Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 12/2013 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 204H 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 205H 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 206H 6 SAAPUNEET KIRJEET 207H 8 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 208H 1 9 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 209H 10 OSAVUOSIKATSAUS H 1 12 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 1 13 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 212H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013; RAKENNEMUUTOKSET, LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT 213H 1 24 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; PALVELUTARVEARVIO/TARJOUS 2014, KUNTIEN ENNAKKOTILAUKSET JA SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUT 214H 1 28 INSTRUMENTTIEN PESU- JA DESINFIOINTIKONEIDEN HANKINTA 215H 1 29 PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEEN HANKINTA 216H 31 LEIKKAUSOSASTOILLA 1 JA 3 SIJAITSEVIEN LEIKKAUSSALIEN LEIKKAUSPÖYTIEN HANKINTA 217H 32 PSYKIATRIAN AVOHOIDON TOIMINTOJEN SELVITYSTYÖN JA KEHITTÄMISEN KONSULTOINNIN HANKINTA 218H SOPIMUKSET SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 219H OSAKKEIDEN OSTAMINEN ISTEKKI OY:STÄ 220H KESLAB -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVAN LIIKETOIMINTAKAUPAN JA OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ FIMLAB OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN 221H PESULA -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVAN LIIKETOIMINTAKAUPAN JA OSAKASSOPIMUKSEN VALMISTELU SAKUPE OY:N KANSSA; PESULA LIIKETOIMINTAKAUPPA JA OSAKASSOPIMUS SAKUPE OY:N KANSSA 222H 61 SOPIMUS PSYKIATRIAN TOIMIALUEEN LÄÄKÄREILLE MAKSETTAVISTA KORVAUKSISTA JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN LÄÄKÄRIVAJEEN HOITAMISEKSI

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 12/ H TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN VALMISTELU VUOSIKSI ; OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN SOTE- JA KASTE -HANKKEESEEN 224H 68 JÄSENEN NIMEÄMINEN GEROCENTER-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN ALKAEN SEKÄ EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENESTÄ JA VARAJÄSENESTÄ 225H 1 70 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN 226H 1 73 VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA 227H 1 74 NEUROLOGIAN POLIKLINIKAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTÖSTÄ TEHTY OIKAISUVAATIMUS 228H 76 NEUROLOGIAN POLIKLINIKAN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTÖSTÄ TEHTY OIKAISUVAATIMUS 229H 1 78 LASTENPSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRIN VAALI 230H 79 MUUT ASIAT 7L 1 80 YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAVAALI JA YLEISSAIRAALAPSYKIATRIAN VASTUUALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN

3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 12/2013 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x 1) Poistui kokouk sesta klo x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen 1) Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Salla Pehkonen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja x x x x x Juha Kinnunen Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. 204H - 230H, 7L Leila Lindell Puheenjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Pekka Pajala Jari Colliander Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

4 4 Kh 204H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Kokouksen alussa Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Takala kertoi Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksessa vireillä olevista ajankohtaisista hankkeista. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys esitteli kokousaineistojen sähköisen käsittelyn valmistelun tilanteen.

5 5 Kh 205H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Pajala ja Jari Colliander. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Jari Colliander.

6 6 Kh 206H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Kansaneläkelaitos, työterveyshuollon tarkastuskertomus , nro 55/2013 Sairausvakuutuslain perusteella Kelalla on oikeus saada työterveyshuollon korvauksen hakijalta tarvitsemiaan tietoja työterveyshuollon kustannuksista ja toiminnasta työterveyshuollon toteutumisen seuraamista varten. Lisäksi Kelalla on oikeus tarkastaa hakijan järjestämään työterveyshuoltoon liittyvä kirjanpito. Tarkastuksella käytiin läpi työterveyshuollon toimintaa sisällön, kustannusten ja tilastoinnin näkökulmista. Sairaanhoitopiiristä tarkastukselle osallistuivat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja kirjanpitäjä Anne Alapiha. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työterveyshuollon pääasiallinen tuottaja on Jyväskylän kaupungin Työterveys Aalto-liikelaitos. Työnantajalla on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöä varten yhteensä kolme sopimusta. Työterveys Aallon kanssa tehdyn sopimuksen lisäksi on tehty kliinisen laboratorion tuottamia palveluja sekä radiologisia tutkimuksia koskevat sopimukset. Sopimusten mukaan työnantaja ostaa ko. palvelut Jyväskylän Seudun Työterveydeltä, joka hankkii palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Tarkastuskertomukseen sisältyy työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvää ohjeistusta sekä ohjeistusta siitä, mitä tietoa työnantajan asiakirjan ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman tulee sisältää varhaisen tuen mallista. Työnantaja ja työterveyshuolto seuraavat toimintaa ja kustannuksia kuukausittain. Tarkastuksella käytiin läpi korvattavan ja ei-korvattavan toiminnan periaatteita ja kirjanpitoa. Korvaushakemuksessa ilmoitettujen kustannusten tulee perustua korvausta hakevan työnantajan tilikauden mukaiseen kirjanpitoon. Työntekijöiden lukumääränä ilmoitetaan tilikauden alun ja lopun keskiarvo. Työterveyshuollon korvaushakemuksessa tilikaudelta oli tunnistettu työterveyshuollon korvattava toiminta ja kustannukset. Yksittäisiä tarkastushavaintoja on selvitetty tarkastuskertomuksen ao. kohdissa. Havainnot koskevat mm. ryhmissä annettavaa ohjausta. Työnantajan antamat vastineet on huomioitu tarkastuskertomuksessa. Vastuuhenkilöitä ovat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö. 2. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, kirje , Dnro 5923/ /2013: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimittaa ammattioikeuksiin liittyvät asiakirjat ja laskut ainoastaan hakijalle Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Hakemuksen perusteella Valvira myöntää oikeuden toimia nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä tai laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä taikka rajoitetun toimiluvan. Osoituksena saadusta oikeudesta Valvira tekee maksullisen päätöksen.

7 7 Valviran toiminta on aikaisemmin mahdollistanut päätöksen ja/tai laskun toimittamisen myös jollekin muulle taholle kuin luvanhakijalle itselleen. Valvira on päättänyt luopua tästä menettelystä. Valvira tulee jatkossa lähettämään lupapäätöksen, jolla myönnetään oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä päätökseen liittyvän laskun ainoastaan oikeuden hakijalle. Vastuuhenkilöitä ovat johtajaylilääkäri Markku Voutilainen ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Saapuneet kirjeet ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi. Kh 206H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö, johtajaylilääkäri Markku Voutilainen ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura

8 8 Kh 207H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitosten johtokuntien kokoukset on pidetty seuraavasti: - Liikelaitos KESLABin johtokunnan kokous Liikelaitos Pesulan johtokunnan kokous Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kokous Kokousten pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee liikelaitos KESLABin johtokunnan , liikelaitos Pesulan johtokunnan ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 207H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Ao. liikelaitosten johtajat

9 9 Kh 208H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 208H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 208H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

10 Kh 137H, Kh 209H OSAVUOSIKATSAUS Asian valmistelija talousjohtaja Matti Häyrynen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja onnistumisesta kriittisissä menestystekijöissä, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Osavuosikatsaus sisältää tilinpäätösennusteen ja toimitetaan vuosittain tiedoksi valtuuston kesäkuun kokoukseen. Tilinpäätösennusteen mukaan sekä toiminnan tulot että toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion ja poistot jäämässä alle talousarvion. Yhteisvaikutus on, että tilikauden tulos ei oleellisesti poikkeaisi talousarviossa valtuuston asettamasta euron ylijäämätavoitteesta. Palvelujen myyntituloennuste jäsenkunnilta on 275,4 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylittänee talousarvion 4,8 %. Tilinpäätösennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä, joten sitä on pidettävä suuntaa-antavana. Osavuosikatsaus on käsitelty pidettävässä sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa. Osavuosikatsaus jaetaan LIITTEENÄ 137H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston pidettävään kokoukseen. Kh 137H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 209H, Luonnos osavuosikatsaukseksi jaetaan kokouksessa. Aikataulusyistä sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee osavuosikatsausta vielä hallituksen esityslistan postittamisen jälkeen Investointiosan muutosesitys esitetään hallitukselle erillisenä asiana (asiakohta 211H). Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.

11 Luonnos osavuosikatsauksesta jaettiin kokouksessa. Kh 209H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen

12 12 Kh 210H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Asian valmistelija talousjohtaja Matti Häyrynen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Maksuvalmiustilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta aiempaan. Investointilainoja on nostettu talousarviossa hyväksytystä 31,6 milj. eurosta 15 milj. euroa. Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma ovat LIITTEENÄ. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 210H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle Kh 210H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen

13 13 Kh 211H VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS Asian valmistelija talousjohtaja Matti Häyrynen, puh Talousarvion investointiosassa on sairaanhoitotoiminnalle kolme valtuustoon nähden sitovaa määrärahaa: - Uusi sairaalarakennus, suunnittelumääräraha euroa - Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt, euroa - Muut investoinnit, euroa. Sairaanhoitotoiminnan investoinnit yhteensä: euroa. Uusi sairaala -hankkeessa sairaalan suunnittelu on edennyt, mutta kaikkia vuodelle 2013 ennakoituja vaiheita ei toteuteta. Merkittävin määrärahaan vaikuttava kokonaisuus, tonttien hankinta, siirtyy vuodelle Tämän vuoksi määrärahatarve vuodelle 2013 pienenee euroon. on hyväksynyt hankekohtaiset määrärahat toiminnan muutosten vaatimille tilajärjestelyille. Hankkeiden toteutumiseen on tullut muutoksia, joten hallitukselle esitetään määrärahojen muutosta: - Väistötilat 3. vaihe. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli euroa, josta vuonna 2012 toteutui euroa. Määräraha vuoden 2013 talousarviossa on euroa. Hanke toteutetaan hallituksen hyväksynnän mukaan tavoitehintaurakkana, jossa hankkeen maksimiarvo on euroa. Tämänhetkisen tiedon mukaan kokonaiskustannusarvio on euroa. Hankkeen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan ja tila otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Uusi määräraha vuodelle 2013 on euroa. - Apteekin puhdastilojen laajennus. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli euroa, josta vuonna 2012 toteutui euroa. Määräraha vuoden 2013 talousarviossa on euroa. Hallituksen hyväksymässä hankintapäätöksessä hankkeen kokonaiskustannusarvio oli euroa, josta toteutuu vuonna euroa. Hankkeen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan ja tila otetaan käyttöön vuonna 2014, jolloin toteutuu hankkeen loppuosa. Uusi määräraha vuodelle 2013 on euroa. Toiminnan muutosten vaatimien tilajärjestelyjen yhteissumma on näiden esitysten jälkeen euroa. Talousarviossa oleva määräraha on euroa. Muutosten jälkeen valtuuston hyväksymä sairaanhoitotoiminnan investointimenojen loppusumma on alkuperäistä talousarviota euroa pienempi eli euroa. LIITTEENÄ 208H.1 esitetään yhteenveto investointiosasta. Liikelaitosten investointien mahdollisista määrärahamuutoksista johtokunnat tekevät erikseen esityksen valtuustolle.

14 14 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää esittää valtuustolle, että 1. Uuden sairaalan suunnittelumääräraha muutetaan euroksi ja 2. Toiminnan muutosten edellyttämien tilajärjestelyjen määräraha euroksi. 2. päättää hyväksyä investointiosan määrärahoissa seuraavat muutokset sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy kohdan 1: Toiminnan muutoksen vaatimat tilajärjestelyt: 1. Väistötilat 3. vaihe, määräraha euroa 2. Apteekin puhdastilojen laajennus, määräraha euroa. Kh 211H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen

15 Kh 248H, Kh 10H, Kh 86H, Kh 117H, Kh 144H, Kh 212H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013; RAKENNEMUUTOKSET, LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sekä vuoden 2013 talousarvion. Suunnitelma-asiakirjaan sisältyi vuoden 2013 henkilöstösuunnitelma. Jyväskylän kaupungin päihdetoiminnan siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin , esitetään perustettavaksi 1 sairaanhoitajan ja 1 perushoitajan vakanssi. Tieteellisen tutkimustoiminnan lisääntyminen ja tutkimusta koskevan lainsäädännön monimutkaistuminen edellyttävät lisää koordinointia. Esitetään tutkimuspäällikön tehtävän perustamista tutkimusrahoituksella. Tieteellisessä kirjastossa esitetään kirjastoavustajan työaikaa pidennettävän 19 h / vk 30 tuntiin viikossa. Sairaanhoitopiirillä on ollut yhteinen opetuskoordinaattorin virka Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa vuodesta Opiskelijoiden käytännön harjoittelujen määrä on lisääntynyt. Esitetään opetuskoordinaattorin tehtävän kokoaikaista tehtävää perustettavaksi sairaanhoitopiiriin. Uusien perustettavien työsuhteiden yksilöidyt vakanssitiedot ovat LIITTEESSÄ 248H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiiri siirtää tehostetun kotihoidon toiminnan Wiitaunionin yhteistoiminta-alueelle ja 1 sairaanhoitaja siirtyy Viitasaaren kaupungille sekä Äänekosken kaupungille, jonne siirtyy 2 sairaanhoitajaa. Jämsän nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Jämsän kaupungille ja sen mukana siirtyy 1 psykologi, 2 sairaanhoitajaa ja 1 osastonsihteeri. Jämsän kaupungille siirtyy myös masennushoitajatoiminta ja sen mukana 1 sairaanhoitaja. Lakkautettavat vakanssitiedot ovat LIITTEESSÄ 248H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät myös toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tiedossa olleet vuodelle 2013 suunnitellut rakennemuutokset, joita on yhteensä 38. Esitettävien nimikemuutosten kustannusvaikutukset vuositasolla ovat yhteensä noin euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtaisemmat esitykset perusteluineen ja muuttuvat kelpoisuusvaatimukset on koottu LIITTEESEEN 248H.3. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

16 Sairaanhoitopiirin neuvosto ei ole käsitellyt rakennemuutoksia , joten neuvoston jäseniltä on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostilla. Ne esitetään hallitukselle kokouksessa. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja neuvostossa syksyn aikana. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. perustaa LIITTEESSÄ 248H.1 yksilöidyt 3 vakanssia, kelpoisuusvaatimusmuutoksen ja hyväksyy liitteessä mainitut työaikamuutokset alkaen. 2. lakkauttaa LIITTEESSÄ 248H.2 yksilöidyt 8 vakanssia alkaen. 3. toteuttaa LIITTEESSÄ 248H.3 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä eritellyt 38 vakanssia ja hyväksyy samalla liitteessä esitetyt uusien nimikkeiden kelpoisuusehdot. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. Vakanssit täytetään tarpeen mukaan sisäisellä tai ulkoisella haulla. Kh 248H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 10H, Henkilöstösuunnittelua koskevan ohjeen mukaan tavoitteena on, että henkilöstörakenteen tarkistaminen ja siihen liittyen nimikemuutokset kytketään aiempaa kiinteämmin osaksi vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Näin seuraavan vuoden nimikemuutosesitykset pääsääntöisesti tehdään ja käsitellään osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Jotta yllättäen avoimeksi tulleisiin virka- ja työsuhteisiin ei jouduttaisi ottamaan kovin pitkäksi aikaa väliaikaista työntekijää, valmistellaan näihin vakansseihin liittyvät nimikemuutokset ja mahdolliset kelpoisuusehtojen tarkistukset hallituksen käsiteltäväksi 2-3 kertaa vuodessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Psykiatrian toimialueella, poliklinikoiden vastuualueella esitetään erikoislääkärin nimike muutettavaksi kliinisen opettajan nimikkeeksi. Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspoliklinikalla työskentelevillä nuorilla ja erikoistumassa olevilla lääkäreillä on tarve saada lisäkoulutusta ja systemaattista opetusta psykiatristen

17 akuuttitilanteiden kohtaamiseen ja näyttöön perustuviin hoitokäytäntöihin. Koulutuksessa oleville lääkäreille suunnitellaan strukturoitu, kliinisen opettajan vetämä koulutuskokonaisuus. Vakanssiin liittyvä kliininen työskentely (noin 50 %) tapahtuu psykiatrisen päivystystiimin lääkärinä. Tehtävässä kliininen opettaja palvelee sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa päivystystilanteiden konsulttina. Päihdehuollon johtajan virka on siirtynyt Jyväskylän kaupungilta fuusion yhteydessä sairaanhoitopiiriin. Virka vapautuu nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Virkaa esitetään muutettavaksi päihdepalvelukoordinaattorin toimeksi. Toimen haltija toimii päihdetyön ja sen kehittämisen asiantuntijana sairaanhoitopiirin järjestämisvastuualueella sekä huolehtii päihdehuollon erityispalvelujen ja järjestämisvastuuseen kuuluvien toimintojen suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Päihdepalvelukoordinaattori huolehtii päihdehuollon erityispalvelujen hankinnasta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille päihdehuollon erityispalveluihin liittyvän järjestämisvastuun puitteissa. Joulukuussa 2012 hallitus hyväksyi talousosaston toimistosihteereiden nimikemuutoksen talouspalvelusihteeriksi ja samassa yhteydessä myös kelpoisuusehtojen muutoksen: tehtävään soveltuva tutkinto. Tässä yhteydessä kassanhoitajan ja kirjanpitäjän nimikkeiden kelpoisuusehtojen muutos jäi epähuomiossa esittämättä. Olisi tarkoituksenmukaista, että kelpoisuusehdoksi tulisi tehtävään soveltuva tutkinto. Lisäksi muutetaan kelpoisuusvaatimuksia lisäämällä kohtaan 2.4 erikoislääkäriltä ja kliiniseltä opettajalta erikoislääkärin oikeus tehtävään soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla. Poistetaan kohta 8.7 kliiniseltä opettajalta ylempi korkeakoulututkinto, opettajan koulutusohjelma. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIIT- TEENÄ 10H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin neuvostolta on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostitse. on syksyn 2012 talousarvioseminaarissa hyväksynyt viiden uuden amanuenssin vakanssin perustamisen, amanuenssuurien kokonaispaikka nousee kymmeneen. Perustettavat uudet viisi amanuenssin vakanssia täytetään suoraan hakemusten perusteella, ei Itä-Suomen yliopiston kautta. Amanuenssien tehtävien palkkakustannukset katetaan kyseisen vastuualueen koulutus-evo:illa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 10H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää, että kassanhoitajan ja kirjanpitäjän nimikkeiden kelpoisuusehto on tehtävään soveltuva tutkinto. Lisätään kelpoisuusvaatimusten kohtaan 2.4 ja kliiniseltä opettajalta sekä poistetaan kohta 8.7.

18 päättää perustaa viisi uutta amanuenssin vakanssia alkaen. Kh 10H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 86H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Konservatiivisella toimialueella syöpätautien osasto 31 ja viikko-osastona toimiva hematologinen osasto 32 tekevät tiivistä yhteistyötä potilassijoittelun ja hoitohenkilöstön sujuvan yhteiskäytön suhteen. Syksystä 2011 alkaen on yhteisosastolla kokeiltu yhden lähiesimiehen mallia ja nyt kun toinen osastonhoitajan virka vapautui, esitetään se muutettavaksi apulaisosastonhoitajan tehtäväksi. Psykiatrian toimialueella Palokan psykiatrian poliklinikalla on pitkään jatkunut lääkärivaje ja tämä on lisännyt tutkimustarvetta hoidon ja diagnostiikan tueksi. Psykologin ammattitaito tukee lääkäreiden työpanosta liittyen työkyvyn arviointeihin ja diagnostiikkaan. Poliklinikalla on jo yksi sosiaalityöntekijä, mikä on riittävä määrä. Esitetään, että sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan psykologiksi. Psykiatrian toimialueella toinen nuorisopsykiatrian vastuualueen osastonhoitajista siirtyy omalla suostumuksellaan aikuispsykiatrian poliklinikan vastuualueelle virkoineen. Esitetään, että aikuispsykiatrian avoin osastonhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi nuorisopsykiatriaan. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 86H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. LIITTEESSÄ 86H.2 esitetään lakkautettavaksi vakanssipankin 67 vakanssia. Lakkautettavista vakansseista 23 perushoitajan vakanssia on ollut käytössä hengityshalvauspotilaiden hoitoringissä. Tällä hetkellä hengityshalvauspotilaiden määrä on merkittävästi vähentynyt. Mikäli potilaiden määrä lisääntyy, on uudet hoitajat palkattava toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Toiseksi eniten esitetään lakkautettavaksi sairaalahuoltajien vakansseja, yhteensä 13. Vakanssien siirtäminen vakanssipankkiin (käyttökielto) on tapahtunut pääosin vuosina Sairaanhoitopiirissä valmistellaan vakanssiperustaisesta henkilöstösuunnittelusta luopumista, joten on selkeää lakkauttaa tässä vaiheessa vakanssipankissa olevat vakanssit.

19 Koska sairaanhoitopiirin neuvoston kokous on listan lähettämisen jälkeen, sairaanhoitopiirin neuvoston jäseniltä pyydetään kommentit sähköpostilla ja ne tuodaan kokoukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 86H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Kelpoisuusvaatimuksiin lisätään kohta 12.5: Kuljetussuunnittelijalta toisen asteen, opisto- tai soveltuva korkeakoulututkinto. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää lakkauttaa LIITTEEN 86H.2 mukaisesti 67 vakanssia. Kh 86H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 117H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 117H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Materiaalitoimen kilpailutukset, erityisesti palvelukilpailutukset ja hankinta-alan juridiset tehtävät ovat lisääntyneet. Ostopalveluna asiantuntijuuden hankkiminen olisi kalliimpaa kuin omana toimintana. Esitetään hankintasihteerin nimikemuutosta hankintalakimieheksi. Materiaalivirtojen koordinointiin ja materiaalitoimen lakisääteisten toimintojen hoitamiseksi esitetään hankintasuunnittelijan muutosta hankinta-asiantuntijaksi. Materiaalitoimen tehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi voidaan lakkauttaa lähetin ja materiaalinhoitajan vakanssit. Operatiivisella toimialueella kirurgialla yksi toimistosihteeri on toiminut usean vuoden ajan tutkimus- ja tiedesihteerin tehtävissä, jotka tehtävät nyt vakinaistuivat. Yksikössä tarvitaan edelleen toimistosihteerin työpanos. Esitetään osastonsihteerin avoimen vakanssin muuttamista toimistosihteerin vakanssiksi. Koska sairaanhoitopiirin neuvoston kokous on esityslistan lähettämisen jälkeen, sairaanhoitopiirin neuvoston jäseniltä pyydetään kommentit sähköpostilla ja ne tuodaan kokoukseen.

20 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 117H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Kelpoisuusvaatimuksiin lisätään kohta 9.6; Hankintalakimieheltä oikeustieteenmaisteri tai vastaava aikaisempi tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää lakkauttaa LIITTEEN 117H.2 mukaisesti 2 vakanssia. Kh 117H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 144H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 144H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Kuntoutustoiminnassa tarvitaan lisää toimintaterapeutin työpanosta. Toimintaterapia-arvioiden tekemiseen neurologian akuuttiosastolla ja poliklinikalla sekä päiväsairaalan kuntoutuspotilaiden hoitoon. Esitetään ohjaajan vakanssia muutettavaksi toimintaterapeutiksi. Puhtauspalvelujen vastuualueella on käynnistynyt Uusi sairaala hankkeen edellyttämä toiminnan muutos ja uudelleen organisointi. Uudistetun organisaation operatiiviseen toiminnan johtamiseen tarvitaan kaksi palvelupäällikköä. jotka osallistuvat myös kehittämishankkeen mukaiseen suunnitteluun ja muutoksen toteutukseen. Toinen palvelupäälliköistä suuntautuu siivouspalveluihin ja toinen osastopalveluihin siten, että varsinainen tehtäväkenttä palvelupäällikkönä muotoutuu valmistelutyön edetessä kohti uutta sairaalaa. Eläköitymisen myötä puhtauspalveluiden vastuualueella on vapautunut vaatteistonhoitajan ja siivoustyönjohtajan vakanssit, jotka esitetään muutettavaksi palvelupäälliköiksi. Henkilöstöratkaisujen vastuualueella esitetään toimistosihteerin nimikkeen muutosta henkilöstösihteeriksi. Happi-ohjelmassa henkilöstötyötä keskitetään siten, että hoito- ja lääkärityön ydintehtävässä tehdään mahdollisimman vähän hallinnollista henkilöstöasioiden valmistelu- ja päätöstyötä. Henkilöstösihteerin tehtäviin kuuluu palkanlaskentatehtävät, keskitettyä työsopimusvalmistelua, täyttölupa- ja rekrytointivalmistelutehtävät, palkkaus- ja palvelussuhdeasioiden neuvonta, matkojen ja koulutusasioiden päätöskäsittelyä sekä flexim-tehtäviä.

21 Sairaanhoitopiirin osastonsihteerityö (yht. 189 vakanssia) kootaan yhdeksi vastuualueeksi lääkinnällisten tukipalvelujen toimialueelle. Kliinisten hoitoyksiköiden kanssa tehdään palvelusopimukset. Osastonsihteerityötä kehitetään uuden sairaalan toimintaprosesseja tukevaksi, standardoidut prosessit ja sähköisen asioinnin lisääntyminen huomioiden. Esitetään osastonhoitajan viran muuttamista palvelupäällikön tehtäväksi. Tehtävien uudelleenorganisoinnin tuloksena esitetään lakkautettavaksi 7 sairaalahuoltajan ja 1 palkkasihteerin vakanssi. Koska sairaanhoitopiirin neuvoston kokous on listan lähettämisen jälkeen, sairaanhoitopiirin neuvoston jäseniltä pyydetään kommentit sähköpostilla ja ne tuodaan kokoukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 144H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Kelpoisuusvaatimuksiin lisätään uusi kohta 11.2: palvelupäälliköltä soveltuva korkeakoulututkinto. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää lakkauttaa LIITTEEN 144H.2 mukaisesti 8 vakanssia. Kh 144H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin neuvoston jäsenten antamat kommentit käytiin läpi kokouksessa. Kh 212H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 212H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Operatiiviselta toimialueelta on vapautunut eläköitymisen myötä perushoitajan vakanssi. Esitetään, että vakanssi siirretään operatiiviselta toimialueelta päivystysalueelle ja muutetaan potilaskuljettajan vakanssiksi.

22 Naistentaudeilla on vapautunut kaksi erikoislääkärin osa-aikaista vakanssia. Esitetään, että hallitus lakkauttaa osa-aikaiset vakanssit ja perustaa uuden kokoaikaisen erikoislääkärin vakanssin. Psykiatrian toimialueella on ollut henkilöstömuutosten vuoksi täyttämättä ohjaajan vakanssi. Nuorisopsykiatrian vuodeosasto on ympärivuorokautinen akuutti vastaanotto-osasto, jossa sairaanhoitajan pätevyys on välttämätön. Osaston potilaiden hoitoisuus on selkeästi lisääntynyt ja hoitotyön osuutta tarvitaan enemmän. Osaston ja avohoidon yhteistyö on lisääntynyt, ja siihen tarvitaan osaajia. Esitetään että avoin ohjaajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi. Aikuispsykiatrian laitoshoidossa esitetään muutettavaksi kaksi sairaanhoitajan vakanssia mielenterveyshoitajan vakanssiksi määräaikaisten mielenterveyshoitajien vakinaistamiseksi. Esitetään lakkautettavaksi LIITTEEN 212H.2 mukaisesti yhteensä 11,5 vakanssia. Potilaskertomusarkiston kehittämissuunnitelmaan liittyvän henkilöstösuunnitelman mukaisesti yksi toimistosihteerin vapautunut vakanssi esitetään lakkautettavaksi. Lastenpsykiatrian toiminnallisten muutosten vuoksi sairaansijoja on vähennetty ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti esitetään lakkautettavaksi, lastenhoitajan, osastonhoitajan ja 4 sairaanhoitajan vakanssia. Puhtauspalvelujen alueella lakkautetaan sopeuttamisohjelman mukaisten henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi 4,5 sairaalahuoltajan vakanssia. Henkilöstörakennemuutokset käsitellään sairaanhoitopiirin neuvostossa ja palaute tuodaan hallituksen kokoukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 212H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. 2. päättää lakkauttaa LIITTEEN 212H.2 mukaisesti 11,5 vakanssia.

23 Kh 212H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen, ao. toimialueiden johtajat ja ylihoitajat, ao. vastuualueiden johtajat, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

24 Kh 138H, Kh 169H, Kh 213H TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; PALVELUTARVEARVIO/TARJOUS 2014, KUNTIEN ENNAKKOTILAUKSET JA SOPIMUSOHJAUSNEUVOTTELUT Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh , talousjohtaja Matti Häyrynen, puh ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh Sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johdon suunnittelukeskustelut ja sairaanhoitopiirin johdon ja liikelaitosten johdon suunnittelukeskustelut käytiin maalishuhtikuun vaihteessa. Suunnittelukeskusteluista laaditut muistiot jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Maaliskuun 15. päivä pidetyn alueellisen ylilääkärikokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Sopimusohjausmenettelyn mukainen alueellinen muutosseminaari järjestettiin Neuvottelusta laadittu tarkistamaton muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Kaikkien em. kokousten keskeisintä antia esitellään talousarvioseminaarissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarvion ja talousarvioseminaarissa käsiteltävien asioiden valmistelua kokouksessaan Sopimusohjaus-, suunnittelu- ja budjetointiprosessin kulkua esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Hallitukselle esitellään kokouksessa osavuosikatsaus ja siihen sisältyvä tilinpäätösennuste. Johtoryhmä on käsitellyt osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja todennut, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on pohjana kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, jonka mukaan toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion. Menoissa otetaan huomioon kohtuullinen kustannustason nousu henkilöstömenoissa ja palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Lisäksi otetaan huomioon menoja vähentävät toiminnan muutokset ja niiden tehostamistoimenpiteet. Suunnitteluohjeessa menot ovat euromääräisesti lähes yhtä suuret kuin vuoden 2013 ennusteen mukaiset menot. Hoitopalvelujen tuotteistus on esityksen mukaan muutoin entinen, mutta erityisvelvoitteiden laskutus esitetään muutettavaksi siten, että vain potilasvakuutuksen menot jäävät asukaslukuperusteiseksi laskutukseksi. Omistajakunnille esitetään korvattavaksi peruspääoman korkoa, ja tämä otetaan huomioon rahoituksena palvelujen hinnoissa. DRG-tuotteiden laskutusperusteeksi esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirin omiin kustannuksiin perustuvat tuotteiden hinnan laskennassa käytettävät painokertoimet. Hoitopalvelujen tuotannon oletetaan jatkuvan vuoden 2013 tasolla. Suunnitteluohjeen mukaan jäsenkuntien palvelujen käytön laskutus on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna noin 9 % suurempi ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna muutos on noin 4 %.

25 Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 138H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 138H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kh 169H, Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 158H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen antamaa suunnitteluohjetta ja selvittänyt keinoja, joilla voitaisiin toteuttaa suunnitteluohjeeseen sisältyvä laskennallinen 8,3 milj. euron menoleikkaus vuonna Ohjeen mukaan kuntalaskutuksen muutosprosentti vuoden 2013 talousarviosta on 4,9 %. Edellytyksiä menoleikkausten tekemiselle on, mutta niiden toteuttaminen vie johtoryhmän arvion mukaan useamman vuoden. Tämän vuoksi on ryhdytty valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa, jossa sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja menoleikkaukset toteutettaisiin vuosina Jotta vuodelle 2014 saataisiin realistinen menoarvio, voitaisiin suunnitteluohjeessa olevaa 3 milj. euron ylijäämävaatimusta pienentää 1 milj. euroon. Tämä alentaisi toimintamenoihin kohdistuvaa leikkaamistarvetta 6,3 milj. euroon. Vastaavasti ylijäämätavoitetta lisätään seuraaville vuosille, jotta alijäämät saadaan katettua vuoteen 2017 mennessä. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen asettamaan kuntalaskutuksen muutosprosenttiin. Tarkennettu suunnitteluohje esitellään kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä tarkennetun suunnitteluohjeen. 2. että vuosia koskeva talouden tasapainotusohjelma valmistellaan lokakuussa pidettävään hallituksen talousarvioseminaariin Tarkennettu suunnitteluohje on pöytäkirjan LIITTEENÄ 169H.1.

26 Kh 169H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 213H, Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2014 koskevan palvelutarvearvion/tarjouksen neuvottelurenkaiden vastuuhenkilöille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille sovitun aikataulun mukaisesti Kirje liitteineen on toimitettu kaikkien neuvottelurenkaiden osalta tiedoksi kunnille, hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. Palvelutarvearviossa esitetään erikoissairaanhoidon palvelut vastuualueittain (erikoisalat ja erikoissairaanhoidon päivystys) euromääräisinä yhteenvetoina. Palvelutarvearvio on laadittu kunta- ja terveyskeskuskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon kuntien sopima neuvottelurengasjako ja muutokset kuntajaotuksessa ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa. Palvelutarvearvioon sisältyvät yleiset perustelut sekä tarkemmat vastuualueittaiset perustelut ja tavoitteet. Palvelutarvearviossa esitetään myös erilliset kuntakohtaiset laskelmat ensihoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja kehitysvammahuollon palveluista ja sairaanhoitopiirille siirtyneistä sosiaalitoimen palveluista (psykiatriset asumispalvelut). Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen luvut eivät sisälly palvelutarvearvioon/tarjoukseen. Palvelutarvearvio ja siinä esitetyt luvut perustuvat hallituksen hyväksymiin suunnitteluohjeisiin. Sopimusohjauksen vuosiaikataulun mukaisesti neuvottelurenkaat jättävät palvelujen ennakkotilauksen sairaanhoitopiirille mennessä. Saatujen tietojen pohjalta sairaanhoitopiiri laatii yhteenvedon koskien palvelutarvearviota/tarjousta ja tilausta kaikkien neuvottelurenkaiden ja vastuualueiden osalta. Sopimusohjausneuvottelut käydään neuvottelurenkaittain Niissä käsitellään sekä kuluvan vuoden palvelujen käytön toteutuminen että vuoden 2014 talousarviota koskevat asiat sekä muut yhteistyökysymykset. Aiemman käytännön mukaisesti syksyn sopimusohjausneuvotteluihin ovat osallistuneet hallituksen edustajina puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat kukin ao. neuvottelurenkaan osalta. Koska ennakkotilaukset saadaan vasta esityslistan postittamisen jälkeen, esitellään ennakkotilauksista laaditut yhteenvedot hallituksen kokouksessa. Tarkoituksena on, että hallitus käy palvelutarvearvion/tarjouksen ja tilauksen mahdollisia eroja koskevan linjauskeskustelun sekä antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet syksyn sopimusohjausneuvotteluja varten. Palvelutarvearvion ja tilausten erot sekä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun keskeisin sisältö sekä sopimusohjausneuvottelujen tulos käsitellään talousarvioseminaarissa Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, tehdään päätösesitys hallituksen kokouksessa.

27 Kaikki ennakkotilaukset saatiin määräaikaan mennessä ja palvelutarvearvioista/tarjouksista ja tilauksista on laadittu alustavat yhteenvetolaskelmat. Yhteenvedon mukaisesti ennakkotilauksen ero palvelutarvearvioon verrattuna on yhteensä - 6,4 miljoonaa euroa (- 2,5 %), muista sairaaloista ostettavan hoidon osalta ero on - 1,1 miljoonaa euroa (- 3,3 %). Oman toiminnan osalta ennakkotilaus on - 5,3 miljoonaa euroa (- 2,3 %) palvelutarvearviota pienempi. Pohjoisen Keski-Suomen tilaus on - 1,8 miljoonaa euroa (- 3,2 %) tarjousta pienempi, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tilaus on tarjousta - 0,5 miljoonaa euroa (- 1,1 %) pienempi. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen tilaus on tässä vaiheessa laskennallinen ennakkotieto ja on - 4,0 miljoonaa euroa (- 2,6 %) tarjousta pienempi. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta käsittelee sairaanhoitopiirin tilausta kokouksessaan ja tilausluvut voivat tässä esitetystä vielä muuttua ja yhteenveto tarjouksen ja tilauksen eroista päivitetään sopimusohjausneuvotteluihin mennessä. Kokouksessa jaetaan ennakkotilauksista laadittu alustava yhteenveto LIITTEENÄ 213H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 213H.1 olevan alustavan yhteenvetotaulukon kuntien ennakkotilauksista sekä antaa ohjeet pidettäviä sopimusohjausneuvotteluja varten. Kh 213H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen Kehittämispäällikkö Asko Rytkönen

28 28 Kh 214H INSTRUMENTTIEN PESU- JA DESINFIOINTIKONEIDEN HANKINTA Asian valmistelijat hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen, puh , välinehuoltopäällikkö Päivi Töytäri, puh ja hankintalakimies Anne Harjunpää, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun välinehuollon instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneiden hankinnasta. Hankinta käsittää viiden (5) läpiantomallisen sähkökäyttöisen pesu- ja desinfektiokoneen hankinnan. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalaki 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin 3 kpl. Tarjoajien soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin kaikkien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Tarjousten kelpoisuustarkastelussa jouduttiin kahden tarjoajan tarjoukset hylkäämään, koska heidän tarjouksensa eivät kaikilta osin täyttäneet tarjouspyynnön liitteen 2 ehdottomia vaatimuksia. Hylkäysten syyt on eritelty päätöksen liitteenä olevassa tarjousten kelpoisuustarkastelussa (LIITE 214H.1). Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Miele Oy:n jättämä tarjous täyttää ainoana kaikki tarjouspyynnössä asetetut ehdottomat vaatimukset. Lisäksi laite saa täydet pisteet tarjousvertailun teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien arvioinnissa. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan yli euron investointihankinnoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita instrumenttien pesu- desinfiointikoneiden toimittajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 214H.1 kuvatuin perustein Miele Oy:n. Valittu laite on Miele PG 8528 instrumenttien pesukone. Viiden (5) koneen hankintahinta on yht (alv 0 %). Kh 214H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen ja sairaanhoitopiirin toimisto Materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, välinehuoltopäällikkö Päivi Töytäri, hankintalakimies Anne Harjunpää ja tarjouksen tehneet

29 29 Kh 215H PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEEN HANKINTA Asian valmistelijat hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen, puh , ylilääkäri Jarkko Nyrhinen, puh , huoltopäällikkö Ari Ruuskanen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun kuvantamisen yksikköön sijoitettavan panoraamatomografialaitteen hankinnasta. Hankinta käsittää tänä vuonna yhden (1) laitteen hankinnan sekä optiomahdollisuuden 1 2 vastaavan laitteen hankintaan vuosittain hankintapäätöstä seuraavan kolmen (3) vuoden kuluessa. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalaki 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin kahdelta (2) tarjoajalta: Hammasväline Oy ja Plandent Oy. Tarjoajien soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin molempien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Molempien tarjoajien tarjoukset läpäisivät myös tarjousten kelpoisuustarkastelun ja ne hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjouskilpailun valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteena: Laitteiston vertailuhinta, painoarvo 40 % (maksimi 40 p) (laskentakaava: vertailuperusteen painoarvo x halvin hinta/tarjotun laitteen hinta). Laitteiston ominaisuudet, painoarvo 40 % (maksimi 40 p). Laitteen huoltojärjestelyt, painoarvo 20 % (maksimi 20 p). Tarjoajan tulee vertailtavien ominaisuuksien (laitteiston ominaisuudet ja laitteen huoltojärjestelyt) osalta täyttää tarjouspyynnön liitteenä oleva excel-taulukko (Liite 3) liitteen ohjeiden mukaan. Hammasväline Oy:n tarjoama panoraamatomografialaite arvioitiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Tarjottujen laitteiden saamat pisteet ja vertailussa käytetyt hinnat selviävät päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta. Vertailu on esityslistan LIITTEENÄ 215H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan yli euron investointihankinnoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.

30 30 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita panoraamatomografialaitteen toimittajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 215H.1 kuvatuin perustein Hammasväline Oy:n. Valittu laite on Soredex Cranex 3D/2D Ceph. Yhden laitteen hankintahinta on (alv 0 %). Kh 215H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen ja sairaanhoitopiirin toimisto Materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, ylilääkäri Jarkko Nyrhinen, huoltopäällikkö Ari Ruuskanen ja tarjouksen tehneet