Mararna, Koivulahti. Taloussuunnitelma Investointiohjelma

Transkriptio

1 Mararna, Koivulahti Taloussuunnitelma Investointiohjelma 2021 Kunnanvaltuuston päätös

2 Mustasaaren kunta Mustasaari vetovoimainen ja nykyaikainen kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana Visio on hyväksytty kunnanvaltuustossa

3 Mustasaaren kunta SISÄLLYS Visio Kunnanjohtajan katsaus Taloussuunnitelma n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet...9 Vuosien 2019 veroennusteet...10 Tuloslaskelma...11 Tuloslaskelma, käyttötalousarvio...12 Rahoituslaskelma...13 Kertynyt ylijäämä ja velkataakka vuosina KÄYTTÖTALOUSARVIO Käyttötalousarvio tehtäväalueet...15 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja...16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit...20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus...21 KUNNANHALLITUS...22 Keskushallinto...23 SIVISTYSLAUTAKUNTA...24 Hallinto...26 Perusopetus...27 Korsholms gymnasium...29 Lasten päivähoito...30 Kirjastotoiminta...31 Mustasaaren musiikkiopisto...32 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...33 Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta...34 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan...35 Mustasaaren aikuisopisto...36 SOSIAALILAUTAKUNTA...37 Hallinto...39 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu...40 Perhe- ja yksilöhuolto...42 HOIVALAUTAKUNTA...44 Hallinto...46 Kansanterveystyö

4 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA...49 Hallinto...52 Vesihuoltolaitos...53 Tekniset palvelut...54 Liikenneväylät...55 Kiinteistöosasto...56 Siivous- ja ruokapalvelut...57 Kaavoitus...58 RAKENNUSLAUTAKUNTA...59 Rakennusvalvonta...60 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA...61 Ympäristöterveydenhuolto...62 Ympäristönsuojelu...63 KUNNANHALLITUS Erikoissairaanhoito...64 Kunnan osuus perusterveydenhuollosta...64 Työllistäminen...65 Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet...66 Kiinteistötulot...67 Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)...67 INVESTOINTITALOUSARVIO INVESTOINTIOHJELMA LIITTEET Oppilastilasto ja -ennuste Kustannukset per oppilas/koulu...78 Vuosien väestönkehitys ja väestöennuste...79 Veroennusteet - huomioitu sote- ja maakuntauudistus Tuloslaskelma - huomioitu sote- ja maakuntauudistus Pöytäkirjanote

5 Mustasaaren kunta Kunnanjohtajan katsaus Mustasaaren kunnassa on tehty talousarviotyötä käytännössä koko vuosi. Keväällä kunta kävi yhteistoimintaneuvotteluja koko henkilöstönsä kanssa. Neuvottelujen tuloksena kunnan oli säästettävä miljoona euroa vuonna ja 1,3 miljoonaa euroa vuonna. Vuoden talousarviota on toteutettu tämän mukaisesti, minkä ansiosta vuoden talousarvioehdotuksen lähtökohdat ovat olleet huomattavasti aikaisempaa paremmat. Lisäksi kunnallisveroja on kertynyt hieman odotettua enemmän, ja Kuntaliiton vuotta koskevan ennusteen mukaan verotulojen kehitys jatkuu myönteisenä. Tästä huolimatta kunta on budjetoinut kunnallisverot hyvin maltillisesti vuodelle. Valtionosuudet kasvavat 1,7 miljoonaa euroa. Tästä summasta vajaat euroa johtuu siitä, että valtio palauttaa saaristo-osakunnille niiden aiemmin menettämät valtionosuudet. ehdotuksessa toimintakate pienenee lähes kahdella prosentilla ja verorahoitus kasvaa prosentilla. Mustasaaren kunnan budjetoitu ylijäämä on runsaat kaksi miljoonaa euroa. Tämä katkaisee pitkäaikaisen trendin, sillä kunta on tehnyt alijäämää joka vuosi vuodesta 2011 lähtien. Vuosikate nousee runsaaseen 10,1 miljoonaan euroon, mikä on välttämätöntä, sillä kuntaa odottavat mittavat investoinnit. Kaikki tämä mahdollistaa sen, että kunta pystyy jälleen kerryttämään ylijäämää, joka on pienentynyt vuodesta 2010 lähtien. Mustasaaren kunnan asukasluku kääntyi uudelleen kasvuun vuonna, ja kasvun odotetaan jatkuvan, sillä kuntaan on valmistumassa isoja asuinalueita. Mustasaari on nyt kasvanut Pietarsaaren ohi ja on tällä hetkellä Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Tämä merkitsee myös, että kunnan on panostettava päivähoitoon, esiopetukseen ja perusopetukseen. Investointiohjelmaan sisältyy panostuksia Koivulahden oppimiskeskukseen sekä Keskuskoulun, Solbackens daghemin, Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin laajennuksiin. Näillä isoilla hankkeilla voidaan myös vastata päiväkotipaikkojen kasvavaan kysyntään. Tarkoituksena on esimerkiksi muuttaa yksi Smedsby-Böle skolan siipirakennuksista esiopetuksen käyttöön, jolloin muissa päiväkodeissa vapautuu päiväkotipaikkoja. Koivulahden oppimiskeskuksen toteuttaminen vapauttaa koulurakennuksia päiväkotikäyttöön. Mittavat investoinnit kouluihin ja päiväkoteihin merkitsevät, että tulevat kolme vuotta ovat investointien kannalta hyvin intensiivisiä. Vuosikatteesta ennustetaan nyt huomattavasti parempaa kuin muutama vuosi sitten, joten kunta ei enää velkaannu samaa tahtia kuin aikaisemmin. Kunnan koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet tähän valtaisaan hankkeeseen, joka on lopulta johtanut tasapainoiseen talousarvioon. Haluan kiittää heitä kaikkia. Tulevaisuudessa on silti vielä useita epävarmuustekijöitä. Suurin niistä on maakuntauudistus: toteutuuko se ja millaisena. Tähän liittyy myös suuri epävarmuus rahoituksesta. Tätä kirjoittaessani on epävarmaa, milloin ja miten nopeasti maamme talous alkaa elpyä. Talouden elpyminen vahvistaisi laajapohjaisesti koko julkisen sektorin rahoitusta. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja 5

6 Mustasaaren kunta Kunnanvaltuuston päätös Yleistä Tulevien vuosien talouskehityksen ennakoiminen on hyvin vaikeaa. Kuntien talouteen vaikuttaa etenkin verorahoitus (= verot + valtionosuudet), jonka kehitys on epävarmaa koko suunnittelukaudella vuoden 2019 loppuun asti. Samanaikaisesti syksyn talousarviovalmistelun kanssa lausuntokierroksella on mittavan maakuntauudistuksen (sisältäen koko sosiaali- ja terveydenhuollon) lainsäädäntö. Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Vuotta 2019 koskevat laskelmat ovat karkeita arvioita, jotka on tehty lokakuussa saatavilla olevien lakiesitysten ja perustelujen pohjalta. Laskelmat ovat talousarviokirjan liitteenä. Kevättä leimasivat kunnassa käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tulokset yhdistettynä valtakunnalliseen kilpailukykysopimukseen ovat johtaneet siihen, että vuoden talousarviossa henkilöstökuluja on vähennetty yli 3 prosenttia vuoden talousarviosta. Budjetointi on kokonaisuudessaan ollut erittäin pidättyväistä, ja valtuuston toukokuussa hyväksymä talousarviokehys alitetaan lähes 0,9 miljoonalla eurolla toimintakatetasolla. Veroennusteet perustuvat siihen, että seudun työllisyystilanne säilyy hyvänä ja että väestönkasvu jatkuu positiivisena. Kilpailukykysopimus alentaa henkilöstökuluja, mikä vaikuttaa verotuottoihin negatiivisesti, sillä veropohjan lasketaan pienenevän ja vähennysten lisääntyvän. Nämä vaikutukset on huomioitu veroennusteessa. Uusi kuntalaki tuli osittain voimaan keväällä. Lakiin on sisällytetty esimerkiksi taloudelliset kriteerit, jotka kunnan on täytettävä, ettei se olisi nk. kriisikunta. Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden aikana. Valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden alusta, ja kun lisäksi veroperusteisiin vuonna tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille ja saaristo-osakunnille palautetaan niiden aikaisemmin menettämät valtionosuudet, kasvavat valtionosuudet 5,7 prosenttia. Kasvu ei jatku samaa tahtia suunnitelmavuosina. Taloussuunnitelmassa oletetaan, että valtionosuudet pysyvät ennallaan vuonna 2018 ja Myös kiinteistöverolaki muuttuu vuoden alusta. Valtiovallan taholta on annettu ymmärtää, että kuntien tulee nostaa kiinteistöveroa. Vuoden talousarvio on laadittu valtuuston kesäkuussa 2012 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi tehtäväaluejaon marraskuussa Myöhemmin hyväksytyt muutokset on huomioitu talousarviossa. Taulukoissa verrataan vuoden talousarviota vuoden talousarvioon, jossa on huomioitu talousarviomuutokset lokakuun loppuun asti. Vertailukohteena on myös vuoden tilinpäätös. Käyttötalousarviossa lautakunta- tai tehtäväaluekohtainen toimintakate on se talousarviosumma, joka hyväksytään. Lautakunta- tai tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat vain lisätietoa. Lopulliset tuloslaskelmat tehdään lautakuntien laadittua käyttösuunnitelmansa. Tuloslaskelma Toimintakate on 95,9 miljoonaa euroa ja pienenee 1,9 prosentilla eli 1,9 miljoonalla eurolla vuoden talousarviosta. Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla. Vuoden tulos on arviolta runsaat 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Verotulot Tuloveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna. Tuloveroprosentti korotettiin 20,75 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Edellinen korotus tehtiin vuoden 2011 alusta, jolloin tuloveroprosentti korotettiin 19,75 prosenttiin. Vuoden alusta voimaan tulleet kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 prosenttia, vakituiset asuinrakennukset 0,55 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,15 prosenttia, rakentamattomat rakennuspaikat 4,00 prosenttia ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Yksityiskohtainen veroennuste esitellään sivulla 10. Valtionosuudet Valtionosuudet on sivistystoimea lukuun ottamatta budjetoitu Kuntaliiton arvioiden mukaan, jotka tulevat hyvin pitkälle vastaamaan todellista tulosta. Sivistystoimen valtionosuuksien oletetaan kehittyvän kunnan osalta positiivisesti, sillä niistä vähennettävä asukaskohtainen korvaus pienenee, kun toisen asteen koulutuksen valtionosuuksia vähennetään valtakunnallisesti. Valtionosuuksiin on budjetoitu 31,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,7 prosenttia (+1,7 miljoonaa euroa) enemmän kuin vuodeksi on budjetoitu. 6

7 Mustasaaren kunta Rahoitustuotot ja -kulut Suurimmat rahoitustuotot muodostuvat kuntayhtymien peruspääoman koroista. Korkokulut sen sijaan kasvavat velkataakan kasvaessa. Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen erotus on arvion mukaan euroa negatiivinen vuonna. perustuu vallitsevaan korkotasoon, ja oletusarvona on, että uusien lainojen korkotaso lainamarginaaleineen on vuonna alle 0,5 prosenttia. Vuosikate Vuosikate on positiivinen ja kasvaa 41 prosentilla verrattuna vuoden talousarvioon. Vuosikatteen tulee aina olla positiivinen, jotta kunnalla on omia varoja lyhennysten ja investointien rahoittamiseen. ssa vuosikate on vajaat 10,2 miljoonaa euroa. Poistot ovat tämänhetkisten laskelmien mukaan runsaat 8 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lyhennykset rahoitetaan vuoden aikana. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevista ja kassasta ulos kulkevista rahavirroista. Tulorahoitus Tulorahoituksen ensimmäinen kohta on vuosikate, joka on ylijäämäinen ja joka korjauserien jälkeen rahoittaa 73 prosenttia laskelman nettoinvestoinneista. Investoinnit Bruttoinvestoinnit ovat talousarvioehdotuksessa 13,7 miljoonaa euroa. Investointitulojen vähennyksen jälkeen (investointituloiksi lasketaan myös omaisuuden myyntitulot) nettoinvestoinnit ovat runsaat 12,5 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä on pantava merkille, että liittymismaksut otetaan rahoituslaskelmassa huomioon erikseen mutta budjetoidaan investointitalousarviossa yhtenä tulona. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on tämän jälkeen 3,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä osoittaa, että investoinnit on rahoitettava muilla varoilla kuin juoksevilla tuloilla. Rahoituksen rahavirta Kohtaan Antolainauksen muutokset budjetoidaan antolainojen lyhennykset, vuonna arviolta euroa. Lainakannan muutokset ilmoittaa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kehityksen vuonna. Nettokasvu vuoden aikana on 2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että velkataakka kasvaa vuoden aikana niin, että se on vuoden lopussa noin euroa/asukas eli 73,2 miljoonaa euroa. Kohtaan Muut maksuvalmiuden muutokset budjetoidaan pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutokset sellaisina kuin ne arvioidaan budjetoitaessa. Nämä muutokset kartuttavat vuonna kunnan rahavaroja arviolta eurolla. Lisäksi tulevat vesihuoltolaitoksen saamat liittymismaksut, arviolta euroa. Rahoituksen rahavirta ilmoittaa juoksevien tulojen lisäksi kertyvän rahasumman, joka on 2,6 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos osoittaa, että rahavarojen arvioidaan vähenevän runsaat 0,8 miljoonalla eurolla vuonna. 7

8 Mustasaaren kunta Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma on laadittu koko kunnan osalta. Toimintakatteen arvioidaan kasvavan prosentilla sekä vuonna 2018 että vuonna Suunnitelmassa ei ole huomioitu mitään uutta toimintaa. Tuloslaskelma Suunnitelmassa toimintakatteen arvioidaan kasvavan prosentilla vuonna 2018 ja prosentilla vuonna Verotulojen ja valtionosuuksien (= verorahoituksen) yhteenlasketuksi kasvuksi arvioidaan 0,7 prosenttia vuonna 2018 ja 0,9 prosenttia vuonna Valtionosuuksien oletetaan pysyvän ennallaan vuonna 2018 ja Verotulojen arvioidaan kasvavan sivun 10 veroennusteen mukaisesti. Ennusteessa oletetaan, että kaikki veroprosentit säilyvät ennallaan vuosina Korkokulujen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosien aikana. Korkotason kehitystä suunnittelukaudella on vaikea ennustaa, mutta arvio on alle 0,5 prosenttia sisältäen lainamarginaalit. Painavan velkataakan vuoksi tulos on hyvin herkkä korkotason vaihteluille! Suunnitelmavuosien vuosikatteet ovat positiivisia. Vuosikatteen arvioidaan olevan poistoja suurempi ja tuloksen positiivinen kaikkina vuosina. Kertyneen ylijäämän arvioidaan olevan vajaat 5,5 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Rahoituslaskelma Bruttoinvestointitaso on vuosina 2019 runsaat 41,9 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuus on 80 prosenttia. Sivujen investointiohjelmassa on otettu huomioon investoinnit aina vuoteen 2021 asti. Vuosina 2019 velkataakan arvioidaan kasvavan 8,5 miljoonalla eurolla niin että velkataakka on 79,7 miljoonaa euroa eli noin euroa asukasta kohti. Talouden tasapainottaminen Kuntalain mukainen kunnan talouden alijäämän kattamisvelvoite täyttyy vuoden tilinpäätöksessä. Kertynyt ylijäämä vähenee runsaaseen 0,5 miljoonaan euroon vuonna. Kertyneen ylijäämän arvioidaan kasvavan vuosina 2019 niin, että se on vuoden 2019 lopussa lähes 5,5 miljoonaa euroa. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää. Kunta täyttää tämän edellytyksen kaikkina talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. 8

9 Mustasaaren kunta n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet n käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä sen periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110. :ään. Pykälässä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan hallintosäännön 104. :ssä määrätään talousarvion käsittelystä Mustasaaren kunnassa. ssa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Näitä talousarvion osia kutsutaan Mustasaaressa käyttötalousarvioksi, tuloslaskelmaksi, investointitalousarvioksi ja rahoituslaskelmaksi. Kunnanvaltuusto päätti , että kunta siirtyy uuteen lautakuntarakenteeseen vuoden 2013 alusta. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään käyttötalousarvion jakamisen tehtäväalueisiin sekä kustakin tehtäväalueesta vastaavan ja tilivelvollisen toimielimen. Samassa päätöksessä valittiin myös kunkin toimielimen tilivelvollinen viranhaltija. Kunnanvaltuusto päätti joistakin muutoksista käyttötalousarvion tehtäväalueisiin. on valtuustoon nähden toimielimiä sitova seuraavasti: Käyttötalousarviossa nettomääräinen, sisäiset tilitapahtumat sisältävä toimintakate on kunnan toimielimiä sitova valtuuston hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Kunnanhallitukselle myönnetään oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta lautakunnan tehtäväalueiden välillä. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta voivat nämä rajoitteet huomioiden järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa välillä. Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksiin lautakuntien välillä tai lautakunnan kokonaismäärärahan ylittämiseen vaaditaan valtuuston hyväksyntä. Tuloslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, että vuosikate yltää talousarviossa määritellylle tasolle. Investointitalousarviossa määrärahat on budjetoitu hankkeelle tai hankeryhmälle valtuuston vahvistamien raja-arvojen mukaisesti. Samalla on huomioitu mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut. Investointitalousarvio on laadittu toimielimiä sitovaksi. Kunnanhallitukselle myönnettiin samassa päätöksessä (kv ) oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta investointitalousarvion puitteissa. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Mikäli määrärahojen käyttötarkoitusta muutetaan usean lautakunnan määrärahojen välillä, lautakuntien on oltava yksimielisiä ehdotuksesta. Rahoituslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, ettei lainakannan muutoksia ylitetä. Jokainen kunnan toimielin nimeää vastaavan viranhaltijan (talousarviovastaavan) kullekin tehtäväalueelle ja investointimäärärahalle. vastaavat ilmoitetaan käyttötalousarviossa, mutta toimielin voi vuoden aikana nimetä uusia talousarviovastaavia. vastaavan on seurattava tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä ja tiedotettava kehityksestä toimielimelle ja tilivelvolliselle viranhaltijalle. Jokainen kunnan toimielin jakaa tehtäväalueet tarvittaessa tulosyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Nämä osamäärärahat ovat toimielintä sitovia sen vahvistamiin tavoitteisiin ja mahdollisiin rajoitteisiin nähden. Asianomainen viranomainen voi myös vastaavasti tarvittaessa jakaa määrärahat alemmalle tasolle. Lautakuntien on tammikuun loppuun mennessä laadittava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat valtuuston vuoden talousarvioon hyväksymien toimintakatteiden ja samassa yhteydessä hyväksymien sitovien tavoitteiden puitteissa. Kukin lautakunta voi käyttösuunnitelmissaan järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa kesken lautakunnan toimintakatteen puitteissa. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosiraportein, ja lautakuntien on ilmoitettava heti kunnanhallitukselle, jos vuoden mittaan tapahtuu sellaista, mikä voi johtaa talousarvion ylittämiseen. Palkkaamiskieltoa jatketaan myös vuonna. Uusia työntekijöitä saa palkata vain kunnanhallituksen luvalla ja kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Investointihankkeiden aloittamista edeltävää lupamenettelyä jatketaan vuonna. Kaikille investointihankkeille, joiden arvioitu hankekustannus on yli euroa, on saatava aloituslupa kunnanhallitukselta. Kunkin lautakunnan on vuoden aikana kehitettävä toimintaansa ja tarkistettava investointitarvettaan riittävän suuren vuosikatteen säilyttämiseksi. Lautakuntien on toisin sanoen tunnistettava, millä toimenpiteillä toimintakatetta saadaan pienemmäksi. Lautakuntien on myös tutkittava, miten toimintaa voidaan tehostaa lautakuntien välisellä yhteistyöllä. Lautakuntien työn tulokset tulee ottaa huomioon vuoden aikana ja talousarvion 2018 työstämisessä. Lautakuntien on huomioitava, että tulevina vuosina ei ole resursseja mihinkään uuteen toimintaan, minkä vuoksi kaikkiin esityksiin uudesta toiminnasta täytyy sisältyä myös selvitys siitä, miten uusi toiminta aiotaan rahoittaa. Investointitarpeet on tutkittava ja nykyisten rakennusten ja infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää uusinvestointeja ja lisätä nykyisten rakennusten käyttöä. Kunnanhallitus seuraa jatkuvasti suunnittelutyön etenemistä lautakunnissa ja kehittämisjaostossa. 9

10 Mustasaaren kunta VEROENNUSTEET Mustasaaren kunta Vuosien 2019 veroennusteet Kirjattu vero vuosina 2006 Kunnanvaltuuston päätös Miljonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 68,60 67,77 68,30 69,10 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,10 2,20 2,30 2,40 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,30 74,67 75,40 76,40 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 0,7-1,2 0,8 1,2 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 1,7-1,8 2,1 2,8 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-16,2 4,8 4,5 4,3 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,8 1,3 4,5 4,9 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2 2,2 2,1 2,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 0,2-0,8 1,0 1,3 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste 2019 on päivätty Tiedot 2006 ovat lopullisia. Koko maan ennustetta 2019 ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden alusta. 10

11 Mustasaaren kunta TULOSLASKELMA - Kunnanvaltuuston päätös TILINPÄÄTÖS 2014 MUSTASAAREN KUNTA TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TALOUSARVIO TALOUSARVIO - % SUUNN SUUNN TOIMINTAKATE ,9 % Verotulot ,8 % Valtionosuudet ,7 % Verot ja valtionosuudet yhteensä: ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä: ,2 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ,0 % Tilikauden tulos ,8 % Kertynyt ylijäämä, euroa ,8 % euroa/asukas (kertynyt ylijäämä) asukasluku ennuste ennuste ennuste ennuste veroa muutettu 74,49 miljoonasta eurosta ennusteen mukaan 11

12 Mustasaaren kunta KÄYTTÖTALOUSARVIO TIlinpäätös TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,3 % 91,0 % Maksutuotot ,7 % 110,1 % Tuet ja avustukset ,2 % 27,6 % Muut toimintatuotot ,6 % 100,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 94,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 94,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 97,7 % Palvelujen ostot ,2 % 95,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 102,8 % Avustukset ,8 % 92,1 % Muut toimintakulut ,8 % 103,2 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 96,9 % TOIMINTAKATE ,2 % 98,4 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, KV:n päätös ,1 % 98,2 % 12

13 Mustasaaren kunta Tilinpäätökset 2009 ja talousarvio ja sekä suunnitelmat Sis. TAmuutokset Mustasaaren kunta - rahoituslaskelma. Kunnanvaltuuston päätös Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Suunn. Suunn euroa (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) Toiminnan rahavirta: Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta: Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta (A): Antolainauksen muutokset: Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset (netto), sitovuustaso: asukasta kohti: Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Liittymismaksut: Vaasan radan sähköistys: Muut maksuvalmiuden muutokset: Rahoituksen rahavirta (B): Rahavarojen muutos (A + B): Velkataakka kunakin vuonna (1 000 euroa): Velkataakka asukasta kohti kunakin vuonna :

14 Mustasaaren kunta Kertynyt ylijäämä ja velkataakka, vuosina 1996 tilinpäätöksen mukaan ja vuosina 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan, kunnanvaltuuston päätös euroa/asukas MUSTASAARI Vuosi Velkataakka, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä Velkataakka 14

15 Mustasaaren kunta MUSTASAAREN KUNTA Toimintakate lautakunnittain/tehtäväalueittain % talousarviosta % tilinpäätöksestä Keskusvaalilautakunta/Vaalit ,6 % Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus ,0 % 108,9 % Kunnanhallitus/Keskushallinto ,3 % 101,3 % Sivistyslautakunta ,7 % 100,6 % Hallinto ,3 % 101,8 % Perusopetus ,3 % 97,0 % Korsholms gymnasium ,0 % 94,2 % Lasten päivähoito ,2 % 107,6 % Kirjastotoiminta ,5 % 102,3 % Mustasaaren musiikkiopisto ,1 % 99,9 % Kunnanvaltuuston muut muutokset Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,1 % 98,2 % Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta ,9 % 99,2 % Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan ,6 % 103,9 % Mustasaaren aikuisopisto ,9 % 95,7 % Sosiaalilautakunta ,3 % 109,8 % Hallinto ,0 % 101,0 % Vanhustenhuolto ja kotipalvelu ,3 % 112,0 % Perhe- ja yksilöhuolto ,3 % 107,1 % Kunnanvaltuuston muut muutokset Hoivalautakunta ,8 % 117,3 % Hallinto ,0 % 84,8 % Kansanterveystyö ,4 % 83,9 % Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ,9 % 111,5 % Hallinto ,8 % 78,1 % Vesihuoltolaitos ,9 % 108,6 % Tekniset palvelut ,9 % 98,0 % Liikenneväylät ,8 % 127,2 % Kiinteistöosasto ,9 % 111,2 % Siivous- ja ruokapalvelut ,2 % 20,1 % Kaavoitus ,8 % 107,3 % Kunnanvaltuuston muut muutokset Rakennuslautakunta/Rakennusvalvonta ,5 % 258,5 % Länsirannikon valvontalautakunta ,0 % Ympäristöterveydenhuolto ,0 % -0 Ympäristönsuojelu 0-0 0,0 % Kh/Erikoissairaanhoito ,0 % 99,3 % Kh/Kunnan osuus perusterveydenhuollosta ,8 % 82,2 % Kh/Työllistäminen ,8 % 122,4 % Kh/Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet ,0 % 108,4 % Kh/Kiinteistötulot ,6 % 133,2 % Kh/Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) ,0 % 75,8 % TOIMINTAKATE ,1 % 98,2 % 15

16 Mustasaaren kunta Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2018 Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan prioriteetteja. Siinä nivotaan yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä yleiset tavoitteet. Ohjausasiakirjassa nostetaan esiin lähivuosien keskeisimmät toimenpiteet. Toiminnassa on tarkoitus noudattaa strategisen yleiskaavan ja asiakirjan Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit linjauksia. Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. Mustasaaren kunta pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osaalueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Painopiste on laajoissa, pitkäjänteisissä kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät koordinoitua toimintaa yli toimialarajojen. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa. kirjaan liitettävä ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvio-ohjeiden kanssa. Mustasaaren kuntaan vaikuttavat valtakunnalliset tavoitteet ja trendit Sipilän hallituksen esittämä sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tehtäviä radikaalisti. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta ja ympäristöterveydenhuollosta siirretään kunnilta uudelle toimijalle, maakunnalle. Kunnan vastuu palveluntarjoajana kaikilla mainituilla toimialoilla häviää ja kunnan päätehtäviksi tulevat sivistys, asukkaiden elämänlaatu ja seudun elinvoimaisuus. Uudistuksen suunnitellaan tulevan kokonaisuudessaan voimaan Uudistus merkitsee radikaalia muutosta myös siinä, että yli puolet käyttötalousarviosta ja lähes yhtä suuri osa kunnan henkilöstöstä siirtyvät maakunnalle, samalla kun valtio rajoittaa kunnallisverotusta ja leikkaa kunnan valtionosuuksia. Tästä syystä kunnan toimintaa leimaavat kahtena tulevana vuonna ja 2018 uudistuksen valmistelutyöt ja kunnan roolin muuttuminen vuodesta 2019 lukien. Samalla kunnan täytyy myös taata kuntalaisille hyvät palvelut kaikilla niillä toimialoilla, joista kunta vastaa asti. Kuntatalous pysyy kireänä ja kunnan täytyy sopeuttaa toimintaansa siihen, että valtion rahoitus kuntapalveluihin pienenee. Palveluilta halutaan kuitenkin jatkuvasti entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta sekä ruotsin- että suomenkielisten palvelujen kehittämiselle edelleen. Tavoitteena on palvelutarjonnan hyvä taso Mustasaaressa ja maakunnassa ja että kunnan omistamia sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä käytetään vuoden 2019 uudistuksen jälkeenkin samaan tarkoitukseen. Mustasaaren kunta osallistuu aktiivisesti työryhmiin, jotka luovat Pohjanmaan maakunnalle uudet rakenteet. Investointitarve on jatkossakin suuri, ja panostuksia tehdään etenkin sivistystoimessa. Tämä lisää velkaantumista, poistoja ja käyttömenoja. Kunnan on pyrittävä kestävään kustannus- ja investointitalouteen. Valtio pyrkii tahollaan samaan, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti kuntaan. Tavoitteena on toimenpiteiden avulla vuosina 2018 tasapainottaa toiminnan talous niin, että rahoitus kattaa menot ja kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena ja kasvaa. Investointitasoa sopeutetaan vuosina 2018 niin, että vuosikate kattaa vähintään 90 prosenttia (keskimäärin) investointikauden 2021 investoinneista. Taloudellisen liikkumavaran vähetessäkin ovat riittävä henkilökunta ja työssä viihtyminen avainasemassa, jotta kunta voi tarjota jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Valtakunnallisiin trendeihin kuuluu tahto yhtenäistää yhdyskuntarakennetta sekä pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin kunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Heikkenevä vaihtotase kasvattaa vientivetoisen elinkeinotoiminnan poliittista kysyntää. Tämä suosii Pohjanmaan, Vaasan seudun ja Mustasaaren hyvinvoivia vientielinkeinoja. Uusi toimintaympäristö edellyttää päämäärähakuista politiikkaa, joka perustuu elinkeinoelämän, koulutuksen ja viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen, yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja uusi muuttoaalto isompiin kaupunkeihin. Seudun laaja-alainen koulutuspaikkojen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat nykyisin verrattain vankan pohjan julkisten palvelujen kehittämiselle sitä mukaa kuin kunta kehittyy. Suomi on jo pidemmän aikaa ollut laskusuhdanteessa. Tämä vähentää yritysten investointihalukkuutta, mikä vaikuttaa työpaikkatarjontaan ja edelleen kunnan verotuloihin. Työttömyyden kasvu on uhka taloudellisesti suotuisalle kehitykselle niin Mustasaaressa kuin koko maassa. 16

17 Mustasaaren kunta Keskeiset toimenpiteet vuosina ja 2018 Yhdyskuntasuunnittelu asuminen, elinkeinoelämä, liikenne Mustasaaren kunnan tavoitteena on väestönkasvun jatkuminen koko kunnan alueella. Kunnan asukasluku oli asukasta Vuotuinen väestönkasvu ei ole yltänyt tavoitteeseen neljänä viime vuonna. Kunnan on kuitenkin mahdollista päästä jälleen vähintään 1 prosentin tasapainoiseen väestönkasvuun vuodessa, jos se pystyy tarjoamaan houkuttelevia asuntotontteja. Yhdyskuntasuunnittelun keskeisen perustan muodostavat strateginen yleiskaava ja asiakirja Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit. Hyvinvoinnille on keskeistä, että asukkaille on elämän kaikissa vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Ikääntyneiden vuotiaiden osuus väestöstä on kasvussa koko kunnan alueella, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia esteettömälle asumiselle. Mustasaaren kunta luo kaavanmuutoksilla edellytyksiä kerrostalorakentamiselle kunnanosakeskuksiin ja ottaa kaikessa kaavatyössään huomioon erilaisten asumismuotojen tarpeen. Kunta tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa nopeuttaakseen esteettömien asuntojen rakentamista. Esimerkkinä tästä on aloite hybridikorttelista Sepänkylään ja aiesopimus Solf byaråd rf:n kanssa. Kunta panostaa Fastighets Ab Korsholms Bostäderin kautta vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseen. Korsholms Bostäderin osakepääomaa vahvistetaan 2 miljoonalla eurolla uusien investointien mahdollistamiseksi sekä erityisryhmien asumiseen (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) että tavallisiin vuokra-asuntoihin. Osakepääoman korottamiseen tarvittavia varoja saadaan kunnan omistamien asuntojen myynnistä. Karperön Singsbyn osayleiskaavan työstäminen jatkuu. Koivulahden osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuoden aikana, ja työ jatkuu vuosina ja Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna. Myös Raippaluodon ja Helsingbyn Tuovilan alueelle aletaan laatia osayleiskaavoja vuosina Erilaisia asumismuotoja mahdollistavia asemakaavoja laaditaan eniten Sepänkylän mutta myös Sulvan ja Koivulahden alueille. Mustasaaren kunta kehittää kunnassa olevia teollisuusalueita ja kiinnittää erityistä huomiota Lintuvuoren laajennettuun alueeseen. Vikby II -alueella kunta tekee yhteistyötä yksityisen yrityksen kanssa tavoitteena tehostaa a markkinointia ja nopeuttaa uusien yritysten sijoittumista alueelle. Sepänkylään suunnitellaan hybridikorttelia, joka tarjoaa esteettömän asumisen lisäksi mahdollisuuksia mikroyrityksille ja palveluyrityksille. Vassorissa laajennetaan n turkistarha-aluetta yhteissuunnittelulla Vöyrin kunnan kanssa. Kunta huolehtii kunnan katujen kunnossapidosta ja tekee yhteistyötä tiekuntien ja ely-keskuksen kanssa, jotta kunnan n tieverkko pysyy kunnossa. Kunta luo edellytyksiä kolmannelle sektorille ja kannustaa kolmannen sektorin toimijoita olemaan aloitteellisia asioissa, jotka parantavat elämänlaatua kylissä. Kunta pyrkii innovatiivisella elinkeinopolitiikalla löytämään yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita uusilta alueilta. Mustasaaren kunta kiinnostaa yrityksiä ja houkuttelee uusia asukkaita asettumaan kuntaan. Kunnan imagolla on tästä syystä suuri merkitys. Oikeudenmukaisen ja myönteisen kuntakuvan varmistamiseksi laaditaan viestintäsuunnitelma. Palvelut Kunta suunnittelee kuntapalveluja väestömäärän kasvun ja demografi an muutosten mukaisesti, huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset. Kunta seuraa jatkuvasti sähköisen hyvinvointikertomuksen tunnuslukujen kehittymistä ja perustaa ohjelmatyönsä päivitettyihin väestöennusteisiin. Strategisessa yleiskaavassa on määritelty kunnan keskeiset kasvualueet, ja kiinteitä palveluja laajennetaan lähinnä näillä alueilla. Tavoitteena on, että palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla koko kunnan alueella myös tulevaisuudessa, oli kyse sitten kunnan tai maakunnan vastuulla olevista palveluista. Kaupallisten palvelujen edellytyksiä vahvistetaan aluekohtaisella kokonaissuunnittelulla. Kunta kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta ja soveltaa tarvittaessa uusia konsepteja hyvän kustannustehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden saavuttamiseksi. Verkkopohjaiset ratkaisut kehittyvät yhä käyttäjäystävällisemmiksi, ja ne tarjoavat yhä enemmän palveluja, jotka ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Päivähoitoa ja esiopetusta annetaan tarkoituksenmukaisissa ja kustannustehokkaissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen tilat suunnitellaan valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti oppimiskeskuksiin kunnan eri osa-alueille. Oppimiskeskus käsittää esiopetus-, perusopetus- ja kirjastopalvelut, ja sen tilat voivat olla yhteiskäytössä vapaan sivistystyön, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisesti näiden oppimiskeskusten yhteyteen, mikäli se on mahdollista. Opetustilat suunnitellaan niin, että ne täyttävät tarkoituksenmukaisten tilojen kriteerit ja perustuvat uusiin valtakunnallisiin suuntaviivoihin, joissa nostetaan esiin mahdollisuus joustaviin oppimisympäristöihin. Joustavien oppimisympäristöjen avulla oppilaille voidaan tarjota opetustiloja, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tilat suunnitellaan niin että opettajat voivat työskennellä yhdessä useamman ryhmän kanssa ja tukea toisiaan oppimisessa ja opetuksessa. Visiona on antaa lapsille hyvä ja tasapuolinen perusopetus. 17

18 Mustasaaren kunta Kaupunkiseutu Mustasaaren kunta toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä. Mustasaaren kunta työskentelee niiden tavoitteiden toteutumiseksi, joista seudulla on sovittu Vaasan kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa (MAL) ja Elinvoimastrategiassa. Kunta etsii kunnanvaltuuston kannanoton mukaisesti myös aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden Vaasan seudun kuntien kanssa kaikilla toimialoilla, jotta asukkaiden palveluja voidaan kehittää kustannustehokkaasti. Mustasaaren kunta osallistuu ja tukee Vaasan kaupungin osallistumista valtion AIKO-ohjelmaan 2018 (Alueelliset innovaatiokeskukset) ja ohjelmaan sisältyvään kasvusopimukseen. Mustasaaren kunta tekee työtä sen hyväksi, että Vaasan seudun Matkailu Oy saavuttaa strategiset tavoitteensa lisätä matkailuyritysten liikevaihtoa ja sitä kautta työpaikkoja seudulla. Tavoitteena on, että Merenkurkun maailmanperintö saa laajempaa valtakunnallista tunnustusta ja että Matkailun edistämiskeskus markkinoi maailmanperintöaluetta kansainvälisesti. Mustasaaren kunta toimii seudullisen strategian laatimiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Mustasaari nostaa esiin kysymyksen koko Pohjanmaalle yhteisistä, kuntarajat ylittävistä keskeisistä rakenteista (esim. erikoissairaanhoito, pelastuslaitos, toisen asteen koulutus ja elinkeinoelämän kehittämisedellytykset). Toiminnan muu kehittäminen Uusi kuntastrategia laaditaan uuden kuntalain mukaisesti. Kunta edistää seudun joukkoliikenteen yhteensovittamista. Mustasaaren kunta valvoo aktiivisesti kunnan etuja Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laadittaessa. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Maailmanperintöportti Raippaluodon sillan kupeessa. Kunta edistää Maailmanperintötien toteuttamista Björkön ja Vistanin välille. Pakolaisten vastaanotto on kunnan jatkuvaa toimintaa. Kunnanvaltuusto vahvistaa pakolaistoiminnan kuntapaikkojen määrän. Kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen perustavat palvelutoiminnot kriisitilanteissa kunnan valmiussuunnitelman ja eri keskusten kriisinhallintasuunnitelmien mukaisesti. Keväällä hyväksytään kunnan ICT-strategia, jossa asetetaan selkeät strategiset tavoitteet sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi kaikilla kunnan toimialoilla. ICT-strategia implementoidaan toimintaan vuosina ja Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. 18

19 Mustasaaren kunta KÄYTTÖTALOUSARVIO 19

20 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Solveig Söderback Vaalit Kansliapäällikkö Solveig Söderback Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vastaa kuntavaalien toimittamisesta. Äänestäjille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käyttää äänioikeuttaan. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Jako äänestysalueisiin. Ennakkoäänestys. Kunnan vaalitulos on selvillä klo 22. Äänestyspaikkojen määrä säilyy ennallaan. Vaalisalaisuus turvataan pienillä äänestysalueilla yhdistämällä äänet vaalilain mukaisesti. Ennakkoäänestys järjestetään ainakin virastotalossa ja kirjastoautossa sekä laitos- ja kotiäänestyksenä. Teknisiä järjestelyjä kehitetään. Kokeillaan sähköistä vaaliluetteloa. Sähköistä vaaliluetteloa käytetään 7 äänestysalueella. Toimiala Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. Muutokset toiminnassa vuonna Kuntavaalit toimitetaan 9.4. Muutokset toiminnassa vuosina Presidentinvaali toimitetaan ja mahdollinen toinen kierros Eduskuntavaalit toimitetaan ja europarlamenttivaalit touko kesäkuussa Ensimmäiset maakuntavaalit esitetään toimitettavaksi presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä Toimintatilasto eduskuntavaalit ei yleisiä vaaleja kuntavaalit äänestysalueita äänioikeutettuja yhteensä n Suomessa asuvia ennakkoäänestysprosentti 17,7 20 äänestysprosentti yhteensä 71,1 75 Suomessa asuvia 77,5 Henkilöstö Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Muut toimintakulut ,5 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % 20 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut -400

21 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leif Bengs Toimiala Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet toimintavuoden aikana. Lautakunta arvioi kunnan toimintaa ja taloutta laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunta esittää tarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. TARKASTUSLAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 100,6 % Palvelujen ostot ,0 % 110,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 544,8 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 108,9 % TOIMINTAKATE ,0 % 108,9 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

22 Mustasaaren kunta KUNNANHALLITUS Mustasaari tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari osallistuu aktiivisesti julkisten palvelujen digitalisointiin niiden kehittämiseksi käyttäjälähtöisemmiksi. Kunnan visio ja strategia uudistetaan. Laaditaan kunnan ICT-strategia sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi toimialoilla. Mustasaaren strategiaa päivitetään uuden kuntalain määräysten pohjalta. Uuden kuntastrategian tavoitevuosi on Hyväksytty strategia keväällä. Ehdotus uudeksi visioksi ja kuntastrategiaksi käsitellään valtuustossa kesäkuussa. Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma 2021 rakentavat kestävää taloutta myös pitkällä aikavälillä. Vuosikate. Investointihankkeiden tasapainoinen yhteensovittaminen niin että investointitaso pysyy kestävänä myös pidemmällä aikavälillä. Positiivinen vuosikate alkuperäisessä talousarviossa. Kehittämisjaosto esittää ehdotuksia peruspalveluihin kuuluvien uusien investointihankkeiden ja monialaisten hankkeiden yhteensovittamiseksi. Mustasaaressa on tasapainoinen väestönkasvu. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari on asukasmäärältään Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Mustasaarella on aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari markkinoi yritysalueita. Aktiivinen, omatoiminen markkinointi. Kunta voi jakaa yritystontteja Lintuvuorelta ja Vikby II -alueelta. 22

23 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Keskushallinto Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, ja kunnanhallituksen kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Toimiala käsittää konsernihallinnon ja kuntakehityksen. Konsernihallinto käsittää hallintopalvelut, talouspalvelut, IT- ja puhelinpalvelut ja henkilöstöpalvelut sekä tukipalvelut. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, maankäytön ohjauksesta, investointihankkeiden suunnittelusta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhtenäistämisestä ja kehittämishankkeista. Toimialalla koordinoidaan kunnan tukemia EU- ja muita hankkeita ja kunnan omaa hanketoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Keväällä pidettyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena konsernihallinnolle keskitetään vuoden alusta seuraavat toiminnot: kunnan IT- ja puhelinpalvelut, tietyt talous- ja HR-toiminnot, työllistämistoiminnot sekä verkkoja someviestintä. Tehtäväalueen henkilöstömäärä kasvaa, koska konsernihallintoon siirtyy henkilöstöä muilta vastuualueilta. Työllistäminen esitellään talousarviokirjassa omana tehtäväalueena. Mustasaaren kunta huomioi toiminnassaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Uusi kuntalaki tulee osittain voimaan 1.6. ja merkitsee muutoksia toimintaan. Muutokset toiminnassa vuosina Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan toteutettuja uudistuksia. Uudistus vaikuttaa suoraan keskushallinnon toimintoihin. Uudistukseen liittyvä muutostyö aloitetaan jo vuonna, ja se jatkuu siihen asti, että uusi maakuntahallinto aloittaa toimintansa, lakiesitysten mukaan EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018, ja se vaikuttaa muun muassa kunnan tietorekistereihin. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Sivutoimi 1 1 KUNNANHALLITUS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,4 % 104,8 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,4 % 113,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 111,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,4 % 102,0 % Palvelujen ostot ,4 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 115,5 % Avustukset ,9 % 101,6 % Muut toimintakulut ,2 % 119,7 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 102,5 % TOIMINTAKATE ,3 % 101,3 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

24 Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Toimenpiteitä koulu- ja päivähoitorakenneraportin mukaisesti: Sepänkylän koulukeskus ja Koivulahden oppimiskeskus suunnitellaan esisuunnittelun mukaisesti. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Opetushallitus on antanut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ensimmäisen luonnoksen. Päivähoidon palveluverkko kartoitetaan. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön luokilla. Uutta opetussuunnitelmaa luokille suunnitellaan ja suunnitelma valmistuu. Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1. vuosikurssilla ja syksyllä se otetaan käyttöön myös 2. vuosikurssilla. Valmistellaan siirtymistä sähköiseen ylioppilastutkintoon. Kirjasto osallistuu Fredrikakirjastoverkoston monikulttuuriseen kirjastotoimintaan. Kirjastotoiminnasta ja -verkosta tehdään selvitys vuoden aikana. Opetussuunnitelman uusia perusteita valmistellaan, ja musiikkiopisto osallistuu työhön yhdessä muiden seudullisten musiikkiopistojen kanssa. Musiikkiopisto käyttää tiloja yhdessä muiden musiikkiopistojen ja toimintojen kanssa. Raportin ja oppimiskeskuksen esisuunnittelun mukaisiin toimiin ryhdytään siinä järjestyksessä kun ne ovat mahdollisia. Esiopetuksen opetussuunnitelmaan liittyvä sisäinen ja ulkoinen täydennyskoulutus. Käynnistetään työ paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi. Päivähoidon palveluverkosta tehdään selvitys vuoden aikana. Opetussuunnitelman yleisosan kuntakohtainen osa otetaan käyttöön toiminnassa rinnakkain ainekohtaisten osien valmistelun kanssa. Opetussuunnitelmaa arvioidaan, johtokunta hyväksyy mahdolliset muutokset, aloitetaan teemaopinnot. Testataan sähköisiä kokeita. Valmistellaan tilat digitaaliselle kirjoitusympäristölle. Toimenpiteitä laidasta laitaan, esimerkiksi kartoitetaan kirjastojen muunkielinen aineisto ja haetaan yhteistyökumppaneita monikulttuurisesti toimivista kotouttamisen verkostoista ja muista verkostoista. Verkkokirjastossa on laajaa ja ajantasaista informaatiota englannin kielellä. Kartoitus antaa kuvan kunnan kirjastoverkosta ja ehdotuksia kirjastotoiminnan kehittämiseksi. Aineistoa arvioidaan ja tehdään muutosehdotuksia. Yhteistyötä muiden musiikkiopistojen kanssa selvitetään Mustasaaren keskuskoulun ja Smedsby Böle skolan / Korsholms högstadiumin suunnittelun yhteydessä. Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan siten, että koulurakennukset saadaan tehokkaampaan yhteiskäyttöön ja syntyy uusia oppimisympäristöjä. Päätökset koululakkautuksista ja investoinneista sekä koulukeskuksen ja Koivulahden oppimiskeskuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyön työryhmät jatkavat. Suunnitelma valmistuu 1.8. mennessä. Selvitys valmistuu vuoden aikana. Koulu työskentelee kunnallisen opetussuunnitelman edellyttämän uuden toimintakulttuurin ja oppimiskäsityksen mukaisesti. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön luokilla syksyllä. Arvioinnin tulokset. Toteutuneet teemakokonaisuudet. Testattujen kokeiden määrä. Valmisteltujen tilojen määrä. Kartoituksen jälkeen kirjasto tietää paremmin, minkä tyyppistä toimintaa ja minkälaisia monikulttuurisia tapahtumia toivotaan ja minkälaista toimintaa voidaan käynnistää joko yksin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Selvitys valmistuu ja esitellään viimeistään toukokuussa. Työn tulee valmistua viimeistään Suunnittelu valmistuu keväällä. 24

25 Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,5 % 102,9 % Maksutuotot ,3 % 106,8 % Tuet ja avustukset ,9 % 16,9 % Muut toimintatuotot ,6 % 78,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 97,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 99,6 % Palvelujen ostot ,5 % 100,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,5 % Avustukset ,0 % 98,9 % Muut toimintakulut ,2 % 103,8 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 100,5 % TOIMINTAKATE ,9 % 100,7 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, kv:n päätös ,7 % 100,6 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

26 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Hallinto Taloussuunnittelija Annikki Ujanen Toimiala Huolehtii päivähoitoon, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista. Sivistyslautakunnalle kuuluvat lisäksi kirjastotoiminnan ja Mustasaaren musiikkiopiston tehtäväalueet. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 0,0 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 95,9 % Palvelujen ostot ,6 % 145,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 99,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,9 % 104,7 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 100,7 % TOIMINTAKATE ,3 % 101,8 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 26

27 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback Toimiala Perusopetus tarjoaa opetusta kaikille kunnassa asuville lapsille ja nuorille. Oppilaat saavat opetusta vahvistetun tunti- ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Vuosiluokkien 1 2 oppilaille sekä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Oppilashuoltoa järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 7 9 otetaan käyttöön syksyllä. Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan hyväksytyn rakenneraportin mukaisesti. Sepänkylän koulukeskusta kehitetään ja suunnitellaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuosina Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan hyväksytyn rakenneraportin mukaisesti. Sepänkylän koulukeskusta kehitetään ja suunnitellaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti. Toimintatilasto Perusopetuksen oppilasmäärä Vl. 1 6, ruotsinkieliset , Vl. 7 9, ruotsinkieliset 503,5 490,5 524 Vl. 1 9, suomenkieliset ,5 Opetuskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset Vl. 7 9, ruotsinkieliset Vl. 1 9, suomenkieliset Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset Vl. 7 9, ruotsinkieliset Vl. 1 9, suomenkieliset Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Sivutoimi

28 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback PERUSOPETUS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,8 % 122,3 % Maksutuotot ,3 % 90,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 71,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 87,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 93,7 % Palvelujen ostot ,8 % 99,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 109,8 % Avustukset ,7 % 133,5 % Muut toimintakulut ,4 % 101,2 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 96,7 % TOIMINTAKATE ,3 % 97,0 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 28

29 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Korsholms gymnasium Rehtori Bernt Klockars Toimiala Korsholms gymnasium tarjoaa laajan valikoiman perinteisiä ja yleissivistäviä lukiokursseja, monipuolista kieltenopetusta sekä musiikki-, taide- ja liikuntakursseja. Lukio antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun. Toimintatilasto Oppilaat ,5 223,5 Kustannukset/oppilas Lukioon siirtyneitä 37,6% 44,6% 50,9% Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Sivutoimi KORSHOLMS GYMNASIUM TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,2 % 36,2 % Muut toimintatuotot ,0 % 80,5 % Toimintatuotot yhteensä: ,6 % 33,9 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 94,5 % Palvelujen ostot ,8 % 82,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 125,3 % Avustukset Muut toimintakulut ,6 % 81,3 % Toimintakulut yhteensä: ,1 % 91,6 % TOIMINTAKATE ,0 % 94,2 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Valtionosuudet Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 29

30 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Lasten päivähoito Päivähoidon päällikkö Anna Törnroos Toimiala Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta tarjotaan tarpeiden mukaan kummallekin kieliryhmälle. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään lakisääteisessä ajassa. Lapsi/esioppilas saa osallistua varhaiskasvatustoimintaan ja esiopetukseen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Maksuton koulukuljetus järjestetään lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Esiopetuksessa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman laadintatyö käynnistyy, ja suunnitelma valmistuu 1.8. Muutokset toiminnassa vuosina Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön. Toimintatilasto Lapsia päivähoidossa Lapsia perhepäivähoidossa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik. 8 8 LASTEN PÄIVÄHOITO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 65,3 % Maksutuotot ,3 % 108,0 % Tuet ja avustukset ,5 % 38,1 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,6 % 103,6 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 108,2 % Palvelujen ostot ,7 % 105,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 112,2 % Avustukset ,5 % 96,2 % Muut toimintakulut ,4 % 110,8 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 107,0 % TOIMINTAKATE ,2 % 107,6 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 30

31 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Kirjastotoiminta Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitamaa-Svenns Toimiala Kirjastotoimi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti edistämään monipuolisten kirjallisuus- ja muiden aineistojen tasavertaista saatavuutta sekä asukkaiden mahdollisuuksia jatkuvaan tietojen, taitojen ja informaation päivitykseen nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Kirjasto tukee merkittävästi kunnan muiden hallinnonalojen kuten opetus- ja päivähoitotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toimintaa. Kirjasto osallistuu yhteistyöhön seudullisen Fredrika-kirjastoverkoston kehittämiseksi. Toimintatilasto Lainat yhteensä Käyttökustannukset, euroa/asukas 46,83 50,00 50,00 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Sivutoimi KIRJASTOTOIMINTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % 54,3 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 35,8 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 96,7 % Palvelujen ostot ,7 % 109,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 106,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,4 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 101,1 % TOIMINTAKATE ,5 % 102,3 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 31

32 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Mustasaaren musiikkiopisto Rehtori Tomas Holmström Toimiala Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Musiikkiopistossa opiskellaan laajan oppimäärän mukaisesti. Oppilaat saavat musiikkiopistotason päättötodistuksen ja valmiudet jatkaa opintoja omalla taiteenalallaan. Musiikkiopisto järjestää myös yleistä musiikinopetusta. Kuvataiteen opetus ostetaan Mustasaaren aikuisopistolta. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Opetusta annetaan ruotsin ja suomen kielellä, ja toiminta on suunnattu ensisijaisesti Mustasaaressa asuville lapsille ja nuorille. Muutokset toiminnassa vuonna Musiikkiopisto osallistuu Swinging Europe Play! Ground Live -projektiin, jossa musiikinopiskelijoita kolmesta pohjoismaasta konsertoi projektiin osallistuvissa maissa. Resurssiensa rajoissa musiikkiopisto osallistuu Nordiske sammenspilsdage -projektiin Tanskan Herningissä toukokuussa. Toimintatilasto Osallistujia lapsille ja nuorille järjestetyssä opetuksessa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Sivutoimi MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,6 % 45,5 % Maksutuotot ,0 % 104,2 % Muut toimintatuotot ,5 % 117,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 103,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 99,8 % Palvelujen ostot ,1 % 110,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 49,5 % Muut toimintakulut ,8 % 120,3 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 100,7 % TOIMINTAKATE ,1 % 99,9 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Valtionosuudet Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 32

33 Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kotouttamista liikunnan avulla. Lapsi- ja nuorisotoimintaa lisätään. Kulttuuriperinnössä, luovuudessa, taiteessa ja muussa kulttuurissa tapahtuu suotuisaa kehitystä, ja saatavilla olevat resurssit käytetään ensisijaisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten hyväksi. Lisätään toimintaa kulttuuritalossa. Maahanmuuttajat saadaan mukaan urheiluseuratoimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Lapsi- ja nuorisotoimintaa lisätään kerhotoiminnan ja kouluille tarjottavan liikuntatoiminnan kautta. Järjestetään säännöllisiä tapaamisia eläkeläisille ja retkiä perheille, käynnistetään Mustasaaren kulttuuripolku ja koululaisten kulttuurikerhoja sekä järjestetään kulttuuriperintöön keskittyviä tapahtumia. Lisätään yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa Leaderhankkeen (Silta) kautta. Luodaan uusia toimintamuotoja tapaamista. Järjestetään liikunta- ja nuorisokerhoja: liikuntakertaa - 70 kerhokertaa nuorille 18 tapaamista eläkeläisille, 3 koko perheen retkeä, 6 8 tapahtumaa, 25 kerhokertaa koululaisille, taidetyöpajoja kaikille luokkien oppilaille. Kulttuuritalossa järjestetään 2 4 tapahtumaa kuukaudessa aikuisopiston lukuvuoden aikana. KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,5 % 110,2 % Maksutuotot ,4 % 97,7 % Tuet ja avustukset ,7 % 61,2 % Muut toimintatuotot ,7 % 52,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 77,8 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 86,2 % Palvelujen ostot ,6 % 98,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,0 % Avustukset ,5 % 95,5 % Muut toimintakulut ,8 % 101,9 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 92,3 % TOIMINTAKATE ,1 % 98,2 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

34 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Mustasaaren kunta Toimiala Liikunta-, nuoriso-, raittius- ja kulttuuritoiminta kunnassa. Muutokset toiminnassa vuonna Liikuntatoiminnasta vähennetään yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yksi henkilötyövuosi. Liikuntatoimintaa muutetaan niin, että toiminta painottuu kilpailu- ja aikuistoiminnan sijaan koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kerhotoimintaan. Nuorisotalotoiminnalle selvitetään uusia tiloja syksyllä. Selvityksen tavoitteena on vähentää toimitilojen vuokrakustannuksia. Työllistämispalvelut siirtyvät HR-yksikölle 1.4. lukien. Toimintatilasto Koululiikunta, osallistujia Liikuntaa kouluille, kerhotoiminta, kertoja Liikuntatoiminta, osallistujia Vapaa-aikatoiminta, osallistujia Nuorisotalotoiminta, käyntejä Muu nuorisotoiminta, osallistujia Nuorten kerhotoiminta, kertoja Toimintatilasto, euroa/asukas Liikuntatoiminta 12,90 10,68 9,88 Nuorisotoiminta 12,08 11,70 11,86 Raittiustoiminta 0,51 0,52 0,52 Kulttuuritoiminta 3,17 3,10 3,08 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Tuntipalkkaiset, kokoaik Tuntipalkkaiset, osa-aik VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMINTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 90,5 % Maksutuotot ,0 % 67,7 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,9 % 53,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,6 % 50,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 78,4 % Palvelujen ostot ,1 % 109,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 92,3 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,1 % 99,0 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 87,4 % TOIMINTAKATE ,9 % 99,2 % 34 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

35 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia yhdistyksille lautakunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Lautakunta subventoi kunnan koulujen vuokria yhdistyksille ja ohjatuille ryhmille, joiden jäsenet ovat alle 18-vuotiaita. Toimintatilasto Jaetut avustukset (euroa) Liikuntatoiminta Nuorisotoiminta Kulttuuritoiminta Avustukset, euroa/asukas (sis. subventoinnit) Liikuntatoiminta 7,43 6,54 6,48 Nuorisotoiminta 2,34 2,33 2,33 Kulttuuritoiminta 2,49 3,83 3,83 AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTAAN TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 178,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 178,1 % Toimintakulut: Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,5 % 95,5 % Muut toimintakulut ,9 % 139,6 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 104,8 % TOIMINTAKATE ,6 % 103,9 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut 0 35

36 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund Mustasaaren aikuisopisto Vt. rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren kunta Toimiala Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa vapaaseen sivistystyöhön perustuvana koulutuksena laajan valikoiman yleissivistäviä ja ainekohtaisia luentoja, seminaareja ja kursseja. Toiminta käsittää myös toimeksiantokoulutusta ja projektitoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Hallintoa supistetaan vähentämällä yhdestä tehtävästä 75 prosenttia. Tämä merkitsee, että työtehtäviä on jaettava uudelleen ja palvelut huononevat tietyiltä osin. Yhteistyötä kunnan muiden yksiköiden kanssa vahvistetaan. Kulttuuritalon tilojen käyttöastetta lisätään. Kulttuuritaloon houkutellaan uusia asukasryhmiä järjestämällä enemmän tapahtumia. Muutokset toiminnassa vuosina Toteutuneiden valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä pidetään vähintään samalla tasolla kuin. Toimeksiantokoulutuksen osuutta lisätään. Toimintatilasto Yksittäisiä, rekisteröityjä opiskelijoita Kurssi-ilmoittautumisia Opetustunteja Toteutuneita/suunniteltuja 86 % 87 % 87 % Kustannukset/opiskelija (*br/n) 121/35 euroa 120/34 euroa 120/34 euroa Kustannukset/opetustunti (br/n) 95/27 euroa 93/25 euroa 93/25 euroa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Tuntipalkkaiset, osa-aik Tilapäinen henkilöstö (hankkeet) 1,5 0 1,5 Luennoitsijat *Brutto tarkoittaa kokonaiskustannuksia; netto tarkoittaa opiskelija- tai opetustuntikohtaista kustannusta, josta on vähennetty valtionosuuksina ja kurssimaksuina saadut tuotot. MUSTASAAREN AIKUISOPISTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,4 % 109,8 % Maksutuotot ,4 % 99,1 % Tuet ja avustukset ,3 % 77,1 % Muut toimintatuotot ,6 % 50,4 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 89,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 91,0 % Palvelujen ostot ,2 % 95,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 109,8 % Muut toimintakulut ,4 % 96,7 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 93,2 % TOIMINTAKATE ,9 % 95,7 % 36 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Valtionosuudet

37 Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Ikääntyneille turvataan hyvät sosiaalipalvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja 2013:11). Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Kuntaliitto ). GeriLean-projektia jatketaan yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Avopalveluja kehitetään ,5 prosentilla 75 vuotta täyttäneistä on saatavilla säännöllistä kotipalvelua (peittävyyden piiriin kuuluvat kaikki, joilla on hoito- ja palvelusuunnitelma ). HUOM. ei vertailukelpoinen valtakunnalliseen peittävyyteen. Yksitoista teesiä ikääntymisestä; STM muistio Solgårdin paikkamäärää lisätään kahdella. Yhteensä 144 tehostetun palveluasumisen paikkaa (ympärivuorokautinen hoiva), peittävyys on 8 prosenttia. Suunnittelu paikkamäärän lisäämiseksi aloitetaan asumisselvityksen ehdotuksen mukaisesti niin että syksyllä 2018 on 15 uutta paikkaa. Asumispaikkoja on lisättävä odotusaikojen lyhentämiseksi. Asumisyksiköihin jonotettiin 6,7 kuukautta jaksolla , eli lakisääteinen odotusaika ylittyi 3 kuukaudella. Kehitetään sosiaalityön aktivoivia ja kuntouttavia työtapoja monialaisena yhteistyönä. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sosiaalihuoltolaki 17., sosiaalinen kuntoutus. TYP-toiminta (TYP=työvoiman palvelukeskus) eli työllistymistä edistävä monialainen palveluyhteistyö integroidaan kunnan työllistämistoiminnan ja koordinoidaan meneillään olevan projektitoiminnan (Ohjaamo-hanke, Jobmatching-hanke) kanssa. Kaikilla TYP-asiakkailla on päivitetyt työllistymissuunnitelmat. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa vuotiaille testataan yhteistyössä kunnan nuorisotoimiston ja Ohjaamohankkeen kanssa. Kehitetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhaista tukea monialaisena yhteistyönä. Tarjotaan lapsille ja vanhemmille tukea eroprosessissa RAY:n rahoittaman hankkeen kautta yhteistyössä Vaasan ensi- ja turvakodin kanssa. Kehitetään ehkäisevän työn malli yhteistyössä päivähoidon kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolaki momentti. Turvataan vammaisten asuminen. Viite: Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5. Kunnan palvelujen ja asumisen suunnitelmaa seurataan ja päivitetään yhteistyössä Kårkullan ja Eskoon kanssa. Asumispaikkoja lisätään asumissuunnitelman ja yksilöllisten erityishuolto-ohjelmien mukaisesti. Nettolisäys 3 asumispaikkaa. Yksi uusi vammaisasumisen paikka ostopalveluna. Psykiatristen asumispalvelujen uudelleenjärjestely. Kunnan tulee järjestää 2 3 ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevan asiakkaan asuminen, koska Vaasan keskussairaalan psykiatrinen yksikkö lakkauttaa kuntoutuspaikkoja. Edellyttää uutta määrärahaa lautakunnan talousarvioon. Erikoissairaanhoidon kustannusten väheneminen. Ostopalvelu. Lisäys psykiatrisen hoidon uudelleenjärjestelyjen jatkuessa. Kaksi uutta asumispaikkaa ostopalveluna sekä yksi intervallipaikka. Päihdehuollon vuosimaksupaketti, kokeilua arvioidaan. Päätös lopettamisesta tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Selvitetään pakolaisten vastaanottoa jatkuvana toimintana. Jatketaan kotouttamistyötä saapuneiden pakolaisten kanssa. Toimenpiteitä hyväksytyn kotouttamisohjelman mukaisesti. Kansa-hanke. Valtakunnallista sosiaalihuollon asiakasasiakirjaarkistoa kehitetään Osallistutaan hankkeeseen. Myönnetty hankerahoitus. 37

38 Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA SOSIAALILAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,9 % 93,3 % Maksutuotot ,5 % 118,4 % Tuet ja avustukset ,4 % 3,8 % Muut toimintatuotot ,9 % 102,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,1 % 96,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 108,9 % Palvelujen ostot ,2 % 113,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 120,1 % Avustukset ,9 % 81,2 % Muut toimintakulut ,9 % 124,8 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 107,5 % TOIMINTAKATE ,5 % 109,9 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, kv:n päätös ,3 % 109,8 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

39 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Hallinto Sosiaalijohtaja Alice Backström Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja kehittää kunnan sosiaalitoimea, jotta kuntalaisille voidaan antaa hyviä ja tarkoituksenmukaisia palveluja. Muutokset toiminnassa vuonna Kotouttamistyö saapuneiden pakolaisten kanssa jatkuu. Selvitetään pakolaisten vastaanottoa jatkuvana toimintana. (Huom.! Asiasta päätetään syksyllä.) Osallistutaan Kansa-hankkeeseen. Hankkeen puitteissa kehitetään valtakunnallista sosiaalihuollon asiakasasiakirjaarkistoa. Hankeaika on Sosiaalihuollon ohjelmistoihin liittyvä kehittämistyö aiheuttaa kustannuksia, joista saadaan tietoa vuoden aikana. Kunta on velvollinen järjestämään kehittämistyön. Lisäksi nykyisiä ICT-ohjelmia on kehitettävä niin, että ne pystyvät kommunikoimaan valtakunnallisen arkiston kanssa. Toimintavuosina ja 2018 painotetaan sote-uudistukseen liittyviä valmisteluja. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik. 2 3 HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 125,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,6 % 118,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 101,9 % Palvelujen ostot ,6 % 88,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 194,1 % Muut toimintakulut ,5 % 102,6 % Toimintakulut yhteensä: ,1 % 100,1 % TOIMINTAKATE ,0 % 101,0 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 39

40 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell Mustasaaren kunta Toimiala Kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille, sairaille ja vammaisille, jotka asuvat kotona mutta tarvitsevat heikentyneen toimintakykynsä vuoksi näitä palveluja suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan. Lapsiperheiden kotipalvelua sosiaalihuoltolain nojalla. Yöpartiointia, johon kuuluvat suunnitellut kotikäynnit ja turvapuhelimen hälytyksiin vastaaminen Sepänkylän Bölen alueella, Koivulahden keskustassa, Karperössä, Singsbyssä, määrätyissä osissa Jungsundia, Etelä- ja Itä-Mustasaaressa sekä Sulvalla. Omaishoidon tukea ikääntyneille, vammaisille tai sairaille. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ikääntyneille sekä lyhytaikaishoitoa avopalvelujen asiakkaille ja omaishoitajan vapaan aikaista sijaishoitoa. Muutokset toiminnassa vuonna Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Palvelut on järjestettävä ensisijaisesti lähellä asiakasta. - Lakimuutos 1.7. parantaa omaishoitajien oikeutta vapaaseen ja sijaisjärjestelyihin. Kaikilla kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa. - Avopalvelujen kehittämistä jatketaan GeriLean-projektin puitteissa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Yhä useampi ja huonokuntoisempi asiakas saa hoitoa kotona, mikä lisää henkilöstöresursseihin ja ympärivuorokautisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. - Otetaan käyttöön kaksi uutta asuinhuonetta Solgårdissa, osasto Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä kasvaa, kun Hannes-kodin toiminta siirrettiin sosiaalilautakunnalle Lisäpaikkojen suunnittelu aloitetaan esisuunnittelun ehdotusten mukaisesti niin että syksyllä 2018 on käytössä uutta paikkaa. Jatketaan kotiavustajien ja hoitoapulaisten tehtävien muuttamista lähihoitajan tehtäviksi toistaiseksi palkattujen työntekijöiden työsuhteiden päättyessä. Kunta laajentaa investointiohjelman mukaisesti Helmiinaa 5 asumispaikalla. Muutokset toiminnassa vuosina Kotipalvelua ja avopalveluja tulee vahvistaa niin, että rakenteita voidaan muuttaa ympärivuorokautisesta hoidosta avopalveluiksi. Toimintaa ja henkilöstöresursseja kehitetään talousarvion puitteissa. Investointiohjelma on mitoitettu siten, että Aspgårdenissa voidaan ottaa käyttöön 10 uutta asumispaikkaa vuoden 2018 aikana. Suunnitelmana on, että laajennus toteutetaan Korsholms Bostäderin toimesta ja että hankkeeseen saadaan ARAn avustusta. Aikataulu riippuu ARAn avustusten myöntämisaikataulusta. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik

41 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell Toimintatilasto Lyhytaikaishoidon paikkoja Palveluasumispaikkoja Tehostetun palveluasumisen paikkoja Kotipalvelua saavien talouksien määrä Tukipalvelua saavia Omaishoidon asiakkaita INDIKAATTORI 75 vuotta täyttäneille valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (ei ympärivuorokautisten palvelujen piirissä olevat) Säännöllistä kotihoitoa saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus (kotipalvelu + kotisairaanhoito) Vuoden aikana omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus Tehostetun palveluasumisen asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus VALTA- KUNNALLINEN TAVOITE MUSTASAARI Lukumäärä % 91,8 % (1 592) % 9,9 % (172) 6 7 % 4,9 % (90) 6 7 % 6,8 % (118 paikkaa) MUSTASAAREN TAVOITE paikkamäärän perusteella 75+ ennuste ,3 % (n ) 10 10,5 % ( ) 5,3 % (n. 98) 6,4 % (118 paikkaa) MUSTASAAREN TAVOITE paikkamäärän perusteella 75+ UUSI ennuste ,4 % (n ) 10 10,5 % ( ) 5,4 % (n. 98) 7,9 % (144 paikkaa) Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus % 1,4 % (24 paikkaa) 1,3 % (24 paikkaa) 0,7 % (12 paikkaa*) *tilapäisiä paikkoja VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 95,3 % Maksutuotot ,4 % 118,1 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 119,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 109,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 109,2 % Palvelujen ostot ,9 % 114,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 117,0 % Avustukset ,4 % 101,0 % Muut toimintakulut ,5 % 126,1 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 111,3 % TOIMINTAKATE ,3 % 112,0 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 41

42 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin Muutokset toiminnassa vuonna Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi Nk. TYP-toiminta (TYP=työvoiman palvelukeskus) eli työllistymistä edistävä monialainen palveluyhteistyö koordinoidaan kunnan työllistämistoiminnan ja meneillään olevan projektitoiminnan (Ohjaamo-hanke, Jobmatchinghanke) kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa testataan yhteistyössä kunnan nuorisotoimiston ja Ohjaamo-hankkeen kanssa. Kunnan palvelujen ja asumisen suunnitelman mukaan erityishuollon paikkoja on tarpeen lisätä. Nettolisäys on kolme asumispaikkaa, neljä uutta tukikäyntiasiakasta sekä yksi uusi päivätoiminta-asiakas. Vaikeavammaisten vammaispalveluissa listään asumispalveluja yhdellä uudella paikalla. Folkhälsanin nuorisopoliklinikka Vaasassa lopettaa, mikä voi lisätä ostopalveluja Vaasan kaupungin nuorisoasema Klaaralta silloin, kun ruotsinkielistä palvelua voidaan järjestää. Psykososiaalisen tuen tarve kasvaa kolmella paikalla, joista yksi on intervallipaikka, psykiatrisen hoidon uudelleenjärjestelyn vuoksi. Muutokset toiminnassa vuosina Lasten ja lapsiperheiden tuen kehittämiseksi on vahvistettava psykologipalveluja. Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelien käyttöönottoon henkilökohtaista apua varten niille, jotka eivät voi toimia työnantajana. Toimintatilasto Vaikeavammaisia, kuljetuspalvelu Vaikeavammaisia, palveluasuminen Vammaisia, henkilökohtainen avustaja Asumispalvelut (sis. kehitysvammaisten tukiasumisen) A-klinikka, asiakkaita Päihdehuollon kuntoutuslaitos, hoitovrk Perhepalveluja (sosiaalihuoltolaki) Lastensuojelu (lastensuojelulaki) Toimeentulotuki, talouksia Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, osa-aik

43 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin PERHE- JA YKSILÖHUOLTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,5 % 60,5 % Maksutuotot ,0 % 151,8 % Tuet ja avustukset ,8 % 4,5 % Muut toimintatuotot ,1 % 10,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 27,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 109,1 % Palvelujen ostot ,7 % 113,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 154,9 % Avustukset ,3 % 72,8 % Muut toimintakulut ,0 % 101,8 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 100,7 % TOIMINTAKATE ,3 % 107,1 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 43

44 Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Hoivalautakunta Hyvinvoiva, terveempi ja työssään viihtyvä henkilöstö. Henkilöstöbarometri kaksi kertaa vuodessa. Seuranta 30/60/90. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja parannuksista keskustellaan Sairauspoissaolot alle kunnan edellisvuoden keskiarvon päivää/ työntekijä/vuosi. Kehityskeskustelut. Seuranta henkilöstöbarometrillä. 75 prosenttia henkilökunnasta käy kerran vuodessa kehityskeskustelun. Henkilöstön täydennyskoulutus (esim. Love, laitepassi ). Hallinto Potilastiedon arkisto (earkisto). Sähköisten palvelujen kehittäminen. Tulokset, suoritteet (toiminta). seuranta (tuotot ja kulut). Kansanterveystyö Hoitoa hoitotakuuajan rajoissa. Riittävät hoitopaikat lähisairaaloissa. GeriLean-projektin toimenpidesuunnitelma otetaan käyttöön. Tarjotaan tenttitilaisuuksia työpaikalla. Vaiheen 2 osioiden kehittämistä jatketaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan, käyttäjiä koulutetaan. Selvitys ja käyttöönoton suunnittelu. Kuukausittainen seuranta, toteumaprosentti. Kuukausittainen seuranta, tulokset hoivalautakunnalle ja esimiehille, toteumaprosentti. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja jononhallinta. Seurataan kuukausittain siirtoviivepotilaiden ja lähisairaalan osastoilla jonottavien määrää. Noudatetaan lähisairaalojen hoitokriteerejä. Käynnistetään geriatrisen poliklinikan toiminta. Palkataan geriatrinen sairaanhoitaja ja käynnistetään GeriTeam. Työnantaja seuraa tenttituloksia. Valmiit ohjelmaosiot otetaan käyttöön. Valmistuneet suunnitelmat ja selvitykset. Suoritteet suurempia tai talousarvion mukaisesti. Tuotot yli talousarvion tai talousarvion mukaisesti. Kulut alle talousarvion tai talousarvion mukaisesti. 0 prosenttia yli 3 kuukautta / 6 kuukautta. Sairaalassa ei ole siirtoviivepotilaita eikä osastoilla yli 90 päivän hoitoaikoja. Ei poikkeamia. Toteutettu toimenpide. Haipro käytössä. Seuranta neljännesvuosittain. Ilmoitukset tutkittu sataprosenttisesti. 44

45 Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA HOIVALAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 85,2 % Maksutuotot ,2 % 113,2 % Tuet ja avustukset ,2 % 1,7 % Muut toimintatuotot ,5 % 62,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 87,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 87,6 % Palvelujen ostot ,9 % 81,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 91,5 % Muut toimintakulut ,0 % 85,6 % Toimintakulut yhteensä: ,1 % 86,5 % TOIMINTAKATE ,8 % 117,3 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

46 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Hallinto Terveysjohtaja Mikael Gädda Hallinnon tehtäväalue Toimiala käsittää hallinnon ja vahtimestaripalvelut. Hoivalautakunnan hallinto valmistelee ja käsittelee kansanterveystyöhön kuuluvat ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnan terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Strategiset priorisoinnit ja kehittämistoimenpiteet Hallinnon yleistavoitteena on luoda yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa edellytykset tarjota kuntalaisille toimivaa ja tehokasta hoitoa. Asiakasnäkökulma Potilas on keskiössä, oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. Uudistuneilla verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa. Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma Esimiestyön kehittämistä jatketaan. Henkilökunnan mahdollisuudet osallistua työtehtävien edellyttämään täydennyskoulutukseen varmistetaan. Hallinto luo edellytykset sille, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että niitä voidaan seurata vahvistetuilla mittareilla. Prosessi- ja rakennenäkökulma Sähköisen potilastiedon arkiston kehittämistyötä jatketaan, seuraavaksi hankkeessa on siirrytty hammashoidon osuuteen. Valmiita moduuleja otetaan käyttöön ja henkilökuntaa koulutetaan niissä tarvittaviin toimintoihin. Kehitetään digitaalisia palveluja. Haipro-ilmoituksia seurataan. Talousnäkökulma Hallinto valmistelee hoivalautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman, laatii käyttösuunnitelman ja vastaa seurannasta ja raportoinnista tavoitteiden mukaisesti huomioiden seurantavälin ja -tason. Muutokset toiminnassa vuonna Suunnittelu: Terveyskeskuskiinteistön ilmanvaihdon uusiminen. Toimenpiteitä jatketaan OVM-rakennetyöryhmän ehdotuksen pohjalta. Muutokset toiminnassa vuosina Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukaan tuomiin muutoksiin. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 11,7 11,1 10,1 HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,6 % 85,7 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 70,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,2 % 85,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 91,7 % Palvelujen ostot ,2 % 92,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 135,5 % Muut toimintakulut ,3 % 127,4 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 93,6 % TOIMINTAKATE ,0 % 84,8 % 46 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

47 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Kansanterveystyön tehtäväalue Toimiala Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue huolehtii yhteistoiminta-alueen kansanterveystyöstä kansanterveyslain mukaisesti. Kansanterveystyöhön kuuluu kansanterveyslain 14. :n mukaisesti terveysneuvonta, terveystarkastukset, kunnan asukkaiden terveydentilan seuraaminen, sairaanhoito, suun terveydenhuolto, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto sekä seulonnat ja muut joukkotarkastukset. Asiakasnäkökulma Hoitoa hoitotakuuajan rahoissa, lääkäriaika kolmen kuukauden ja hammaslääkäriaika kuuden kuukauden sisällä. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja toimiva jononhallinta ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Käyttäjämme voivat aikaisempaa paremmin hakea itse tietoa yhteistoiminta-alueella tarjolla olevasta hoidosta. Jonotusajoista kerrotaan kunnan verkkosivuilla. Sairaanhoitotyötä keskitetään priorisoimalla kotisairaanhoidon ja kotisairaalan resursseja. Henkilöstö ja osaamisnäkökulma Hyvän hoidon edellytyksenä on hyvinvoiva, työssään viihtyvä henkilökunta. Henkilökunnan hyvinvointia mitataan henkilöstöbarometrillä kaksi kertaa vuodessa. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja parannuksista keskustellaan henkilöstökokouksissa. Säännöllisiä esimiestapaamisia, joissa seuranta-aineistoa esitellään kuukausittain. Tuotot ja kulut vs suoritteet. Hoivalautakunta haluaa terveen henkilökunnan. Sairauspoissaoloja seurataan 30/60/90-järjestelmän mukaisesti. Tavoitteena on saada sairauspoissaolot alle kunnan keskiarvon päivää/työntekijä/vuosi. Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön hammashoidossa. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen, jotta dokumentoinnissa noudatetaan valtakunnallista mallia. Henkilökuntaa kannustetaan käymään tavoitteissa tarkoitetut koulutukset. Prosessi- ja rakennenäkökulma Osastohoidon ja palveluasumisen tarpeen hillitsemiseksi peräänkuulutetaan uudenlaista suhtautumistapaa koko sosiaali- ja terveystoimessa. GeriLean-työ edistää terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen välistä yhteistyötä. Myös geriatrinen tiimi tukee vanhustenhuoltoa. Lähisairaalat sekä panostukset kuntoutukseen, kotisairaalaan ja kotisairaanhoitoon vähentävät hoitoaikoja osastolla. Tavoitteena on enintään 90 päivää osastohoitoa eikä lainkaan 30 päivän sisällä tapahtuvia uudelleen sisäänottoja. Erikoissairaanhoidossa ei siirtoviivepotilaita. Potilasturvallisuusraportointijärjestelmän (Haipro) käytön lisääminen. Raporttien seuranta neljännesvuosittain. Talousnäkökulma Yksiköiden talousarvioita seurataan. Muutokset toiminnassa vuonna Valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla tarvitaan riuskoja otteita. Ikäihmisten kotona asumisen lisäämiseksi ja muiden asumismuotojen tarpeen vähentämiseksi pitää vahvistaa kotihoitoa, lisätä panostusta ikäihmisille tarkoitettuun apuun ennen avuntarpeen muuttumista akuutiksi sekä vahvistaa geriatrista osaamista. Geriatrinen tiimi kehittää geriatrista hoitoa. Investoinnit Mustasaaren terveyskeskuksen investointilistan kärjessä on ilmanvaihto, jotta saadaan sisäilman laadun kannalta tarkoituksenmukaiset tilat. Sulvan ja Helsingbyn terveysasemien tilaongelmaan ei ole vielä löydetty hyvää ratkaisua. Muutokset toiminnassa vuosina Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. 47

48 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Toimintatilasto Mustasaari Avohoito, käyntejä Avohoito, puhelinkontakteja ym Lääkäri, käyntejä Lääkäri, puhelinkontakteja ym Hammashoito, käyntejä Fysioterapia, käyntejä Hoitovuorokausia, akuuttiosasto Hoitovuorokausia, hoivakoti Hoitovuorokausia, kuntoutusosasto Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito Vöyri Avohoito, käyntejä Avohoito, puhelinkontakteja ym Lääkäri, käyntejä Lääkäri, puhelinkontakteja ym Hammashoito, käyntejä Fysioterapia, käyntejä Hoitovuorokausia, hoitoisuus Hoitovuorokausia, hoitoisuus Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuosia yhteensä 287,2 276,8 250,5 Avohoito 107,3 102,3 106,5 Osastohoito 108,1 105,8 77,3 Hammashoito 32,2 31,7 29,9 Erityispalvelut 39, ,8 KANSANTERVEYSTYÖ TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 75,1 % Maksutuotot ,2 % 113,2 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot ,9 % 62,4 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 97,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 87,4 % Palvelujen ostot ,6 % 79,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 91,3 % Muut toimintakulut ,8 % 83,8 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 85,9 % TOIMINTAKATE ,4 % 83,9 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

49 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunta luo edellytykset erilaisille asumismuodoille kunnanosakeskuksiin. Kerros- ja rivitalorakentaminen. Sepänkylän korttelin 226 asemakaava valmistuu. Sepänkylän kortteleiden 17 ja 18 asemakaavan muutos: ehdotus käsitellään lautakunnassa vuoden aikana. Kunta varmistaa yhdyskuntasuunnittelulla viihtyisien, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten asuinympäristöjen saatavuuden. Yleiskaavat. Asemakaavat. Toteuttamattomia virkistysreittejä perustetaan viiden viime vuoden aikana rakennetuille asemakaavaalueille. Toteuttamattomia leikkipuistoja perustetaan viiden viime vuoden aikana rakennetuille asemakaavaalueille. Asemakaava-alueille rakennetaan ajohidasteita ja liikenneportteja. Kunnan teiden kunnossapito ja kaava- ja teollisuusalueiden pintavesijärjestelmien kunnostaminen toimiviksi. Karperö Singsby: alustava luonnos ja luonnos käsitellään lautakunnassa. Koivulahti: osayleiskaavan hankintamenettely. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan. Trollkuniback Singsbyssä: valmistuu. Norrskogen Tölbyssä: valmistuu. Hägnan Sulvalla: valmistuu. Kotimetsä 2 Bölessä: käynnistyy. Virkistysreitit valmistuvat pääasiassa vuonna. Vuonna kaikki reitit ovat käytössä ja varustettu infotauluilla. Leikkipuistot valmistuvat suunnitelman mukaisesti. Liikenneväylien ja pintavesijärjestelmien kunnossapito jatkuu kunnossapito- ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti. 49

50 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttökustannukset pidetään kohtuullisina. Siivous pidetään kustannustehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Ruokapalvelut tuottaa monipuolisia ja ravintoarvoltaan täysipainoisia aterioita kilpailukykyiseen hintaan. Ekotehokkaat ratkaisut. Kunta ryhtyy valmiussuunnitelman ja kriisinhallintasuunnitelmien mukaisiin toimenpiteisiin. 95 kiinteistöä, m². Kunnossapitokustannukset. Käyttökustannukset. Siivottava neliömetrimäärä. Siivouskustannus/m². Koulukeittiöiden ruokapalvelut. Henkilöstöruokailu ja kokoustarjoilu. Solsidanin ruokapalvelut. Öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön tai kalliolämpöön. Kiinteistöautomaatio uusitaan käyttövarmuuden parantamiseksi ja ohjauksen energiatehostamiseksi. Varavoimala, vesihuolto. Varavoimala, kiinteistöt. 0,99 euroa/m²/kk. 3,82 euroa/m²/kk m². 1,99 euroa/m²/kk (2,12 euroa/m² vuonna ) suoritetta, 2,95 euroa/suorite suoritetta, 6,00 euroa/suorite suoritetta, 4,47 euroa/suorite Odotetaan, millaiseksi koulurakenne muodostuu. Kiinteistöautomaatiota parannetaan jatkuvasti kunnostusten ja laajennusten yhteydessä. Björkön vedenpuhdistamo, Vetunganin raakavedenottamo ja Raippaluodon paineenkorotusasema varustetaan varavoimalalla. Yksi rakennus tai vain keittiö varustetaan varavoimalalla. 50

51 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaarella on aktiivinen elinkeinopolitiikka. Mustasaari laajentaa palvelutarjontaansa verkkopohjaisten ratkaisujen avulla. Sepänkylän keskusta 1 -kaavaa aletaan toteuttaa. Lintuvuoren laajennus. Maankäytön suunnittelu. Kunnallistekniikkaan, tievalaistukseen, viheralueisiin, satamiin ja liikenneväyliin liittyvät viat ja puutteet voidaan ilmoittaa sujuvasti kunnan verkkosivujen kautta vikailmoituksena suoraan tehtäväaluevastaavalle dokumentointia ja toimenpiteitä varten. Johtoja siirretään niin, että uudet tontit Mustasaarentien varrella tulevat rakennuskelpoisiksi. Lintuvuorentien ensimmäinen vaihe rakennetaan. Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava valmistuu. Mustasaaren ja Vöyrin yhteisen tarha-alueen suunnittelua jatketaan. Asemakaavojen muutokset Lintuvuorella aloitetaan. Hevosurheilun mahdollistavan asemakaavan laatiminen aloitetaan Sulvalla ns. Wahlroosin tilalla. Kaikki ilmoitetut viat ja puutteet dokumentoidaan ja toimenpiteisiin ryhdytään luvatussa aikataulussa. YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,3 % 102,2 % Maksutuotot ,1 % 93,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,7 % 103,8 % Toimintatuotot yhteensä: ,8 % 105,5 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 97,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 99,6 % Palvelujen ostot ,2 % 100,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 104,5 % Avustukset ,8 % 161,4 % Muut toimintakulut ,4 % 93,3 % Toimintakulut yhteensä: ,1 % 100,9 % TOIMINTAKATE ,7 % 110,2 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, kv:n päätös ,9 % 111,5 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

52 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Hallinto Tekninen johtaja Ben Antell Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja sovittaa yhteen yhdyskuntarakentamisen toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa projektoinnin yhteensovittamisesta ja investointihankkeiden seurannasta. Muutokset toiminnassa vuonna Fokuksena on saada toiminta sujumaan yt-neuvottelujen tuloksena keväällä tehtyjen päätösten mukaisesti. Hallinto edistää erilaisten työkalujen käyttöä ohjaamaan toimialan toimintaa tehokkaasti niin, että saavutetaan paras taloudellinen tilanne ja työtulos. Hallinto edistää hyvää työilmapiiriä. Muutokset toiminnassa vuosina Hallinto seuraa ja on valmiina sopeuttamaan toimintaa niihin päätöksiin, joita tehdään ja joilla voi olla vaikutusta yhdyskuntarakentamisen tehtäviin ja yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tuottamiin palveluihin. Sote- ja maakuntauudistus voi vaikuttaa hallinnon toimintaan. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik HALLINTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,3 % 135,3 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 105,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,3 % 100,9 % Palvelujen ostot ,3 % 110,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 76,2 % Muut toimintakulut ,0 % 23,7 % Toimintakulut yhteensä: ,1 % 77,1 % TOIMINTAKATE ,8 % 78,1 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 52

53 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Vesihuoltolaitos Vesihuoltopäällikkö Allan Heir Toimiala Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä vahvistetuilla toiminta-alueilla vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Liittymissopimusten päivittämistä jatketaan niiden saamiseksi vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen mukaisiksi. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkistaminen aloitetaan, jos eduskunnalle annettu lakiesitys hyväksytään vuonna. Lakiesityksen mukaan pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä olevan kiinteistön omistajalta edellytetään toimenpiteitä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi. Björköbyn vedenpuhdistamo ja Vetunganin raakavedenottamo varustetaan varavoimalalla. Myös Raippaluodon paineenkorotusasemaa valmistellaan varavoiman syöttöä varten. Vesijohtoverkon palopostit kunnostetaan sammutusvesisuunnitelman vaatimusten mukaisiksi. Vesihuoltolaitoksen eräät kansliatoiminnot uudelleenorganisoidaan yhdyskuntarakentamisen kansliatoimintojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen kattorakenteiden muutostyöt ja keskusvalvonnan valvomon laajennustyöt aloitetaan. Muutokset toiminnassa vuosina Sepänkylän vedenpuhdistamon muutostyöt valmistuvat vuoden 2018 alussa. Tarkistetun ympäristölainsäädännön piiriin kuuluvien alueiden jätevesihuolto järjestetään, jos kunta päättää laajentaa viemäriverkon toiminta-alueitaan. Toimintatilasto Laskutettu vesimäärä, m³ jätevesimäärä, m³ Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Tuntipalkkaiset, kokoaik VESIHUOLTOLAITOS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,4 % 105,5 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 111,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 105,5 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 77,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 91,1 % Palvelujen ostot ,9 % 111,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 96,8 % Muut toimintakulut ,0 % 118,0 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 102,0 % TOIMINTAKATE ,9 % 108,6 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 53

54 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Tekniset palvelut Kunnallistekniikan päällikkö Jens-Patrik Revahl Toimiala Teknisiin palveluihin kuuluu kuusi vastuualuetta: kunnallistekniikka, kunnallistekniikan investointihankkeet, tievalaistus, viheralueet, satamat/laiturit ja liikenneväylät. Muutokset toiminnassa vuonna Teknisten palvelujen tehtäväalue lisää edelleen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta siten, että sillä on selkeä ja seurannan, analyysin ja jatkuvan kehittämisen mahdollistava tavoitteellinen toimintajärjestelmä. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Kehittämiskohteet kirjataan luetteloon, josta vastuuhenkilöt ja toimenpiteiden aikataulut käyvät selkeästi ilmi. Kasvaneet volyymit yhdessä tiukentuneiden laatuvaatimusten ja EU-standardien kanssa asettavat resursseille aiempaa huomattavasti suurempia vaatimuksia, minkä vuoksi tehtäväalueen fokus tulee olemaan toiminnan optimoinnin jatkamisessa. Työtä ohjaavat selkeät tavoitteet toimenpidesuunnitelmien ja kiireellisyyslistojen muodossa, ja tavoitteita analysoidaan neljännesvuosittain suhteessa resursseihin, sovittuihin aikatauluihin ja hyväksyttyyn talousarvioon. Tehtäväalue saadaan näkyvämmäksi kuntalaisille ottamalla käyttöön puute- ja vikailmoitukset verkossa sekä infotauluja tehtäväalueen vastuulla olevilla alueilla. Muutokset toiminnassa vuosina Kustannustehokkuus saavutetaan siten, että toimintaa analysoidaan jatkuvasti ja toiminnan optimointia jatketaan niin, että henkilöstöä ohjataan tehokkaasti, henkilöstöllä on selkeät työrutiinit ja että konekanta ja varusteet ovat korkealuokkaisia. Jokainen teknisten palvelujen työntekijä tuntee tehtäväalueen toimintatavat ja vahvistetut tavoitteet sekä oman roolinsa tuotantoketjussa, jotta kuntalaisille luvattu palvelutaso saavutetaan kustannustehokkaasti. Kunnallistekniikan päällikkö ja teknisten palvelujen esimiehet seuraavat jatkuvasti teknisten palvelujen tuottamien työsuoritteiden ja palvelujen kustannuksia ja kannattavuutta, joita verrataan jatkuvasti ostopalveluihin ja analysoidaan optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Tuntipalkkaiset, kokoaik Tuntipalkkaiset, osa-aik Sivutoimi TEKNISET PALVELUT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,4 % 99,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,5 % 1254,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 123,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 112,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,8 % 102,7 % Palvelujen ostot ,8 % 96,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 96,7 % Muut toimintakulut ,4 % 74,3 % Toimintakulut yhteensä: ,4 % 99,5 % TOIMINTAKATE ,9 % 98,0 % 54 Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

55 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Liikenneväylät Tiemestari Kjell Sundsten Toimiala Liikenneväylien toimialaan kuuluu kunnan asemakaavateiden ja haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapito sekä yksityisteistä annetun lain mukaisesti tiekuntien ja kunnan asukkaiden avustaminen tienpitoon liittyvissä asioissa. Muutokset toiminnassa vuonna Uusia tiekuntia perustetaan, ja uusia teiden kunnossapitosopimuksia tehdään tiekuntien hakemuksesta. Asemakaavoitetuilla alueilla uusien teiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito siirtyy rakentamisen jälkeen tehtäväalueelle. Kunta ottaa vastattavakseen 3 4 siltaa uuden ohikulkutien yli. Vaatimukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi kasvavat jatkuvasti. Teiden kunnossapitoon tarvitaan kipeästi varoja, jotta kunnan teiden hyvä taso voidaan säilyttää. Muutokset toiminnassa vuosina Volyymit kasvavat. Kalustoa ja koneita on tarpeen uusia, esimerkiksi tielanat, harjalaitteet ym. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 1 1 Päätoimi, osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, kokoaik LIIKENNEVÄYLÄT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % 96,3 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 94,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 118,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 170,7 % Palvelujen ostot ,8 % 108,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 102,3 % Avustukset ,8 % 161,4 % Muut toimintakulut ,9 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 119,7 % TOIMINTAKATE ,8 % 127,2 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -400 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 55

56 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Kiinteistötoimi pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Muutokset toiminnassa vuonna Kiinteistönhoitoa tehostetaan entisestään, ja ostopalvelujen käyttöä selvitetään laajemmin. Koulurakenne ratkaisee erittäin pitkälti, millaiseksi kiinteistönhoito muotoutuu tulevina vuosina. Kunnossapidossa keskitytään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla pidennetään kiinteistöjen elinkaarta ja ehkäistään kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kunta on vahvistanut energiastrategisen ohjelman, jonka keskeisiin toimijoihin kiinteistötoimi lukeutuu. Motiva on esitellyt uuden energiatehokkuussopimuksen vuosiksi Kiinteistötoimi selvittää mahdollista liittymistä sopimukseen sen jälkeen, kun edellytykset on selvitetty. Pientä varavoimalaa yhdelle keskuskeittiölle selvitetään. Vuoden aikana on otettu käyttöön reaaliaikatietoihin perustuva tehostettu energiaseuranta, joka mahdollistaa tarkemman energiaseurannan. Kiinteistöjen määrä ja volyymi kasvavat, mutta kunnossapitobudjetilla on taipumus pienentyä, sillä kiinteistöjen kiristyvistä talousarviopuitteista seuraa useimmiten, että juuri kunnossapidosta leikataan eniten. Urheilumajojen siirtämistä kiinteistöosastolta teknisille palveluille on esitetty. Muutokset toiminnassa vuosina Kiinteistöosasto kehittää jatkuvasti sekä sisäisen että ulkoisen vuokrauksen järjestelmää voidakseen parhaiten vastata kunnan toimialojen sisäiseen ja ulkoiseen tilojen tarpeeseen eri puolilla kuntaa. Keskuskeittiöiden varavoimaloiden laajennus jatkuu, ja energiataloudelliset toimenpiteet jatkuvat siellä, missä ne ovat strategisesti ja taloudellisesti perusteltuja. Huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin rakennusten elinkaaren pidentämiseksi. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee sen, mihin panostukset kohdistetaan. Sote- ja maakuntauudistus tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös kiinteistöosastolla. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Tuntipalkkaiset, kokoaik Sivutoimi KIINTEISTÖOSASTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,5 % 58,7 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,8 % 104,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 105,5 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 91,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 99,6 % Palvelujen ostot ,7 % 82,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 103,6 % Muut toimintakulut ,0 % 102,5 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 97,0 % TOIMINTAKATE ,9 % 111,2 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 56

57 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Toimiala Siivous- ja ruokapalvelut huolehtii kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Muutokset toiminnassa vuonna Siivouspalvelut Koulurakennuksille laaditaan uusi siivousmitoitus siivouksen tehostamiseksi ja pitkällä aikavälillä henkilöstön vähentämiseksi. Mitoituksessa huomioidaan lähinnä ne tilat, joita ei tarvitse siivota päivittäin. Osa siivoushenkilöstön tehtävistä siirretään toteutettavaksi osana toimintaa. Siivousmitoituksen vaikutus näkyy osittain jo vuonna mutta pääosin vasta vuosina Uusien kiinteistöjen siivoaminen ulkoistetaan siinä tapauksessa, että se on taloudellisesti ja toiminnallisesti paras ratkaisu. Siivouspalveluille siirretään vielä lisää Mustasaaren lähisairaalan ja terveyskeskuksen tiloja Sepänkylässä. Siivouspalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Ruokapalvelut Päiväkodit ostavat edelleen ateriat ruokapalveluilta kesäkuussa. Ateriat toimitetaan päiväkoteihin sopivista yksiköistä. Kokonaisselvitys keittiötoimintojen tarpeesta on laadittu, ja loppuraportti käsiteltiin syksyllä. Kannanotoista riippuen keittiötoimintojen mahdollinen keskittäminen tapahtuu raportin mukaisesti. Norra Korsholms skolan keittiön toiminta käynnistetään, ja osa annoksista siirretään Korsholms högstadiumin keittiöltä Norra Korsholms skolan keittiölle. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten suunnittelu keittiön muuttamiseksi keskuskeittiöksi etenee. Ruokapalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Muutokset toiminnassa vuosina Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten siivous- ja ruokapalvelutoiminnot mitoitetaan. Tuleva maakuntauudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan ainakin Solsidanin keittiön toimintoihin. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa, kun se on tarkoituksenmukaista. Henkilöstötarpeen ja tilojen mitoittaminen edellyttää pitkän aikavälin ennakointia. Suunnitelmaa uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle pitäisi tarkistaa. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik Päätoimi, osa-aik Sivutoimi SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 100,9 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,9 % 66,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 100,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 97,1 % Palvelujen ostot ,1 % 135,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 109,9 % Muut toimintakulut ,9 % 114,0 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 104,4 % TOIMINTAKATE ,2 % 20,1 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 57

58 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs Toimiala Toimiala käsittää maankäytön, kaavoituksen, mittaukset ja kiinteistötehtävät. Muutokset toiminnassa vuonna Painopisteenä on edelleen toisaalta tonttien asemakaavoittaminen kerrostalorakentamiseen Sepänkylässä (korttelit 226, 17 ja 18) ja toisaalta asuinalueiden asemakaavoittamisen jatkaminen Sepänkylässä, Singsbyssä, Tölbyssä ja Sulvalla. Uusia asuinalueiden asemakaavoja aletaan laatia Böleen ja Koivulahteen. Tavoitteena on saada hyväksyttyjä asemakaavoja, jotka mahdollistavat sen, että kunnalla on kaavoituksellista valmiutta luovuttaa riittävä määrä kunnan asuntotontteja tarkistetun maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Hevosurheilukeskuksen kaavanmuutos Tölbyssä ja niin kutsutun Wahlroosin tilan asemakaavoittaminen Sulvalla aloitetaan. Karperön Singsbyn osayleiskaavan laatimista jatketaan, ja Koivulahden osayleiskaavoitus hankitaan ostopalveluna. Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava valmistuu. Mustasaaren ja Vöyrin kunnan yhteisen tarha-alueen suunnittelu jatkuu. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan. Asemakaavojen toteuttaminen edellyttää muun muassa, että katualueet siirretään kunnan omistukseen. Tämä tapahtuu kiinteistötoimituksissa. Kunnalla on ennestään lukuisia asemakaavoitettuja katualueita, joita ei ole lohkottu yleisiksi alueiksi. Työ lohkomisten toteuttamiseksi on aloitettu, ja työtä jatketaan talousarviovarojen sallimassa laajuudessa. Toimialarajat ylittävien yt-neuvottelujen tulokset koskevat kaavoituksen henkilöstöstä suoranaisesti kahta henkilöä. On vaikea arvioida, kuinka paljon se vaikuttaa kaavoituksen toimintaan, koska ehdotuksesta toimialarajat ylittäviksi kansliatoiminnoiksi puuttuu vaikutusten arviointi. Muutokset toiminnassa vuosina Jo aloitettujen osayleiskaavojen laatiminen jatkuu. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen jatkuu, ja Mustasaaren mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna Bölessä ja Raippaluodossa aletaan laatia uusia asemakaavoja asuntotonttitarjonnan varmistamiseksi. Vaasan seudun logistiikka-alueen vaiheen II suunnitteleminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2019, jos teollisuusja liiketonteille todetaan olevan lisätarvetta. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik KAAVOITUS TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 1466,8 % Maksutuotot ,0 % 85,2 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 14,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 105,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,3 % 101,0 % Palvelujen ostot ,6 % 108,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 116,3 % Muut toimintakulut ,3 % 90,6 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 102,5 % TOIMINTAKATE ,8 % 107,3 % 58 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla.

59 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Viihtyisiä ja turvallisia asuinympäristöjä ja laadukasta rakentamista. Rakentajille ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Kestävä taloudenhoito. Kiinteistö- ja rakennusluparekisteri otetaan käyttöön. Vanhoja rakennuslupia tarkistetaan. Palvelutasoa nostetaan kehittämällä neuvontaa. Lupapiste otetaan käyttöön. Hakijat ja suunnittelijat pyritään tavoittamaan kunnan verkkosivujen ja Facebookin kautta. tasapainotetaan rakennuslupatuotoilla ja taksaa tarkistetaan tarvittaessa. Rekisteri on käytössä, ja sitä päivitetään yhteistyössä CGI:n ja VRK:n kanssa. Koulutusta järjestetään tarvittaessa. Lopputarkastamattomia rakennuslupia vuosilta käydään läpi ja rakennukset lopputarkastetaan. Rakennusvalvonta osallistuu kaavaasioihin, ja henkilöstöä koulutetaan kursseilla talousarvion sallimissa rajoissa. Mahdollisimman moni haku/ kontakti toteutuu Lupapisteen kautta. Sähköisen arkistoinnin mahdollisuutta selvitetään. Talouden seuranta Rakennusvalvonnalla ja muilla osastoilla on mahdollisuus käyttää rekisteriä. Toteutetaan osaston resurssien mukaan. RAKENNUSLAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 46,7 % Maksutuotot ,0 % 108,8 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 54,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 106,8 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 101,6 % Palvelujen ostot ,0 % 234,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 194,8 % Muut toimintakulut ,6 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä: ,4 % 119,1 % TOIMINTAKATE ,5 % 258,5 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

60 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Mustasaaren kunta Toimiala Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyistä viranomaistehtävistä. Muutokset toiminnassa vuonna Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muutokset. Lisämääräraha huomioitu hankkeelle, jossa tarkistetaan ja päivitetään kiinteistörekistereitä kiinteistöverotusta varten. Muutokset toiminnassa vuosina Rakennuslautakunta ei ole tällä hetkellä tietoinen mistään sellaisista maankäyttö- ja rakennuslakiin tulevista merkittävistä muutoksista tai kunnan uudesta organisaatiosta tai hallintosäännöstä aiheutuvista muutoksista, joilla olisi vaikutusta rakennuslautakunnan toimintaan. Toimintatilasto Myönnetyt rakennusluvat Myönnetyt toimenpideluvat Poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut Henkilöstö Päätoimi, kokoaik

61 Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet Toimenpide/Mittari Tavoitetaso Terveydensuojelulla ja elintarvikevalvonnalla on valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Ympäristönsuojelulla on valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Ympäristöyksikölle taataan riittävät henkilöstöresurssit lakisääteisen valvonnan suorittamiseen. Ympäristöyksikkö valmistautuu omalta osaltaan tulevaan organisaatiomuutokseen. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Ympäristöjaosto hyväksyy valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman. Varataan talousarviomääräraha. Osallistutaan ja vaikutetaan uuden organisaation valmisteluun maakunnissa. Valmistellaan uutta ympäristönsuojelun organisaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Käytetään Tervekuutiedonhallintajärjestelmää. Valvontasuunnitelmat toteutetaan lähes 70 prosentin tasolla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa noudatetaan. Ympäristöyksikön virat on täytetty. Seurataan maakuntien valmistelua ympäristöterveydenhuollon osalta. Aloitetaan yhteistoiminta-alueella keskustelu ympäristönsuojelun uudesta organisaatiosta. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Tervekuu-tiedonhallintajärjestelmää käytetään tehokkaasti ja sitä kehitetään. LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 110,7 % Maksutuotot ,4 % 165,3 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 131,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 113,7 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 109,8 % Palvelujen ostot ,7 % 131,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 169,6 % Avustukset ,7 % 102,3 % Muut toimintakulut ,0 % 5062,3 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 113,8 % TOIMINTAKATE ,4 % 0,0 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

62 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristöterveydenhuolto Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Toimiala Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta (sisältää sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tarkkailun), terveysriskien arvioinnista, toksikologisista tutkimuksista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuksien varalta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläinten terveyden ja sairauksien hoito sekä muun eläinlääkäriavun antaminen, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen, eläinsuojelu, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta ja tarkastus sekä lihan- ja maidontarkastus. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Muutokset toiminnassa vuosina Toiminta jatkuu ennallaan. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 13,4 15,15 15,05 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,6 % 110,0 % Maksutuotot ,9 % 125,6 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % 131,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 110,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 109,2 % Palvelujen ostot ,3 % 119,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 138,5 % Avustukset ,7 % 102,3 % Muut toimintakulut ,0 % -3068,2 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 111,0 % TOIMINTAKATE ,8 % 0,0 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

63 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristönsuojelu Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu ympäristölupa-asioiden käsittely, jätehuollon valvonta, vesistöjen ja muun vesiympäristön hajakuormituksen valvonta sekä ympäristönsuojelulle kuuluvien muiden lupaasioiden käsittely ja lausuntojen antaminen. Ilmansuojeluhankkeet kuuluvat ympäristönsuojelun piiriin. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Muutokset toiminnassa vuosina Ympäristönsuojelun toiminta-alueeseen liittyy mahdollisesti uusia kuntia. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 5 6,25 5,95 YMPÄRISTÖNSUOJELU TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 113,1 % Maksutuotot ,0 % 269,8 % Tuet ja avustukset ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,6 % 123,8 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 112,0 % Palvelujen ostot ,6 % 168,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 281,4 % Muut toimintakulut ,0 % 2688,0 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 123,8 % TOIMINTAKATE ,0 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

64 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Erikoissairaanhoito Talousjohtaja Rabbe Eklund ERIKOISSAIRAANHOITO TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot ,0 % 97,2 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 97,2 % TOIMINTAKATE ,0 % 99,3 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut 0 Perusterveydenhuollon päivystys keskussairaalassa sisältyy vuodesta alkaen erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Talousjohtaja Rabbe Eklund KUNNAN OSUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Toimintakulut: Palvelujen ostot ,8 % 82,2 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 82,2 % TOIMINTAKATE ,8 % 82,2 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut Perusterveydenhuollon päivystys budjetoidaan vuodesta alkaen erikoissairaanhoidolle. 64

65 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Työllistäminen Talousjohtaja Rabbe Eklund Toimiala Vastaa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen koordinoinnista. Muutokset toiminnassa vuonna Työllistämismääräraha on euroa. Suurin yksittäinen kustannus on kunnan osuus työmarkkinatuesta, jota varten budjetoidaan euroa. Valtakunnallisesti ja seudullisesti hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta työttömien lukumäärä kunnassa on nyt korkeimmillaan kauden 2010 aikana. Työmarkkinatukea koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuoden alusta niin että kunnan rahoitusvastuu yli 300 päivää (aikaisemmin 500 päivää) työttöminä olleiden työmarkkinatuesta on 50 prosenttia. Yli päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusvastuu on nyt 70 prosenttia. Nämä muutokset lisäsivät kustannuksia lähes 73 prosenttia vuonna. Vuonna kustannuslisäykseksi arvioidaan 16 prosenttia. Varoja budjetoidaan myös työllisyyden edistämiseen. Tähän tarkoitukseen tarvittava henkilöstö kuuluu HR-osaston alaisuuteen. Painopisteenä on työttömien nuorten aktivoiminen niin että vältytään nuorten pitkäaikaistyöttömyydeltä. Vuoden aikana on myös seurattava työmarkkinatukea ja monialaisia yhteispalveluja (TYP) koskevan uuden lainsäädännön vaikutuksia ja ryhdyttävä mahdollisiin lisätoimenpiteisiin. Yhteistyötä sosiaalilautakunnan kanssa jatketaan ja kehitetään. Kunnan kesätyöpaikkojen subventointiin varataan lisäksi noin euron määräraha. Muutokset toiminnassa vuosina Kunnan työllistämistoimia muutetaan niiden päätelmien mukaisesti, joita voidaan vetää voimaan tulevaa maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön muutosten perusteella. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik * *Henkilöstö kuuluu asti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen mutta siirtyy 1.4. työllistämisen tehtäväalueen suoraan alaisuuteen. TYÖLLISTÄMINEN TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset ,0 % 78,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 78,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot ,6 % 90,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,2 % 121,4 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 114,7 % TOIMINTAKATE ,8 % 122,4 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

66 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Talousjohtaja Rabbe Eklund Mustasaaren kunta MUUT KUNTAYHTYMÄT JA YHTEISTOIMINTA-ALUEET TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot ,0 % 104,7 % Muut toimintakulut ,6 % 109,8 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 104,8 % TOIMINTAKATE ,0 % 108,4 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet muutos Tilinp. euroa % Pohjanmaan pelastuslaitos ,7 Vaasanseudun Areenat ,0 Länsirannikon valvontalautakunta ,6 Pohjanmaan liitto ,9 SÖFUK ,2 Vöyrin maaseutulautakunta ,6 Pedersören lomituspalvelu ,0 Yhteensä: ,0 66

67 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kiinteistötulot Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada KIINTEISTÖTULOT TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 59,7 % Maksutuotot ,0 % Muut toimintatuotot ,9 % 143,6 % Toimintatuotot yhteensä: ,8 % 126,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,0 % 47,9 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä: ,4 % 58,5 % TOIMINTAKATE ,6 % 133,2 % Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Talousjohtaja Rabbe Eklund VARHE- JA ELÄKEMENO- PERUSTEISET MAKSUT (KuEL) TA -16 TP -15 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 75,8 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 75,8 % TOIMINTAKATE ,0 % 75,8 % 67

68 Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen jako KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso BRUTTO Menot budjetoidaan erikseen Tulot NETTO IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa SULVANJOEN JA TUOVILANJOEN RUOPPAUS NETTO budjetoidaan erikseen ARVOPAPERIT NETTO budjetoidaan erikseen VARATTU TOTEUTUMATTOMIIN HANKKEISIIN NETTO budjetoidaan erikseen SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LIIKUNTA-ALUEIDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa HOIVALAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa SOSIAALILAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa RAKENNUSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa 68

69 Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa KIINTEISTÖOSASTO IRTAIN OMAISUUS JA PIENET INVESTOINNIT yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa TERVEYSKESKUSKIINTEISTÖ NETTO hankekustannus > euroa NORRA KORSHOLMS SKOLA, KEITTIÖN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS NETTO hankekustannus > euroa TALONRAKENNUS MUSTASAAREN KESKUSKOULU NETTO hankekustannus > euroa SOLBACKENS DAGHEM NETTO hankekustannus > euroa KOIVULAHDEN OPPIMISKESKUS NETTO hankekustannus > euroa SOLF DAGHEM NETTO hankekustannus > euroa SEPÄNKYLÄN KOULUKESKUS NETTO hankekustannus > euroa HELMIINAN LAAJENNUS NETTO hankekustannus > euroa MUU TALONRAKENNUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa 69

70 Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS JULKINEN OMAISUUS LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET BÖLE, KOTIMETSÄ I NETTO hankekustannus > euroa SEPÄNKYLÄN KESKUSTA NETTO hankekustannus > euroa LINTUVUOREN YRITYSALUE NETTO hankekustannus > euroa TIEVALAISTUS NETTO hankekustannus > euroa MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa VESIHUOLTOLAITOS VIEMÄRÖINTI KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA, sitovuustaso BRUTTO Menot budjetoidaan erikseen Tulot (Liittymismaksut) NETTO PÅTTIN PUHDISTAMO NETTO budjetoidaan erikseen Mustasaaren kunta omistaa 7,5 % Påttin puhdistamosta. MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, VESIHUOLTOLAITOS yksittäiset hankekustannukset Menot < euroa Tulot (Liittymismaksut) NETTO INVESTOINTITALOUSARVIO YHTEENSÄ Menot Tulot NETTO Investointitalousarviossa hankkeen tai hankeryhmän sitovuustaso ilmoitetaan niin, että vuoden talousarviomääräraha näkyy kehystettynä. Vuosien investointisuunnitelma löytyy investointiohjelmasta, jossa investoinnit esitellään yksityiskohtaisemmin. 70

71 Mustasaaren kunta Investointiohjelma Mustasaaren kunta Investointiohjelman 2021 yhteenveto Kunnanvaltuuston päätös Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus Yhteensä Kaikki 5 vuotta: Keskimäärin vuodessa: Jos vuosikate on 8,5 miljoonaa euroa, vuosikate kattaa 85 % nettoinvestoinneista. 71

72 72 Tarkennukset EHDOTUS SUUNNITELMA 2018 SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: tekninen johtaja Toimintapisteet: Rakennuskonttori, muutostyöt ja ulkoalue Vaatii jatkuvaa panostusta. Talousrakennus. Muu irtain omaisuus, yhdyskuntarakentamisen lautakunta Pienkoneet ja työvälineet. Toimintapisteet yhteensä: Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri: Tienrakennus ja kestopäällystäminen kaava- ja teollisuusalueilla Yleisten teiden perusparantaminen ja kevytväylien rakentaminen yhteistyössä Liikenneviraston tieosaston kanssa Uusia liittymiä Mustasaarentielle. Muutoksia, jotka rajautuvat Sepänkylän keskustaan asemakaavassa Mustasaarentien muuttaminen kunnan kaduksi Sepänkylän keskustan kohdalla YRL vastaa määrärahan jakamisesta. tarvitaan lisää rahaa siltakorjausten vuoksi. Yksityisteiden perusparantaminen Panostuksia toimenpidesuunnitelman mukaisesti. kaukovalvonta niille pumppaamoille, jotka tulivat ohikulkutiehankkeen mukana. Hulevesien hallinta ja pintavesijärjestelmät Tievalaistuksen uusiminen Valaisinten ja pylväiden vaihtaminen. Puistot ja liikuntapaikat Toimenpiteet kartoituksen ja toimenpideluettelon mukaisesti. Laiturit Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri yhteensä: Kaava-alueet, koko infrastruktuuri: KATSO ERILLINEN YHTEENVETO Kaava-alueet yhteensä: Katso erillinen yhteenveto

73 Tarkennukset EHDOTUS SUUNNITELMA 2018 SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: tekninen johtaja Vesihuoltolaitos: Kaava- ja teollisuusalueiden vesi- ja viemärijohdot Vesi + viemäri, ennakoimattomat Vesi- ja viemärijohtojen ja pumppaamojen saneeraaminen ja täydentäminen Kaava-alueiden viemäriliittymät Kehittämissuunnitelmaa on tarkistettava ennen laajentamisen jatkamista. Viemäröinti kaava-alueiden ulkopuolella Tarha-aluetta laajennetaan yhdessä Vöyrin kunnan kanssa. Toteutetaan, kun asemakaava on hyväksytty ja tonteille on kysyntää. Vesijohto Vassorin tarha-alueelle Veikkaalan kaava-alue, paineenkorotusasema + alavesisäiliö Tarvitaan, kun uusi kaava-alue toteutetaan Veikkaalassa Palopostien vaihtaminen sammutussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi Sammutussuunnitelma käsitelty YRL:ssä. Påttin puhdistamolle johtavan siirtoviemärin saneeraaminen Kunnan osuus koko kustannuksesta on 25 %. Varavoimalat pumppaamoille valmiussuunnitelman mukaisesti Vesiliittymät Kaukovalvonta, kunnallistekniikka Vaatii jatkuvaa panostusta. Vesimittareiden ja sulkuventtiilien vaihtaminen Vaatii jatkuvaa panostusta. Vaatii jatkuvaa panostusta kaukovalvonnan kehittäminen. Sepänkylän vedenpuhdistamo, tekniikka, laajennus Påttin puhdistamo Sopimuksen mukaisesti, Mustasaaren osuus arvioitu. Muu irtain omaisuus, vesihuoltolaitos Vain vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus. Vesihuoltolaitoksen menot yhteensä: Haja-asutusalueiden viemäriliittymämaksut Viemäriverkon laajentaminen vähenee voimakkaasti. Kaava-alueiden viemäriliittymämaksut Yritystonttien ansiosta enemmän liittymämaksuja Vesiliittymämaksut Yritystonttien ansiosta enemmän liittymämaksuja Vesihuoltolaitoksen tulot yhteensä: VESIHUOLTOLAITOKSEN NETTOINVESTOINNIT: Kiinteistötoimi: Pienet investoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Varavoimala koulukeittiöitä varten valmiussuunnitelman mukaisesti Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Vaihe I toteutetaan. Vaihe II yhteistyössä vuokralaisen kanssa sote-uudistuksen jälkeen. Terveyskeskuskiinteistö, mm. ilmanvaihto Hanke käynnistetty. Valmis 3/. Norra Korsholms skola, keittiön saneeraus ja laajennus. Keittiöstä tulee osa-alueen keskuskeittiö. Kiinteistötoimi yhteensä: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhdyskuntarakentamisen lautakunta: 73

74 Kunnanvaltuuston päätös EHDOTUS SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta Tarkennukset Sulvan koulualue -hanke / 1950-luvun osa Toteutetaan Valmis 7/2022. Edellyttää vielä 1,15 miljoonan euron määrärahaa 2022 kustannuslaskelman mukaan. Huomaa aikaistamista koskeva kirjaus valtuuston pöytäkirjassa ! Tuovilan päiväkoti tilaelementtitalo, joka toteutetaan Tuovilan päiväkoti, irtaimisto Mustasaaren Keskuskoulu Toteutetaan Valmis 7/2018. Sepänkylän koulukeskus: yläkoulu, alakoulu, esiopetus ja nuorisotilat Toteutetaan Valmis 7/2019. Solbackens daghem Sepänkylässä tarvitaan kipeästi lisää päiväkotipaikkoja. Toteutetaan /. Valmis 7/. Sepänkylän päiväkotikapasiteetin lisäys, irtaimisto Solf daghem Toteutetaan Valmis 7/2018. Solf daghem, irtaimisto Koivulahden oppimiskeskus Toteutetaan Lisärakennus valmis 8/2018. Koko hanke valmis 7/2019. Saariston koulut Huomaa suunnittelumäärärahaa koskeva kirjaus valtuuston pöytäkirjassa ! Muu irtain omaisuus NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sivistyslautakunta: Muu irtain omaisuus, sosiaalilautakunta Helmiinan laajennus Toteutetaan Valmis 12/2018. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sosiaalilautakunta: Muu irtain omaisuus, hoivalautakunta NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Hoivalautakunta: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: Mikäli sosiaalilautakunnalle ja hoivalautakunnalle syntyy KIIREELLISIÄ hankintatarpeita, ne on rahoitettava leasingillä! 74

75 Kunnanvaltuuston päätös Tarkennukset EHDOTUS SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sepänkylän liikunta-alue Liikunta-alueiden kehittämismääräraha Lautakunta priorisoi määrärahan käyttökohteet. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Kehitetään IT-toimintoja tavoitteena laajentaa sähköisten palvelujen tarjontaa sekä kehitetään sähköisiä kiinteistörekistereitä. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Rakennuslautakunta: Kunnanhallitus Yhteisten IT-toimintojen kehittäminen sekä määräraha kuitukaapeliverkon kehittämiseen. Uusi HR- ja palkkajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Muu irtain omaisuus, kunnanhallitus. Sisältää myös keskusarkiston suunnittelun. Kunnan osuus hankkeesta, ympäristölupa voimassa asti. Sulvanjoen ja Tuovilanjoen ruoppaus Kiinteä omaisuus Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Vaasan sairaanhoitopiiri EHDOTETAAN, ETTÄ VSHP EI NOSTA PERUSPÄÄOMAA ENEMPÄÄ! Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä, Vaasa Arena (jäähalli) Vuoden alusta kunnan osuus Vaasa Arenasta on 16 %. Korsholms Bostäderin osakepääomaa korotetaan 2 miljoonaa euroa 2021*. Korotus rahoitetaan omaisuuden lähinnä osakehuoneistojen myynnistä saatavalla tuottolisäyksellä. Arvopaperit Varattu toteutumattomiin hankkeisiin MENOT YHTEENSÄ: Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Omaisuuden myynti. TULOT YHTEENSÄ: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kunnanhallitus: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: * Korsholm Bostäder toteuttaa uusia palveluasumispaikkoja Aspgårdenin yhteyteen /2018, hankkeelle haetaan ARAn rahoitusta. Vuokra-asuntotarjontaa kehitetään yhtiön toimesta. 75

76 KAAVA ALUEET 2021, investointiohjelman liite Kaava alueet sisältäen koko infrarakentamisen AO AP AR K KTY KM T Tarkennukset Vaihe 2 rakennetaan 10/ 7/2018. Vaihe 3 Lintuvuoren yrityskeskus, laajennus rakennetaan, kun on kysyntää. Vikby 2 yritysalue, laajennus Vaihe 2 rakennetaan, kun on kysyntää. Helppo jatkaa, mutta 5 AO tonttia Koivulahti, Mararna vaihe jäljellä vaiheesta 1. Tuovila, Hägnäsbacken Valmistui 6/. Sepänkylä, Gädda 2, muutos Rakentaminen aloitetaan 2/. Veikkaala, laajennus Vaiheen 1 rakentaminen aloitetaan Böle 2, Kaskimaantie PL Toteutetaan, jos on kysyntää. Sepänkylä, Storgårdin alue Vaiheen 2 rakentaminen aloitetaan Sepänkylän keskusta Maankäyttösopimukset tehtävä ennen asemakaavan hyväksymistä. Böle, Kotimetsä Rakentaminen aloitetaan 1/, vaihe 1: 9 AO + 2 AR. Petsmo, rannanläheinen asuminen, laajennus Sopimus maanomistajan kanssa rakennuskelpoisista tonteista. Tölby, Norrskogen Kunnallistekniikan suunnittelu. Maankäyttösopimukset tehtävä. YHTEENSÄ: HUOMIOITU INVESTOINTIOHJELMASSA KERTASUMMANA Tiedoksi: Trollkuniback (Singsby), Hägnan (Sulva), Vanhankaupungintie (Sepänkylä) ja Norrskogen (Tölby) edellyttävät maankäyttösopimuksia. Aikataulu ja talousarviomäärärahojen tarve vahvistetaan sopimuksissa. 76

77 Mustasaaren kunta OPPILASTILASTO JA -ENNUSTE 2023 Koulu Todellinen oppilasmäärä Hankmo skola Helsingby skola Kuni-Vassor skola Kvevlax skola Norra Korsholms skola Norra Vallgrund skola Petsmo skola Replot-Björkö skola Smedsby-Böle skola Solf skola Tölby-Vikby skola Veikars skola Ruotsinkielinen perusopetus Korsholms högstadium Ruotsinkielinen perusopetus Ruotsinkielinen perusopetus Mustasaaren keskuskoulu Tuovilan koulu Suomenkielinen perusopetus Mustasaaren keskuskoulu Suomenkielinen perusopetus Suomenkielinen perusopetus Perusopetus yhteensä Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja. 77

78 Mustasaaren kunta KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Koulu Oppilaat 2014 Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Hankmo skola 30, , , , Helsingby skola 59, , , Kvevlax skola , Norra Korsholms skola 209, , Norra Vallgrund skola 38, Petsmo skola , , , Replot skola 64, , Smedsby-Böle skola , , Solf skola 160, , , Södra Vallgrund skola Tölby-Vikby skola 60, Kuni-Vassor skola , Veikars skola , Ruotsinkieliset koulut 1 6 yht. 1133, , Korsholms högstadium , , Ruotsinkieliset peruskoulut yht 1655, , Mustasaaren keskuskoulu Tuovilan koulu , Suomenkieliset koulut yht , Peruskoulut yhteensä 2166, , , Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Korsholms gymnasium , KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Bokslut / 2012 Bokslut/ 2013 Bokslut/ 2014 Bokslut/ Budget/ Budgetfl/ ehd

79 Mustasaaren kunta Lukumäärä Vuosien väestönkehitys ja väestöennuste (31.12.) Ennuste Vuosi

80 Mustasaaren kunta VEROENNUSTEET Mustasaaren kunta Vuosien 2019 veroennusteet Kirjattu vero vuosina 2006 Kunnanvaltuuston päätös huomioitu sote- ja maakuntauudistus 2019 Miljonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 8,45 % Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 68,60 67,77 68,30 32,40 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,10 2,20 2,30 1,60 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,30 74,67 75,40 38,90 ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 0,7-1,2 0,8-52,6 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 1,7-1,8 2,1 2,8 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-16,2 4,8 4,5-30,4 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,8 1,3 4,5 4,9 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2 2,2 2,1 2,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 0,2-0,8 1,0-48,4 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste 2019 on päivätty Tiedot 2006 ovat lopullisia. Koko maan ennustetta 2019 ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE 2018 ENNUSTE 2019 * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden alusta. 80

81 Mustasaaren kunta TULOSLASKELMA HUOMIOITU SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2019 TILINPÄÄTÖS 2014 MUSTASAAREN KUNTA TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TALOUS- ARVIO TALOUSARVIO - % SUUNN LUONNOS 2019 nollatuloksen edellyttämä toimintakate TOIMINTAKATE ,9 % Verotulot ,8 % Valtionosuudet ,7 % Verot ja valtionosuudet yhteensä: ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä: ,2 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ,0 % Tilikauden tulos ,8 % Kertynyt ylijäämä, euroa ,8 % euroa/asukas (kertynyt ylijäämä) asukasluku ennuste ennuste ennuste ennuste veroa muutettu 74,49 miljoonasta eurosta ennusteen mukaan 81

82 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 1 KT 429/ 88 ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma 2021 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousjohtaja Rabbe Eklund: Puh , rabbe.eklund[at]mustasaari.fi kirjaan sisältyy vuoden talousarvio sekä vuosien 2021 investointiohjelma. kirja on esityslistan liitteenä. Taloussuunnitelman kehys vuosiksi 2018 ja 2019 esitellään talousarviokirjan veroennusteessa, tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. ehdotuksessa ja taloussuunnitelmaehdotuksessa ei esitetä muutoksia veroprosentteihin. Kunnanjohtajan talousarvioehdotus osoittaa runsaan 1,9 miljoonan euron ylijäämää talousarviovuodeksi. Jos vuoden talousarvio toteutuu lautakuntien syyskuussa antamien arvioiden mukaan ja verot toteutuvat veroennusteen mukaisesti, kertynyt ylijäämä voi olla lähes 2,5 miljoonaa euroa vuoden tilinpäätöksessä. Investointiohjelma tarkoittaa, että vuosina 2019 investoidaan 40,8 miljoonaa euroa brutto. Oma rahoitus bruttoinvestoinneista on 30,6 miljoonaa euroa, josta vuosikate korjauserien jälkeen on 26,3 miljoonaa euroa. Velkataakka kasvaa 9,5 miljoonalla eurolla, jolloin se on vuoden 2019 loppuun mennessä 80,7 miljoonaa euroa eli noin euroa asukasti kohti. Jos investointiohjelma vuosina 2020 ja 2021 pysyy ehdotuksen mukaisella alhaisemmalla tasolla, noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, ja vuosikate on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019, velkataakka voi pienentyä vuodesta 2020 lukien. Investointiohjelma käsiteltiin kehittämisjaostossa ta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta ja esittää näkemyksensä siitä. 82

83 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 2 n lopullinen käsittely on kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus kävi perusteellisen keskustelun talousarvioehdotuksesta ja käsittelee lopullisen talousarvioehdotuksen seuraavassa kokouksessaan Talousjohtaja Rabbe Eklund: Puh , rabbe.eklund[at]mustasaari.fi n käsittely jatkuu päivätyn talousarviokirjan pohjalta täydennettynä kunnanjohtajan talousarvioehdotuksella 8.11., joka on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelman Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus perehtyi aluksi niihin muutoksiin ja täydennyksiin, joita talousarvioehdotukseen on tehty kunnanhallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Talousjohtaja jakoi kokouksessa myös uudet veroennusteet sekä uuden tuloslaskelman (talousarviokirjan sivut 5 6), missä suunnitelmavuoden 2019 lähtökohtana on tämänhetkinen toiminta ja lainsäädäntö. Kunnanhallitus perehtyi myös talousjohtajan kokouksessa jakamaan ajankohtaiseen taloustietoon syyskuun tilanteen mukaan. Yleiskeskustelua ehdotuksesta talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi : Kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther ehdotti alustavan keskustelun aikana, että vuoden 2019 toimintakate ei saa kasvaa vuosien 2018 verorahoitusta eli yhtä prosenttia enempää. Ehdotusta kannattivat Stig Beijar ja Anita Sundman, minkä jälkeen kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Käyttötalousarvion läpikäynti toimialoittain: Kunnanhallitus/Keskushallinto: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther ehdotti, että Stundars r.f:lle myönnettävää avustusta korotetaan eurosta euroon, koska yhdistyksen toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet. Ehdotusta kan- 83

84 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 3 nattivat Alf Hjerpe, Stig Beijar, Per Thomasfolk ja Monica Sirén-Aura. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carola Lithén poistui esteellisenä kokoushuoneesta ennen Stundars r.f:n määrärahan käsittelyä. Kunnanhallitus totesi, että kunnanhallituksen/keskushallinnon talousarviota tarkistetaan tarvittaessa sen mukaan, mitä kunnanhallitus päättää :ssä 214, joka koskee avustusta Vöyrin rullahiihtoradalle. Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa on tällä hetkellä varattu euron määräraha tähän tarkoitukseen. Sivistyslautakunta: Sivulla 19 on muutettu kunnanjohtajan tarkistetun talousarvioehdotuksen tavoitteita. Kunnanhallitus hyväksyi muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen tavoitteisiin. Kunnanhallitus totesi vapaa-aikapäällikön ja musiikkiopiston rehtorin antaman informaation pohjalta, että nuorisotalo Zitin ja musiikkiopiston tilapäisiin muuttojärjestelyihin ei ole mitään syytä. Tämä tarkoittaa, että nuorisotalon nykyisten tilojen ulkoinen vuokra tulee sisällyttää vuoden talousarvioon yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alle. Sosiaalilautakunta: Lena Gammelgård ehdotti, että kohdassa Muutokset toiminnassa vuosina säilytetään teksti kotipalveluhenkilökunnan lisäämisestä kahdella lähihoitajalla vuonna 2018 ja kahdella lähihoitajalla vuonna Kunnanhallituksen puheenjohtaja Michael Luther ehdotti, että kohtaan Muutokset toiminnassa vuosina sisällytetään sen sijaan seuraava yleisluonteinen teksti: Kotipalvelua ja avopalveluja tulee vahvistaa niin, että rakenteita voidaan muuttaa ympärivuorokautisesta hoidosta avopalveluiksi. Lena Gammelgård hyväksyi tämän ehdotuksen ja veti oman päätösehdotuksensa pois. Ehdotusta kannattivat myös Linda Ahlbäck ja Ulla-Maj Salin, minkä jälkeen kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Jane Trygg-Kaipiainen saapui kokoukseen klo sosiaalilautakunnan käyttötalousarvion käsittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että Caroline Holm saapui kokoukseen klo sosiaalilautakunnan käyttötalousarvion käsittelyn aikana. Kokouksessa pidettiin tauko klo Yhdyskuntarakentamisen lautakunta/kiinteistöosasto: 84

85 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 4 Kunnanhallitus poisti tekstin Väliaikaiset nuorisotoiminnan tilat (Ziti) irtisanotaan syyslukukaudesta alkaen ja toiminta siirretään virastotaloon (musiikkiopiston tiloihin). Kunnanhallitus päätti, että talousarvioon lisätään euroa väliaikaisten nuorisotilojen vuokraamisen jatkamiseksi. Kunnanhallituksen ehdotus käyttötalousarvioksi hyväksyttiin näillä muutoksilla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carola Lithén poistui kokouksesta klo käyttötalousarvion käsittelyn jälkeen. Investointiohjelma: Kunnanjohtajan talousarvioehdotusta korjattiin investointiohjelman käsittelyn aluksi lisäämällä kiinteistötoimen pieniin investointeihin ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattua määrärahaa eurosta euroon Korsholms högstadiumissa vuonna tehtäviä toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus kävi perusteellisen keskustelun yleisellä tasolla suuremmista investointihankkeista. Merkittiin pöytäkirjaan, että Dan Örndahl saapui kokoukseen klo investointiohjelmaa koskevan alustavan keskustelun aikana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan Michael Lutherin ehdotuksesta, että Fastighets Ab Korsholms Bostäderin osakepääoman korottamiseen varataan vielä noin miljoona euroa vuosina 2018 ja 2019 ohjausasiakirjan mukaisesti. Arvopaperien määrärahaa korotetaan eurolla euroon vuodeksi 2018 ja eurolla euroon vuodeksi Tämä tarkoittaa, että osakepääomaa korotetaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla vuosina Korotus rahoitetaan omaisuuden, lähinnä osakehuoneistojen, myynnistä saatavalla tuottolisäyksellä vuosina 2018 ja Kunnanhallitus hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kunnanjohtajan korjatun investointiohjelman. Kunnanhallitus päätti, että talousarvioon ehdotetut muutokset tasapainotetaan lisäämällä kunnallisveroa vastaavalla summalla eli eurolla sekä mahdollisesti lisäämällä rullahiihtoradan määrärahaa. --- Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus päätti :ssä 214 osallistua Vöyrin kunnan rullahiihtoradan rahoittamiseen eurolla. Tämä tarkoittaa, että Kunnanhallituksen/Keskushallinnon määrärahaa korotetaan vielä eurolla, koska kunnanjohtajan talousarvioehdotuksessa tähän tarkoitukseen oli varattu euroa. Kunnanhallitus päätti, että talousarvioon ehdotettu muutos tasapainotetaan lisäämällä kunnallisveroa vastaavalla summalla eli eurolla. 85

86 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 5 ehdotuksessa kunnallisvero kasvaa tämän vuoksi vuonna yhteensä eurolla. Kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaksi 2021 on liitteenä. --- Kunnanvaltuuston päätös: käsittely alkoi kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin, talousjohtaja Rabbe Eklundin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Michael Lutherin esittelypuheenvuoroilla. Ryhmäpuheenvuorojen ja yleiskeskustelun jälkeen alkoi yksityiskohtainen käsittely, jossa käytiin läpi ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaksi Samuel Broman nosti yleispuheenvuorossaan esiin Sepänkylän koulukeskuksen ja sen akuutin tilantarpeen, koska oppilasmäärät kasvavat vuosina Broman ehdotti, että Sepänkylän koulukeskuksen investoinnit on asetettava välittömästi etusijalle ennen kaikkia muita ajankohtaisia investointeja kouluverkkoon, ja palaa tähän asiaan talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carola Lithén ehdotti, että yksityiskohtainen käsittely aloitettaisiin investointitalousarviosta, koska investointiohjelmassa on suuria kouluhankkeita ja koska salissa oli paikalle kutsuttuna Smedsby-Böle skolan, Korsholms högstadiumin ja Keskuskoulun rehtorit. Kunnanvaltuuston kehotuksesta talousarvio käsiteltiin kuitenkin normaalissa järjestyksessä niin että käyttötalousarvio käsiteltiin ensin ja sen jälkeen investointitalousarvio. Merkittiin pöytäkirjaan, että Dan Örndahl poistui kokouksesta klo alustavan keskustelun aikana. Käyttötalousarvion käsittely: Sivistyslautakunta/Perusopetus (sivu 27). Per-Henrik Lithén ehdotti, että seuraava virke poistetaan Mahdollinen koulujen yhdistäminen toteutetaan hyväksytyn rakenneraportin mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Käyttötalousarvion käsittelyn aikana ei tehty muita muutosehdotuksia. Puheenjohtaja totesi, että käyttötalousarvio on näin ollen käsitelty ja hyväksytty ilman muutoksia. Tämän jälkeen aloitettiin investointitalousarvion yksityiskohtainen käsittely. Investointiohjelman 2021 käsittely: 86

87 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 6 Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan investoinnit (sivut sekä sivu 76) Alf Burman ehdotti, että kevyen liikenteen väylille varataan euron suunnittelumääräraha vuodeksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että Dan Örndahl saapui kokoukseen klo koulujen investointihankkeiden aikataulujen esittelyn aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että Erkki Mäntyharju poistui kokouksesta hetkeksi eikä ollut läsnä klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Korsholms högstadiumin rehtori Inger Damlin, Smedsby-Böle skolan rehtori Lena Sjöholm-Fahllund ja Keskuskoulun rehtori Jorma Kivioja olivat paikalla kertomassa tilantarpeista ja vastaamassa kysymyksiin kouluinvestointihankkeita koskevan keskustelun aikana. Samuel Broman ehdotti, että Sepänkylän koulukeskus -hankkeelle varattuja määrärahoja aikaistetaan vuosista vuosiin 2018 niin että hanke voidaan toteuttaa ehdotettua aikataulua aikaisemmin. Ehdotusta kannattivat Per-Henrik Lithén ja Magnus Mikander. Per-Henrik Lithén ehdotti, että Koivulahden oppimiskeskuksen suunnittelu keskeytetään välittömästi ja että kyseisten koulujen toiminta jatkuu tämänhetkisen toimintamallin mukaisesti investointipaineen vähentämiseksi. Kyläkouluissa on kuitenkin tehtävä tarvittavat investoinnit, jotta niillä on hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Ehdotusta kannatti Magnus Mikander. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi valmistelijan ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, joita oli kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. Ensimmäiseen äänestykseen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Bromanin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin Yksi pidättyi äänestämästä. Äänestystulos on liitteenä. Toiseen äänestykseen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Lithénin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin Kaksi pidättyi äänestämästä. Äänestystulos on liitteenä. 87

88 PÖYTÄKIRJAOTE Toimielin Kunnanvaltuusto Päivämäärä Sivu 7 Johan Håkans ehdotti, että ensi vuoden talousarviokäsittelyssä saariston kouluille huomioidaan suunnittelumääräraha investointitalousarviossa. Ehdotusta kannatti Marita Backlund. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotetun kirjauksen pöytäkirjaan. Kenth Nedergård ehdotti, että Sulvan koulualue -hanke, joka on nyt budjetoitu toteutettavaksi suunnitelmavuosina , aikaistetaan vuoteen 2020 ja että hankkeen aikaistaminen huomioidaan ensi vuoden talousarviokäsittelyssä. Ehdotusta kannatti Monica Asplund. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotetun kirjauksen pöytäkirjaan. Lena Gammelgård ehdotti, että euron määräraha Helmiinan laajennukseen siirretään vuodesta 2018 vuoteen. Ehdotusta kannattivat Alf Burman, Per-Henrik Lithén, Per Thomasfolk, Ulla-Maj Salin, Jane Trygg- Kaipiainen, Dan Örndahl ja Michael Luther. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Samuel Broman ehdotti, että investointiohjelmaan palautetaan euron määräraha Sepänkylän liikunta-alueelle vuodeksi Ehdotusta kannatti Mika Mäkisalo. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty valmistelijan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Bromanin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus hävisi äänin Äänestystulos on liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että käyttötalousarvio ja investointitalousarvio on näin ollen käsitelty ja hyväksytty. Talousjohtaja valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan tarvittavat tekniset tarkistukset päätösten pohjalta. Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma 2021 on liitteenä