Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Aika klo 8:30-10:48 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Halme Juha 8:30-10:48 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-10:48 jäsen Granlund Päivi 8:30-10:48 jäsen Hyytiä Kari 8:30-10:48 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-10:48 jäsen Karjula Markku 8:55-10:48 jäsen Laaksonen Jari 8:30-10:48 jäsen Mäentalo Mika 8:30-10:48 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-10:00 jäsen Vuori Riitta 8:30-10:48 jäsen Poissa Vahter Merja puheenjohtaja Muu Tokola Martti 8:30-10:48 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:48 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:48 pöytäkirjasihteeri Kröger Jarmo 8:40-9:25 henkilöstöpäällikkö 14, 17 Katajisto Seija 9:30-10:35 vararehtori 19 Mikkola Sari 9:30-10:35 kehittämispäällikkö 19 Uski Jonna 9:30-10:35 markkinointi- ja viestintäpäällikkö 19 Allekirjoitukset Juha Halme puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 9-23 Pöytäkirjan tarkastus / Riitta Vuori Sara Etola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen avaus 3 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 12 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 6 13 Tilinpäätös vuodelta 2017, luottotappiot 7 14 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta Päätös vuoden 2018 opiskelijavuosista ja rahoituksesta 9 16 Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikello 17 Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon edellyttämien Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan muutosten valmisteluja päätöksentekomenettelyt 18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden myynti Lahden Talot Oy:lle 19 Koulutuskeskus Salpauksen vastuualueiden esittely, oppilaitostoiminnan organisaatio ja vastuualueet Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 22

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 9 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hallituksen varapuheenjohtaja Juha Halme avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 10 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 11 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Jouko Rajajärvi ja Riitta Vuori. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Riitta Vuori ja Sara Etola.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 67/02/02/2016 Hallitus 12 Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2017 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. Hallitus aloittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille jäsenkunnille viimeistään Kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen kokoukseen. Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta 2017, luottotappiot 67/02/02/2016 Hallitus 13 Kuntayhtymän saatavien perintää hoidetaan perintäyhtiö Lindorff Oy:n kanssa. Vuodelta 2017 on koottu luettelo saatavista ja syistä, joiden perusteella tietyt saatavat tulisi kirjata luottotappioiksi. Asiakirja on nähtävillä kokouksissa. Kuntayhtymän luottotappioiden määrät (alv 0%) ovat olleet aiempina vuosina seuraavat: vuonna 2015 vuonna 2016 vuonna ,36 euroa ,55 euroa ,62 euroa Vuonna 2017 saatavat, jotka tulisi kirjata luottotappioiksi, ovat yhteensä ,62 euroa (alv 0 %). Aikaisempien vuosien luottotappioita on vuonna 2017 saatu perittyä jälkiperintätuottoina ,09 euroa (alv 0 %), joten nettovaikutus vuodelle 2017 on 3.657,44 euroa. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. Hallitus päättää, että kuntayhtymän saatavat, yhteensä ,62 euroa (alv 0 %), kirjataan vuoden 2017 tilinpäätöksessä luottotappioksi esityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta /02/02/2016 Hallitus 14 Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Asiaa kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätös vuoden 2018 opiskelijavuosista ja rahoituksesta 59/02/02/2017 Hallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi OKM vahvistaa kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Vuoden 2018 suoritepäätökset tehdään 8. joulukuuta 2017 mennessä. Tätä varten koulutuksen järjestäjiltä on pyydetty esitykset mm. opiskelijavuosien tavoitteelliseksi määräksi. Esitykset, hakemukset ja korjauspyynnöt tuli toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön mennessä. Vuotuisella opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksellä päätetään tulevan varainhoitovuoden tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka ei voi alittaa koulutuksen järjestämisluvassa päätettyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Niille koulutuksen järjestäjille, joille järjestämisluvassa on määrätty työvoimakoulutuksen tehtävä, päätetään myös, mikä osa opiskelijavuosien tavoitteellisesta määrästä kohdennetaan työvoimakoulutukseen. Suoritepäätöksellä päätetään seuraavat asiat: Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus Suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Opetus- ja kulttuuriministeriö laati suoritepäätöksen valmistelun pohjaksi ehdotuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamisesta alueittain ottaen huomioon alueelliset, valtakunnalliset ja toimialakohtaiset tarpeet. Koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin palautetta suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytettyjen kriteerien soveltuvuudesta ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä. Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin esitystä perusteluineen opiskelijavuosien tavoitteelliseksi määräksi. Niiden järjestäjien, joille on myönnetty työvoimakoulutuksen tehtävä, tuli esittää myös, mikä osuus niiden opiskelijavuosimäärästä kohdennetaan työvoimakoulutukseen. Koulutuksen järjestäjät voivat samassa yhteydessä hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä oli mahdollisuus tarvittaessa esittää pyyntö suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita tai perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta koskevasta korjauksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee koulutuksen järjestäjien opiskelijavuosia koskevien ehdotusten ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korostusta koskevien hakemusten pohjalta varainhoitovuotta 2018 koskevan suoritepäätöksen mennessä.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Suorite- ja rahoituspäätösluonnosten kommentointi on osa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmää. Koulutuskeskus Salpaukselle myönnettiin uusi koulutuksen järjestämislupa alkaen (OKM ). Toimitusjohtaja ja rehtori esittelevät kokouksessa opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun Koulutuskeskus Salpauksen palautteen. Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Hallitus 15 Merkittiin tiedoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tehnyt päätöksen Salpauksen tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja ammatillisen koulutuksen rahoituksessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta. Suorite- ja rahoituspäätökset ovat osa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmää. OKM on myöntänyt Koulutuskeskus Salpaukselle uuden koulutuksen järjestämisluvan alkaen. Järjestämisluvassa on vahvistettu Salpauksen opiskelijavuosien vähimmäismääräksi 5467 opiskelijavuotta. Saadussa suoritepäätöksessä vuodelle 2018 myönnettiin vähimmäisopiskelijavuosimäärän lisäksi 444 opiskelijavuotta, jolloin kokonaismääräksi muodostuu 5911 opiskelijavuotta. OKM käytti päätöksenteon pohjana vuoden 2016 toteutunutta vuosivolyymiä, joka oli Vuonna 2017 volyymi oli lähes sama. Vuoden 2018 päätöksen opiskelijavuosivolyymissä realisoituu vuoden 2017 rahoitusleikkaukset, jolloin rahoitusta ei enää saatu koko opiskelijavolyymille. Rahoituspäätös vuodelle 2018 on 52,1 miljoonaa euroa. Summa vastaa lähes Salpauksen talousarviossa odotettua tasoa (-0,2 milj. euroa), mutta on kuitenkin noin -1,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2017 rahoitus. Opiskelijavuosi mittarina eroaa aiemmin käytetystä opiskelijamäärästä. Opiskelijavuoteen luetaan 365 pv vähennettynä viikonlopuilla, arkipyhillä sekä 4 viikon lomajaksolla. Aiemmin opiskelijavuosi koostui 190 työpäivästä nuorten koulutuksessa ja 240 aikuiskoulutuksessa. Menettelyt uuden opiskelijavuoden kertymässä ja tilastoinnissa ovat osin valtakunnallisesti kesken.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus on 7. suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikello 59/02/02/2017 Hallitus 16 Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnittelu perustuvat kolmelle vuodelle tehtävään toiminta- ja taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja tilinpäätösennusteeseen. Kuntayhtymällä on toiminnan ja talouden ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. Jäsenkunnille raportoidaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksilla kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutumisesta. Toiminta- ja taloussuunnittelun aikatauluun tulee muutostarpeita ja mahdollisuuksia niin uudesta perussopimuksesta (voimassa alkaen) kuin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesta koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmästä. Uuden perussopimuksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelma sekä seuraavan vuoden talousarvio tulee käsitellä vuoden loppuun mennessä. Aikataulu antaa kaivatun mahdollisuuden valmistella ja käsitellä talousarvio lähempänä tilivuoden alkua, jolloin talousarvion tietopohja tarkentuu. Talousarvio laaditaan kuntayhtymässä suoraan käyttösuunnitelmatasolla, jolloin laadittavan tilinpäätösennusteen tehtävä on päivittää talousarvion taustalla olevaa tietopohjaa mm. tilivuoden alkaessa saatavan rahoituspäätöksen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekee vuosittain vuoden loppuun mennessä päätöksen seuraavan vuoden tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Päätökset ovat osa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmää. Tilinpäätösennusteen 2018 laadinta aloitetaan tilivuoden alkaessa ja sen laadinta tukee sekä alkaneen vuoden talouden hallintaa että seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaa. Tilinpäätösennuste käsitellään hallituksessa viimeistään touko-kesäkuussa osana toiminta- ja taloussuunnitelman ja seuraavan talousarvion valmistelun aloittamista. Ennusteen valmisteluprosessi sisältää kuluvan vuoden talouden tasapainoa tukevien toimenpiteiden suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen. Osavuosikatsauksilla raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumisesta neljännesvuosittain. Vuoden 2018 suorite- ja rahoituspäätöksen opiskelijavuosivolyymissä realisoitui vuoden 2017 rahoitusleikkaukset. Vuonna 2017 rahoitusta ei saatu enää koko opiskelijavolyymille, joka oli palveluiden piirissä. Rahoituspäätös vuodelle 2018 on 52,1 miljoonaa euroa. Summa vastaa lähes Salpauksen talousarviossa odotettua tasoa (-0,2 milj. euroa), mutta on kuitenkin noin -1,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2017 rahoitus. Yhtymäkokouksen hyväksymä talousarvio 2018 on alijäämäinen, joten toiminnan ja talouden suunnittelun tavoitteena tulee olla edelleen talouden tasapainottamista tukevat toimenpiteet.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Hallitus hyväksyy toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulutuksen periaatteet, joita tullaan käyttämään myös tulevina vuosina. Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2019 yksityiskohtaisemmasta valmistelu- ja käsittelyaikataulusta päätetään erikseen. Päätösesitys hyväksyttiin.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon edellyttämien Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan muutosten valmistelu- ja päätöksentekomenettelyt 86/01/01/2015, 59/02/02/2017 Hallitus 17 Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstöasioiden toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille henkilöstöasioissa. Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano edellyttävät Koulutuskeskus Salpaukselta toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen seuraamista ja muutoksiin reagoimista. Toiminnan muutostarpeita on tunnistettava ja niiden valmistelua sekä täytäntöönpanoa on kyettävä toteuttamaan reaktiivisesti ja joustavasti osana normaalia johtamista. Toiminnan muutokset edellyttävät ajoittain yhteistoimintalain mukaisia menettelyitä, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan toiminta- ja taloussuunnitteluun kytkeytyvää säännöllistä henkilöstösuunnittelua. Uudistuneen lainsäädännön myötä pedagogiikan ja opetuksen toteuttamisen muutokset edellyttävät henkilöstösuunnitteluprosessin sekä henkilöstön osaamisen varmistamisen vahvistamista. Näkökulmina henkilöstösuunnittelussa ovat strategiasta, toiminnan tarpeista sekä talouden reunaehdoista lähtevä määrällinen ja laadullinen tarkastelu. Henkilöstösuunnittelun ja henkilöstöresursoinnin osalta korostuvat uudet toimintatavat sekä henkilöstön osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen. Osana henkilöstösuunnittelun kokonaisuutta, Salpauksessa on käytössä Henkilöstöpalveluihin keskitetty rekrytointi- sekä rekrytointilupamenettely. Rekrytoinnilla tarkoitetaan Koulutuskeskus Salpauksessa kaikkia niitä menetelmiä, joilla hankitaan toimintaan tarvittavaa osaamista ja henkilöstöresursseja. Rekrytointi- ja henkilösiirtotarpeet esitetään Henkilöstöpalveluille ennen valmisteluiden käynnistämistä rekrytointilupamenettelyn mukaisesti. Tässä yhteydessä tehdään tarkastelua muun muassa olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseksi. Yli vuoden kestävät rekrytoinnit käsitellään ja hyväksytään Salpauksen johtoryhmässä rekrytointilupamenettelyn mukaisesti. Henkilöstösuunnittelu kokonaisuudessaan osana toiminnan suunnittelua tuo aloittain esiin muutostarpeita. Henkilöstöasioiden toimintaohjeessa ei nykymuodossaan ole määrätty toiminnan muutosten valmistelusta tai täytäntöönpanosta henkilöstöasioissa. Nykytilanteessa toimintaohjetta on tarkoituksenmukaista tarkentaa ja lisätä ohjeeseen määräys toiminnan muutosten valmistelusta ja täytäntöönpanosta henkilöstöasioissa siten, että se tukee toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen seuraamista ja muutoksiin reagoimista osana normaalia johtamista. Lisäyksenä henkilöstöasioiden toimintaohjeeseen esitetään, että toimitusjohtaja ja rehtori päättävät tarvittavien yhteistoimintalain mukaisten menettelyiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastuualueensa osalta silloin, kun kyseessä ei ole henkilöstövaikutuksiltaan laajamittainen muutos. Muutoksista tiedotetaan

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus yhtymähallitusta ja arviointiin perustuen henkilöstövaikutuksiltaan laajamittaiset muutostarpeet käsitellään yhtymähallituksessa. Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Hallitus hyväksyy esittelyn mukaisesti päivitetyn henkilöstöasioiden toimintaohjeen, esityslistan liite nro 1. Päätösesitys hyväksyttiin.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden myynti Lahden Talot Oy:lle Hallitus 18 Lahden Talot Oy on esittänyt ostotarjouksen Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä omistusosuudesta Oppilastalo Oy:ssä (20,38 prosenttia). Kuntayhtymän omistus Oppilastalo Oy:ssä periytyy koulutuskonsernin ajalta ja jo aiemmasta kuntayhtymästä. Koulutuskuntayhtymällä oli aiemmin roolia uusien opiskelija-asuntojen perustamisvaiheessa mm. oman pääomanehtoisten rahoituksen muodossa. Nykyisin rahoitus toteutetaan ARA-rahoituksena ja Lahden kaupunkikonsernin sisäisin lainoin. Oppilastalo Oy tuli osaksi Lahden Talot -konsernia vuonna 2015, kun Oppilastalo Oy:n pääomistaja, Lahden kaupunki, päätti selkeyttää kaupunkikonsernin omistamien asuinkiinteistöjen omistusta. Lahden Talot Oy:n omistusosuus Oppilastalo Oy:stä on yrityskaupan jälkeen 79,27 prosenttia. Muut Oppilastalo Oy:n omistajat ovat Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä 20,38 prosenttia, Lahden Tekniikan Opiskelijat ry 0,26 prosenttia, Lahden Kotiteollisuusopettajaopiston Oppilaskunta ry 0,02 prosenttia ja Lahden Kauppaoppilaitoksen Kilta ry 0,06 prosenttia. ARAn rahoittamien opiskelija-asuntojen luovutushinta on säädelty eikä se ole markkinaehtoisesti hinnoiteltavissa. Oppilastalo Oy:n omistamien kiinteistöjen indikatiivinen luovutuskorvauslaskelma perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antaman päätökseen, jossa haettiin luovutuksensaajan nimeämistä Lahden kaupungin silloin omistamille kappaleelle Oppilastalo Oy:n osakkeita. Kun tuolloin laskettu enimmäisluovutuskorvaus indeksoidaan nykyhetkeen käyttämällä luovutushintakertoimen viimeisintä arvoa syyskuulta 2017 (3 042,04), tulee Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistaman 3874 osakkeen indikatiiviseksi ensimmäisarvoksi euroa. Lahden Talot Oy esittää em. summaa Koulutuskeskus Salpaus- kuntayhtymän omistaman 3874 Oppilastalo Oy:n osakkeen kauppasummaksi. Oppilastalo Oy:n asunnoissa on noin 850 asukasta, joista reilu 100 on Salpauksen opiskelijoita. Asukkaista pääosa on korkeakouluopiskelijoita. Oppilastalo Oy:n noin 700 asunnon asuntokanta muodostuu pääosin yksiöistä, kaksioista sekä soluasunnoista. Näistä erityisesti soluasuntoihin kohdistuva kysyntä on ollut viime aikoina selvästi alenevaa. Opiskelijaasuntovuokraukselle on ominaista myös käyttöasteen suuri kausivaihtelu. Oppilastalo Oy:n asuntokannan kehittäminen vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti markkinoiden kysyntää edellyttää jatkossa pääomaa sitovia kiinteistöjärjestelyjä sekä uusinvestointeja. Oppilastalo Oy:n osakekannan hankkiminen Lahden Talot Oy:n omistukseen on ollut esillä Lahden Talot Oy:n ja Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston tapaamisessa Lisäksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on pyytänyt osakekaupasta kaupunginjohtajalta ennakkokäsityksen, joka on konserni- ja tilajaoston mukaisesti myönteinen. Kaupunkikonsernin omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2015 Lahden Talot Oy on sitoutunut tuottamaan opiskelija-asumispalvelut alueelle. Koulutuskuntayhtymän omistus ei ole nykytilanteessa merkityksellinen opiskelijoiden asuntotilanteen turvaamisessa tai kehittämisessä. Yhteistyö Lahti-konsernin sisällä on mahdollista ilman omistuskytköstä.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää hyväksyä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistaman Oppilastalo Oy:n 20,38 %:n omistusosuuden myynnin Lahden Talot Oy:lle eurolla. Toimitusjohtaja Martti Tokola valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat kauppaan liittyvät asiakirjat tämän päätöksen saatua lainvoiman. Hallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vastuualueiden esittely, oppilaitostoiminnan organisaatio ja vastuualueet Hallitus 19 Koulutuskeskus Salpauksen visio vuoteen 2020 on "Salpaus enemmän kuin koulu opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka". Salpaus on yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista koulutuksen järjestäjistä. Hallitukselle esitellään kevään aikana oppilaitostoimintaa vastuualueittain Vastuualue 1 Opiskelijapalvelut, valmentava koulutus, maahanmuuttajakoulutus, yhteiset opinnot, yhdistelmätutkinnot, urheilijoiden koulutus opiskelijapalvelujohtaja Riitta Murtorinne Vastuualue 2 Tekniikan ja liikenteen alat, luonnonvara-alat, kulttuurialat Vipusenkadun osalta opetusalajohtaja Risto Salmela Vastuualue 3 Hyvinvoinnin alat, kaupan ja hallinnon alat, matkailu-, ravitsemis-, talous- ja elintarvikealat, kulttuurialat Keskustakampuksen ja Kannaksenkadun osalta opetusalajohtaja Merja Tirkkonen Kehittämispalvelut, pedagoginen kehittäminen, kansainvälisyys, hankkeet sekä viestintä ja markkinointi vararehtori Seija Katajisto Vararehtori Seija Katajisto esittelee kokouksessa tarkemmin Kehittämispalvelujen toimintaa yhdessä kehittämispäällikkö Sari Mikkolan ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jonna Uskin kanssa. Myöhemmissä kokouksissa opetusalajohtajat ja opiskelijapalvelujohtaja esittelevät tarkemmin omien vastuualueidensa toimintaa. Rehtori: Hallitus merkitsee esitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 20 Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat 83/02/08/00/2017 Hallitus 21 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Hallitus käsitteli asiaa "Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän liittyminen Suomen toisen asteen ja kolmannen asteen oppilaitosten Microsoft EES -sopimukseen vuosille " kokouksessaan Kokouksen jälkeen, Microsoftin kanssa käydyissä jatkosopimusneuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun jatkaa nykyisellä Microsoft EES2017 -sopimuksella 12 kuukautta eteenpäin. Sopimusehdot säilyvät ennallaan. Lisenssien käyttöoikeuden jälleenmyyjän kilpailutti Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Lisenssien käyttöoikeudet tilataan kilpailutuksen voittaneelta Atea Finland Oyj:lta. 2. Markkinaoikeuden päätös yhteisen hankintamenettely valituksen osalta. Salpauksen osalta uhkasakkovaatimus ja valitus on nyt hylätty. Lisäksi valittajat on velvoitettu korvaamaan Salpauksen oikeudenkäyntikulut. 3. Vipusenkatu 5 A1 -rakennushankkeen tilanne. 4. Yhtymähallituksen kokousaikataulu syyskaudelle 2018 ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous to Klo Hallituksen iltakoulu ma klo Hallituksen kokous ma klo YHTYMÄKOKOUS ma klo Hallituksen kokous Merkittiin tiedoksi.

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 22 Ei ollut muita asioita.

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 23 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 9-16, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 17 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.