Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 108H 8 VALTUUSTON KOKOUKSEN 12.4.

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 104H 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 105H 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 106H 6 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 107H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 108H 8 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 109H 9 VALTUUDET ALLEKIRJOITTAA OTOT JA SIIRROT PANKKITILEILTÄ 110H 1 10 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 1 11 LANGATTOMAN KUVADETEKTORIJÄRJESTELMÄN HANKINTA 112H 1 13 SYDÄNANGIOLAITTEISTON HANKINTA 113H 1 14 SAIRAALAHANKKEEN RAKENNE-, LVIA- JA SÄHKÖSUUNNITTELUPALVELUJEN HANKINTA 114H 17 SYTOSTAATTIEN LAIMENNUSTILAN URAKOITSIJAN VALINTA 115H 18 RAKENNUSOSIEN B JA C KATTOJEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTA 116H 1 19 PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN OSTAMINEN 117H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013; RAKENNEMUUTOKSET 118H 1 26 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN; HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 119H 29 TOIMALUEIDEN JOHTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE , YLLIHOITAJIEN JA VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN NIMEÄMINEN SEKÄ TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN VARAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE ; PSYKIATRIAN TOIMIALUEEN JOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN 120H 35 KLIINISEN LABORATORION LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN 121H 37 RUOKAPALVELUN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN 122H 39 PESULAN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN 123H 41 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 6/ H 43 JÄSENTEN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OHJAUSRYHMÄÄN KAUDELLE H 48 YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY KINKOMAAN VITAPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN 126H 49 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJA JUHA KINNUSEN SIVUTOIMI- ILMOITUS 127H 1 50 VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA 128H 51 HALLITUKSEN AIKATAULU VUONNA H 52 LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISALAN TILANNEKATSAUS; LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISALAA KOSKEVAT TOIMENPITEET; OIKAISUVAATIMUKSEN PERUUTTAMINEN 130H 60 MUUT ASIAT 3L 61 SELVITYS VUODEN 2012 STRATEGISTEN JA VASTUUALUEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTIEN TOTEUTUMISESTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1S 1 63 SOPIMUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Salla Pehkonen Pekka Pajala Marjo Tossavainen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja x x x x x Martti Pysäys Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen vt. sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. 104H - 130H, 3L, 1S Leila Lindell Kaija Heikura Seija Saarelainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan pitäjä asia 125H asiat , 126H-1S Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Colliander Toimi Kankaanniemi Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

4 4 Kh 104H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Kokouksen alussa pesulan johtaja Harri Lepoaho esitteli selvitystä, joka käsittelee sairaanhoitopiirin pesulaliikelaitoksen ja Sakupe Oy:n yhteistyömahdollisuuksia.

5 5 Kh 105H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eva-Kaisa Niemistö ja Raimo Sopo. Tarkastusvuorossa ovat Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Toimi Kankaanniemi.

6 6 Kh 106H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitosten johtokuntien kokoukset on pidetty seuraavasti: - Liikelaitos Caterinan johtokunnan kokous Liikelaitos KESLABin johtokunnan kokous Kokousten pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee liikelaitos Caterinan johtokunnan ja liikelaitos KES- LABin kokousten pöytäkirjat tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 106H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Ao. liikelaitosten johtajat

7 7 Kh 107H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 107H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Toiminta ja talous - Uusi sairaala hanke - Liikelaitos Keslabin ja Fimlab laboratoriot Oy:n toimintojen yhdistäminen - Henkilöstökertomus vuodelta Toimeksianto toimialueille henkilöstötyön tuen organisointiin liittyen - Ajankohtaista työterveyshuollosta: keskussairaalan C-tiimin korvaavat työterveyspalvelut viikoilla 28 ja 29 - Ajankohtaista työterveyshuollosta: työterveyshuollon käyntien peruutukset - Ajankohtaista omailmoituskäytännöstä - Muut asiat: Esittely ereseptin käyttöönoton etenemisestä seuraavaan kokoukseen. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 107H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 107H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

8 8 Kh 108H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan esityslistan mukana pidetyn valtuuston kokouksen tarkastamaton pöytäkirja. Valtuusto valitsi vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten. Valtuusto päätti puheenjohtajiston toimikaudeksi neljä vuotta (vuodet ). Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen puheenjohtajaksi Leena Yksjärven, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Santero Kujalan ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hellevi Sipposen. Valtuusto valitsi yksimielisesti vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä (henkilökohtainen varajäsen on suluissa): Leila Lindell (Tuomo Silvast), Jari Colliander (Veikko Haverinen), Satu Koskinen (Seija Talaskivi), Tony Melville (Petri Jussila), Leena Laurila (Salla Pehkonen), Pekka Pajala (Marjo Tossavainen), Maarit Heikkinen (Laura Kivinen), Toimi Kankaanniemi (Jari Rouhiainen) ja Pekka Leppänen (Tuula Nieminen). Valtuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Leila Lindellin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tony Melvillen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Leppäsen. Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seuraavat viisi jäsentä (henkilökohtainen varajäsen on suluissa): Tiina Minkkinen (Pentti Kytölä), Hellevi Saarenpää (Eero Kinnunen), Esko Tammenoja (Anna Koivu), Pia Nyman (Mirja Drake) ja Tapani Mäki (Simo Jämsä). Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Esko Tammenojan ja varapuheenjohtajaksi Tiina Minkkisen sekä määräsi puheenjohtajan toimimaan tarkastuslautakunnan esittelijänä. Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Lisäksi optiona on kahden (2) vuoden lisähankintamahdollisuus. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön. Valtuusto valitsi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan virkaan Kuopion yliopiston professori, dekaani Juha Kinnusen. Sairaanhoitopiirin johtajalle maksettava kokonaispalkka on euroa/kk. Viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja Juha Kinnusen kanssa laaditaan johtajasopimus. Valtuusto päätti julkaista valtuuston kokousilmoitukset sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. toteaa valtuuston päätökset asiallisiksi ja kuntayhtymän edun mukaisiksi sekä, että päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä ja että ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia. Kh 108H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 9 Kh 109H VALTUUDET ALLEKIRJOITTAA OTOT JA SIIRROT PANKKITILEILTÄ Hallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri on irtisanoutunut virastaan lähtien ja hallitus on myöntänyt hänelle eron. Valtuusto on valinnut uudeksi sairaanhoitopiirin johtajaksi Juha Kinnusen, joka aloittaa Kassanhoitaja Sirkka Nieminen jää eläkkeelle ja uudeksi kassanhoitajaksi on valittu alkaen Teija Heikkinen. Henkilövaihdosten vuoksi allekirjoitusoikeudet on syytä päivittää siten, että seuraavat henkilöt valtuutetaan allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - talousjohtaja Matti Häyrynen - controller Anja Suoninen - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö - kassanhoitaja Teija Heikkinen. Allekirjoitusoikeus jää pois seuraavilta: - sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri - kassanhoitaja Sirkka Nieminen. päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan pankkitileiltä tapahtuvat otot ja siirrot, aina kaksi yhdessä: - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - hallintopäällikkö Seija Saarelainen - talousjohtaja Matti Häyrynen - controller Anja Suoninen - kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö - kassanhoitaja Teija Heikkinen. Kh 109H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, hallintopäällikkö Seija Saarelainen, talousjohtaja Matti Häyrynen, controller Anja Suoninen, kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö ja kassanhoitaja Teija Heikkinen

10 10 Kh 110H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma valmistuvat hallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen, joten ne esitellään kokouksessa. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 110H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle Kh 110H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen

11 11 Kh 111H LANGATTOMAN KUVADETEKTORIJÄRJESTELMÄN HANKINTA Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun koskien langattoman kuvadetektorijärjestelmän hankinnasta. Vuonna 2013 hankitaan kaksi kuvadetektorijärjestelmää. Lisäksi hankintaan sisältyy optiomahdollisuus 1 2 kuvadetektorijärjestelmän hankintaan vuosittain hankintapäätöstä seuraavan kolmen (3) vuoden kuluessa. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalaki 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin neljältä (4) tarjoajalta: Agfa Health Care Finland Oy, Carestream Health Finland Oy, Lifemed Oy ja Onemed Oy. Tarjoajien ja tarjousten soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin kaikkien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta ja ne voitiin hyväksyä mukaan tarjousten hintavertailuun. Tarjouskilpailun valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteena: - Laitteen vertailuhinta, painoarvo 30 % (maksimi 30 p) (laskentakaava: vertailuperusteen painoarvo x halvin hinta/tarjotun laitteen hinta). - Laitteiston ominaisuudet, painoarvo 50 % (maksimi 50 p) 1. Laitteiston käytettävyys, maksimi 10 p 2. Kliininen kuvanlaatu, maksimi 10 p Tämän vuoksi pyydetään CD-levyllä tai muulla yleisellä tallennusmedialla viisi (5) anonymisoitua tutkimusta (DICOM-kuvat) kustakin seuraavista kohteista: Thorax, nilkka, lanneranka, lonkka, käsi 3. Laitteiston ominaisuudet, maksimi 30 p Tarjoajan tulee vertailtavien ominaisuuksien osalta täyttää tarjouspyynnön liitteenä oleva excel-taulukko liitteen ohjeiden mukaan. - Laitteen huoltojärjestelyt, painoarvo 20 % (maksimi 20 p). Laitetekniikka arvioi laitteen huoltojärjestelyjä kokonaisuutena koulutuksen, palvelujen vasteaikojen, varaosatoimitusten, huoltopalvelu- ja varaosien hinnoittelun, sekä vaihto/palautusedellytysten perusteella, jotka myyjän tulee kuvata tarjouksessaan. Toteutetussa vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjouspyynnön mukaiseksi tarjoukseksi osoittautui Onemed Oy:n jättämä tarjous. Tarjousten vertailu on esityslistan LIITTEENÄ 111H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

12 12 Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan yli euron investointihankinnoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Investointisuunnitelmassa 2013 on varattuna tälle hankinalle kuvantamisen vastuualueelle euroa. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita langattoman kuvadetektorijärjestelmän toimittajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 111H.1 kuvatuin perustein kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Onemed Oy:n. Valittu laitteisto on Fuji D-Evo C35i kuvadetektorijärjestelmä. Kh 111H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen ja sairaanhoitopiirin toimisto Materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja tarjouksen tehneet

13 13 Kh 112H SYDÄNANGIOLAITTEISTON HANKINTA Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun koskien sydänangiolaitteiston hankkimista sydänosastolle. Hankintaan sisältyy laitteiston käyttökuntoon asentaminen, sekä mahdollisuus hankkia tarvittavat huoltopalvelut. Hankinta perustuu valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnan arvioitiin ylittävän voimassa olevan EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö (nro 12/2013) julkaistiin Tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta. Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien kelpoisuus. Kaikki tarjoajat hyväksyttiin tältä osin tarjousvertailuun (LIITE 112H.1) Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin tarjousvertailuun, LIITE 112H.1. Tarjoukset verrattiin tarjouspyynnössä ilmoitetuin kriteerein (kokonaistaloudellinen edullisuus) LIITTEENÄ 112H.1 olevasta tarjousvertailusta ilmenevällä tavalla. Tarjoajat saivat pisteitä seuraavasti: GE Healthcare Finland Oy (89,44 pistettä); Mediq Suomi Oy (84,05) ja Tosfin Oy (79,46 pistettä). Tarjouspyynnön mukaisesti eniten pisteitä saanut valitaan sydänangiolaitteiston toimittajaksi. Nimettävän toimittajan kanssa solmitaan hankintasopimus. Hankinta on investointisuunnitelman mukainen. Investoinnin kustannusarvio on euroa, minkä lisäksi euroa on varattu tilojen muutostöihin. päättää valita sydänangiolaitteiston toimittajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 112H.1 kuvatuin perustein kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen GE Healthcare Finland Oy:n. Kh 112H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Kimmo Vuorela ja sairaanhoitopiirin toimisto Materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, hankintapäällikkö Ritva Jylhä, ylilääkäri Kai Nyman ja tarjouksen tehneet

14 14 Kh 113H SAIRAALAHANKKEEN RAKENNE-, LVIA- JA SÄHKÖSUUNNITTELUPALVELUJEN HANKINTA Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on julkaistu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitukset, joilla haetaan suunnittelijoita sairaalahankkeen rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelua varten. Ilmoitukset ovat nähtävinä kokouksessa. Hankinnan alustava kustannusarvio on 5-8 miljoonaa euroa. Määräaikaan mennessä ( klo 14.00) ilmoittautui yhteensä 20 yritystä, joista viisi rakennesuunnitteluun, kuusi LVIA-suunnitteluun ja yhdeksän sähkösuunnitteluun. Ilmoittautuneet yritykset ovat seuraavat: Rakennesuunnittelu: 1. A-Insinöörit Oy, Espoo 2. WSP Finland Oy, Helsinki 3. Ramboll Finland Oy, Espoo 4. Wise Group Oy, Kotka 5. FMC Group Oy, Helsinki. LVIA-suunnittelu: 1. Wise Group Oy, Kotka 2. Insinööritoimisto Jormakka Oy, Joensuu 3. Pöyry Finland Oy, Vantaa 4. LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy, Helsinki 5. Airix talotekniikka Oy, Tampere 6. Granlund Oy, Helsinki. Sähkösuunnittelu: 1. Granlund Oy, Helsinki 2. Wise Group Oy, Kotka 3. Karawatski Engineering Oy, Naantali 4. Easytec Pöyry Finland Oy, työyhteenliittymä 5. Airix Talotekniikka Oy, Tampere 6. Insinööritoimisto Jormakka Oy, Joensuu 7. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Helsinki 8. Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy, Helsinki 9. Rejlers Oy, Mikkeli. Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelun hankintaa. Työryhmän toimikausi on Työryhmän kokoonpano on seuraava: - Jorma Teittinen, projektijohtaja, puheenjohtaja - Tuomas Aho, asianajaja, Helsinki, sihteeri - Raimo Koskela, tekninen johtaja - Jari Ilves, rakentamisen projektipäällikkö - Tero Hirvelä, energia-asiantuntija, Jyväskylän kaupunki - Tarja Elomaa, materiaalitoimen johtaja - Anne Harjunpää, hankintalakimies - Teemu Kurkela, pääsuunnittelija, JKMM arkkitehdit - Jukka Rouvinen, käyttöpäällikkö sähkösuunnittelu

15 15 - Mika Paananen, käyttöpäällikkö LVIA-suunnittelu. Hankintamenettely on kaksivaiheinen. Ilmoittautuneiden yritysten joukosta valitaan ensimmäisessä vaiheessa kolme yritystä neuvottelumenettelyyn kuhunkin hankinnan kohteena olevan suunnittelun osa-alueeseen (rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu). Toisessa vaiheessa työryhmä valmistelee esityksen siitä, mitkä neuvottelumenettelyyn osallistuneista yrityksistä valitaan suunnittelutyön tekijöiksi. Työryhmän tehtävänä on valmistella ja laatia tarpeelliset tarjouspyynnöt ja yhteenvedot. Valintapäätöksen hankinnasta tekee sairaanhoitopiirin hallitus. Suunnittelupalvelujen hankintaa valmisteleva työryhmä on arvioinut määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset. Kaikki hakijat täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset, jotka liittyivät seuraaviin asiakokonaisuuksiin: - kokemus sairaalarakennusten ja muiden vastaavien kohteiden suunnittelusta, - yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttäminen ja rekisteröinnit, - taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset ja - kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamista velvollisuuksista. Hankintailmoituksen mukaan tarjous- ja osallistumispyynnön saavien tarjoajien lukumäärä rajoitetaan kolmeen kussakin hankinnan kohteena olevasta suunnittelun osa-alueesta (rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu). Näin ollen hankintaryhmä on tehnyt esityksen hankintailmoituksessa ilmoitettuja perusteita noudattaen osallistujista (tarjoajista) neuvottelumenettelyyn. Valinnassa on noudatettu objektiivisia ja syrjimättömiä kriteerejä, jotka liittyvät kokemuksella ja referensseillä osoitettuun osaamiseen. Arviointi ja vertailu suoritettiin LIITTEENÄ 113H.1 olevan taulukon mukaisesti. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Työryhmä esittää, että neuvottelumenettelyyn kutsutaan seuraavat yritykset: Rakennesuunnittelu: 1. A-Insinöörit Oy 2. Ramboll Finland Oy 3. FMC Group Oy. LVIA-suunnittelu: 1. Pöyry Finland Oy 2. Airix Talotekniikka Oy 3. Granlund Oy. Sähkösuunnittelu: 1. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 2. Työyhteenliittymä Easytec Pöyry Finland Oy 3. Granlund Oy.

16 16 Koska Uusi sairaala hankkeesta ei ole vielä tehty investointipäätöstä, on hankintasopimuksissa huomioitava mahdollisuus suunnittelun keskeyttämiseen. päättää kutsua uuden sairaalan rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelupalvelujen hankintaan ilmoittautuneiden yritysten joukosta neuvottelumenettelyyn seuraavat yritykset hankintaa valmistelleen työryhmän hankintailmoituksessa ilmoitettujen kriteerien perusteella suorittaman valinnan mukaisesti: - rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Oy, Ramboll Finland Oy ja FMC Group Oy - LVIA-suunnittelu: Pöyry Finland Oy, Airix Talotekniikka Oy ja Granlund Oy - sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Työyhteenliittymä Easytec - Pöyry Finland Oy ja Granlund Oy. Neuvottelut käydään vielä toukokuun aikana, jonka jälkeen urakoitsija valitaan lopullisten tarjousten vertailun perusteella. Kh 113H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Jorma Teittinen Rakentamisen projektipäällikkö Jari Ilves, tekninen johtaja Raimo Koskela, käyttöpäällikkö Jukka Rouvinen, käyttöpäällikkö Mika Paananen ja hankintaan ilmoittautuneet

17 17 Kh 114H SYTOSTAATTIEN LAIMENNUSTILAN URAKOITSIJAN VALINTA Apteekille valmistetaan sytostaattien laimennusta varten puhdastila, koska nykyiset tilat ovat liian pienet, eivätkä täytä voimassa olevia määräyksiä. Tilat rakennetaan Väistö 3:n yhteyteen. Tämän vuoden talousarviossa on hallituksen hyväksymä määräraha hankkeelle Hankkeen tarkentunut kokonaiskustannusarvio on , kustannuksia on toteutunut vuonna 2012 ja osa kustannuksista toteutuu vuonna Sytostaattien laimennustila on erityisen puhdasta ja vaativaa tilaa, joka on sekä sähkön että ilmastoinnin suhteen varauduttu pitämään toiminnassa ilman katkoksia. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa Tarjous pyydettiin kokonaisvastuullisena siten, että yksi urakoitsija vastaa kokonaisuudessaan tulevan tilan toimivuudesta ja urakoinnista. Tällä järjestelyllä haluttiin, että näin vaativassa hankinnassa kokonaisvastuu on samalla puhdastilaosaajalla. Tarjousten palautuspäivä oli Tarjouksen antoivat SRV Rakennus Oy ja YIT Kiinteistötekniikka Oy. SRV Rakennus Oy:n tarjous oli ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n tarjous Kummankin kanssa pidettiin neuvonpito, jossa varmistettiin, että tarjoajat ovat tarjonneet urakan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä hallituksen kokouksessa. Tekninen johtaja Raimo Koskela ja apteekkari Kirsi Kemppainen esittävät, että puhdastilaurakka tilataan SRV Rakennus Oy:ltä. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallituksen kokoukselle tehdään esitys investointiosan määrärahojen muutoksesta. päättää, että sytostaattien laimennustilan urakoitsijaksi valitaan SRV Rakennus Oy hintaan euroa. Kh 114H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Tekninen johtaja Raimo Koskela ja sairaanhoitopiirin toimisto Apteekkari Kirsi Kemppainen ja tarjouksen tehneet

18 18 Kh 115H RAKENNUSOSIEN B JA C KATTOJEN KORJAUSURAKOITSIJAN VALINTA Työterveyslaitoksen ja Ramboll Finland Oy:n tutkimuksissa on todettu, että keskussairaalan vesikatot ovat osassa rakennuksia huonossa kunnossa ja ne tulisi uusia pikaisesti. Vuonna 2012 uusittiin rakennuksen 1 D -osa ja rakennuksen 6 vesikatot. Tänä vuonna saneerattavia vesikattoja on osien B ja C vesikatot. Näiden osien vesikatot kuuluvat huonoimpaan kuntoluokkaan ja niiden kunnostukseen on varattu euron määräraha peruskorjausinvestointeihin. Laskenta-asiakirjat lähetettiin neljälle urakoitsijalle, muita halukkaita tarjouksen tekijöitä ei ollut. Asiakirjat lähetettiin seuraaville urakoitsijoille: - Uuraisten Sähkö Oy, Heinämäentie 9, Jyväskylä - Rakennusliike Jyväs-Seiska Oy, Akkalankuja 4, Jyskä - Rakennustoimisto Alonen Oy, Asemakatu 2, Jyväskylä - VRP Rakennuspalvelu Oy, Tikkutehtaantie 2,40800 Vaajakoski. Tarjoukset avattiin kiinteistöpäällikön toimistossa Tarjouksen jätti kaksi urakoitsijaa, joista urakkatarjousten perusteella tekninen toimisto esittää B- ja C-osien vesikattourakoitsijaksi Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy, kokonaishinnaltaan ,- alv 0 %. Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset on nähtävillä hallituksen kokouksessa. Hallituksen päätettyä urakoitsijan valinnasta, laaditaan urakasta urakkasopimus urakkaohjelman mukaisesti. Sopimuksen allekirjoittaa hallintosäännön mukaisesti sairaanhoitopiirin johtaja ja varmentaa hallituksen sihteeri tai talousjohtaja. Sopimus voidaan allekirjoittaa kun hallituksen päätös on lainvoimainen. päättää valita halvimpaan tarjoukseen perustuen B- ja C-osien kattojen korjausurakoitsijaksi Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy:n, kokonaishinnaltaan ,- alv. 0 %. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa ja työt aloittaa sen jälkeen, kun hallituksen päätös on lainvoimainen. Kh 115H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Kiinteistöpäällikkö Jari Ilves ja sairaanhoitopiirin toimisto Tekninen johtaja Raimo Koskela ja tarjouksen tehneet

19 19 Kh 116H PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN OSTAMINEN Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian avohoidossa on ollut usean vuoden ajan merkittävä lääkärityövoiman vajaus. Aikuispsykiatrian avohoidossa on yhteensä 17 psykiatrian erikoislääkärin virkaa, joista tällä hetkellä on kuusi vakanssia vakituisesti täytettynä (35 % kaikista erikoislääkärin viroista). Erikoislääkärin virat ovat olleet jälkeen avoimessa haussa kahdeksan kertaa. Näiden hakujen avulla ei ole saatu täytettyä yhtään vakanssia erikoislääkärin virkaan pätevällä henkilöllä. Tilanteen seurauksena psykiatrian avohoitopotilaiden hoitoa joudutaan siirtämään muiden työntekijäryhmien tehtäväksi. Tämä ei ole hyvän hoidon toteutumisen kannalta tarkoituksenmukainen eikä tavoiteltava toimintatapa. Suuri erikoislääkärityövoiman vaje aiheuttaa myös riskin sille, että potilaan hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Samoin on mahdollista, että potilaalle lain perusteella kuuluvien sosiaalietuuksien saaminen vaikeutuu tai viivästyy, kun tarvittavia lääkärinlausuntoja potilaan työkyvystä ei kyetä erikoislääkärityövoiman vajeesta johtuen laatimaan vaadittujen aikataulujen puitteissa. Sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 116H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää 1. psykiatrian erikoislääkärityövoiman ostamisesta Coronaria Hoitoketju Oy:ltä vuosina yhden erikoislääkärin yhden vuoden mittaisen työpanoksen verran LIITTEENÄ 116H.1 olevan sopimuksen mukaisesti. 2. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Kh 116H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sopimuskausi alkaa Päätöksen toimeenpano Ote Toimialueen johtaja Hannu Priha ja sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet sekä Coronaria Hoitoketju Oy

20 Kh 248H, Kh 10H, Kh 86H, Kh 117H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013; RAKENNEMUUTOKSET Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sekä vuoden 2013 talousarvion. Suunnitelma-asiakirjaan sisältyi vuoden 2013 henkilöstösuunnitelma. Jyväskylän kaupungin päihdetoiminnan siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin , esitetään perustettavaksi 1 sairaanhoitajan ja 1 perushoitajan vakanssi. Tieteellisen tutkimustoiminnan lisääntyminen ja tutkimusta koskevan lainsäädännön monimutkaistuminen edellyttävät lisää koordinointia. Esitetään tutkimuspäällikön tehtävän perustamista tutkimusrahoituksella. Tieteellisessä kirjastossa esitetään kirjastoavustajan työaikaa pidennettävän 19 h / vk 30 tuntiin viikossa. Sairaanhoitopiirillä on ollut yhteinen opetuskoordinaattorin virka Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa vuodesta Opiskelijoiden käytännön harjoittelujen määrä on lisääntynyt. Esitetään opetuskoordinaattorin tehtävän kokoaikaista tehtävää perustettavaksi sairaanhoitopiiriin. Uusien perustettavien työsuhteiden yksilöidyt vakanssitiedot ovat LIITTEESSÄ 248H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiiri siirtää tehostetun kotihoidon toiminnan Wiitaunionin yhteistoiminta-alueelle ja 1 sairaanhoitaja siirtyy Viitasaaren kaupungille sekä Äänekosken kaupungille, jonne siirtyy 2 sairaanhoitajaa. Jämsän nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Jämsän kaupungille ja sen mukana siirtyy 1 psykologi, 2 sairaanhoitajaa ja 1 osastonsihteeri. Jämsän kaupungille siirtyy myös masennushoitajatoiminta ja sen mukana 1 sairaanhoitaja. Lakkautettavat vakanssitiedot ovat LIITTEESSÄ 248H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät myös toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tiedossa olleet vuodelle 2013 suunnitellut rakennemuutokset, joita on yhteensä 38. Esitettävien nimikemuutosten kustannusvaikutukset vuositasolla ovat yhteensä noin euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtaisemmat esitykset perusteluineen ja muuttuvat kelpoisuusvaatimukset on koottu LIITTEESEEN 248H.3. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin neuvosto ei ole käsitellyt rakennemuutoksia , joten neuvoston jäseniltä on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostilla. Ne esitetään hallitukselle kokouksessa. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja neuvostossa syksyn aikana.

21 päättää 1. perustaa LIITTEESSÄ 248H.1 yksilöidyt 3 vakanssia, kelpoisuusvaatimusmuutoksen ja hyväksyy liitteessä mainitut työaikamuutokset alkaen. 2. lakkauttaa LIITTEESSÄ 248H.2 yksilöidyt 8 vakanssia alkaen. 3. toteuttaa LIITTEESSÄ 248H.3 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä eritellyt 38 vakanssia ja hyväksyy samalla liitteessä esitetyt uusien nimikkeiden kelpoisuusehdot. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. Vakanssit täytetään tarpeen mukaan sisäisellä tai ulkoisella haulla. Kh 248H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 10H, Henkilöstösuunnittelua koskevan ohjeen mukaan tavoitteena on, että henkilöstörakenteen tarkistaminen ja siihen liittyen nimikemuutokset kytketään aiempaa kiinteämmin osaksi vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Näin seuraavan vuoden nimikemuutosesitykset pääsääntöisesti tehdään ja käsitellään osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Jotta yllättäen avoimeksi tulleisiin virka- ja työsuhteisiin ei jouduttaisi ottamaan kovin pitkäksi aikaa väliaikaista työntekijää, valmistellaan näihin vakansseihin liittyvät nimikemuutokset ja mahdolliset kelpoisuusehtojen tarkistukset hallituksen käsiteltäväksi 2-3 kertaa vuodessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Psykiatrian toimialueella, poliklinikoiden vastuualueella esitetään erikoislääkärin nimike muutettavaksi kliinisen opettajan nimikkeeksi. Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspoliklinikalla työskentelevillä nuorilla ja erikoistumassa olevilla lääkäreillä on tarve saada lisäkoulutusta ja systemaattista opetusta psykiatristen akuuttitilanteiden kohtaamiseen ja näyttöön perustuviin hoitokäytäntöihin. Koulutuksessa oleville lääkäreille suunnitellaan strukturoitu, kliinisen opettajan vetämä koulutuskokonaisuus. Vakanssiin liittyvä kliininen työskentely (noin 50 %) tapahtuu psykiatrisen päivystystiimin lääkärinä. Tehtävässä kliininen opettaja palvelee sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa päivystystilanteiden konsulttina.

22 Päihdehuollon johtajan virka on siirtynyt Jyväskylän kaupungilta fuusion yhteydessä sairaanhoitopiiriin. Virka vapautuu nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Virkaa esitetään muutettavaksi päihdepalvelukoordinaattorin toimeksi. Toimen haltija toimii päihdetyön ja sen kehittämisen asiantuntijana sairaanhoitopiirin järjestämisvastuualueella sekä huolehtii päihdehuollon erityispalvelujen ja järjestämisvastuuseen kuuluvien toimintojen suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Päihdepalvelukoordinaattori huolehtii päihdehuollon erityispalvelujen hankinnasta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille päihdehuollon erityispalveluihin liittyvän järjestämisvastuun puitteissa. Joulukuussa 2012 hallitus hyväksyi talousosaston toimistosihteereiden nimikemuutoksen talouspalvelusihteeriksi ja samassa yhteydessä myös kelpoisuusehtojen muutoksen: tehtävään soveltuva tutkinto. Tässä yhteydessä kassanhoitajan ja kirjanpitäjän nimikkeiden kelpoisuusehtojen muutos jäi epähuomiossa esittämättä. Olisi tarkoituksenmukaista, että kelpoisuusehdoksi tulisi tehtävään soveltuva tutkinto. Lisäksi muutetaan kelpoisuusvaatimuksia lisäämällä kohtaan 2.4 erikoislääkäriltä ja kliiniseltä opettajalta erikoislääkärin oikeus tehtävään soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla. Poistetaan kohta 8.7 kliiniseltä opettajalta ylempi korkeakoulututkinto, opettajan koulutusohjelma. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIIT- TEENÄ 10H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin neuvostolta on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostitse. on syksyn 2012 talousarvioseminaarissa hyväksynyt viiden uuden amanuenssin vakanssin perustamisen, amanuenssuurien kokonaispaikka nousee kymmeneen. Perustettavat uudet viisi amanuenssin vakanssia täytetään suoraan hakemusten perusteella, ei Itä-Suomen yliopiston kautta. Amanuenssien tehtävien palkkakustannukset katetaan kyseisen vastuualueen koulutus-evo:illa. 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 10H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää, että kassanhoitajan ja kirjanpitäjän nimikkeiden kelpoisuusehto on tehtävään soveltuva tutkinto. Lisätään kelpoisuusvaatimusten kohtaan 2.4 ja kliiniseltä opettajalta sekä poistetaan kohta päättää perustaa viisi uutta amanuenssin vakanssia alkaen.

23 Kh 10H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 86H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Konservatiivisella toimialueella syöpätautien osasto 31 ja viikko-osastona toimiva hematologinen osasto 32 tekevät tiivistä yhteistyötä potilassijoittelun ja hoitohenkilöstön sujuvan yhteiskäytön suhteen. Syksystä 2011 alkaen on yhteisosastolla kokeiltu yhden lähiesimiehen mallia ja nyt kun toinen osastonhoitajan virka vapautui, esitetään se muutettavaksi apulaisosastonhoitajan tehtäväksi. Psykiatrian toimialueella Palokan psykiatrian poliklinikalla on pitkään jatkunut lääkärivaje ja tämä on lisännyt tutkimustarvetta hoidon ja diagnostiikan tueksi. Psykologin ammattitaito tukee lääkäreiden työpanosta liittyen työkyvyn arviointeihin ja diagnostiikkaan. Poliklinikalla on jo yksi sosiaalityöntekijä, mikä on riittävä määrä. Esitetään, että sosiaalityöntekijän vakanssi muutetaan psykologiksi. Psykiatrian toimialueella toinen nuorisopsykiatrian vastuualueen osastonhoitajista siirtyy omalla suostumuksellaan aikuispsykiatrian poliklinikan vastuualueelle virkoineen. Esitetään, että aikuispsykiatrian avoin osastonhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi nuorisopsykiatriaan. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 86H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. LIITTEESSÄ 86H.2 esitetään lakkautettavaksi vakanssipankin 67 vakanssia. Lakkautettavista vakansseista 23 perushoitajan vakanssia on ollut käytössä hengityshalvauspotilaiden hoitoringissä. Tällä hetkellä hengityshalvauspotilaiden määrä on merkittävästi vähentynyt. Mikäli potilaiden määrä lisääntyy, on uudet hoitajat palkattava toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Toiseksi eniten esitetään lakkautettavaksi sairaalahuoltajien vakansseja, yhteensä 13. Vakanssien siirtäminen vakanssipankkiin (käyttökielto) on tapahtunut pääosin vuosina Sairaanhoitopiirissä valmistellaan vakanssiperustaisesta henkilöstösuunnittelusta luopumista, joten on selkeää lakkauttaa tässä vaiheessa vakanssipankissa olevat vakanssit. Koska sairaanhoitopiirin neuvoston kokous on listan lähettämisen jälkeen, sairaanhoitopiirin neuvoston jäseniltä pyydetään kommentit sähköpostilla ja ne tuodaan kokoukseen.

24 päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 86H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Kelpoisuusvaatimuksiin lisätään kohta 12.5: Kuljetussuunnittelijalta toisen asteen, opisto- tai soveltuva korkeakoulututkinto. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää lakkauttaa LIITTEEN 86H.2 mukaisesti 67 vakanssia. Kh 86H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 117H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 117H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Materiaalitoimen kilpailutukset, erityisesti palvelukilpailutukset ja hankinta-alan juridiset tehtävät ovat lisääntyneet. Ostopalveluna asiantuntijuuden hankkiminen olisi kalliimpaa kuin omana toimintana. Esitetään hankintasihteerin nimikemuutosta hankintalakimieheksi. Materiaalivirtojen koordinointiin ja materiaalitoimen lakisääteisten toimintojen hoitamiseksi esitetään hankintasuunnittelijan muutosta hankinta-asiantuntijaksi. Materiaalitoimen tehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi voidaan lakkauttaa lähetin ja materiaalinhoitajan vakanssit. Operatiivisella toimialueella kirurgialla yksi toimistosihteeri on toiminut usean vuoden ajan tutkimus- ja tiedesihteerin tehtävissä, jotka tehtävät nyt vakinaistuivat. Yksikössä tarvitaan edelleen toimistosihteerin työpanos. Esitetään osastonsihteerin avoimen vakanssin muuttamista toimistosihteerin vakanssiksi. Koska sairaanhoitopiirin neuvoston kokous on esityslistan lähettämisen jälkeen, sairaanhoitopiirin neuvoston jäseniltä pyydetään kommentit sähköpostilla ja ne tuodaan kokoukseen.

25 päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 117H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteenä esitetyt vakanssit. Kelpoisuusvaatimuksiin lisätään kohta 9.6; Hankintalakimieheltä oikeustieteenmaisteri tai vastaava aikaisempi tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. 2. päättää lakkauttaa LIITTEEN 117H.2 mukaisesti 2 vakanssia. Kh 117H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Johtajaylilääkäri Markku Voutilainen, ao. toimialueiden johtajat, operatiivisen toimialueen ylihoitaja Maarit Raappana, materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

26 Valtuusto Kh 38H, Kh 62H, Kv 11, Kh 118H HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN; HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN Vuodelta 2011 antamassaan arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota mm. siihen, että toimialuejohtajan asema on tarpeen selkeyttää. Lisäksi henkilöstöratkaisujen vastuualueella on valmisteltu SAP-HR järjestelmän käyttöönottoa, minkä vuoksi on ilmennyt tarve muuttaa päätösvaltaa henkilöstöasioissa. Hallintosääntöluonnoksen mukaisella päätösvallan määrittelyllä pyritään selkeyttämään erityisesti toimialuejohtajan vastuuta ja päätösvaltaa. Lisäksi tavoitteena on viedä päätöksenteko nykyistä lähemmäksi operatiivista toimintaa. Toiminnan luonne on huomioitu siten, että luonnokseen sisältyy jako sairaanhoidollisiin ja tukipalvelujen toimialueisiin. Päätöksentekoon ja johtamiseen liittyvät muutokset ovat seuraavat: - sairaanhoidollisen toimialueen johtaja johtaa toimialueen toimintaa sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnallisesta tuloksesta, - toimialueen johtaja nimeää vastuualueen johtajan, - toimialuejohtaja päättää henkilöstöresurssin siirrosta ja käytöstä toimialueellaan, - toimialuejohtaja päättää virantoimituksesta pidättämisestä, - myös johtajaylilääkärillä ja hallintoylihoitajalla on oikeus antaa varoitus johtamansa toiminnan osalta, - sairaanhoidollisen toimialueen johtajalle on delegoitu hoitopalvelujen ja muiden palvelujen ostamiseen liittyvää päätösvaltaa sekä - johtamisen eri tasoille on lisätty sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä valvontavastuu ja vastuu riskien raportoinnista Kuntalain mukaisesti. Hallintosäännössä on määritetty lähiesimiehelle kuuluva päätösvalta. Lähiesimies päättää KVTES:n määrittämistä virka/työvapaista, sairauslomista, omailmoitukseen perustuvista sairauslomista sekä vuosiloman ajankohdasta. Lähiesimies vastaa päivittäisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Lähiesimiehille määritetty päätösvalta koskee myös liikelaitoksia. Sivutoimi-ilmoituksiin ja lupiin liittyvä käytäntö esitetään muutettavaksi siten, että sivutoimesta on tehtävä ilmoitus toimialueen johtajalle. Lisäksi sekä luvat että ilmoitukset toimitetaan henkilöstötoimistoon ja ne viedään kerran vuodessa tiedoksi hallitukselle. Sivutoimia koskevat muutokset koskevat myös liikelaitoksia siten, että sekä luvat että ilmoitukset toimitetaan henkilöstötoimistoon ja ne viedään kerran vuodessa tiedoksi johtokunnalle.

27 Valtuusto Lisäksi hallintosääntöön on lisätty säännöksiä, jotka koskevat materiaalitoimen johtajan ja tietohallintojohtajan ratkaisuvaltaa, liikelaitoksen johtokunnan mahdollisuutta delegointiin sekä isännänvastuuseen liittyvien vahinkojen korvaamista. Materiaalitoimen johtaja oikeutetaan päättämään niistä hankintaoikaisuista, jotka kohdistuvat hänen tekemiinsä hankintapäätöksiin. Liikelaitoksen johtokunnalle annetaan mahdollisuus siirtää päätöksellään sille hallintosäännön tai muiden sääntöjen perusteella kuuluvia asioita edelleen viranhaltijoiden ratkaistaviksi. Liikelaitoksen johtajalle annetaan oikeus tehdä päätökset arvoltaan vähäisten vahinkojen korvaamisesta. Hallintosääntöön on lisäksi tehty päivitysluonteisia, stilistisiä muutoksia. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt luonnosta kokouksissaan ja päätti kokouksessaan ottaa asian pois kokouksen esityslistalta. Sairaanhoitopiirin neuvosto käsitteli hallintosääntöön suunniteltuja muutoksia kokouksessaan Neuvoston jäsenten evästykset ovat käytettävissä hallituksen kokouksessa. Päätöksenteko esitetään toteutettavaksi seuraavasti: - hallitus käy luonnoksesta evästyskeskustelun kokouksessaan ja päättää valtuustolle tehtävästä esityksestä kokouksessaan , - valtuusto päättää hallintosäännön muuttamisesta kokouksessaan , - hallitus päättää soveltamisohjeen muuttamisesta kokouksessaan, - muutokset tulevat voimaan päättää käydä evästyskeskustelun LIITTEEN 38H.1 mukaisesta hallintosäännön luonnoksesta. Kh 38H, Päätös: kävi evästyskeskustelun hallintosäännön luonnoksesta. Kh 62H, Hallintosääntöluonnoksesta on evästyskeskustelun pohjalta poistettu johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan oikeus antaa kirjallinen varoitus sekä toimialueen johtajan oikeus nimetä vastuualuejohtaja. Luonnoksessa on esitetty, että vastuualuejohtajan nimeää jatkossakin hallitus.

28 Valtuusto Edelleen lukuun 6A sisältyy nykyisin voimassa olevan hallintosäännön mukaiset säännökset vastuualueen johtajan mahdollisuudesta siirtää päätösvaltaansa harkinnanvaraisten palkattomien virkavapaiden/työvapaiden, virkamatkojen, koulutusvirkamatkojen ja koulutusvapaiden myöntämisessä. Tällä tavoitellaan päätöksenteon joustavuutta ja sujuvuutta niin, että vastuualueiden väliset erot voidaan ottaa huomioon ja huomioida mm. tehtävien päätösten määrä. päättää esittää LIITTEEN 62H.1 mukaisen hallintosäännön valtuuston hyväksyttäväksi. Kh 62H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 11, Hallituksen ehdotus: Luonnos muutetuksi hallintosäännöksi on LIITTEENÄ Valtuusto päättää hyväksyä LIITTEENÄ 11.1 olevan hallintosäännön. Kv 11, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 118H, Hallintosäännön muuttaminen oli valtuuston käsiteltävänä pidetyssä kokouksessa. Hallintosäännön soveltamisohjeiden muuttamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti hallitus. Hallintosäännön soveltamisohjeiden muutokset on koottu LIITTEESEEN 118H.1. päättää tehdä hallintosäännön soveltamisohjeeseen alkaen LIITTEESSÄ 118H.1 esitetyt muutokset. Kh 118H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Arkistosihteeri Marjo Kakkonen

29 Kh 233H, Kh 249H, Kh 14H, Kh 60H, Kh 119H TOIMALUEIDEN JOHTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE , YLLIHOITAJIEN JA VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN NIMEÄMINEN SEKÄ TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN VARAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE ; PSYKIATRIAN TOIMIALUEEN JOHTAJAN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 21. kohdan mukaan: " nimeää toimialueen johtajan tehtäviin määräajaksi yhden kyseisen toimialueen vastuualueen johtajista. Tehtävään nimettävällä tulee olla ylempi korkeakoulututkinto. Samalla hallitus päättää toimiiko toimialueen johtaja edelleen myös vastuualueensa johtajana. voi myös nimetä johtajaylilääkärin toimimaan jonkin edellä mainitun toimialueen johtajana. nimeää määräajaksi myös toimialueen johtajien varahenkilöt." Sairaanhoitopiirin hallitus on vuonna 2008 nimennyt toimialueiden johtajat ja ylihoitajat sekä vastuualueiden johtajat neljän vuoden määräajaksi, joka päättyy vuoden 2012 lopussa. Edellisten kausien mukaisesti valmistelussa on lähdetty siitä, että kaikki em. johtajat nimetään neljän vuoden määräajaksi Jos sairaanhoitopiirin organisaatiota muutetaan, voi toimikausi päättyä myös ennen määräajan päättymistä. Periaatteena edellä mainittujen tehtävien hoitamisessa on edelleen se, että toimialueen johtajien tehtävät hoidetaan oman viran ohella. Toimialueen johtajat nimetään seuraaville toimialueille: - operatiivinen toimialue, - konservatiivinen toimialue, - psykiatrian toimialue, - päivystyksen toimialue, - lääkinnällisten palvelujen toimialue sekä - tukipalvelujen toimialue. Seuraavat viranhaltijat ovat antaneet suostumuksensa toimialueen johtajaksi nimeämiseksi: - operatiivinen toimialue, osastonylilääkäri Jyrki Virkkunen - konservatiivinen toimialue, osastonylilääkäri Reija Alen - psykiatrian toimialue, - päivystyksen toimialue, - lääkinnällisten palvelujen toimialue, ylilääkäri Jarkko Nyrhinen - tukipalvelujen toimialue, talousjohtaja Matti Häyrynen. Toimialueiden johtajille on hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti maksettu palkkiona oman toimen ohella tapahtuneesta tehtävän hoitamisesta 750 euroa kuukaudessa.

30 nimeää ajalle toimialueiden johtajiksi seuraavat viranhaltijat: - Operatiivisen toimialueen johtajaksi osastonylilääkäri Jyrki Virkkunen - Konservatiivisen toimialueen johtajaksi ylilääkäri Reija Alen - Päivystyksen toimialueen johtajaksi vt. ylilääkäri Johanna Tuukkanen - Lääkinnällisten palvelujen toimialueen johtajaksi ylilääkäri Jarkko Nyrhinen - Tukipalvelujen toimialueen johtajaksi talousjohtaja Matti Häyrynen. Ehdotus Psykiatrian toimialueen johtajaksi nimeämisestä tehdään kokouksessa. 2. Mikäli sairaanhoitopiirin organisaatiota muutetaan jonkin toiminnan osalta, päättyy toimikausi ko. toiminnassa ennen määräajan päättymistä. 3. päättää toimialueiden johtajille maksettavan palkkion suuruudesta. Toimialuejohtajien varahenkilöt, ylihoitajat ja vastuualueiden johtajat nimetään hallituksen kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa ehdotukseen seuraavat lisäykset: Kohta 1. Psykiatrian toimialueen johtajaksi nimetään ylilääkäri Pekka Perämäki. Päivystyksen toimialueen johtajaksi nimetään ajalle vt. ylilääkäri Johanna Tuukkanen. Kh 233H, Päätös: 1. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2. Ehdotus hyväksyttiin. 3. päätti yksimielisesti, että toimialuejohtajille maksettava palkkio on 750 euroa/kk Kh 249H, Hallintosäännön 21 kohdan mukaan: " nimeää operatiivisen, konservatiivisen, psykiatrian, päivystyksen ja lääkinnällisten palvelujen toimialueelle kullekin toimialueen ylihoitajan tehtäviin määräajaksi yhden kyseisen toimialueen ylihoitajista. voi myös nimetä hallintoylihoitajan toimimaan jonkin edellä mainitun toimialueen ylihoitajana."