Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 8:30-12:00 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-12:00 puheenjohtaja Halme Juha 8:30-12:00 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-12:00 jäsen Hyytiä Kari 8:30-12:00 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-12:00 jäsen Karjula Markku 8:30-12:00 jäsen Laaksonen Jari 8:30-12:00 jäsen Mäentalo Mika 8:30-12:00 jäsen Vuori Riitta 8:30-12:00 jäsen Poissa Granlund Päivi jäsen Rajajärvi Jouko jäsen Muu Tokola Martti 8:30-12:00 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-12:00 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-12:00 pöytäkirjasihteeri Katajisto Seija 8:30-11:40 vararehtori Kröger Jarmo 8:30-11:40 henkilöstöpäällikkö Murtorinne Riitta 8:30-11:40 opiskelijapalvelujohtaja Pyykkönen Jyrki 8:30-11:40 asiakkuuspäällikkö Salmela Risto 8:30-11:40 opetusalajohtaja Tirkkonen Merja 8:30-11:40 opetusalajohtaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Merja Vahter Juha Halme Reija Launiemi puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 26-32, Pöytäkirjan tarkastus / Jari Laaksonen Mika Mäentalo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen avaus 3 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 29 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelu 30 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta Tilinpäätöksen valmistelu, vuoden 2018 toiminnan tulokset ja strategian kehitysohjelmien tavoitteiden toteutuminen 33 Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen 34 Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan opiskelijajäsenen nimeäminen (Mariela Hallikas) ja asiantuntijan varajäsenen nimeäminen (Henna Erkamo) 35 Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan opiskelijan varajäsenen nimeäminen (Mariela Hallikas) ja asiantuntijajäsenen nimeäminen (Henna Erkamo) 36 Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitus, rahoituksen hakeminen vuodelle Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 26

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailli seksi ja päätös valtaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tar kastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäse net Jari Laaksonen ja Mika Mäentalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Jari Laaksonen ja Mika Mäentalo.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelu 59/02.02/2017 Hallitus Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2018 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. Kokouksessa rehtori esittelee toiminnan tuloksia vuodelta Samassa kokouksessa strategian kehitysohjelmien vetäjät kertovat ohjelmien tavoitteiden toteutumaa. Hallitus aloittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Lahden kaupunkikonsernin viikolla nopeutunut tilinpäätöksen allekirjoituksen tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen kokouksessa Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille jäsenkunnille viimeistään Kuntayhtymän vuoden 2018 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen kokoukseen. Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Hallitus jatkaa vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittelyä. Hallitukselle on toimitettu 'Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2018' -asiakirjan luonnos. Tässä kokouksessa rehtori esittelee vuoden 2018 toiminnan tuloksia ja lisäksi käsitellään henkilöstökertomus vuodelta 2018 hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma vuodelta sekä strategiaohjelmien tavoitteiden toteuma vuodelta Hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2018 Hallitus Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 johdettiin Salpauksen yhteisen strategian kehitysohjelmista sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista. Henkilöstöjohtamisessa painopisteinä ovat erityisesti olleet: Salpauksen johtamisen kehittäminen ja toimintakulttuurin vahvistaminen Opetus- ja koulutustoiminnan toiminnanohjauksen uudistaminen Yhteisen ymmärryksen ja toimintakulttuurin vahvistaminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli yhteensä 611 henkilöä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 henkilöstökertomus on järjestyksessään jo kahdeskymmenes. Henkilöstökertomus toteutetaan sähköisenä, ja julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta. Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Hallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta /02.02/2017 Hallitus Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2017). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Asiaa kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Merkittiin tiedoksi.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tilinpäätöksen valmistelu, vuoden 2018 toiminnan tulokset ja strategian kehitysohjelmien tavoitteiden toteutuminen Hallitus Tilinpäätöksen vuodelta 2018 käsittely jatkuu tässä kokouksessa strategian kehitysohjelmien toteutumisen esittelyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategiakokonaisuus hyväksyttiin yhtymähallituksessa kesäkuussa Salpauksen visio 2020: "Salpaus - enemmän kuin koulu opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka". Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpiteet vision saavuttamiseksi: Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen Taloudellinen perusta. Osana strategiaprosessia on määritelty tavoiteltava toimintakulttuuri. Salpauksen tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen. Toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueet ovat: Opiskelijoiden osallistuminen Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen. Rehtori esittelee Salpauksen vuoden 2018 toimintaa ja tuloksia. Kehitysohjelmille ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt ja työryhmät, jotka suunnittelevat konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä vastaavat tavoitteiden toteutumisesta. Strategian kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin osa-alueiden kehitysryhmien vetäjät esittelevät vuoden 2018 toteumaa Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Pedagogiikan ja oppiratkaisujen muutoksen toteuttaminen Talouden perusta Opiskelijoiden osallistuminen Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen Jyrki Pyykkönen Seija Katajisto Martti Tokola Merja Tirkkonen Risto Salmela Jarmo Kröger Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen strategiaohjelmien osalta. Merkittiin tiedoksi.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen 364/01.00/2015 Hallitus Toimitusjohtaja Martti Tokola esittelee yhtymähallitukselle Salpaus-palvelut Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta Kuntayhtymän hallituksen tulee päättää Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta käsittelemään yhtiön tilinpäätöksen hyväksymistä tilikaudelta Yhtiökokoukselle esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus. Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta että vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta että yhtiön hallituksen kokoonpano. Hallituksen nykyinen kokoonpano on puheenjohtajana Merja Vahter Lahdesta, jäseninä Kari Hyytiä Hollolasta ja Martti Tokola Lahdesta. että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan kuntayhtymän käyttämä BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään tiedoksi merkittäväksi, että kuntayhtymän hyväksymä kuntayhtymän palkkiosääntö koskee myös kuntayhtymän tytäryhtiötä. Asiantuntijana kokouksessa on toimitusjohtaja Martti Tokola. Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu tämän pykälän osalta päätöksentekoon. Tämän asian käsittelyn osalta puhetta johtaa varapuheenjohtaja. Rehtori: Hallitus päättää kutsua koolle Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään ja päättämään esittelytekstissä koostetut asiat. Samalla yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtaja Martti Tokolan edustamaan kuntayhtymää yhtiökokouksessa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että tämän asian käsittelyn osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha Halme, sekä että hallituksen puheenjohtaja Merja Vahter, hallituksen jäsen Kari Hyytiä ja toimitusjohtaja Martti Tokola eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan opiskelijajäsenen nimeäminen (Mariela Hallikas) ja asiantuntijan varajäsenen nimeäminen (Henna Erkamo) 94/ /2015, 7/00.02/2018 Hallitus Kuntayhtymän hallintosäännön kohdan 7 Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Salpaukseen perustettiin kaksi koulutusneuvottelukuntaa, toinen palvelualoille ja toinen tekniikan ja luonnonvara-aloille. Koulutusneuvottelukuntien avulla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Koulutusneuvottelukuntien toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvisti koulutusneuvottelukuntien nimet, tehtävät, toimikauden ja nimesi toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Lisäksi hallitus on nimennyt uuden jäsenen ja varajäsenen neuvottelukuntaan Koulutusneuvottelukuntien kokoonpanoa on tarkasteltu kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Kokoonpano koostuu puheenjohtajasta (yrityselämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm.: Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen tukeminen Salpaustasolla Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien sekä toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelmat Aluevaikuttavuuden varmistaminen Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkintoihin, osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne. Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinnit) Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Toimikausi on kaksi vuotta ja se on alkanut Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukuntaan on tarpeen nimetä uusi opiskelijajäsen joulukuussa valmistuneen Pate Lahden tilalle. Hänen tilalleen esitetään nimettäväksi opiskelija Mariela Hallikas, laboratorioala. Varajäsenenä jatkaa opiskelija Joona Lehtinen.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Neuvottelukunnan asiantuntijan varajäsen, asiakkuuspäällikkö Hely Korpela jää pois työnantajan palveluksesta, ja hänen tilalleen esitetään nimettäväksi opetusalapäällikkö Henna Erkamo. Varsinaisena jäsenenä jatkaa asiakkuuspäällikkö Jyrki Pyykkönen. puheenjohtaja varapuheenjohtaj a Rehtori: Varsinainen jäsen Jukka Mandelin Jari Kinnunen Yhtymähallitus nimeää opiskelija Mariela Hallikkaan koulutusneuvottelukunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi. Varajäsenenä jatkaa opiskelija Joona Lehtinen. Edelleen yhtymähallitus nimeää opetusalapäällikkö Henna Erkamon asiantuntijan varajäseneksi. Varsinaisena jäsenenä jatkaa asiakkuuspäällikkö Jyrki Pyykkönen. Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan kokoonpano on alkaen Yritys/taho, nimike Varajäsen Yritys/taho, nimike Kemppi, henkilöstöohjaaja Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, aluepäällikkö jäsen Vesa Pokkinen Koiviston Auto Oy, liikennepäällikkö jäsen Satu Jokela Uponor, henkilöstöjohtaja jäsen Saija Hakonen Orimattilan yrittäjät/lvi Palvelut Hakonen Oy, toimitusjohtaja jäsen Juha Heinolan Tähkänen yrittäjät/louhintaurakoi nti Juha Tähkänen Oy, yrittäjä jäsen yhtymähallituksen edustaja Jukka-Pekka Kataja Kari Hyytiä MTK Häme, Hämeen toimisto, toiminnanjohtaja Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja Koulutuskeskus Salpaus, lehtori Koulutuskeskus Salpaus, opiskelija, laboratorioala Jari Kinnunen Sami Lari Eero Juhonen Arttu Laitsaari Matti Pietilä Marko Jauhiainen Jyrki Näsi Merja Vahter Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, aluepäällikkö Mäkelän Sähkö Oy, toimitusjohtaja Puuliitto, työehtosihteeri (puusepänteollisuus, veneteollisuus, harja- ja sivellinala) Uponor Infra Oy, tehtaanjohtaja Codexo Oy, toimitusjohtaja DB Schenker Oy, Land Trasport, Lahti MTK Hämeen toimisto, aluepäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja opettajajäsen Tommi Backman Outi Nieminen Koulutuskeskus Salpaus, tuntiopettaja opiskelijajäsen Mariela Joona Koulutuskeskus Salpaus, Hallikas Lehtinen opiskelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus Lahden Silja Kostia Lahden Tuula Kilpinen Lahden ammattikorkeakoulu,

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus ammattikorkeako ulun edustaja asiantuntija asiantuntija, esittelijän varahenkilö Jyrki Pyykkönen Seija Katajisto ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, yksikön johtaja Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja sihteeri Aija Lehikoinen Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri Henna Erkamo Merja Rui Seija Katajisto Tuula Wirtanen yksikön johtaja, Liiketalouden ja matkailun ala sekä sosiaali- ja terveysala Koulutuskeskus Salpaus, opetusalapäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri Päätösesitys hyväksyttiin.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan opiskelijan varajäsenen nimeäminen (Mariela Hallikas) ja asiantuntijajäsenen nimeäminen (Henna Erkamo) 94/ /2015, 6/00.02/2018 Hallitus Kuntayhtymän hallintosäännön kohdan 7 Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Salpaukseen perustettiin kaksi koulutusneuvottelukuntaa, toinen palvelualoille ja toinen tekniikan ja luonnonvara-aloille. Koulutusneuvottelukuntien avulla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Koulutusneuvottelukuntien toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvisti koulutusneuvottelukuntien nimet, tehtävät, toimikauden ja nimesi toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Koulutusneuvottelukuntien kokoonpanoa on tarkasteltu kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Kokoonpano koostuu puheenjohtajasta (yrityselämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm.: Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen tukeminen Salpaustasolla Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien sekä toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelmat Aluevaikuttavuuden varmistaminen Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkintoihin, osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne. Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinnit) Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Toimikausi on kaksi vuotta ja se on alkanut Palvelualojen koulutusneuvottelukuntaan on tarpeen nimetä uusi opiskelijavarajäsen joulukuussa valmistuneen Pate Lahden tilalle. Hänen tilalleen esitetään nimettäväksi opiskelija Mariela Hallikas, laboratorioala. Varsinaisena opiskelijajäsenenä jatkaa opiskelija Joona Lehtinen. Neuvottelukunnan asiantuntija, asiakkuuspäällikkö Hely Korpela jää pois

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus työnantajan palveluksesta, ja hänen tilalleen esitetään nimettäväksi opetusalapäällikkö Henna Erkamo. Varajäsenenä jatkaa asiakkuuspäällikkö Jyrki Pyykkönen. Rehtori: Yhtymähallitus nimeää opiskelija Mariela Hallikkaan koulutusneuvottelukunnan opiskelijavarajäseneksi. Varsinaisena jäsenenä jatkaa opiskelija Joona Lehtinen. Edelleen yhtymähallitus nimeää opetusalapäällikkö Henna Erkamon asiantuntijajäseneksi. Varajäsenenä jatkaa asiakkuuspäällikkö Jyrki Pyykkönen. Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan kokoonpano on alkaen Varsinainen jäsen Yritys/taho, nimike Varajäsen Yritys/taho, nimike Teppo Ylä-Hemmilä puheenjohtaja Sanna Virtainlahti Osuuskauppa Hämeenmaa, henkilöstöjohtaja varapuheenjohta ja Tuija Sulonen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, PHHYKY, ylihoitaja jäsen Lauri Pöyhönen Pelicans Oy/Pelicans Ravintolat Oy, talousjohtaja jäsen Pasi Jääskeläinen Ravintola Kettu ja Kana Ky, yrittäjä jäsen Emma Joki Rantalainen Oy, Lahti toimitusjohtaja jäsen Marja-Liisa Hämeen TE-toimisto, Väisänen palveluesimies jäsen Tytti Järvinen JHL, Lahden kaupunki, Humpulan päiväkoti, lähihoitaja yhtymähallitukse Merja Vahter Koulutuskeskus n edustaja Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja opettajajäsen Outi Nieminen Koulutuskeskus Salpaus, tuntiopettaja opiskelijajäsen Joona Lehtinen Koulutuskeskus Salpaus, nuoriso- ja vapaa-aika-ala Lahden ammattikorkeak oulun edustaja Tuula Kilpinen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala sekä sosiaali- ja terveysala, yksikön johtaja Maria Borg Outi Lyte Minna Helminen Jarmo Tuovinen Marja-Leena Muuri Kimmo Nikula Kari Hyytiä Tommi Backman Mariela Hallikas Silja Kostia Viipurilainen Kotileipomo Oy, yrittäjä Lahden Diakonialaitos, Dila, palvelujohtaja bm Day Spa, General Director KOKO Lahti Oy, Marketing and Communications Manager ICT-Palvelut Provincia Oy, liiketoimintajohtaja Hämeen TE-toimisto, palvelujohtaja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, sopimuspäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja Koulutuskeskus Salpaus, lehtori Koulutuskeskus Salpaus, opiskelijajäsen, laboratorioala Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, yksikön johtaja

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus asiantuntija Henna Erkamo Koulutuskeskus Salpaus, opetusalapäällikkö asiantuntija, esittelijän varahenkilö Seija Katajisto Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori esittelijä Merja Tirkkonen Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja sihteeri Aija Lehikoinen Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri Jyrki Pyykkönen Sari Mikkola Seija Katajisto Tuula Wirtanen Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri Päätösesitys hyväksyttiin.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitus, rahoituksen hakeminen vuodelle /02.05/2019 Hallitus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaista strategiarahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille valtionavustuksena. Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan. Strategiarahan osuus vuonna 2019 on 2 % OKM:n ammatillisen koulutuksen kokonaissummasta. Tarkemmat hakuohjeet ja painotukset ministeriö on luvannut julkaista Ennakkotiedon mukaan hakemus tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ja rehtorin tekemään opetus- ja kulttuuriministeriölle vuotta 2019 koskevan strategiarahahakemuksen. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut kirjeellään , Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019, että strategiarahoituksen hakuaika päättyy Kirjeessä on kerrottu painopistealueet vuodelle 2019 ja ne ovat seuraavat kehittämiskokonaisuudet ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: lentokoneasennus ammattitaitokilpailujen järjestäminen. OKM tekee päätökset strategiarahoituksesta mennessä. Hallitus merkitsee hakuajan muutoksen ja painopistealueet tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhalti joiden päätök set ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Hallitus Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväk syy esitetyt toi menpiteet. Ei ilmoitusasioita. Rehtori: Ei ilmoitusasioita. Merkittiin tiedoksi.

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus Ei ollut muita asioita.

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 26-32, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 33, 34, 35 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella ja aika Pykälät: 33, 34, 35 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja valitusaika johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.