239H 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kokousaika pe klo Kokouspaikka Kuopio, Hotelli Atlas Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 234H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 235H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 236H 5 SAAPUNEET KIRJEET 237H 7 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 238H 1 8 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 239H 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 240H 1 10 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; I KÄSITTELY 241H ARKKITEHTISUUNNITTELUN LUONNOSVAIHEEN HANKINTA; KESKI- SUOMEN UUDEN SAIRAALAN LUONNOSSUUNNITTELUA KOSKEVA HANKINTASOPIMUS (KONSULTTISOPIMUS) 242H 1 20 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN VALMISTELU VUOSIKSI ; SOTE-RAUTALANKAMALLIA KOSKEVA SELVITYSTYÖ 243H 26 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013; RAKENNEMUUTOKSET, LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT 244H 1 36 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS AIKUISPSYKIATRIAN AVOHOIDON HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN HARMONISOINNISTA 245H 38 SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖSUOJELUORGANISAATIO; TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN ALUEJAKO JA TYÖSUOJELURYHMÄ H 40 SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN MYYNTIIN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN VALINTA; MYYNTISTRATEGIAN MUUTTAMINEN 247H 43 IHC/ISH VÄRJÄYSAUTOMAATIN HANKINTA 248H 1 44 LIIKUTELTAVAN C-KAAREN HANKINTA 249H 46 KESKI-SUOMEN SAIRAALAKAHVIOT OY:N OSAVUOSIKATSAUS 250H 1 47 TOIMITTAJIEN VALITSEMINEN VERENSOKERIPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISEEN OMASEURANNASSA KÄYTETTÄVILLE TUOTTEILLE; HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN JA VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE; VASTINEET MARKKINAOIKEUDELLE; BAYER OY:N VASTASELITYS

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kokousaika pe klo Kokouspaikka Kuopio, Hotelli Atlas Päätöksentekijät Läsnä = x 1) Poistui kokouksesta klo x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi 1) Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Salla Pehkonen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus x x x x x Juha Kinnunen Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen Jorma Teittinen Todettiin. 234H - 250H Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja projektijohtaja, asiat 234H 241H Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Satu Koskinen asiat 234H-241H asiat 242H-250H Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 234H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 235H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Jari Colliander. Tarkastusvuorossa ovat Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi.

5 5 Kh 236H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, pöytäkirjan ote, yhtymähallituksen päätös 168, Fimlab Laboratoriot Oy:n nykyiset osakkaat, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät, ovat sopineet, että yhtiön toiminta-aluetta ja tuotantovolyymia voidaan jatkossa laajentaa siten, että myös muut sairaanhoitopiirit tai muut julkisen terveydenhuollon toimijat voivat vanhojen osakkaiden yksimielisellä hyväksynnällä tulla yhtiön osakkeenomistajiksi ja näin luoda edellytyksiä tuottavuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden kehittämiselle myös jatkossa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mahdollisen Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaaksi liittymisen pääehdoista on elokuussa 2013 saavutettu yksimielinen neuvottelutulos. Pääehtoina on sovittu mm., että - yritysjärjestely toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistusosuus tulee olemaan noin 25 % ja että - yhtiön hallituksen jäsenmäärää lisätään kahdella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nimeämällä edustajalla, joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Fimlab Laboratoriot Oy:n välinen liiketoimintakauppa toteutetaan noudattaen samoja periaatteita, joita on noudatettu yhtiön nykyisten osakkaiden kohdalla. Järjestely ei vaikuta nykyisten osakkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa yhtiön toimintaan omilla toiminta-alueillaan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt hyväksyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaaksi ja valtuuttanut sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan liittymisasiakirjan sekä tekemään siihen mahdolliset osakkaiden edustajien yhdessä hyväksymät tarpeelliset muutokset edellyttäen, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pidettävä valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostosta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus teki päätösesityksen valtuustolle kokouksessaan Valtuusto käsittelee asiaa Valmistelun vastuuhenkilö on sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Saapunut kirje on nähtävänä kokouksessa. päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantavaksi.

6 6 Kh 236H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen

7 7 Kh 237H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitosten johtokuntien kokoukset on pidetty seuraavasti: - Liikelaitos KESLABin johtokunnan kokous Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kokous Liikelaitos Caterinan johtokunnan kokous Kokousten pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee liikelaitos KESLABin johtokunnan , Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan ja liikelaitos Caterinan johtokunnan pöytäkirjat tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 237H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. antoi johtokunnan jäsenille tarvittavat ohjeet pidettävää Keslabin johtokunnan kokousta varten. Päätöksen toimeenpano Ote Ao. liikelaitosten johtajat

8 8 Kh 238H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 238H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Kesän 2013 toiminnan sujuminen - Happi-ohjelman tilanne - Vuoden 2014 Talous- ja toimintasuunnitelma - Henkilöstösuunnitelma 2013; Rakennemuutokset, lakkautettavat vakanssit. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 238H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 238H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

9 9 Kh 239H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Koska valtuuston kokous pidetään hallituksen esityslistan postittamisen jälkeen, asia esitellään ja päätösehdotus tehdään hallituksen kokouksessa Hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirja. Valtuusto käsitteli hallituksen selvityksen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Valtuusto merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin II osavuosikatsauksen ajalta Valtuusto päätti, että Uuden sairaalan suunnittelumääräraha muutetaan euroksi ja että toiminnan muutosten edellyttämien tilajärjestelyjen määräraha muutetaan euroksi. Valtuusto hyväksyi järjestämis- ja toimeenpanosuunnitelman, joka koskee Keslab liikelaitoksen toimintaa koskevaa liiketoimintakauppaa, osakassopimuksen hyväksymistä sekä Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden merkitsemistä. Lisäksi valtuusto hyväksyi ja valtuutti samalla hallituksen hyväksymään liiketoiminnan luovutusta koskevan kauppakirjan, osakassopimuksen ja osakassopimuksen liittymisasiakirjan sekä puitesopimuksen laboratoriopalveluista ja niihin liittyvien oheispalveluiden toimittamisesta sekä merkitsemään Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeet ja maksamaan merkintähinnan osakassopimuksen mukaan sekä toteuttamaan muut tarvittavat toimenpiteet Keslabin laboratoriopalvelutoiminnan siirtämiseksi Fimlab Laboratoriot Oy:lle mahdollisuuksien mukaan Edelleen valtuusto muutti liikelaitos Keslabin 2013 investointien kokonaismääräksi 0 euroa. toteaa valtuuston päätökset asiallisiksi ja kuntayhtymän edun mukaisiksi. Lisäksi hallitus toteaa, että päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä ja että ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia. Kh 239H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kh 138H, Kh 169H, Kh 213H, Kh 240H TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; I KÄSITTELY Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh , talousjohtaja Matti Häyrynen, puh ja kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh Sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johdon suunnittelukeskustelut ja sairaanhoitopiirin johdon ja liikelaitosten johdon suunnittelukeskustelut käytiin maalishuhtikuun vaihteessa. Suunnittelukeskusteluista laaditut muistiot jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Maaliskuun 15. päivä pidetyn alueellisen ylilääkärikokouksen muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Sopimusohjausmenettelyn mukainen alueellinen muutosseminaari järjestettiin Neuvottelusta laadittu tarkistamaton muistio jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Kaikkien em. kokousten keskeisintä antia esitellään talousarvioseminaarissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2014 talousarvion ja talousarvioseminaarissa käsiteltävien asioiden valmistelua kokouksessaan Sopimusohjaus-, suunnittelu- ja budjetointiprosessin kulkua esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa. Hallitukselle esitellään kokouksessa osavuosikatsaus ja siihen sisältyvä tilinpäätösennuste. Johtoryhmä on käsitellyt osavuosikatsausta ja tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja todennut, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa on pohjana kuluvan vuoden tilinpäätösennuste, jonka mukaan toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion. Menoissa otetaan huomioon kohtuullinen kustannustason nousu henkilöstömenoissa ja palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Lisäksi otetaan huomioon menoja vähentävät toiminnan muutokset ja niiden tehostamistoimenpiteet. Suunnitteluohjeessa menot ovat euromääräisesti lähes yhtä suuret kuin vuoden 2013 ennusteen mukaiset menot. Hoitopalvelujen tuotteistus on esityksen mukaan muutoin entinen, mutta erityisvelvoitteiden laskutus esitetään muutettavaksi siten, että vain potilasvakuutuksen menot jäävät asukaslukuperusteiseksi laskutukseksi. Omistajakunnille esitetään korvattavaksi peruspääoman korkoa, ja tämä otetaan huomioon rahoituksena palvelujen hinnoissa. DRG-tuotteiden laskutusperusteeksi esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirin omiin kustannuksiin perustuvat tuotteiden hinnan laskennassa käytettävät painokertoimet. Hoitopalvelujen tuotannon oletetaan jatkuvan vuoden 2013 tasolla. Suunnitteluohjeen mukaan jäsenkuntien palvelujen käytön laskutus on vuoden 2013 talousarvioon verrattuna noin 9 % suurempi ja tilinpäätösennusteeseen verrattuna muutos on noin 4 %.

11 Suunnitteluaikataulun mukaan tavoitteena on, että hallitus antaa talousarvioseminaarin päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Em. valmisteluprosessista johtuen päätösehdotus suunnitteluohjeeksi tehdään hallituksen kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää antaa LIITTEEN 138H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 138H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen. Kh 169H, Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 158H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt hallituksen antamaa suunnitteluohjetta ja selvittänyt keinoja, joilla voitaisiin toteuttaa suunnitteluohjeeseen sisältyvä laskennallinen 8,3 milj. euron menoleikkaus vuonna Ohjeen mukaan kuntalaskutuksen muutosprosentti vuoden 2013 talousarviosta on 4,9 %. Edellytyksiä menoleikkausten tekemiselle on, mutta niiden toteuttaminen vie johtoryhmän arvion mukaan useamman vuoden. Tämän vuoksi on ryhdytty valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa, jossa sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja menoleikkaukset toteutettaisiin vuosina Jotta vuodelle 2014 saataisiin realistinen menoarvio, voitaisiin suunnitteluohjeessa olevaa 3 milj. euron ylijäämävaatimusta pienentää 1 milj. euroon. Tämä alentaisi toimintamenoihin kohdistuvaa leikkaamistarvetta 6,3 milj. euroon. Vastaavasti ylijäämätavoitetta lisätään seuraaville vuosille, jotta alijäämät saadaan katettua vuoteen 2017 mennessä. Muutoksella ei ole vaikutusta hallituksen asettamaan kuntalaskutuksen muutosprosenttiin. Tarkennettu suunnitteluohje esitellään kokouksessa. päättää 1. hyväksyä tarkennetun suunnitteluohjeen. 2. että vuosia koskeva talouden tasapainotusohjelma valmistellaan lokakuussa pidettävään hallituksen talousarvioseminaariin.

12 Tarkennettu suunnitteluohje on pöytäkirjan LIITTEENÄ 169H.1. Kh 169H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 213H, Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2014 koskevan palvelutarvearvion/tarjouksen neuvottelurenkaiden vastuuhenkilöille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille sovitun aikataulun mukaisesti Kirje liitteineen on toimitettu kaikkien neuvottelurenkaiden osalta tiedoksi kunnille, hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. Palvelutarvearviossa esitetään erikoissairaanhoidon palvelut vastuualueittain (erikoisalat ja erikoissairaanhoidon päivystys) euromääräisinä yhteenvetoina. Palvelutarvearvio on laadittu kunta- ja terveyskeskuskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon kuntien sopima neuvottelurengasjako ja muutokset kuntajaotuksessa ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa. Palvelutarvearvioon sisältyvät yleiset perustelut sekä tarkemmat vastuualueittaiset perustelut ja tavoitteet. Palvelutarvearviossa esitetään myös erilliset kuntakohtaiset laskelmat ensihoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja kehitysvammahuollon palveluista ja sairaanhoitopiirille siirtyneistä sosiaalitoimen palveluista (psykiatriset asumispalvelut). Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen luvut eivät sisälly palvelutarvearvioon/tarjoukseen. Palvelutarvearvio ja siinä esitetyt luvut perustuvat hallituksen hyväksymiin suunnitteluohjeisiin. Sopimusohjauksen vuosiaikataulun mukaisesti neuvottelurenkaat jättävät palvelujen ennakkotilauksen sairaanhoitopiirille mennessä. Saatujen tietojen pohjalta sairaanhoitopiiri laatii yhteenvedon koskien palvelutarvearviota/tarjousta ja tilausta kaikkien neuvottelurenkaiden ja vastuualueiden osalta. Sopimusohjausneuvottelut käydään neuvottelurenkaittain Niissä käsitellään sekä kuluvan vuoden palvelujen käytön toteutuminen että vuoden 2014 talousarviota koskevat asiat sekä muut yhteistyökysymykset. Aiemman käytännön mukaisesti syksyn sopimusohjausneuvotteluihin ovat osallistuneet hallituksen edustajina puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat kukin ao. neuvottelurenkaan osalta. Koska ennakkotilaukset saadaan vasta esityslistan postittamisen jälkeen, esitellään ennakkotilauksista laaditut yhteenvedot hallituksen kokouksessa. Tarkoituksena on, että hallitus käy palvelutarvearvion/tarjouksen ja tilauksen mahdollisia eroja koskevan linjauskeskustelun sekä antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet syksyn sopimusohjausneuvotteluja varten.

13 Palvelutarvearvion ja tilausten erot sekä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun keskeisin sisältö sekä sopimusohjausneuvottelujen tulos käsitellään talousarvioseminaarissa Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken, tehdään päätösesitys hallituksen kokouksessa Kaikki ennakkotilaukset saatiin määräaikaan mennessä ja palvelutarvearvioista/tarjouksista ja tilauksista on laadittu alustavat yhteenvetolaskelmat. Yhteenvedon mukaisesti ennakkotilauksen ero palvelutarvearvioon verrattuna on yhteensä - 6,4 miljoonaa euroa (- 2,5 %), muista sairaaloista ostettavan hoidon osalta ero on - 1,1 miljoonaa euroa (- 3,3 %). Oman toiminnan osalta ennakkotilaus on - 5,3 miljoonaa euroa (- 2,3 %) palvelutarvearviota pienempi. Pohjoisen Keski-Suomen tilaus on - 1,8 miljoonaa euroa (- 3,2 %) tarjousta pienempi, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen tilaus on tarjousta - 0,5 miljoonaa euroa (- 1,1 %) pienempi. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen tilaus on tässä vaiheessa laskennallinen ennakkotieto ja on - 4,0 miljoonaa euroa (- 2,6 %) tarjousta pienempi. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta käsittelee sairaanhoitopiirin tilausta kokouksessaan ja tilausluvut voivat tässä esitetystä vielä muuttua ja yhteenveto tarjouksen ja tilauksen eroista päivitetään sopimusohjausneuvotteluihin mennessä. Kokouksessa jaetaan ennakkotilauksista laadittu alustava yhteenveto LIITTEENÄ 213H.1. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 213H.1 olevan alustavan yhteenvetotaulukon kuntien ennakkotilauksista sekä antaa ohjeet pidettäviä sopimusohjausneuvotteluja varten. Kh 213H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 240H, Sopimusohjausneuvottelut käytiin Neuvotteluissa käsiteltiin seuraavat asiakokonaisuudet: hoidon tarve ja hoitotakuun tilanne, sairaanhoitopiirin talousarvioluonnos 2014, kuluvan vuoden palvelujen käyttö, merkittävät palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen vaikuttavat muutokset, laboratoriofuusio, terveyskeskusten toiminta, Keski-Suomen sote-malli, järjestämissuunnitelma, toiminnan ja talouden sopeutus, Keski-Suomen sairaala -hanke ja vuotta 2014 koskevat palvelutarvearviot/tarjoukset ja ennakkotilaukset sekä niiden erot.

14 Neuvotteluissa oli laaja kuntien ja terveyskeskusten luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustus ja neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Neuvotteluissa selvitettiin sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöä ja käytiin kuluvan vuoden palvelusopimusten tarkistusneuvottelut ensi vuoden palvelusopimusneuvotteluiden ohella. Neuvottelujen tuloksena Pohjoisen Keski-Suomen neuvottelurenkaan kunnat Kinnulaa lukuun ottamatta ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnista Keuruu nostivat ennakkotilaustaan. Jyväskylä ilmoitti neuvottelujen alussa lisäkarsinnasta - 1,3 miljoonaa euroa, joten tarjouksen ja tilauksen eroksi muotoutui Jyväskylän osalta - 5,3 miljoonaa euroa (- 3,5 %). Neuvotteluissa sovittiin kaikkien neuvottelurenkaiden kanssa, että nk. virhemarginaali (+/- 2 %) sallitaan tarjouksen ja tilauksen välille jäävässä erossa. Koska neuvottelut Jyväskylän kaupungin kanssa ovat vielä kesken, lopulliset tarjouksen ja tilauksen erot selviävät niiden tuloksena. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (JYTEn) osalta jatkoneuvottelu on sovittu Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä pidetään seminaari, jossa valtuuston jäsenille esitellään sopimusohjausneuvottelun tulos sekä edelleen tarjouksen ja tilauksen erot. Lisäksi esitellään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilanne, jonka pohjalta valtuusto käy ryhmittäin linjauskeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi. Hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa esitellään tarkemmin talousarvioluonnosta sekä sen tausta-aineistoa ja laskelmia. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu etenee talousarvioseminaarin jälkeen siten, että hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä kokouksessaan Päätökset tehdään valtuuston kokouksessa suorittaa talousarvioseminaarissa käytettävissä olleiden aineistojen ja seminaarityöskentelyn perusteella vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja antaa jatkovalmistelulle ohjeet. Kh 240H, Päätös: suoritti vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja päätti antaa LIITTEEN 240H.1 mukaiset ohjeet jatkovalmistelulle. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, talousjohtaja Matti Häyrynen, johtajaylilääkäri Markku Voutilainen ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura

15 Kh 170H, Kh 186H, Kh 191H, Kh 241H ARKKITEHTISUUNNITTELUN LUONNOSVAIHEEN HANKINTA; KESKI-SUOMEN UUDEN SAIRAALAN LUONNOSSUUNNITTELUA KOSKEVA HANKINTASOPIMUS (KONSULTTISOPIMUS) Asian valmistelija projektijohtaja Jorma Teittinen, puh Sairaanhoitopiirin hallitus päätti valita uuden sairaalan hankesuunnittelun tekijöiksi JKMM/EGM -työyhteenliittymän. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela. Tehtyyn sopimukseen sisältyi optio suunnittelun vaiheiden 2-4 (luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu ja rakentamisen aikainen suunnittelu) hankinnasta kukin omana kokonaisuutenaan samalta työyhteenliittymältä. Sairaanhoitopiirin valtuuston joulukuussa 2012 tekemän päätöksen mukaan luonnossuunnittelu oli mahdollista käynnistyä ilman katkosta, vaikka hankesuunnitelmaa vielä täydennetään vuoden 2013 aikana. Luonnosvaiheen suunnittelua on tehty vuoden 2013 alusta lukien. Sairaanhoitopiiri on neuvotellut arkkitehtisuunnittelua tekevien yritysten kanssa luonnossuunnitteluvaiheen option mahdollisesta käytöstä. Optiovaiheen 2 suunnitteluun tarvittavasta kokonaistuntimäärästä ja keskituntihinnasta on saavutettu yhteinen näkemys. Sen sijaan suunnitteluryhmän kokoonpanosta ja työskentelytavoista ei ole syntynyt yhteisymmärrystä. Hankintasopimukseen on kirjattu, että perustellusta syystä sairaanhoitopiiri voi vaatia muutoksia työyhteenliittymän suunnittelijakokoonpanoon. Sairaanhoitopiirin velvollisuutena on varmistaa, että suunnittelun kustannukset pysyvät hankesuunnitelmassa esitetyssä raamissa. Päällekkäistä työtä ei tule tehdä ja työskentelyn tulee olla mahdollisimman tehokasta. Kansainvälinen kokemus on ollut hyödyllistä konseptivaiheen suunnittelussa. Suunnittelun edetessä työhön liittyvien suomenkielisten suunnittelijoiden lukumäärä kasvaa, minkä vuoksi kommunikoinnin ja dokumentoinnin on tapahduttava pääosin suomenkielellä, jotta väärinkäsityksiä ja virheitä voidaan välttää. Englannin kielellä tuotetun kirjallisen aineiston kääntäminen aiheuttaa kustannuksia. Optiovaiheen 2 suunnittelutyö tulee tehdä suomalaisten standardien mukaan ja suomalaisia työkaluja käyttäen. Luonnossuunnittelun alkuvaiheessa on käynyt ilmeiseksi, että arkkitehtisuunnittelun koordinoinnissa on ollut haasteita. Arkkitehtien alkuvuoden aikana tekemä suunnittelutuntien määrä on arvioitua suurempi ja näin ollen kustannukset ennakoitua korkeammat. Päällekkäisiä kustannuksia on syntynyt muun muassa suunnitteluprosessin johtamisessa ja suunnittelussa käytettävien työvälineiden yhteensovittamisessa. Sairaanhoitopiiri toimitti arkkitehtisuunnittelusta vastaavalle pääsuunnittelijalle virallisen kirjeen, jossa ilmaistiin tarve tarkennuksiin edellä mainituissa kohdissa. Koska saatu vastaus ei ollut sairaanhoitopiirin näkemyksen ja tahtotilan mukainen, sairaanhoitopiiri toimitti pääsuunnittelijalle uuden, tarkennetun virallisen kirjeen Vastausaineistossa etenkin L2-vaiheen (aikataulun mukaan vuoden 2014 aikana tapahtuva luonnossuunnittelu) aikainen työnjako ei ole tarkoituksenmukainen. Ei-suomenkielisten arkkitehtien osuus tulisi tässä vaiheessa olla sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan konsultoiva ja korkeintaan 10 % kokonaistuntimäärästä ja -laskutuksesta. Suunnittelutyön prosessin johto tulee olla koordinaatiosyistä luonnossuunnitteluvaiheessa suomenkielisen suunnittelijan vastuulla.

16 Laskelmassa esitettyjen työtuntien määrä on tähän päivään asti tehdyssä luonnossuunnittelussa 5 809,75 tuntia ja kustannukset yhteensä ,75. Projektijohtaja Jorma Teittinen on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Sairaanhoitopiirin hallitus 1. merkitsee tiedoksi arkkitehtisuunnittelun luonnossuunnittelun vaiheen hankintasopimuksen ajankohtaisen tilanteen ja 2. päättää jatkotoimenpiteistä. Kh 170H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää hankkia ulkopuolisen riskianalyysin. Kh 186H, Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä asiakohta käsiteltiin pykälän 171H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Riskiselvitys valmistuu viikolla 26 ja se esitellään kokouksessa. 1. käsittelee laaditun riskiselvityksen sekä 2. päättää jatkotoimenpiteistä kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella Riskiselvitys jaettiin kokoukseen osallistuville. Selvitys on LIITTEENÄ 186H.1. Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: päättää, että 1. laadittu riskiselvitys merkitään tiedoksi.

17 sairaanhoitopiiri jatkaa yhteistyötä Arkkitehtikonsortion JKMM-EGM kanssa. Sairaanhoitopiiri on saanut lisäselvitykset ja näin myös riittävän varmuuden konsortion työskentelyn organisoinnin ja ajankäytön periaatteista. Jatkotyö tapahtuu lokakuussa 2012 solmitun hankintasopimuksen puitteissa ja sen ehtoja noudattaen. 3. luonnossuunnittelua koskevaa nk. 2-vaihetta koskeva sopimus laaditaan ensi tilassa. Mitään laskutettavaa työtä ei tehdä ennen kuin sopimus on saatu allekirjoitetuksi. Sopimus tuodaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksyttäväksi. Sopimuksen tulee sisältää periaatteet, joilla voidaan varmistaa suunnittelutyön tehokas johtaminen ja suunnitteluryhmän työskentely työn taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi. Erityisesti tulee varmistaa päällekkäisen työn ja aiheettomien käännöskustannusten välttäminen. 4. luonnossuunnittelua valmisteleva, keväällä ja kesällä 2013 tehty suunnittelutyö voidaan laittaa maksuun sen jälkeen kun sitä koskeva sopimus on allekirjoitettu. Kokouksessa jaettu sopimusluonnos on LIITTEENÄ 186H.2. Sairaanhoitopiirin johto valtuutetaan tekemään sopimusluonnokseen tarpeellisia tarkennuksia. Kh 186H, Päätös: Kohdat hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 191H, Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan , että uuden sairaalan luonnossuunnittelua koskeva hankintasopimus laaditaan ensi tilassa ja että se tuodaan sairaanhoitopiirin hallitukseen hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin ja JKMM Arkkitehdit Oy:n kesken käydyissä neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys sopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Laadittu sopimus noudattaa lokakuussa 2012 solmitun hankesuunnittelua koskevan hankintasopimuksen periaatteita. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela JKMM Arkkitehdit Oy:sta. EGM architecten bv toimii alikonsulttina ja sen osuus suunnittelutyön kokonaistunneista ja -laskutuksesta voi olla korkeintaan 10 %. Luonnossuunnittelun kokonaistuntimäärä on tuntia, keskituntihinta 99,20 ja kokonaiskustannus 4,2 miljoonaa. Suunnittelutyön johtoon ja kokonaisuuden hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Sopimuksen yhtenä liitteenä on palveluntuottajan ilmoitus projektin johtamisessa noudatettavista periaatteista. Uuden sairaalan luonnossuunnittelua koskevien arkkitehtipalvelujen hankintasopimus liitteineen on esityslistan LIITTEENÄ 191H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Projektijohtaja Jorma Teittinen on kokouksessa esittelemässä asiaa.

18 hyväksyy LIITTEEN 191H.1 mukaisen uuden sairaalan luonnossuunnittelun hankintaa koskevan sopimuksen Sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että sopimuksen allekirjoittaa myös EGM architecten bv. Kh 191H, Päätös: Sairaanhoitopiirin kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla Kh 241H, Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan , että uuden sairaalan luonnossuunnittelua koskeva hankintasopimus laaditaan ensi tilassa ja että se tuodaan sairaanhoitopiirin hallitukseen hyväksyttäväksi. Asia oli esillä seuraavan kerran , jossa hallitus päätti, että sopimuksen allekirjoittaa myös EGM Architecten bv. Sairaanhoitopiirin ja JKMM Arkkitehdit Oy:n ja EGM Architecten bv:n kesken käydyissä neuvotteluissa on nyt saavutettu yhteisymmärrys luonnossuunnittelua eli suunnittelun toista vaihetta koskevan sopimuksen sisällöstä ja ehdoista ja työtä ohjaavista periaatteista. Laadittu sopimus noudattaa lokakuussa 2012 solmitun sopimuksen periaatteita ja siinä määrättyä hintatasoa. Pääsuunnittelija on arkkitehti Teemu Kurkela JKMM Arkkitehdit Oy:stä. EGM Architecten bv toimii alikonsulttina, ja sen osuus suunnittelusta on yksityiskohtaisesti määritelty pääkonsultin antamissa sitoumuksissa. Konsulttien roolit ja työmäärät on seikkaperäisesti määritelty konsulttien keskinäisissä sopimuksissa, jotka on annettu sairaanhoitopiirille tiedoksi osana hankintasopimuksen liiteaineistoa. Luonnossuunnittelun kokonaistuntimäärä on tuntia, keskituntihinta 99,20 euroa ja kokonaiskustannus 4,2 miljoonaa euroa. Suunnittelutyön johtoon, koordinaatioon ja kokonaisuuden hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Pääsuunnittelijalta on saatu seikkaperäinen kuvaus suunnittelun organisaatiosta ja työtä ohjaavista periaatteista ( Projektihallinnan kuvaus ). JKMM Arkkitehdit Oy:n ja EGM architecten bv:n välinen sopimus on annettu sairaanhoitopiiriin tiedoksi. Kumpikin arkkitehtitoimisto allekirjoittaa luonnossuunnittelua koskevan hankintasopimuksen, joista JKMM arkkitehdit Oy pääsopijapuolena. Luonnossuunnittelun kokonaistuntimäärän puitteissa on tehty väliaikainen, yhden kuukauden työmäärää koskeva työtilaus JKMM:lle, jolla pyrittiin varmistamaan se, ettei suunnittelutyön jatko vaarannu hankintaprosessiin syntyneen viiveen vuoksi ja että suunnittelutyössä vaadittava arkkitehtiresurssi on käytettävissä luonnossuunnitteluvaiheessa.

19 Uuden sairaalan luonnossuunnittelun hankintaa koskeva sopimus liitteineen on LIITTEENÄ 241H.1 hyväksyy LIITTEEN 241H.1 mukaisen uuden sairaalan luonnossuunnittelun hankintaa koskevan sopimuksen Kokouksessa jaettiin sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessaan edellyttämä selvitys uuden sairaalan suunnittelun sopimusten tilanteesta. Selvitys on pöytäkirjan LIITTEENÄ 241H.2. Kh 241H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Projektijohtaja Jorma Teittinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Jorma Teittinen Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, tilasuunnittelun projektipäällikkö Jonna Taegen, rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves, projektikoordinaattori Kia Paasivirta ja pääsuunnittelija Teemu Kurkela

20 Kh 230H, Kh 202H, Lh 223H, Kh 242H TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN VALMISTELU VUOSIKSI ; SOTE-RAUTALANKAMALLIA KOSKEVA SELVITYSTYÖ Asian valmistelija kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh Uuden terveydenhuoltolain mukaan (34 ) kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja sen toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa. Suunnitelma perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Järjestämissuunnitelman laadinnasta on annettu Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2011, joka on esityslistan LIITTEENÄ 230H.1. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kanssa ja hyväksyttävä suunnitelma sairaanhoitopiirin valtuustossa valtuustokaudeksi. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Järjestämissuunnitelman laadinnassa sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköllä on terveydenhuoltolain (35 ) mukaan keskeinen rooli ja tehtävä. Kuluvan vuoden sopimusohjausneuvotteluissa kunnat hyväksyivät ehdotuksen, jonka mukaan järjestämissuunnitelma laaditaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla erikseen nimettävän työryhmän toimesta. Suunnitelma käsitellään myös maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmässä. Laadittava suunnitelma kattaa valtuustokauden Suunnitelma valmistellaan vuoden 2012 aikana kuntien ja sairaanhoitopiirin päätettäväksi vuonna päättää nimetä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelua varten työryhmän. 2. Työryhmän jäseniksi nimetään johtajaylilääkäri Markku Voutilainen Keski- Suomen sairaanhoitopiiristä, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Laukaasta, ylilääkäri Tapio Tammela Äänekoskelta, perusturvan toimialajohtaja Anneli Latva-Nevala Wiita-Unionista, johtava ylilääkäri Juhani Kasila Saarikasta, toimitusjohtaja Reijo Räsänen Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta ja terveyskeskuksen vastaava ylilääkäri Jarmo J Koski Jyväskylästä. 3. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään yleislääketieteen professori Mauno Vanhala ja sihteeriksi kehittämispäällikkö Asko Rytkönen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. 4. Työryhmä valmistelee ehdotuksen järjestämissuunnitelmaksi kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuuston päätettäväksi kesäkuussa 2013.

21 Kh 230H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 202H, Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta kutsui Keski-Suomen kuntien perusturvalautakuntien ja sosiaalilautakuntien jäsenet, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtavat viranhaltijat maakunnalliseen seminaariin, joka pidettiin Laukaan Peurungassa Seminaarissa käytiin läpi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttia, joka julkistettiin Väliraportissa on täsmennetty hallituksen kunta - sote -koordinaatioryhmän linjauksia niin, että kunnat voivat hyödyntää niitä valmistautuessaan tekemään kuntarakennelain mukaisia selvityksiä. Kunnat voivat ottaa kantaa väliraportin ehdotuksiin 11. lokakuuta mennessä. Peurungan seminaarissa käytiin läpi em. väliraporttia ja käytiin keskustelua palvelurakenneuudistuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta Keski-Suomen maakunnassa. Erillisissä luottamushenkilöiden vetämissä työryhmissä pohdittiin lähipalveluita, sote -integraatiota, osallisuutta ja demokratiaa, rahoitusmalleja, uudistuksen toteuttamisaikataulua ja uusi sairaala -hankkeen toteutusta ja siihen sitoutumista. Keski-Suomessa ollaan valmistelemassa myös Keski-Suomen Sote -integraatiota koskevaa laajempaa hanketta, johon haetaan Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-rahoitusta syksyn aikana. Mahdollinen Kaste-hanke ja seminaarin ehdottama selvitystyö täydentävät toisiaan ja selvitystyön tuloksia voidaan hyödyntää Kaste-hankkeessa. Seminaarissa päätettiin, että Keski-Suomessa lähdetään selvittämään maakunnan omaa sote-mallia. Mallissa yhdistettäisiin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhden maakunnallisen palvelujen järjestäjän alaisuuteen. Mallia rakennettaisiin vaiheittain niin, että sosiaalipalvelut integroitaisiin tähän syntyvään kokonaisuuteen myöhemmässä vaiheessa. Kunnat rahoittaisivat järjestettävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntien asukasluvun mukaan esim. sairastavuutta ja väestön tarvetekijöitä painottaen. Seminaari ehdotti, että selvitystyön tekijöiksi nimetään Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Reijo Räsänen, Perusturvaliikelaitos Saarikan johtaja Mikael Palola ja Jyväskylän sosiaalitoimen vastuualuejohtaja Ulla Kuittu. Selvitystyön kustannuksista vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Selvitystyön tulosten tulee olla kuntien käytettävissä sopimusohjausneuvotteluiden yhteydessä. 1. päättää käynnistää Sote -selvitystyön Peurungassa pidetyn seminaarin tekemien linjausten mukaisesti. 2. Selvityshenkilöiksi kutsutaan toimitusjohtaja Reijo Räsänen, johtaja Mikael Palola ja vastuualuejohtaja Ulla Kuittu.

22 Selvityshenkilöiden tehtävänä on valmistella ehdotus - sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman peruslinjauksiksi Keski-Suomen maakunnassa, - erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiosta maakunnassa ja sosiaalipalvelujen vaiheittaisesta liittämisestä tähän kokonaisuuteen, - Sote -järjestämismallin rahoituksesta ja kytkennästä sairaalahankkeen investoinnin toteutukseen. 4. Selvitystyön tulee olla valmis mennessä ja ehdotusta käsitellään syksyn sopimusohjausneuvotteluissa ja maakunnan muilla foorumeilla. Tämän jälkeen ehdotus ja järjestämissuunnitelma lähetetään kuntien käyttöön ja päätettäväksi Kh 202H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. päätti, että selvityshenkilöiksi kutsutaan toimitusjohtaja Reijo Räsänen ja johtaja Mikael Palola. Työryhmä voi kutsua tarpeellisiksi katsomansa asiantuntijat työryhmään. 3. Ehdotus hyväksyttiin. 4. päätti, että selvitystyön tulee olla valmis mennessä. Muilta osin ehdotuksen kohta 4. hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 223H, Hallituksen II varapuheenjohtaja Pekka Leppänen poistui kokouksesta klo tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Keski-Suomessa on valmisteltu hakemusta Kaste-hankkeeksi koskien Sote -palvelurakenteen kehittämistä maakunnassa. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hanke on nimeltään Keski-Suomen SOTE 2020 ja se ajoittuisi vuosille ja siihen on tarkoitus hakea Kaste-rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Rahoituksen haku päättyy Alustavassa hakemuksessa hankkeen tavoitteeksi määritellään: - Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen kaikille Keski-Suomen tulevan Sote -alueen asukkaille - Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen

23 Laajan palveluintegraation toteutus - Rakennetaan ja toteutetaan asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia - Samalla kun järjestämisvastuuta keskitetään, varmistetaan lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla - Parannetaan johtamisen osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla tasoilla. Hankkeella on tarkoitus muodostaa Keski-Suomen sote-alueelle toimiva sosiaalija terveydenhuollon palveluiden organisointitapa. Hankkeen tarkoituksena on sen aikana löytää niin toimivat ja kustannustehokkaat mallit, että ne jäävät elämään hankkeen päätyttyä. Kun hankkeen lähtökohtana on Keski-Suomen kuntien pääseminen yhteisymmärrykseen palveluiden järjestämistavasta, joudutaan palveluiden tuotanto ja organisointi suunnittelemaan uudelta pohjalta. Tässä on huomioitava yhteistyö laajasti koko kuntakentän kanssa. Lisäksi mukana ovat järjestöt, perheet, yksityiset palveluntuottajat, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset, jne. Hankkeen hallinnoijana on ehdotuksen mukaan Jyväskylän kaupunki ja hankkeeseen osallistuisivat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja muut Keski-Suomen kunnat. Muita osallistuvia tahoja olisivat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Perusterveydenhuollon yksikkö, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja alan järjestöt Keski-Suomessa. Hanke on linjassa Laukaan Peurungan seminaarissa ehdotetun Sote -selvitystyön kanssa, johon sairaanhoitopiirin hallitus nimesi selvitysmiehet. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vuosina ,3 miljoonaa euroa ja haettava valtionosuus on euroa. Haettava valtionosuus kattaa 75 % kustannuksista ja omarahoitusosuudesta vastaisivat vuosina Jyväskylän kaupunki euroa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri euroa. Tällä viimeksi mainitulla rahoituksella katettaisiin muiden Keski-Suomen kuntien osuus. Hankkeen hallinnoijana tulisi ehdotuksen mukaan olemaan Jyväskylän kaupunki. Alustavaa hankesuunnitelmaa esiteltiin Laukaan Peurungan Sote -seminaarissa Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä on käsitellyt alustavaa hanke-esitystä ja käsittelee Kaste-hakemusta seuraavan kerran kokouksessaan Jyväskylän perusturvalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Koska asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken ja Kaste-hakemus tulee vielä tarkentumaan, esitellään Kaste-hakemus ja tehdään siitä päätösesitys hallituksen kokouksessa

24 Kaste-hakemuksen luonnos jaetaan kokouksessa LIITTEENÄ 223H.1. Hallituksen nimeämän työryhmän valmistelema luonnos Sote järjestämissuunnitelmaksi on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistuville (LIITE 223H.2). Tarkoitus on, että Sote -järjestämissuunnitelma ja selvitysmiesten Mikael Palolan ja Reijo Räsäsen valmistelema Keski-Suomen Sote -malli (nk. Rautalankamalli ) muodostavat yhden kokonaisuuden. Aineisto lähetetään kuntien käyttöön. Kunnat voivat halutessaan käyttää ehdotuksen linjauksia valmistellessaan Sote lausuntoa Sosiaali- ja terveysministeriölle. Toivottavaa on, että Keski-Suomen kuntien lausuntojen pohjana olisivat nämä yhteiset linjaukset ja työryhmän ehdotukset. Järjestämissuunnitelma rakentuu niin, että se jakautuu kahteen osaan; osa I Järjestäminen ja Osa II Palvelutuotanto. Tässä vaiheessa tulevia sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen malleja ei ole kuvattu, vaan ne tullaan selvittämään perusteluosassa kuvatussa Kaste-hankkeessa. Järjestämisen osalta linjaukset voivat vielä tarkentua ja tuottamisen osalta palvelujärjestelmä on kuvattu voimassa olevassa Terveydenhuollon (ja sosiaalitoimen) järjestämissuunnitelmassa, mikä tullaan päivittämään niiden muutosten osalta, jotka nyt ovat tiedossa. Päivitetty tuotannon kuvaus liitetään Sote -järjestämissuunnitelman liitteeksi. Selvitysmiesten raportti valmistuu mennessä ja se esitellään kunnille sopimusohjausneuvotteluissa ja lähetetään sen jälkeen kuntien käyttöön. päättää, että 1. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri osallistuu perusteluosassa kuvattuun hankkeeseen LIITTEENÄ 223H.1 olevan Kaste-hakemuksen mukaisesti edellyttäen, että Jyväskylän kaupunki tekee osallistumisestaan hankkeeseen myönteisen päätöksen. 1. LIITTEENÄ 223H.2 oleva ehdotus järjestämissuunnitelmaksi merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja se lähetetään kuntien käyttöön yhdessä selvitysmiesten valmisteleman mennessä valmistuvan Sote -mallin kanssa. Kh 223H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 242H, Selvityshenkilöt ovat tehneet pyydetyn selvityksen, joka on esityslistan LIITTEE- NÄ 242H.1. Selvityksessä ei ole ollut mahdollisuutta kireästä aikataulusta johtuen kovin perusteelliseen selvitystyöhön, vaan selvityshenkilöt ovat tyytyneet vain hyvin karkeantason selvitykseen, jossa on selvitetty sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain linjausten mahdollistamia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvaihtoehtoja sekä arvioitu järjestämisorganisaation vaihtoehtoisia hallintomalleja ja kuntien kustannusten jakomalleja ja rahoitusta Keski-Suomessa.

25 Selvityksessä on tarkasteltu Keski-Suomen maakuntaa ja maakunnan kuntia pois lukien Jämsä ja Kuhmoinen, jotka kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ja joiden oletetaan suuntautuvan myös tulevien sote-ratkaisujen osalta Pirkanmaalle. Selvityshenkilöiden ehdotuksena on, että Keski-Suomeen muodostetaan yksi yhteinen laajan perustason sote-alue, jolle siirretään lasten päivähoitoa lukuun ottamatta sosiaali- ja perusterveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluita koskeva järjestämisvastuu alkaen kaikkien kuntien osalta. Perustason vastuualueita ei näin muodostuisi. Selvitysmiesten ehdotukset sisältyvät raportin lukuun 9 ja koskevat sote-alueen muodostamista, sote-alueen tehtäviä, sotealueen hallinnon järjestämistä, sote-alueen rahoitusta ja kuntien välistä kustannustenjakoa, sote-alueen palveluiden järjestämistä ohjaavia periaatteita, kuntien ja sote-alueen yhteistoiminnan järjestämistä, sote-alueen palvelutuotannon järjestämistä ja alustavaa ehdotusta palvelutuotannon toimitilajärjestelyistä. Alustavaa ehdotusta käsiteltiin sopimusohjausneuvotteluissa Laajavuoressa. päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 242H.1 olevan Keski-Suomen sote-mallia koskevan selvityksen. 2. lähettää selvityksen Keski-Suomen kuntien ja Keski-Suomen liiton käyttöön Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi ehdotuksen kohdan 2 kuulumaan seuraavasti: lähettää selvityksen Keski-Suomen kuntien ja Keski-Suomen liiton käyttöön keskustelun pohjaksi. Kh 242H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi poistui kokouksesta klo asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Satu Koskinen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, selvityshenkilöt Reijo Räsänen ja Mikael Palola sekä jäsenkunnat ja Keski-Suomen liitto

26 Kh 248H, Kh 10H, Kh 86H, Kh 117H, Kh 144H, Kh 212H, Kh 243H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013; RAKENNEMUUTOKSET, LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sekä vuoden 2013 talousarvion. Suunnitelma-asiakirjaan sisältyi vuoden 2013 henkilöstösuunnitelma. Jyväskylän kaupungin päihdetoiminnan siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin , esitetään perustettavaksi 1 sairaanhoitajan ja 1 perushoitajan vakanssi. Tieteellisen tutkimustoiminnan lisääntyminen ja tutkimusta koskevan lainsäädännön monimutkaistuminen edellyttävät lisää koordinointia. Esitetään tutkimuspäällikön tehtävän perustamista tutkimusrahoituksella. Tieteellisessä kirjastossa esitetään kirjastoavustajan työaikaa pidennettävän 19 h / vk 30 tuntiin viikossa. Sairaanhoitopiirillä on ollut yhteinen opetuskoordinaattorin virka Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa vuodesta Opiskelijoiden käytännön harjoittelujen määrä on lisääntynyt. Esitetään opetuskoordinaattorin tehtävän kokoaikaista tehtävää perustettavaksi sairaanhoitopiiriin. Uusien perustettavien työsuhteiden yksilöidyt vakanssitiedot ovat LIITTEESSÄ 248H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiiri siirtää tehostetun kotihoidon toiminnan Wiitaunionin yhteistoiminta-alueelle ja 1 sairaanhoitaja siirtyy Viitasaaren kaupungille sekä Äänekosken kaupungille, jonne siirtyy 2 sairaanhoitajaa. Jämsän nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Jämsän kaupungille ja sen mukana siirtyy 1 psykologi, 2 sairaanhoitajaa ja 1 osastonsihteeri. Jämsän kaupungille siirtyy myös masennushoitajatoiminta ja sen mukana 1 sairaanhoitaja. Lakkautettavat vakanssitiedot ovat LIITTEESSÄ 248H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät myös toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tiedossa olleet vuodelle 2013 suunnitellut rakennemuutokset, joita on yhteensä 38. Esitettävien nimikemuutosten kustannusvaikutukset vuositasolla ovat yhteensä noin euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtaisemmat esitykset perusteluineen ja muuttuvat kelpoisuusvaatimukset on koottu LIITTEESEEN 248H.3. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

27 Sairaanhoitopiirin neuvosto ei ole käsitellyt rakennemuutoksia , joten neuvoston jäseniltä on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostilla. Ne esitetään hallitukselle kokouksessa. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja neuvostossa syksyn aikana. päättää 1. perustaa LIITTEESSÄ 248H.1 yksilöidyt 3 vakanssia, kelpoisuusvaatimusmuutoksen ja hyväksyy liitteessä mainitut työaikamuutokset alkaen. 2. lakkauttaa LIITTEESSÄ 248H.2 yksilöidyt 8 vakanssia alkaen. 3. toteuttaa LIITTEESSÄ 248H.3 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä eritellyt 38 vakanssia ja hyväksyy samalla liitteessä esitetyt uusien nimikkeiden kelpoisuusehdot. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. Vakanssit täytetään tarpeen mukaan sisäisellä tai ulkoisella haulla. Kh 248H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 10H, Henkilöstösuunnittelua koskevan ohjeen mukaan tavoitteena on, että henkilöstörakenteen tarkistaminen ja siihen liittyen nimikemuutokset kytketään aiempaa kiinteämmin osaksi vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Näin seuraavan vuoden nimikemuutosesitykset pääsääntöisesti tehdään ja käsitellään osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Jotta yllättäen avoimeksi tulleisiin virka- ja työsuhteisiin ei jouduttaisi ottamaan kovin pitkäksi aikaa väliaikaista työntekijää, valmistellaan näihin vakansseihin liittyvät nimikemuutokset ja mahdolliset kelpoisuusehtojen tarkistukset hallituksen käsiteltäväksi 2-3 kertaa vuodessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden.