TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Transkriptio

1 1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno jäsen Kallela Sanna jäsen Kanto Jaana jäsen Lähde Aarno jäsen Tuomi Vilho jäsen Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja POISSA - MUUT Leppänen Pekka talousjohtaja Väistö Katja hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Satu Myllykoski puheenjohtaja Raija Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lopella / 2013 Jaana Kanto Aarno Lähde Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

2 2 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asioista päätetään puheenjohtajan esittelyn ja selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta on ( 2 ja 5) päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu/asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja että kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pykälään 17 lisätään hallintopäällikkö Katja Väistön vuoden 2012 Henkilöstöraportin esittely. Muutoin kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaana Kanto ja Aarno Lähde. Päätös on ehdotuksen mukainen. 17 AJANKOHTAISET ASIAT JA TALOUSKATSAUS Talousjohtaja Pekka Leppänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista ja talouden tilanteesta. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousjohtajan esitykset ja käydyt keskustelut. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintopäällikkö Katja Väistön esityksen ja käydyt keskustelut. Päätös on esityksen mukainen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

3 3 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 Talousjohtaja Pekka Leppänen on laatinut ehdotuksen tarkastuslautakunnan talousarviosta ja käyttösuunnitelmasta vuodelle Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ehdotuksen lautakunnan vuoden 2014 talousarvioksi ja käyttösuunnitelmaksi. Tarkastuslautakunta hyväksyi lautakunnalle euron vuoden 2014 talousarvioesityksen liitteen 1 mukaisesti eli päätös on esityksen mukainen. 19 ARVIOINTITYÖN SUORITTAMISEN PERUSTEET Tarla ( 10) Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa sekä mahdollisissa väliraporteissa. Arviointityötä lautakunta toteuttaa mm. seuraamalla kunnan toimielinten päätöksentekoa ja muuta toimintaa. Lautakunta sopii keskinäisellä työnjaolla eri toimielinten hallinnon seuraamisesta sekä palvelutoiminnan toimivuutta koskevien tietojen keräämisestä. Salassa pidettävän aineiston käytettäväksi saamisesta lautakunta päättää erikseen. Tarkastuslautakunta päätti jakaa lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuun seuraavasti: Toimielin Kunnanhallitus Elinkeinotoimen neuvottelukunta Henkilöstöasiaintoimikunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen kaikki Satu Myllykoski ja Tommi Naakka Jaana Kanto ja Jarno Hatakka Sanna Kallela ja Vilho Tuomi Jaana Kanto ja Satu Myllykoski Sanna Kallela ja Jarno Hatakka Aarno Lähde ja Tommi Naakka Vilho Tuomi ja Aarno Lähde Päätösehdotus Päätös Vahvistetaan tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuut. Tarkastuslautakunta päätti jakaa kunnan ja kuntakonsernin hallinnon ja toimintojen seurantavastuut arviointiajalle lautakunnan jäsenten kesken seuraavasti: Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

4 4 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2013 Toimielin Kunnanhallitus Elinkeinotoimen neuvottelukunta Henkilöstöasiaintoimikunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen kaikki Sanna Kallela ja Tommi Naakka Jaana Kanto ja Jarno Hatakka Satu Myllykoski ja Vilho Tuomi Jarno Hatakka ja Satu Myllykoski Jaana Kanto ja Sanna Kallela Aarno Lähde ja Tommi Naakka Vilho Tuomi ja Aarno Lähde 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJELMA 2013 Valtuusto on valinnut tarkastuslautakunnan toimikaudekseen suorittamaan kuntalaissa ja kunnan tarkastussäännössä määrättyä tehtävää. Tarkastuslautakunnan työskentelyn avuksi laaditaan nelivuotiskautta koskeva arviointisuunnitelma. Lisäksi vuosittain laaditaan kyseisen vuoden työohjelma. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelman arviointikohteista ja niiden aikataulutuksesta, tarvittaessa täydentää esityslistan liitteenä 2 olevaa suunnitelmaa ja vuoden 2013 työohjelmaa sekä hyväksyy ne työskentelynsä perustaksi. Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja vuoden 2013 työohjelma lautakunnan työskentelyn perustaksi. 21 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA JA TYÖOHJELMA 2013 Tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman ja yleispiirteisen työohjelman vuodelle Tilintarkastajan työsuunnitelmat eivät ole julkisia asiakirjoja (JulkL k). Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelmasta ja työohjelmasta sekä merkitsee ne tiedoksi. Päätös on ehdotuksen mukainen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

5 5 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN HAVAINNOT Lautakunta ottaa keskusteluun jäsentensä tekemät havainnot kunnan toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta merkitsee jäsenten havainnot tiedoksi. Keskusteltiin kunnan toiminta-ajatuksesta ja uuden strategian mukaisista linjauksista. 23 TARKASTUSLAUTAKUNTIEN KOULUTUS NURMIJÄRVELLÄ Nurmijärven kunta järjestää tarkastuslautakunnan jäsenille koulutusta lautakunnan tehtävistä, roolista ja arvioinnin kehittämisestä. Koulutus järjestetään Nurmijärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen terveyskeskuksen tarkastuslautakuntien jäsenille. Koulutusaika ja -paikka on klo Nurmijärven kunnantalolla. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä mennessä. Liitteenä 3 oleva kutsu koulutustilaisuuteen on lähetetty tarkastuslautakunnan kaikille varsinaisille ja varajäsenille. Päätetään koulutukseen osallistumisesta ja mahdollisesta yhteisestä kuljetuksesta. Koulutukseen osallistuvat ainakin Aarno Lähde, Tommi Naakka, Jaana Kanto, Satu Myllykoski ja Harri Lahtinen. 24 ILMOITUSASIAT Tarkastuslautakunnan jäsenille jaetaan kokouksessa kirja: Tarkastuslautakunta osana kunnan valvonta- ja arviointijärjestelmää, tehtävät muuttuvassa kuntaympäristössä. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös on ehdotuksen mukainen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

6 6 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään aiemmin tässä kokouksessa hyväksytyn työohjelman mukaisesti perjantaina alkaen klo 9.00 Lopen kunnantalolla. Kokouksessa käsitellään terveystoimen palveluita ja yleisiä sosiaalipalveluita. Kokoukseen kutsutaan haastateltaviksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja Eeva Pyhälammi ja perusturvajohtaja Riitta Lehtinen sekä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki. Lisäksi kutsutaan kunnanjohtaja Karoliina Viitanen kertomaan kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmän periaatteista. Kokouksen yhteyteen pyydetään Terveystalo Lopenpajan tilojen esittely. Päätös on esityksen mukainen. 26 MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat muut asiat. Muita asioita ei ollut. 27 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ). Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21