117H 1 10 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Ravintola Priimus Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 110H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 111H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 112H 5 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 113H 1 6 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 114H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 115H 1 8 OSAVUOSIKATSAUS H 1 9 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 1 10 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE 118H 1 11 PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA 119H 13 TIETOHALLINTOJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 120H 15 YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Ravintola Priimus Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 110H - 120H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Seija Saarelainen Kaija Heikura Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä asiat 110H-119H asia 120H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Pekka Pajala Jari Colliander Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 110H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 111H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Pajala ja Jari Colliander. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Jari Colliander.

5 5 Kh 112H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Kokouksen pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 112H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ao. liikelaitoksen johtaja

6 6 Kh 113H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 113H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 113H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

7 7 Kh 114H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 114H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Tilinpäätös Työnantajan korvausvaatimus työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista vuodelta Työterveyshuollon toiminta, palaute ja kehittäminen sekä ajankohtaisasioita - Henkilöstösuunnitelma 2014; Rakennemuutokset - Päihdeohjelman päivittäminen - Tasa-arvosuunnitelma merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 114H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 114H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

8 8 Kh 115H OSAVUOSIKATSAUS Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Osavuosikatsaus sisältää tilinpäätösennusteen ja toimitetaan vuosittain tiedoksi valtuuston kesäkuun kokoukseen. Tilinpäätösennusteen mukaan toiminnan tulot ylittyvät 2,6 me ja toiminnan menot ylittyvät 6,2 me talousarvion, ja tilikauden tulos poikkeaisi -3,7 me talousarviossa valtuuston asettamasta euron tulostavoitteesta. Talousarviossa liikelaitos Caterinan tulostavoite oli euroa, mutta johtokunnan asettaman uuden tavoitteen ja tilinpäätösennusteen mukaan tulos on 0 euroa. Palvelujen myyntituloennuste jäsenkunnilta on 280,6 me, joka ennusteen mukaan ylittänee talousarvion 0,7 %. Hoitopalvelujen myyntitulojen ennustetut poikkeamat ovat merkittäviä Konservatiivisella toimialueella, mutta hallitukselle ei kuitenkaan esitetä hoitopalvelujen hintojen muutosesitystä, sillä ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä mm. keuhkosairauksien hoitopalvelujen tuottamisen kohdalla. Osavuosikatsaukseen ei sisälly investointimenojen ennustetta, sillä investointisuunnitelman muutos käsiteltiin jo hallituksen kokouksessa. Osavuosikatsaus on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa. Osavuosikatsaus jaetaan LIITTEENÄ 115H.1. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston pidettävään kokoukseen. Kh 115H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen

9 9 Kh 116H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2014 talousarvioon sekä vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen perustuen. Hyväksyttyyn talousarvioon sisältyy 14,7 miljoonan euron talousarviolaina, jota ei ole vielä nostettu. on esittänyt kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle investointisuunnitelman muutosta. Koska investointisuunnitelman muutosta ei ole vielä käsitelty valtuustossa, sitä ei ole huomioitu maksuvalmiussuunnitelmassa. Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma ovat LIITTEENÄ 116H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 116H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle Kh 116H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Aija Suntioinen

10 10 Kh 117H TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja erikoisalojen johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin Kokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Alueellinen muutosseminaari järjestettiin , muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Tilaisuudessa esiteltiin sopimusohjausmenettelyn kehittämistä. Asia on vielä hallituksen nimeämän työryhmän valmisteltavana, ja työryhmä tekee esityksensä kesäkuussa. Oletuksena hallitukselle esiteltävässä suunnitteluohjeessa on, että työryhmän kaavailemat muutokset otetaan huomioon jo syksyn suunnitteluprosessissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee suunnitteluohjetta vielä kokouksessaan ja asiat esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Tämän vuoksi esityslistan liitteenä ei lähetetä suunnitteluohjetta, vaan se jaetaan talousarvioseminaarissa. Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja tekee kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 117H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 117H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Talousjohtaja Aija Suntioinen

11 Kh 104H, Kh 118H PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINTA Asian valmistelija toimialueen johtaja Tarja Seuri, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) on järjestänyt tarjouskilpailun psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottamisesta tarjouspyynnön nro 07/2014 mukaisesti. Sopimuskausi on kaksi vuotta ( ), minkä jälkeen ostajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella. Hankintamenettelynä on puitejärjestely, johon palveluntuottajat valitaan avointa menettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus internet-osoitteessa ja tarjouspyyntöaineisto oli tarjouskilpailun ajan Tarjouspalvelu -portaalissa nähtävissä. Tarjousten jättöaika päättyi klo ja tarjouksia saatiin kahdeksan (8) kappaletta. Tarjoukset käsiteltiin kolmessa vaiheessa. Ensin arvioitiin tarjoajien soveltuvuus. Toisessa vaiheessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja kolmannessa vaiheessa tarjouksia vertailtiin toisiinsa ja asetettiin hintavertailussa halvimman hinnan mukaiseen etusijaisjärjestykseen. Lopulliseen vertailuun hyväksyttiin kaikki tarjoukset. Tarjousvertailu on LIITTEE- NÄ 104H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottajiksi seuraavat palveluntuottajat: - MediradiX Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy - Solutos Oy - Psykiatri Päivi Juntti - Mediduuri - Visum Bonum Terveyspalvelut Oy - Psykiatripalvelut Pekka Perämäki Oy - Coronaria Hoitoketju Oy Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siten, että asia jätetään pöydälle. Kh 104H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen

12 Kh 118H, Vertailutaulukkoa on selvennetty vertailun helpottamiseksi. Tarjousvertailu on esityslistan LIITTEENÄ 118H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää valita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden tuottajiksi seuraavat palveluntuottajat: - MediradiX Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy - Solutos Oy - Psykiatri Päivi Juntti - Mediduuri - Visum Bonum Terveyspalvelut Oy - Psykiatripalvelut Pekka Perämäki Oy - Coronaria Hoitoketju Oy. Kh 118H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Toimialueen johtaja Tarja Seuri, materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa ja tarjouksen tehneet

13 13 Kh 119H TIETOHALLINTOJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, ja va. tietohallintojohtaja Pasi Kettunen, puh Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 50. kohdan mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo vastuualueen johtajina toimivat viranhaltijat. Tietohallintojohtaja toimii vastuualueen johtajana. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Em. lainkohdassa on säännös kunnan ilmoitusten julkaisemisesta julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajan virkavaalissa on suunniteltu noudatettavan seuraavaa aikataulua: - Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina Lisäksi viikon ajan Helsingin Sanomien sähköisessä ipad -lehdessä ja IT-alan parhaat työpaikat -osuudessa Digitoday.fi, MBnet.fi ja IT-viikko.fi sivustoilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kuntarekry.fi, mol.fi, monster.fi sekä oikotie.fi sivustoilla. - Hakuaika päättyy Haastattelut järjestetään elokuun alussa. päättää 1.,että sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina Lisäksi viikon ajan Helsingin Sanomien sähköisessä ipad -lehdessä ja IT-alan parhaat työpaikat -osuudessa Digitoday.fi, MBnet.fi ja IT-viikko.fi sivustoilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kuntarekry.fi, mol.fi, monster.fi sekä oikotie.fi sivustoilla. 2. nimetä haastatteluryhmän jäsenet seuraavasti: - valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi, - hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell, - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, - johtajaylilääkäri Vesa Kataja, - hallintoylihoitaja Kaija Heikura sekä - va. tietohallintojohtaja Pasi Kettunen.

14 14 Kh 119H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja sairaanhoitopiirin toimisto Haastatteluryhmään nimetyt, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja rekrytointiasiantuntija Sanna Väisänen

15 15 Kh 120H YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis nimisen yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen. Kokous pidetään klo Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen, päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valinta. Edellisellä kaudella yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi ja hallituksen jäseninä valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen. nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis nimisen yhtiön pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi sekä hallituksen jäsenet Seija Saarelainen ja Leena Yksjärvi poistuivat kokouksesta (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteeriksi valittiin tämän pykälän kohdalle hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Kh 120H, Päätös: päätti yksimielisesti nimetä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis- yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen sairaanhoitopiirin edustajaksi johtajaylilääkäri Vesa Katajan. antoi hänelle ohjeeksi, että Kinkomaan Vitapolis Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Toimi Kankaanniemi ja hallituksen jäseniksi valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen. Sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi, valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi, hallintopäällikkö Seija Saarelainen sekä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis