Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-10:26 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:26 puheenjohtaja Halme Juha 8:30-10:26 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-10:26 jäsen Granlund Päivi 8:30-10:26 jäsen Hyytiä Kari 8:30-10:26 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-10:26 jäsen Karjula Markku 8:30-10:26 jäsen Mäentalo Mika 8:30-10:26 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-10:26 jäsen Vuori Riitta 8:30-10:26 jäsen Riihilahti Tuomo 8:30-10:26 varajäsen (Laaksonen) Poissa Laaksonen Jari jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:26 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:26 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:26 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Merja Vahter Juha Halme Reija Launiemi puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus / Sara Etola Päivi Granlund Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 214 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallituksen kokousten sihteerin/pöytäkirjanpitäjän valinta Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävillä pito Yhtymähallituksen kokousaikojen määrääminen Yhtymähallituksen jaosto Salpaus-palvelut Oy:n yhtiökokouksen koollekutsuminen ja kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 15

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 214 Hallituksen puheenjohtaja Merja Vahter avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 215 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokousten sihteerin/pöytäkirjanpitäjän valinta Hallitus 216 Yhtymähallituksen sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Reija Launiemi. Hallitus päättää, että sen sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii edelleen hallintosihteeri Reija Launiemi. Päätösesitys hyväksyttiin.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallitus 217 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Juha Halme ja Sara Etola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Sara Etola ja Päivi Granlund. Pöytäkirjantarkastukseen sovittiin seuraava menettely pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille luettavaksi pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat sähköpostilla sihteerille, että pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen sen jälkeen pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävillä pito Hallitus 218 Kuntayhtymän hallintosäännön kohdan 96 'Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle' mukaan "Yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin säädetään. _ Yhtymähallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille." Kuntalain 140 'Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle' mukaan "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa." Hallituksen tulee tehdä päätös asiasta. Hallitus päättää, että kokouspöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Lisäksi yhtymähallituksen pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen kokousaikojen määrääminen Hallitus 219 Hallintosäännön 74 'Kokousaika ja -paikka' mukaan "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen." Hallitus päättää kokousaikataulun loppusyksyn 2017 ja kevään 2018 ajalle seuraavasti: Syksy 2017 ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous Kevät 2018 ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ti klo Hallituksen iltakoulu ma 9.4. klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma 7.5. klo Hallituksen kokous ma 7.5. klo YHTYMÄKOKOUS ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, hallinto, Paasikivenkatu 7, Lahti, jollei toisin sovita. Päätösesitys hyväksyttiin.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen jaosto Hallitus 220 Hallintosäännön 2 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä mainittaan mm., että "Kuntayhtymän toimielimiä ovat - yhtymäkokous - tarkastuslautakunta - yhtymähallitus ja sen jaosto." Edelleen hallintosäännön 4 Yhtymähallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto mainitaan, että "Yhtymähallitus voi asettaa keskuudestaan enintään viisijäsenisen jaoston ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston tehtävinä ovat yhtymähallituksen jaostolle delegoimat ja määräämät tehtävät. " Hallintosäännön 9 Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta kohdassa "9. päättää yhtymähallituksen edustuksesta toimielimissä sekä asettaa keskuudestaan tarvittaessa jaosto" Yhtymähallituksella ei ole tällä hetkellä nimettyä jaostoa. Kaikki asiat on käsitelty yhteisesti yhtymähallituksessa varmistaen näin avoimen asioiden käsittelyn. Yhtymähallitus käy keskustelun asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus päätti, ettei se aseta keskuudestaan jaostoa, vaan kaikki asiat käsitellään yhteisesti yhtymähallituksessa.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Salpaus-palvelut Oy:n yhtiökokouksen koollekutsuminen ja kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen Hallitus 221 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Salpaus-palvelut Oy, jonka kuntayhtymän yhtymäkokous perusti kokouksessaan Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin Kuntayhtymän on siirtänyt alkaen yhtiöön Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän toiminnasta järjestämisluvan ulkopuolisen koulutuksen ja palvelutoiminnan, joka ei kuulu järjestämisluvan piiriin tai ei liity läheisesti tähän toimintaan. Yhtiön toimintaan kuuluvat mm. seuraavat toiminnot: maahanmuuttajakoulutus, ammattitaitoa täydentävä koulutus, henkilöstökoulutus sekä ammattitaitoa täydentävä työvoimakoulutus. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Opiskelijoille ja työelämälle tuotettavat koulutuspalvelut myydään ja tarjotaan asiakkaille konsernitasolla, yhden luukun periaatteella, oli sitten kyse tutkintoon johtavasta tai tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Salpaus-palvelut Oy on toiminnallisesti ja hallinnollisesti organisaatio, jolle ei järjestetä omia tuki- ja muita toimintoja. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa tai aineellista omaisuutta, vaan kuntayhtymä tuottaa yhtiölle alihankintana markkinaehtoisesti hinnoiteltuja koulutus- ja muita palveluja. Salpaus-palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluun enintään kolme jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimitusjohtajalla ja Koulutuskeskus Salpauksen rehtorilla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Kuntayhtymässä on noudatettu Lahden kaupungin Konserni- ja tilajaoston ohjetta tytärkonsernien hallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnasta, jossa "tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla sama kuin emoyhteisössä ellei lainsäädäntö, osakas- tai rahoitussopimus tai kaupunginjohtajan päätös toisin edellytä". Salpaus-palvelut Oy:n kokouspalkkioissa noudatetaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Kuntayhtymän konserniohjeen 5 Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä mukaan "Omistajan keskeisiä vaikuttamismuotoja yhteisön toimintaan on edustajien valitseminen yhteisön hallintoja päätöksentekoelimiin. Kuntayhtymän tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kuntayhtymän yhtymähallitus nimeää vuosittain tytäryhteisöjen yhtiökokousedustajat ja kuntayhtymää edustavat ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnassa, hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä." Kuntayhtymän konserniohjeen 11 :ssä Raportointi mainitaan seuraavaa: "Tytäryhteisö raportoi kuntayhtymälle toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohdon ja taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään tilinpäätöksen osalta. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, talousarviosta tai rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohdolle. Tytäryhteisön on annettava konsernijohdon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan." Salpaus-palvelut Oy:n toiminnasta ja taloudesta raportoitu yhtymähallitukselle samalla vuosiaikatalulla kuin kuntayhtymästä. Näin yhtiön omistajaohjaus toteutuu koko yhtymähallituksen toimesta suoraviivaisimmin. Kuntayhtymän yhtymähallituksen uuden toimikauden alkaessa yhtymähallituksen tulee nimetä uudet jäsenet Salpaus-palvelut Oy:n hallitukseen. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat tähän asti olleet yhtymähallituksen puheenjohtaja Seppo Virtanen, yhtymähallituksen jäsen Helena Maattola ja toimitusjohtaja Martti Tokola. Varajäseniä ei ole nimetty. Rehtori Päivi Saarelainen on osallistunut kokouksiin. Yhtiön asioita käsiteltäessä kuntayhtymän yhtymähallituksessa yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole osallistuneet päätöksentekoon. Puhetta yhtymähallituksessa on näissä asioissa johtanut yhtymähallituksen varapuheenjohtaja rehtorin toimiessa esittelijänä. Rehtori: Hallitus päättää kutsua koolle tytäryhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön uuden hallituksen kokoonpanon. Samalla yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtaja Martti Tokolan edustamaan kuntayhtymää yhtiökokouksessa. Lisäksi yhtymähallitus nimeää tytäryhtiön hallituksen jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Merja Vahterin, yhtymähallituksen jäsen Kari Hyytiän ja toimitusjohtaja Martti Tokolan. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha Halme. Päätösesitys hyväksyttiin.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 222 Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Hallitus 223 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. Ei ilmoitusasioita.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa yhtymähallituksen jäsenet ja viranhaltijat esittäytyivät. Toimitusjohtaja ja rehtori esittelivät lyhyesti Koulutuskeskus Salpauksen toimintaa. 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi OKM vahvistaa kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. OKM on julkaissut verkkosivuillaan luonnoksen suoritepäätöksestä ( johon koulutuksen järjestäjien tulee antaa vastine mennessä. Vastine annetaan aikataulussa OKM:ön ja esitellään hallitukselle kokouksessa. 3. Yhtymähallituksen vuosikello Hallitus merkitsee selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 225 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 221 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 221 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 20/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.