valt. lis. Monica Sirén-Aura hallinn. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter

Transkriptio

1 Pöytäkirja sivu 1(20) nr 5/2015 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Monica Sirén-Aura hallinn. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter erikoislääkäri Per Hellman eläkeläinen Elisa Finne osastonhoitaja Luisa Tast diakoni Asko Salminen koneteknikko jäsen, pj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, varapj. varajäsen varajäsen jäsen Poissaolijat: Ulla Hellén Sven Grankulla Raija Kujanpää toimistosihteeri yrittäjä asianajaja Asiantuntijat: Henrik Hökman tarkastusassistentti 77 Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj. VALT I varapj. VALT II varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri: Tarkastaja: Hans Frantz Paikka ja aika: Kristiinankaupunki Olle Gull Paikka ja aika: Pietarsaari Asetettu nähtäväksi: Bernhard Utter Vaasa, hallintojohtajan virkahuoneessa..2015, klo Mona Vikström Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

2 Pöytäkirja sivu 2(20) nro 5/2015 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 65 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 67 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 68 VKS 2025 hankkeen konseptisuunnitelma 4 69 Suomen sairaankuljetusliitto SSK ry:n kirje th World Hospital Congress Chicagossa Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Sami Onoila Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Risto Jussila Sopimus verkostoperiaatteella toimivan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan shp:ien alueella toimivan Syöpäkeskuksen perustamisesta ja aiesopimus hallinnollisesti yhdistetyn syöpäkeskuksen perustamisesta Lihastautien osa-aikaisen (20 %) professuurin jatkorahoitus Tampereen yliopistolle Virkanimikemuutoksilla kaksi ylihoitajan virkaa Sisäisen tarkastuksen työohjelma Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä Testamentin saaminen, Pekka Elg 20 Puheenjohtaja: Hans Frantz

3 Asiasivu 3(20) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 66 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Bernhard Utter ja Mona Vikström. 67 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hallitus hyväksyi työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että ylimääräinen asia 79 Testamentin saaminen, Pekka Elg, otetaan käsittelyyn ja että 77 Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2015 otetaan käsittelyyn ensimmäisenä.

4 Asiasivu 4(20) Hallitus VKS 2025 hankkeen konseptisuunnitelma Shp:n joht 17 Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) integraatiokehitys jatkuu Suomessa. Sote-järjestelmän rakenteellinen uudistyö aloitettiin hallituskausina mutta päätöksiä rakenteista ei saatu vietyä loppuun eduskunnan toimikauden aikana. Kaikki puolueet ovat ilmoittaneet olevansa uudistyön jatkamisen takana. Rinnakkain rakennejärjestelmän kanssa on myös tarkastelu rahoitusjärjestelmää, lähinnä monikanavaisuuden tuomien ongelmien kautta. Vaasan sairaanhoitopiirin strategian päivitys on odottanut valtiovallan linjauksia tulevista rakenteista. Kun sote-päätökset viivästyivät, aloitettiin sairaanhoitopiirin sisällä vuonna 2013 VKS ohjelmatyö tavoitteena valmistautua uuteen rakenteeseen lähinnä potilaan/asiakkaan näkökulmasta riippumatta tulevista hallintorakenteista. VKS 2025 ohjelma toimii erikoissairaanhoidon kehittämisen ohjenuorana. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien tahdon lähtötilana on, että erikoissairaanhoitoa kehitetään ja siihen investoidaan siten, että alueella taataan päivystävän keskussairaalan pysyminen ja toiminnan tehokkuutta voidaan tulevina vuosina parantaa. Sairaalasuunnittelun tavoitteena on Vaasan keskussairaalan valmius integroituun palvelujärjestelmään, toiminnan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Asiakaslähtöisyys näkyy siten, että asiakkaan kokema palvelun laatu on parasta Suomessa. Asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti: sairaalan prosessit ja organisaatio suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista ja hänen ehdoillaan. Sairaalan prosessit ovat nykyistä sujuvampia ja oikeaaikaisia. Nykyistä parempi valmius mahdollisiin sote-integraatioihin saavutetaan kilpailukykyisemmän ja asiakaslähtöisemmän organisaatiomallin kautta. Valmius tulevaisuuden muutoksiin paranee, kun toimintamallien kehittämisen kulttuuri juurtuu henkilöstön toimintatapoihin. Konseptisuunnittelu käynnistyi pääprosessien kuvaamisella niiden ympärille kootuissa työryhmissä. Pääprosessien työstämiseen on osallistunut yhteensä 164 työntekijää. Konseptisuunnittelussa keskitytään asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitoon pääprosessien muodossa. Jokaista pääprosessia käsiteltiin omassa työryhmätyöskentelyssä sekä yhteisessä johdon ja esimiesten työkokouksessa. Pääprosessien kuvaamisen jälkeen koottiin suunnitteluryhmät toiminnallisten kokonaisuuksien ympärille ja niiden tehtävänä on kuvata pääprosessien organisointi ja resurssitarpeet NHG:n tuottamien arvioiden pohjalta. Lopputuloksena on hahmotelma tulevaisuuden toimintaperiaatteista, palvelutuotannosta sekä alustavista tila- ja henkilöstötarpeista, tarvittavista investoinneista ja kustannuksista. jatkuu

5 Asiasivu 5(20) Hallitus Keskeiseksi kriteeriksi valittiin konsepti, jossa Vaasan keskussairaala on päivystävä sairaala, jonka toiminnot rakentuvat päivystyksen ympärille ja päivystyksen ehdoilla. Hoito organisoidaan asiakkaiden tarpeiden mukaan prosesseiksi, ei erikoisalojen mukaan. Poliklinikka- ja vuodeosastotoiminta muodostetaan siten, että yhteistyö eri erikoisalojen välillä on sujuvaa ja saumatonta. Erikoisalojen rajat ovat joustavia siten, että huone- ja sairaansijakapasiteettia sekä henkilöstön käyttöä tehostetaan ja konsultaatiomahdollisuuksia parannetaan. Kuntoutus on keskeisenä toimintamallina kaikissa pääprosesseissa. Konseptin ja toiminnallisten kokonaisuuksien valinnan jälkeen tarkasteltiin, mitä muutos- ja kehittämistarpeita on organisaatiomallissa ja toimitiloissa. Henkilöstö mitoitetaan uudessa sairaalassa yksiköille niiden kysynnän perusteella. Kysynnällä tarkoitetaan asiakkaiden tarvetta hoidolle. Resursoinnin reunaehtona on sairaalasuunnittelun tavoite eli kokonaiskustannusten tulee olla kansallisella tai erva-tasolla. Kustannustason saattaminen kansalliselle tasolle edellyttää noin 11 % kustannussäästöjä. Muuta maata korkeammat kustannukset johtuvat muita sairaanhoitopiirejä suuremmasta erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä, yksiköiden tuottavuuden nykytasosta sekä resurssien epätarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta mm. vuodeosastotoiminnan ja vastaanottopalveluiden välillä ja työnjaosta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sairaalasuunnittelu on muuttunut sekä teknisistä että toiminnallisista syistä yhä monitahoisemmaksi kokonaisuudeksi. Nykyaikainen suunnittelu etenee iteroivasti: suunnitelmat tarkentuvat vaihe vaiheelta ja tarvittaessa palataan takaisin ylemmälle tasolle ja tehdään muutoksia aiempiin valintoihin. Tilojen suhteen nykyaikainen sairaalasuunnittelu perustuu kuudelle perusperiaatteelle: 1. Sairaalan tilojen on palveltava asiakasprosessien tarpeita, ei toisinpäin. Ympäristöä ja toimintaa on suunniteltava samanaikaisesti. 2. Tilojen joustavuus on tärkeää: rakennusten on oltava muunneltavia. Tätä tukevia suunnittelu-periaatteita tulee soveltaa. Prosessit ja teknologia muuttuvat ja kehittyvät. 3. Rakennuksen elinkaari ja eri toimintojen elinkaaret on huomioitava peruskorjausten ja mahdollisten tulevaisuuden käyttötarkoituksen muutosten suunnittelussa. 4. Työympäristön laatu on merkittävä kilpailuvaltti ammattilaisten rekrytoinnissa. 5. Suunnittelun ja arkkitehtuurin laadun tulisi olla korkeaa. Hyviä esimerkkejä, joista ottaa oppia, on olemassa. 6. Valmiita kopioitavia ratkaisuja ei ole: jokainen tilanne on uniikki ja jokainen sairaala vaatii oman kehitysprojektinsa parhaan ratkaisun löytämiseksi. Hietalahden sairaala-alueen tontin käyttösuunnitelma on laadittu yhdessä Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja kaupunkisuunnitteluyksikön kanssa. Vaasan kaupunki suunnittelee tontille myös terveyskeskustoiminnoille toimitiloja. jatkuu

6 Asiasivu 6(20) Hallitus Käytöstä poistettavia tiloja/rakennuksia ovat D,E, G,H,I,J,K ja R sekä harkinnan mukaan N ja O. Rakennusten bruttopinta-ala on br-m2 ja tilavuus br-m3. Lisäksi Huutonimen alueelta poistuu br-m2 eli yhteensä br-m2. Konseptisuunnitelman pohjalta voidaan arvioida että erikoissairaanhoidon uudisrakentamistarve korvaavien tilojen osalta on yhteensä noin k-m2, jonka arvioitu päivän hinta on noin 90 milj.euroa. Nykyisten tilojen saneerauksen kustannukset on arvioitu maksavan noin 50 milj.euroa tämän hetken kustannustason mukaan. Uusia pysäköintipaikkoja tarvitaan noin 500. Alustava kustannusarvio on 10 milj.euroa. Koko konseptisuunnitelman investointiohjelma rakennusten osalta noin 150 milj.euroa Sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle tuodaan päätettäväksi tässä vaiheessa konseptisuunnitelma. Konseptisuunnitelma on poliittisten päättäjien tahdonilmaisu kehityksen suunnasta. Konsepti- ja hankesuunnitelman detaljitason muutokset tuodaan erikseen päätettäväksi vuosittaisissa toiminta- ja investointisuunnitelmissa asianomaisessa päättävässä elimessä. Organisatoriset muutokset huomioidaan hallintosäännön tarkistuksessa, joka tuodaan erikseen päätettäväksi. Hallitukselle ja valtuustolle annetaan tiedoksi tässä yhteydessä myös toiminnallisten kokonaisuuksien työryhmien raportit tausta-aineistoksi. Konseptisuunnitelma LIITE 68/1 Master Plan, liite konseptisuunnitelmaan LIITE 68/2 Toiminnallinen suunnitelma LIITE 68/3 Power Point VKS 2025 LIITE 68/4 (vain hall. jäsenille) SHP.JOHT.: Hallitus päättää 1. omalta osaltaan hyväksyä konseptisuunnitelman tulevan toiminnan lähtökohdaksi ja lähettää suunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi 2. että taloussuunnitelman 2016 suunnittelussa huomioidaan konseptisuunnitelman periaatteet tarpeellisilta osilta. 3. ottaa kantaa organisatorisiin muutostarpeisiin valtuuston käsittelyn jälkeen jatkuu

7 Asiasivu 7(20) Hallitus Keskustelun aikana sairaanhoitopiirin johtaja täydensi päätösehdotustaan kahdella uudella kohdalla: 4. hallitus kuulee kuntia kuntakierroksella sekä tekee valtuustolle selkoa kuntien näkemyksistä 5. valtuusto ottaa vuosittain erikseen kantaa investointisuunnitelmiin ja hyväksyy konseptisuunnitelman lukuun ottamatta niitä osia, joissa on mainittu kustannusmäärät. Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Hellman ehdotti, että kunnille annettaisiin mahdollisuus antaa lausunto suunnitelmasta ennen valtuuston käsittelyä. Ehdotus ei saanut kannatusta. Hallitus hyväksyi esittelijän viiden kohdan ehdotuksen ilman äänestystä.

8 Asiasivu 8(20) Hallitus Suomen sairaankuljetusliitto SSK ry:n kirje HJ 19 Suomen sairaankuljetusliitto SSK ry on lähettänyt kirjeen kaikille kuntien päättäjille. Kirjeessä, jonka ohessa on Nordic Healthcare Group NHG:ltä tilattu tutkimus, halutaan kiinnittää päättäjien huomio siihen seikkaan, että NHG on tutkimuksessaan päätynyt siihen, että julkisesti tuotetut palvelut ovat huomattavasti kalliimpia kuin yksityisesti tuotetut. SSK ry:n kirje LIITE 69/1 NHG:n selvitys LIITE 69/2 Ensihoidon ylilääkäriltä Taneli Väyryseltä on pyydetty asiasta lausunto. Väyrynen toteaa lausunnossaan, että NHG:n selvityksessä on monia virheitä. Sen vuoksi sitä ei voi käyttää eri tuotantotapojen kustannusten vertailuun. Toisessa, Oulu-Koillismaassa tehdyssä tutkimuksessa on puolestaan tultu täysin päinvastaiseen tulokseen. Ylilääkäri Väyrynen selittää lausunnossaan tarkemmin, mitä puutteita NHG:n selvityksessä on. Ylilääkäri Taneli Väyrysen lausunto LIITE 69/3 HJ: Hallitus merkitsee kirjeen tiedoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

9 Asiasivu 9(20) Hallitus th World Hospital Congress Chicagossa HJ 20 International Hospital Federation IHF järjestää 39. kansainvälisen sairaalakongressin Chicagossa lokakuuta Kongressin ohjelma on ohessa. Lisätietoja saa www-sivulta IHF Congress 2015 LIITE 70 Kun hallitus käsitteli vastaavaa, Oslossa 2013 pidettyä kongressia, se päätti, että siihen osallistuu viisi henkeä. HJ: hallitus päättää osallistumisestaan. hallitus päätti, että kongressiin osallistuvat shp:n johtaja Göran Honga, valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman sekä hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz.

10 Asiasivu 10(20) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 18 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 71/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 71/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 71/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 71/4 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

11 Asiasivu 11(20) Hallitus Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Sami Onoila JYL 11 Sami Onoila on jättänyt irtisanoutumisen naistentautien ja synnytysten ylilääkärin virasta lukien siirtyessään uuteen työpaikkaan toisessa kaupungissa. JYL: esittää, että hallitus myöntää eron. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

12 Asiasivu 12(20) Hallitus Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Risto Jussila JYL 12 Risto Jussila on jättänyt irtisanoutumisen ylilääkärin virastaan sydänasemalla lukien siirtyessään uuteen työpaikkaan. JYL: esittää, että hallitus myöntää eron. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 Asiasivu 13(20) Hallitus Sopimus verkostoperiaatteella toimivan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan shp:ien alueella toimivan Syöpäkeskuksen perustamisesta ja aiesopimus hallinnollisesti yhdistetyn syöpäkeskuksen perustamisesta JYL 13 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien ja Turun yliopiston kesken on suunniteltu perustettavaksi Länsirannikon Syöpäkeskus, jonka tarkoituksena olisi toimia osana Kansallista syöpäkeskusta (Comprehensive Cancer Center Finland, FICAN). FICAN tavoitteena on koordinoida ja ohjata syövän hoitoa ja tutkimusta. Tavoitteena on syövän hoidon ja diagnostiikan integroiminen tiiviimmin korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Toiminnalla voidaan kehittää ja ylläpitää valtakunnallisesti ja alueellisesti yhdenvertaista, ajantasaista, laadukasta ja yksilöllistettyä syövän hoitoa tulevaisuudessa. Länsirannikon Syöpäkeskus yhtenä toimijana viidestä erva-alueesta olisi oleellinen osa yhteistä koordinointia oman alueensa sote-ervan palveluiden järjestämissopimuksen puitteissa. Asia on ollut esillä TYKS-erva-johtoryhmän kokouksessa , jossa virkamiesjohto on suhtautunut myönteisesti suunnitelmaan ja aiesopimusluonnokseen. Länsirannikon Syöpäkeskus tarkoittaisi käytännössä laajan hoitokokonaisuuden ja syöpäpotilasryhmän hoitamiseen tarkoitettua keskusta, jossa korkeatasoinen tutkimustoiminta ja opetus ovat vahvasti integroituneena osaksi diagnostiikkaa ja hoitoja. Sen tehtävänä on organisoida ja johtaa sairaalan ja yliopistoyksiköiden muodostamien monialaisten diagnostiikka- ja hoitoryhmien toimintaa keskinäisin sopimuksin. Lopullisena hyödynsaajana toimijoiden lisäksi on Tyksin erva-alueen väestö. Aiesopimusluonnoksen mukaan syöpäkeskuksen perustamisen on katsottu olevan kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa omistajaosapuolten on tarkoitus perustaa syöpäkeskus verkostomaisena toimijana, jonka toimintaa koordinoidaan keskitetysti. Toisessa vaiheessa osapuolten tarkoituksena on kehittää syöpäkeskuksesta hallinnollisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka toimii useammalla paikkakunnalla. Syöpäkeskuksen talousarvio 2015 ajalle : johtaja 30 % palkkaus tieteellinen johtaja 30 % palkkaus koordinaattori 100 % palkkaus viestintäsuunnitelma, graafinen ilme, www-sivut jatkuu

14 Asiasivu 14(20) Hallitus matkakuluja, palvelun ostoa Yhteensä Jako-osuuksiin jaettuna: TY (Turun yliopisto) VSSHP SATSHP VSHP Aiesopimusluonnos LIITE 74/1 JYL: esittää, että VSHP:n hallitus hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimusluonnoksen ja kustannukset ja myöntää sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärille valtuudet päättää aiesopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavista, Vaasan sairaanhoitopiirin edun huomioon ottavista tarkistuksista, ennen sen allekirjoitusta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Asiasivu 15(20) Hallitus Lihastautien osa-aikaisen (20 %) professuurin jatkorahoitus Tampereen yliopistolle JYL 14 Vaasan sairaanhoitopiiri on osaltaan ollut rahoittamassa Tampereen yliopiston osa-aikaista tutkimusprofessuuria neuromuskulaaristen sairauksien tutkimiseksi alkaen yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. Viimeksi asiasta on päätetty hallituksessa vuosiksi Hallituksen päätös liitteenä LIITE 75 Professori Bjarne Udd on toiminut 10 % sivuvirassa Vaasan sairaanhoitopiirissä tutkien ja hoitaen professuurinsa erityisosaamista vaativia potilaita, ilman että näitä potilaita varten olisi pitänyt palkata konsulttilääkäri tai että kaikki potilaat olisi pitänyt lähettää yliopistosairaalaan. Nykyinen lahjoitus on päättymässä ja tehtävää hoitanut Bjarne Udd on tuonut esille mahdollisuuden jatkaa 20 % osa-aikaisessa professuurissa vielä asti, jolloin hänellä tulee 68 ikävuotta täyteen ja eläkkeelle siirtyminen iän perusteella on joka tapauksessa edessä. Uuden tutkimusprofessorin rekrytoiminen ja professori Uddin työn jatkaminen vaatii maksimissaan tämän 1 v 8 kk lisäajan. Vaasan sairaanhoitopiirille hyötynä on siis myös professori Uddin toimiminen meillä sivuvirassa. 20 % osa-aikaisen professuurin lahjoituksen vuosikustannus on jolloin kokonaiskustannus olisi maksimissaan asti Aiemmin kustannukset on jaettu siten, että sairaanhoitopiirien osuudesta Vaasan ja Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirit vastaisivat kumpikin 30 % osuudella ja Pirkanmaan shp 40 % osuudella. Tämä tekisi Vaasan sairaanhoitopiirin vuosikustannukseksi ja kokonaiskustannukseksi enimmillään Kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin virkamiesjohto on suhtautunut positiivisesti esitykseen, joka on menossa hallituksen käsittelyyn kussakin piirissä. Vaasan sairaanhoitopiirin osalta kyse on entisen neurologian ylilääkärimme tutkimusprofessuurin jatkosta ja siis myös hänen jatkamisestaan osa-aikaisena lääkärinä meillä. Verrattuna konsulttien käyttämisestä syntyviin kustannuksiin ei järjestely kokonaisuudessaan siten tuottaisi lisäkustannuksia sairaanhoitopiirillemme. jatkuu

16 Asiasivu 16(20) Hallitus JYL: esittää, että Vaasan sairaanhoitopiiri rahoittaa Tampereen yliopistosairaalan osa-aikaista (20 %) tutkimusprofessuuria Bjarne Uddille neuromuskulaaristen sairauksien hoitamiseksi edelleen enimmillään 1 vuoden ja 8 kuukauden ajan, Lahjoitussumma on /vuosi, yhteensä enimmillään Rahat otetaan sairaanhoidon hallinnosta. Edellytyksenä on, että Bjarne Udd jatkaa toimintaansa nykyisessä 10 % sivuvirassaan Vaasan keskussairaalassa. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 Asiasivu 17(20) Hallitus Virkanimikemuutoksilla kaksi ylihoitajan virkaa HYH 5 VKS ohjelmaan pohjautuva uusi organisaatiomalliluonnos sisältää johtamisjärjestelmän uudistuksen, jossa vastuuyksiköt ja hoitotyö on jaettu kuuteen palvelualueeseen, joita johtavat ylihoitajat. Tällä hetkellä keskussairaalassa on neljä ylihoitajan virkaa. Tarvitaan kaksi ylihoitajan virkaa lisää. Koska hakuprosessi vie aikaa, tulisi virkanimikemuutokset tehdä jo tänä vuonna, että toiminta voi käynnistyä täysipainoisesti suunnitelmien mukaan heti vuoden 2016 alussa. Medisiinisen klinikkaryhmän johto esittää, että täyttämättä oleva osastonhoitajan virka C3V12122 vastuualueella 3030 muutetaan ylihoitajan viraksi. LIITE 76/1 Operatiivisen klinikkaryhmän johto esittää, että täyttämättä oleva hoitotyön asiantuntijan virka C3V12010 vastuualueella 3040 muutetaan ylihoitajan viraksi. LIITE 76/2 Virkanimikemuutosten kustannusvaikutus kokonaisuuteen on noin euroa sosiaalikuluineen. HYH: esittää, että hallitus vie valtuustolle hyväksyttäväksi, että osastonhoitajan virka C3V12122 vastuualueella 3030 muutetaan ylihoitajan viraksi ja hoitotyön asiantuntijan virka C3V12010 vastuualueella 3040 muutetaan ylihoitajan viraksi lukien. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja vie asian edelleen valtuuston vahvistettavaksi.

18 Asiasivu 18(20) Hallitus Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2015 HJ 21 Tilintarkastusassistentti Henrik Hökman tulee hallituksen kokoukseen tekemään selkoa sisäisen tarkastusohjelman 2015 sisällöstä. Meillä on sisäistä tarkastusta varten yhteinen resurssi Söfukin kanssa. Työohjelman se osa, jossa selvitetään yleisesti tavoitteita, on julkinen, kun taas resurssienjako ja tarkastusohjelma esitetään vain hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2015 LIITE 77/1 Sisäisen tarkastuksen resurssienjako (ei julkinen) LIITE 77/2 Sisäisen tarkastuksen tarkastusohjelma 2015 (ei julkinen) LIITE 77/3 HJ: Hallitus hyväksyy osaltaan työohjelman. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

19 Asiasivu 19(20) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä Hallitusta informoitiin yli 85-vuotiaiden käyttämistä sairaanhoidon palveluista. Hallitusta informoitiin yhteispäivystyksen talousarvion kehittymisestä. Gösta Willman ja Bernhard Bredbacka poistuivat klo asian käsittelyn aikana.

20 Asiasivu 20(20) Hallitus Testamentin saaminen, Pekka Elg HJ 21 Vaasan keskussairaalan pitkäaikaissairaita lapsia muistetaan Pekka Elgin testamentissa. Pekka Elg, joka kuoli , testamenttasi kaiken omaisuutensa pitkäaikaissairaiden lasten hyväksi. Testamentti oli laadittu ja perunkirjoitus pidettiin Vaasan sairaanhoitopiiristä tuli omaisuuden juridinen omistaja vuoden 2015 alussa, jonka jälkeen kuolinpesän realisoimiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Testamentti LIITE 79/1 Perunkirjoitus LIITE 79/2 Pesän nettovaroiksi on perunkirjoituksessa arvioitu ,17 euroa. Arvio on optimistinen mitä tulee autojen ja osakehuoneiston nykyiseen arvoon, joten lopullisessa realisoinnissa saadaan hieman pienempi summa. HJ: Hallitus merkitsee perinnön tiedoksi ja muistaa kiitollisena Pekka Elgiä, joka tällä tavalla halusi toimia pitkäaikaissairaiden lasten hyväksi. Hallitus antaa virkamiehille tehtäväksi pesän realisoinnin ja että he antavat myöhemmässä vaiheessa hallitukselle ehdotuksia varojen käyttämisestä testamentintekijän tahdon mukaisesti. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.