Kokouspaikka Jyväskylä Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 47H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 49H 5 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 50H 1 6 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 51H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 52H 8 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 53H 9 KANGASVUOREN SAIRAALAN MYYNTI 54H 10 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 55H 1 13 HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN TALOUSARVIOSEMINAARI BRYSSELISSÄ JA LEUVENISSA H 14 TAIDEHANKINTATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA; JÄSENEN NIMEÄMINEN 57H 15 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1S 1 16 YLIHOITAJAN VIRKAVAALI OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyvï ½skylï ½, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = 1) Poistui kokouksesta klo Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville 1) Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Heljä Lundgrén-Laine Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 47H - 57H, 1S Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 47H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 48H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Rouhiainen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Pekka Pajala.

5 5 Kh 49H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 49H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu

6 6 Kh 50H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 50H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Taidehankintatoimikunnan jäsenen nimeämisestä on erillinen asia esityslistalla. Kh 50H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

7 7 Kh 51H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 51H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Hallintosäännön muuttaminen Liitteet: Hallintosääntö, Hallintosäännön soveltamisohjeet sekä Seututerveyskeskustoiminnan johtosääntö - Seututerveyskeskuksen ja Konneveden kunnan välisen palvelurakennemuutoksen loppuunsaattaminen ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma - Vuoden 2016 tilinpäätös - Sairaanhoitopiirin sisäilman tilannekatsaus Liite: Sisäilmatilanne - Henkilöstökertomus Muut asiat. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 51H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 51H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

8 8 Kh 52H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 52H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tony Melville poistui klo päätöksenteon jälkeen Kesäkuun kokouspäivän muutos päätti yksimielisesti, että kesäkuun kokous pidetään keskiviikkona

9 9 Kh 53H KANGASVUOREN SAIRAALAN MYYNTI Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Tirkkonen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt päätöksen (Kh 141H) hakea Jyväskylän kaupungilta Kangasvuoren m2 laajuisen sairaala-alueen asemakaavan muutosta. Kaavoituksen muutoshakemus on jätetty Jyväskylän kaupungille Vuonna 2014 arvioitiin alueen käyttämättömän rakennusoikeuden olevan luokkaa m2 suojelusyistä säilytettävän rakennuskannan koon ollessa n m2. Asemakaavoitusta varten on teetetty luonnoksia JKMM Arkkitehdit Oy:llä, ja luonnosten pohjalta Jyväskylän kaupunki on laatinut alustavia hahmotelmia alueen asemakaavaksi. Epävirallinen tieto vanhan ja asemakaavoituksessa muodostuvan uuden rakennusoikeuden kokonaismäärästä on tällä hetkellä n m2, eli aiemmin arvioidun lisäksi rakennusoikeutta voisi syntyä n m2. Kangasvuoren kiinteistöjen tasearvo on n. 1 M. Alueen vuotuiset ylläpitokulut ovat merkittävän suuret, n /v (v. 2016). Kiinteistöjen myynnistä saatavaa tuottoa on asian markkinaehtoisuudesta johtuen haastavaa arvioida. Varovainen arvio tasearvon alaskirjaus mukaan lukien voisi olla n. 1,2 milj. euroa. Mainitussa hallituksen päätöksessä ei ole linjattu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suorittamia mahdollisia alueen kehittämistoimenpiteitä eikä alueen mahdollisen myynnin ajoitusta suhteessa asemakaavamuutoksen valmistumiseen. Johtuen sekä alueen kiinteistöjen korkeista ylläpitokuluista että myynnin positiivisesta vaikutuksesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouteen on suositeltavaa mahdollistaa Kangasvuoren alueen myynti jo asemakaavoituksen käynnissä ollessa. Tätä menettelyä tukee myös se, että kehitysvaiheessa oleva asemakaava mahdollistaa alueen ostajan osallistumisen asemakaavan laadintaan, mikä tekee alueen kiinnostavammaksi ostokohteeksi. Tekninen johtaja Jari Tirkkonen on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. päättää 1., että Kangasvuoren sairaalan alue voidaan myydä jo asemakaavoituksen käynnissä ollessa sekä 2. kehottaa sairaanhoitopiiriä ryhtymään aktiiviseen Kangasvuoren sairaalan alueen myyntiin. Kh 53H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen johtaja Jari Tirkkonen Kiinteistöpäällikkö Ahti Huotari

10 10 Kh 54H LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Valtuusto on tarkistanut luottamushenkilöiden palkkiotason edellisen kerran Sairaanhoitopiirin palkkiosäännössä määrätään luottamushenkilöiden palkkioista seuraavaa: mom. Kuntayhtymän toimielinten 1) valtuuston 2) hallituksen 3) tarkastuslautakunnan 4) toimikuntien ja muiden toimielinten kokouksista suoritetaan kokouspalkkioita valtuuston päätöksen mukaisesti mom. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota valtuuston päätöksen mukaisesti mom. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Ansionmenetyksestä maksettavan tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää valtuusto mom. Valtuusto hyväksyy tuntikorvauksen määrän, jota pienemmästä ansionmenetyksestä ei vaadita momenteissa 2 ja 3 tarkoitettua todistusta tai selvitystä. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestä. Vastaavat määräykset sisältyvät valmisteilla olevan uuden hallintosäännön V osaan. Sairaanhoitopiirin palkkioiden tarkistamisen valmistelussa on ollut käytettävissä Keski-Suomen liiton luottamushenkilöiden palkkiot kaudella Lisäksi käytettävissä on ollut Keski-Suomen liitossa tehty valmistelu luottamushenkilöiden palkkioiden korottamisesta alkaen Aineisto on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin kokous- ja vuosipalkkiot ovat olleet vuosina seuraavat: Kokouspalkkiot Valtuusto Tarkastuslautakunta Toimikunnat ja muut toimielimet 127 e 127 e 127 e 94 e

11 11 Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston varapuheenjohtajat Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja e 440 e e 880 e Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja e. Kokouspalkkioihin on valmisteltu maltilliset 10 euron korotukset ja vuosipalkkioihin noin 2 %:n korotus. Uutena esitetään vuosipalkkion maksamista kaikille hallituksen jäsenille. Perusteena on se, että erityisesti sote- ja maakuntavalmistelun sekä sairaala Novan rakentamisen edetessä myös hallituksen jäseniltä edellytetään aktiivista osallistumista vireillä oleviin hankkeisiin. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot ovat valtuustokaudella alkaen seuraavat: Kokouspalkkiot Valtuusto Tarkastuslautakunta Toimikunnat ja muut toimielimet 137,00 e 137,00 e 137,00 e 104,00 e Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja 1.570,00 e Valtuuston varapuheenjohtajat 450,00 e Hallituksen puheenjohtaja 3.480,00 e Hallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 900,00 e Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.122,00 e. 2. valtuusto päättää, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti - luottamushenkilöiden palkkiosäännön 6 :n 2 momentin tarkoittamana ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismääränä maksetaan 31,00 euroa/tunti. - todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 14,50 euroa/tunti.

12 12 Kh 54H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto

13 13 Kh 55H HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN TALOUSARVIOSEMINAARI BRYSSELISSÄ JA LEUVENISSA Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Lisätietojen antajat hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh ja johdon assistentti Laila Salonen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari on sovittu pidettäväksi Brysselissä ja Leuvenissa Ohjelmaan sisältyy Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston esittely, ERRIN-verkoston Health-työryhmän toiminnan esittely sekä Kuntaliiton Brysselin toimiston esittely kuntien ajankohtaisista asioista. Lisäksi ohjelmaan sisältyy kuvaus Belgian terveydenhuoltojärjestelmästä sekä tutustuminen Belgian yliopistosairaalaan. Matkaohjelma on esityslistan LIITTEENÄ 55H.1. Talousarvioseminaarin matkakustannukset ovat ilman Belgian matkapäivärahoja 20 osallistujalle Lentomatkat Bussimatkat Belgiassa Kokous- ja ravintopalvelut - sisältää kokouspalvelut ja tarjoilut illallinen ja n Majoitus Matkatoimiston palvelumaksu n. 540 Yhteensä n Belgian päivärahan suuruus on 62 euroa/matkavuorokausi (kokopäiväraha). päättää, että sairaanhoitopiiri vastaa matkalle osallistuneiden hallituksen ja viranhaltijoiden matka- ja majoituskustannuksista. Kh 55H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto

14 Taidehankintatoimikunta Kh 147H, Tk 4, Kh 173H, Kh 56H TAIDEHANKINTATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA; JÄSENEN NIMEÄMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Taidehankintatoimikunnan jäsen Maria Hallman-Keiskoski on jäänyt pois toimikunnasta. Taidehankintatoimikunta esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus nimeäisi Maria Hallman-Keiskosken tilalle uudeksi jäseneksi röntgenhoitaja Sari Tukion. päättää nimetä taidehankintatoimikunnan jäseneksi röntgenhoitaja Sari Tukion jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 56H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto Röntgenhoitaja Sari Tukio ja taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

15 15 Kh 57H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo Oulussa. Kutsu on toimitettu ennakkoon kalenterikutsuna ja kokousaineisto on luvattu toimittaa viikolla 16. Aineisto tallennetaan hallituksen Arkkiin. Vuonna 2016 yhtiökokousedustajana oli talousjohtaja Aija Suntioinen. nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Monetra Oy:n pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 57H, Päätös: päätti nimetä yhtiökokousedustajakseen hallintopäällikkö Seija Saarelaisen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet. Sairaanhoitopiirin toimisto Hallintopäällikkö Seija Saarelainen ja Monetra Oy

16 16 Kh 1S YLIHOITAJAN VIRKAVAALI OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA Hallintoylihoitajan ehdotus: Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura/Heljä Lundgrén-Laine, puh Operatiivisella toimialueella tuli ylihoitajan virka avoimeksi alkaen vakituisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi. Virkaa on hoidettu tuon jälkeen sijaisjärjestelyin. Ylihoitajan viran hakuaika päättyi Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä, joista 14 hakijaa täytti sairaanhoitopiirin voimassa olevan ylihoitajan viran kelpoisuusehdon. Yhteenveto hakijoista on esityslistan LIITTEENÄ 1S.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista Tytti Ervasti, Sonja Hietaranta, Sari Järvinen, Minna-Maarit Kinnunen, Teija Ollikainen, Elki Rutherford ja Jaana Teerijoki. Haastatteluryhmään kuuluivat Heljä Lundgrén-Laineen lisäksi kokemusasiantuntija Annukka Harjula, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski, kirurgian ylilääkäri Maija Pesola, anestesia ja leikkaushoidon ylilääkäri Pekka Pölönen ja osastonhoitaja Marja Suikkonen. Haastattelut pidettiin ja Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että ylihoitajan virkaan operatiiviselle toimialueelle valitaan terveystieteiden maisteri Teija Ollikainen. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus terveydenhuollon ja hoitotyön johtamistehtävistä ja moniammatillisen muutoksen johtamisesta sekä perusterveydenhuollon- että erikoissairaanhoidon puolelta. Lisäksi Teija Ollikaisella on vahvaa kokemusta kehittämishankkeiden johtamisesta, hoito- ja palveluketjujen uudistamisesta ja alueellisen sote-keskuksen toimintojen kehittämisestä. Hän täyttää myös perustuslain 125 :n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. päättää 1. valita ylihoitajan virkaan operatiiviselle toimialueelle terveystieteiden maisteri Teija Ollikaisen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta alkaen. 2. ylihoitajaksi valittavan terveystieteiden maisteri Teija Ollikaisen palkkauksesta, mistä esitys tehdään hallituksen kokouksessa. 3., että viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa Hallintoylihoitaja Kaija Heikura täydensi kokouksessa ehdotuksen kohtaa 2 seuraavasti: Ylihoitaja Teija Ollikaisen tehtäväkohtainen palkka on 4.360,40 euroa/kk.

17 17 Kh 1S, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Hallintoylihoitajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Ehdotus hyväksyttiin. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Toimialueen johtaja Jyrki Virkkunen, ylihoitaja Pauliina Tolvanen, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki, johdon assistentti Satu Häkkinen ja virkaa hakeneet