87H 12 UUDEN SAIRAALAN PROJEKTINJOHTOURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Laukaa, Varjolan tila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 79H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 80H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 81H 5 SAAPUNEET KIRJEET 82H 7 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 83H 1 8 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 84H 9 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 85H 1 10 OSAVUOSIKATSAUS H 1 11 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 12 UUDEN SAIRAALAN PROJEKTINJOHTOURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 88H 1 19 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE 89H 1 20 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN 90H 1 21 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN; TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALI JA TEKNISEN HUOLLON VASTUULUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Laukaa, Varjolan tila Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 79H - 90H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Seija Saarelainen Kaija Heikura Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä asia 89H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 79H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 80H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Pekka Pajala.

5 5 Kh 81H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n pyynnöstä vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastustehtävän avuksi ja selvitykseksi. Kirjeessä todetaan mm. sairaanhoitopiirin täyttäneen toimeksiantokirjeessä ja kuntalaissa sairaanhoitopiirille asetetut velvollisuudet, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajille. Näitä on mm. pääsy kaikkeen tilinpäätöksen kannalta merkittävään informaatioon. Lisäksi sairaanhoitopiiri ilmoittaa täyttäneensä toimeksiantokirjeen ja kuntalain tilinpäätöksen laatimista koskevat velvollisuudet. Tällainen on mm. se, että tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on huomioitu tilinpäätöksen laadinnassa soveltuvin osin sekä se, että tilinpäätökseen sisältyvät kirjanpidollisia arvioita koskevat oletukset ovat kohtuullisia. 2. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), lausuntopyyntö (STM053:00/2015): Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus STM pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Reformiministeriryhmä on linjannut, että sairaalaverkkoa ja yhteispäivystyspalveluita uudistetaan. Vaativin erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä. Muissa keskussairaaloissa järjestetään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen. Lähipalvelut on tarkoitus turvata ja niitä tarjottaisiin siten, että maan eri osissa etäisyyden ja muut alueelliset erityispiirteet huomioidaan. Lähipalveluina annettavaa kiireellistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa vahvistetaan. Sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan muiden palvelujen yhteydessä. Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta osoittamalla tiettyjä tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistollisen sairaalan yksikköön sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan toiseen sairaalaan tai 12 laajaa päivystystä ylläpitävään sairaalaan. Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevasta asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.

6 6 Ensihoitopalvelua koskevasta asetusluonnoksesta järjestetään erillinen lausuntokierros syksyllä Lausuntopyynnön yhtenä liitteenä on alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä taustamateriaaliksi. Lausunnot on palautettava klo 16:15 mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus antaa lausunnon kokouksessaan Valmistelun vastuuhenkilöt ovat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Saapuneet kirjeet on tallennettu hallituksen Arkkiin. päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. Kh 81H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura

7 7 Kh 82H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 82H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Liikelaitos Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu

8 8 Kh 83H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 83H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: Uuden sairaalan kustannusarvio ja projektijohtourakka Hoidon saatavuuden tilanne K-S sairaanhoitopiirissä Työhyvinvointijohtaminen korvaa varhaisen tunnistamisen ja tuen mallin (liitteet 1-3) Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista (liite 4). merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 83H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 83H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

9 9 Kh 84H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 84H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 10 Kh 85H OSAVUOSIKATSAUS Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Osavuosikatsauksen valmistelu on hallituksen esityslistaa postitettaessa vielä kesken, tästä syystä sen esittely tapahtuu hallituksen kokouksessa. Hoitopalvelujen hintoja hyväksyessään hallitus oikeutti sairaanhoitopiirin johtajan tekemään hintoihin muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta kyseisen vastuualueen talousarvion toteutumiseen. Joillakin vastuualueilla hoitopalvelujen tuotemäärät ovat talousarvion mukaan aikaisempaan toteutumaan ja kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna selvästi pienempiä, ja siitä syystä hoitopalvelujen hinnat ovat talousarvion mukaisiin kustannuksiin verrattuna liian korkeita. Osavuosikatsauksen valmistelun yhteydessä selvitetään nämä teknisluonteiset hintojen tarkistamistarpeet ja niiden vaikutus otetaan huomioon hoitopalvelujen tulojen ennusteessa. Investointimenojen ja rahoituksen osalta ei esitetä talousarviopoikkeamaa, sillä ne täsmentyvät toiseen osavuosikatsaukseen mennessä kun on tiedossa Uuden sairaalan rakentamisen tarkentuneet kustannusarviot ja tälle vuodelle kohdistuvat menot. Toisen osavuosikatsauksen perusteella talousarviomuutosta esitetään tarvittaessa valtuustolle lokakuun kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan. Osavuosikatsaus tallennetaan hallituksen kokoukseen mennessä hallituksen Arkkiin esityslistan LIITTEEKSI 85H.1. merkitsee LIITTEENÄ 85H.1 olevan osavuosikatsauksen tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston pidettävään kokoukseen. Kh 85H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että hallitus ohjeistaa tekemään toimenpideohjelman kustannusten hillitsemiseksi. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen

11 11 Kh 86H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle ovat LIITTEENÄ 86H.1. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon ja talousarvion toteumaennusteeseen perustuen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 86H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle Kh 86H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

12 Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6, Kh 192H, Kv 7, Kh 60H, Kh 87H UUDEN SAIRAALAN PROJEKTINJOHTOURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kh 60H, Aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin (Kh lähtien) Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto on (Kv 7) hyväksynyt uusi sairaala hankkeen tilaohjelman laajuuden muutoksen :sta :aan bruttoneliömetriin. Kustannusarvion tarkennus Uusi sairaala hankkeen kustannusarviota on tarkennettu vastaamaan hyväksyttyä laajuuden muutosta. Kustannusarvio on lisäksi tarkentunut seuraavilta osiltaan: Tarkentuneet tilaajan kustannukset - suunnittelusopimusten kustannusmuutokset uudella laajuudella - arkkitehtisuunnittelun toteutussuunnittelusopimus - muut tarkentuneet alikonsulttisopimukset - tarkentuneet infra-rakentamisen kustannukset - varmentunut maankäyttösopimusmaksu - tarkentuneet lupa- ja liittymämaksut - varmentuneet purkutyö ja muut tontin valmistelukustannukset - Väistö 1 siirto - sähkölinjojen siirrot - maassa olevien putkilinjojen siirrot - olemassa olevien rakennusten purkukustannukset - maanraivausurakan kustannukset. Tarkentuneet rakentamiskustannukset - rakentamiskustannukset on päivitetty saatujen projektinjohtourakoitsijoiden tarjousten perusteella.

13 Päivitetyt tilaajan erillishankintojen kustannusarviot. Esityslistan LIITTEESSÄ 60H.1 on esitetty päivitetty kustannusarvio. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Projektijohtourakoitsijan valinta: kilpailutuksen toteutus ja kilpailutuksen tulokset Työvoima- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitus, jolla haetaan sairaalahankkeen projektijohtourakoitsijaa. Ilmoitus on LIITTEENÄ 60H.2. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Urakkamuodoksi valittiin projektijohtourakka ja kilpailutusmuodoksi neuvottelumenettely. Kilpailutukseen osallistumisen pakollisena vähimmäisvaatimuksena oli mm. liikevaihto, jonka kolmen edellisen vuoden keskiarvon tuli olla vähintään 500 M. Tällä vaatimuksella haettiin kuutta (6) liikevaihdoltaan riittävän suurta rakennusyhtiötä, jolla olisi taloudelliset ja tekniset valmiudet toteuttaa hanke. Hankintailmoitus oli Työvoima- ja elinkeinoministeriön HILMA-rekisterissä asti, mihin mennessä ilmoittautumiset tuli toimittaa sairaanhoitopiirille. Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä neljä kriteerit täyttävää urakoitsijaa: - NCC Rakennus Oy, - Skanska Talonrakennus Oy, - SRV Rakennus Oy sekä - YIT Rakennus Oy. Neuvottelumenettely päätettiin käynnistää kaikkien ilmoittautuneiden kanssa. Neuvottelukierrokset (4) käytiin tarjoajien kanssa vuoden 2015 vuoden kesä-, syys- ja marraskuussa sekä vuoden 2016 helmikuussa NCC Rakennus Oy vetäytyi kilpailusta. Lopullinen tarjouspyyntöaineisto toimitettiin kolmelle kilpailussa jatkaneelle urakoitsijalle Edelleen 4.3. ja toimitetuissa lisäkirjeissä tarjouspyyntöä tarkennettiin viimeisten suunnittelumuutosten osalta.

14 Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo 16:00. Tarjouskyselyssä valintakriteereiden painotus on 80 % hinta ja 20 % laatu. Kaikki kolme kilpailutuksessa jäljellä olevaa urakoitsijaa jätti tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, joiden kesken vertailu suoritettiin. Tarjousten vertailun sisältö ja pisteytyksen lopputulos ilmenee LIITTEENÄ 60H.3 olevasta taulukosta. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Kaikkien saatujen tarjousten kokonaisurakkahinta ylitti selkeästi sairaanhoitopiirin itselleen asettaman budjetin. Uusi sairaala -hankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus tekee ehdollisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy. Hankintapäätös ja sen ehdollisuus käsittää seuraavaa: - projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt SRV Rakennus Oy, - SRV Rakennus Oy:n kanssa käynnistetään erilliseen sopimukseen perustuva urakkaohjelmassa kuvattu kehitysvaihe, joka tähtää sairaalan kokonaisurakkahinnan alentamiseen suunnitelmia täsmentämällä, - hankintasopimus eli projektinjohtourakkasopimus tehdään SRV Rakennus Oy:n kanssa vasta kun sairaanhoitopiiri katsoo, että kokonaisurakkahinnan alentamiseen tähtäävät tavoitteet on saavutettu, - menettely keskeytetään jos sairaanhoitopiirin asettamia sairaalan kokonaisurakkahintatavoitteita ei saavuteta. Valitun urakoitsijan kanssa käynnistetään noin 3 kuukauden mittainen kehitysjakso, jonka tavoitteena on kokonaisurakkahinnan alentaminen siten että sairaanhoitopiirin asettama rakentamisen kokonaiskustannus jää alle euroa. Mikäli rakentamisen enimmäiskustannustavoitetta ei mennessä ole saavutettu tai sairaanhoitopiirin asettamia muita ehtoja ei ole täytetty, projektinjohtourakkasopimusta voittaneen tarjoajan kanssa ei tehdä.

15 Päätöksen ehtona on lisäksi se, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kustannusarvion tarkennuksesta kokouksessaan Hankintapäätös on esityslistan LIITTEENÄ 60H.4 ja sopimus on esityslistan LIIT- TEENÄ 60H.5. Liitteet jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää 1. esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että se hyväksyy kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti. 2. tehdä LIITTEEN 60H.4 mukaisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy kuitenkin niin, että projektinjohtourakkasopimus tehdään vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkahintatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla. 3. hyväksyä kehitysjakson käynnistämisen ja sitä koskevan erillisen LIITTEEN 60H.5 mukaisen sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa välittömästi asetetun tavoitehinnan saavuttamiseksi, ja 4. antaa tiedoksi lopulliseen tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille LIITTEENÄ 60H.4 olevan hankintapäätöksen oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen Projektijohtaja Mikko Jylhä esitteli asiaa kokouksessa. Kh 60H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. päättää kehitysjakson tuloksista kokouksessaan

16 Kh 87H, Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuuston hyväksyttäväksi kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti, 2. tehdä LIITTEEN 60H.4 mukaisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy kuitenkin niin, että projektinjohtourakkasopimus päätettiin tehdä vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkahintatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla, 3. hyväksyä kehitysjakson käynnistämisen ja sitä koskevan erillisen LIITTEEN 60H.5 mukaisen sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa välittömästi asetetun tavoitehinnan saavuttamiseksi. Valitusaika hankintapäätöksestä päättyi Päätöksestä ei valitettu. Hankintapäätös tuli tuolloin lainvoimaiseksi. Sairaanhoitopiiri käynnisti välittömästi kokouksen jälkeen neuvottelut SRV Rakennus Oy:n kanssa kehitysjakson, jossa on etsitty mahdollisuuksia muuttaa sairaalan suunnitelmia niin, että rakentamisen kokonaiskustannus saadaan alennettua sairaanhoitopiirin hallituksen asettamaan euron rajaan. Kehitysjakson aikana on löydetty yhteisymmärrys sellaisista suunnitelmamuutoksista, jotka mahdollistavat sairaanhoitopiirin asettaman rakentamisen kokonaiskustannustavoitteen saavuttamisen. Yksityiskohtainen selvitystyö jatkuu edelleen aina varsinaisen urakkasopimuksen allekirjoitukseen. Kehitysjakson aikana osapuolet ovat kuitenkin löytäneet siinä määrin kustannuksia alentavia suunnitelmamuutoksia, että sairaanhoitopiirin hallituksen asettamat tavoitteet on saavutettu.

17 Uuden sairaalan kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavasti (Hankintakokonaisuus 1 ja hankintakokonaisuus 2 muodostavat kokonaisurakkahinnan): - Hankintakokonaisuus 1 toteutuskustannukset ja projektinjohtopalkkio: määräytyy tarjouksen ja siihen kehitysjakson aikana tehtyjen muutosten perusteella; - Hankintakokonaisuus 2, joka käsittää urakkaan sisältyvien tiettyjen osakokonaisuuksien kustannusten ennakoidun (budjetoidun) arvon sekä tähän liittyvän projektinjohtopalkkion; - Sairaanhoitopiirin omat kustannukset, jotka eivät näy kokonaisurakkahinnassa ja sisältävät projektinjohto-, suunnittelu-, ja rakennuttamiskustannukset sekä tontin hankintaan ja valmisteluun liittyvät kustannukset; - sairaalan erillishankinnat, jotka sairaala tilaa erikseen ja jotka eivät näy kokonaisurakkahinnassa. n kokouksessa esitetään kuvaus vähintään 10 % tuottavuusvaatimuksen saavuttamisen keinoista. päättää 1. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan jatkamaan Uuden sairaalan projektinjohtourakkasopimuksen sopimusneuvotteluja ja urakkasopimuksen valmistelua SRV Rakennus Oy:n kanssa siten, että projektinjohtourakkasopimus voidaan allekirjoittaa kesäkuun 2016 aikana. 2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan edellisessä kohdassa tarkoitettujen sopimusneuvottelujen päätteeksi projektinjohtourakkasopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa edellyttäen, että a) kokonaisurakkahinta (Hankintakokonaisuus 1:n toteutuskustannukset projektinjohtopalkkioineen ja hankintakokonaisuus 2 (tavoitebudjetti) projektinjohtopalkkioineen on enintään euroa. b) tavoitehinnan alituksen, tavoitehinnan ylityksen sekä kattohinnan ja sen ylityksen osalta noudatetaan, mitä urakkaohjelmassa on määrätty,

18 c) urakkaohjelmassa hankintakokonaisuuden 2 osalta määriteltyä kannustinpalkkiota ei makseta; d) sairaalasuunnitelmat vastaavat tarjouspyynnössä tarjousten perustana olleita suunnitelmia ottaen huomioon kehitysjakson aikana siihen tehdyt suunnitelmamuutokset; e) projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan sopimusvelvoitteet muilta kohdin sekä rakentamiselle asetetut vaatimukset vastaavat päivätyssä tarjouspyynnössä kuvattuja vaatimuksia. f) valtuusto tekee hallituksen esityksen mukaisen päätöksen kustannusarvion tarkentamisesta. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ryhtymään muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siten, että rakennustyöt voidaan käynnistää urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Kh 87H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Mikko Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Projektipäällikkö Jari Ilves, jäsenkunnat ja SRV Rakennus Oy

19 19 Kh 88H TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; HALLITUKSEN OHJEET VALMISTELULLE Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja sairaanhoitopiirin toimialueiden johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin Sairaanhoitopiirin taloutta ohjaavan sopimusohjausjärjestelmän kehysseminaari järjestettiin jäsenkuntien kanssa Kehysseminaariin liittyvät aineistot on julkaistu sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Suunnitteluohjeen valmistelu on perustunut sairaanhoitopiirin strategiaan, edellä mainittuihin valmisteluvaiheisiin ja hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnitteluohjeen luonnos on esityslistaa lähetettäessä vielä kesken, ohjeluonnos tallennetaan hallituksen Arkkiin ennen talousarvioseminaaria. Suunnitteluohjeen sisältöä esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa ja sen päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa. päättää antaa LIITTEEN 88H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 88H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

20 20 Kh 89H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen yhtiökokous pidetään Jyväskylässä. Kokouskutsua ei ole toimitettu esityslistan postittamiseen mennessä. Kokouskutsu ja liite tullaan tallentamaan hallituksen Arkkiin myöhemmin LIITTEEKSI 89H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet Yhtiön hallituksen jäsenet Seija Saarelainen ja Leena Yksjärvi poistuivat kokouksesta (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kh 89H, Päätös: päätti yksimielisesti nimetä Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen sairaanhoitopiirin edustajaksi talousjohtaja Aija Suntioisen. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen ja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis

21 Kh 39H, Kh 90H TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN; TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALI JA TEKNISEN HUOLLON VASTUULUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Tekninen johtaja Raimo Koskela jää eläkkeelle ja hänen työsuhteensa päättyy Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 50. kohdan mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo vastuualueen johtajina toimivat viranhaltijat. Tekninen johtaja toimii vastuualueen johtajana. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Em. lainkohdassa on säännös kunnan ilmoitusten julkaisemisesta julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin teknisen johtajan virkavaalissa on suunniteltu noudatettavan seuraavaa aikataulua: - Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina Hakuaika päättyy Nimetään kokouksessa haastatteluryhmän jäsenet. päättää 1., että sairaanhoitopiirin teknisen johtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa. 2. nimetä haastatteluryhmän jäsenet. Kh 39H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. nimesi yksimielisesti haastatteluryhmän jäseniksi hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin, hallituksen I vpj Tony Melvillen, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, talousjohtaja Aija Suntioisen sekä projektijohtaja Mikko Jylhän/projektipäällikkö Jari Ilveksen

22 Kh 90H, Hakuaika teknisen johtajan virkaan päättyi Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 21 henkilöä, joista 15 hakijaa täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista koottu yhteenveto on LIITTEENÄ 90H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Rekrytoinnissa on käytetty apuna ulkopuolista rekrytointeihin erikoistunutta konsulttiyritystä. Haastatteluryhmän haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Konsulttiyritys suoritti kaikille neljälle haastateltavalle hakijalle työpersoonallisuustutkimukset. Haastattelut pidetään ja Haastatteluryhmä tekee esityksen valinnasta hallituksen kokouksessa. Suorittamansa valmistelun perusteella haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että sairaanhoitopiirin teknisen johtajan virkaan valitaan arkkitehti Jari Tirkkonen, jota haastatteluryhmä pitää rekrytointiprosessissa käytettyjen kirjallisten aineistojen, haastattelujen ja työpersoonallisuustutkimuksen perusteella soveltuvimpana tehtävään. päättää 1. valita teknisen johtajan virkaan arkkitehti Jari Tirkkosen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lukien. 2. Jari Tirkkosen tehtäväkohtaisesta palkasta, josta esitys annetaan kokouksessa. 3. nimetä tekniseksi johtajaksi valittavan Jari Tirkkosen teknisen huollon vastuualuejohtajaksi myöhemmin sovittavasta ajankohdasta saakka. 4., että viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi kokouksessa ehdotuksen kohtaa 2 seuraavasti: Tekninen johtaja Jari Tirkkosen tehtäväkohtainen palkka on 5.395,24 euroa/kk. Kh 90H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Toimialueen johtaja Aija Suntioinen Hallintoylihoitaja Kaija Heikura, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki, toimistosihteeri Merja Mäkinen ja virkaa hakeneet