Varajäsen Hans Frantz. Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura. Kenneth Pärus Mona Vikström. Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom

Transkriptio

1 Pöytäkirja sivu 1(18) nr 10/2016 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Varajäsen Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom Ulf Stenman Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist Bernhard Utter Åsa Blomstedt Per Hellman Nils-Johan Englund Ulla Hellén Päivi Lester Raija Kujanpää Elisa Finne Sven Grankulla Luisa Tast Asko Salminen Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

2 Pöytäkirja sivu 2(18) nro 10/2016 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 122 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Talousarviomuutos Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Pohjanmaan SOTE-talon hankesuunnitelman hyväksyminen Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Potilasmaksujen poistot Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 18 Puheenjohtaja: Hans Frantz

3 Asiasivu 3(18) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 124 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen HALL:

4 Asiasivu 4(18) Hallitus Talousarviomuutos 2016 Shp:n joht.38 Sote-uudistusta koskevan lakiluonnoksen mukaan kuntayhtymän omaisuus siirtyy uudelle maakunnalle ja sieltä valtiojohtoiseen, valtion ja maakuntien yhdessä omistamaan osakeyhtiöön. Sen vuoksi ei ole enää aiheellista, että kunnat rahoittaisivat investointeja peruspääoman kuntaosuuksilla, vaan kaikki investoinnit pitäisi rahoittaa lainalla. Tätä taustaa vasten ehdotetaan, että talousarviota muutetaan jo vuonna 2016 niin, että tähän saakka perityt peruspääoman kuntaosuudet 2016 voidaan maksaa takaisin ja että rahoitus hoidetaan sen sijaan lisäämällä vierasta pääomaa. Vaasan sairaanhoitopiiri on perussopimukseen tehdyn viimeisimmän muutoksen jälkeen budjetoinut vuosittain ylijäämän, joka vastaa suuriin investointeihin otettujen lainojen vuosittaisia lyhennyksiä. Vuodeksi 2016 on budjetoitu 3,4 milj. euron ylijäämä. Kertyneitä ylijäämiä on tällä hetkellä euron edestä ja ne todennäköisesti maksetaan kuntayhtymän lakkauttamisen yhteydessä kunnille sillä perusteella, että jäsenkuntien on katettava myös kertynyt alijäämä. Tätä taustaa vasten ei ole enää perusteltua jatkaa ylijäämien budjetoimista sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävinä vuosina. Asiantilan osittaiseksi korjaamiseksi ehdotetaan talousarviomuutosta, joka vähentää jäsenkunnilta saatavia tuloja summalla, joka vastaa vuodeksi 2016 budjetoitua ylijäämää ja siten eliminoi ylijäämän. SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen esittävän, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 käyttötalousarvion muuttamisen niin, että ylijäämää ei budjetoida vaan tilikauden tavoitteena on nollatulos investointien rahoituksen muuttamisen niin, että kunnilta ei peritä peruspääomaosuuksia vuonna 2016 vaan ne maksetaan kunnille takaisin siltä osin kuin niitä on peritty. Sen sijaan vastaava, euron summa otetaan talousarviolainana. HALL:

5 Asiasivu 5(18) Hallitus Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 39 Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. Suunnitelmatekstejä on täydennetty, ja myös numero-osaa on täydennetty palvelu- ja vastuualuekohtaisilla tuloslaskelmilla, suoritetavoitteilla ja kuntakohtaisilla osuuksilla. Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia jäsenkuntien ja ulkokuntien välisen lopullisen kustannusjaon selvittämiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset erillishinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 230,7 milj. euroa, ja ne laskevat 1,0 % vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet laskevat 2,3 % siten, että oman toiminnan laskutus pienenee 4,2 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus kasvaa 6 %. Lisäyksestä suurin osa eli 1,5 milj. euroa johtuu siitä, että sydänkirurgia ostetaan jatkossa ulkopuolelta sen sijaan, että se olisi omaa toimintaa kuten vuonna Jäsenkuntien kokonaislaskutus pienenee 2,3 % eli 4,8 milj. euroa. Kuntien maksuosuuksiin sisältyy nykyisin myös yhteispäivystyksen laskutus, sillä se on integroitu täysin erikoissairaanhoidon päivystystoimintaan. Yhteispäivystyksen kulut olivat vuoden 2016 talousarviossa 5 milj. euroa ja löytyivät kohdasta terveyspalveluiden myyntituotot. Talousarviossa näkyy siis vähennys siinä kohtaa, kun taas vastaava lisäys näkyy kuntien maksuosuuksissa. Suurin syy tuottojen vähenemiseen on se, ettei ylijäämää ole budjetoitu. Toimintakulut ovat yhteensä 220,5 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Oman toiminnan kulut ovat 182,9 milj. euroa, vähennystä on 1,1 % eli 2 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat 112,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 4,1 %. Vähennyksestä noin 2,6 milj. euroa johtuu kilpailukykysopimuksesta ja loppu muodostuu pääasiassa resurssien vähentämisestä sijaismäärärahojen muodossa. Ostopalvelumäärärahat, lukuun ottamatta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 29,6 milj. euroa, jossa on lisäystä 2,5 % eli 0,7 milj. euroa. Lisäys liittyy lähinnä kiinteistöpuoleen. Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat kasvavat 4,1 % eli 1,5 milj. euroa. Lisäys johtuu lääkkeille, lääkinnällisille apuvälineille sekä sähkölle, lämmitykselle ja vedelle varattujen määrärahojen kasvusta. Ostopalvelut kasvavat yhteensä 4,4 %, kun hoito muissa laitoksissa lasketaan mukaan. Rahoitukselliset nettokulut kasvavat ainoastaan 0,1 milj. euroa, vaikka lainanotto kasvaa, sillä peruspääoman korko pienenee vuoteen 2016 verrattuna ja korko on äärimmäisen alhainen. jatkuu

6 Asiasivu 6(18) Hallitus Vuoden 2017 investointimenot ovat yhteensä euroa. Apteekin rakentaminen on suurin yksittäinen hanke, ja sitä varten on vuodeksi 2017 budjetoitu 5,7 milj. euroa. Muita suuria kohteita ovat F-osan korjaus, jota varten on budjetoitu 2,9 milj. euroa sekä X-talo, jota varten on budjetoitu 3,7 milj. euroa. Pysäköintitalon lisäkerrosta varten on budjetoitu miljoona euroa, ja 6,7 milj. euron määräraha käytetään muihin kiinteistöinvestointeihin. Laitteiden investointimääräraha on 4,4 milj. euroa ja IT-järjestelmien 1,3 milj. euroa. Kaikki investoinnit rahoitetaan lainalla. Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan on sisällytetty Sote-talo. Sairaanhoitopiiri johtaa ja suunnittelee hanketta siihen saakka, että sen lopullinen omistajarakenne on selvennyt. Sote-talon kokonaiskuluiksi arvioidaan noin 130 milj. euroa. Suunnittelu käynnistyy 2017, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon. Varsinaisen Sote-talon lisäksi vuosien aikana muutetaan ja korjataan myös muita rakennuksia, mm. X-taloa korjataan yhteensä 7,7 milj. eurolla, uusi pysäköintitalo suunnitellaan ja rakennetaan 12 milj. eurolla, infrastruktuuria muutetaan ja rakennetaan 9,81 milj. eurolla ja uutta automaatiotekniikkaa varten varataan 5,5 milj. euroa. Kulut ovat yhteensä euroa. Taloussuunnitelma LIITE 126 SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen esittävän, että valtuusto hyväksyy 1. toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä muodossa 2. vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti: a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drg-paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drgpakettien outlier-päivistä ja potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt (siirtoviivepotilaat). b. Kalliin hoidon raja on euroa/potilas/vuosi. Raja koskee myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan euroa eli 47 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. jatkuu

7 Asiasivu 7(18) Hallitus c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, lääkinnällisistä apuvälineistä ja kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon yksikön ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat kulut. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 39,89 euroa asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat euroa. d. Ensihoitopalvelun nettokulut euroa laskutetaan maksuna, joka on 45,55 euroa asukasta kohti. e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 27,77 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. f. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin. g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. h. Peruspääomasta maksetaan 0,75 %:n korko, joka maksetaan jäsenkunnille joulukuussa i. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen rajaksi vahvistetaan euroa kiinteistöinvestointien osalta ja euroa laite- ja konehankintojen osalta. j. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta. HALL:

8 Asiasivu 8(18) Hallitus Pohjanmaan SOTE-talon hankesuunnitelman hyväksyminen Shp:n joht. 40 Strateginen kytkentä: Pohjanmaan sote uudistuksen tekeminen on käynnistynyt aktiivisesti Pohjanmaan SOTE ohjausryhmän johtamana. Integroitu ja moniammatillisuutta hyödyntävä palvelujärjestelmä parantaa vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Alueella valmistaudutaan integroituun palvelujärjestelmään, toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Nämä tavoitteet näkyvät myös selkeänä VKS 2025 ohjelmassa: - Asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa - Erikoissairaanhoidon nettokustannukset pienentyvät 11 % - Parempi valmius sote-integraatioihin Uudisrakennuksen tarpeen perustelu: Palvelujärjestelmän todellinen integraatio Pohjanmaan maakunnassa tarvitsee toteutuakseen Pohjanmaan SOTE- talon, jotta alueen väestölle pystytään tuottamaan asiakaslähtöisiä palveluita tehokkaasti, moniammatillisesti huomioiden palveluohjaus ja ns. matalan kynnyksen palvelut. Uudisrakennuksen nimeksi on annettu Pohjanmaan SOTE- talo, koska se tulee tarjoamaan koko maakunnalle suunnattuja palveluja. SOTE- talossa tullaan konkreettisesti yhdistämään sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisen sektorin palveluita samaan rakennukseen. Sijoittamalla SOTE- taloon myös perusterveydenhuollon nykyiset opetusyksiköt (nykyinen opetushammashoitola ja opetusterveyskeskus) saadaan synergiaetua sairaalassa tarjottavan lääkärien perus- ja erikoistumisvaiheen koulutuksen ja harjoittelun kanssa. Myös Vaasassa jo toteutetun sosiaalialan opetusyksikön suunnittelussa voidaan paremmin huomioida moniammatillisuus. Tämä on oleellista sosiaali- terveydenhuollon kriittisimpien henkilöstöryhmien rekrytoinnissa. Tarveselvitys SOTE- taloon sijoitettavien Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen osalta hyväksyttiin Vaasan kaupunginhallituksessa Uudisrakennuksen tarve on selkeä. Nykyään käytössä on tiloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä riskejä henkilökunnalle. Tästä on näyttönä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa tehty RISKIS kartoitus (Liite 1.) Useassa yksikössä tilanne alkaa olla kriittinen, koska henkilökuntaa joudutaan jatkuvasti sijoittamaan väliaikaisiin tiloihin. Myös osa esim. allergia- ja keuhkopotilaistakin on saanut erilaisia reaktioita. jatkuu

9 Asiasivu 9(18) Hallitus SOTE- talon käyttöönotolla haetaan tehokkuutta tilankäytössä sekä henkilöstövähennyksiä. Keskittämisellä voidaan vähentää toiminnan haavoittuvuutta ja sijaistarvetta. Moniammatillisella työotteella esh-pth-sos ammattilaisten välillä saavutetaan nopeammin parempi lopputulos asiakkaan kannalta. Erikoissairaanhoidon tilamäärä vähenee 13%. SOTE- talon myötä ja henkilöstömäärä vähenee 165 htv. Henkilöstömäärän vähennys tehdään etupainotteisesti vuodesta 2018 lähtien. Uudisrakennuksen avulla psykiatrinen hoito tuodaan samaan kokonaisuuteen muiden erikoisalojen ja myös tukipalvelujen kanssa. Tämä tarkoittaa kaikista Huutonimellä sijaitsevista kiinteistöistä luopumista. Tämä muutos tuo suuren osan tilankäytön vähennyksistä ja tuo säästöjä myös henkilöstökuluissa. Muut saavutettavat säästöt ovat seuraavat: - vältetään teknisesti tehottomien tilojen lämmitys-, siivous- ja valvontakulut - vältetään tulossa oleva saneeraus, joka lähenee kustannuksiltaan uudisrakennusta (sähkö, lvi ja verkko erityisen kalliita) - vältetään tarpeettoman suuren kiinteistön kiinteistövero- ja vakuutusmaksukulut - vältetään kulut, jotka muodostuvat ruuan ja käyttömateriaalin kuljettamisesta Hietalahden ja Huutoniemen välillä - vältetään kulut, jotka muodostuvat henkilöstön ja potilaiden kuljettamisesta Hietalahden ja Huutoniemen välillä. Pohjanmaan SOTE talon visio: - Asiakkaan kaikki tärkeimmät palvelut ovat lähellä, saavutettavuus on hyvä ja omaiset huomioidaan tilojen toteuttamisessa. - Terveet ja toimivat tilat asiakkaille ja henkilökunnalle. - SOTE- talo mahdollistaa asiakkaille toimivat prosessit ja sitä tukemaan otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. - SOTE- talossa toimintojen järkevä keskittäminen tuo tehokkuutta toimintaan ja VKS 2025 ohjelman säästövaatimukset saadaan loppuun asti toteutettua. - Ammattilaisilla on hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja moniammatillinen yhteistyö. - Kustannustehokkuuden parantamiseksi SOTE- talossa on monikäyttöiset, muunneltavat ja pitkälle standardoidut tilat joiden käyttöaste on korkea. - SOTE- talon suunnittelussa ja toiminnassa digitalisaatio, teknologia ja ICT hyödynnetään maksimaalisesti, päämääränä ns. älykäs sairaala. jatkuu

10 Asiasivu 10(18) Hallitus SOTE-talon toiminnallisen sisällön määrittely: Valtakunnallisesti käynnissä olevat sote muutokset ovat myös tuoneet vaikutuksensa uudisrakennuksen suunnitteluun ja sen tähden rakennus tulee yhdistämään sekä sosiaali- että perusterveydenhuollon palveluita erikoissairaanhoidon palveluiden kanssa. Erikoissairaanhoidon osalta on vuosina 2014 ja 2015 tehty konseptisuunnitelma (Liite 2) ja toiminnallinen suunnitelma, (Liite 3) jossa tuodaan yksityiskohtaisesti esiin VKS 2025 palvelujärjestelmän sisältö toimintoineen. VSHP valtuusto hyväksyi yksimielisesti , VKS 2025 konseptisuunnitelman toiminnan kehittämisen suuntaviivaksi. Erikoissairaanhoidon tilantarpeen arvio perustuu VKS 2025 tilatarvearvioon (liite 4), joka sisältää suunnitelman tilankäytöstä kokonaisuudessaan. Tilankäyttöselvitys: - Tällä hetkellä VSHP:llä on käytössä tiloja m2. - Purkusuunnitelma m2 - Myyntisuunnitelma m2 - Jäljelle jää m2 Käytössä olevia neliöitä vähennetään purkujen ja myyntien jälkeen yhteensä m2 eli 33 % tiloista. Tiloja korvaamaan suunnitellaan uudisrakennusta, jonka tilat erikoissairaanhoidolle ovat noin m2. Nykyisen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden osalta taloon keskitetään muuntojoustavia vastaanottotiloja yhteensä noin 8000 m2. Muunneltavuudella mahdollistuu tilojen vuokraus tarvittaessa myös yksityisille toimijoille. Tällainen tilojen hyödyntämisen mahdollisuus on tärkeä, mikäli valinnanvapauslainsäädäntö lisää yksityissektorin osuutta sote-palveluntuottajissa. Eri toimijoiden toimiminen saman katon alla varmistaa osaltaan palveluiden integroinnin onnistumisen alueellamme. Pohjanmaan SOTE-talo tulee sisältämään seuraavia toimintoja: SOTE- talo tulee sisältämään seuraavat suuret kokonaisuudet: - avohoidon sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalvelut - vuodeosastopalvelut - päihde- ja mielenterveydenhoitopalvelut - päiväsairaalapalvelut - informaatio ja palveluohjaustoiminnot - maakunnallisten toimintojen lisäksi taloon voi sijoittua myös yksityisiä palveluja jatkuu

11 Asiasivu 11(18) Hallitus Avohoidon vastaanottopalveluja: - Erikoissairaanhoidon yhteinen vastaanottopalvelu (korva, suu, silmä, sis, kir, keuhko, neur, iho, onkologia) - Yleislääketieteen vastaanottopalvelut - Diabetesosaamiskeskustoiminnot - Opetusterveyskeskus toiminnot - Erikoishammaslääkärit ja opetushammasklinikka - Geriatriset osaamispalvelut Vuodeosastopalveluja: - Erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluita (Korvaavat/uudet tilat seuraaville vuodeosastoille: Kir/A3, T2, T3. Med /E5, E4. Onk/S2.) - Osa alueellisesta akuuttigeriatrian vuodeosastopalveluista Päihde- ja mielenterveyspalveluja: - Erikoissairaanhoidon aikuisten ja nuorten psykiatriset palvelut - Lasten psykiatriset palvelut - Maakunnan sosiaalipäivystys - Selviämisasema ja katkaisuhoito - Maakunnan kriisipäivystys Päiväsairaalapalveluja: - Dialyysi ja omatoimihuoneet - Päiväosasto - Maakunnan skopiayksikkö Informaatio ja palveluohjaustoiminnot: - Asiakkaiden palveluohjausta - Kolmannen sektorin toimijat - Vapaaehtoiset toimijat Yksityisten toimijoiden oheistoimintoja: - Apteekki - Kauppa/kioski - Ravintola / kahvila jatkuu

12 Asiasivu 12(18) Hallitus SOTE- talon hankkeen aikataulu ja kustannusarvio: Sote-talon suunnitteluvaihe Rakentaminen Rakennus käyttövalmis 2021 (Tarkempi aikataulu, Liite 5) Sote-talon rakennusteknisten kustannusten arvioidaan olevan 105 milj. euroa ja sairaalavarustuksen 25 milj. euroa. Sote-talon kokonaiskustannuksiksi muodostuu siten noin 130 miljoonaa euroa. Suunnittelu käynnistyy 2017, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon (Kustannuskalkyyli, Liite 6.) Varsinaisen Sote-talon lisäksi X-taloa korjataan 7,7 milj. eurolla, uusi pysäköintitalo suunnitellaan ja rakennetaan 12 milj. eurolla, tontin infrastruktuuria muutetaan ja rakennetaan (tiet, tunnelit, jäähdytys, varavoima yms.) 9,81 milj. eurolla ja uutta automaatiotekniikkaa varten varataan 5,5 milj. euroa. Kulut ovat yhteensä euroa. SOTE-talon rahoitussuunnitelma: Sote-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan, vaikka osaa tiloista käytetään toimintaan, joka kuuluu nyt sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon piiriin. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi ja rahoitettavaksi yhtiömuodossa. Sairaanhoitopiiri vastaa alkuvaiheessa suunnittelukuluista, jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin. Selvitys yhtiöittämisvaihtoehdoista / sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynnistä tehdään valmiiksi vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen valtuusto ja jäsenkunnat voivat ottaa kantaa vaihtoehtoihin. Hankkeen lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun maamme hallitus on päättänyt sote-tuotantorakenteesta ja luotettavien kannattavuuslaskelmien tekeminen on mahdollista. Liitteet Riskis kartoituksen tulokset LIITE 127/1 Konseptisuunnitelma LIITE 127/2 Toiminnallinen suunnitelma LIITE 127/3 Tilankäytön VKS 2025 suunnitelma LIITE 127/4 Rakentamisaikataulu LIITE 127/5 Kustannuskalkyyli LIITE 127/6 jatkuu

13 Asiasivu 13(18) Hallitus SHP:N JOHT.: hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy SOTE talon alustavan hankesuunnitelman - hyväksyy SOTE talon 105 milj. euron ohjehinnan, joka on sidottu rakennuskustannusindeksiin 9/ hyväksyy, että SOTE talon suunnittelu voidaan aloittaa vuoden 2017 alussa - päättää ottaa kantaa hankkeen toteuttamis- ja rahoitusvaihtoehtoihin keväällä 2017 ennen lopullisen toteutusmallin hyväksymistä. HALL:

14 Asiasivu 14(18) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 41 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 128/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 128/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 128/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 128/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. HALL:

15 Asiasivu 15(18) Hallitus Potilasmaksujen poistot HJ 27 Talouspäällikkö ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta poistetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta ja koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on ,05 euron ja muita saatavia ,27 euron edestä. Vaikka potilasmaksut ja saatavat poistetaan kirjanpidosta, se ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut myöhemmin, mikäli se osoittautuu mahdolliseksi. Muut saatavat ovat pääasiallisesti ulkomaalaisilta, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toisin sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein laskunsa maksamatta. Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävillä kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin. HJ: ehdottaa, että hallitus päättää poistaa potilasmaksuja ,45 euron ja muita maksuja ,27 euron edestä. HALL:

16 Asiasivu 16(18) Henkilöstöjaosto Hallitus Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen Kelpoisuus-. ja kielitaitosääntö on päivitetty viimeksi vuonna Joidenkin rekrytointien yhteydessä on viime aikoina ollut tarvetta päivittää sääntöä erityisesti hoitohenkilöstön työnjohdon ja erikoislääkäreiden suppeiden erikoisalojen osalta. Näiden lisäksi on tehty joitakin muita pieniä tarkistuksia ja täydennyksiä. Kaikki muutokset on merkitty kursiivilla. Ehdotus päivitetyksi kelpoisuus-. ja kielitaitosäännöksi on liitteessä 1/ HRJ: HJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi sekä antaa sen hallituksen käsiteltäväksi. Henkilöstöjaosto hyväksyi omalta osaltaan ehdotuksen yksimielisesti. 130 Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen HJ 28 Ehdotus päivitetyksi kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi liitteessä. LIITE 130 HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy omalta osaltaan ehdotuksen kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi sekä antaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. HALL:

17 Asiasivu 17(18) Hallitus Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin JYL 13 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla seuraavasti: ,00 euroa yleislääketieteen erityiskoulutus , euroa lääkärin erikoistumiskoulutus 2 430,00 euroa hammaslääkärin erikoistumiskoulutus Aluehallintoviraston päätökset LIITE 131/1-4 LSSAVI/4575/ /2016 LSSAVI/4574/ /2016 LSSAVI/4676/ /2016 LSSAVI/4576/ /2016 JYL: ehdottaa, että aluehallintoviraston päätökset merkitään tiedoksi. HALL:

18 Asiasivu 18(18) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä