Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 31. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:30-19:35

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:30-19:35 Paikka Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, Teirinsyrjä 4 Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Seppo Huhta Miia Kaukinen Liisa Kivekäs Aulikki Pentikäinen Kari Kuusisto Teemu Leppänen Janne Mikkola Jussi Päiviö Päivi Salli Pirkko Sillanpää Satu Soini Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Hellen Junninen Anu Hilpi Maija Lehtinen Kari Sirviö Auli Hackman Petteri Mussalo Bjarne Häggman Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja vs. toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja kaupunginhallituksen edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 31 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Kari Kuusisto Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 31 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 41 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 42 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 43 1 Johtokunnan alaisten liikelaitosten investointiesitykset 10 vuosille Liikelaitosten omien pääomien tilanne ja sen perusteella 12 tehtävät toimenpiteet 45 Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden 17 tilannekatsaus 47 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden 19 tilannekatsaus 48 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden 21 tilannekatsaus 49 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden 25 tilannekatsaus 51 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 27

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Kuusisto.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2012 esitettyihin havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Krister Portman, puh. (09) Kirsi Remes, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta 1 merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi 2 antaa kaupunginhallitukselle selostusosan selvityksenä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 3 kehottaa Palveluliiketoimen liikelaitoksia korjaamaan vielä korjaamatta olevat epäkohdat ja huomioimaan seuraavassa talousarviovalmistelussa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Päätös Johtokunta päätti 1 merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi 2 antaa kaupunginhallitukselle selostusosan selvityksenä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 3 kehottaa Palveluliiketoimen liikelaitoksia korjaamaan vielä korjaamatta olevat epäkohdat ja huomioimaan seuraavassa talousarviovalmistelussa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Selostus Tarkastuslautakunta on tehtävänsä mukaisesti (KuntaL 71.2 ) arvioinut, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Arviointikertomus on

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 31 tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kaupunginhallitus ja muut kaupungin viranomaiset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen pyytämään johtokunnalta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Selvityksissä on kehotettu huomioimaan myös arviointikertomushavaintojen jälkiseurannassa esitetyt havainnot. Lisäksi valtuusto antoi kaupunginhallitukselle myös tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Selvitykset tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä. Palveluliiketoimelle oli vuodelle 2012 asetettu yhteensä 10 tulostavoitetta. Toimialan liikelaitoksilla on omat tuloskortit, joista tulokset on yhdistetty toimialan tuloskorttiin. Tulostavoitteiden toteutumisaste oli tarkastuslautakunnan arvion mukaan 60 prosenttia. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan seuraavat tulostavoitteet jäivät toteutumatta tai niiden toteutumista ei voida arvioida:

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 31 Osaamisperusteisen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä liikelaitoksissa ja suunnitelmat on päivitetty talousarvion laatimisen yhteydessä. Konsernipalveluiden yksiköissä mallin mukaiset henkilöstösuunnitelmat on laadittu tietotekniikkapalveluita lukuun ottamatta. Tietotekniikkapalvelu sai vakituisen johtajan vasta elokuussa 2012.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 31 Yksikössä tehtiin vapaamuotoinen henkilöstösuunnittelu vuoden 2013 toimintasuunnittelun yhteydessä ja tiedot siirretään kaupungin edellyttämälle lomakkeistolle vuoden 2013 aikana. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset on seuraavassa esitetty kursiivilla ja sen jälkeen vastaus vakiotekstinä. Tilaaja-tuottajamallin käyttöönottoa on tuottajana toimivalla palveluliiketoimen toimialalla jatkettu. Prosessien kehittämistä on edistettävä ja palvelujen käyttö tehtävä asiakkaille joustavaksi ja hinnoittelu läpinäkyväksi Palveluliiketoimen liikelaitokset ja tulosyksiköt ovat tarkentaneet tehtyä tuotteistusta ja hinnoittelua siten, että kaikki laskuttavat vuonna 2013 pääosin suoriteperusteisesti. Palvelutuotteiden hinnat ja hinnoittelurakenne ovat kaikkien saatavilla ja ne on käsitelty sisäisten asiakkaiden kanssa. Prosesseja ja palvelujen käytön joustavuutta kehitetään yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa mm. säännöllisesti pidettävissä kehityskokouksissa ja palavereissa. Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitos: Palvelujen hinnoittelu on saatettava vastaamaan kustannuksia. Tuottavuuden nostoon on todellisia paineita kilpailtaessa muiden palveluntuottajien kanssa liiketaloudellisin periaattein. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen hinnoittelu on tarkistettu vuonna Palvelujen hintoihin on sisällytetty tuotantokustannusten lisäksi yleiskustannukset ja tarkistettu, että hinnoittelu vastaa tuotettuja palveluja. Tuottavuutta parannetaan kaikkien palvelujen osalta ja se on jatkuva prosessi. Liikelaitoksen tuottavuuden paranemisesta kertoo esimerkiksi se, että palvelujen hintojen korotukseen ei ole tarvetta seuraavana budjettikautena. Tuottavuuden kehittäminen on koko toimialan vuoden 2013 strategisena tavoitteena. Espoo Catering -liikelaitos on onnistunut saavuttamaan tavoitteensa tuottavuuden nostamisessa ja palvelujen tarjoamisessa ilman palveluhintojen nostamista. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Johtokunnan alaisten liikelaitosten investointiesitykset vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Krister Portman, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta 1 merkitsee Espoo Logistiikka -liikelaitoksen investointiperiaatteet tiedoksi 2 ehdottaa, että kaupunginhallitus saattaa valtuuston päätettäväksi liitteen mukaiset liikelaitosten investointisuunnitelmat suunnitelmakaudelle Päätös Johtokunta päätti 1 merkitä Espoo Logistiikka -liikelaitoksen investointiperiaatteet tiedoksi 2 ehdottaa, että kaupunginhallitus saattaa valtuuston päätettäväksi liitteen mukaiset liikelaitosten investointisuunnitelmat suunnitelmakaudelle Liite Oheismateriaali Selostus 1 Investointisuunnitelmat - Espoo Logistiikka -liikelaitoksen investointiperiaatteet Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella. Investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 31 Investointien suunnitelmakauden investointeja koskevat esitykset on toimitettava kaupunginhallitukselle mennessä. Investointiesityksiin budjetoidaan aineettomat investoinnit, kiinteät laitteet, yli euroa maksavat pitkävaikutteiset koneet ja laitteet sekä uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen. Liikelaitosten investoinnit perustuvat sisäisten asiakkaiden tilaamista palveluista aiheutuviin vaatimuksiin. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Liikelaitosten omien pääomien tilanne ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Krister Portman, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta 1 merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen liikelaitosten omien pääomien tilanteesta 2 kehottaa Espoo Logistiikka -liikelaitosta valmistelemaan sen taseessa olevan varikkorakennuksen siirron Tilakeskus-liikelaitokselle ja taseessa olevan tontin siirron tonttiyksikölle 3 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Espoo Catering -liikelaitoksen taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään peruskaupungille euroa. 4 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään peruskaupungille euroa Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen 4. kohdan kuulumaan: 4 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Espoon Kaupunkitekniikka liikelaitoksen taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään peruskaupungille euroa. Kuusisto Leppäsen kannattamana ehdotti, että päätösehdotuksen 3. kohtaa muutetaan siten, että ehdottaa kaupunginhallitukselle siirrettäväksi Espoo Catering -liikelaitoksen taseeseen kertyneistä voittovaroista peruskaupungille euroa. Kuusisto perusteli muutosehdotusta varautumisella Espoo Catering -liikelaitoksen ennakoimattomiin tulevaisuuden menoeriin.,

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 31 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten ehdotuksista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät kyllä, ja ne jotka kannattavat Kuusiston muutosehdotusta äänestävät ei. Johtokunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen. Äänestyksessä 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylkäsi Kuusiston muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu ehdotus on tullut hyväksytyksi. Päätös Johtokunta Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Äänestyslista - Liikelaitosten omien pääomien tilanne Johtokunta hyväksyi alaistensa liikelaitosten tilinpäätökset ja liikelaitosten tilinpäätöksiin tehdyt muutokset Syntyneet vuoden 2012 ylijäämät siirrettiin kunkin liikelaitoksen taseeseen oman pääoman lisäykseksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä ( , ) mukaan liikelaitoksen ylijäämää voidaan siirtää peruskaupungille. Siirto tehdään tasevaikutteisesti tilinpäätösvuotta seuraavalla tilikaudella liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä peruskaupungin taseessa valtuuston päättämään oman pääoman erään. Johtokunnan alaisten liikelaitosten ylijäämiä ei ole siirretty peruskaupungille aiemmin. Tarkoituksenmukaista on, että se osa ylijäämistä, jota liikelaitos ei tarvitse toiminnassaan ja investoinneissaan, siirretään peruskaupungille. Johtokunta on hyväksynyt liikelaitosten tavoitteeksi sen, että liikelaitokset tekevät positiivisen tuloksen. Lähtökohtaisesti liikelaitosten investoinnit rahoitetaan omalla rahoituksella. Ehdotuksessa siirtää liikelaitoksilta ylijäämiä peruskaupungille on huomioitu, että liikelaitokset pystyvät itse rahoittamaan tulevat investoinnit lukuun ottamatta kiinteistöjä, joihin kohdistuvat investoinnit ovat Tilakeskus-liikelaitoksen vastuulla ja nykyinen tulostaso riittää tuleville poistoille.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 31 Espoo Catering -liikelaitoksen taseeseen kertyneitä voittovaroja on yhteensä euroa, josta peruskaupungille on siirrettävissä euroa. Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen taseeseen kertyneitä voittovaroja on yhteensä euroa, josta peruskaupungille on siirrettävissä euroa. johtokunnan alaisista liikelaitoksista voidaan siirtää peruskaupungille voittovaroja yhteensä euroa. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen Johtokunta merkitsee Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Johtokunta Johtokunta päätti merkitä Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulosta korjaavana toimenpiteenä talousennusteeseen sisältyy erityisruokavaliokriteereiden tarkentaminen. Interventiokokeilu n päivähoidossa olevalle allergiselle lapselle on aloitettu keväällä. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi toteuma johtuu elintarvikelaskujen entistä reaaliaikaisemmasta maksamisesta ja sisäisten palvelujen lisääntymisestä. Elintarvikelaskut maksetaan tilauskohtaisesti automaattisella kohdistuksella Aromi-ruokatuotanto-ohjelman avulla. Palvelujen ostojen arvioitu alitus johtuu lähinnä työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämisestä. Kesäajan lomatoimintaa tehostetaan. Henkilöstömäärä huhtikuun lopussa oli 487 henkilöä, 11 henkilöä edellisvuotta enemmän.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 31 Liiketoiminnan muissa kuluissa sisäiset vuokrat ovat maksettavien kohteiden tarkistuksista johtuen lisääntyneet. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite toteutuu. Pöytäkirjamerkintä Talousarvion neuvottelusopimuksen pöytäkirjamerkinnäksi kirjattiin: Ruokapalveluiden tarjoajien kilpailutukseen lisätään jatkossa tiukemmat kriteerit, jotta ruoan laatutasoa saadaan nostetuksi. Tehostetaan kriteerien toteutumisen seurantaa. Sopimus Blue Service Partners Oy:n kanssa on voimassa saakka (+2 v.). Tuotteiden ja palvelun laatua on seurattu aikaisempaa systemaattisemmin tarkastuskäyntien avulla ja puhelimitse. Viisi kehityskokousta rehtoreiden ja päiväkotien johtajien kanssa järjestettiin huhtikuussa. Ruoan palveluun ja laatuun liittyvien palautteiden määrä on vähentynyt syksyn 2012 tilanteesta 85 prosenttia. Tehostettua kriteerien toteutumisen seurantaa jatketaan. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Johtokunta Johtokunta päätti merkitä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma Liikelaitoksen tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan valtuuston ja johtokunnan hyväksymän talousarvion ja johtokunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti. Liikevaihdon toteuma on 2,2 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion euroa. Sisäinen laskutus on tehty tammi-huhtikuulta. Henkilömäärään perustuva laskutus on tarkistettu 1.4. sovitun mukaisesti. Työterveyspalvelujen suoritelaskutus on tehty toistaiseksi budjetin mukaisesti. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 1,9 milj. euron kela-korvaus, josta tehdään tulojäämäarvio vasta loppuvuodesta ja sen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 1,0 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän talousarvion euroa. Työterveyspalveluissa on avoinna kaksi omaa virkalääkärivakanssia, joita ei ole saatu täytettyä. Tästä johtuen vuokralääkärikulujen ennustetaan ylittyvän palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen toteuma on 1,3 milj. euroa ja niiden ennustetaan alittuvan euroa.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 31 Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työterveyspalveluissa on vuoden alusta käyttöönotettu uusi Acute työterveysjärjestelmä ja 1.4. alkaen on otettu käyttöön e-resepti toiminnallisuus. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia - Tavoite toteutuu 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen - Tavoite toteutuu Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Johtokunta Johtokunta päätti merkitä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma Liikelaitoksen huhtikuun ylijäämä oli 0,957 miljoonaa euroa. Liikevaihdon toteuma 1-4/2013 on 17,6 milj. euroa. Liikevaihdon toteuma seurantavälillä on 11,6 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Materiaalien ja palvelujen ostojen toteuma 1-4/2013 on 7,72 milj. euroa. Materiaalien ja palvelujen ostojen toteuma seurantavälillä on 10,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen toteuma 1-4/2013 on 5,42 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteuma seurantavälillä on 0,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 1-4/2013 on 2,07 milj. euroa. Liitetoiminnan muiden kulujen toteuma seurantavälillä on 8,1 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuluja ovat kasvattaneet lähinnä sisäiset vuokrat.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 31 Käyttötalouden tulojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan olevan käyttösuunnitelman mukainen. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen esittämä sopeutus vuoden 2013 talousarvioon on seuraavanlainen Varamaanvastaanottopaikan Kalliosuon jatke -hankkeen jäädyttäminen toistaiseksi Läjitetään hyödynnettävissä oleva osuus vastaanotettavista maamassoista Kalliosuon vanhan osan maisemointiin. Edellytetään yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa Rudus Oy:n yhteistyösopimuksen mukaisen läjitystilavuuden järjestämisvelvoitteiden toteutumista Takapellon uudella maanvastaanottoalueella. Tämän hetkinen arvio säästöstä on n euroa. Liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet ovat vuodelle Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen Molempien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Johtokunta Johtokunta päätti merkitä Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännössä (5 ) todetaan, että johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Liikelaitoksen tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan valtuuston ja johtokunnan hyväksymän talousarvion ja johtokunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 31 Liikelaitoksen tulos huhtikuun lopussa oli 0,8 milj. euroa positiivinen. Liikevaihdon ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollista säästöistä ei ole vielä neuvoteltu tilaajien kanssa. Vuosikorjauksiin ohjelmoituja töitä vuoden alussa oli kpl eli noin 11,8 milj. euroa. Toteuma tällä hetkellä on 2,5 milj. euroa ilman yleiskulua. Perusparannuksia on vuosiohjelmassa 97 kpl eli noin 7 milj. euroa, toteuma huhtikuussa 0,6 milj. euroa ilman yleiskulua. Kunnossapidon vuosikorjausten tehtyjen lisätöiden määrä oli huhtikuun lopussa kpl. Vuosikorjaus- ja perusparannustyöt painottuvat kesäkaudelle siksi toteuma on pienempi budjettiin nähden. Ohjelmoitujen vuosi- ja perusparannustöiden arvioidaan toteutuvan. Kunnossapidon yleiskustannuksia on laskutettu yhteensä 1,2 milj. euroa. Kiinteistönhoitopalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain ja tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kattolumitöitä ja lumien siirtoja on laskutettu erikseen 1,1 milj. euroa. Toteuma 30.4 tasaiseen kulutukseen verrattuna on yli budjetin, johtuen alkuvuoden lumitöistä. Siivouspalveluja on laskutettu sopimusten mukaan ja laskutus on ajan tasalla. Siivouspalveluissa arvioidaan menojen pienentyvän palvelujen ostoissa. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain. Tuloksen arvioidaan toteutuvan hieman yli budjetin koska Sivistystoimi on tilannut kaksi uutta vahtimestaria 1.8. alkaen. Apuvälinekorjauspalveluja tuottava yksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta. Toimintaa kehitetään ja seurataan yhteistyössä Sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hoitolaitosten huoltokuljetusyksikkö siirtyi Espoo logistiikka -liikelaitoksesta 1.4. Yksikön mukana siirtyi 9 työntekijää. Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. KOKI - tietojärjestelmän kehitystä on jatkettu sekä tuotannonohjausjärjestelmän suunnitteluun on varattu investointirahoitusta. Sitovat tulostavoitteet 3. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. - Tavoite toteutuu. 4. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. - Tavoite toteutuu. Tiedoksi

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Jarkko Mikkonen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Johtokunta Johtokunta päätti merkitä Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Oheismateriaali - Tuloslaskelma Selostus Liikelaitoksen tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan valtuuston ja johtokunnan hyväksymän talousarvion ja johtokunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti Sisäiset kuljetukset on siirtynyt Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitokseen sekä ei-kiireellinen potilaskuljetustoiminta liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikalle alkaen. Liikevaihdon toteuma on 5,3 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa johtuen volyymikasvun pienenemisestä. Liiketoiminnan muut tuotot eivät jakaannu tasaisesti kuukausittain vaan ne muodostuvat sen mukaisesti, miten poistetun irtaimiston myynnit vuoden aikana tapahtuvat. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 3,1 milj. euroa ja sen arvioidaan alkuvuoden toteuman perusteella alittavan talousarvion 0,3 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa johtuen raaka-aineiden hintojen alenemisesta ja palvelujen ostojen 0,1

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 31 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. euroa johtuen ajoneuvokaluston vakuutusmaksujen kasvusta. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. - Tavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. - Tavoite toteutuu. Tiedoksi

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / / / Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta merkitsee Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Johtokunta Johtokunta päätti merkitä Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :ssä todetaan, että johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan toteutuvan valtuuston ja johtokunnan hyväksymän talousarvion ja johtokunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 31 Liikevaihdon toteuma on 3,1 milj. euroa ja sen arvioidaan toteutuvan tämän vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden laskutus on oikaistu tammi-maaliskuun osalta toteumien mukaiseksi. Seuraavan kerran laskutus oikaistaan toteumiin perustuvaksi heinäkuun laskutuksen yhteydessä (toteumat huhtikuu-kesäkuu). Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 0,2 milj. euroa, jonka ennustetaan toteutuvan. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteuma on 2,0 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 0,2 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Arvioidaan, ettei suunniteltua investointia tulla toteuttamaan. Sitovat tulostavoitteet 3. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia - Tavoite toteutuu 4. Liikelaitoksen tulos on positiivinen - Tavoite toteutuu Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Päätös Vs. toimitusjohtaja Hellen Junninen: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Catering -liikelaitos: Talousasiat Espoo Catering -liikelaitoksen eläkeläisateriahinta Talousasiat Espoo Catering -liikelaitoksen eläkeläisateriahinta Toimitusjohtaja Auli Hackman: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos: Henkilöstöasiat Rekrytointipäällikön viran (vakanssi ) vakinainen täyttäminen Espoon Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksessa, työavain Hankinta-asiat Johtamiskoulutus 2013 Henkilöstöasiat Työterveyslääkärin viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen ja työterveyslääkärin viran (vakanssinumero ) täyttämättä jättäminen ja julistaminen uudelleen hakuun Espoon Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksessa, työavain Toimitusjohtaja Anu Hilpi: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Hankinta-asiat

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 31 Suodatinkankaiden hankinta Hankinta-asiat Katuylläpidon kunnostustyöurakka Hankinta-asiat Kasvualustat 2013 hankinta Hankinta-asiat Kate-aineiden hankinta 2013 Hankinta-asiat Espoonlahden yleisten alueiden hoitourakan jatkaminen ensimmäiselle optiovuodelle saakka Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos: Hankinta-asiat Jousenkaaren koulun liikuntasalin julkisivu-urakka Yleiset asiat Vahingonkorvaus, liukastumisvahinko Vanhamaantie 9, Espoo Hankinta-asiat Jousenkaaren koulun keittiön huoltopihan kunnostuksen ja jätevajan urakka Hankinta-asiat Laskutyöperusteiset teräsrakennetyöt Hankinta-asiat Laskutyöperusteiset peltityöt Hankinta-asiat Laskutyöperusteiset palokatkotyöt

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / 31 Hankinta-asiat Aarnivalkean koulun ja Järvenperän koulun yleiskaapelointi Hankinta-asiat Matinkylän päiväkodin sähkösaneeraus ja yleiskaapelointi Henkilöstöasiat Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan perustuva 0,6 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä lukien/henkilökohtaiset lisät/palveluliiketoimi/ Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Henkilöstöasiat Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Henkilöstöasiat Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Hankinta-asiat Langattomat mikrofonit Hankinta-asiat Espoon kaupungin omistamien kiinteistöjen ulkomaalaukset v Hankinta-asiat Kilonpuiston koulun ja Lintulaakson koulun yleiskaapelointi, Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Hankinta-asiat Ikkunapesulapalvelujen hankinta Hankinta-asiat Viherlaakson koulu ja lukio, rakennus T5 vesikaton uusiminen

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 31 Hankinta-asiat Rakennus-, lvi- ja sähkötöiden aikavelvoitusperusteiset valvonnat 2013 Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Kiinteistöjen lattialakkaukset 2013 Toimitusjohtaja Kari Sirviö: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Logistiikka -liikelaitos: Hankinta-asiat Kolmeyksikköisten vaakatasoleikkureiden hankinta Hankinta-asiat Pyöräkuormaajan hankinta Hankinta-asiat Pyöräkuormaajan hankinta Hankinta-asiat Kunnossapitoauton hankinta Hankinta-asiat Tienhoitoauton hankinta

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 31 / 31 Muutoksenhakukielto ( 1-12)