87H 11 UUDEN SAIRAALAN PROJEKTIJOHTOURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kokousaika ke klo KUTSU ESITYSLISTA 8/2016 Kokouspaikka Laukaa, Varjolan tila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 79H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 80H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 81H 5 SAAPUNUT KIRJE 82H 6 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 83H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 84H 8 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 85H 1 9 OSAVUOSIKATSAUS H 1 10 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 11 UUDEN SAIRAALAN PROJEKTIJOHTOURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 88H 1 15 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE 89H 1 16 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN 90H 1 17 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN; TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALI JA TEKNISEN HUOLLON VASTUULUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Laukaa, Varjolan tila Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Tuomo Silvast Tony Melville I varapuheenjohtaja Petri Jussila Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello

3 3 Kh 79H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 4 Kh 80H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala.

5 5 Kh 81H SAAPUNUT KIRJE Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n pyynnöstä vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastustehtävän avuksi ja selvitykseksi. Kirjeessä todetaan mm. sairaanhoitopiirin täyttäneen toimeksiantokirjeessä ja kuntalaissa sairaanhoitopiirille asetetut velvollisuudet, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajille. Näitä on mm. pääsy kaikkeen tilinpäätöksen kannalta merkittävään informaatioon. Lisäksi sairaanhoitopiiri ilmoittaa täyttäneensä toimeksiantokirjeen ja kuntalain tilinpäätöksen laatimista koskevat velvollisuudet. Tällainen on mm. se, että tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on huomioitu tilinpäätöksen laadinnassa soveltuvin osin sekä se, että tilinpäätökseen sisältyvät kirjanpidollisia arvioita koskevat oletukset ovat kohtuullisia. Kirje on tallennettu hallituksen Arkkiin. päättää merkitä kirjeen tiedoksi.

6 6 Kh 82H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

7 7 Kh 83H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 83H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: Uuden sairaalan kustannusarvio ja projektijohtourakka Hoidon saatavuuden tilanne K-S sairaanhoitopiirissä Työhyvinvointijohtaminen korvaa varhaisen tunnistamisen ja tuen mallin (liitteet 1-3) Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista (liite 4). merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 83H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan.

8 8 Kh 84H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

9 9 Kh 85H OSAVUOSIKATSAUS Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Osavuosikatsauksen valmistelu on hallituksen esityslistaa postitettaessa vielä kesken, tästä syystä sen esittely tapahtuu hallituksen kokouksessa. Hoitopalvelujen hintoja hyväksyessään hallitus oikeutti sairaanhoitopiirin johtajan tekemään hintoihin muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta kyseisen vastuualueen talousarvion toteutumiseen. Joillakin vastuualueilla hoitopalvelujen tuotemäärät ovat talousarvion mukaan aikaisempaan toteutumaan ja kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna selvästi pienempiä, ja siitä syystä hoitopalvelujen hinnat ovat talousarvion mukaisiin kustannuksiin verrattuna liian korkeita. Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä selvitetään nämä teknisluonteiset hintojen tarkistamistarpeet ja niiden vaikutus otetaan huomioon hoitopalvelujen tulojen ennusteessa. Investointimenojen ja rahoituksen osalta ei esitetä talousarviopoikkeamaa, sillä ne täsmentyvät toiseen osavuosikatsaukseen mennessä kun on tiedossa Uuden sairaalan rakentamisen tarkentuneet kustannusarviot ja tälle vuodelle kohdistuvat menot. Toisen osavuosikatsauksen perusteella talousarviomuutosta esitetään tarvittaessa valtuustolle lokakuun kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan. Osavuosikatsaus tallennetaan hallituksen kokoukseen mennessä hallituksen Arkkiin esityslistan LIITTEEKSI 85H.1. merkitsee LIITTEENÄ 85H.1 olevan osavuosikatsauksen tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston pidettävään kokoukseen.

10 10 Kh 86H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle ovat LIITTEENÄ 86H.1. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon ja talousarvion toteumaennusteeseen perustuen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 86H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle

11 Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6, Kh 192H, Kv 7, Kh 60H, Kh 87H UUDEN SAIRAALAN PROJEKTIJOHTOURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 60H, Aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin (Kh lähtien) Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto on (Kv 7) hyväksynyt uusi sairaala hankkeen tilaohjelman laajuuden muutoksen :sta :aan bruttoneliömetriin. Kustannusarvion tarkennus Uusi sairaala hankkeen kustannusarviota on tarkennettu vastaamaan hyväksyttyä laajuuden muutosta. Kustannusarvio on lisäksi tarkentunut seuraavilta osiltaan: Tarkentuneet tilaajan kustannukset - suunnittelusopimusten kustannusmuutokset uudella laajuudella - arkkitehtisuunnittelun toteutussuunnittelusopimus - muut tarkentuneet alikonsulttisopimukset - tarkentuneet infra-rakentamisen kustannukset - varmentunut maankäyttösopimusmaksu - tarkentuneet lupa- ja liittymämaksut - varmentuneet purkutyö ja muut tontin valmistelukustannukset - Väistö 1 siirto - sähkölinjojen siirrot - maassa olevien putkilinjojen siirrot - olemassa olevien rakennusten purkukustannukset - maanraivausurakan kustannukset. Tarkentuneet rakentamiskustannukset - rakentamiskustannukset on päivitetty saatujen projektinjohtourakoitsijoiden tarjousten perusteella.

12 Päivitetyt tilaajan erillishankintojen kustannusarviot. Esityslistan LIITTEESSÄ 60H.1 on esitetty päivitetty kustannusarvio. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Projektijohtourakoitsijan valinta: kilpailutuksen toteutus ja kilpailutuksen tulokset Työvoima- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitus, jolla haetaan sairaalahankkeen projektijohtourakoitsijaa. Ilmoitus on LIITTEENÄ 60H.2. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Urakkamuodoksi valittiin projektijohtourakka ja kilpailutusmuodoksi neuvottelumenettely. Kilpailutukseen osallistumisen pakollisena vähimmäisvaatimuksena oli mm. liikevaihto, jonka kolmen edellisen vuoden keskiarvon tuli olla vähintään 500 M. Tällä vaatimuksella haettiin kuutta (6) liikevaihdoltaan riittävän suurta rakennusyhtiötä, jolla olisi taloudelliset ja tekniset valmiudet toteuttaa hanke. Hankintailmoitus oli Työvoima- ja elinkeinoministeriön HILMA-rekisterissä asti, mihin mennessä ilmoittautumiset tuli toimittaa sairaanhoitopiirille. Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä neljä kriteerit täyttävää urakoitsijaa: - NCC Rakennus Oy, - Skanska Talonrakennus Oy, - SRV Rakennus Oy sekä - YIT Rakennus Oy. Neuvottelumenettely päätettiin käynnistää kaikkien ilmoittautuneiden kanssa. Neuvottelukierrokset (4) käytiin tarjoajien kanssa vuoden 2015 vuoden kesä-, syys- ja marraskuussa sekä vuoden 2016 helmikuussa NCC Rakennus Oy vetäytyi kilpailusta. Lopullinen tarjouspyyntöaineisto toimitettiin kolmelle kilpailussa jatkaneelle urakoitsijalle Edelleen 4.3. ja toimitetuissa lisäkirjeissä tarjouspyyntöä tarkennettiin viimeisten suunnittelumuutosten osalta. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo 16:00. Tarjouskyselyssä valintakriteereiden painotus on 80 % hinta ja 20 % laatu.

13 Kaikki kolme kilpailutuksessa jäljellä olevaa urakoitsijaa jätti tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, joiden kesken vertailu suoritettiin. Tarjousten vertailun sisältö ja pisteytyksen lopputulos ilmenee LIITTEENÄ 60H.3 olevasta taulukosta. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Kaikkien saatujen tarjousten kokonaisurakkahinta ylitti selkeästi sairaanhoitopiirin itselleen asettaman budjetin. Uusi sairaala -hankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus tekee ehdollisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy. Hankintapäätös ja sen ehdollisuus käsittää seuraavaa: - projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt SRV Rakennus Oy, - SRV Rakennus Oy:n kanssa käynnistetään erilliseen sopimukseen perustuva urakkaohjelmassa kuvattu kehitysvaihe, joka tähtää sairaalan kokonaisurakkahinnan alentamiseen suunnitelmia täsmentämällä, - hankintasopimus eli projektinjohtourakkasopimus tehdään SRV Rakennus Oy:n kanssa vasta kun sairaanhoitopiiri katsoo, että kokonaisurakkahinnan alentamiseen tähtäävät tavoitteet on saavutettu, - menettely keskeytetään jos sairaanhoitopiirin asettamia sairaalan kokonaisurakkahintatavoitteita ei saavuteta. Valitun urakoitsijan kanssa käynnistetään noin 3 kuukauden mittainen kehitysjakso, jonka tavoitteena on kokonaisurakkahinnan alentaminen siten että sairaanhoitopiirin asettama rakentamisen kokonaiskustannus jää alle euroa. Mikäli rakentamisen enimmäiskustannustavoitetta ei mennessä ole saavutettu tai sairaanhoitopiirin asettamia muita ehtoja ei ole täytetty, projektinjohtourakkasopimusta voittaneen tarjoajan kanssa ei tehdä. Päätöksen ehtona on lisäksi se, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kustannusarvion tarkennuksesta kokouksessaan

14 Hankintapäätös on esityslistan LIITTEENÄ 60H.4 ja sopimus on esityslistan LIIT- TEENÄ 60H.5. Liitteet jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää 1. esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että se hyväksyy kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti. 2. tehdä LIITTEEN 60H.4 mukaisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy kuitenkin niin, että projektinjohtourakkasopimus tehdään vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkahintatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla. 3. hyväksyä kehitysjakson käynnistämisen ja sitä koskevan erillisen LIITTEEN 60H.5 mukaisen sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa välittömästi asetetun tavoitehinnan saavuttamiseksi, ja 4. antaa tiedoksi lopulliseen tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille LIITTEENÄ 60H.4 olevan hankintapäätöksen oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen Projektijohtaja Mikko Jylhä esitteli asiaa kokouksessa. Kh 60H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 87H, Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. päättää kehitysjakson tuloksista kokouksessaan Asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken.

15 15 Kh 88H TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja sairaanhoitopiirin toimialueiden johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin Sairaanhoitopiirin taloutta ohjaavan sopimusohjausjärjestelmän kehysseminaari järjestettiin jäsenkuntien kanssa Kehysseminaariin liittyvät aineistot on julkaistu sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Suunnitteluohjeen valmistelu on perustunut sairaanhoitopiirin strategiaan, edellä mainittuihin valmisteluvaiheisiin ja hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnitteluohjeen luonnos on esityslistaa lähetettäessä vielä kesken, ohjeluonnos tallennetaan hallituksen Arkkiin ennen talousarvioseminaaria. Suunnitteluohjeen sisältöä esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa ja sen päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa. päättää antaa LIITTEEN 88H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle.

16 16 Kh 89H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen yhtiökokous pidetään Jyväskylässä. Kokouskutsua ei ole toimitettu esityslistan postittamiseen mennessä. Kokouskutsu ja liite tullaan tallentamaan hallituksen Arkkiin myöhemmin LIITTEEKSI 89H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

17 Kh 39H, Kh 90H TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN; TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALI JA TEKNISEN HUOLLON VASTUULUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Tekninen johtaja Raimo Koskela jää eläkkeelle ja hänen työsuhteensa päättyy Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 50. kohdan mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo vastuualueen johtajina toimivat viranhaltijat. Tekninen johtaja toimii vastuualueen johtajana. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Em. lainkohdassa on säännös kunnan ilmoitusten julkaisemisesta julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin teknisen johtajan virkavaalissa on suunniteltu noudatettavan seuraavaa aikataulua: - Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina Hakuaika päättyy Nimetään kokouksessa haastatteluryhmän jäsenet. päättää 1., että sairaanhoitopiirin teknisen johtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa. 2. nimetä haastatteluryhmän jäsenet. Kh 39H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. nimesi yksimielisesti haastatteluryhmän jäseniksi hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin, hallituksen I vpj Tony Melvillen, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, talousjohtaja Aija Suntioisen sekä projektijohtaja Mikko Jylhän/projektipäällikkö Jari Ilveksen

18 Kh 90H, Hakuaika teknisen johtajan virkaan päättyi Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 21 henkilöä, joista 15 hakijaa täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista koottu yhteenveto on LIITTEENÄ 90H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Rekrytoinnissa on käytetty apuna ulkopuolista rekrytointeihin erikoistunutta konsulttiyritystä. Haastatteluryhmän haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Konsulttiyritys suoritti kaikille neljälle haastateltavalle hakijalle työpersoonallisuustutkimukset. Haastattelut pidetään ja Haastatteluryhmä tekee esityksen valinnasta hallituksen kokouksessa. Päätösesitys täydennetään kokouksessa.