Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma Määrärahojen ylityslupa

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 1. päivänä joulukuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma Määrärahojen ylityslupa Kuusamossa 23. päivänä marraskuuta 2011 Jaakko Heikkinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 2 Aika: to klo Paikka: Seurakuntakeskus/iso sali Kokouksen avaus Alkuhartaus Nimenhuuto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma Määrärahojen ylityslupa Muut kokouksessa esille tulevat asiat Valitusosoite Kokouksen päättäminen...11

3 3 Aika: to klo Paikka: Valtuutetun nimi Ervasti Heino Ervasti Pertti Heikkinen Jaakko Jaakkola Hannu Jurmu Jaana Juuma Anna Liisa Kaartinen Juha Kemppainen Elina Ketola Marjatta Kurtti Pirta Käkelä Päivi Leinonen Päivi Manninen Väinö Mustonen Leena Määttä Eija Määttä Juhani Määttä Taisto Määttä Viljo Norri Anne Oikarainen Raija Palosaari Helena Palosaari Reijo Saarela Jyrki Siikaluoma Liisa Torkkola Matti Tyystälä Anna Visakova Marju Nimenhuudossa Läsnä Kutsutut varajäsenet Siikaluoma Päivi Vattula Pentti Meriläinen Anne Ervasti Veijo Nimenhuudossa yhteensä 26 Nimenhuudon jälkeen saapui Yhteensä 26 Poissa Seurakuntakeskus/iso sali Saapui klo Poistui klo Äänestykset Asia Asia Asia Jaa Ei Jaa Ei Jaa Ei

4 4 53 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja toivotti valtuutetut, yleisön ja lehdistön tervetulleiksi kirkkovaltuuston kokoukseen. 54 Alkuhartaus Laulettiin virsi 2:1 3. Kirkkoherra Veli Matti Koivuranta piti alkuhartauden. 55 Nimenhuuto Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 22 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Veli Matti Koivuranta, talousjohtaja Marko Pudas ja kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä Juha Tervo. Viranhaltijoista kutsuttuina paikalla kokouksessa olivat lisäksi Matti Jurvelin, Tuomo Törmänen, Terttu Pajula ja Päivi Raudaskoski. 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloineen ja esityslistoineen Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: Todettiin että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. 57 Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Käkelä ja Eija Määttä. 58 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

5 5 Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään lapsiasiavaltuutetusta kysymys sekä kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston vaali 2012.

6 6 59 Talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten, kirkkoneuvoston muutosten sekä valtuuston talousseminaarissa esiin tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle Talousarvion ja toimintasuunnitelman liitteenä on kustannuspaikka ja tiliryhmäkohtainen määrärahaerittely, hautainhoitorahaston talousarvio ja tuloslaskelma, talousarvion käyttöohjeet sekä kirkkovaltuuston hyväksymä maankäytön suunnitelma. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan jättänyt talousarvion pöydälle sekä myös päättänyt sisällyttää talousarvioon lisämäärärahoja seuraavasti: Musiikkityöhön yhteensä euroa, josta euroa konserttitoimintaan ja euroa matka ja majoituskustannuksiin Kirkkomusiikkijuhliin osallistumista varten. Yleisen seurakuntatyön budjettiin lisättiin määrärahoja yhteensä euroa josta työnohjaukseen euroa, koulutuspalveluihin euroa ja euroa koulutuksesta aiheutuviin matka ja majoituskuluihin. Samalla kirkkoneuvosto päätti oikaista talousarvioraamissa antamaansa henkilöstömenojen palkankorotusprosenttia vastaamaan lokakuussa 2011 solmittua kaksivuotista sopimusta. Edellä mainittujen muutosten yhteisvaikutus on euroa ja se lisää talousarvion alijäämää vuodelle Vuoden 2012 talousarviossa ulkoiset toimintatuotot laskevat 2011 talousarviosta 13,1 prosenttia. Toimintatuottojen lasku johtuu suurelta osin metsähakkuutulojen laskusta sekä Kuusamon kaupungin maksaman AIP toiminnan korvauksen pois jäämisestä alkaen. Talousarvion valmistelussa on ollut oletuksena, että aamu ja iltapäivätoiminta siirtyy kaupungin järjestelyvastuulle jälkeen. Esitys perustuu kasvatusjohtokunnan päätökseen, jossa AIP toiminnan järjestäminen seurakunnassa lopetetaan. Maksutuottojen arvioidaan nousevan 8 prosenttia ja nousu selittyy hautaustoimen maksujen muutoksella vuoden 2011 alusta. Hautaustoimen maksuihin ei ole talousarviossa tehty tarkistuksia vuodelle 2012, koska hautaustoimen maksujen määräytymisperusteista on tulossa lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi. Maksuja tarkistetaan mahdollisen lain voimaantulon myötä. Vuokratuottojen arvioidaan lisääntyvän 17,9 prosenttia vuoden 2011 talousarviosta. Vuokratulojen kasvuun vaikuttaa kirkkoneuvoston päättämät asuinhuoneistojen vuokrankorotukset. Epävarmuustekijänä vuokratulojen kertymisessä on rakennemuutoksen aiheuttama kiinteistöjen käyttötarpeen muutos tai myynti. Metsätuloja

7 7 seurakunta saa myymällä hakkuuoikeudet Pölkky Metsä Oy:lle. Pölkky Metsä Oy teki korkeimman tarjouksen Oijusluoman palstan puuston hakkuusta. Tarjous oli euroa. Puukaupan tulosta osa saadaan ennakkomaksuna vuoden 2011 puolella. Keräystuottoina sekä tukina ja avustuksina arvioidaan saatavan yhteensä euroa. Vuonna 2012 toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä euroa ( euroa). Ulkoiset toimintakulut pienenevät edellisestä talousarviosta 4,5 prosenttia eli yhteensä euroa. Toimintakulujen laskua selittää kirkkoneuvoston asettama talousarvioraami, jolla toimintakuluja pyrittiin pienentämään 3 prosenttia. Lisäksi talousarvion toimintamenoja vähentää AIP toiminnan siirtyminen kaupungin järjestelyvastuulle. AIP toiminnasta henkilöstökustannuksista syntyy säästöä vuoden 2012 aikana n euroa. Talousarvio sisältää metsän uudistamiskuluja yhteensä euroa. Summa sisältyy palvelujen ostoihin. Erilaisiin laitteiden ja koneiden sekä tilojen vuokriin käytetään arviolta euroa. Toiminnassa tarvittaviin tarvikkeisiin ja tavaroihin käytetään arviolta euroa, jossa on laskua vuoden 2011 talousarviosta 8,3 prosenttia. Erilaisina avustuksia jaetaan yhteensä euroa. Muita erittelemättömiä toimintakuluja arvioidaan syntyvän euroa. Toimintakuluja syntyy yhteensä euroa ( euroa). Talousarvion toimintakate vuodelle 2012 on euroa ( ) ja laskua edelliseen talousarvioon on 3 prosenttia. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän euroa ( ) ja yhteisöveroja yhteensä euroa ( ). Yhteensä verotuloarvio laskee vuoden 2011 talousarviosta 1,6 prosenttia. Verotuskulujen arvioidaan olevan eurossa. Keskusrahastomaksu on noin euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan syntyvän n euroa. Rahoituskuluja syntyy kirkon sisätilaremonttia varten otettavasta lainasta. Vuodelle 2012 rahoituskuluja syntyy n euroa. Vuosikate on euroa (51.670). Vuosikate ei riitä kattamaan euron laskennallisia suunnitelman mukaisia poistoja. Talousarvio vuodelle 2012 on säästöistä huolimatta alijäämäinen euroa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 :ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava talou

8 8 dellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Tilikaudella syntyvä alijäämäinen tulos voidaan kattaa taseessa olevalla edellisten vuosien euron ylijäämällä. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman. Merkittävin investointikohde on ohjelmaan sisällytetty Kuusamon Pyhän Ristin kirkon sisätilojen restaurointi. Muita kohteita ovat Käylän rivitalon autotallin katon sekä räystäiden uusinnan ja rivitalon räystäskourujen hankinnan, Vanhan Pappilan viraston katto ja räystäskoururemontti sekä pienkerrostalon salaojien uusinta ja kosteussuojaus. Investointeja suunnitelmassa on vuonna 2012 yhteensä euroa sekä vuonna 2013 yhteensä euroa. Investointien rahoittamiseen käytetään osittain lainarahaa. Liitteenä on seurakunnan talousarvio vuodelle Esitys: Kirkkoneuvosto esittää talousarvion vuodelle 2012 ja toimintasuunnitelman vuosille kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2012 ja toimintasuunnitelman vuosille Pyhän Ristin kirkon remontin rahoitukseen mahdollisesti tarvittava lainarahoitus käsitellään erikseen kirkkovaltuustossa kun remontin kustannukset ovat täsmentyneet.

9 9 60 Määrärahojen ylityslupa Investointeihin varatut määrärahat ovat ylittyneet yhteensä euroa seuraavilla kustannuspaikoilla: Nilon hautausmaan aitatyömaa, Rajaseutukeskuksen maalämpötyömaa ja seurakuntatalon henkilöstöruokala. Kokonaisuudessa investointeihin varatut määrärahat eivät ole ylittyneet. Käyttötalousmenoissa on myös kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä joihin kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lupaa siirtää talousarvioon varattuja määrärahoja kustannuspaikkojen välillä. Esitys: Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta talousarvioon varattujen investointimäärärahojen ylityslupaa sekä lupaa siirtää talousarvioon varattuja käyttötalouden määrärahoja kustannuspaikkojen välillä. Päätös: Kirkkovaltuusto päätti myöntää talousarvioon varattujen investointimäärärahojen ylitysluvan sekä luvan siirtää talousarvioon varattuja käyttötalouden määrärahoja kustannuspaikkojen välillä.

10 10 61 Muut kokouksessa esille tulevat asiat Lapsiasiavaltuutetusta tehtyyn kysymykseen kirkkoherra vastasi, että tehtävään on nimitetty työntekijöistä Tarja Kuusisto ja luottamushenkilöistä Päivi Leinonen. Kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston vaali 2012 annettiin tiedoksi valtuutetuille. Todettiin että kirkkovaltuuston jäsenten tulee esteen ilmentyessä mahdollisimman pikaisesti ilmoittaa esteestä seurakuntaan, että varavaltuutettu voidaan kutsua hyvissä ajoin kokoukseen.

11 11 62 Valitusosoite Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimus ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina. 63 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 2:4 5. Loppurukous. Kokouksen puolesta Jaakko Heikkinen puheenjohtaja Juha Tervo pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kuusamossa 1. päivänä joulukuuta 2011 Päivi Käkelä Eija Määttä