TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/ /2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan Harjavallan kaupungin vuo den 2015 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Talousarvion rakenteesta, sitovuudesta ja seurannasta mainittakoon mm. seuraavaa: Valtuuston asettamista toiminnallisista tavoitteista toimielin ei voi poiketa il man valtuuston päätöstä. Toiminta on sopeutettava niin, että tavoitteet voidaan saavuttaa. Toimintaa ei saa laajentaa ilman kaupunginhallituksen lupaa. Lupaa pyydettäessä on esitettävä, miten toiminnan laajennus ra hoi tetaan. Ylityspyyntöjen sijaan rahoitus tulee järjestää tulosalueen käyttösuunnitelmaa muuttamalla. Tulosalueelta toiselle siirrettävistä määrärahoista tulee tehdä esitys kaupunginhallitukselle. Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Käyttötalousosassa valtuus to asettaa toimielimille tulosalueittain tavoitteet sekä osoittaa mää rä rahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen. Tulosalueen valtuuston päättämät me no jen ja tulojen loppusummat ovat sitovia. Ohjausperiaatteena käytetään brut to pe ri aa tet ta. Toimielin jakaa tulosalueen määrärahat päättämilleen tulos yk si köil le. Valtuuston myöntämää määrärahaa ei saa ylittää tai tu lo ar viota alittaa ilman valtuuston päätöstä. Talousarviovuoden toiminta on so peutet ta va valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteisiin ja talousarviota on nou da tet ta va. Määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi toimielinten on tehtä vä tarpeelliset muutokset toimintamuotoihinsa ja työtapoihinsa. Tekninen lautakunta voi delegoida oikeuden tulosalueiden käyttötalouden määrärahojen sisäisiin siirtoihin toimialajohtajalle. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suun nit te luvuo sil le. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hy väksyy hankkeit tain tai hankeryhmittäin. Vuosien 2016 ja 2017 investointisuunnitelma on alustava arvio, eikä se ole sitova. Vuoden 2015 käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain si ten, että ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi tulosalueiden talousarvioon si säl ty vät sisäiset vuokrat sekä sisäinen myynti ja osto. Toimielin vahvistaa valtuuston tulosalueittain myöntämistä määrä rahoista ja hyväksymistä tuloarvioista mennessä käyt tösuunnitel man, jos sa

2 myönnetty määräraha jae taan tulosyk si köihin ja hankkeisiin sekä tulo- ja me no la jei hin. Investoinneista laaditaan hankesuunnitelma, josta käy selville suun ni tel tu hankkeen valmistumisaika, vaikutus maksuvalmiuteen ja vai kutus tuleviin käyttömenoihin. Hankeryhmälle myönnetyistä määrärahoista laa di taan käyttösuunnitelma. Vesihuoltolain muutos lukien aiheuttaa vesihuolto-tulosyksikössä kustannuspaikkajärjestelyjä. Toimielin voi muuttaa käyttösuunnitelmaansa vuoden aikana ilman val tuuston lupaa, kun tulos alueelle myönnetty määrära ha ei ylity eikä tuloarvio alitu. Muutokset tulee ilmoittaa rahatoimis toon ta lous arvioseuran nan ja ra portoin nin pitämiseksi ajan tasal la. Määrärahat ja tuloarviot sisältävät sisäisten palvelujen ostot ja myynnit, vuok rat ja poistot. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on varmistuttava, että os ta van ja myyvän toimielimien käyttösuunnitelmien sisäiset ostot ja myynnit ovat yhdenmukaiset. Käyttösuunnitelma toimitetaan kirjanpidon poh jak si konekielisesti syöttämällä määrärahat ja tuloarviot ta lous suun nit te lu oh jelmaan ao. kustannuspaikoille. Käyttösuunnitelmaa hyväksyttäessä toimielimen tulee todeta toimielimen tili vas tuul li set henkilöt ja määrätä vastuuhenkilöt tulosyksiköille sekä il moittaa heistä tilintarkastajalle. Teknisen lautakunnan hyväksytty (Valtuusto ) talousarvio vuodelle 2015 on seuraava: Määräraha Tuloarvio Toimintakate Kunnallistekniset palvelut Tekniset tukipalvelut Yhteensä Sitovuustaso bruttoperiaate. Talousarviossa oleva tuloslaskelma on informatiivinen ja se perustuu talousarvioehdotuksen lukuihin. Lopullinen tuloslaskelma muodostuu käyttösuunnitelmien mukaan. Teknisten palvelujen tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot jaetaan seuraaviin tulosyksiköihin (1.taso): Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka Kunnallistekniset palvelut Kunnallistekniset palvelut Hallinto

3 Satakunnan pelastuslaitos Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Liikunta-alueet Maa- ja metsätilat Kiinteistöjen piha-alueet Jätehuolto Liikenneturvallisuus Vesihuolto Vedenjakelu Viemäriverkosto Hulevesiverkosto Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka Tekniset tukipalvelut Tilapalvelut Ruokahuolto ja siivous Ruokahuolto Siivous Teknisten palvelujen johtajana toimii toimialajohtaja, tekninen mestari Juhani Ramberg. Hänen sijaisenaan toimii kaupungingeodeetti Jari Prehti. Päätösvallan delegointi on esitetty Harjavallan kaupungin hallintosäännössä. Vesihuolto tulosyksikön johtajana toimii vesihuoltoteknikko Kari Ok ko nen, jo ka vastaa tulosyksiköstä toimialajohtajalle ja tämä edelleen lau ta kun nal le. Tilapalvelut tulosyksikön johtajana toimii talonrakennusinsinööri Matias Es ko la (hoitovapaalla saakka, sijaisena Juhani Ramberg), joka vas taa tulosyksiköstä toimialajohtajalle ja tämä edelleen lau ta kun nal le. Ruokahuolto ja siivous-tulosyksikön johtajana toimii ruokahuolto- ja siivous pääl lik kö Mervi Takala, joka vastaa tulosyksiköstä toimialajohtajalle ja tä mä edel leen lautakunnalle. Teknisten palvelujen tilivelvolliset viranhaltijat ovat toimialajohtaja Juhani Ram berg, kaupungingeodeetti Jari Prehti, vesihuoltoteknikko Kari Okkonen ja talonrakennusinsinööri Matias Eskola ( jälkeen) sekä ruo kahuol to- ja sii vous pääl lik kö Mervi Takala.

4 Esityslistan liitteenä: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma. Teknisen mestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman. 2. hyväksyä tulosalueiden sekä tulosyksiköiden vastuu- ja tilivelvolliset edellä olevassa selosteosassa esitetyllä tavalla. 3. että tulosyksiköiden vastuuhenkilöt oikeutetaan jakamaan tulosyksikkö 1 tason mää rä ra hat ja tuloarviot kustannuspaikoille. 4. delegoida oikeuden teknisten palvelujen tulosalueiden käyttötalouden sisäisiin määrärahasiirtoihin teknisten palvelujen toimialajohtajalle.

5 Lisätietojen antaja: Tekninen mestari Juhani Ramberg puh Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä nro 17: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma.