1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Promootion järjestäminen Arktisen keskuksen johtokunnan nimeäminen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA HALLITUS Kokous 03/10 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 KTK:n esittely 3 Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskussopimuksen ja kielikeskuksen johtosäännön hyväksyminen 4 Promootion järjestäminen Hallintojohtosäännön muuttaminen 6 Arktisen keskuksen johtokunnan nimeäminen 7 Lapin yliopiston osakkuus Barentskeskus Finland Oy:ssä 8 Yliopiston sijoitusstrategian hyväksyminen 9 Yliopiston strategian toimeenpanosuunnittelun käynnistäminen 10 Ilmoitusasiat 11 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Uuden hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Lisäksi paikalla: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Liisa Ansala Kaarina Määttä Matti Hepola Suvi Ronkainen Tarmo Jomppanen Tarja Särkkä Raija Kivilahti Markus Aarto, siht. Rauno Korhonen Kyösti Kurtakko, 2 Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama 2 KTK:n esittely Kasvatustieteiden tiedekunta esittelee toimintaansa hallitukselle. Päätös Dekaani Kyösti Kurtakko esitteli tiedekunnan toimintaa hallitukselle ja asiasta keskusteltiin.

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija: Markus Aarto Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja, pj 3 Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. 3 Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskussopimuksen ja kielikeskuksen johtosäännön hyväksyminen Lapin yliopiston kielikeskuksen sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen koostamista yhteiseen hallinnolliseen yksikköön on valmisteltu osana Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellista kehittämistä. Yhteistä kielikeskusta koskevan sopimuksen ja johtosäännön on valmistellut erillinen valmisteluryhmä, jossa on ollut edustajat kustakin korkeakoulusta. Valmisteluryhmän esitys on esitelty kielikeskusten henkilökunnalle henkilöstötilaisuuksissa. Lisäksi valmisteluryhmän jäsenet ovat tiedottaneet valmistelusta jatkuvasti henkilökunnalle. Lapin yliopiston edustajina valmisteluryhmässä ovat olleet Lapin yliopiston kielikeskuksen johtaja Ville Jakkula ja hallintovararehtori Jukka Mäkelä. Lapin korkeakoulukonsernin strategiaryhmä on hyväksynyt sopimuksen ja johtosäännön kokouksessaan Sopimusasiakirja on liitteenä 1 ja johtosääntö liitteenä 2. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskusta koskeva sopimus ja johtosääntö liitteiden 1-2 mukaisesti. Päätettiin hyväksyä Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskusta koskeva sopimus ja johtosääntö esittelijän kokouksessa tekemien korjausesitysten mukaisesti. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

5 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija Markus Aarto Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Lisäksi paikalla: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Liisa Ansala Kaarina Määttä Matti Hepola Suvi Ronkainen Tarmo Jomppanen Tarja Särkkä Raija Kivilahti Markus Aarto, siht. Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama 4 Promootion järjestäminen 2011 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 12 kohdan mukaan promootion järjestämisestä päättäminen kuuluu hallitukselle. Päätös promootion järjestämisestä tulee tehdä hyvissä ajoin sen vuoksi, että promootion järjestäminen paikkavarauksineen on kaikkiaan työläs prosessi. Edellinen yliopiston promootio pidettiin vuonna 2004 Rovaniemellä. Promootion järjestäminen säännöllisin väliajoin tuo yliopistolle myönteistä akateemista näkyvyyttä ja vähentää kuhunkin promootioon kohdistuvaa osallistujamäärää, joka ei käytännön syistä voi kasvaa liian suureksi. Lapin yliopiston promootiojuhlallisuudet on perinteisesti järjestetty Rovaniemellä siten, että varsinainen promovointi on suoritettu Lappia-talolla. Lapin yliopiston ollessa strategiansa mukaisesti arktisuutta ja pohjoisuutta korostava, olisi myös promootiota mahdollista kehittää vielä enemmän näitä tekijöitä huomioon ottavaksi. Erityisesti tähän suuntaan voidaan vaikuttaa promootiopaikan valinnalla ja promootiotradition muokkaamisella paikkaan sopivaksi. Promootion elämyksellisyyttä korostamalla Lapin yliopisto voi erottua positiivisesti muista yliopistoista. Erityisesti jalkautumalla maakuntaan vahvistetaan yliopiston sidosta ympäröivään yhteiskuntaan (yhteiskunnallinen vuorovaikutus). Kokeiluluonteisesti promootio voidaan järjestää Pyhätunturin maastossa, johon yliopistolla on muutoinkin luontaista kontaktipintaa. Esitys 1 Päätettäneen järjestää Lapin yliopiston juhlallinen promootio elokuussa 2011 ja käynnistää promootiovalmistelut. Esitys 2 Päätettäneen, että promootio järjestetään Aittakurussa Pyhätunturilla Päätös 1 Päätettiin järjestää Lapin yliopiston juhlallinen promootio lukuvuoden aikana ja käynnistää promootiovalmistelut. Päätös 2 Promootiopaikka päätetään hallituksen syyskuun kokouksessa valmistelujen pohjalta. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

6 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija Markus Aarto Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. 5 Hallintojohtosäännön muuttaminen Edellä asiakohdassa 3 tehty päätös edellyttää Lapin yliopiston hallituksen vahvistaman ns. hallintojohtosäännön muuttamista kielikeskusta koskevin osin (30 ). Kielikeskuksen tehtävät tulee muotoilla vastaamaan edellä asiakohdassa hyväksyttyjä sopimusta ja johtosääntöä. Samassa yhteydessä on syytä muotoilla hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 12 kohtaa, jossa säännellään hallituksen päätöksenteko-oikeudesta kunniatohtoreiden nimittämisen osalta. Tarkoituksenmukaista on, että hallitus kuulee tiedekuntien ja erillislaitosten esitykset ennen kunniatohtoreista päättämistä, mutta hallintojohtosäännön nykyinen sanamuoto, joka sitoo hallituksen kädet tiedekuntien esityksiin, ei ole tarkoituksenmukainen. Hallituksella tulee olla aina mahdollisuus tehdä myös itsenäisiä päätöksiä. Esitys Päätös Päätettäneen muuttaa Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 9 ja 30 :t liitteen 1 mukaiseen muotoon. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

7 Liite 1 9 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on: 1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista; 2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös; 3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille; 4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä; 5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa; 6) hyväksyä opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta; 7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy; 8) valita vararehtorit rehtorin esityksestä; 9) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta; 10) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta; 11) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; 12) päättää promootion järjestämisestä ja myöntää kunniatohtorin arvonimi tiedekuntaa tai erillislaitosta kuultuaan; 13) myöntää yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle oikeus käyttää professorin arvonimeä; 14) asettaa korkeakoulukonsernin neuvottelukunta yhteistoiminnassa Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen kanssa. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on rehtorin kanssa käydä sopimusneuvottelut opetusministeriön kanssa. 30 Kielikeskus Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus on yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen yksikkö. Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus tuottaa yliopiston tarvitsemat kieltenopetukseen liittyvät palvelut. Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen yliopistollisena tehtävänä on: 1) suunnitella ja toteuttaa tutkintoasetusten ja opetussuunnitelmien mukaista sekä muuta eri aloilla tarvittavaa kielten ja viestinnän opetusta 2) myöntää opintosuoritusten hyväksi luvut ja lainmukaiset vapautukset 3) tarjota käännös- ja kielentarkastuspalveluita 4) laatia kieliä ja viestintää koskevia periaatteita sekä antaa lausuntoja kielten ja viestinnän opetusta koskevista asioista 5) toimia alueellisesti ja valtakunnallisesti kielten ja viestinnän opetuksen kehittämistyössä 6) tarjota ja järjestää kielten ja viestinnän palvelu- ja hanketoimintaa 7) luoda edellytyksiä kielten ja viestinnän opettajien oman ammattitaidon ylläpitämiseen, työelämäyhteistyöhön sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan

8 8) tukea yliopiston kansainvälistymistä. Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksella on johtaja ja johtokunta. Kielikeskuksen hallinnosta määrätään tarkemmin kielikeskuksen perustamista koskevassa sopimuksessa ja kielikeskuksen johtosäännössä.

9 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija Markus Aarto Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. 6 Arktisen keskuksen johtokunnan nimeäminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (jäljempänä hallintojohtosääntö) muutoksen, jolla Arktisen keskuksen johtokunnan (27 ) ja johtajan (28 ) tehtäviä on muutettu. Samassa yhteydessä johtokunnan nimeäminen määrättiin yliopiston hallituksen tehtäväksi. Johtokunnan kokoonpanoa valmisteltaessa on otettu huomioon johtokunnan uusi rooli entistä vahvempana hallintoelimenä sekä implisiittisesti sovitut vastavuoroisuudet hallintoelinten kokoonpanossa. Myös tasa-arvonäkökohdat on huomioitu. Johtokunta on tarkoituksenmukaista nimetä samaksi toimikaudeksi kuin tiedekuntien tiedekuntaneuvostot. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen nimetä Arktisen keskuksen johtokunnan jäseniksi ajalle professori Suvi Ronkainen, kv.asiainpäällikkö Outi Snellman, johtaja Kari Laine (Thule-instituutti), dekaani Timo Jokela, yliopistonlehtori Lassi Heininen, professori Susan Meriläinen, johtaja Matti Hepola (Lapin ELY-keskus), professori Lotta Viikari ja professori Esa Poikela Päätettäneen, että johtokunnan puheenjohtajana toimii johtaja Matti Hepola ja varapuheenjohtajana professori Suvi Ronkainen. Esityksen mukaan. Rehtori valtuutettiin nimeämään lisäksi johtokuntaan henkilökunnan edustaja Arktisen keskuksen henkilöstöä kuultuaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

10 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija Markus Aarto Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. 7 Lapin yliopiston osakkuus Barentskeskus Finland Oy:ssä Lapin yliopisto on ollut mukana Barentskeskus Finland Oy:n perustamiskokouksessa ja merkinnyt sen osakkeita (500 kpl). Barentskeskus Finland Oy:n muut osakkaat ovat koulutus- ja maakunnallisia organisaatioita; mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ja Oulun kaupungit, Oulun yliopisto ja Lapin sekä Pohjois-Pohjanmaan liitot. Barentskeskus Finland Oy:n tarkoituksena on yleishyödyllisyyden periaatteiden mukaisesti toimia aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä Barentsosaajien verkostoissa, ja koordinoida pohjoissuomalaisten Barents-osaajien muodostaman verkoston toimintaa erityisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja viennin edistämiseen, koulutus-, tutkimus- ja T&K toimintaan sekä hallinto- ja viranomaistoimintaan liittyen. Yhtiön tarkoituksena on kehittyä Barentsin alueen asiantuntijaorganisaatioksi. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiön tarkoituksena kuitenkin on, että yhtiön toiminta muodostuu pitkällä aikavälillä itseään kannattavaksi. Yliopiston sitoutuminen Barentskeskus Finland Oy:hyn vahvistaa yliopiston strategian mukaista profiilia. Barentskeskus Finland Oy:n yhtiöjärjestys on liitteenä. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä osallistuminen Barentskeskus Finland Oy:n perustamiseen sekä osakemerkintä Lapin yliopiston osalta Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

11 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija Tarja Särkkä Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama 8 Lapin yliopiston sijoitusstrategian hyväksyminen Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. Lapin yliopiston hallitus keskusteli kokouksessaan Lapin yliopiston sijoitusstrategiasta. Asiakirjaluonnoksesta keskusteltiin ja luonnos jätettiin hallituksen jäsenten kommentoitavaksi. Yliopiston sijoitustyöryhmä sai valtuudet sen jatkovalmisteluun. Hallituskäsittelyn jälkeen työryhmä on kuullut sijoitusyhtiöiden/pankkien edustajia ja päätyi laatimaan tarjouspyynnön konsultoivan sijoitussopimuksen solmimisesta strategiassa määriteltyjen periaatteiden pohjalta. Liitteenä 1 on luonnos yliopiston sijoitusstrategiaksi. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston sijoitusstrategia liitteen mukaisena. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus valmistelija Tarja Särkkä Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Lisäksi paikalla: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Liisa Ansala Kaarina Määttä Matti Hepola Suvi Ronkainen Tarmo Jomppanen Tarja Särkkä Raija Kivilahti Markus Aarto, siht. Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama 9 Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnittelun käynnistäminen Hallitus hyväksyi kokouksessaan yliopiston uusitun Lapin yliopiston strategian (liite 1). Strategia toimitettiin opetusministeriöön Seuraava vaihe strategiatyössä on sen toimeenpanon valmistelu. Tavoitteena on luoda uusitussa strategiassa määritellyille Lapin yliopiston strategisille painoaloille: 1) palvelumuotoilu, 2) pohjoinen hyvinvointi, ja 3) kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, kehittämisohjelmat, jotka sisältävät konkreettiset painoalojen kehittämistoimenpiteet vuosille voimavarasuunnitelmineen. Esitys Päätös Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös yliopistojen tulosaluekohtaisten strategisten tavoitteiden konkretisoinnin lähiajan toimenpiteiksi. Liitteenä 2 on esitetty toimeenpanon suunnittelun aikataulutus ja prosessin eteneminen. Yksiköiden kevään 2010 rehtorin kurkistusneuvotteluissa on keskusteltu yksikön roolista yliopiston strategisten painoalojen kehittäjänä. Keskusteltaneen strategian toimeenpanosta ja käytäneen lähetekeskustelu suunnitelman muodosta ja sisällöstä. Keskusteltiin strategian toimeenpanosuunnitelman laatimisesta sekä ohjeistettiin asian jatkovalmistelua ja valmistelun aikataulua. Keskustelussa korostettiin erityisesti painoaloja koskevien raporttien vertailtavuutta sekä pyydettiin vararehtoreita Määttä ja Ronkainen jatkamaan opetus- ja tutkimusstrategian valmistelua osana yliopiston strategian toimeenpanoa. Hallitus toivoi saavansa kokonaissuunnitelman luonnoksen ennen kesäkuun päivinä pidettävää kokoustaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

13 LAPIN YLIOPISTON STRATEGIA 2020 Liite 1 Pohjoisen puolesta - Maailmaa varten TEHTÄVÄ Lapin yliopiston tutkimus, taiteellinen toiminta ja tutkimukseen perustuva korkein opetus edistävät kestävää kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. ARVOT luovuus ja vaikuttavuus kriittisyys ja emansipatorisuus yhteisöllisyys ja yksilöllisyys TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Yliopisto on osa Lapin koulutuskonsernia ja toteuttaa itsehallinnollisena jäsenenä konsernin yhteistä strategiaa yliopiston profiili- ja painoaloilla. Kansainvälisessä yhteistyössä yliopiston tärkein strateginen kumppani on University of the Arctic, jonka temaattiset verkostot vahvistavat yliopiston asiantuntijuutta valituilla painoaloilla. PROFIILI JA PAINOALAT Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Yliopiston yhteisenä profiilialueena on kansainvälisesti korkeatasoinen arktisen ja pohjoisen ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön sekä näiden vuorovaikutuksen tutkimus. Yliopiston toinen, erityisesti aluevaikuttamiseen suuntautunut profiilialue on kansainvälinen matkailun tutkimus. Yliopiston strategiset painoalat ovat: palvelumuotoilu pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus. Nämä painoalat vastaavat Lapin korkeakoulukonsernin strategisia painoaloja (kuvio 1.) Arktisen ja pohjoisen alueen muutos ja erityiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet tarjoavat erityisen tutkimusympäristön painoaloille.

14 Lapin yliopiston profiilialueet Arktinen ja pohjoinen tutkimus Lapin korkeakoulukonsernin strategiset painoalat Lapin yliopiston strategiset painoalat Matkailun, kulttuurin ja elämysten Lappi Hyvinvoinnin Lappi Palvelumuotoilu Pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ Matkailututkimus Luonnonvarojen Lappi Teollisuuden Lappi Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus Kuvio 1: Lapin yliopiston profiili- ja painoalojen suhde korkeakoulukonsernin strategisiin painoaloihin. Palvelumuotoilu Palvelumuotoilu hyödyntää taiteen ja tieteen vuorovaikutuksen tuottamia mahdollisuuksia matkailun, teollisten tuotteiden, sähköisten palveluiden, hyvinvointipalveluiden sekä esteettömien ja turvallisten ympäristöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Palvelumuotoilun osaajana yliopisto luo edellytyksiä myös julkisten palvelujen, oppilaitosten ja yksityisen sektorin kilpailukykyiselle ja kestävälle palvelutuotannolle. Samanaikaisesti yliopisto kouluttaa asiantuntijoita, jotka hallitsevat palvelumuotoilun luovan kontekstin. Korkeakoulukonsernin alueellisessa innovaatio-ohjelmassa palvelumuotoilu kytkeytyy erityisesti matkailun, kulttuurin ja elämysten Lappiin. Pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ Globaalit sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset muutokset ja muuttoliikkeet - mukaan lukien ilmastonmuutos seurauksineen - tiivistyvät arktisilla ja pohjoisilla alueilla vaikuttaen siellä asuvien ihmisten hyvinvointiin ja sen edellytyksiin. Yliopisto rakentaa tällä alueella vahvasti monitieteistä muutoksen tutkimusta ja siihen liittyen kouluttaa muuttuvan työn asiantuntijoita. Huomiota kiinnitetään erityisesti hyvinvointia edistäviin ja heikentäviin, pohjoiselle alueelle ominaisiin tekijöihin. Muuttuvan työn tutkimusteema vahvistaa yliopistollista koulutusta ammatillisiin professioihin. Erityisenä tutkimusteemana on alkuperäiskansojen sosiaalinen hyvinvointi ja elinkeinojen muutos. Yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisuuteen liittyvästä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta. Korkeakoulukonsernin alueellisessa innovaatio-ohjelmassa pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ kytkeytyy painoalana erityisesti hyvinvoinnin Lappiin. Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus

15 Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus on alue, jonka tutkimus on monitieteistä. Painoalueen tutkimuksessa analysoidaan eri toimijaryhmien intressejä suhteessa toimintaympäristön ehtoihin ja sääntelyyn. Tavoitteena on tuottaa tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista kestävän sosiaalisen, taloudellisen, ekologisen, oikeudellisen ja kulttuurisen kehityksen näkökulmista pohjoisessa ja arktisessa toimintaympäristössä. Erityisinä tutkimuskohteina ovat kestävään matkailuun ja alkuperäiskansoihin liittyvät teemat. Yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisoikeuden tutkimuksessa. Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus kytkeytyy Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmassa erityisesti konsernin innovaatio-ohjelman teollisuuden Lappiin ja luonnonvarojen Lappiin. Profiili- ja painoalojen suhde Painoalojen tutkimuskysymykset suuntautuvat ensisijaisesti arktiseen ja pohjoiseen tutkimukseen ja matkailututkimukseen. VISIO Vuonna 2020 Lapin yliopisto on kansainvälinen selkeästi profiloitunut tiede- ja taideyliopisto. TUTKIMUKSEN JA TAITEELLISEN TOIMINNAN STRATEGISET TAVOITTEET Vuonna 2020 Lapin yliopisto on kansainvälisesti houkutteleva, luova ja monikulttuurinen tiede- ja taideyhteisö. Yliopiston tutkimus ja taiteellinen toiminta on profiili- ja painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa. Yliopisto vahvistaa edelleen arktisen ja pohjoisen tutkimusorientaatiota. Arktista ja pohjoista tutkimusta tehdään Arktisen keskuksen ja tiedekuntien yhteistyönä. Tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus arvioidaan kansainvälisesti vuosina 2013 ja Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutilla on alallaan kansainvälisesti keskeinen asema ja sen tutkimuksella on vahva alueellinen vaikuttavuus. Sen tieteellinen tutkimus on kansainvälistä kärkeä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän matkailun alueella. Yliopisto suuntaa tutkimusta painoaloilleen: palvelumuotoiluun, pohjoiseen hyvinvointiin ja muuttuvaan työhön sekä kestävään kehitykseen, oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Yliopistossa tehdään rinnan tieteellistä perustutkimusta ja käytäntöön orientoitunutta tutkimusta. Aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta tehdään yhteistyössä Lapin korkeakoulukonsernin kanssa ja se tukee ja hyödyntää yliopiston perustutkimusta. Lapin yliopiston tutkimus ja taiteellinen toiminta on kansainvälisesti verkostoitunutta. Kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuus yliopiston täydentävästä rahoituksesta on 25 %. Yliopiston vahvuus on tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan vuorovaikutus. KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Lapin yliopisto on vahva perus-, jatko- ja aikuiskouluttaja, jonka opetus perustuu korkeatasoiseen, monitieteiseen ja kansainvälisesti verkostoituneeseen tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan.

16 Yliopiston opettajat ovat pedagogisesti osaavia, opiskelijoiden erilaisuuden huomioonottavia eri tieteen- ja taiteenalojen asiantuntijoita. Yliopisto rekrytoi opiskelijansa tehokkaasti kotimaasta ja kansainvälisesti. Opiskelija- ja tiedeyhteisö on monikulttuurinen sekä taiteellisesti ja tieteellisesti luova. Tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat perus- ja jatkokoulutukselle ja ohjaukselle joustavia, tieteellisiä ja työelämälähtöisiä ympäristöjä. Vuonna 2020 perustutkinto-opiskelijoista 10 % ja jatko-opiskelijoista 25 % on ulkomaalaisia opiskelijoita. Aikuisopiskelijoista 5 % on maahanmuuttajia. Perustutkintokoulutus Perustutkinnot antavat laaja-alaiset tiedot ja taidot työelämää varten sekä valmiudet kehittää ja uudistaa asiantuntijuutta sekä ammatillisia käytäntöjä. Perustutkintojen suunnittelu ja toteutus nojautuu vahvaan koulutuksen johtamiseen sekä tiiviiseen vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. Perustutkintokoulutuksen suunnittelussa huomioidaan Lapin korkeakoulujen välinen työnjako ja tuetaan konsernin sisäistä liikkuvuutta. Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus Yliopistolla on systemaattinen jatkokoulutusohjelma, joka ottaa huomioon tieteen, taiteen, kansainvälisen toiminnan ja työelämän haasteet. Yliopiston yhteinen tutkijakoulutus ja tieteenalakohtaiset tutkimusohjelmat muodostavat koordinoidun kokonaisuuden. Osa tutkijakoulutuksesta järjestetään kansainvälisissä tutkijakouluissa. Jatkotutkintokoulutuksen suunnittelussa huomioidaan tohtorikoulutuksen jälkeisten urapolkujen erilaisuus ja niiden tukeminen. Aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen Täydennys- ja aikuiskoulutus perustuvat työelämän osaamistarpeiden ennakointiin ja tunnistamiseen sekä yliopiston sivistystehtävään. Koulutuksen toteutuksessa ja käytännön järjestelyissä kehitetään innovatiivisia koulutusväyliä, opinto-ohjausta sekä joustavia oppimisympäristöjä Täydennys- ja aikuiskoulutus lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla. Yliopistolla on aktiivinen alumnitoiminta ja yliopisto vastaa alumniensa täydennyskoulutuksesta. YHTEISKUNNALLISEN VUOROVAIKUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yliopiston perustehtävä, joka kytkeytyy kiinteästi tutkimukseen, taiteellisen toimintaan ja koulutukseen. Yliopisto toimii asiantuntijana painoaloillaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

17 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tapahtuu alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen innovaatiojärjestelmän osana. Yliopisto toteuttaa Lapin korkeakoulukonsernin innovaatioohjelmaa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin kanssa. Yliopisto tukee ja ohjaa osaltaan arktisen ja sirkumpolaarisen alueen tasa-arvoista kehitystä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yliopisto ennakoi ja tunnistaa Barentsin alueen, Pohjois-Suomen ja erityisesti Lapin seutukuntien yhteiskunnallisen muutoksen ja vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Yliopisto edistää yritystoiminnan kehittymistä profiili- ja painoaloillaan. KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET TAVOITTEET Yliopisto kansainvälistää tutkimustaan, taiteellista toimintaansa ja koulutustaan painoaloillaan. Yliopistolla on strategisia kumppaneita painoaloillaan ja se arvioi kansainväliset yhteistyösuhteensa säännöllisesti. Yliopiston tärkein kansainvälinen strateginen kumppani on UArctic-verkosto. Yliopisto on mukana painoalojaan vahvistavien temaattisten verkostojen toiminnassa ja toimii aloitteellisesti uusien verkostojen kehittäjänä. Yliopiston yksiköt hyödyntävät Arktisen keskuksen tutkimusverkostoja. Lapin yliopiston kannalta tärkeät UA:n temaattiset verkostot Lapin yliopiston strategiset painoalat Palveluiden muotoilu Pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus Digital Media and Arts (LY koord.) - - Northern Governance (LY mukana) Human security (LY koord.) Local and Regional Development (LY mukana) Images of Indigenous Peoples of the North (LY mukana) Social Work (LY mukana) Arctic Design Northern Tourism (LY mukana) Distance Education and e- learning (LY mukana) Global Change (LY mukana) - X X X X X X X X Arctic Law (Kehitt./LY koord.) - Northern Teacher (Kehitt./ LY koord.) X - X X X X Arctic Design (Kehitt./LY koord.) X - Kuvio 2: UArcticin temaattiset verkostot yliopiston painoalojen vahvistajina Lapin yliopisto markkinoi kansainvälistä opetustaan ja tutkimustaan konsernin sisäisenä yhteistyönä opiskelijarekrytointia varten.

18 Lapin korkeakoulukonserni tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille laajat opiskelumahdollisuudet ja joustavat opintopolut eri oppilaitosten välillä. TYÖYHTEISÖ JA JOHTAMINEN Yliopisto on tuloksekas, hyvä työyhteisö ja kilpailukykyinen työnantaja. Henkilökunta on lahjakasta, luovaa ja motivoitunutta sekä sitoutunutta yliopiston yhteiseen strategiaan. Yliopiston johtamisen perustana on yliopiston strategia ja siitä johdettu toimeenpanosuunnitelma. Strategian toimeenpanosuunnitelma kuvaa painoaloja vahvistavat toimenpiteet aikataulutettuina sekä suunnitelmat voimavarojen hakemiseksi ja käytöksi. Suunnitelman toteutumista arvioidaan osana ohjausprosessia (kuvio 3). Johtaminen on kaikilla organisaation tasoilla ammattimaista ja toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Johtaminen perustuu yliopiston arvoihin: luovuus ja vaikuttavuus, kriittisyys ja emansipatorisuus sekä yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Yliopisto edistää henkilöstön työssä onnistumista ja uralla etenemistä sekä tukee henkilöstönsä kehittymistä sekä henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointia. Kuvio 3: Johtamis- ja laadunvarmistusjärjestelmä VIESTINTÄ Yliopiston imago ja brändi tunnetaan profiili- ja painoaloistaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Yliopistoyhteisö tuntee oman yliopistonsa.

19 Yliopisto edistää yliopiston yhteisöllisyyttä avoimen ja läpinäkyvän tiedottamisen avulla. Yliopisto tiedottaa aktiivisesti tutkimustuloksistaan ja taiteellisesta toiminnastaan erilaisille yleisöille. Tiedeviestinnän avulla yliopisto vahvistaa imagoaan profiili- ja painoaloilla. Yliopiston viestintä tukee Lapin koulutuskonsernin viestintää. TIETOHALLINTO Yliopiston tietohallinto tukee yliopiston kehittämistä ja toimintaa. Tietohallintoa kehitetään alueellisena ja valtakunnallisena yhteistyönä. Tietohallinto tuottaa keskitetysti yhtenäiset peruspalvelut ja infrastruktuurin. Muutostilanteet tunnistetaan ja hallitaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Yliopiston IT-palvelut on osa Lapin koulutuskonsernin yhteisiä IT-palveluita. TOIMITILAT Toimitilaratkaisut palvelevat ydintoimintaa. Toimitilat ovat turvalliset, esteettömät, terveelliset ja henkilöstön sekä opiskelijoiden kannalta viihtyisät. Toimitiloja kehitetään kustannustehokkaasti valtakunnallisena ja alueellisena yhteistyönä. Toimitilahallinta on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja reaktiokykyistä. LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistus on osa yliopiston perustoimintaa. Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen laadunvarmistusjärjestelmä tukee yliopiston tutkimusta, taiteellista toimintaa, opetusta ja yhteiskunnallista palvelutoimintaa. Laadunhallinta on keskeinen osa toiminnan suunnittelua, johtamista ja seurantaa. Laatutyö tukee ja varmistaa yliopiston strategisten tavoitteiden ja vision toteutumista. Laatujärjestelmä tuottaa kattavasti ja laaja-alaisesti toiminnan tavoitteita, prosesseja ja tuloksia kehittävää seuranta- ja arviointitietoa. LAPIN KOULUTUSKONSERNI 2020 Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä LAPPIA muodostavat Lapin koulutuskonsernin. Koulutuskonsernin korkeakouluja ovat Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Lapin koulutuskonserni varmistaa laaja-alaisen ja monipuolisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan Lapissa. Koulutuskonsernilla on yhteinen strateginen päätöksenteko, jonka avulla varmistetaan koulutuksen tarkoituksenmukainen kohdentaminen sekä yhteistyö ja työnjako koulutuksen toteuttamisessa.

20 Osana Lapin koulutuskonsernia Lapin yliopisto suorittaa kansalliset ja kansainväliset yliopistolliset tehtävänsä sekä tuottaa yhteistyössä toimien Lapin tarvitsemaa korkeakouluopetusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä muuta asiantuntemukseen perustuvaa aluevaikuttavuutta.

21 Strategian toimeenpanosuunnitelman valmistelu Liite 2 1. Yksiköiden kevään 2010 kurkistusneuvottelut Lapin yliopisto 2020 strategian esittely Yksikön osallistuminen yliopiston painoalojen vahvistamiseen Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen määrittely 2. Yksiköiden kirjalliset tuotokset Yksikön panos yliopiston strategisten painoalojen vahvistamiseen materiaali työryhmien käyttöön Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen määrittely mitä se on yksikön näkökulmasta? Aloituspaikat/ tutkintotavoitteet Painoalojen työryhmät työskentelevät ( ) Palvelumuotoilun työryhmä, pj. dekaani Timo Jokela Esa Poikela, KTK Anu Valtonen, YTK Pohjoisen hyvinvoinnin ja muuttuvan työn työryhmä, pj.dekaani Juha Perttula Anneli Lauriala, KTK Seppo Koskinen, OTK Kestävä kehityksen, oikeuden ja oikeudenmukaisuuden työryhmä, pj.dekaani Matti Niemivuo Monica Tennberg, AK Riitta Brusila, TTK 4. Yliopiston hallitus Lähetekeskustelu periaatteista 5. Yliopistoneuvosto Lapin yliopisto 2020 strategian esittely Keskustelu strategisten tavoitteiden toteuttamisesta keskeisimmät konkreettiset toimenpiteet 6. Rehtoraatti Alustava toimenpiteiden kirjaaminen 7. Yliopiston johtoryhmä Alustava toimenpiteiden kirjaaminen Tiedekuntien aloituspaikat/ tutkintotavoitteet Keskustelu indikaattoreista Valmistelu jatkuu virkatyönä. 8. Yliopistoneuvosto Keskustelu alustavasta luonnoksesta. 9. Yliopiston johtoryhmä Keskustelu alustavasta luonnoksesta 10. Hallituksen seminaari Keskustelu alustavasta luonnoksesta

22 11. Käsittely yksiköissä Dekaanikokous Yliopiston hallituksen seminaari ja kokous Työstäminen ja päättäminen

23 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama Lisäksi paikalla: Jukka Mäkelä Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Tarja Särkkä Markus Aarto, siht. 10 Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - Tutkintomittari , liite 1 - Tieteelliset julkaisut koulutusaloittain ja tiedekunnittain 2009, liite 2 - Talouden raportoinnin tilanne - Katsaus korkeakoulukonsernin tilanteeseen - Alumnitoiminnan tilanne - Seuraavat hallituksen kokoukset: Pyhätunturilla, suunniteltu kokous perutaan. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Lisäksi todettiin, että yksiköiden on pysyttävä annetussa budjettiraamissa ja sopeutettava toimintansa siihen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä

24 LAPIN YLIOPISTO Hallitus PÖYTÄKIRJA Kokous 03/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Antti Määttä Minna Uotila Marja Vaarama 11 Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut.