Teknisen lautakunnan esityslistalle on valmisteltu seuraavaa: Lyseonmäen koulu / Lisärak. tekninen työ ja kotitalous

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunnan esityslistalle on valmisteltu seuraavaa: Lyseonmäen koulu / Lisärak. tekninen työ ja kotitalous"

Risto Lehtonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Muutokset Tekniikkatoimialan vuoden 2018 talousarvioon 1884/ /2018 Khall Valmistelijat: va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen, puh , kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , Tekninen lautakunta käsittelee kuluvan vuoden viimeiset ta lous ar viomuu tos eh do tuk sen sa kokouksessaan Saadakseen nämä muutos eh do tuk set ajoissa kaupunginhallituksen käsitteleminä kokoontuvan valtuuston asialistalle tekniikkatoimiala on pyy tä nyt, että kaupunginhallitus voisi jo tässä kokouksessaan käsitellä tek nisen lautakunnan esityslistalle valmistellun ehdotuksen eh dol li se na sillä edellytyksellä, että tekninen lautakunta hyväksyy laaditun poh jaeh do tuk sen. Teknisen lautakunnan esityslistalle on valmisteltu seuraavaa: Lyseonmäen koulu / Lisärak. tekninen työ ja kotitalous Lyseonmäen koulun lisärakentamiselle oli tälle vuodelle budjetoitu Summa perustui arvioon urakan jakautumisesta kahdel le vuodelle. Arvioita jouduttiin korjaamaan jo aikaisemmin tänä vuon na lisäämällä määrärahaa :lla. Työn valmistuttua tuli vie lä loppulaskuja (mm. irtokalusteet ja sähköliittymän suu ren ta minen) siten, että määrärahaa pitäisi korottaa vielä :lla. Lyseon mäen koulun lisärakennuksen kus tan nus ar vio oli , jo ka ei ylity. Muu tilakeskus Tämän hankeryhmän käyttösuunnitelmaan sisältyneissä hankkeissa 'Ui ma hal lin saunat' ja 'Vesilintutalo' on aiempien muutosten jälkeen il men nyt ennakoitua hieman suurempia kustannuksia :n verran. Uutena yllättäen esiin nousseena tarpeena on jouduttu käymään neuvottelua lisätilan käyttöön oikeuttavien osakkeiden hank kimi ses ta Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen omistamassa kiinteis tös sä, jossa toimii mm. kirjasto. Neuvotellulla :n kaup pahin nal la kaupunki saisi haltuunsa 571 m² lisää tilaa, ja omistaisi yhtiös tä sen jälkeen 56,9 % (nyt 41,4 %). Osakkeisiin kohdistuu myös noin :n yhtiölainaosuus. Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tol-

2 le, että Tekniikkatoimialan vuoden 2018 talousarviota muutetaan seu raa vas ti, edellyttäen, että tekninen lautakunta hyväksyy ko koukses saan nämä muutosehdotukset: 1) Käyttötalousosan Kuntatekniikka-palvelualueen tuloarvion ko rot tami nen; 505 Kuntatekniikka TA 2018 Muutos Yhteensä tulot menot netto Perustelut muutokselle: alkuperäisessä talousarviossa tuloista puuttui osa sisäisen palvelun myynnistä sekä palkkatuista. 2) Investointiosan Kuntatekniikan hankkeiden menomäärärahojen ja tu lo ar vion muutokset; Kust.arvio TA 2018 Jv-puhdistamon sa nee raus, menot Muu kuntatekniikka, tulot menot netto Perustelut muutokselle: Osa jätevedenpuhdistamon saneerauksen mää rä ra ha tar pees ta siirtyy vuodelle Lisäksi ra ken ta mis kus tannuk siin on neuvoteltu saatavaksi rahoitusosuutta Kuusakoski Oy:ltä, josta n alentaa tämän vuoden ra ken ta mis kus tan nus ta. Muun kuntatekniikan tu lo ra hoi tuk seen saatiin kielteinen päätös (suoja tie va lais tus). Teknisen lau ta kun nan hyväksymään työohjelmaan sisäl ty nei den joidenkin koh tei den (jätevesipumppaamot) kustannukset ovat nousseet en na koi tua korkeammiksi. 3) Investointiosan Tilakeskuksen hankkeiden määrärahoihin teh dään seuraavat muutokset; Lyseonmäen koulu/ li sä rak. tekninen työ ja ko ti ta lous -2,65 M Sinilähde-talo -8,8 M menot

3 Perustelut muutoksille: Loppulaskut Lyseonmäen koulun li sä ra kennuk ses ta ylittävät ennakoidun, vaikkakaan ei kustannusarviota. Si niläh de ta lon rakentaminen alkaa vasta Muu tilakeskus -han keko ko nai suu den käyttösuunnitelmaan teknisen lautakunnan si säl lyt tämien hankkeiden kustannukset ovat nousseet ennakoitua hieman suu rem mik si. Uutena yllättävänä tarpeena Kiinteistö Oy Heinolan Tie to kes kuk sen osakkeiden lisähankinta, Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Malin ilmoitti esteellisyydestään HallL mom 5)-kohdan perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn ajaksi klo 16:40 17:25, pöytäkirjanpitäjänä tämän asian koh dal la toimi kaupunginjohtaja Jari Parkkonen. Keskustelun aikana puheenjohtajan keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 17:00-17:18 Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Jatkokäsittely: valtuusto Khall Valmistelija: talousjohtaja Sanna Salminen, puh , Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja pöytä kir ja luon nok ses sa on käsittelystä seuraava teksti: Ehdotus: Va. teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päät tää 1) yhtyä edellä kaupunginhallituksen käsittelemään eh do tuk seen tekniik ka toi mi alan talousarvion 2018 muuttamisesta muilta osin pait si kohdan 3) Investointiosan Muu Tilakeskus- hankkeen, jossa lau takun ta ehdottaa seuraavaa: menot Perusteluista poistetaan viimeinen lause Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää a) ottaa tämän asian uudelleen käsiteltäväkseen eh do tuk sen kor jaamis ta varten, b) peruuttaa ehdotuksensa valtuustolle ja c) esittää valtuustolle, että Tekniikkatoimialan vuoden 2018 ta lous arvio ta muutetaan seuraavasti: 1) 505 Kuntatekniikka TA 2018 Muutos Yhteensä tulot menot netto Perustelut muutokselle: alkuperäisessä talousarviossa tuloista puuttui osa sisäisen palvelun myynnistä sekä palkkatuista. 2) Investointiosan Kuntatekniikan hankkeiden me no mää rä ra ho jen ja tuloarvion muutokset; Kust.arvio TA 2018 Jv-puhdistamon sa nee raus, menot Muu kun ta tek niik ka, tulot menot netto Perustelut muutokselle: Osa jätevedenpuhdistamon sa nee rauk sen mää rä ra ha tar pees ta siirtyy vuodelle Lisäksi ra ken ta mis kus tannuk siin on neuvoteltu saatavaksi rahoitusosuutta Kuu sa kos ki Oy:ltä, josta n alentaa tämän vuoden ra ken ta mis kus tan nus ta. Muun kuntatekniikan tu lo ra hoi tuk seen saatiin kielteinen päätös (suoja tie va lais tus). Teknisen lau ta kun nan hyväksymään työ oh jel maan sisäl ty nei den joidenkin koh tei den (jä te ve si pump paa mot) kustannukset ovat nousseet en na koi tua korkeammiksi. 3) investointiosan Tilakeskuksen hankkeiden määrärahoihin teh dään seuraavat muutokset; Lyseonmäen kou lu/ li sä rak. tekninen työ ja ko ti ta lous -2,65 M

5 Sinilähde-talo -8,8 M menot Perustelut muutoksille: Loppulaskut Lyseonmäen koulun li sä ra kennuk ses ta ylittävät ennakoidun, vaikkakaan ei kus tan nus ar vio ta. Si niläh de ta lon rakentaminen alkaa vasta Muu ti la kes kus -han keko ko nai suu den käyttösuunnitelmaan teknisen lau ta kun nan si säl lyt tämien hankkeiden kustannukset ovat nous seet ennakoitua hieman suu rem mik si. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen kohdat a), b) ja c). Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Muutoksenhaku: Jatkokäsittely: muutoksenhakukielto valtuusto

Samankaltaiset tiedostot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto