Hallituksen esityslista , klo No 5 / 2017

Transkriptio

1 Hallituksen esityslista , klo No 5 / 2017

2 Pöytäkirja sivu 1(16) nr 5/2017 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Läsnäolijat: Perhekeskus, Lapväärtintie 10, Kristiinankaupunki Varsinainen jäsen Varajäsen Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom Ulf Stenman Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist Bernhard Utter Åsa Blomstedt Per Hellman Nils-Johan Englund Ulla Hellén Pirjo Teppo Raija Kujanpää Elisa Finne Sven Grankulla Luisa Tast Asko Salminen Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri johtajaylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 62 - Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Hans Frantz Sihteeri: Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

3 Pöytäkirja sivu 2(16) nro 5/2017 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Asialuettelo Perhekeskus, Lapväärtintie 10, Kristiinankaupunki Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 62 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 63 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 65 Pöytäkirjaluettelo 4 66 Henkilöstöstrategian päivittäminen 5 67 Kelpoisuussäännön päivittäminen 6 68 Hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset 7 69 Osakeyhtiöiden perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä muille tukipalveluille 8 70 Osakeyhtiön perustaminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustasolla hallituksen valinnanvapaudesta antaman lakiluonnoksen mukaisesti Piirin johtajan sijainen Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokaudelle Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin viran aukijulistaminen Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 16 Puheenjohtaja: Hans Frantz

4 Asiasivu 3(16) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 63 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5 Asiasivu 4(16) Hallitus Pöytäkirjaluettelo HJ 15 Rakennustoimikunnan pöytäkirja Pöytäkirja liitteenä LIITE 65 HJ: pöytäkirja merkitään tiedoksi.

6 Asiasivu 5(16) Hallitus Henkilöstöstrategian päivittäminen HJ 16 Edellinen henkilöstöstrategiamme päättyi vuoteen Sairaanhoitopiirissä tapahtuu suuria muutoksia uuden sote-lainsäädännön myötä. Sen vuoksi uudelle henkilöstöstrategialle on tarvetta, vaikka sairaanhoitopiiri lakkautetaan Henkilöstöjaosto on valmistellut asiaa ja laatinut uuden henkilöstöstrategian. Henkilöstöjaoston edelliset käsittelyt Henkilöstöstrategia LIITE 66 /1-2 HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy uuden henkilöstöstrategian.

7 Asiasivu 6(16) Hallitus Kelpoisuussäännön päivittäminen HJ 17 Henkilöstöjaosto 22 / Henkilöstöjaosto on päivittänyt kelpoisuussäännön. Valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön. Henkilöstöjaoston edellinen käsittely Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö LIITE 67 /1-2 HJ: esittää, että hallitus antaa kelpoisuussäännön valtuuston vahvistettavaksi.

8 Asiasivu 7(16) Hallitus Hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset Shp:n joht. 14 Liitteenä hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot. Hallintojohtajan päätökset LIITE 68/1 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 68/2 Johtajaylihoitajan päätökset LIITE 68/3 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.

9 Asiasivu 8(16) Hallitus Osakeyhtiöiden perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä muille tukipalveluille Shp:n joht. 15 Sote- ja maakuntalainsäädännön valmistelu etenee. Maakuntalain 118. :n mukaan maahamme perustetaan kolme valtakunnallista maakuntien omistamaa palvelukeskusta: yksi toimitila- ja kiinteistöhallinnolle, yksi talous- ja henkilöstöhallinnolle ja yksi tieto- ja viestintäteknisille palveluille. On vielä epäselvää, miten palvelukeskukset tulevat toimimaan, mutta maakuntalain 119. :n mukaan maakunnilla on velvollisuus käyttää palvelukeskusten palveluita. Talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) palvelut tuotetaan joko jossakin jo olemassa olevassa palveluyhtiössä (esim. Kuntapro, Taitoa) tai alueellisessa palveluyhtiössä, jossa kunnat voivat olla osakkaina yhdessä valtakunnallisen palvelukeskuksen kanssa. Valtionhallinto on antanut tarkemmat ohjeet yhtiöittämisen järjestämisestä. Ohjeet ovat alla olevissa liitteissä. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ohjeistus TAHE-palveluiden ohjeistus maakunnille Luonnos liiketoimintasuunnitelmasta TAHE-palvelutarjoaman palvelut TAHE-konsortion rakentuminen LIITE 69/1-5 Maakunnan on ohjeiden mukaan vuonna 2018 joko valittava jo olemassa oleva alueellinen yhtiö tuottamaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tai perustettava maakunnan tasolla uusi yhtiö. Pohjanmaan liiton, sairaanhoitopiirin ja kuntien käymissä keskusteluissa kaikki osapuolet ovat olleet sitä mieltä, että palvelut tuotetaan alueellisessa kehitysyhtiössä. Valmistelussa onkin lähdetty siitä, että tällaisen osakeyhtiön perustavat aluksi Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri, mutta että muut kunnat tulevat vähitellen mukaan niin halutessaan. Ohessa kooste esittelystä, jonka Pohjanmaan liiton teemaryhmä (hallinto, talous, toimitilat ja sopimukset) hyväksyi jatkotyön perustaksi. Liite Tukipalvelut Sinun Pohjanmaasi LIITE 69/6 Ensiksi perustetaan yhtiö talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille. Yhtiössä olisivat ajan mittaan osakkaina kaikki maakunnan kunnat samassa suhteessa kuin mitä kunnassa on asukkaita. Alkuvaiheessa perustajina olisivat Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki, jotta yhtiön perustamista ja käynnistämistä saataisiin yksinkertaistettua ja siten joudutettua. jatkuu

10 Asiasivu 9(16) Hallitus Meidän olisi vuoden 2018 aikana pystyttävä ilmoittamaan valtiovallalle, että palvelut tuotetaan alueellisessa yhtiössä ja meidän olisi myös käynnistettävä toiminta jo samana vuonna, sillä maakunta aloittaa toimintansa Vaasan sairaanhoitopiiri merkitsee 188 osaketta á 100 euroa, mikä on yhteensä euroa. Osakeyhtiö toimisi in house -periaatteella eli se tuottaisi palveluita omistajille ja omistajat rahoittaisivat yhtiötä asiakasmaksuillaan. Tässä vaiheessa yhtiöllä olisi myös valmius tuottaa sellaisia ICT-palveluita, joita MedBit ei tuota. Toinen tukipalveluyhtiö tuottaisi erilaisia teknisiä, ateria-, siivous- ja logistiikkapalveluita. Se tuottaisi suunnilleen samoja palveluita kun Alerte-yhtiö nyt tuottaa Pietarsaaressa. Koska Pietarsaaressa on jo tällainen yhtiö, se voisi jatkaa ja tuottaa palveluita maakunnalle, jos maakunnasta tulee Alerten osakas. Sen vuoksi ei ole tarkoitus, että tukipalveluyhtiö käsittäisi koko maakunnan vaan lähinnä keskeisen alueen ja maakunnan yksiköt. Kaikilla kiinnostuneilla kunnilla olisi toki mahdollisuus tulla osakkaiksi. Alkuvaiheessa osakepääoma olisi 1000 osaketta á 100 euroa, ja Vaasan sairaanhoitopiirin osuus olisi suhteessa yhtiön koko henkilöstömäärään. Sairaanhoitopiirin pääomaosuudeksi on arvioitu euroa. Yhtiö toimisi in house -periaatteella ja rahoittaisi toimintansa asiakasmaksuilla. Joitakin epävarmuustekijöitä on olemassa. Tässä vaiheessa on epäselvää, ottaako toimitila- ja kiinteistöhallinnon valtakunnallinen palvelukeskus henkilöstön samassa yhteydessä kun se ottaa vastuun maakunnan kiinteistöistä. Logistiikkapalvelut on myös järjestettävä osittain yhteistyössä erva-alueen kanssa. Mutta yhtiön on sopeuduttava vallitseviin olosuhteisiin. SHP:N JOHT.: hallitus ehdottaa valtuustolle, että - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päättää yhdessä Vaasan kaupungin ja muiden asiasta kiinnostuneiden kuntien kanssa perustaa alueellisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita (TAHE), sekä alueellisen osakeyhtiön muita tukipalveluita varten (tekniset palvelut, ateria-, siivous- ja logistiikkapalvelut) - Vaasan sairaanhoitopiirin panos osakepääoman muodossa on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavassa yhtiössä euroa - Vaasan sairaanhoitopiirin panos osakepääoman muodossa on muita tukipalveluita tuottavassa yhtiössä euroa- valtuusto valtuuttaa hallituksen perustamaan kyseiset osakeyhtiöt ja tekemään sairaanhoitopiirin konsernijohdosta vastaavana toimielimenä päätökset, joita asian viemiseksi eteenpäin tarvitaanhallitus raportoi vastavalitulle valtuustolle, miten yhtiöiden perustaminen etenee.

11 Asiasivu 10(16) Hallitus Osakeyhtiön perustaminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustasolla hallituksen valinnanvapaudesta antaman lakiluonnoksen mukaisesti Shp:n joht.16 Pääministeri Juha Sipilän hallitus esitteli luonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaista joulukuussa Luonnos oli lausuntokierroksella vuoden 2017 alussa, ja lausunnot oli annettava viimeistään Sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelijat ovat todenneet, että valinnanvapautta koskeva runko pysyy lakiluonnoksen mukaisena, mutta että hallituksen esitykseen on tehty joitakin tarkennuksia. Hallitus on lisäksi päättänyt käynnistää ja rahoittaa pilottihankkeita, joissa valinnanvapautta voidaan kokeilla jo vuonna 2018, ennen kuin varsinaiset sote-rakennelait tulevat voimaan eli Pohjanmaan sote-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä on keskustellut asiasta kahdessa kokouksessa ja todennut, että maakunnan on, niin että sairaanhoitopiiri toimii juridisena henkilönä, mitä pikimmin perustettava lakiesityksen hengen mukaisesti osakeyhtiö toimijaksi perustason palveluita koskevissa valinnanvapausasioissa. Ohjausryhmän jäseniä on pyydetty informoimaan kuntia ja esittämään tarvittaessa omat kantansa asiasta. Sosiaali- ja perusterveydenhuolto ei periaatteessa kuulu sairaanhoitopiirin tehtäviin eikä se sisälly myöskään perussopimuksessa lueteltuihin tehtäviin. Perussopimus sallii kuitenkin sen, että sairaanhoitopiiri voi hoitaa vapaaehtoisia tehtäviä, jos kaikki kunnat hyväksyvät asian ja lainsäädäntö sallii sen. Sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaan nämä tehtävät voidaan hoitaa kokonaisuutena. Ajatuksena ei ole, että sairaanhoitopiiri huolehtisi toiminnasta, vaan yhtiön on tarkoitus aloittaa operatiivinen toimintansa vasta uuden maakunnan alaisuudessa. Valmistelevat toimenpiteet kuten organisaation suunnittelu, tarpeellisen varustuksen hankkiminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja markkinointi on kuitenkin välttämätöntä tehdä ennen kuin toiminta alkaa. Yksikään piirin jäsenkunnista ei ole vastustanut toimintamallia. SHP:N JOHT.: Hallitus ehdottaa valtuuston päättävän, että 1. se antaa virkamiehille tehtäväksi perustaa osakeyhtiö, jonka toimiala on sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla 2. osakepääomaksi vahvistetaan euroa, mutta sitä on mahdollista nostaa enintään euroon ja että kaikilla jäsenkunnilla on mahdollisuus tulla mukaan yhtiöön. Yhtiön osakeosuudet voisi ajan mittaan suhteuttaa kuntien väestöpohjaan. Vaasan sairaanhoitopiiri vastaa yrityksen perustamiskuluista ja päättää vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä, mitä käyttökuluja vuodeksi 2018 on tarpeen budjetoida jatkuu

12 Asiasivu 11(16) Halllitus Vaasan sairaanhoitopiiri on yhtiön ainoa omistaja perustamisen yhteydessä 4. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus antaa hallintosäännön mukaisesti konserniohjeet hallituksen kokoonpanosta ja yhtiön toimitusjohtajan valinnasta.

13 Asiasivu 12(16) Hallitus Piirin johtajan sijainen Shp:n joht.17 Hallitus käsitteli piirin johtajan sijaista koskevaa asiaa Pohjanmaan sote-uudistuksen muutosjohtajien nimittämisen yhteydessä 91/ Hallitus päätti seuraavasti: Piirin johtajan tehtävä muutosjohtajana Pohjanmaan liitossa päättyy , ja kun maakunnan hallitus on valinnut jäsenet tilapäiseen valmistelutoimielimeen Valmistelutoimielin vie rakenneuudistusta eteenpäin. Piirin johtaja Göran Honga saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä , mutta hän jatkaa virassaan kesään 2018 saakka, jotta siirtyminen uuteen organisaatioon sujuu joustavasti ja uuden maakunnan valtuusto voi nimittää uudet johtajat eri toimiin, sairaanhoito mukaan lukien. Hongalla on vuosilomapäiviä säästössä monien vuosien ajalta johtuen hänen tehtävistään aiempien hallitusten johtamissa kansallisissa valmistelutoimielimissä ja muutosjohtajan aluetyössä. Näitä loma-aikoja varten hänelle on nimitettävä sijainen. SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen päättävän, että Marina Kinnunen toimii jatkossakin piirin johtajan sijaisena ajalla

14 Asiasivu 13(16) Hallitus Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokaudelle JYL 6 Terveydenhuoltolain 43 :n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Sopimus hyväksytään kunnallisvaltuustokausittain. Vuonna 2011 hyväksyttiin kaikkien kolmen Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen valtuustoissa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien yhteinen strategia-asiakirja, jonka nimenä on Länsirannikon miljoonapiiri-strategia Strategian perusajatuksena oli, että yhdistämällä kolmen sairaanhoitopiirin voimavarat ja Turun yliopiston osaamispääoma muodostetaan kokonaisuus, joka tuottaa enemmän ja parempia sekä edullisempia erikoissairaanhoidon palveluita kuin sairaanhoitopiirit erikseen. Tälle perusajatukselle rakennettu ensimmäinen Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on hyväksytty vuonna 2013 alkaneelle kunnallisvaltuustokaudelle. Länsirannikon miljoonapiiri-strategian päämäärät ovat olleet perustana myös uuden, vuosille laaditun sopimuksen valmistelussa. Järjestämissopimuksen päivittämiselle ovat kuitenkin luoneet tarvetta sekä terveydenhuollon säädöspohjan muutokset että kehitys lääketieteessä, sairaanhoidossa ja koko toimintaympäristössä. Tyksin erityisvastuualueen järjestämissopimuksen osapuolten tavoitteena on tällä sopimuksella ja muilla yhteistyöjärjestelyillä jatkaa tiivistä ja toimivaa yhteistyötä sairaanhoitopiirien välillä. Tämä järjestämissopimus on laadittu vuonna 2017 alkavalle ja vuonna 2021 päättyvälle kunnallisvaltuustokaudelle. Järjestämissopimus sisältää varsinaisen sopimuksen ( LIITE 72/1) lisäksi seuraavat liitteet: LIITE 72/2 Luettelo Tyksin erityisvastuualueella ja Hyksiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävästä hoidosta / Satakunnan SHP, LIITE 72/3 Luettelo Tyksin erityisvastuualueella ja Hyksiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävästä hoidosta / Vaasan SHP, LIITE 72/4 Luettelo erityisvastuualueen erikoisalakohtaisista päivystyksistä. LIITE 72/1-4 jatkuu

15 Asiasivu 14(16) Hallitus Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien valtuustoissa. JYL: ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokaudelle

16 Asiasivu 15(16) Hallitus Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin viran aukijulistaminen JYL 7 Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala saavuttaa eläkeiän , mutta suunnittelee kuitenkin jatkavansa virassa vielä siten, että siirtyminen pois työtehtävistä tapahtuisi vuoden 2018 alkukuukausina. Terveydenhuoltolain 57 mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on aina oltava toiminnasta vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Näin ollen sote-lainsäädäntö ei tule tekemään tarpeettomaksi johtajaylilääkärin virkaa siinä tulevassakaan sairaalassa, joka huolehtii nykyisen keskussairaalan tehtävistä tulevassa Pohjanmaan maakunnan organisaatiossa, vaikka työnkuva ja asema organisaatiossa tulevatkin muuttumaan. Jotta koko valintaprosessi kaikkine vaiheineen ehdittäisiin suorittaa ja virkaan valittu tuleva johtajaylilääkäri ehtisi aloittaa uudessa tehtävässä ja toimia jonkin aikaa rinnan eläkkeelle siirtyvän edeltäjänsä kanssa, saaden perehdytystä moninaisiin JYLin virkatehtäviin, olisi virka syytä julistaa haettavaksi jo kesän 2017 jälkipuoliskolla. Johtajaylilääkäri anoo myöhemmin vielä erikseen eroa virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi. JYL: esittää, että hallitus hyväksyy Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin viran julistamisen haettavaksi katkeamattoman viranhoidon varmistamiseksi nykyisen viranhaltijan eläköitymissuunnitelmien vuoksi.

17 Asiasivu 16(16) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä