KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja talouden tarkastus vuosina Kustannuspaikkakohtaiset toimintakatteen ylitykset 3. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 Kuusamossa 29. päivänä huhtikuuta 2011 Jaakko Heikkinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 2 Aika: ti klo Paikka: Seurakuntakeskus/iso sali Kokouksen avaus Alkuhartaus Nimenhuuto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Työjärjestyksen hyväksyminen Hallinnon ja talouden tarkastus vuosina Kustannuspaikkakohtaiset toimintakatteen ylitykset Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Muut kokouksessa esille tulevat asiat Valitusosoite Kokouksen päättäminen...12

3 3 Aika: ti klo Paikka: Valtuutetun nimi Ervasti Heino Ervasti Pertti Heikkinen Jaakko Hentilä Elli Jaakkola Hannu Jurmu Jaana Juuma Anna Liisa Kaartinen Juha Kemppainen Elina Ketola Marjatta Käkelä Päivi Leinonen Päivi Manninen Väinö Mustonen Leena Määttä Eija Määttä Juhani Määttä Taisto Määttä Viljo Norri Anne Oikarainen Raija Palosaari Helena Palosaari Reijo Saarela Jyrki Siikaluoma Liisa Torkkola Matti Tyystälä Anna Visakova Marju Nimenhuudossa Läsnä Poissa Seurakuntakeskus/iso sali Saapui klo Poistui klo Kutsutut varajäsenet Kurtti Pirta Tervo Outi Poussu Arto Siikaluoma Päivi Korva Raija Tauriainen Keijo Nimenhuudossa 26 yhteensä Nimenhuudon jälkeen saapui Äänestykset Asia Asia Asia Jaa Ei Jaa Ei Jaa Ei

4 4 Yhteensä 19 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartaus Laulettiin virsi 375:1 2. Kirkkoherra Veli Matti Koivuranta piti alkuhartauden. 21 Nimenhuuto Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 20 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Viranhaltijoista oli paikalla kutsuttuina julistusjohtaja Matti Jurvelin, nuorisotyönohjaaja Päivi Raudaskoski ja palvelujohtaja Terttu Pajula. Kirkkoherra Veli Matti Koivuranta, talousjohtaja Marko Pudas ja pöytäkirjanpitäjänä Juha Tervo. 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloineen ja esityslistoineen Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Liisa Juuma ja Hannu Jaakkola. 24 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5 5 Päätös: Muissa asioissa keskustellaan hautakivien oikaisusta. Kirkkoherra antaa tiedoksiannot uusien messupalvelijoiden koulutuksesta, Strategia illasta, Piispansauvakävelystä ja Pyhän Ristin kirkon 60 vuotisjuhlista. Muilta osin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

6 6 25 Hallinnon ja talouden tarkastus vuosina Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittu kirkkovaltuusto valitsee keväällä 2011 vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT, KHT tai HTMtilintarkastaja taikka JHTT, KHT tai HTM tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkovaltuusto on edellisellä kerralla valinnut toimikaudekseen ammattitilintarkastajaksi Audiator Oy:n Veikko Väisäsen ja hänen varamiehekseen Audiator Oy:n Simo Paakkolan. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluita koskeva hankinta valtuustokauden ajaksi jää alle kansallisen kynnysarvon euron, joten hankintaa ei koske hankintalain ( /348) määräykset. Kuusamon seurakunnan taloustoimisto on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut valtuustokaudelle siten, että hankintailmoitus on ollut nähtävissä julkisten hankintojen kanavassa Hilmassa. Tarjousajan umpeutumiseen, , mennessä saapui yhteensä neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Audiator Oy, Ernst&Young, Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy ja PWC. Liitteenä Tilintarkastuspalveluiden tarjouspyyntö sekä tarjousten yhteenveto. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi valitaan tarjouskilpailun voittanut JHTT yhteisö Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy ja, että vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään HTM, JHTT Rauno Lohi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 7 26 Kustannuspaikkakohtaiset toimintakatteen ylitykset Seurakunnan talousarvio on hyväksytty kirkkovaltuustolla sitovaksi ulkoisen toimintakatteen osalta. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä useat kiinteistöjen toimintakulut ylittivät budjetoidun. Merkittävimmät ylitykset aiheutuivat kiinteistöjen korjauksista Kappalaisen pappilassa, Soivion leirikeskuksessa sekä seurakuntatalolla. Muut ylitykset johtuivat lisääntyneistä henkilöstökustannuksista, lämmitystarpeen lisääntymisestä sekä sähkön kulutuksen lisääntymisestä. Tarkemmat tiedot kustannuspaikoittain löytyy kustannuspaikkakohtaisesta ja tilitasolla tulostetusta toteumavertailusta. Ylistyksiä ja syitä on myös käsitelty toimintakertomuksen osiossa 5. Kokonaisuudessaan seurakunnan toimintakatteen toteuma oli 97,8 % ja jäi alle talousarviossa budjetoidun. Ohessa taulukko ylityksistä ja liitteenä tarkempi toteumavertailu. Kustannuspaikkakohtaiset toimintakatteen ylitykset: KP Toimintakate 1 TALOUSHALLINTO ,84 TYÖTERVEYS JA YHTEISTOIMINTA ,00 MUU YLEISHALLINTO ,57 PYHÄKOULUTYÖ ,67 RIPPIKOULUTYÖ ,73 VANHA HAUTAUSMAA ,15 NILON HAUTAUSMAA ,69 PYHÄN RISTIN KIRK ,10 KÄYLÄN RAJAS.K ,16 SEURAKUNTATALO ,15 VANHA PAPPILA ,00 PAPPILA ,60 RIVITALO KÄYLÄ ,83 SOIVON LEIRIKESKUS ,40 MAJOITUSRAKENNUS KÄYLÄ ,29 AS OY TORANGINKÄRRY ,69 AS OY NILONPIHA ,60 AS OY KIVIKONTU ,06 Esitys: Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta ylityslupaa ulkoisen toimintakatteen ylittäneille kustannuspaikoille. Päätös: Kirkkovaltuusto myöntää ylitysluvan ulkoisen toimintakatteen ylittäneille kustannuspaikoille esittelytekstissä olevan taulukon mukaisesti.

8 8 27 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätöksen liitetietoja ovat tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot, tuloslaskelman liitetiedot ja taseen liitetiedot. Vuoden 2010 toimintakertomus on laadittu vuodesta 2007 lähtien käytössä olleen kaavan mukaan. Kertomuksen 5. luvussa (toiminta ja talous) on suoritettu talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointia. Vuoden 2010 verotulojen kokonaiskertymä oli ,48 euroa ( ,70 euroa v.2009), josta ansio ja pääomatuloveron osuus ,47 euroa ( ,28 euroa v.2009) ja yhteisöveron osuus euroa ,01 euroa ( ,42 euroa v.2009). Verotuloja oli arveltu kertyvän euroa, mutta niitä kertyi ,52 euroa arvioitua vähemmän. Käyttötalouden ulkoiset tulot olivat ,80 ( ,28 v.2009) euroa ja sisäiset tulot ,92 (98.109,79 v.2009) euroa. Käyttötalouden tulot ylittivät budjetoidun 36,4 %. Käyttötalouden ulkoiset menot olivat ,07 euroa ( ,30 v.2009). Kasvua ulkoisissa menoissa oli 3,8 % edelliseen vuoteen. Ulkoiset menot ylittivät budjetin ,07 ( ,70 v.2009) eurolla. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli ,27 euroa. Kun miinusmerkkiseen toimintakatteeseen lisättiin verotulot ,48 euroa sekä vähennettiin verotuskustannukset ,85 euroa ja keskusrahastomaksut ,36 euroa, sekä lisättiin rahoitustuotot ,65 (32.117,79 v.2009) euroa, saatiin vuosikatteeksi 76713,65 ( ,83 v.2009) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,47 ( ,15 v.2009)

9 9 euroa. Täten tilikauden tulokseksi vuonna 2010 saatiin ,02 ( ,32 v.2009) euroa Taseessa oleva euron vapaaehtoinen investointivaraus puretaan tuloslaskelmaan. Varauksen purku sijoittuu tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeiseksi eräksi. ja kasvattaa tilikauden yli /alijäämää varauksen purkua vastaavalla summalla, niin että tilinpäätös vuodelta 2010 on ylijäämäinen ,27 euroa. Talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,27 euroa siirretään taseen tilikauden yli /alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin ,93 euroa ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi ,20 euroa. Hautainhoitorahaston taseen loppusummien muutokset siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä ,03 euroa katetaan hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli /alijäämä tililtä. Syntynyt alijäämä vähennetään aikaisemmilta vuosilta kertyneistä ylijäämistä. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin 2.189,39 euroa. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että. 1) taseessa oleva euron vapaaehtoinen investointivaraus puretaan tuloslaskelmaan. Varauksen purku sijoittuu tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeiseksi eräksi, ja kasvattaa tilikauden yli /alijäämää varauksen purkua vastaavalla summalla, niin että tilinpäätös vuodelta 2010 on ylijäämäinen ,27 euroa. 2) talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä ,27 euroa siirretään taseen tilikauden yli /alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneisiin ylijäämiin ,93 euroa ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi ,20 euroa.

10 10 3) hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä ,03 euroa katetaan hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli /alijäämä tililtä. Syntynyt alijäämä vähennetään aikaisemmilta vuosilta kertyneistä ylijäämistä. Tulevien alijäämien kattamiseen jää tällöin 2.189,39 euroa. 4) Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen ja esittävät kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Päätös: Kirkkovaltuusto päätti kokouksessa seuraavasti: 1) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 2) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 3) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 4) Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Valtuutettu Juha Kaartinen ilmoitti olevansa ko. toimintavuoden tilintarkastajana esteellinen tämän asian päätöksentekoon. Pirta Kurtti poistui kokouksesta klo ennen tämän pykälän päätöksentekoa. Matti Jurvelin poistui kokouksesta klo

11 11 28 Muut kokouksessa esille tulevat asiat Kirkkovaltuutettu Helena Palosaari kysyi hautakivien oikaisusta ja talousjohtaja vastasi että hautakiven oikaisusta pitää olla yhteydessä hautausmaanhoitaja Marja Liisa Heikkilään. Kirkkoherra antoi seuraavat tiedoksiannot valtuutetuille: 1. Uusien messupalvelijoiden koulutuksesta joka järjestetään Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen Strategia ilta klo 18, josta kutsu on jo postitettu. 3. Pyhän Ristin kirkon 60 vuotisjuhla pidetään Kirkon remonttiaikataulusta kirkkoherra kertoi että ikkunaremontti ja kellojen korjaus voitaisiin tehdä/aloittaa jo ennen kirkon juhlia. Vuonna 2012 pääsiäisen jälkeen tarkoitus aloittaa kirkon sisätilaremontti. 4. Piispansauvakävely järjestetään Keskusteltiin lisäksi vielä luottamushenkilöiden siunaamistilaisuuden järjestämisestä.

12 12 29 Valitusosoite Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimus ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina. 30 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja kokouksesta ja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 378:6, loppurukous. Kokouksen puolesta Jaakko Heikkinen puheenjohtaja Juha Tervo pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kuusamossa 10. päivänä toukokuuta 2011 Anna Liisa Juuma Hannu Jaakkola