KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS ESITYSLISTA Kokousaika pe klo 9.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Caterina, Kabinetti 1 Jäsenet Jari Peura puheenjohtaja Arja Paakkinen Liisa Ruusila varapuheenjohtaja Timo Kaijanmäki Pekka Huikko varapuheenjohtaja Pentti Sukanen Aino Savolainen Vappu Laaksonen Mirjami Keskinen Hilkka Weijo Sisko Heinämäki Eila Laaksonen Anne Kovanen Esko Karen Petri Mäkelä Sakari Ainali Pekka Leppänen Satu Koskinen Muut läsnäolijat Reijo Räsänen, esittelijä Marja-Leena Laukkarinen, pöytäkirjanpitäjä Jorma Lukkarinen, johtava hoitaja Leila Lindell, sairaanhoitopiirin hallituksen pj Jouko Isolauri, sairaanhoitopiirin johtaja Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen toimistossa

2 KESKI-SUOMEN SEUTERVEYSKESKUS KOKOUSKUTSU 3/2012 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS ESITYSLISTA Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 14 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/ VUODEN 2013 TOIMINNTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 18 6 MUUT ASIAT

3 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS LAILLISUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu ja asialista on postitettu

4 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

5 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2012 Johtokunta 40, Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen osavuosikatsaus ja tilinpäätösennuste 2012, toiminnan ja mittareiden toteutuminen ovat liitteinä (LIITE 40.1). Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Toimitusjohtaja esitteli osavuosikatsauksen. Liitteen viimeisen kohdan tekstiä täydennettiin seuraavasti: Jotta edellisen vuoden ylijäämä palautuisi ja nollatulos vuodelle 2012 saavutettaisiin.. Johtokunta merkitsi osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi. Johtokunta päätti, että hintoja tarkistetaan vielä lukien tarpeellisilta osin ja toimitusjohtaja vahvistaa hinnat , Seututerveyskeskuksen osavuosikatsaus ja tilinpäätösennuste 2012, toiminnan ja mittareiden toteutuminen ovat liitteinä (LIITE 16.1). Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Toimitusjohtajan ehdotus: Järjestämistoimikunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä.

6 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Johtokunta 34, Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen johto ja johtoryhmä ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2013 keväällä ja alkukesästä pidettyjen kokousten pohjalta lähiesimiesten ja luottamushenkilöiden kanssa. Ensimmäiset laskelmat ovat koossa, mutta niitä vielä tarkistetaan ottaen huomioon kuntatalous. Tuloslaskelma, muutosten perustelut, toimintatietoja ja alustavia kuntakohtaisia tietoja esitellään kokouksessa ja aineisto pyritään lähettämään ennen kokousta. Johtokunta merkitsee talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa mahdolliset lisäohjeistukset. Toimitusjohtaja esitteli tämänhetkistä talousarvion valmistelutilannetta. Oheisaineistona johtokunnalle jaettiin: - talousarvioesitys sairaanhoidon muiden yksiköiden palvelujen myynti seututerveyskeskukselle - investoinnit - kuluvan vuoden kahdeksan kuukauden toteumatiedot Ensimmäisen talousarvioversion kasvuprosentti on 4,9 %, johon sisältyy myös palkkojen harmonisointivarausta. Johtokunta totesi, että palvelurakennetta on tarkastettava ja selvitettävä korkeiden kustannusten kohteet. Kasvutavoite alle 3 %. Palkkojen harmonisoinnista johtokunta ohjeisti, että se toteutetaan kolmessa vuodessa takapainotteisesti. Merkittiin, että Riitta Vanhanen saapui klo tämän asian käsittelyn aikana. Johtokunta 41, Talousarvion tarkistuslaskelmat ovat vielä kesken, joten aineisto voidaan toimittaa vasta myöhemmin ensi viikolla. Tarkasteltavia kohteita ovat erityisesti palkat ja palvelujen ostot. Myös tuotteiden painokertoimia tulee tarkastella, koska eräiden kuntien hoitopalvelujen hinnoissa näyttäisi tulevan suuria muutoksia. Toimitusjohtaja esitteli edellisen käsittelyn jälkeen tehtyjä muutoksia. Talousarviota on tarkistettu erityisesti palkkojen osalta. Sopijakuntien osuuksien nousu on vielä 3,7 %. Talousarvioehdotuksessa on eriä, jotka ovat tulleet palveluntuottajilta annettuina. Johtokunta totesi, että sairaanhoidolta ja laboratorioliikelaitokselta ostettavien palvelujen menojen kasvu on liian suuri eikä niitä voida sellaisenaan hyväksyä. Johtokunta antoi lisäkarsintatavoitteeksi euroa, joka täytyy suurelta osin kohdistua palvelujen ostoihin

7 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS , Seututerveyskeskuksen johtoryhmä on käynyt kuntakierrokset (Joutsan seutu , Laukaan seutu ja Keuruun seutu ), joissa on ollut paikalla seututerveyskeskuksen luottamushenkilöitä, henki- Toimitusjohtajan ehdotus: lökuntaa ja alueen peruskuntien johtoa. Tilaisuuksissa on käyty läpi palvelujen toteutumista, kehittämistarpeita ja alustavia kustannusvaikutuksia. Järjestämistoimikunnalle toimitetaan ennen kokousta kuntakierrosten pohjalta laadittu aihekohtainen selvitys. Kuntatalouden kiristyminen asettaa haasteita talousarvion ja suunnitelman valmistelulle, joten esitystä edelleen työstetään johtokunnan antaman kasvu -%:n saavuttamiseksi. Viimeisin talousarvioesitys toimitetaan myöhemmin. Asiaa esitellään kokouksessa. Järjestämistoimikunta merkitsee talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa mahdolliset lisäohjeistukset.

8 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS MUUT ASIAT