Varajäsen Hans Frantz. Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura. Kenneth Pärus Mona Vikström. Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom

Transkriptio

1 Pöytäkirja sivu 1(18) nr 9/2016 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Varajäsen Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom Ulf Stenman Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist Bernhard Utter Åsa Blomstedt Per Hellman Nils-Johan Englund Ulla Hellén Päivi Lester Raija Kujanpää Elisa Finne Sven Grankulla Luisa Tast Asko Salminen Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

2 Pöytäkirja sivu 2(18) nro 9/2016 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 108 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma U-rakennuksen kustannuskatto Oikaisuvaatimus EI JULKINEN Tarkastuslautakunnan havainnot arviointikertomuksessa Pöytäkirjaluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden organisoiminen Lausunto hallituksen esityksestä maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi Diagnostiikkakeskuksen johtajan nimittäminen Erikoissairaanhoidon palveluita koskeva sopimus vuodelle Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 18 Puheenjohtaja: Hans Frantz

3 Asiasivu 3(18) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 110 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen HALL:

4 Asiasivu 4(18) Hallitus Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht.33 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta, ja nyt saatavilla on myös joitakin suunnitelmatekstejä. Uutta on se, että viimeisimmän kokouksen jälkeen on keskusteltu hyödykkeiden omistamisen seurauksista tulevaisuudessa. Sote-uudistusta koskevien lakiesitysten mukaan kuntayhtymän omaisuus siirtyy uudelle maakunnalle ja kiinteistöt siirtyvät sieltä yhteisomistuksessa olevaan osakeyhtiöön (on esitetty tytäryhtiötä Senaatti-kiinteistöille), jota valtio johtaa ja jonka valtio ja uudet maakunnat omistavat yhdessä. Sen vuoksi ei ole enää aiheellista, että kunnat rahoittavat investointeja kuntaosuuksilla, vaan kaikki investoinnit olisi rahoitettava lainalla. Lisäksi on esitetty, että kumulatiivisia ylijäämiä pitäisi pienentää, joten vuoden 2017 talousarvio lasketaan jatkossa ilman ylijäämää. Oman toiminnan toimintakulut ovat 182,9 milj. euroa ja nettokulut 153,8 milj. euroa eli 4,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Nettokulut eli oman toiminnan kuntaosuudet ovat 164 milj. euroa, jossa on vähennystä 7,1 milj. euroa eli 4,2 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Hoito muissa laitoksissa on budjetoitu niin, että kulut vastaavat vuoden 2016 arvioitua tasoa, mutta siihen on lisätty sydänkirurgian lakkauttamisesta johtuvat 1,5 milj. euron ostopalvelutarpeet eli kulut ovat yhteensä 37,6 milj. euroa. Lisäystä on 6 %. Koko erikoissairaanhoidon nettokulut ostopalveluineen ovat 201,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 5,1 milj. euroa eli 2,4 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät kokonaisbudjettiin, mutta niitä ei vertailun helpottamiseksi lasketa vielä mukaan kuntaosuuksiin. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys on tarkoitus yhdistää yhdeksi yksiköksi, jolla on yhteinen henkilöstö sekä yhtenevät periaatteet ja hinnoittelu. Talousarvioehdotusta on vielä täydennetty resurssimuutosten ja investointien osalta. Resurssiyksikköön perustetaan joitakin toimia täyttääksemme jatkuvan sijaistarpeen, joka johtuu henkilöstön lakisääteisistä poissaoloista. Muutos rahoitetaan palkkamäärärahoilla, jotka jäävät käyttämättä, kun vakinaista henkilöstöä on poissa, sekä pienentämällä sijaismäärärahoja 10 henkilötyövuoden verran. jatkuu

5 Asiasivu 5(18) Hallitus Yksittäisten kuntien maksuosuuksia ei voida laskea ennen kuin lopullinen talousarvio kaikkine sisäisine siirtoineen on valmis, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Kuntaosuudet lasketaan sen perusteella, miten eri yksiköitä on käytetty vuonna 2015 ja kahdeksana ensimmäisenä kuukautena vuonna Suunnitelmatekstit, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi LIITE 111 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee edelleen talousarvioehdotuksesta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten. HALL:

6 Asiasivu 6(18) Hallitus U-rakennuksen kustannuskatto Shp:n joht.34 U-rakennus valmistunee kevättalvella Kuntayhtymän valtuusto vahvisti huhtikuussa 2015 U-rakennukselle 25 milj. euron kustannuskaton syyskuussa 2014 vallinneen rakennuskustannusindeksin mukaan. Rakennussuunnitelmiin on rakentamisvaiheessa ehdotettu tehtävän muutoksia mm. niin, että hankittaisiin uusi PET-CT-laite. Sen kustannusvaraus on euroa. Lisäksi meidän olisi ehdottomasti aikaistettava huonosta sisäilmasta kärsivien yksiköiden muuttamista uusiin tiloihin U-taloon. Uusi rakennus vaatii myös liikennesuunnitelman tekemistä pysäköintitilanteen vuoksi. Tilat olivat aiemmin mukana varauksena, mutta kalustamattomina. Vuodeosastojen muuttaminen poliklinikoiksi sisäilmaongelmien vuoksi maksaa euroa. Liikennettä koskevat toimenpiteet, mm. lämmitetyt kulkualueet (pihaalueet ja jalkakäytävät, pienentävät liukastumisriskiä), maksavat euroa. Uuteen apteekkiin ehdotetaan myös hankittavaksi lääkerobottia, joka vähentää jakelukustannuksia. Sen kustannusvaraus on euroa. Kustannusnousun vaikutuksen syyskuusta 2014 maaliskuuhun 2018 arvioidaan olevan euroa. U-rakennuksen rakentamiskulujen vahvistamisen jälkeen syntyneet rakentamistoimenpiteet aiheuttavat sen, että rakentamiskulut olisi vahvistettava korkeintaan 26,7 milj. euroksi. Kooste (kulut, jotka ovat tällä hetkellä tiedossa tai jotka on voitu arvioida) Lääkerobotin tilat Liikennealueet Vuodeosastot poliklinikoiksi (2. ja 3. kerros) CT/PET-tilat Kustannusnousu syyskuu maaliskuu Yhteensä arviolta jatkuu

7 Asiasivu 7(18) Hallitus SHP:N JOHT.: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että U-rakennuksen kustannuskatto vahvistetaan 26,7 milj. euroksi ja asia viedään valtuuston vahvistettavaksi. 1,7 milj. euron lisämääräraha otetaan vuoden 2017 talousarvioon, sillä kulut kuormittavat vuotta HALL:

8 Asiasivu 8(18) Hallitus Oikaisuvaatimus EI JULKINEN HJ 24

9 Asiasivu 9(18) Hallitus Tarkastuslautakunnan havainnot arviointikertomuksessa HJ 25 Tarkastuslautakunta on koonnut arviointikertomukseensa 15 havaintoa, jotka on annettu valtuustolle tiedoksi Valtuusto päätti asian käsittelyn yhteydessä, että hallitus antaa kommenttinsa valtuustolle marraskuun kokouksen yhteydessä. Lisäksi valtuusto halusi selvityksen, joka on tehty potilasturvallisuuden ja hoidon laadun näkökulmista. Tarkastuslautakunnan kootut kommentit LIITE 114/1 Alla käsitellään kronologisessa järjestyksessä vastaukset tarkastuslautakunnan 15 havaintoon. 1. Tavoitteen ei tarvitse olla asetettu niin, että se aina saavutetaan. Joskus tavoite voi olla asetettu sen verran korkealle, ettei sitä saavuteta. Teemme jatkossakin luonnollisesti työtä niiden tavoitteiden eteen, joita emme saavuttaneet kokonaan vuodenvaihteeseen mennessä. 2. Jatkamme työtä VKS ohjelman mukaisesti kunnes valtuusto muuttaa ohjelman. Hallitus on käynyt ohjelman läpi varmistaakseen, että se on ajan tasalla. Ohjelmaan ei ole tehty suuria muutoksia. 3. Organisaatio ei ole koskaan valmis, ja sen vuoksi tavoitteena on kehitystyön jatkaminen. Kehitystyö on, kuten tarkastuslautakunta toteaa, ollut erittäin intensiivistä viime vuonna. 4. Hallitus on erittäin tietoinen haasteista, jotka koskevat erikoislääkäreiden saamista psykiatriaan. Psykiatrian vastuualueen toiminnasta vastaavat henkilöt tekevät jatkuvasti ja intensiivisesti työtä asian eteen. 5. Erilaisten prosessien vaikutuksen mittaaminen on vaikeaa. Sairaalassa on otettu käyttöön uusi vakioraportointijärjestelmä, joka helpottaa tavoitteiden seuraamista. Siihen on sisällytetty uusia prosessimittareita. 6. Tarkastuslautakunnan havainnot hoitoisuudesta ovat oikeita. Eri yksiköiden välisen kuormituksen tasaamiseksi olemme päättäneet keskittää varahenkilöstön yhteen yksikköön. jatkuu

10 Asiasivu 10(18) Hallitus Tarkastuslautakunnan havainto koskee vakioraportointijärjestelmää, joka mainitaan yllä kohdassa Otamme käyttöön uudenlaisia kehityskeskustelumuotoja, mm. ryhmäkeskustelun, joka joissakin tapauksissa täyttää tarpeet paremmin. Kaikille, jotka haluavat käydä henkilökohtaisen kehityskeskustelun, annetaan siihen mahdollisuus. 9. VKS on saanut vuonna 2016 uuden laatusertifikaatin. 10. Siirtoviivepäiviä koskevaa ongelmaa on helpotettu Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin välisellä uudella sopimuksella. 11. Tarkastuslautakunta on tehnyt erinomaisen valinnan, kun se on antanut vuoden tunnustuksen sädehoito-osastolle. 12. Psykiatrian siirtäminen Huutoniemestä Hietalahteen on priorisoitu erittäin korkealle. Asia on huomioitava toiminta- ja taloussuunnitelmassa. 13. Riskien kartoittamista kehitetään. Muun muassa hallitukselle on raportoitu, ja ohjelmaan sisältyy turvallisuuspolitiikan päivittäminen vuoden 2017 aikana. 14. Hallitus on päättänyt realisoida kaiken omaisuuden, jota ei tarvita erikoissairaanhoidossa. Lainakysymys on tullut ajankohtaiseksi sote-uudistuksen myötä. 15. Vaasan sairaanhoitopiirillä on muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna alhaisin velkaantumisaste. Maakuntauudistuksessa sekä varat että velat siirtyvät maakunnalle. Valtuuston peräänkuuluttama selvitys potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta on annettu hallitukselle laaturaportin muodossa. Raportti annetaan ohessa valtuustolle tiedoksi. Laaturaportti 2016 LIITE 114/2 HJ: ehdottaa, että hallitus antaa selvityksen valtuustolle. HALL:

11 Asiasivu 11(18) Hallitus Pöytäkirjaluettelo HJ 26 Rakennustoimikunnan pöytäkirja 3/2016, Pöytäkirja liitteenä LIITE 115 HJ: pöytäkirja merkitään tiedoksi. HALL:

12 Asiasivu 12(18) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 35 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 116 / 1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 116 / 2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 116 / 3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 116 / 4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. HALL:

13 Asiasivu 13(18) Hallitus Sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden organisoiminen Shp:n joht. 36 Vaasan sairaanhoitopiiri on tähän saakka hoitanut pääosan ICT-palveluistaan omana toimintana, ja strategia on toiminut hyvin. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa pyritään uudistamaan kansallisesti, kysymys ICT-palveluiden yhteensovittamisesta on noussut esiin. Maamme hallitus on viimeksi linjannut ICT-rakenteen uudistamistavoitteet ja nimittänyt kansalliselle hankkeelle vetäjän. Vaasan sairaanhoitopiiri on jo monen vuoden ajan tehnyt ns. Akusti- ja Una-projektien puitteissa yhteistyötä muiden piirien ja suurten kaupunkien kanssa kehittääkseen alustan tuleville ICT-tuotteille. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti / 89, että piiri osallistuu Unaprojektiin myös vuosina Koko maan kattava tavoite on ohjata ICT-toimintaa kansallisen palvelukeskuksen kautta, jossa myös tulevat maakunnat olisivat osaomistajina. Monet sairaanhoitopiirit ovat yhtiöittäneet ICT-toimintansa yhdessä muiden aluetoimijoiden kanssa. Ajatuksena on, että uuden ICT-palvelukeskuksen resurssit ja osaaminen syntyisivät näiden yhtiöiden kautta niin, että valtio ja alueet muodostaisivat yhtiöidensä avulla palvelukeskuksen, yhteisen osakeyhtiön muodossa. Vaasan sairaanhoitopiirillä on tarvetta uudelleenorganisoida ja vahvistaa ICT-toimintojaan. Nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa omin voimin rajallisella volyymillä, vaan toiminta olisi organisoitava yhteisen in house -yhtiön avulla. Vaasan sairaanhoitopiiri on jo erva-piirin vaihdon yhteydessä ostanut osakkeen ICT-alan Medbit Oy -yrityksestä, jotta voimme hyödyntää yhteisiä hankintoja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit ovat Medbitin suuria omistajia, ja yhtiö hoitaa näiden piirien koko ICT-toiminnan. Medbitin osakkaat ovat halukkaita lisäämään Vaasan sairaanhoitopiirin omistusosuutta yhtiössä niin, että piirimme saisi hallituspaikan. Vaasan sairaanhoitopiirin olisi lunastettava 60 osaketta á 2000 /kpl. Vaasan sairaanhoitopiiri tekisi tällöin strategisen päätöksen siitä, että sen ICTtoiminta hoidetaan tämän yhtiön kautta ja että siirrämme oman toimintamme ja henkilöstömme tältä osin Medbitille liikkeen luovutuksena. Medbitin esittely on ohessa. LIITE 117/1 Medbitin alustava projektisuunnitelma LIITE 117/2 jatkuu

14 Asiasivu 14(18) Hallitus SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus päättää 1) sairaanhoitopiirin voivan periaatteellisesti arvioida mahdollisuudet hoitaa ICT-toimintansa yhtiön kautta. 2) aloittaa Medbit Oy:n kanssa neuvottelut ehdoista, jotka koskevat mahdollista ICT-toiminnan siirtämistä liikkeen luovutuksen muodossa. Ehtoihin on sisällyttävä takuut palvelusta molemmilla kielillä. 3) pyytää luonnoksen sopimuksesta, ehdoista ja hinnoista, jos hankimme palvelut osakkuusyhtiön kautta. 4) informoida asianomaista henkilöstöä selvityksistä ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. HALL.:

15 Asiasivu 15(18) Hallitus Lausunto hallituksen esityksestä maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi Shp:n joht. 37 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain esitysluonnoksesta. Lausuntopyyntö LIITE 118/1 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, joka sisältää kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kysely sisältää kysymyksiä myös maakuntauudistuksesta ja lakipaketin muista esityksistä. Olennaisin osa sote-paketin uudistusesityksestä eli lakiesitys valinnanvapaudesta ja vapaasta kilpailusta puuttuu edelleen. Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto LIITE 118/2 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus päättää, että Vaasan sairaanhoitopiiri antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon. HALL:

16 Asiasivu 16(18) Hallitus Diagnostiikkakeskuksen johtajan nimittäminen JYL 11 Vaasan sairaanhoitopiirin uuden hallintosäännön 33 mukaan vastuualuejohtaja ja diagnostiikkakeskuksen johtaja valitaan toistaiseksi tai määräajaksi. Virkaa voidaan hoitaa kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Tehtäviä voidaan hoitaa myös toimeksiantona, joka on annettu jollekin kuntayhtymän vakinaisista ylilääkäreistä. Aiemmin, lääketieteellisten palvelujen klinikkaryhmässä johtajan työtä on hoidettu toimeksiantona. Radiologian ylilääkäri Sarita Victorzon on hallituksen nimittämänä hoitanut tehtävää lähtien vuosi kerrallaan määräaikaisin nimityksin. Syynä määräaikaisuuksiin on ollut se, että Tyks-ervassa on mietitty mahdollisuutta jossakin muodossa yhdistää lääkinnällisten palvelujen/diagnostiikkakeskusten toiminta ja asiasta on vuosien mittaan tehty jo kolme ulkopuolista selvitystäkin. Nyt on kuitenkin päädytty siihen, että mitään erillistä kyseisen sektorin organisatorista järjestelyä ei olla suunnittelemassa. Näin ollen poistuu tarve määräaikaisuuksiin. Diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtävää hoitaa joku siihen kuuluvien erikoisalojen ylilääkäreistä. Kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian ja kliinisen mikrobiologian ylilääkärit ovat siirtyneet hoitamaan virkaansa osa-aikaisina. Jotta oman ylilääkärinvirkansa hoidon lisäksi pystyisi myös käytännössä johtamaan koko diagnostiikkakeskusta, edellyttää se täysiaikaista viranhoitoa. Tällaisia ylilääkäreitä on keskuksessa vain kaksi: radiologian ylilääkäri Sarita Victorzon ja patologian ylilääkäri Carl-Marcus Svartbäck. Heistä jälkimmäinen ilmoitti, että ei ole käytettävissä ja tukee Sarita Victorzonin jatkamista johtajana. Näin ollen virkaa jo vuodesta 2012 määräaikaisuuksin hoitanut ylilääkäri Sarita Victorzon voidaan nyt valita hoitamaan diagnostiikkakeskuksen johtajan virkaa toistaiseksi. JYL: ehdottaa, että hallitus nimittää ylilääkäri Sarita Victorzonin diagnostiikkakeskuksen johtajaksi alkaen toistaiseksi entisin palkkaeduin. HALL:

17 Asiasivu 17(18) Hallitus Erikoissairaanhoidon palveluita koskeva sopimus vuodelle 2017 JYL 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt tarjouksen palveluistaan ja Vaasan keskussairaalan vastuualueet ovat kartoittaneet tarpeensa. Palvelusopimusneuvottelu pidettiin Pöytäkirja tilaisuudesta liitteenä LIITE 120/1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä sopimus koskien erikoissairaanhoidon palveluita vuonna 2017 liitteenä. LIITE 120/2 JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan erikoissairaanhoidon palveluita koskevan sopimuksen. HALL:

18 Asiasivu 18(18) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä