Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 9/ Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio Henkilökohtaiset varajäsenet: Antti Suominen Kosti Hänninen Raili Linna Marketta Rouvinen Arja Rekonen (-) (-) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Markku Toikkanen Esko Pelkonen Pekka Kanervio kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja sosiaalijohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pauli Salonpää Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastusaika: välittömästi kokouksen jälkeen Paikka ja aika: tiistaina Allekirjoitus sosiaalijohtaja 26

2 Asialista 43 PERUSTURVAN TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMA MUUT ASIAT

3 43 PERUSTURVAN TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMA Perusturvajaos Liite 1, perusturvan talous- ja toimintasuunnitelma Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on myös hyväksyttävä vähintään kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Perusturvan talousarvion laadintaa on toteutettu seuraavasti: hyödynnetty kuluvan vuoden talousarvion toteumaa, johon on toiminnoittain ajettu sisään tiedossa olevat korotukset, toimintojen poistot/muutokset. Koneiden ja laitteiden osalta on mitoitettu vain välttämättömät hankinnat. Kinnulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarviovalmistelun aikataulu on sidottu kunnan talousarvion tavoiteaikatauluun. Kunnanhallituksen ensimmäinen talousarvioseminaari on pidetty ja perusturvajaoksen talousarvioseminaari Toimintasuunnitelma sisältää kuvauksen palveluista, sekä talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ja muutokset. Kinnulan sosiaali- ja terveystoimen kannalta oleellinen muutos toiminnassa on monituottajapohjaan rakentuvan tilaaja-tuottaja-mallin vahvistuminen (ostopalveluita 90%). Kinnulan kunnan talousarviossa palvelujen ostot kasvavat merkittävästi omien toimintojen ulkoistuksen myötä ja kunnan palkkalistoilla olevan henkilöstön määrä on oleellisesti pienempi. Kunnan palvelukseen jäävän henkilöstön palkkoihin on laskettu laskennallinen 1,5%:n korotus. Lomarahanleikkaus (30%) on vielä voimassa. Perusturvan talousarvio vuodelle 2018 on ,00. Palvelujen ostoa on ,00, eli noin 90% kokonaisuudesta. Perusturvan talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä ,00, kustannusten kasvua vuoteen 2018 kuluvaan vuoteen verrattuna on ,00. Palveluostot lisääntyvät perhepalvelujen vastuualueella ja tulot alenevat ja kustannukset kasvavat vanhusten ja vammaisten vastuualueella. Erikoissairaanhoidon menot on bujdetoitu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoittaman kustannustason mukaisesti. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös: Perusturvajaos hyväksyy liitteenä olevan talousavion vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle. 28

4 Toimenpiteet: Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 29

5 44 MUUT ASIAT Perusturvajaos Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös: Toimenpiteet: 30