Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 1/49

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 1/49 Aika Paikka klo Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku. Esteilmoitukset: turku.kirjaamo@evl.fi / Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus 5 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 7 5 Tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoneuvoston puheenjohtajan 8 määräämisestä vuosiksi Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varsinaisten ten valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varaten valinta vuosiksi Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi Kasvatustyön johtokunnan valinta vuosiksi Kiinteistöjohtokunnan valinta Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden tarkistus alkaen 16 5 Hallintojohtaja Hannu Kallion eläkkeelle siirtyminen alkaen Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Muut asiat Muutoksenhaku Kokouksen päättäminen 49

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 2/49 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Palmunen Lauri Pirilä Laura Puhakka Anni Raitis Harri Toivari Helmi-Riitta Haimi Katarina Harjanne Aila Lehtinen Seppo Lintunen Anna Suomela Hanna Vierimaa Ulla-Maija Grönberg Kirsti Ekroth Hans Kaarma Arto Liitola Markku Muurinen Seppo Tarvainen Essi Koskivaara Eija Laato Anni Maaskola Mika Rantanen Ari Stauffer Tiina Korhonen Pentti Koskenniemi Jaana Laurén Mikko Nurmio Merja Raunio Eevi Siika Marika Vuoristo Laura Fagerholm Noora Koponen Antti Nappu Juha Ruohonen Varpu Valo-Laukkanen Kaarina Haaki Jenni Emilia Rantanen Matti Ruusunen Mimmi Erkkilä Raimo Gustafsson Irja Kouki Ville Lehtonen Mirkka Rantala Anniina Jagt Henna Vaiste Marja Kanervavuori Mirjo Lukander Harri Tuomarila Sinikka Gustafsson Åsa Karlsson Henrik Lindblad Petra Sandberg Siv Rinne Heimo tuomiorovasti Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Kairavuo Leena kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Pätsi Toni kirkkoherra Niittynen Ville kirkkoherra

3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 3/49 Norvasuo Tuomo Rinne Katri Bäck Mia Kallio Hannu Kosola Seppo Heino Paula Hälli Teemu Hörkkö Jaana kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkovaltuuston sihteeri kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja vt. talousjohtaja

4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 4/49 1 Kokouksen avaus Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 5/49 2 Kokouksen laillisuus Yhteinen kirkkovaltuusto Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumi seen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta liitetään pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 6/49 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Yhteinen kirkkovaltuusto Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varaet. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varaet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta.

7 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 7/49 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta.

8 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 8/49 5 Tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoneuvoston puheenjohtajan määräämisestä vuosiksi / /2019 Yhteinen kirkkovaltuusto Esittely: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n 1 momentin nojalla määrätä tuomiorovasti Heimo Rinteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

9 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/2019 9/49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kes kuu des taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toi mi kauten sa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouk ses sa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina on toiminut asian aja ja, KTM Harri Lukander. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 :n 2 momentin mukaan suhteellinen vaa li ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin li puin. Kirkkovaltuutettujen keskuudesta valitut neuvottelijat esittävät, että kirk ko val tuus ton puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan asian aja ja, KTM Harri Lukander. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirk ko valtuus to valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita keskuudestaan puheenjohtajan

10 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto vuosiksi On muutoksenhakuoikeus.

11 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Hallintojohtaja Hannu Kallio Esittely: Edellisessä asiakohdassa on esitetty valintaa koskevat määräykset. Vuo si na varapuheenjohtajana on toiminut psykiatrian sai raan hoi ta ja Merja Nurmio. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että kirkkovaltuuston vara pu heen joh ta jak si vuosiksi valitaan everstiluutnantti Pentti Kor ho nen. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirk ko valtuus to valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinnalla ei ole kirk ko järjes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi On muutoksenhakuoikeus.

12 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto

13 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta 115/ /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan kirkkovaltuusto aset taa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toi mi kaudek seen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jo hon valitaan kolme varsinaista tä ja kolme varatä. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten ta sa-ar vo. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kah den en ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole pää tös val tai nen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia var ten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ot taa itselleen sihteeri. Kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaa li lau ta kun nan, jonka varsinaisiksi iksi valittiin Pentti Korhonen, evers ti luut nant ti, Raili Pajula, rakennusmestari ja Hanna Suomela, luo kan opet ta ja sekä varaiksi: Merja Nurmio, psykiatrian sairaanhoitaja, Matti Pennanen, diakoni ja Siv Sandberg, tutkija. Hallintojohtaja esittää, että suhteellisten vaalien toi mit ta mis ta varten asetettavaan vaalilautakuntaan vuosiksi valitaan Pentti Korhonen, Juha Nappu ja Merja Nurmio sekä varaiksi, Sep po Muurinen, Siv Sandberg ja Hanna Suomela. Kokoonkutsujaksi esitetään valittavaksi Pentti Korhonen. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirk ko valtuus to valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien vaalilautakuntaan kol me varsinaista ja kolme varatä sekä nimeää yhden valituista ko koon kut su jak si. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole kirk ko jär-

14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita toimikaudekseen suhteellisen vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varatä sekä nimeää yhden valituista kokoonkutsujaksi. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. On muutoksenhakuoikeus. Liitteet Liite 1 Seurakuntavaalit paikkajako ( )

15 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seu ra kun tayh ty män kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirk ko val tuus ton valitsema varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston oh je sään nön määräämä määrä muita iä. Muilla kuin pu heen joh ta jal la on henkilökohtaiset varaet. (KJ 10:10). Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty män yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirk ko neu vos toon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan li säk si yhdeksän muuta kirkkovaltuuston valitsemaa tä siten, et tä kirkkoneuvostossa on seurakuntayhtymän jokaisesta seu ra kun nas ta. Kirkkoneuvoston ten vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston toimi kau den ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2) Eri vaaleilla valitaan ille henkilökohtaiset varaet. Jäseneksi ja varaeksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työ so pi mus suh tees sa olevaa työntekijää. (KJ 10:10) Kirkkoneuvoston toimikauden varapuheenjohtajana on toi mi nut everstiluutnantti Pentti Korhonen. Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoneuvoston puheen joh ta jak si vuosiksi tuomiorovasti Heimo Rinteen. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät kirkkoneuvoston va ra puheen joh ta jak si toimikaudelle metsänhoitaja Auvo Heikkilää. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirk ko valtuus to valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinnalla ei ole kirk ko jär jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

16 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi On muutoksenhakuoikeus. Liitteet Liite 2 Seurakuntavaalit paikkajako ( )

17 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston varsinaisten ten valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Edellisessä asiakohdassa on selvitetty kirkkoneuvoston ko koonpa noa koskevat määräykset. Vaali toimitetaan joko suhteellisena vaalina, enemmistövaalina tai so pu vaa li na. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enem mis tövaa li on toimitettava suljetuin lipuin. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten ta sa-ar vo. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano toimikautena oli seu raa va: varsinaiset et Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri An na Lintunen, tutkija Heikki Knuuti, luokaopettaja Ari Rantanen, myyjä, muusikko Pentti Korhonen, everstiluutnantti Juha Nappu, toimitusjohtaja osastonhoitaja Auvo Heikkilä, metsänhoitaja Merja Ainasoja, VT terveydenhoitaja Mir jo Kanervavuori, perheohjaaja tutkimusm. Siv Sandberg, tutkija varaet Antti Koponen, rovasti Matti Pennanen, diakoni Sakari Itähaarla, agrologi Päivi Salminen, FK Mika Ketola, ON, isännöitsijä Hilkka Luojola, Marika Haapsaari, yrittäjä Aila Laitinen, Jorma Hellsten(Pi), Lars Nyberg, opettaja Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että yhteisen kirk ko neuvos ton varsinaisiksi iksi vuosiksi valitaan seuraavat hen ki löt: Helmi-Riitta Toivari, terveyskeskuslääkäri, Tuomiokirkkoseurakunta Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori, Mikaelinseurakunta

18 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Seppo Muurinen, yrittäjä, Martinseurakunta Ari Rantanen, myyjä, muusikko, Katariinanseurakunta Mikko Lauren, pastori, merikapteeni, Maarian seurakunta Maria Lahtinen, johtaja, FT, Henrikin seurakunta Auvo Heikkilä, metsänhoitaja, Paattisten seurakunta Maria Ranne, VTM,palvelupäällikkö Kaarinan seurakunta Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja, Piikkiön seurakunta Siv Sandberg, tutkija, Åbo svenska församling Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yh tei seen kirkkoneuvostoon vuosiksi va ra pu heen johta jan lisäksi yhdeksän (9) tä siten, että yhteiseen kirk ko neuvos toon tulee jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seu ra kun nas ta. Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten ten valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) tä siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta. On muutoksenhakuoikeus.

19 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston varaten valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kirkkoneuvoston varaten valitsemista koskevat määräykset on esi tet ty aikaisemmassa asiakohdassa. Valittavat varaet ovat varsinaisten ten henkilökohtaisia va ra jä se niä. Kukin varaistä on valittava erikseen. Vaali on enem mis tö vaa li. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten ta sa-ar vo. Kirkkoneuvoston varsinaiset et ja heidän varaensä päät ty neel lä toimikaudella ovat olleet seuraavat: Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri Antti Koponen, rovasti An na Lintunen, tutkija Matti Pennanen, diakoni Heikki Knuuti, luokaopettaja Sakari Itähaarla, agrologi Ari Rantanen, myyjä, muusikko Päivi Salminen, FK Pentti Korhonen, everstiluutnantti Mika Ketola, ON, isännöitsijä Juha Nappu, toimitusjohtaja Hilkka Luojola, osastonhoitaja Auvo Heikkilä, metsänhoitaja Marika Haapsaari, yrittäjä Merja Ainasoja, VT Aila Laitinen, terveydenhoitaja Mir jo Kanervavuori, perheohjaaja Jorma Hellsten(Pi), tutkimusm. Siv Sandberg, tutkija Lars Nyberg, opettaja Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden esitys hen ki lökoh tai sik si varaiksi on seuraava: varsinainen : Tuomiokirkkoseurakunta Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri vara: Laura Pirilä, ylilääkäri

20 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Mikaelinseurakunta Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori Elisabeth Erholz, sosiaalialan esimies, sosianomi (yamk) Martinseurakunta Seppo Muurinen, yrittäjä Anna-Liisa Kiviö, Katariinanseurakunta Ari Rantanen, myyjä, muusikko Päivi Salminen, FK, taiteilija Maarian seurakunta Mikko Lauren, pastori, merikapt. Mika Ketola, ON, isännöitsijä Henrikin seurakunta Maria Lahtinen, johtaja, FT Kaarina Valo-Laukkanen, lehtori, VTM Paattisten seurakunta Auvo Heikkilä vpj, metsänhoitaja Jenni Haaki, maaperägeologi Kaarinan seurakunta Maria Ranne, VTM, palvelupäällikkö Piikkiön seurakunta Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja Åbo svenska församling Siv Sandberg, tutkija Minna Tiainen, varhaiskasvatuksen opettaja Ilkka Lehmus, riskipäällikkö Lars Nyberg, opettaja Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yh tei sen kirkkoneuvoston ille henkilökohtaiset varaet vuo sik si Yhteisen kirkkoneuvoston varaien valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 lu vun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

21 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita yhteisen kirkkoneuvoston ille henkilökohtaiset varaet vuosiksi On muutoksenhaluoikeus

22 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Diakoniatyön johtokunnan kokoonpano on ollut toimikaudella puheenjohtaja, kuusi tä sekä kaksi varatä. Joh to kun ta on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajan toi mikau dek seen. Diakoniatyön johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seu raa vat henkilöt: Gustafsson Irja (pj) Rantanen Matti Ranti Pirjo Nevalainen Paavo Suomela Hanna Nummela Olavi Wennerström Lillemor Kiviö Anna-Liisa, vara Tiensuu Pirjo, vara Sielunhoitotyön johtokunnan kokoonpano on ollut toimikaudella puheenjohtaja, kuusi tä sekä kaksi varatä. Joh to kun ta on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajan toi mikau dek seen. Sielunhoitotyön johtokuntaan ovat toimikautena kuulu neet seuraavat henkilöt: Uhinki Ailo (pj) Kauhaniemi Raili Palmu Heikki Huoponen Kirsi Vehanen Riitta Jarvansalo Matti Väyrynen Tomi Luutonen Sinikka, vara Siivonen Riitta, vara

23 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt uu den yhteisten tehtävien johtosäännön, jonka mukaisesti entisten dia ko nia työn johtokunnan ja sielunhoitotyön johtokunnan sijaan tu lee valittavaksi diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta, jonka ko koon pa no on puheenjohtaja ja yhdeksän tä. Lisäksi jokaisella jä se nel lä on henkilökohtainen vara. Samassa kirkkovaltuuston ko kouk ses sa hyväksyttiin uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö, joka tu lee voimaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen jäl keen. Uuden johtokunnan käytännön työ esittelijävastuiden ja mui den vastaavien yksityiskohtien osalta on riippuvainen yhteisen kirk koneu vos ton johtosäännön voimaantulosta. On kuitenkin tar koi tuksen mu kais ta valita uuden johtamisjärjestelmän mukainen joh tokun ta. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että diakonia- ja sie lunhoi to työn johtokunnan iksi ja henkilökohtaisiksi varaiksi vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinaiset et Merja Nurmio, pj. Varpu Ruohonen Jari Nieminen Olavi Nummela Jaana Koskenniemi Jaakko Erola Hanna Suomela Ailo Uhinki Kirsi Huoponen Lillemor Wennerström varaet Maaret Laakso Juhani Ehojoki Elina Lehtonen Kari Mäenpää Sointu Vilja Tuula Nurmi Riitta Vehanen Reima Mäkinen Ari Malmi Linda Lindholm Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että diakonia- ja sieluhoitotyön johtokunnan johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt iksi ja varaiksi: varsinaiset et Merja Nurmio, pj. Varpu Ruohonen Jari Nieminen Olavi Nummela Jaana Koskenniemi Jaakko Erola Hanna Suomela varaet Maaret Laakso Juhani Ehojoki Elina Lehtonen Kari Mäenpää Sointu Vilja Tuula Nurmi Riitta Vehanen

24 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Ailo Uhinki Kirsi Huoponen Lillemor Wennerström Reima Mäkinen Ari Malmi Linda Lindholm Diakonia- ja sieluhoitotyön johtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita diakonia- ja sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: varsinaiset et Merja Nurmio, pj. Varpu Ruohonen Jari Nieminen Olavi Nummela Jaana Koskenniemi Jaakko Erola Hanna Suomela Ailo Uhinki Kirsi Huoponen Lillemor Wennerström varaet Maaret Laakso Juhani Ehojoki Elina Lehtonen Kari Mäenpää Sointu Vilja Tuula Nurmi Riitta Vehanen Reima Mäkinen Ari Malmi Linda Lindholm On muutoksenhakuoikeus.

25 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kasvatustyön johtokunnan valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan yhteisten tehtävien johtosäännön. Uudessa johtosäännössä entisen Kasvatusasiain johtokunnan nimi on muuttunut kasvatustyön johtokunnaksi. Johtosääntö lisää johtokunnan määrää seitsemästä kymmeneen. Lisäksi varaiä on jatkossa kahden asemesta jokaiselle elle valittava henkilökohtainen vara. Yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt: Jaakola Jaana (pj) Laitinen Johanna Laine Jukka Laato Anni Lehtiö-Vainio Anniina Erkkilä Raimo Isolauri Hannu Holmroos Mari, vara Välimäki Virve, vara Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijat esittävät, että kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: Kasvatustyön johtokunta Jaana Jaakola, pj Ville Kouki Raimo Erkkilä Marika Siika Hannele Mustonen Jukka Laine Mari Holmroos Mimmi Ruusunen Hannu Isolauri Vara Maria Lähdemäki Mika Tunturi Sinikka Tuomarila Annina Lehtiö-Vainio Satu Alanen Kirsti Grönberg Kati Andersén Kari Helander Mirkka Lehtonen

26 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Petra Lindblad Magnus Gräsbeck Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: Kasvatustyön johtokunta Jaana Jaakola, pj Ville Kouki Raimo Erkkilä Marika Siika Hannele Mustonen Jukka Laine Mari Holmroos Mimmi Ruusunen Hannu Isolauri Petra Lindblad Vara Maria Lähdemäki Mika Tunturi Sinikka Tuomarila Annina Lehtiö-Vainio Satu Alanen Kirsti Grönberg Kati Andersén Kari Helander Mirkka Lehtonen Magnus Gräsbeck Kasvatustyön johtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Kasvatustyön johtokunta Jaana Jaakola, pj Vara Maria Lähdemäki

27 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Ville Kouki Raimo Erkkilä Marika Siika Hannele Mustonen Jukka Laine Mari Holmroos Mimmi Ruusunen Hannu Isolauri Petra Lindblad Mika Tunturi Sinikka Tuomarila Annina Lehtiö-Vainio Satu Alanen Kirsti Grönberg Kati Andersén Kari Helander Mirkka Lehtonen Magnus Gräsbeck On muutoksenhakuoikeus. Liitteet Liite 3 Seurakuntavaalit paikkajako ( )

28 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistöjohtokunnan valinta 115/ /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hy väk syi kokouksessaan yhteisten tehtävien joh tosään nön. Johtosääntö muuttaa kiinteistölautakunnan nimen kirkkolain tun te mak si kiinteistöjohtokunnaksi sekä lisää johtokunnan jä sen mää rää seitsemästä kymmeneen. Lisäksi varaiä on jatkossa kol men asemesta jokaiselle elle valittava henkilökohtainen va ra jä sen. Kiinteistölautakunnan kokoonpano vuosina on ollut seuraava: Raunio Eevi, puheenjohtaja Koskivaara Eija Mikkonen Urmas Pajula Raili Luojola Ilari Niskanen Matti Björkman Susanne Kari Kirsti, vara Kaukonen Kari, vara Koivusalo Erkki, vara Kirkkovaltuuston valtuuttamat neuvottelijat esittävät, että kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinaiset et: Seppo Lehtinen, puheenjohtaja Antti Koponen Tero Kuusisto Eija Koskivaara Jorma Hellsten Eevi Raunio Markku Liitola Lotta Valve Aila Harjanne Varaet Hans Ekroth Erkki Sellman Miikka Sipilä Jarno Kuivala Esko Lehtisalo Pia Kauhanen Janne Tienpää Kari Kaukonen Paula Mäkinen

29 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Matti Rantanen Arto Kaarma Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistöjohtokuntaan valitaan vuosiksi seuraavat henkilöt: varsinaiset et: Seppo Lehtinen, puheenjohtaja Antti Koponen Tero Kuusisto Eija Koskivaara Jorma Hellsten Eevi Raunio Markku Liitola Lotta Valve Aila Harjanne Matti Rantanen Varaet Hans Ekroth Erkki Sellman Miikka Sipilä Jarno Kuivala Esko Lehtisalo Pia Kauhanen Janne Tienpää Kari Kaukonen Paula Mäkinen Arto Kaarma Kiinteistöjohtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita kiinteistölautakuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: varsinaiset et: Seppo Lehtinen, puheenjohtaja Antti Koponen Tero Kuusisto Eija Koskivaara Jorma Hellsten Eevi Raunio Markku Liitola Lotta Valve Aila Harjanne Matti Rantanen Varaet Hans Ekroth Erkki Sellman Miikka Sipilä Jarno Kuivala Esko Lehtisalo Pia Kauhanen Janne Tienpää Kari Kaukonen Paula Mäkinen Arto Kaarma

30 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto On muutoksenhakuoikeus. Liitteet Liite 4 Seurakuntavaalit paikkajako ( )

31 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden tarkistus alkaen 25/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on tarkistettu edellisen ker ran alkaen. On tarpeellista huolehtia, että luot ta mushen ki löi den kokouspalkkion tasosta päätetään aika ajoin. Palkkio nousee jon kin verran, mutta on hyvin vertailukelpoinen vastaavien luot ta mus toi mien kanssa. Esitys uudeksi kokouspalkkiosäännöksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kokouspalkkiosääntö 1 Luottamuselinten kokouspalkkioluokat ja palkkiot ovat seuraavat: I palkkioluokkaan luetaan kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvosto, kirkkovaltuuston asettama johtokunta sekä kirkkovaltuuston asettama rakennustoimikunta II palkkioryhmään luetaan muut luottamuselimet, mm. seurakuntaneuvostojen työvaliokunnat Palkkiot ( lukien) edellä olevan luokituksen mukaan: I palkkioluokka 100 (vanha 60 ) II palkkioluokka 80 (vanha 50 ) Uusi kokouspalkkio maksetaan jokaista kolmen tunnin jälkeen alka vaa uutta kolmen tunnin jaksoa kohden. 2 Alla mainituille luottamushenkilöille suoritetaan seuraavan suuruiset vuo si palk kiot: Kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden tarkastajien pu heen joh ta jat 250 (vanha 155 ) Kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 170 (vanha 100 )

32 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Jokaiselta kokoukselta maksetaan vuosipalkkion lisäksi 1 :ssä puo li tet tu kokouspalkkio sekä puolitettu kokouspalkkio jokaista yli kol men tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 3 Hallintoelimen puheenjohtajana toimivalle suoritetaan ille mak set ta va kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, paitsi kirkkovaltuuston pu heen joh ta jal le, jolle palkkio maksetaan 100 %:lla korotettuna. Hallintoelimen sihteerille voidaan suorittaa erillinen kirkkoneuvoston vah vis ta ma palkkio, jos työtä ei voida katsoa asianomaisen vir ka teh tä viin kuuluvaksi ja jos sihteerille kokouksessa suoritettavien töiden li säk si kuuluu huomattavassa määrin muita valmistelu-, täy tän töön pa no- tai muita tehtäviä. Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväk syi si tarkistetun kokouspalkkiosäännön alkaen. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden määrittämisellä ei ole kirk ko jär jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy tarkistetun kokouspalkkiosäännön alkaen. On muutoksenhakuoikeus.

33 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Hallintojohtaja Hannu Kallion eläkkeelle siirtyminen alkaen 24/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö hallintojohtaja Hannu Kallio on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraa van ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään: "Eroilmoitus eläkkeelle jäämisen johdosta Saavuttaessani ensi syksynä tavoite-eläkeiän, ilmoitan eroavani seurakuntayhtymän hallintojohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Vuosilomien pitäisisen johdosta viimeinen työssäolopäiväni tulee olemaan , jolloin seuraavan vuoden talousarvion virkamiesvalmistelu on valmis. Toivon, että hyvissä ajoin saatu tieto edesauttaa seurakuntayhtymän hyvää hallinnointia meneillään olevassa muutostilanteessa. Kiitän Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää mahdollisuudesta rakentaa parempaa ihmisten seurakuntaa ja toivon sen kaikille ille ja vastuunkantajille ja työntekijöille valoisaa ja siunauksen täyttämää tulevaisuutta. Turussa Hannu Kallio hallintojohtaja" Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hallintojohtaja Hannu Kalliolle myönnetään ero hallintojohtajan virasta Kirkkoneuvosto esittää kiitokset Hannu Kalliolle yhtymän hyväksi tehdystä työstä ja toivottaa hänelle hyviä eläkepäiviä. Lapsivaikutusten arviointi: Hallintojohtajan irtisanoutumisella ei ole kirk ko jär jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta.

34 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto myöntää hallintojohtaja Hannu Kalliolle eron hänen virastaan lukien. On muutoksenhakuoikeus. Liitteet Liite 5 Irtisanoutumisilmoitus

35 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi / /2019 Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ul koi sen tilintarkastuksen palvelut yhteisen kirkkovaltuuston toimi kau dek si Palveluihin kuuluu myös IT-yhteistyöalueen tie to hal lin non ja tietoturvallisuuden tarkastaminen, jota Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty mä hallinnoi, sekä Turun Diakoniasäätiön (Turun dia ko nia sää tiö - Diakonistiftelsen i Åbo sr) ulkoinen tilintarkastus. Tilintarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun mu kais ta hallinnon ja talouden tarkastamista. Lakisääteisen ti lintar kas tuk sen tekijä tarkastaa myös erikseen määriteltyjä kohteita, esi mer kik si EU-projektiin ja rakennusavustuksiin liittyvät tilitykset. Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jonka tarkoituksena on vah vis taa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat eh dot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty mäl lä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta Tu run Diakoniasäätiössä, joka yhdistellään seurakuntayhtymän kon ser ni ta see seen. Sen vuoksi seurakuntayhtymän kilpailutus suo ri tet tiin puitejärjestelynä, joten saadaan joustavuutta Diakonisäätiön mah dol li siin tilintarkastushankintoihin samalta toimittajalta. Ulkoisen tilintarkastuspalvelun hankinnan kohteen kuvauksessa on il moi tet tu arviona, että ulkoista tilintarkastusta varten tarvittavien tar kas tus päi vien määrä on yhteensä 25 tarkastuspäivää. IT-alueen tie to hal lin non ja tietoturvallisuuden tarkastaminen muodostaa erillisen osion tarkastustehtävää ja tarkastuspäivien määräksi arvioidaan 2 tar kas tus päi vää. Hankinnan kohteen kuvauksessa on myös il moi tet tu, että tarkastuspäivien määrät ovat vain arvioita ja että seu ra kun ta yh tymä ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä

36 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto pal ve lu han kin ta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. 2. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus liit tei neen julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena il moi tus ka na vas sa 3. Tarjousten määräaika ja saadut tarjoukset Tarjous liitteineen oli toimitettava kirjaamoon klo men nes sä. Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajia toimittamaan seu raa vat lomakkeet täydennettyinä: Tarjoajaa koskevat vaa ti muk set, palvelua koskevat vaatimukset, osaamislomakkeet, hinnat sekä tar jouk sen allekirjoittaminen. Tarjouksen mukana tuli toimittaa sama ai neis to sähköisenä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tilintarkastusyhteisöä: TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, klo BDO Audiator Oy, klo KPMG Oy Ab, klo Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset täyttivät tarjoajia kos ke vat vaatimukset. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n osalta laa dun var mis tus järjes tel män kuvaus oli riittämätön. Kuvauksesta ei selvinnyt laadun var mis tuk sen sisältö eikä se, miltä osin ja missä laajuudessa laa dun var mis tus do ku ment ti koskee TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:tä. Tar jous pyyn nös sä (liite 2) edellytettiin, että päävastuullisen ti lin tar kas ta jan käyttämillä avustavilla tarkastajilla kullakin on riittävät tie dot, taidot ja pätevyys tarkastaa Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty mää päävastuullisen tilintarkastajan alaisuudessa. TALVEA Jul kis hal lin non Palvelut Oy:n osalta ei täyty avustavaa tilintarkastajaa kos ke va vaatimus ottaen huomioon seurakuntayhtymän ulkoisen ti lin tar kas tuk sen laajuus ja sisältö. 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Kaikki tarjoajat olivat toimittaneet pyydetyt liitteet. BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Mo lem mat tarjoajat täyttivät palvelua ja osaamista koskevat vaa timuk set. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjouksesta puuttui tarjous pyyn nön liitteen 3 kohdissa 3.3 ja 4.3 edellytetyt kuvaukset siitä, et tä päävastuullisella tilintarkastajalla/päävastuullisen

37 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto tilintarkastajan va ra hen ki löl lä on tilintarkastuksen ohella osaamista kon ser ni ti lin pää tök sen, rahoitus- ja sijoitustoiminnan, arvonlisäveroasioiden sekä tie to hal lin non ja -turvallisuuden tarkastamisesta. Lisäksi TALVEA Jul kis hal lin non Palvelut Oy ei ollut ilmoittanut tarjoushintaa tar jous pyyn nön mukaisesti. Kokonaisvertailuhintaa ei ilmoitettu yk si se lit tei ses ti /h. 6. Tarjouksen hylkääminen TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjousta ei otettu vertailuun, vaan tarjous tulee hylätä, koska se ei täyttänyt kaikkia tarjoajia kos ke via vaatimuksia ja tarjous katsottiin tarjouspyynnön vastaiseksi. Tar jouk sen hylkäämisperusteet oli ilmoitettu tarjouspyynnön koh das sa Tarjousten vertailu Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar jous ten vertailuperusteet olivat seuraavat: 1. Laatu, painoarvo yhteensä 40 % jakautuen seuraaviin alakohtiin: - päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 % - päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilön osaaminen, 20 % 2. Hinta, painoarvo yhteensä 60 % Laatuvertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään seuraa vas ti: Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen arvioidaan han kin nan koh det ta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella. Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavalla referenssillä tar koite taan päävastuullisen tilintarkastajan kokemusta pal ve lu kes kuskon sep tis sa toimivan yli 300:n työntekijän (palveluksessa yli 300 hen ki löä) seurakunta- tai kuntatalouden ulkoisen tilintarkastuksen toi mek si an non toteuttamisesta. Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) hankinnan kohdetta sisällöltään vas taa va referenssi ulkoisesta tilintarkastuksesta kirkkovaltuuston toi mi kau del ta Tarjousten vertailussa otetaan huomioon vä him mäis vaa ti muk sen ylittävä osaaminen. Päävastuullisen tilintarkastajan referenssien sisällön vertailu tehdään tarjoajan liitteellä 4 a. antamien tietojen perusteella. Vertailussa huomioidaan enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vas taa vaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta re fe rens sis tä saa 4 pistettä ja maksimissaan tästä kohdasta voi saada 20 pistettä.

38 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Vastaavalla tavalla tuli arvioida päävastuullisen tilintarkastajan va ra hen ki lön osaaminen. Referenssin sisällön vertailu tehtiin tarjoajan liit teel lä 4 b. antamien tietojen perusteella. Laatuvertailun yhteenveto ja olennaiset perusteet pisteytykselle on esi tet ty seuraavassa: Päävastuullisen ti lintar kas ta jan osaa minen, yhteensä 20 % Hankinnan kohdetta sisäl löl tään vastaavat refe rens sit. Pisteytys: 4 pistettä /hy vä ky syt ty referenssi BDO Audiator Oy Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä 3 re fe renssiä, joista jokainen täyt tää asetetut vaa timuk set ja voidaan hyväk syä vertailussa. KPMG Oy Ab Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä 5 referenssiä, jois ta jokainen täyttää ase te tut vaatimukset ja voi daan hyväksyä vertai lus sa. Pisteet Päävastuullisen ti lintar BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab kas ta jan va ra hen- ki lön osaaminen, yhteen sä 20 % Hankinnan kohdetta sisäl löl tään vastaavat refe rens sit. Pisteytys: 4 pistettä /hy vä ky syt ty referenssi Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä 3 re fe renssiä, joista jokainen täyt tää asetetut vaa timuk set ja voidaan hyväk syä vertailussa. Pisteet Laatupisteet yhteensä Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä 5 referenssiä, jois ta jokainen täyttää ase te tut vaatimukset ja voi daan hyväksyä vertai lus sa. Laatuvertailussa BDO Auditor Oy sai yhteensä 24 pistettä ja KPMG Oy Ab yhteensä 40 pistettä. Hintavertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu tehdään seuraa vas ti: Hintavertailu tehdään tarjoajan liitteellä 5 ilmoittamien hintojen pe rus teel la. Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet (eli 60 pis tet tä). Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla (halvin ko ko nais ver tai lu hin ta/ver tail ta va kokonaisvertailuhinta) x 60 pistettä. Kokonaisvertailuhinta tuli ilmoittaa yksikössä euroa/tunti ( /h). Hintavertailu on esitetty seuraavassa: Tarjoaja Vertailuhinta /h Pisteet BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab 219,50 57,68 8. Tarjoajan valinta Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa eniten pisteitä

39 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto saa nut tarjous. Tarjousvertailun yhteenveto on seuraavassa pa rem muus jär jes tykses sä: Tarjoaja Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet KPMG Oy Ab 57, ,68 BDO Audiator Oy Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti edul li simmak si tarjoajaksi suoriutui KPMG Oy Ab. Tarjousasiakirjat, tarjousten avauspöytäkirjat sekä tarjousten vertai lu tau luk ko ovat nähtävänä kokouksessa. Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 lu vun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hylkää TALVEA Julkihallinnon Palvelut Oy:n tarjouksen. vuosiksi seurakunta- Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto hylkää TALVEA Julkihallinnon Palvelut Oy:n tarjouksen. Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntayhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa. Ei muutoksenhakuoikeutta.

40 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto

41 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi / /2019 Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kilpailuttanut sisäiset tarkastuspalvelut vuosiksi Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen palvelut yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi koskevat Hankinnan tarkastuspäivien Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Sisäisen tarkastuspalvelun hankinnan kohteen kuvauksessa on ilmoitettu arviona, että sisäistä tarkastusta varten tarvittavien tarkastuspäivien määrä on yhteensä 30 tarkastuspäivää. kohteen kuvauksessa on myös ilmoitettu, että määrät ovat vain arvioita ja että seurakuntayhtymä ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. 2. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus liitteineen julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena HILMA- ilmoituskanavassa 3. Tarjousten määräaika ja saadut tarjoukset

42 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Tarjous liitteineen oli toimitettava kirjaamoon klo mennessä. Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajia toimittamaan seuraavat lomakkeet täydennettyinä: Tarjoajaa koskevat vaatimukset, palvelua koskevat vaatimukset, osaamislomakkeet, hinnat sekä tarjouksen allekirjoittaminen. Tarjouksen mukana tuli toimittaa sama aineisto sähköisenä. tilintarkastusyhteisöä: Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi BDO Audiator Oy, klo KPMG Oy Ab, klo Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat vaatimukset. 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Molemmat annetut tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat vaatimukset. Molemmat tarjoajat olivat toimittaneet pyydetyt liitteet ja tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Molemmat tarjoajat täyttivät palvelua ja osaamista koskevat vaatimukset. 6. Tarjousten vertailu edullisuus. alakohtiin: % Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen Tarjousten vertailuperusteet olivat seuraavat: 1. Laatu, painoarvo yhteensä 40 % jakautuen seuraaviin -päävastuullisen sisäisen tarkastajan osaaminen, yhteensä 20 -päävastuullisen sisäisen tarkastajan varahenkilön osaaminen, yhteensä 20 % 2. Hinta, painoarvo yhteensä 60 % Laatuvertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään seuraavasti: Päävastuullisen sisäisen tarkastajan osaaminen arvioidaan hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella. Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavalla referenssillä tarkoitetaan päävastuullisen sisäisen tarkastajan kokemusta

43 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto palvelukeskuskonseptissa toimivan yli 300:n työntekijän (palveluksessa yli 300 henkilöä) seurakunta- tai kuntatalouden sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttamisesta. sisällöltään Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssi sisäisestä tarkastuksesta kirkkovaltuuston toimikaudelta Tarjousten vertailussa otetaan huomioon vähimmäisvaatimuksen ylittävä osaaminen. vertailu perusteella. kohdasta voi tarkastajan on Päävastuullisen sisäisen tarkastajan referenssien sisällön tehdään tarjoajan liitteellä 4 a. antamien tietojen Vertailussa huomioidaan enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta referenssistä saa 4 pistettä ja maksimissaan tästä saada 20 pistettä. Vastaavalla tavalla tuli arvioida päävastuullisen sisäisen varahenkilön osaaminen. Referenssin sisällön vertailu tehtiin tarjoajan liitteellä 4 b. antamien tietojen perusteella. Laatuvertailun yhteenveto ja olennaiset perusteet pisteytykselle esitetty seuraavassa. Päävastuullisen ti lintar kas ta jan osaa minen, yhteensä 20 % Hankinnan kohdetta sisäl löl tään vastaavat re fe rens sit. Pisteytys: 4 pistettä /hy vä ky syt ty referenssi BDO Audiator Oy Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä yhden re fe renssin. Referenssi täyttää ase te tut vaatimukset ja se voidaan hyväksyä ver tai lus sa. KPMG Oy Ab Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä 4 referenssiä, jois ta jokainen täyttää ase te tut vaatimukset ja voi daan hyväksyä vertai lus sa. Pisteet 4 16 Päävastuullisen ti lintar kas ta jan va ra henki lön osaaminen, yhteen sä 20 % Hankinnan kohdetta sisäl löl tään vastaavat re fe rens sit. Pisteytys: 4 pistettä /hy vä ky syt ty referenssi BDO Audiator Oy Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä yhden re fe renssin. Referenssi täyttää ase te tut vaatimukset ja se voidaan hyväksyä ver tai lus sa. KPMG Oy Ab Tarjoaja on ilmoittanut yh teen sä 2 referenssiä. Mo lem mat referenssit täyt tä vät asetetut vaa timuk set ja voidaan hyväk syä vertailussa.

44 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Pisteet 4 8 Laatupisteet yhteensä 8 24 KPMG Laatuvertailussa BDO Auditor Oy sai yhteensä 8 pistettä ja Oy Ab yhteensä 24 pistettä. Hintavertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään seuraavasti: Hintavertailu tehdään tarjoajan liitteellä 5 ilmoittamien hintojen perusteella. Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet (eli 60 pistettä). Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla (halvin kokonaisvertailuhinta/vertailtava kokonaisvertailuhinta) x 60 pistettä. Kokonaisvertailuhinta tuli ilmoittaa yksikössä euroa/tunti ( /h). Hintavertailu on esitetty seuraavassa: Tarjoaja Vertailuhinta /h Pisteet BDO Audiator Oy ,04 KPMG Oy Ab 219,50 60

45 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Tarjoajan valinta Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa eniten pisteitä saanut tarjous. Tarjousvertailun yhteenveto on seuraavassa paremmuusjärjestyksessä: Tarjoaja Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet KPMG Oy Ab BDO Audiator 47, ,04 Oy Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoajaksi suoriutui KPMG Oy Ab. Sama tilintarkastusyhteisö ei kuitenkaan voi hoitaa sekä sisäistä tarkastusta että ulkoista tilintarkastusta. Tarjousta antaessaan tarjoajan piti tehdä valinta sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen välillä siinä tapauksessa, että tarjoaja saa eniten pisteitä molemmissa vertailuissa. KPMG Oy Ab oli tehnyt valinnan ulkoiseen tilintarkastukseen, joten sisäisen tarkastuksen tuottajaksi valitaan BDO Audiator Oy. Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuspalvelun hankintasopimus vuosiksi tehdään BDO Audiator Oy:n kanssa. Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei oikaisuvaatimusta. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuspalvelun hankintasopimus vuosiksi tehdään BDO Audiator Oy:n kanssa.

46 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei oikaisuvaatimusta.

47 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 19 Muut asiat Yhteinen kirkkovaltuusto Ei muita asioita

48 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 20 Muutoksenhaku

49 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 1/ /49 21 Kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.