Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Aika Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma / työohjelma Tarkastuslautakunnan kokoukset 5 30 Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen lähettäminen sekä esityslistan toimittaminen varajäsenille 31 Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus 8 33 Tiedoksi merkittävät asiat 9 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-11:17 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 9:00-11:17 puheenjohtaja Aalto Liisa 9:00-11:17 varapuheenjohtaja Hokkanen Seppo 9:00-11:17 jäsen Honkamäki Mika 9:00-11:17 jäsen Laento Aura 9:00-11:17 jäsen Karejoki Sirpa 9:00-11:03 JHTT-tilintarkastaja Salminen Sanna 9:00-11:17 sihteeri Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- valtaiseksi. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aalto Liisa ja Seppo Hokkanen Pöytäkirjan allekirjoitus ja Aimo Bonden Sanna Salminen varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Liisa Aalto Seppo Hokkanen Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja on julkaistu Heinolan nähtävillä kaupungin verkkosivuilla Todistaa Sisäinen tarkastaja Sanna Salminen

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tarkltk Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan tä män kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Muutettiin käsittelyjärjestystä niin, että asia 32 käsiteltiin siirrettiin käsiteltäväksi asiana 27.

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma / työohjelma / /2017 Tarkltk Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Tarkastuslautakunnan arviointityö on luontevaa perustaa koko valtuus to kau den ajaksi laadittavaan ohjeelliseen ar vioin ti suun ni telmaan, joka täsmennetään vuosittain työohjelmaksi. Työohjelmassa mää ri tel lään mm. arviointikohteet ja -menetelmät. Arviointisuunnitelma on perusteltua sovittaa yhteen ti lin tar kas tussuun ni tel man kanssa huomioiden myös sisäisen tarkastuksen vuosit tai nen työohjelma, jotta kaupunkiin saadaan muodostettua mahdol li sim man tehokas valvontajärjestelmä. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma esitellään lautakunnan elo kuises sa kokouksessa, sisäisen tarkastuksen suunnitelma on nähtävillä tar kas tus lau ta kun nan työtilassa. Tarkastuslautakunta keskustelee valtuustokauden ar vioin ti suun ni telmas ta ja vuoden 2017 työsuunnitelman painopisteistä. Keskusteltiin arviointisuunnitelmasta. Suunnitelman laatimista jatketaan seuraavassa kokouksessa ja tarkennetaan työohjelmaksi.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokoukset 1207/ /2017 Tarkltk Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi voimaan tulleen hallintosäännön 117 :n mukaan "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem mis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen ko kouk sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin pu heen joh ta ja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syys tä peruuttaa kokouksen." Tarkastuslautakunta päättää syksyn kokousajoista. Merkittiin, että JHTT-tilintarkastaja Sirpa Karejoki poistui kokouksesta klo Syksyn kokousajankohdat päätettiin pitää seuraavasti; ma 7.8. klo ma klo 9.00 ma klo 9.00 ma klo 9.00 ma klo 9.00

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen lähettäminen sekä esityslistan toimittaminen varajäsenille 1207/ /2017 Tarkltk Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi voimaan tulleen hallintosäännön 118 :n mukaan "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä sitel tä vät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätök sen te ko ta paa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia kä sitel lään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmais ta, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh dotuk set toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yh tey dessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheis ma te ri aa lis sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään mer kin tä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla." Lisäksi hallintosäännön 120 :n mukaan esityslista julkaistaan kaupun gin verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan sa las sa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tie dot ta misint res siä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yk sittäi siä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikä li erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen pää töksen te koa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Tarkastuslautakunta päättää, että kokouskutsut toimitetaan lau takun nan jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse kolme (3) päivää ennen lautakunnan kokousta.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa / /2017 Tarkltk Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi voimaan tulleen hallintosäännön 62 :n mukaan Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan ko kouk sis sa. Hallintosäännön 123 :n mukaan toimielin päättää mui den henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Tarkastuslautakunta päättää, että lautakunnan kokouksissa toi mikau del la läsnäolo- ja puheoikeutettuna on pöy tä kir jan pitä jä.

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus 1212/ /2017 Tarkltk Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi voimaan tulleen hallintosäännön 153 :n mukaan " Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö " Tarkastuslautakunta päättää määrätä hallintosäännössä mainitun pöytäkirjanpitäjän lisäksi pöytäkirjanotteiden allekirjoittajiksi Paula Kyyhkysen, Virpi Pakarisen, Minna Valon, Ella Vuorelan ja Pauliina Warton.

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tiedoksi merkittävät asiat Tarkltk Muut asiat Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten esille ottamista asioista. Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Koulutuksista päätetään elokuun kokouksessa.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakukielto Toimielin Tarkastuslautakunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan