valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala

Transkriptio

1 Pöytäkirja sivu 1(13) nr 4/2015 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter erikoislääkäri Per Hellman eläkeläinen Ulla Hellén toimistosihteeri Raija Kujanpää asianajaja Asko Salminen koneteknikko, pj., varapj. Poissaolijat: Sven Grankulla yrittäjä Asiantuntijat: Lena Nystrand talouspäällikkö Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka VALT pj. VALT I varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri: Tarkastaja: Hans Frantz Paikka ja aika: Laihia Olle Gull Paikka ja aika: Mustasaari Asetettu nähtäväksi: Asko Salminen Vaasa, hallintojohtajan virkahuoneessa..2015, klo Monica Sirén-Aura Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

2 Pöytäkirja sivu 2(13) nro 4/2015 Elin: Hallitus Aika: klo Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 52 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 54 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 55 AKK-Motorsport ry:n kannanottopyyntö 4 56 Henkilöstöraportti Kuntakierrokset Pöytäkirjaluettelo 7 59 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 8 60 Vuoden 2016 talousarviokehys 9 61 Tukitoimintojen kehittäminen VKS Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Kari Korpilahti Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 13 Puheenjohtaja: Hans Frantz

3 Asiasivu 3(13) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin et Asko Salminen ja Monica Sirén-Aura. 54 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen. Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä huomioitiin hallituksen Mona Vikströmiä ja valtuuston varapuheenjohtaja Mikael Perjusta (poissa) heidän merkkipäiviensä johdosta.

4 Asiasivu 4(13) Hallitus AKK-Motorsport ry:n kannanottopyyntö HJ 15 AKK-Motorsport ry on pyytänyt Vaasan sairaanhoitopiiriltä kannanottoa siihen, millä ehdoilla ambulanssi voitaisiin vuokrata autourheilutapahtumiin. Kirjelmä on ohessa. Kirjelmä LIITE 55/1 Kirje on toimitettu ensihoidon ylilääkärille Taneli Väyryselle valmistelua varten. Ylilääkäri Taneli Väyrysen vastaus on ohessa. Kannanotto AKK-Motorsport ry:n kirjelmään LIITE 55/2 Vastaus on lyhykäisyydessään se, että sairaanhoitopiirillä ei ole ambulansseja käytettävissään, vaan sopimus on tehtävä suoraan Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa, joka on omalta osaltaan ilmoittanut, että sillä on valmius vastata AKK-Motorsport ry:n toiveeseen. HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy kannanottonaan ylilääkäri Taneli Väyrysen valmisteleman tekstin.

5 Asiasivu 5(13) Henkilöstöjaosto Hallitus Henkilöstöraportti 2014 Vuoden 2014 henkilöstöraportti on laadittu henkilöstöstrategiassa olevien tavoitteiden ja kuntaliiton suositusten mukaisesti. Raportista käy ilmi useita myönteisiä kehityssuuntia. Kehityskeskusteluun osallistuneen henkilöstön osuus on kasvanut 61 prosentista 70 prosenttiin. Sairauslomapäivien määrä on laskenut sekä lukumäärältään että suhteessa henkilöstömäärään. Sairaalahenkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia koskevassa Työterveyslaitoksen kyselyssä Vaasan keskussairaala saavutti tavoitteensa siitä, että olemme tutkimukseen osallistuneiden sairaaloiden joukossa yli keskitason. Tilastoista käy ilmi myös se, että vakinaisen henkilöstön osuus on kasvanut 77 prosenttiin ja 19 prosenttia henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisena. Suomenkielisten osuus henkilöstöstä oli 54 prosenttia ja ruotsinkielisten 44 prosenttia. Nettohenkilötyövuosien määrä on laskenut hieman, toisin sanoen kahdeksalla edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstöraportti on liitteessä 1/ HRP: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy oheisen henkilöstöraportin. HJ: hyväksyi yksimielisesti henkilöstöraportin ja lähettää sen hallitukselle tiedoksi. 56 Henkilöstöraportti 2014 HJ 16 Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstöraportin ja toivonut, että se annetaan hallitukselle tiedoksi ennen lopullisen version painamista. Henkilöstöraportti 2014 LIITE 56 HJ: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

6 Asiasivu 6(13) Hallitus Kuntakierrokset 2015 HJ 17 Ehdotus vuoden 2015 kuntakierrosten aikatauluksi on nyt laadittu. Kuntakierrokset poikkeavat edellisistä vuosista siinä, että aiomme pitää osan niistä ilta-aikaan. Arvioimme jälkikäteen, oliko järjestely hyvä vai huono. On myös ajateltu, että keskustelulle järjestetään enemmän aikaa ja toiminnan esittelylle vähemmän aikaa. Ehdotetaan seuraavia aikoja ja paikkoja: Pietarsaaren seutu klo Pietarsaaressa, kaupunginhallituksen huoneessa Mustasaari ja Vöyri klo Vaasan keskussairaalassa, Y3 Vaasa ja Laihia klo Vaasan keskussairaalassa, Y3 K klo Kristiinankaupungissa, entisen Selkämeren sairaalan kanttiinissa HJ: Hallitus merkitsee ajat tiedoksi ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

7 Asiasivu 7(13) Hallitus Pöytäkirjaluettelo HJ 18 Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 1/2015, Henkilöstöjaoston pöytäkirja Pöytäkirjat liitteenä LIITE 18/1-2 HJ: pöytäkirjat merkitään tiedoksi.

8 Asiasivu 8(13) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 13 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 59/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 59/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 59/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 59/4 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.

9 Asiasivu 9(13) Hallitus Vuoden 2016 talousarviokehys Shp:n joht. 14 Hallitus keskustelee alustavasti vuoden 2016 talousarviokehyksestä. SHP:n JOHT.: Hallitus keskustelee talousarviokehyksestä. Hallitus keskusteli talousarviokehyksestä ja päätti että talousarvion valmistelu aloitetaan tässä vaiheessa siitä lähtökohdasta, että kuntaosuudet pidetään samalla tasolla kuin 2015.

10 Asiasivu 10(13) Hallitus Tukitoimintojen kehittäminen Shp:n joht. 15 Sekä sairaanhoitopiirin että kuntien päätöksentekotasoilla on oltu yleisessä sotekeskustelussa yhtä mieltä siitä, että monia tukitoimintoja pitäisi kehittää yhteistyössä. Työ on jo pitkällä, mitä tulee logistiikkayhteistyöhön Vaasan kaupungin kanssa. Sama koskee alueellisen apuvälinekeskuksen kehittämistä, jossa koko seutu on mukana. Tukitoimintoja koskeva työ pitäisi konkretisoida ja valmistella päättäjille. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja Vaasan kaupungin hallitukselle olisi esiteltävä yhteinen työsuunnitelma siitä, miten tukitoimintojen kehittämisessä voitaisiin edetä. Muut kunnat voivat osallistua halutessaan. SHP:n JOHT.: ehdottaa hallitukselle, että johtaville viranhaltijoille annetaan tehtäväksi laatia työsuunnitelma tukitoimintojen kehittämisestä yhdessä Vaasan kaupungin edustajien kanssa. Suunnitelma voitaisiin esitellä hallituksille kesälomien jälkeen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti sekä lausui yleisenä periaatteena, että kaikille kunnille jotka haluavat osallistua on tarjottava mahdollisuus.

11 Asiasivu 11(13) Hallitus VKS 2025 Shp:n joht. 16 VKS 2025 ohjelman tavoitteena on laatia konseptisuunnitelma asiakaskeskeisestä organisaatiomallista integroidussa järjestelmässä sekä toiminnallinen suunnitelma palvelukokonaisuuksittain. Molemmat suunnitelmat ovat pohjana hankesuunnittelulle, jolla määritellään miten keskussairaalaa kehitetään tulevina vuosina. Konseptin tavoitteena on kehittää toimintaa, jossa asiakaslähtöisyys näkyy siten, että asiakkaan kokema palvelun laatu on parasta Suomessa. Asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti: sairaalan prosessit ja organisaatio suunnitellaan asiakkaan lähtökohdista ja hänen ehdoillaan. Sairaalan prosessit ovat nykyistä sujuvampia ja oikea-aikaisia. Konseptissa valmistellaan nykyistä parempaa valmiutta mahdollisiin sote-integraatioihin sekä kustannussäästöjä. VKS 2025 ohjelmassa on kevään aikana järjestetty toiminnallisten kokonaisuuksien suunnitteluryhmien työpajoja, suunnitteluryhmiä on 15. Kokouksessa esitellään yhteenveto suunnitteluryhmien määrittämistä keskeisimmistä muutoksista sekä ohjelman seuraavat askeleet. Valmis konsepti- ja hankesuunnitelma esitetään hallitukselle seuraavassa kokouksessa. SHP:n JOHT: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Greger Forsblom poistui klo asian käsittelyn aikana.

12 Asiasivu 12(13) Hallitus Irtisanoutuminen ylilääkärin virasta, Kari Korpilahti JYL 10 LT Kari Korpilahti irtisanoutuu osa-aikaisesta ylilääkärin virastaan sydänasemalla vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi lukien. JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää eron.

13 Asiasivu 13(13) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä Hallitukselle kerrottiin millainen on lähetekäytäntö yksityisiltä lääkäriasemilta.