valt. lis. Kenneth Pärus maanviljelijä Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter

Transkriptio

1 Pöytäkirja sivu 1(22) nr 10/2015 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Kenneth Pärus maanviljelijä Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter erikoislääkäri Per Hellman eläkeläinen Ulla Hellén toimistosihteeri Raija Kujanpää (saapui klo 9.07) asianajaja Luisa Tast diakoni Asko Salminen koneteknikko jäsen, pj. varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, varapj. jäsen jäsen varajäsen jäsen Poissaolijat: Monica Sirén-Aura Sven Grankulla hallinnollinen johtaja yrittäjä jäsen jäsen Asiantuntijat: Lena Nystrand talouspäällikkö 141, 142 Muut läsnäolijat: Bernhard Bredbacka VALT I varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri: Tarkastaja: Hans Frantz Paikka ja aika: Kristiinankaupunki Olle Gull Paikka ja aika: Pietarsaari Asetettu nähtäväksi: Bernhard Utter Vaasa, hallintojohtajan virkahuoneessa..2015, klo Mona Vikström Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

2 Pöytäkirja sivu 2(22) nro 10/2015 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 138 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Potilasmaksujen poistot Hallinto-oikeuden päätös sydänkirurgia-asiassa Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella toinen vuotuinen päivitys Keskussairaalan alueen rakennushankkeet Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Miguel Garcia Carme Vastuualuejohtajan nimittäminen lasten vastuualueelle Diagnostiikkakeskuksen johtajan nimittäminen Kuntoutusylilääkärin valinta Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 22 Puheenjohtaja: Hans Frantz

3 Asiasivu 3(22) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 139 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Bernhard Utter ja Mona Vikström. 140 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti.

4 Asiasivu 4(22) Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 26 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen 27. huhtikuuta 2015 kokouksessaan käymän puitekeskustelun ja VKS hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta. Tavoitteena on vähentää kuluja 11 % suunnitelmakauden aikana sopeuttamalla oma toiminta tarpeeseen, lisäämällä tuotantoa sekä tehostamalla ja kehittämällä prosesseja. Oman toiminnan kuluja pyritään vähentämään 5,4 milj. eurolla vuonna Osa säästöistä riippuu uudisrakentamisen aikataulusta eikä niitä voida saada aikaan ennen kuin uudet tilat ovat valmiit. SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta jatkokäsittelyn perustaksi. Investointibudjetin taso ja suurten investointien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana ratkaisee sen, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Hallitus keskustelee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten. Hallitus pitää kiinni siitä, että säästöjen on oltava vähintään aiemmin vahvistetulla tasolla, ja että on syytä ryhtyä yhteistoimintaneuvotteluihin edessä olevien muutosten laajuuden vuoksi. jatkuu

5 Asiasivu 5(22) Hallitus Hallitus Hallitus Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 29 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta. Talousarviokäsittely jaetaan VKS:n omaan toimintaan ja muissa laitoksissa annettavaan hoitoon. Oman toiminnan toimintamenot ovat talousarviovalmistelussa 2,8 % pienemmät kuin vuoden 2015 talousarviossa. Kehyskeskusteluissa ja hallituksen viimeisimmässä kokouksessa käydyissä keskusteluissa lähdettiin siitä, että VKS ohjelmaan sisältyvä säästöohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee 5,4 milj. euron säästöjä vuonna 2016 Ehdotuksessa nettotoimintakuluja on vähennetty 5,4 milj. eurolla. Nettokulut eli kuntien maksuosuudet omasta toiminnasta vähenevät tämän myötä 3 % eli 5,3 milj. euroa. Silloin ei oteta uusia lainoja, sillä korot ja ylijäämä kattavat ainoastaan vanhat lainat. Lainanlyhennykset ovat tänä vuonna 3,4 milj. euroa ja sitä vastaava summa on budjetoitu ylijäämäksi. Oman toiminnan kuntaosuuksiksi arvioidaan ehdotuksessa 172,6 milj. euroa. Säästöt tulevat rakennemuutoksista, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Henkilöstökulut vähenevät 2,6 milj. euroa. Säästö syntyy 66 viran ja toimen lakkauttamisesta ja sijaismäärärahojen voimakkaasta vähentämisestä. Ostopalveluista syntyvät säästöt ovat 5,3 % eli 1,6 milj. euroa ja aineista ja tarvikkeista syntyy 2,9 %:n eli 1 milj. euron säästö. Talousarvioehdotukseen sisältyy myös 5,8 uutta resurssia, jotka ovat suurimmaksi osaksi kustannusneutraaleja; lisäkulu on euroa ja virkanimikemuutoksista koituu euron kulut. Toiminnan volyymin suunnitellaan olevan vuonna 2016 nykyisellä tasolla. Muutokset perustuvat vuoden 2015 kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintaan. Hoitopäivien määrä on psykiatriassa jatkanut laskuaan vuonna 2015, ja arvio vastaa nykyistä tasoa. Hoito muissa laitoksissa on arvioitu nykytilannetta vastaavalle tasolle ja sitä varten on budjetoitu 36 milj. euroa. Tämä merkitsee 9 %:n eli 3 milj. euron lisäystä vuoden 2014 toteutumaan ja 19 %:n eli 6 milj. euron lisäystä vuoden 2015 budjettiin verrattuna. Puolet lisäyksestä johtuu piirimme pohjoisosan kunnista, jotka hyödyntävät yhä enemmän Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluita. Ehdotettu taso vastaa tämän vuoden arvioituja kuluja. Ostopalvelujen menoja on vaikea ennustaa, sillä yliopistosairaaloissa annettavan erityistason sairaanhoidon tarve vaihtelee vuodesta toiseen. Myös se vaikuttaa, että olemme hoitotakuun vuoksi ajoittain pakotettuja ohjaamaan potilaita toisiin sairaanhoitopiireihin, mikä lisää kuluja, kun taas silloin kun omia lääkäreitä on saatavilla, potilaat voidaan hoitaa omassa sairaalassa. jatkuu

6 Asiasivu 6(22) Hallitus Hallitus Hallitus Kulujen ennustamisen tekee entistä vaikeammaksi myös se, että potilailla on mahdollisuus valita hoitopaikka. Kuntaosuuksien nettokasvu on 0,4 milj. euroa eli 0,2 % vuoteen 2015 verrattuna. Jäsenkuntien osuus kokonaiskuluista olisi siten samalla tasolla kuin vuoden 2015 talousarviossa, mutta kuntien väliset erot tulevat olemaan suuret riippuen siitä, missä suhteessa ne hyödyntävät keskussairaalan omaa toimintaa tai hoitoa muissa laitoksissa. Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät kokonaistalousarvioon, mutta eivät kuntaosuuksiin. Yhteispäivystyksen nettokulujen arvioidaan laskevan 0,6 milj. eurolla eli 11 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna, toisin sanoen kuntien osuudeksi arvioidaan 4,7 milj. euroa. Ehdotus investointitalousarvioksi on yhteensä 29,7 milj. euroa. Ehdotuksen mukaan 14 milj. euroa käytetään U-rakennukseen, 3 milj. euroa F0:n korjaus- ja muutostöihin tehohoitoosastoa ja tehostettua valvontaa varten, 1,3 milj. euroa väistötilojen korjaamiseen sekä 1 milj. euroa ravitsemiskeskuksen korjaus- ja muutostöihin. It-järjestelmiä ja laitehankintoja varten on budjetoitu 4,9 milj. euroa, kiinteisiin rakennelmiin 4 milj. euroa ja rakennuksiin yhteensä 20,8 milj. euroa. Poistotaso on 8,7 milj. euroa ja kuntien maksuosuudet investointimenoihin ovat aiemman päätöksen mukaisesti 5 milj. euroa, toisin sanoen rahoitus on järjestetty 13 milj. euron osalta. Tämän ylittävältä osalta investoinnit on rahoitettava ulkopuolisin varoin, joko lainaamalla tai kuntien investointiosuuksia kasvattamalla. Talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi LIITE 117 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarvioehdotuksesta ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn perustaksi sekä panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. jatkuu

7 Asiasivu 7(22) Hallitus Hallitus Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 32 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta ja nyt saatavilla on myös joitakin suunnitelmatekstejä. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa kuluja on nipistetty vielä noin miljoonan euron verran. Oman toiminnan toimintakulut ovat 185 milj. euroa ja nettokulut eli kuntaosuudet 171,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 6,3 milj. euroa eli 3,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan alustavasti laskevan 4 % keskussairaalan oman toiminnan osalta. Sen sijaan muissa laitoksissa annetun hoidon kulut kasvavat 5,2 milj. eurolla verrattuna vuoden 2015 talousarvioon, sillä Pietarsaaren seudun kunnat ovat kasvattaneet Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöä merkittävästi viime vuoden aikana. Ostopalvelut korvaavat suurimmaksi osaksi hoidon, joka aiemmin annettiin Pietarsaaressa, joten ne eivät vähennä toimintaa Vaasassa. Tämän osuus kasvusta on noin 3 milj. euroa ja loput eli 2,2 milj. euroa tulevat yliopistosairaaloissa annetusta hoidosta, mikä vastaa nykyistä tasoa. Koko erikoissairaanhoidon nettokulut ostopalveluineen ovat 207,1 milj. euroa, jossa on vähennystä 1,1 milj. euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Talousarvioehdotusta on täydennetty uusilla resursseilla, virkanimikemuutoksilla ja investoinneilla, joista hallituksen viimeisimmässä kokouksessa keskusteltiin. Yksittäisten kuntien maksuosuuksia ei voida laskea ennen kuin lopullinen talousarvio kaikkine sisäisine siirtoineen on valmis, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Kuntaosuudet lasketaan sen perusteella, miten eri yksiköitä on käytetty vuonna 2014 ja 8 ensimmäisenä kuukautena vuonna Suunnitelmatekstit, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi LIITE 124 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee edelleen talousarvioehdotuksesta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. jatkuu

8 Asiasivu 8(22) Hallitus Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 36 Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen. Suunnitelmatekstejä on täydennetty, kuten myös numero-osaa palvelu- ja vastuualuekohtaisilla tuloslaskelmilla, suoritetavoitteilla ja kuntakohtaisilla osuuksilla. Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia jäsenkuntien ja ulkokuntien välisen lopullisen kustannusjaon selvittämiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset erillishinnat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 233,1 milj. euroa eli ne laskevat 0,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet laskevat 0,7 % niin, että oman toiminnan laskutus pienenee 3,8 %, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus kasvaa 17,2 %. Jäsenkuntien kokonaislaskutus pienenee 0,6 %. Kuntien maksuosuuksiin eivät sisälly terveyskeskusten yhteispäivystyksen kulut. Yhteispäivystys ei kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, joten se laskutetaan erikseen. Yhteispäivystyksestä laskutetaan vuonna 2015 arviolta 4,96 milj. euroa. Sopimuksen mukaan 25 % laskutetaan yhteispäivystykseen osallistuvien kuntien väestömäärän perusteella. Väestömäärän perusteella laskutetaan siis 1,2 milj. euroa ja käyntimaksujen muodossa 3,7 milj. euroa. Toimintamenot ovat yhteensä 220,3 milj. euroa, missä on vähennystä 0,2 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Oman toiminnan menot ovat 184,9 milj. euroa, missä on vähennystä 2,9 % eli 5,5 milj. euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot ovat 117,5 milj. euroa, missä vähennystä on 2,1 %, kun taas ostopalvelut, lukuun ottamatta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 28,9 milj. euroa, missä on vähennystä 6,1 % eli 1,9 milj. euroa. Aineista ja tarvikkeista johtuvat kulut vähenevät 2,9 % eli 1,1 milj. euroa. Ostopalvelut kasvavat 5,5 %, kun hoito muissa laitoksissa lasketaan mukaan. Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät kunkin kustannuserän kokonaiskuluihin. Rahoituskulut laskevat puolella miljoonalla eurolla, sillä alhaisen korkotason odotetaan jatkuvan. Peruspääoman korko muodostaa kaksi kolmasosaa kuluista ja koska korko sidotaan vallinneeseen tilanteeseen, on korkotilanne siltä osin ennakoitavissa. jatkuu

9 Asiasivu 9(22) Hallitus Vuoden 2016 investointimenot ovat yhteensä euroa. Apteekin rakentaminen on suurin yksittäinen hanke, sitä varten on budjetoitu 14 milj. euroa vuodeksi Vuosittaiset 5 milj. euron maksuosuudet investointeihin peruspääoman korotuksena vuoteen 2017 saakka jatkuvat aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Investointien rahoittamiseen tarvitaan vuonna 2016 lainaa 10 milj. euron verran. Investoinnit ylittävät edelleen reilusti poistotason. Sairaanhoitopiiri on lyhennyksistä selviämiseksi budjetoinut 3,4 miljoonan euron ylijäämän, mikä vastaa vuosittaisia lainanlyhennyksiä. Taloussuunnitelma LIITE 141 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että 1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä muodossa 2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti: a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drgpaketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta. Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlierpäivistä ja potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt (siirtoviivepotilaat). b. Kalliin hoidon raja on euroa/potilas/vuosi. Raja koskee myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan euroa eli 47,13 euroa asukasta kohti tasausmaksuna. c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystietokeskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys, lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, lääkinnällisistä apuvälineistä ja kuntoutustarvikkeista koituvat kulut, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon yksikön ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat kulut. Vuoden 2016 jäsenmaksu on 36,78 euroa asukasta kohti. Kokonaiskulut ovat euroa. jatkuu

10 Asiasivu 10(22) Hallitus d. Ensihoitopalvelun nettokulut euroa laskutetaan maksuna, joka on 46,25 euroa asukasta kohti. e. Erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen 21,34 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. f. Yhteispäivystyksestä peritään perusmaksu, joka on 9,81 euroa asukasta kohti. g. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän piiriin. h. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena. i. Peruspääomaa korotetaan euroa maksuosuuksilla, jotka laskutetaan jäsenkunnilta meneillään olevista rakennusinvestoinneista. j. Investointien rahoittamiseksi otetaan 10 milj. euron laina. k. Peruspääomasta maksetaan 1,0 %:n korko, joka maksetaan jäsenkunnille joulukuussa l. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen rajaksi vahvistetaan euroa kiinteistöinvestointien osalta ja euroa laite- ja konehankintojen osalta. m. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta. Hallituksen käsittelyn aikana jäsen Bernhard Utter teki kaksi ehdotusta taloussuunnitelmatekstin muuttamisesta. Ensimmäinen ehdotus, jota kannatettiin ja jonka hallitus hyväksyi yksimielisesti, koski tekstiä kohdassa 4.1 Medisiininen vastuualue, kolmas kappale, dialyysitoiminta.

11 Asiasivu 11(22) Hallitus Viimeisen lauseen pitää kuulua: --kehittämällä Kristiinankaupungin toiminnan tukea Vaasasta käsin. Toinen ehdotus, jota jäsen Raija Kujanpää kannatti, koski kohdan 4.2 Operatiivinen vastuualue, ensimmäistä kappaletta. Utter ehdotti, että teksti kohdan muu kirurgia jälkeen jatkuisi seuraavasti: (esimerkiksi neuro- ja käsikirurgia). Lisäksi sydänkirurgia vuoden 2016 loppuun. Suoritetussa äänestyksessä valmistelijan ehdotus sai viisi ääntä (Forsblom, Frantz, Tast, Hellman ja Pärus), mutta Utterin ehdotus sai myös viisi ääntä (Hellén, Kentala, Kujanpää, Salminen ja Utter). Yksi äänesti tyhjää (Vikström). Puheenjohtajan ääni ratkaisee, kun äänet menevät tasan, joten valmistelijan ehdotuksesta tuli myös hallituksen päätös. Muilta osin hallitus hyväksyi yksimielisesti valmistelijan ehdotuksen, ja lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Jäsen Raija Kujanpää saapui paikalle klo 9.07 asian käsittelyn aikana.

12 Asiasivu 12(22) Hallitus Potilasmaksujen poistot HJ 33 Talouspäällikkö ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta poistetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta ja koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on ,95 euron ja muita saatavia ,51 euron edestä. Vaikka potilasmaksut ja saatavat poistetaan kirjanpidosta, se ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut myöhemmin, mikäli se osoittautuu mahdolliseksi. Muut saatavat ovat pääasiallisesti ulkomaalaisilta, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toisin sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein laskunsa maksamatta. Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävillä kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin. HJ: ehdottaa, että hallitus päättää poistaa potilasmaksuja ,19 euron ja muita maksuja ,51 euron edestä. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 Asiasivu 13(22) Hallitus Hallinto-oikeuden päätös sydänkirurgia-asiassa HJ 34 Valtuuston tekemästä sydänkirurgiapäätöksestä tehtiin valitus. Hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen. Hallinto-oikeus toteaa, että se ei ota käsittelyyn valittajien vaatimusta johtavien viranhaltijoiden tavasta hoitaa virkavelvollisuuksia tai johtajaylilääkärin toimista julkisuudessa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. Valtuuston päätös ja hallituksen valmistelu on siis hallinto-oikeuden mukaan tehty oikein. Hallinto-oikeuden päätös LIITE 143 HJ: asia merkitään tiedoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 Asiasivu 14(22) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 37 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 144/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 144/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 144/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 144/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Asiasivu 15(22) Hallitus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella toinen vuotuinen päivitys Shp:n joht. 38 Toukokuun 1. päivänä 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain 34. :ssä sanotaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta seuraavaa: Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Valtioneuvosto on lisäksi antanut asetuksellaan /337 tarkempia säännöksiä asioista, joista terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava. Myös Kuntaliitto on antanut asiasta yleiskirjeen Vuosien terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista johtivat kunnat terveydenhuoltolain mukaisesti. Puheenjohtajana toimi Vaasan kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala. Suunnitelmatyötä koordinoi ja avusti Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Suunnitelman valmisteli Vaasan sairaanhoitopiirin suunnitteluneuvottelukunta. Kuntien lausuntojen jälkeen suunnitelma hyväksyttiin Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa jatkuu

16 Asiasivu 16(22) Hallitus Terveydenhuoltolain 34. :n mukaan kuntien on yhdessä kuntayhtymän kanssa arvioitava ja päivitettävä suunnitelma. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vuoden 2014 päivityksen Nyt suunnitelma päivitetään vuosiksi Kaikki suunnitelmaan tehdyt muutokset on merkitty keltaisella tarkastelun helpottamiseksi. Päivitetty suunnitelma LIITE 145 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella ja antaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. johtaja muutti kokouksessa esitystään ja ehdotti asian palauttamista. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 Asiasivu 17(22) Hallitus Keskussairaalan alueen rakennushankkeet Shp:n joht. 39 Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , 19 sairaanhoitopiirin VKS 2025 kehittämissuunnitelman. Rakentamis- ja saneeraustarpeiden osalta valtuusto halusi ottaa myöhemmin kantaa sekä aikatauluun että kustannuksiin. Vaasan kaupunki on aloittanut alueen asemakaavan tarkistuksen, jotta tulevat tarpeet voidaan huomioida. Tontille tulee lisää rakennusoikeutta ja liikennejärjestelyt muuttuvat. Yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa on laadittu useita vaihtoehtoja tontin käyttösuunnitelmiksi ja rakennusten vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi. Vaasan kaupunki on lisäksi suunnitellut yhdistävänsä kaupungin terveysasemat yhteen yksikköön, jonka sijoituspaikka olisi keskussairaalan päärakennuksen yhteydessä tai kiinteästi siihen liitettynä. Vaihtoehtojen vertailussa on päädytty siihen, että paras malli olisi sijoittaa kaupungin ja sairaanhoitopiirin toiminnot samaan rakennusrunkoon. Sijoituspaikan keskeisen sijainnin vuoksi vaiheittainen tai osittainen toimintojen sijoittaminen rakennukseen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan sairaalan tulevaisuuden tarpeet tulisi huomioida suunnittelussa sijoittamalla kaikki samaan runkoon. Suunnitelmassa huomioidaan myös Huutoniemen toimintojen siirto Hietalahteen. Asemapiirros sijoitussuunnitelma LIITE 146 Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisun huomioiden olisi luontevin malli rakentaa uudet toimitilat suurimman käyttäjän eli sairaanhoitopiirin omistukseen, josta toinen osapuoli vuokraa tarvitsemansa tilat tai kuntien taloustilanne huomioiden yhteisen kiinteistöosakeyhtiön muotoon, joka vuokraa tilat käyttäjille. Sairaanhoitopiiri olisi tässäkin mallissa yhtiön suurin osakas. Sairaanhoitopiiri luopuu lähivuosina tiloista, noin k-m2, joita korvaamaan tarvitaan k-m2 uudet tilat. SHP:n JOHT: esittää, että hallitus päättää 1. omalta osaltaan hyväksyä, että Vaasan kaupungin keskustan terveysasema ja keskussairaalan uudet tilat sijoitetaan samaan rakennuskompleksiin 2. alustavasti, että hanketta voidaan lähteä suunnittelemaan kiinteistöosakeyhtiön muodossa yhdessä Vaasan kaupungin kanssa 3. että kiinteistöosakeyhtiön perustamisasiakirjoihin ja rahoitussuunnitelmiin palataan myöhemmin kun suunnitelmat täsmentyvät 4. esittää valtuustolle hankemuodon hyväksymistä esitetyssä muodossa hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Asiasivu 18(22) Hallitus Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Miguel Garcia Carme JYL 26 Miguel Garcia Carme on jättänyt irtisanoutumisen ortopedian ylilääkärin virastaan lukien saavutettuaan henkilökohtaisen eläkeiän. LIITE 147 JYL: esittää, että hallitus myöntää Miguel Garcia Carmelle eron ja ortopedian ylilääkärin virka julistetaan haettavaksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

19 Asiasivu 19(22) Hallitus Vastuualuejohtajan nimittäminen lasten vastuualueelle JYL 27 Vaasan sairaanhoitopiirissä tapahtuu organisaatiomuutos sen mukaisesti, mitä hallituksen hyväksymä ja valtuustoon menevä hallintosääntö esittää. Näin ollen tulee ajankohtaiseksi nimittää vastuualuejohtaja lasten vastuualueelle. Kyseessä ei ole erillinen virka vaan hallintosäännön 33 mukaisissa vaihtoehdoissa on mahdollisuus, että tehtävää hoidetaan osa-aikaisena toimeksiantona, joka on annettu jollekin kuntayhtymän vakinaisista ylilääkäreistä. Lasten vastuualueella toimii kolme ylilääkäriä, lastentautien ylilääkäri Tarja Holm, lastenneurologian ylilääkäri Jan Olme ja lastenkirurgian ylilääkäri Harri Rajakorpi. Johtajaylilääkäri on keskustellut kaikkien mainittujen ylilääkärien kanssa. Kaksi viimeksi mainittua eivät ole halukkaita tehtävään ja ovat kannattaneet siihen nimitettäväksi ylilääkäri Tarja Holmia. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään. JYL: esittää, että lastentautien ylilääkäri Tarja Holm nimitetään vastuualuejohtajaksi lasten vastuualueelle. Henkilöstöjaosto vahvistaa vastuualuejohtajien palkat kokouksessaan hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 Asiasivu 20(22) Hallitus Diagnostiikkakeskuksen johtajan nimittäminen JYL 28 Vaasan sairaanhoitopiirin uuden hallintosäännön 33 mukaan vastuualuejohtaja ja diagnostiikkakeskuksen johtaja valitaan toistaiseksi tai määräajaksi. Virkaa voidaan hoitaa kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Tehtäviä voidaan hoitaa myös toimeksiantona, joka on annettu jollekin kuntayhtymän vakinaisista ylilääkäreistä. Aiemmin, lääketieteellisten palvelujen klinikkaryhmässä johtajan työtä on hoidettu toimeksiantona. Radiologian ylilääkäri Sarita Victorzon on hallituksen nimittämänä hoitanut tehtävää lähtien vuosi kerrallaan määräaikaisin nimityksin. Koska Länsirannikon alueella on edelleen meneillään selvittelyprosessi lisääntyvän yhteistyön rakenteista ja toimintamuodoista sairaaloiden välillä, on tarkoituksenmukaista, että johtajan tehtävien hoitamista jatketaan määräaikaisesti. Ylilääkäri Sarita Victorzon suostuu hoitamaan diagnostiikkakeskuksen johtajan tehtäviä määräaikaisena toimeksiantona jatkossakin. JYL: esittää, että hallitus nimittää ylilääkäri Sarita Victorzonin diagnostiikkakeskuksen johtajaksi ajalla entisin palkkaeduin. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

21 Asiasivu 21(22) Hallitus Kuntoutusylilääkärin valinta JYL 29 Ilmoitetun hakuajan kuluessa avoimeksi julistettua kuntoutusylilääkärin virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Yleislääketieteen erikoislääkäri Hedvig Grannas-Honkanen Neurologian erikoislääkäri Liisa Ovaska Molemmat hakijat täyttävät viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. (Hakijoiden CV:t jaetaan hallituksen jäsenille) LIITE 150/1 Hedvig Grannas-Honkanen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi Erikoistumisensa jälkeen hän on toiminut Vaasan kaupungin väestövastuulääkärinä vuosina ja vuosina Mehiläisessä yleis-/työterveyslääkärinä. Sen jälkeen hän on toiminut ylilääkärinä Vaasan kaupungin perusterveydenhuoltoon liittyvässä kuntoutuskokonaisuudessa. Liisa Ovaska on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja valmistunut neurologian erikoislääkäriksi Hän on työskennellyt lääkärinä Vaasan keskussairaalassa jaksoittain jo ennen erikoistumistaan ja erikoistumisensa jälkeen vuosina toiminut neurologian osastonlääkärinä, apulaisylilääkärinä ja ylilääkärin sijaisena. Operatiivisen klinikkaryhmän johtaja Peter Nieminen suosittelee kuntoutusylilääkärin virkaan Hedvig Grannas-Honkasta, jolla on taustansa ja kokemuksensa perusteella hyvät edellytykset hoitaa virkaa menestyksellisesti. Peter Niemisen lausunto LIITE 150/2 JYL: esittää, että LL Hedvig Grannas-Honkanen valitaan kuntoutusylilääkärin virkaan lukien. Valinta on ehdollinen kunnes hyväksytty todistus terveydentilasta on esitetty. Palkkaus vahvistetaan kokouksessa jaettavan liitteen mukaisesti. LIITE 150/3 hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 Asiasivu 22(22) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä