Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-10:10 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:10 puheenjohtaja Halme Juha 8:30-10:10 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-10:10 jäsen Granlund Päivi 8:30-10:10 jäsen Hyytiä Kari 8:30-10:10 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-10:10 jäsen Karjula Markku 8:30-10:10 jäsen Mäentalo Mika 8:30-10:10 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-10:10 jäsen Vuori Riitta 8:30-10:10 jäsen Riihilahti Tuomo 08:30-10:10 varajäsen (Laaksonen) Poissa Laaksonen Jari jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:10 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:10 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:10 pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu 8:35-8:50 teknisen palvelun päällikkö 186 Tontti Simo 8:35-8:50 rakennuttajainsinööri 186 Erkamo Henna 8:50-9:25 opetusalapäällikkö 187 Tirkkonen Merja 8:50-9:25 opetusalajohtaja 187 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Riitta Vuori Juha Halme Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 183 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampus, Ståhlberginkatu 10, Lahti, rakennushankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailuttaminen Yhdessä työelämää kehittämässä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2019 valmistelu Talousarviolainan kilpailuttaminen Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 16

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailli seksi ja päätös valtaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tar kastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäse net Riitta Vuori ja Juha Halme. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Riitta Vuori ja Juha Halme.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampus, Ståhlberginkatu 10, Lahti, rakennushankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailuttaminen 15/10.03/2017 Hallitus Koulutuskeskus Salpauksen yhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 10:n, hankesuunnitelman. Lisäksi yhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 10:n, rakennuttajakonsultin ja suunnittelijat sekä kokouksessaan hyväksynyt hankkeen kesän 2018 infra- ja sisäpurkutöiden suunnitelmat ja urakoitsijan valinnan. Hankkeen valmistelua on jatkettu ja hankkeelle on aloitettu infra- ja sisäpurkutöiden jälkeisen varsinaisen rakennushankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailuttaminen. Hankinta ylittää euromäärältään EU-hankinnan raja-arvon. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa. Hankinnan ennakkoilmoitus julkaistiin Varsinainen hankintailmoitus julkaistiin Kilpailutusprosessi on kesken. Kilpailutusprosessin etenemisestä annetaan selvitys kokouksessa. Rakennusurakan suunnitelmat käsitellään urakoitsijan valinnan yhteydessä. Asiantuntijoina kokouksessa ovat teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja rakennuttajainsinööri Simo Tontti. Toimitusjohtaja Hallitus merkitsee Ståhlberginkatu 10, Lahti -hankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailutuksen valmisteluvaiheen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Hankintamenettely keskeytettiin toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä Syynä hankintamenettelyn keskeyttämiseen oli hankintalain vastainen tarjoukselle asetettu vastaavan työnjohtajan vähimmäisvaatimus ja yritysreferenssejä koskeva laadun vertailukriteeri. Referenssivaatimus oli yksilöimätön ja epätäsmällinen. Hankinnasta ilmoitettiin uudelleen julkisten hankintojen HILMA-kanavassa. Tarjoukset pyydettiin jättämään sähköisesti klo 9:00 mennessä.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Saadut tarjoukset ja urakkasuunnitelmat esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina kokouksessa ovat teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja rakennuttajainsinööri Simo Tontti. Yhtymähallitus hyväksyy keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 10:n kokonaisurakan suunnitelmat ja valitsee toteutukseen kokonaisurakoitsija YIT Talo Oy tarjoussumma , alv 0 % Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannosta laadittavan sopimuksen. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhdessä työelämää kehittämässä Hallitus Opetusalapäällikkö Henna Erkamo kertoo joustavista koulutusratkaisuista, joita rakennetaan yhdessä työelämän kanssa. Vastuualueella toteutetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yritysten tarpeisiin. Oppisopimuskoulutuksena voi Salpauksessa suorittaa kaikkia tutkintoja. Kokouksessa on paikalla myös opetusalajohtaja Merja Tirkkonen. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2019 valmistelu 71/02.02/2018 Hallitus Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2019 käsittely jatkuu tässä kokouksessa strategiakokonaisuuden ja kehitysohjelmien esittelyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategiakokonaisuus hyväksyttiin yhtymähallituksessa kesäkuussa Salpauksen visio 2020: "Salpaus - enemmän kuin koulu opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka". Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpiteet vision saavuttamiseksi: Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen Taloudellinen perusta. Osana strategiaprosessia on määritelty tavoiteltava toimintakulttuuri. Salpauksen tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen. Toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueet ovat: Opiskelijoiden osallistuminen Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen. Kehitysohjelmille ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt ja työryhmät, jotka suunnittelevat konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä vastaavat tavoitteiden toteutumisesta. Hallitukselle esitellään strategiakokonaisuus sekä kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin osa-alueiden toimenpiteiden ja tavoitteiden valmisteluvaihe. Asiantuntijoina ovat rehtorin lisäksi kehitysryhmien vetäjät, nimi suluissa. Esittelyvuorossa on Salpauksen toimintasuunnitelma ja strategiakokonaisuus sekä strategisista kehitysohjelmista Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen (Jyrki Pyykkönen) Pedagogiikan ja oppiratkaisujen muutoksen toteuttaminen (Seija Katajisto) ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista Opiskelijoiden osallistuminen (Merja Tirkkonen) Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen (Risto Salmela) Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen (Jarmo Kröger). Strateginen ohjelma Talouden perusta esitellään kokouksessa.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus merkitsee talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kokouksessa esitellään Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille , Talousarvio vuodelle kirjan luonnos. Käsittelyä jatketaan kokouksissa ja Yhtymäkokous käsittelee talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman kokouksessa Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille ja talousarviota vuodelle 2019 on käsitelty alkaen, jolloin valmistelu aloitettiin laadintaohjeen hyväksynnällä. Valmistelu on edennyt ja etenee vahvistetun aikataulun mukaisesti käsiteltiin opiskelijavuosien kohdentaminen, Salpauksen toimitilaohjelman päivitys sekä kiinteistö- ja irtaimistoinvestoinnit sekä talouden. Edellisessä kokouksessa esitelty talousarvio perustuu näihin linjauksiin. Tässä kokouksessa esitellään tuloskortti ja jatketaan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion käsittelyä tarvittavilta osin.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Talousarviolainan kilpailuttaminen Hallitus Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan Talousarvio 2018 sisältää lainannostoa 2 miljoonaa euroa. Salpauksella käynnissä oleva peruskorjaus keskustakampuksen Pikku Vesijärven puoleisessa päässä sitoo kassavaroja vuosina 2018 ja Lainan nosto ajoittuu vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2019 talousarvioon esitettävä 2,8 miljoonan euron lainannosto ajoittuu loppuvuoteen 2019, ja nyt nostettavalla vuoden 2018 talousarviolainalla varmistetaan maksuvalmiuden taso syyskauteen 2019 saakka. Tarjouspyyntö lähetettiin 28. elokuuta viiteen rahoituslaitokseen 2 miljoonan euron lainasta nostoajankohta joulukuun 2018 loppuun mennessä. Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä rahoituslaitoksilta; Danske Bank, Handelsbanken, Kuntarahoitus, Nordea ja Päijät-Hämeen Osuuspankki. Toimitusjohtaja esittelee tarjousvertailut kokouksessa. Hallitus päättää valita Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen euron joulukuun 2018 loppuun mennessä nostettavalle lainalle. Kuntarahoituksen tarjous on keskeisiltä ehdoiltaan seuraava: korko sidotaan tarjouspyynnön mukaisesti 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,09 %-yksikön marginaalilla, lainan korko on aina vähintään marginaali, marginaali on voimassa 5 vuotta ja luottoaika pyydetty 10 vuotta. Ei muita kuluja. Edelleen hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Päätösesitys hyväksyttiin.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhalti joiden päätök set ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat 98/02.07/2015, 110/02.05/2018 Hallitus Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväk syy esitetyt toi menpiteet. 1. Pöytäkirjanote Lahden kaupunginvaltuuston kokouksesta "Asemakaavan muutosehdotus A-2698, Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11, Kartano sekä siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-18-35". Rehtori: 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje , "Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen", OKM/31/221/2018. Merkittiin tiedoksi.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus Ei ollut muita asioita.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 186, 189 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella ja aika Pykälät: 186, 189 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja valitusaika johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.