VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus

Transkriptio

1 Pöytäkirja sivu 1(15) nr 6/2016 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Hans Frantz Monica Sirén-Aura Mona Vikström Greger Forsblom Riitta Kentala Bernhard Utter Per Hellman Ulla Hellén Raija Kujanpää Sven Grankulla Asko Salminen Varajäsen Ragnvald Blomfeldt Kenneth Pärus Karin Holmqvist-Nybacka Ulf Stenman Hans-Erik Lindqvist Åsa Blomstedt Nils-Johan Englund Päivi Lester Elisa Finne Luisa Tast Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

2 Pöytäkirja sivu 2(15) nro 6/2016 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 59 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 62 Ympäristöraportti Vuosien ympäristöohjelma 5 64 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 6 65 Palvelusetelien sääntökirjat 9 66 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen organisointi Pohjanmaalla Johtajaylilääkärin vuosilomasijaiset Erivapaus kielitaitovaatimuksesta, Galina Makalova Irtisanoutuminen virasta, Marjo-Riitta Himanen Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä Uudisrakennuksen suunnittelu 15 Puheenjohtaja: Hans Frantz

3 Asiasivu 3(15) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 60 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4 Asiasivu 4(15) Hallitus Ympäristöraportti 2015 HJ 14 Sairaalan ympäristötyöryhmä on hyväksynyt vuoden 2015 ympäristöraportin. Raportti on laadittu aiemman mallin mukaisesti, mutta sitä on täydennetty joillakin uusilla tiedoilla. Suuri haaste on edelleen se, kuinka saada mittarit vertailukelpoisiksi eri sairaaloiden välillä. Yritämme edelleen parantaa raporttia siltä osin. Tekninen johtaja osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Ympäristöraportti 2015 LIITE 62 HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2015 ympäristöraportin.

5 Asiasivu 5(15) Hallitus Vuosien ympäristöohjelma HJ 15 Edellinen ympäristöohjelma päättyi vuoteen 2015, ja sen vuoksi on laadittu uusi ohjelma vuosiksi Ympäristötyöryhmä on hyväksynyt ohjelman Ympäristöohjelma koostuu seitsemästä eri ympäristökortista toimenpiteineen, vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Tekninen johtaja osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Ympäristöohjelma LIITE 63 HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän vuosien ympäristöohjelman.

6 Asiasivu 6(15) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 16 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 64/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 64/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 64/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 64/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.

7 Asiasivu 7(15) Hallitus Hallitus Palveluseteleiden käyttöönotto Shp:n joht. 35 Sairaanhoitopiirin johtaja on asettanut työryhmän selvittämään palveluseteleiden käyttöä sairaanhoitopiirissä. Työryhmää johtaa hallintojohtaja. Palveluseteleiden etu on se, että ne mahdollistavat asiakkaan valinnanvapauden. Palvelujen tuottajat, jotka kuuluvat järjestelmän piiriin, pystyvät myös osittain asettamaan omia hintoja. Hallintojohtaja on tavannut toiminnanharjoittajien edustajia, jotka suhtautuvat enimmäkseen myönteisesti palveluseteleiden käyttöön. Työryhmä on omasta puolestaan tullut siihen tulokseen, että palveluseteleiden käyttöönotto on näin aluksi perusteltua peruukkien hankinnassa sekä sellaisissa terapiapalveluissa, joista sairaanhoitopiiri tekee puitesopimuksen terapeuttien kanssa. Tarvitsemme kuitenkin sähköisen ohjelman palveluseteleiden hallintaa varten, jotta toiminta olisi sujuvaa. Helpoiten tämä onnistuisi hankkimalla lisätoiminto ohjelmaan, jota lääkinnällinen kuntoutus käyttää apuvälineiden hallintaa varten. Lisäpalvelun käyttöönotosta ja lisensseistä koituvat kulut ovat noin euroa koko sairaanhoitopiirin osalta. Myös Vaasan kaupungin kanssa on keskusteltu terapiapalveluiden hankinnasta ja siellä oltiin sitä mieltä, että sairaanhoitopiirin olisi hyvä aloittaa toiminta ja kunnat voisivat ottaa järjestelmän käyttöön myöhemmin niin halutessaan. Lainsäädännön mukaan toimivalta palvelusetelijärjestelmältä vaaditaan ainakin seuraavia asioita: luettelo hyväksytyistä palvelujen tuottajista (internet tai muu sopiva tapa) on oltava selvää, mikä viranomainen määrää palveluseteleiden arvon rekisterivastuu henkilörekisterilain mukaisesti, rekisterivastaava ehdot palvelujen tuottajien hyväksymiselle, sääntökirja. Palvelusetelityöryhmän työtä ei voida tehdä niin, että koko paketti otetaan kerralla hallituksen päätettäväksi, vaan päätökset on tehtävä vaiheittain. Jatkossa tehtävä työ riippuu kokonaan siitä, miten palveluseteleiden sähköinen hallintajärjestelmä rakennetaan. Kyse on projektista, jonka kesto on 3 6 kuukautta. Työn aloittaminen vaatii käytännössä sen, että palveluseteleiden käyttöönotosta on tehty myönteinen päätös. Jos hallitus ei suhtaudu myönteisesti palvelusetelien käyttöön, on tarpeetonta panna voimavaroja järjestelmän perustamiseen. Vaasan sairaanhoitopiiri ajaa asiaa sen vuoksi, että nykyiset sopimuksemme terapeuttien kanssa umpeutuvat vuodenvaihteessa ja meidän on kerrottava yhteistyökumppaneillemme, miten aiomme toimia asian kanssa. jatkuu

8 Asiasivu 8(15) Hallitus Hallitus Jos otamme palvelusetelit käyttöön, voimme jatkaa nykyisiä sopimuksia muutamilla kuukausilla. Tähän saakka olemme käyttäneet käänteistä tarjousmenettelyä eli olemme asettaneet hinnan ja kriteerit täyttäneet terapeutit ovat saaneet tehdä sopimuksen palveluiden toimittamisesta. Menettely ei saa suoranaista tukea hankintalaista, mutta Kuntaliiton tulkinnan mukaan menettely ei ole virheellinen. Tässä yhteydessä olennaista on kuitenkin se, että yrittäjät eivät ole pitäneet menettelytavasta ja viimeksi esitettiinkin kovaa kritiikkiä. Palveluiden hankkiminen kilpailutuksella katsotaan vähiten toimivaksi ja käytännössä kalleimmaksi tavaksi. SHP:n JOHT: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että siirrymme palveluseteleiden käyttöön - aluksi niitä voidaan käyttää peruukkien ja terapiapalveluiden hankinnassa - sähköinen hallinta toteutetaan ottamalla käyttöön lisäosa nykyiseen apuvälineohjelmaan - työryhmä jatkaa työtään ja antaa sääntökirjan ja palveluiden hinnoittelun hallitukselle vahvistettavaksi, kun työ on valmis. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. jatkuu

9 Asiasivu 9(15) Hallitus Palvelusetelien sääntökirjat Shp:n joht. 17 Meillä on tällä hetkellä kaksi sääntökirjaa valmiina. Ne ovat lääkinnällisen kuntoutuksen sekä peruukkihankintojen sääntökirjat. Näillä palvelumuodoilla olemme ajatelleet aloittaa 1. lokakuuta. Sääntökirjat noudattavat Sitran mallia ja seuraavat muissa sairaanhoitopiireissä käytössä olevia sääntökirjoja. Palvelusetelityöryhmä keskustelee 15. kesäkuuta yrittäjien edustajien kanssa palvelusetelien käyttöönotosta, koulutuksesta ja arvosta. Hallitus vahvistaa palvelusetelien arvon myöhemmin syksyllä. Palvelusetelin sääntökirja, lääkinnällinen kuntoutus LIITE 65/1 Palvelusetelin sääntökirja, peruukkihankinnat LIITE 65/2 HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy sääntökirjat.

10 Asiasivu 10(15) Hallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen organisointi Pohjanmaalla Shp:n joht. 18 Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) rakenneuudistuksen suunnittelun poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan päättänyt palkata muutosjohtajan maakuntauudistuksen sote-osaa varten. Ohjausryhmä päätti esittää, että Vaasan sairaanhoitopiiri palkkaa muutosjohtajan määräaikaisesti siihen saakka, että uusi maakunta voi toimia hänen työnantajanaan. SHP:n JOHT.: ehdottaa, että 1. hallitus antaa operatiiviselle johdolle oikeuden julistaa avoimeksi määräaikainen maakuntauudistuksen sote-osan muutos- /projektijohtajan toimi 2. henkilö palkataan syksystä 2016 aina saakka. Tarvittaessa aikaa voidaan pidentää erillispäätöksellä, jos uusi maakuntahallinto ei ole ehtinyt järjestäytyä. 3. toimen kulut katetaan sairaanhoitopiirin jäsenmaksuilla. 4. Pohjanmaan liitto neuvottelee Kruunupyyn kunnan kanssa siitä, että Kruunupyy maksaa osuutenaan vastaavan asukaskohtaisen summan, vaikka kunta ei kuulu Vaasan sairaanhoitopiiriin.

11 Asiasivu 11(15) Hallitus Johtajaylilääkärin vuosilomasijaiset JYL 6 Johtajaylilääkäri pitää vuosilomaa Vastuualuejohtajat ovat kokouksessaan keskustelleet sijaisuudesta ja päätyneet seuraavaan: VA-johtaja Tarja Holm toimii johtajaylilääkärin sijaisena ajalla , ylilääkäri Jan Andersen ja VA-johtaja Christian Kantola JYL: Hallitus vahvistanee sijaisjärjestelyn.

12 Asiasivu 12(15) Hallitus Erivapaus kielitaitovaatimuksesta, Galina Makalova JYL 7 Vaasan keskussairaalan avoinna olevaa sisätautien määräaikaista erikoistuvan lääkärin virkaa on ainoana hakijana hakenut, LL sisätauteihin erikoistuva lääkäri Galina Makalova. Hän on nyt toiminut noin kahden vuoden ajan Vaasan keskussairaalassa vt. erikoistuvana lääkärinä. Sisätautien ylilääkäri Alpo Hirviojan mukaan Galina Makalova täyttää hakemansa viran muodolliset pätevyysvaatimukset muuten, mutta häneltä puuttuu vaadittava kielitodistus ruotsinkielen osalta. Hän on kuitenkin työskennellessään sairaalassamme osoittanut tulevansa hyvin toimeen potilaiden kanssa. Hän on aloittanut tämän kevään aikana ruotsin kielen opiskelut yksityisen opettajan johdolla tavoitteenaan parantaa kielitaitoa niin että pärjää sujuvasti potilaiden kanssa. Galina Makalova anoo hallitukselta erivapautta sairaanhoitopiirin ruotsin kielen kielitaitovaatimuksesta. LIITE 68/1 Sisätautien ylilääkäri Alpo Hirvioja ja medisiinisen vastuualueen johtaja Christian Kantola puoltavat erivapauden myöntämistä. LIITE 68/2 JYL: esittää, että hallitus myöntää LL Galina Makalovalle erivapauden ruotsin kielen hyvästä suullisesta ja kirjallisesta kielitaitovaatimuksesta.

13 Asiasivu 13(15) Hallitus Irtisanoutuminen virasta, Marjo-Riitta Himanen HYH 6 Akuuttihoidon palvelualueen ylihoitaja Marjo-Riitta Himanen irtisanoutuu virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi lukien. HYH: esittää, että hallitus myöntää eron.

14 Asiasivu 14(15) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

15 Asiasivu 15(15) Hallitus Uudisrakennuksen suunnittelu Shp:n joht. 19 VKS 2025 ohjelman tavoitteena on, että potilaiden kokema laatu on parasta Suomessa, teemme 11 % kustannussäästön ja olemme sote yhteensopiva. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty kokonaisvaltainen tilasuunnitelma. Tilasuunnitelma sisältää sekä uudisrakentamista, nykyisten tilojen uudelleen sijoituksia ja nykyisten tilojen poistoa käytöstä. Uusien tilojen avulla varmistetaan strategisten tavoitteiden toteutuminen ja erityisesti toteutetaan säästötavoitteet. Tilojen kehittämistä tulee tehdä riippumatta tulevasta SOTE mallista tai päivystystasosta. Organisaatiossa toteutetun RISKIS -hankkeen tulokset osoittavat nykyisten tilojen puutteet, ja osoittavat henkilöstön altistumisen rakennuksen epäpuhtauslähteille osassa rakennuksista erittäin todennäköiseksi, osassa todennäköiseksi ja osassa mahdolliseksi. Uudisrakennuksen suunnittelu etenee nopealla aikataululla yhdessä Vaasan kaupungin kanssa, koska rakennukseen on suunnitteilla tiloja myös heidän toimintatarpeeseen. SHP:n JOHT: hallitus saa tiedoksi tilasuunnitelman ja antaa luvan virkamiehille jatkaa uudisrakennuksen suunnittelua.