmennuskeskus Uuden valmennuskeskusstrategian käyttöönotto Lyhytkurssitoiminnan edelleen lisääminen ydinosaamisen ja lajikumppanuuksien kautta Uuden valtakunnallisen Huippu-urheilu-yksikön (H-U-Y) toimintaohjelmiin integroituminen. Valtakunnallisen huippu-urheilun erityistehtävän mukaiset toimet strategisen kumppanuuden vahvistamiseksi lumilajeissa ja valmennuskeskusverkostossa Erityisesti taitovalmennuksen laajentaminen uusiin lajeihin sekä asiantuntijaverkoston luominen taitovalmennukseen Urheilutilojen käytön suunnitelmallinen tehostaminen 45

46 Kuntotestaustoiminnan kasvattaminen pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla ja asiakkuuksilla Valtakunnallisiin ja alueelliseen valmentajakoulutushankkeisiin osallistuminen sekä kouluttajaverkosto yhteistyö muiden liikunnan koulutuskeskusten ja lajien kanssa Uusien toimintatapojen toteuttaminen seurayhteistyössä (fysiikkavalmennus, taitovalmennus, valmentajapankki) Valmennuksen palautejärjestelmän ja valmennuksen toimintaympäristön parantaminen Lapin urheiluakatemian toiminnan vakinaistaminen yläkouluun ja nykyisten toimintatapojen kehittäminen. Toimiminen pilottiakatemiana valtakunnallisissa hankkeissa Jääurheilukoulutusten ja koulutusleirien lisääminen Santasport - Vapaa-aika keskus Keilahalli kokonaisuuden kehittäminen ja uusien palvelutuotteiden kehittäminen Majoitukseen kytkettävien liikunnallisten lisäpalveluiden kehittäminen Yritysverkoston rakentaminen kurssitoiminnan lisäämiseksi ja verkostoituminen yritystuotteissa muiden urheiluopistojen kanssa 2-6 h mittaisen lyhytkurssitoiminnan kehittäminen ja aktivoimisen lisääminen Seniori-ikäisten kurssitoiminnan kehittämisen jatkaminen CMS klubin lisäpalvelujen kehittäminen FunParkin toiminnallisuuden kehittäminen Uusien yhteistyökumppaneiden ja tahojen etsiminen sekä jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa yhteistyön laajentaminen Adventure - Seikkailukeskus LEO8- koulutuksen toteutus; liikunnan ammattitutkinto, liikunta- ja ohjelmapalvelut Seikkailuliikunnan kurssitoiminta toteutus; ohjaaja- ja harrastajakurssit Seikkailu- ja luontoliikuntatuotteiden toteutus; ohjelmapalvelutoiminnan ja -tuotteiden kehittäminen Seikkailu- ja luontoliikuntakoulutuksen myyminen muille oppilaitoksille Matkailun turvallisuuspassi kurssinjohtajakoulutusten ja päivityskurssien pitäminen Matkailun turvallisuuspassikoulutusten pitäminen Pohjois-Suomen alueella Liikunta- ja liikuntamatkailun turvallisuuskoulutuksen edelleen kehittäminen Lapin Urheiluopiston turvallisuustyön koordinointi Osallistuminen Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä hankkeeseen Myynti ja Markkinointi Yrityspalveluiden myynnin kasvattaminen panostamalla aktiiviseen myyntityöhön sekä vahvistamalla tuotteiden omaleimaisuutta terävöitetyn viestinnän avulla. Kärkenä liikunta, terveys ja hyvinvointi. Vapaa-ajan kurssitoiminnan lisääminen aktiivisella myyntityöllä ja yksityiskohtaisemmalla markkinoinnin suunnittelulla sekä terävämmällä kohdentamisella. Santasport tuotteiden ja olosuhteiden tietoisuuden lisääminen eri asiakaskohderyhmissä. Loma-pakettien markkinointi yhteistyössä Ounasvaaran muiden toimijoiden kanssa. Koulutusmarkkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen; Santasport koulutuksen uusi ilme suunniteltu vastaamaan juuri kullekin kohderyhmälle sopivaksi ja puhuttelevaksi Koulutusmarkkinoinnin tehokkaampi toteutus (kohdentaminen) tavoitteena pitää yllä hyvä ammatillisen peruskoulutuksen hakijakunta ja lisätä tunnettavuutta ja houkuttelevuutta lisä- ja täydennyskoulutuksien osalta Valmennuksen markkinointiviestinnän terävöittäminen tavoitteena hakea ennakoitavuutta ja myyntiin tehoa vuosikellon tehokkaammalla suunnittelulla yhdessä valmennustiimin kanssa. Tunnettavuuden lisääminen tehostamalla eri kisatapahtumien markkinoinnin suunnittelua. 46

47 Ennakoitavuuden parantaminen myynnin seurantataulukon tehokkaan käyttöönoton myötä Tehokkuutta myyntiin sähköisten myyntikanavien kautta Viestintäsuunnitelmat ja niiden auki kirjoittaminen terävöitetään Santasport sanomaa, parannetaan sisäistä markkinointia Osallistutaan tuotekehitykseen yhdessä talon tiimien kanssa, asiantuntijuus ja pääpaino myynnillisillä aspekteilla Hallinto ja fyysinen toimintaympäristö Uuden 2022 strategian jalkauttaminen ja käynnistäminen Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen sekä lisääminen kouluttautumisen sekä ammattitaidon jakamisen avulla Henkilöstön työskentelytapojen edelleen kehittäminen ja työ hyvinvoinnin edistäminen yli tiimirajojen Aktiivinen toimiminen Rovaniemen kehityksen koordinoimassa Ounasvaaran kehittämistyöryhmässä ja Matkailu & Markkinointi yhtiössä Aktiivinen toimiminen Koulutuskuntayhtymän eri työryhmissä ja johtoryhmässä; kiinteistöstrategia, ruokahuolto, ammatillisen koulutuksen yhteiset tukipalvelut ja hallintopalvelut Liikuntapäiväkoti toiminnan organisointi ja käyttöönotto Lappi Areena toiminnan organisointi ja käyttöönotto Kiinteistöstrategian mukaisten uusien investointisuunnitelmien käynnistäminen Yhteiset sitovat tavoitteet Uuden 2022 strategian jalkauttaminen korostamalla talon toimintaa kokonaisvaltaisemmin sekä asiakkaille että talon tiimeille; yhteisen strategisen näkemyksen kirkastaminen, ilmapiirin parantaminen yhteisillä tavoitteilla, prosessien auki kirjoittamisella, systemaattisella suunnittelulla, selkeällä työnjaolla sekä yhteisellä tavoite- ja tulosseurannalla Turvallisuusosaamisen ja -koulutuksen vahvistaminen erityisosaamisena urheiluopistoverkostossa Valtakunnallisen huippu-urheilun erityistehtävän mukaiset toimet strategisen kumppanuuden vahvistamiseksi lumilajeissa ja valmennuskeskusverkostossa Santasport yritysverkoston rakentaminen lyhytkurssi- ja liikunnan palvelutoiminnan lisäämiseksi ja verkostoituminen yritystuotteissa muiden urheiluopistojen kanssa Lappi Areenan toiminnan organisointi ja käyttöönotto Liikuntapäiväkoti toiminnan organisointi ja käyttöönotto Toiminta suunnittelukaudella Toiminnan painopistealueiden: liikunnan koulutus- ja urheilupalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin sekä asiakasprosessien kehittäminen ja toteutus. KEHITYSTÄ KUVAAVAT LUVUT TA 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Opiskelijat (yksikköhintarahoitus) Lyhytkurssivuorokaudet Suoritetut tutkinnot

48 3.1.1 Tuloslaskelmaosa Lapin Urheiluopisto liikelaitos TULOSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TA-2013 TS-2014 TS Liikevaihto Myynti Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden ylijäämä Valtuuston sitovuustaso: toiminnalliset tavoitteet, tilikauden ylijäämä Rahoitus: käyttötalousmenot, kalustoinvestoinnit sekä Urheiluopiston kiinteistöihin kohdistuvat uudet määritellyt pääomavuokrat Hallituksen sitovuustaso: käyttösuunnitelma 48

49 3.1.2 Investointiosa Lapin Urheiluopisto liikelaitos INVESTOINNIT Kustannus- TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 arvio Rakennushankkeet Hanke 1 Majoitusrakennus Menot Tulot Netto Hanke 3 Korjaussuunnitelman mukaiset työt Menot Tulot 46 Netto Menot Tulot Netto Rakennushankkeet yhteensä Koneet ja kalusto Hanke 4 Koneet ja kalusto yhteensä Menot Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto Tasearvojen siirto Koulutuskuntayhtymälle Rakennukset ja rakennelmat Maa-alueet -682 Siirto yht INVESTOINTIMENOT YHT TALOUSARVIOVUOSI SITOVA, MUUT SUUNNITTELUVUODET OHJEELLISENA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE ERILLISENÄ, LIITE 1 49

50 3.1.3 Rahoitusosa Lapin Urheiluopisto liikelaitos RAHOITUSLASKELMA TP-2011 TA-2012 TA-2013 TS-2014 TS TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Investointimenovähennys (Ky) Rahoitusosuudet investointimenoihin 196 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys/siirto (Ky) Lyhytaikaisten lainojen muutos 165 LAINAKANNAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Vaihto-omaisuuden muutos -1 Pitkäaikaisten saamisten muutos/siirto( Ky) Lyhytaikaisten saamisten muutos 123 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos 6 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat

51 4 KOKO KUNTAYHTYMÄN TALOUS 4.1 Koko kuntayhtymän tuloslaskelmaosa sisältää liikelaitoksen TULOSLASKELMA TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 ulkoiset/sisäiset euroa ulkoinen ulk/sis ulk/sis ulk/sis ulk/sis TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset, muut tuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Avustukset ja muut kulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot 5 Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sumupoistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys -443 Varausten lisäys/vähennys 102 Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintakate % 6,6 7,5 6,8 Vuosikate % 108,5 137,4 123,2 Kertynyt yli-/alijäämä

52 4.2 Koko kuntayhtymän rahoitusosa R A H O I T U S L A S K E L M A ulkoinen TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 sisältää kuntayhtymän liikelaitoksen TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyv.vastaav.hyödk.luov.tulot 8 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lis/siirto (UOPI) Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (UOPI) Lyhytkaisten saamisten muutos 272 LAINAKANNAN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom.m Vaihto-omaisuuden muutos -179 Pitkäaikaisten saamisten muutos 998 Pitkäaikaisten saamisten muutos/siirto (UOPI) Lyhytakaisten saamisten muutos Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainanhoitokate 9,1 10,3 9,5 Kassan riittävyys

53 4.3 Koko kuntayhtymän investointiosa INVESTOINNIT Kust.arvio TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS Rakennushankkeet Kuntayhtymä Menot Tulot Netto Lapin Urheiluopisto - liikelaitos Menot Tulot Netto Rakennushankkeet yhteensä Menot Tulot Netto Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet Kuntayhtymä Menot Tulot Netto Lapin Urheiluopisto - liikelaitos Menot Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet Menot Tulot Netto INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ Menot Tulot Netto TALOUSARVIOVUOSI SITOVA, MUUT SUUNNITTELUVUODET OHJEELLISENA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE ERILLISENÄ, LIITE 1 53

54 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liite 1: Rakentamisohjelma KUSTANNUKSET / 1000 ilman arvonlisäveroa HANKE Kustannukset Hankkeiden suunnittelu Rantavitikan toimipiste; piha-alueen työt Koulutus- ja työhyvinvointikeskus (oppilastyö) Jänkätien ulkovarastointialueen rakentaminen (oppilastyö) Sodankylä-instituutti / yleiset tilat peruskorjaustyö Sodankylä-instituutti / "Luova"-rakennuksen vesikaton peruskorjaustyö Levi-instituutti julkisivun korjaustyö Urheiluopiston tilajärjestelyt Korjaussuunnitelma (liite) Asuntolarakennusten korjaustyöt YHTEENSÄ TULOT NETTOMENOT

55 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 (2) Liite 2: Sisäiset vuokrat 2013 KIINTEISTÖ Vuokratut Ylläpito- Pääoma- Vuokra tilat vuokra v.2013 vuokra yhteensä v m /m2/kk /m2/kk Rantavitikka ,0 4,39 572,6 1476,6 7,17 Kairatie ,9 3,84 501,7 1190,6 6,64 Toripuistikko ,1 5,77 332,2 908,3 9,10 Innokaari (RAMK) ,8 9,33 89,8 191,6 17,57 Viirinkangas (RAMK) ,3 5,91 242,6 715,9 8,94 Ojanperä ,8 4,10 191,3 605,1 5,99 Porokatu ,6 5,25 368,6 1006,2 8,29 Sodankylä ,4 4,85 208,2 608,6 7,37 Jokiväylä 11,13 /(RAMK) ,4 4,76 510,8 1420,2 7,44 Jänkätie ,5 3,93 444,7 1073,2 6,71 Levi ,1 4,71 132,7 313,8 8,17 LEKO-halli ,0 4,77 45,4 89,3 9,69 Yhteensä ,9 4, ,5 9599,4 7,50 Urheiluopisto ,7 5,58 736,9 2118,6 8,56 Yhteensä ,7 4, , ,1 7,67 55

56 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 (2) Sisäiset vuokrat 2013 oppilaitoksittain jaettuna osuus Lask. sis. vuokra sis.vuokra sis. vuokra % m2 vuosi / kk / /m2/kk Rantavitikka ,17 LAO/ Tuotanto ala ,09 Ammattilukio ,17 Kairatie ,64 LAO/ tuotanto ala 70, ,64 LAO/ palvelu ala 30, ,64 Toripuistikko ,10 LAMO 80, ,10 Hallintopalvelut 9, ,10 Oppisopimuskeskus 4, ,10 Kiinteistöpalvelu 4, ,10 Lapin kesäyliopisto 1, ,10 Viirinkangas ,94 RAMK / (MTI) 95, ,94 LEO Oy 4, ,95 Innokaari (RAMK) ,57 Ojanperä/ LAO/ tuotanto ala ,99 Jokiväylä 11,13 (RAMK) ,44 opintotoimisto 643 C-talo Porokatu ,29 LAO/ yhteiset palvelut 7, ,29 LAO/ palvelu ala 46, ,29 RAMK/ hyvinvointiala 45, ,29 LEKO-halli/ LAO/tuotanto ,69 Sodankylä-instituutti ,37 LAO/Sodankylä-instituutti 90, ,37 LAMO 9, ,37 Levi-instituutti ,17 LAMO 85, ,17 LAO/ Sodankylä-instituutti 14, ,17 Jänkätie / LAO tuotanto ,71 Urheiluopisto ,56 RAMK/ liikunta 18, ,56 Urheiluopisto 81, ,56 YHTEENSÄ ,67 56

57 Liite 3: Kuntayhtymän käyttötalousmenot ja tulot sekä vuosikate ja nettoinvestoinnit vuosina sis. liikelaitoksen (1000 ) TALOUSARVIO 1000 Vuosi Menot Tulot Vuosikate Invest.nto