Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Aika klo 8:30-9:50 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-9:50 puheenjohtaja Halme Juha 8:30-9:50 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-9:50 jäsen Granlund Päivi 8:30-9:50 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-9:50 jäsen Karjula Markku 8:30-9:50 jäsen Laaksonen Jari 8:30-9:50 jäsen Mäentalo Mika 8:30-9:50 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-9:50 jäsen Vuori Riitta 8:30-9:50 jäsen Poissa Hyytiä Kari jäsen Lönnqvist Miikka varajäsen (Hyytiä) Muu Tokola Martti 8:30-9:50 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-9:50 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:50 pöytäkirjasihteeri Silvonen Eija 8:30-8:45 suunnittelija 17 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Riitta Karjalainen Markku Karjula Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 3 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 17 Koulutuskeskus Salpauksen tietotilinpäätös vuodesta Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelu 7 19 Tilinpäätös vuodelta 2018, luottotappiot 8 20 Raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 9 21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 16

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailli seksi ja päätös valtaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tar kastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäse net Riitta Karjalainen ja Markku Karjula. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Riitta Karjalainen ja Markku Karjula.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen tietotilinpäätös vuodesta /07/2017 Hallitus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän ensimmäinen tietotilinpäätös on laadittu ajalta Sen tarkoitus on osoittaa, että Koulutuskeskus Salpaus noudattaa vuonna 2018 sovellettavaksi tulleen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tilintekovelvollisuusperiaatetta (accountability). Lainmukaisuuden noudattaminen tietojenkäsittelyssä ja henkilötietojen asianmukainen käsittely lisää avoimutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia. Tietotilinpäätös on keino osoittaa sääntelyn asettamat velvoitteet ja yhdessä sovitut menettelyt ja säännöt Koulutuskeskus Salpauksen toiminnassa. Tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Koulutuskeskus Salpauksen tietotilinpäätöksessä kuvataan ne tehdyt toimenpiteet, joilla osoitetaan tietosuoja-asetuksen mukaista toimintaa sekä kehittämistavoitteet ja -toimet, joilla Koulutuskeskus Salpaus varmistaa tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteutumisen. Tietotilinpäätös on esityslistan liitteenä nro 1. Asiantuntijana kokouksessa on suunnittelija, tietosuojavastaava Eija Silvonen. Hallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tietotilinpäätöksen vuodesta Päätösesitys hyväksyttiin.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelu 59/02.02/2017 Hallitus Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2018 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. Kokouksessa rehtori esittelee toiminnan tuloksia vuodelta Samassa kokouksessa strategian kehitysohjelmien vetäjät kertovat ohjelmien tavoitteiden toteutumaa. Hallitus aloittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Lahden kaupunkikonsernin viikolla nopeutunut tilinpäätöksen allekirjoituksen tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen kokouksessa Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille jäsenkunnille viimeistään Kuntayhtymän vuoden 2018 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen kokoukseen. Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta 2018, luottotappiot 59/02.02/2017 Hallitus Kuntayhtymän saatavien perintää hoidetaan perintäyhtiö Lowell Suomi Oy:n (ent. Lindorff Suomi Oy) kanssa. Vuodelta 2018 on koottu luettelo saatavista ja syistä, joiden perusteella tietyt saatavat tulisi kirjata luottotappioiksi. Asiakirja on nähtävillä kokouksissa. Kuntayhtymän luottotappioiden määrät (alv 0%) ovat olleet aiempina vuosina seuraavat: vuonna 2015 vuonna 2016 vuonna 2017 vuonna ,36 euroa ,55 euroa ,62 euroa ,41 euroa Vuonna 2018 saatavat, jotka tulisi kirjata luottotappioiksi, ovat yhteensä ,41 euroa (alv 0 %). Aikaisempien vuosien luottotappioita on vuonna 2018 saatu perittyä jälkiperintätuottoina ,75 euroa (alv 0 %), joten luottotappioiden nettovaikutus vuodelle 2018 on 4.404,66 euroa. Perintäprosessin sujuvoittamiseksi toimitusjohtajalle tulisi antaa oikeus päättää alle 30 euron saatava perinnän lopettamisesta perustuen saatavan pienuuteen kohtuuttoman suureksi nousevien perintäkulujen välttämiseksi. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. Hallitus päättää, että kuntayhtymän saatavat, yhteensä ,41 euroa (alv 0 %), kirjataan vuoden 2018 tilinpäätöksessä luottotappioksi esityksen mukaisesti. Hallitus antaa toimitusjohtajalle oikeuden päättää perinnän lopettamisesta alle 30 euron saatavasta. Päätösesitys hyväksyttiin.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 71/02.02/2018 Hallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta päättää toimitusjohtaja raportoiden sijoituksista hallitukselle. Toimitusjohtaja raportoi vuoden 2018 toteutetuista sijoituksista. Hallitus merkitsee selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna / /2015 Hallitus Kuntayhtymän hallintosäännössä 9 kohdassa 11 todetaan, että "yhtymähallituksen tehtävänä on valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt yhtymähallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle". Kuntayhtymän kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta on Salpaus-palvelut Oy:ssä. Omistukset on eritelty alla Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus linjaa edustajien nimeämisestä seuraavaa: Yhtymähallitus päättää erikseen Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajan. Muiden osakeyhtiöiden, yhdistysten tai säätiöiden yhtiö- tms. kokousedustajista päättää toimitusjohtaja. Mahdolliset hallitusjäsenyydet tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtajan toimiessa kuntayhtymän edustajana, valtakirjan allekirjoittaa/valtuutuksen antaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun linjauksen kuntayhtymän edustajien nimeämisestä. Päätösesitys hyväksyttiin.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle / /2015 Hallitus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän (aiemmin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin) yhtymäkokous on kokouksessaan päättänyt perustaa opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston. Arpo Heinonen toimi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ensimmäisenä toimitusjohtajana ja kuntayhtymän käynnistäjänä. Sääntöjen mukaisesti stipendejä jaetaan ensisijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeluaan jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opiskelijoita. Rahaston varat ,96 euroa ( ) muodostuvat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2002 tilinpäätöksessä rahastoon siirretystä pääomasta ( euroa) sekä saaduista lahjoituksista, joita on kerätty mm. toimitusjohtaja Arpo Heinosen eläkkeelle lähtöön liittyen (5.400 euroa). Rahaston pääomaa hallinnoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Yhteisten palvelujen taseessa. Rahaston säännöt ovat: "OPETUSNEUVOS ARPO HEINOSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT Päijät-Hämeen koulutuskonserniin on yhtymäkokouksen päätöksellä päätetty perustaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamiseen ja kehittämiseen vahvasti vaikuttaneen opetusneuvos Arpo Heinosen nimeä kantava stipendirahasto. Rahaston säännöt ovat seuraavat. 1 Rahaston nimi on Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahasto. Sen pääoma muodostuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätöksessä 2002 rahastoon siirtämästä pääomasta sekä yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. 2 Stipendirahastoa hoitaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin taloustoimisto ja sen pääomaa voivat kartuttaa rahaston tarkoitusperiä kannattavat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 3 Rahaston varat säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päättämällä tavalla. Milloin rahaston varoja säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tileillä, niille maksetaan vuotuista korkoa. Konsernin maksaman koron vahvistaa konsernin hallitus.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tai jakaa pääoma kokonaisuudessaan stipendeinä, jolloin rahaston toiminta lakkaa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus päättää vuosittain stipendeinä jaettavan varojen määrän ja nimeää stipendien saajat Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen esityksestä. 5 Rahastosta myönnettävät stipendit jaetaan Lahden ammattikorkeakoulun niille hyvin menestyneille opiskelijoille, jotka ovat tulleet ammattikorkeakouluun toisen asteen ammatillisen koulutuksen väylää ja ovat suorittaneet toisen asteen ammatillisen tutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa. 6 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin, Lahden ammattikorkeakoulun tai Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan oleellisilta osiltaan tai kokonaan loppuessa rahasto siirtyy lähinnä vastaavalle ylläpitäjälle Päijät-Hämeessä. Vastaavasti stipendejä jaetaan lähinnä vastaavien oppilaitoksen opiskelijoille." Hallituksen on tarpeen määrätä vuonna 2019 rahastosta jaettavien stipendien yhteismäärä ja pyytää esitys Lahden ammattikorkeakoululta vuoden 2019 stipendien saajista. Vuonna 2018 hallitus päätti jaettavien stipendien yhteismääräksi 1.200,00 euroa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päätöksen mukaisesti konsernin kassavaroina oleville stipendirahastojen varoille maksetaan korkoa vuoden keskimääräinen 12 kk euribor + 1 % p.a. Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston korkotuotto vuodelta 2018 on näin laskettuna 1.224,47 euroa. Hallitus päättää vuonna 2019 opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahastosta jaettavaksi stipendien yhteismääräksi enintään 1.200,00 euroa ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin nimeämään vuoden 2019 stipendien saajat. Päätösesitys hyväksyttiin.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Hallitus Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväk syy esitetyt toi menpiteet. Kokousaikataulu syksylle 2019: ma (varapäivä) klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma 2.9. (varapäivä) klo Hallituksen kokous ma 9.9. klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma (varapäivä) klo Hallituksen kokous to Klo Hallituksen iltakoulu ma klo Hallituksen kokous ma klo YHTYMÄKOKOUS ma klo Hallituksen kokous Rehtori: Ei asioita. Merkittiin tiedoksi.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus Ei ollut muita asioita.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 14-16, 18-20, 23, 24 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 17, 21, 22 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella ja aika Pykälät: 17, 21, 22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja valitusaika johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.