Hallituksen esityslista , klo 9.00 No 7 / 2017

Transkriptio

1 Hallituksen esityslista , klo 9.00 No 7 / 2017

2 Pöytäkirja sivu 1(28) nr 7/2017 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Varsinainen jäsen Varajäsen Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt Monica Sirén-Aura Kenneth Pärus Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka Greger Forsblom Ulf Stenman Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist Bernhard Utter Åsa Blomstedt Per Hellman Nils-Johan Englund Ulla Hellén Pirjo Teppo Raija Kujanpää Elisa Finne Sven Grankulla Luisa Tast Asko Salminen Jukka Mäkynen Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus VALT pj VALT I varapj. VALT II varapj Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri johtajaylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri: Tarkastaja: Hans Frantz Paikka ja aika: Olle Gull Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

3 Pöytäkirja sivu 2(28) nro 7/2017 Elin: Hallitus Aika: klo 9.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 87 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 89 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 90 Välitilinpäätös Valtuuston kokouksen avaaminen 5 92 Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Sihteerin määrääminen 5 94 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 5 95 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 96 Kokouksen laillisuus 6 97 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi 6 98 Vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen toteaminen 7 99 Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen valinta toimikaudeksi Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielisen lautakunnan valinta oimikaudeksi Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan valinta toimikaudeksi Luottamushenkilöiden palkkioiden vahvistaminen Hallituksen ohjeet sopimushallintaa varten Edustajan valitseminen Vaasan Aluetyöterveyden johtokuntaan Tietojärjestelmäytimen hankintaan osallistuminen, UNA-hanke Vaativan kuntoutuksen osaston käynnistäminen Psykogeriatrisen osaston käynnistäminen Vuoden 2016 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset Johtajaylilääkärin vuosilomasijaisuus Uudisrakennuksen toteutusmalli Hallituksen kokoukset syksyllä Kuntayhtymän takauksen myöntäminen Medbit Oy:lle Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 28 Puheenjohtaja: Hans Frantz

4 Asiasivu 3(28) Hallitus Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet: 89 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5 Asiasivu 4(28) Hallitus Välitilinpäätös Shp:n joht. 21 Välitilinpäätös on tehty kokonaan uuden organisaatiomallin mukaisesti. Supistettu talousarvio tuottaa haasteita, kun tavoitteet samaan aikaan ylittyvät, mutta kuntalaskutus on silti merkittävästi pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Jäsenkunnilta on laskutettu omasta toiminnasta 4,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Välitilinpäätös on 3,8 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntia on laskutettu 63,5 milj. eurolla eli 31,9 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 74,6 milj. euroa eli 32,3 % budjetoidusta. Toimintakuluista on toteutunut 30,8 % eli 68,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 36,1 milj. euroa eli 32,3 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 12,4 milj. euroa eli 34,2 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 18,9 milj. euroa eli 26,8 % budjetoidusta. Ostopalveluihin sisältyvät myös muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, joista osa vielä puuttuu. Kuluja on mennessä 7,9 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna Jos tarkastellaan pelkästään oman toiminnan kuluja, poislukien hoito muissa laitoksissa, ne ovat 3,5 milj. euroa eli 5,4 % pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona 2016, ja henkilöstökulut ovat 3,7 milj. euroa eli 9,4 % pienemmät. Toiminnan volyymi on ollut vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden aikana likimain suunnitellulla tasolla. Poliklinikkakäyntien määrä on vähentynyt 2 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2016 ja drg-pakettien määrä on vähentynyt 0,75 %. Kustannustaso on toisin sanoen voitu pitää budjetoidulla tasolla samalla kun kokonaistalousarvion supistuminen edellisvuoteen verrattuna muodostaa toimintayksiköille suuren haasteen. On yksiköitä, joissa supistamista ei voida jatkaa, vaan henkilöstömäärää on tarkistettava. Tavoitteena on edelleen, että talousarviossa pysytään. Kesäkaudeksi hiljentyvä toiminta vähentää yleensä kovasti laskutusta kesäkuukausien ajalta, mikä näkyy luultavasti myös pienempänä ylijäämänä syksyyn saakka. Välitilinpäätös LIITE 90 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee neljän ensimmäisen kuukauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä noudattamaan edelleen maltillisuutta.

6 Asiasivu 5(28) Hallitus Valtuuston kokouksen avaaminen HJ 21 Iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen. 92 Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi HJ 22 Hallintosäännön 78. :n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokousta johtaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa on valittu. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 93 Sihteerin määrääminen HJ 23 Hallintosäännön 78. :n mukaan valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija. Valtuusto määrää sihteerin. 94 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen HJ 24 Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut. Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. :n mukaisesti. ehdottaa nimenhuudon suorittamista ja ääniluettelon vahvistamista.

7 Asiasivu 6(28) Hallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen HJ 25 Valtuusto hyväksyy työjärjestyksen. 96 Kokouksen laillisuus HJ 26 Kutsu valtuuston kokoukseen on annettu perussopimuksen 7. :n määräysten mukaisesti. Hallintosäännön 8. :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) valtuutetuista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. ehdottaa, että valtuusto toteaa kokouksen lailliseksi. 97 Pöytäkirjan tarkastaminen ja sen asettaminen nähtäväksi HJ 27 Hallintosäännön 104. :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua. Tarkastamisen jälkeen valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140. :ssä säädetään. ehdottaa, että valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

8 Asiasivu 7(28) Hallitus Vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen toteaminen HJ 28 Vaasan sairaanhoitopiirin uusi valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan jäsenet toimielimiin vuoden 2017 kunnallisvaalien tuloksen pohjalta. Suomen Kuntaliitto on lähettänyt yleiskirjeen vaalin suorittamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 11/2017 Kuntayhtymän toimielinten valinta 12/2017 LIITE 98/1-2 Vaasan sairaanhoitopiirin tilanne on tällä kertaa poikkeuksellinen tulossa olevan maakuntalain vuoksi. Maakuntalain mukaan kuntayhtymä lakkautetaan ja niinpä uusi maakuntavaltuusto vahvistaa muun muassa vuoden 2018 tilinpäätöksen. Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan valtuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraaviin toimielimiin: - Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus, 11 jäsentä - tarkastuslautakunta, 7 jäsentä - vähemmistökielinen lautakunta, 7 jäsentä, jotka edustavat vähemmistökieltä. Valtuusto nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 :ssä seuraavasti: Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. Kuntalain 121 :ssä säädetään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. jatkuu

9 Asiasivu 8(28) Hallitus Vaasan sairaanhoitopiirissä toimielinten paikat jaetaan kuntalain 105 :n vaalimenettelyä koskevien määräysten mukaisesti. Toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Paikkamäärä lasketaan jokaisen puolueen saaman vertausluvun perusteella. Tasa-arvolain 4 a 1 momentin mukaan sukupuolijakauma on huomioitava kaikkien toimielinten asettamisessa niin, että sekä naisia että miehiä kumpiakin tulee olla vähintään 40 prosenttia. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan vertausluvut ovat Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien yhteenlasketun kunnallisvaalituloksen perusteella seuraavat. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan vertausluvut: Puolueet Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Suomen Kristillisdemokraatit Kansallinen Kokoomus Suomen ruotsalainen kansanpuolue Vasemmistoliitto Suomen Työväenpuolue Suomen Kommunistinen Puolue Suomen Keskusta Vihreä Liitto Pro-Pietarsaari- Jakobstad Piraattipuolue Sitout.(Kaskinen). R. Helin (Vaasa) Itsenäisyyspuolue Perussuomalaiset Tämä merkitsee sitä, että Vaasan sairaanhoitopiirin 11-jäsenisen hallituksen paikat jakautuvat niin, että RKP saa 7 paikkaa, SDP 2 paikkaa, Kokoomus 1 paikan ja Kristillisdemokraatit 1 paikan. Tarkastuslautakunnan 7 jäsentä asetetaan samoin vertausluvuin, joten RKP saa 6 paikkaa ja SDP 1 paikan. jatkuu

10 Asiasivu 9(28) Hallitus Vähemmistökielinen lautakunta asetetaan niin, että se edustaa vähemmistökieltä. Vaasan sairaanhoitopiirissä vähemmistökielenä on suomi. Lautakunnan kokoonpano onkin laskettu niin, että RKP:n vaalitulosta ei huomioida, sillä RKP on ruotsinkielinen puolue. Vähemmistökielisen lautakunnan vertausluvut ovat seuraavat. Vähemmistökielisen lautakunnan vertausluvut: Puolueet Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue , , , , , ,5 Suomen Kristillisdemokraatit 6 244, , , , , ,7 Kansallinen Kokoomus 7 156, , , , , ,7 Vasemmistoliitto 3 973, , ,3 993,3 794,6 662,2 Mustasaaren SK 1 069,0 534,5 356,3 267,3 213,8 178,2 Suomen Kommunistinen Puolue 76,0 38,0 25,3 19,0 15,2 12,7 Suomen Keskusta 3 931, , ,3 982,8 786,2 655,2 Vihreä Liitto 3 091, , ,3 772,8 618,2 515,2 Pro-Pietarsaari- Jakobstad 651,0 325,5 217,0 162,8 130,2 108,5 Piraattipuolue 135,0 67,5 45,0 33,8 27,0 22,5 Sitout.(Kaskinen). R Helin (Vaasa) 217,0 108,5 72,3 54,3 43,4 36,2 Itsenäisyyspuolue 13,0 6,5 4,3 3,3 2,6 2,2 Perussuomalaiset 4 577, , , ,3 915,4 762,8 YHTEENSÄ ,0 Tämä merkitsee sitä, että vähemmistökielisen lautakunnan 7 paikasta SDP saa 3 paikkaa, Kokoomus 1 paikan, Kristilliset 1 paikan, Perussuomalaiset 1 paikan ja Vasemmistoliitto 1 paikan. Kuntayhtymissä toimielimet asetetaan käytännössä sopuvaalein. Suhteellisen vaalitavan käyttäminen olisi erittäin hankalaa, sillä valtuuston jäsenillä on eri äänimäärät ja vaalituloksessa on lisäksi huomioitava sekä poliittinen jako että sukupuolijako. Valtuustolla onkin tapana päättää vaalilautakunnan asettamisesta vain silloin, kun sellaista tarvitaan. HJ: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että Vaasan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöelimet asetetaan kaudeksi yllä selostettujen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi hallitus ehdottaa valtuustolle, että vaalilautakunta asetetaan vasta sitten, kun sellaista mahdollisesti tarvitaan.

11 Asiasivu 10(28) Hallitus Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen valinta toimikaudeksi HJ 29 Valtuusto valitsee 11 varsinaista jäsentä Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukseen toimikaudeksi Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto nimittää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 5 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta. Vuoden 2017 kunnallisvaalin tuloksen perusteella Suomen ruotsalainen kansanpuolue saa 7 paikkaa, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 2 paikkaa, Kansallinen Kokoomus 1 paikan ja Suomen Kristillisdemokraatit 1 paikan. HJ: Valtuusto valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

12 Asiasivu 11(28) Hallitus Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökielisen lautakunnan valinta toimikaudeksi HJ 30 Valtuusto valitsee Vaasan sairaanhoitopiirin vähemmistökieliseen lautakuntaan toimikaudeksi seitsemän varsinaista jäsentä, jotka edustavat vähemmistökielistä väestöä. Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto nimittää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 3 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta. Vuoden 2017 kunnallisvaalin tuloksen perusteella SDP saa 3 paikkaa, Kokoomus 1 paikan, Kristillisdemokraatit 1 paikan, Vasemmistoliitto 1 paikan ja Perussuomalaiset 1 paikan. HJ: Valtuusto valitsee vähemmistökielisen lautakunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

13 Asiasivu 12(28) Hallitus Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan valinta toimikaudeksi HJ 31 Valtuusto valitsee Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan 7 varsinaista jäsentä toimikaudeksi Uuden maakunnan hallitus ja valtuusto käsittelevät sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2018, mutta jos tarkastuslautakunta tarkastaa vuoden 2018 toiminnan, se kokoontuu käytännössä vielä vuoden 2019 alkupuolella. Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto nimittää yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Heidän tulee kuntalain mukaan olla valtuutettuja. Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 3 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta. Vuoden 2017 kunnallisvaalituloksen perusteella Ruotsalainen kansanpuolue saa 6 paikkaa ja Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 paikan. HJ: valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

14 Asiasivu 13(28) Hallitus Luottamushenkilöiden palkkioiden vahvistaminen HJ 32 Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä, joka tuli voimaan , on määrätty luottamushenkilöiden palkkioista seuraavasti. Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksista maksetaan 120 euron palkkio. Kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavanlainen vuosipalkkio: valtuuston puheenjohtaja valtuuston varapuheenjohtaja 550 hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja suunnitteluneuvottelukunnan puheenjohtaja hallituksen jaoston puheenjohtaja psykiatrian neuvottelukunnan puheenjohtaja vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtaja Vaasan sairaanhoitopiirin toimielimet toimivat saakka. Palkkioita ei ole tarkistettu koko toimikauden aikana. Kunta-alan palkkoja on korotettu sopimusten mukaisesti 3,21 % vuosina HJ: hallitus antaa valtuustolle ehdotuksen palkkioiden suuruudesta. Jos valtuusto päättää tarkistaa palkkioita, se vahvistaa samalla myös muutoksen voimaantulopäivän.

15 Asiasivu 14(28) Hallitus Hallituksen ohjeet sopimushallintaa varten HJ 33 Uusi hallintosääntö tuli voimaan Hallintosäännön 19. velvoittaa hallituksen antamaan tarkemmat ohjeet sopimusten hallinnasta. Tämä on uusi kohta hallintosäännöstä annetussa malliehdotuksessa. Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut yleisohjeita sopimushallintaa varten. Sopimushallinta on kuitenkin mainittu hankintoja ja sisäistä valvontaa koskevissa säännöissä. Erillisiä ohjeita on perusteltu sillä, että sopimuksiin voi liittyä suuria riskejä. Hallintojohtaja, juristi, hankintapäällikkö ja talousjohtaja ovat laatineet ohjeet, joissa on huomioitu kuntayhtymän nykyiset käytännöt. Ehdotusta uusiksi ohjeiksi on käsitelty myös sairaanhoitotoiminnan johtoryhmässä. Kuntayhtymä on tänä vuonna ottanut asteittain käyttöön hankintojen kilpailutusta ja sopimushallintaa koskevan uuden järjestelmän, joka parantaa pitkällä tähtäyksellä sopimusten hallintaa. Kuntayhtymällä on mennessä oltava luettelo kaikista voimassa olevista sopimuksista, jotka siirtyvät maakunnalle Sopimushallinnan ohjeet LIITE 103 HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän sopimushallinnan uudet ohjeet.

16 Asiasivu 15(28) Hallitus Edustajan valitseminen Vaasan Aluetyöterveyden johtokuntaan HJ 34 Vaasan Aluetyöterveys on Vaasan kaupungin liikelaitos. Vaasan Aluetyöterveyden johtokunnassa on seitsemän jäsentä, joista yksi edustaa Vaasan sairaanhoitopiiriä. Vaasan kaupunki pyytää sairaanhoitopiiriä nimittämään johtokuntaan yhden varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen. Vaasan kaupunki / 239 LIITE 104 HJ: ehdottaa, että Vaasan sairaanhoitopiiri nimittää HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahlin varsinaiseksi jäseneksi ja ylihoitaja Kosti Hyvärisen varajäseneksi

17 Asiasivu 16(28) Hallitus Tietojärjestelmäytimen hankintaan osallistuminen, UNA-hanke Shp:n joht. 22 Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on / 89 päättänyt osallistua UNA-hankeeseen. Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu UNA-yhteistyöhön allekirjoitetun asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. Yhteistyön ja sopimuksen tavoitteena on sopia osapuolten kesken asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen yhteisen etenemispolun toteuttamisen edellyttämästä kansallisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla toteutetaan yhteisten vaatimusmäärittelyiden mukainen tietojärjestelmäytimen (UNA-tietojärjestelmäydin) sekä muiden kansallisessa yhteistyössä hankittavien tietojärjestelmäpalveluiden hankintojen käynnistämisen edellyttämä valmistelu. Sopimuksen osapuolten tavoitteena on, että kansallinen yhteistyö asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseksi jatkuu saumattomasti sote-palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuiden siirtyessä sote- ja maakuntauudistuksen myötä muodostuvien uusien organisaatioiden vastuulle. Yhteistyösopimuksen mukaisesti UNA-tietojärjestelmäytimen ja muiden yhteisten tietojärjestelmien hankinnoista laaditaan erilliset sopimukset. Yhteistyösopimus ei kata hankintojen toteutusta ja kukin yhteistyösopimuksen osapuoli tekee hankintoihin liittyvät investointipäätökset. Ytimen hankinta on välttämätöntä tehdä ennen UNA-määrittelytyön mukaisen arkkitehtuurin kautta toteutettavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistusta. UNA-yhteistyön ohjausryhmä on yhteistyösopimuksen puitteissa päättänyt UNAtietojärjestelmäytimen hankinnan edellyttämän jatkomäärittelyn toteuttamisesta ja hankinnan valmistelusta. Em. työn tuloksena on laadittu liitteissä kuvattu hankintaa koskeva dokumentaatio. Hankinta on tarkoitus käynnistää elo-syyskuussa 2017 hankintailmoituksella. Hankinnan toteuttaa yhteishankintayksikkö ja hankintaa ja sen tuloksena tapahtuvaa käyttöönottoa koskien laaditaan erikseen yhteistyösopimuksen tarkoittama hallintasopimus. Hankinnan kokonaiskustannukseksi on arvioitu 32 M, josta vuoden 2018 aikana toteutuvaksi on arvioitu 5,5 M. Hankinta ajoittuu kokonaisuudessaan vuosille Hankinnan kustannukset jaetaan yhteistyösopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirien väestöpohjan mukaan. Kustannusten arvioitu jakautuminen on esitetty liitteessä. Sairaanhoitopiirien maksuosuudet ja perustelut hankinnalle: LIITE 105/1-2 jatkuu

18 Asiasivu 17(28) Hallitus UNA-hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksimielisesti käynnistää edellä mainitun UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan siten, että hankintailmoitus julkaistaan elo/syyskuussa Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä siten, että ytimen ensimmäiset osat voidaan toteuttaa ja ottaa käyttöön vuonna Sitoumus hankintaan tulee olla olemassa hankintailmoitusta julkaistaessa. SHP:n JOHT.: -Vaasan sairaanhoitopiiri päättää osallistua UNA-yhteistyön jatkoon ja olemaan mukana tietojärjestelmäytimen hankinnassa -Vaasan sairaanhoitopiiri antaa yhteishakintayksikölle sitoumuksensa osallistua liitteissä kuvattuun UNA-ohjausryhmän päätöksen mukaiseen tietojärjestelmäytimen hankintaan -Vaasan sairaanhoitopiiri varaa vuoden 2018 talousarviossaan hankintaan euroa euroa vuoden 2019 talousarviossaan ja euroa vuoden 2020 talousarviossaan. Vastuu siirtyy maakunnalle

19 Asiasivu 18(28) Hallitus Vaativan kuntoutuksen osaston käynnistäminen Shp:n joht 23 VSHP:n hallituksessa käsiteltiin Soten muutosvaiheessa tehtäviä ennakkotoimenpiteitä. Kokouksessa päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen perustettiin moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä oli linjata vaativan kuntoutuksen toimintamallia Vaasan sairaanhoitopiriin alueella. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja tehnyt linjaukset alueellisesta mallista vaativan kuntoutuksen osalta. Työryhmän linjaukset LIITE 106 Linjausten pohjalta esitetään vaativan kuntoutuksen osaston perustamista Vaasan sairaanhoitopiiriin osaksi erikoissairaanhoidon toimintaa. Vaativan kuntoutuksen osastolle suunnitellaan tilat tulevaan Pohjanmaan Sote-taloon. Ennen Sote-talon valmistumista osasto perustetaan Vaasan kaupungin Klemettilän alueelle osasto 8 tiloihin. Aikataulu: Syksyn aikana jatkuu yksikön toiminnan suunnittelu. Syksyn aikana selviää myös kuinka paljon osaston 8 henkilökunnasta siirtyy työskentelemään vaativan kuntoutuksen osastolle. Tarvittavat Yt-menettelyt käynnistetään syksyn aikana. SHP:n JOHT.: esittää, että virkamiehet valtuutetaan valmistelemaan vaativan kuntoutuksen osaston käynnistäminen osana toiminta- ja talousarviotyötä. Vaativan kuntoutuksen osaston toiminta käynnistyy

20 Asiasivu 19(28) Hallitus Psykogeriatrisen osaston käynnistäminen Shp:n joht. 24 VSHP:n hallituksessa käsiteltiin Soten muutosvaiheessa tehtäviä ennakkotoimenpiteitä. Kokouksessa päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Kokouksen jälkeen perustettiin moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä oli linjata psykogeriatrisen osaston toimintamallia Vaasan sairaanhoitopiriin alueella. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja tehnyt linjaukset yksikön toiminnan käynnistämisestä. LIITE 107 Linjausten pohjalta esitetään psykogeriatrisen osaston perustamista Vaasan sairaanhoitopiiriin toiminnaksi. Osasto perustetaan Vaasan kaupungin Klemettilän alueelle osasto 10 tiloihin. Aikataulu: Syksyn aikana jatkuu yksikön toiminnan suunnittelua. Syksyn aikana selviää myös kuinka paljon osaston 10 henkilökunnasta siirtyy työskentelemään psykogeriatrian osastolle. Tarvittavat Yt-menettelyt käynnistetään syksyn aikana. SHP:n JOHT: esittää, että virkamiehet valtuutetaan valmistelemaan psykogeriatrisen osaston käynnistäminen osana toiminta- ja talousarviotyötä. Psykogeriatrisen osaston toiminta käynnistyy

21 Asiasivu 20(28) Hallitus Vuoden 2016 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi Shp:n joht. 25 Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta vuonna Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan. Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2016 LIITE 108 Ensihoitopalvelun valmiudessa ei ole tehty muutoksia välillä. Hälytysohje, yksikköjen lukumäärä ja sijoituspaikat ovat pysyneet ennallaan. Riskialueluokitus on päivitetty 2016, jonka seurauksena riskialueruutujen lukumäärä on muuttunut. Keskeisin muutos on riskiluokan 1 (enemmän kuin yksi tehtävä päivässä) lukumäärän muuttuminen Vaasassa ja Pietarsaaressa. Vaasassa riskiluokan 1 ruutuja on nykyisin neljä (aiemmin kolme) ja Pietarsaaressa yksi (aiemmin kolme). Tämä näkyy riskialuekohtaisissa tehtävämäärissä, ja Pietarsaaren osalta myös tilastoidussa palvelutasossa. Tehtävämäärissä on tapahtunut muutoksia. Yleinen kansallinen trendi on, että ensihoitotehtävien määrä on kasvanut vuosittain jopa 5-10 %. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimakkain nousu tapahtui , jolloin kaikkien ensihoitotehtävien määrä nousi 10,1 %, mutta tämän jälkeen nousu on taittunut, ollen 2,3 % vuosina ja 1,7 % vuosina A/B-tehtävien osalta määrä on ollut jopa laskeva vuodesta 2014 lähtien. Huomioitaessa kaikki ensihoitotehtävät, tehtävämäärä nousi sairaanhoitopiirin alueella 1,7 %. Määrä laski 3,1 % eteläisellä ensihoitoalueella, ja nousi 3,5 % keskisellä ensihoitoalueella. Pohjoisella ensihoitoalueella määrä pysyi oleellisesti ennallaan (+0,6 %). Keskeisin huomio on näennäinen palvelutason lasku eteläisellä ensihoitoalueella, riskiluokan 2 alueella, A/B-tehtävien 8- ja 15 minuutin tavoittamisessa. Tämä johtuu Kaskisista, jonka A/B-tehtävien määrä on pysynyt ennallaan, mutta ne ovat kunnan ainoaan riskiluokan 2 ruutuun. A/B-tehtävämäärä riskiluokan 2 alueella on etelässä niin pieni, että tämä siirtymä vastaa 12,4 %:n muutosta koko ensihoitoalueella. Kaskisista ei ole edelleenkään löytynyt henkilöstöä ensivasteyksikköön, joten 8- ja 15 minuutin tavoittamisrajoihin ei pystytä. jatkuu

22 Asiasivu 21(28) Hallitus Raportissa perustellaan lyhyesti tehtävämääriin vedoten, miksi Kaskisiin ei perusteta/siirretä ambulanssia. SHP:n JOHT.: hallitus tutustuu raporttiin ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

23 Asiasivu 22(28) Hallitus Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset Shp:n joht. 26 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 109/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 109/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 109/3 Johtajaylihoitajan päätökset LIITE 109/4 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätökset tiedoksi.

24 Asiasivu 23(28) Hallitus Johtajaylilääkärin vuosilomasijaisuus JYL 10 Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala on vuosilomalla Sijaisina toimivat: Sarita Victorzon Tarja Holm ja Peter Nieminen. JYL: esittää, että järjestely merkitään tiedoksi.

25 Asiasivu 24(28) Hallitus Uudisrakennuksen toteutusmalli Shp:n joht. 27 SOTE palvelujärjestelmän integraatio edistyy Pohjanmaalla paljon, kun uudisrakennus valmistuu. Uudisrakennuksessa tuotetaan asiakaslähtöisiä palveluita tehokkaasti, moniammatillisesti huomioiden palveluohjaus ja ns. matalan kynnyksen palvelut. Uudisrakennus tulee tarjoamaan koko maakunnalle suunnattuja palveluja. Uudisrakennuksessa tullaan konkreettisesti yhdistämään sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihoidon maakunnallisia ja yksityisen sektorin palveluita samaan rakennukseen. Tällaisen monitoimijatalon suunnittelu ja toteuttaminen perinteisellä tavalla on varsin vaativaa, ja sisältää huomattavia riskejä (taloudellisia riskejä, teknisiä riskejä, aikataulullisia riskejä ja toiminnallisia riskejä). Siksi on selvitetty mahdollisuutta toteuttaa hanke uudenaikaisemmalla tavalla, jossa em. riskejä pyrittäisiin vähentämään. Erityisesti on selvitetty integroituja projektien toteutusmalleja ja erityisesti allianssi -mallin käyttämistä. Allianssilla tarkoitetaan tässä sopimuksiin perustuvaa yhteenliittymää. Allianssi-mallissa suuri hanke toteutetaan yhteenliittymän toimesta. Tilaaja (tässä kuntayhtymä) valitsee jo hankkeen alkuvaiheessa kilpailuttamalla mukaansa pääsuunnittelijat, pääurakoitsijan ja tärkeimmät aliurakoitsijat. Tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat antavat parhaat kykynsä allianssin käyttöön, jotta koko hanke tehdään alusta loppuun saakka tiiviissä yhteistyössä. Allianssi-mallissa em. sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, asettavat yhteiset tavoitteet, laativat yhteiset sopimukset, yhteiset suunnitelmat, yhteisen toteutusmallin ja jakavat hankkeen riskit ja hyödyt yhdessä. Allianssi-mallin sopimuksissa sovitaan etukäteen hankeen taloudellisista kannustimista, jotka jaetaan allianssin osapuolten kesken sen mukaan, miten hyvin hanke onnistuu täyttämään asetettuja tavoitteita (esim. jos myöhästyy, jaetaan tästä aiheutuvat kustannukset allianssin osapuolten kesken). Kaikki siis joutuvat kantamaan vastuuta myös epäonnistumisista. Osa kannustimista voidaan pidättää esim. viideksi tai kymmeneksi vuodeksi: nämä kannustimet jaetaan vasta, kun on varmistuttu että hanke on pitkäkestoisesti onnistunut, esim. että rakennus toimii sovitusti, ja on kunnossa vielä viiden vuoden käytön jälkeenkin. Uusi hankintalaki mahdollistaa paremmin uudenlaiset innovatiiviset hankinnat ja neuvottelumenettelyn käyttöä. Allianssi-mallissa palveluntuottajat hankitaan neuvottelumenettelyllä ja malli mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja. Keskeistä on alkuvaiheen hankinta (kilpailuttaminen), jossa etsitään mahdollisimman osaavat, pätevät ja yhteistyökykyiset osapuolet allianssiin. Sen jälkeen hankkeen eteneminen perustuu enemmänkin sopimuksiin ja tiiviiseen yhteistyöhön kuin hintakilpailuttamisella saavutettavaan mahdollisimman alhaiseen hintaan. Tällä menettelyllä pyritään välttämään perinteisen toimintamallin mukanaan tuomia ongelmia, kuten hinnan korostamista laadun kustannuksella, eri toimijoiden välisiä kiistoja, osa-optimointia ja vastuun välttelyä. jatkuu

26 Asiasivu 25(28) Hallitus Allianssi sopii parhaiten hankkeisiin, jotka ovat: - hyvin suuria tilaajan organisaation kokoon nähden - hyvin suuria tilaajan osaamiseen nähden - sisällöltään monimutkaisia ja poikkeavia - sisällöltään voivat muuttua vielä suunnittelun tai toteutuksen aikanakin - etsivät kokonaan uusia toimintamalleja. Uudisrakennus on hankkeena juuri em. ominaisuuksia omaava, ja siksi sopiva toteutettavaksi allianssi -mallilla. Allianssi-malli ei sovellu hankkeisiin, jotka ovat perinteisiä tai pieniä. Allianssi malli ei myöskään sovellu silloin, kun suunnitelmat ovat jo pitkälle tehty valmiiksi ja lukkoon lyöty. Siksi päätös allianssi mallin käyttöönotosta pitää tehdä hankkeen varhaisessa vaiheessa, viimeistään tarveselvityksen valmistumisen yhteydessä. Suomessa allianssi mallilla on toteutettu runsas 40 erilaista rakennus- ja infrahanketta. Niissä tilaajina on ollut kunta (isoja kouluja, liikenneväyliä terveyskeskuksia), tai kuntayhtymä (sairaaloita, kouluja), tai valtio (ratahankkeita, tiehankkeita), tai erilaiset julkiset yhtiöt (isoja rakennuksia, isoja infrahankkeita, isoja remontteja). Uudisrakennuksen rakentamisen kokonaiskustannus arvio 130 M sisältäen KSL-hankinnat on hyvin karkea. Rakennusurakoitsijoiden mukaantulo allianssiin jo suunnitteluvaiheessa antaa tarkemman kustannusarvion aikaisemmassa vaiheessa. Tämä on tälle hankkeelle tärkeätä kun rahoitusasiat on ratkaistava ennen Uudisrakennus nimitettiin Pohjanmaa- Sote taloksi. Nimi on saanut paljon kritiikkiä osakseen. Uudisrakennus tulee sijaitsemaan nykyisten H, I ja R talon kohdalla. Vaasa keskussairaalan alueella on kaikki rakennukset nimetty vain kirjaimilla ja sen tähden tälle uudisrakennukselle voidaan valita joku vapautuvista kirjaamista. Asiakasraati esitti H-taloa, koska sen voi yhdistää hyvinvointi ja hälsa sanoihin. SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy toteutusmuodoksi Allianssi-mallin ja uudisrakennuksesta tulee H-talo.

27 Asiasivu 26(28) Hallitus Hallituksen kokoukset syksyllä 2017 HJ 34 Hallitukselle ehdotetaan syksylle 2017 seuraavia kokousaikoja: Maanantai klo 9 Maanantai klo 9 Maanantain klo 9 Tiistaina klo 9 Maanantai klo 9 Valtuuston kokousajoiksi ehdotetaan seuraavaa: Maanantai klo 13 Maanantai klo 13 HJ: ehdottaa, että hallitus vahvistaa kokousajat.

28 Asiasivu 27(28) Hallitus Kuntayhtymän takauksen myöntäminen Medbit Oy:lle HJ 35 Vaasan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut ICT-toimintansa MedBit Oy:lle. Vaasan sairaanhoitopiirillä on 61 osaketta eli 7,32 % yhtiön osakkeista. Muut suuret omistajat ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri. ICT-laitteiden hankinta tapahtui aiemmin kuntayhtymän investointibudjetin kautta. MedBitin toimintaperiaate on, että juoksevat ICT-investoinnit hoidetaan rahoitusleasingilla. Leasingin myöntävä rahoituslaitos vaatii kuitenkin vakuuden rahoituslaitoksen myöntämälle limiitille. Vakuus voidaan järjestää eri tavoin ja jotta eri käyttäjiä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti on päätetty, että vakuudesta koituva kustannus rasittaa käyttäjää. Muut sairaanhoitopiirit ovat järjestäneet asian niin, että valtuusto myöntää omaa sairaanhoitopiiriä koskeville leasinglaitteille tietynsuuruisen takauksen. Tällainen takaus on MedBit Oy:n rahoituslaitoksen hyväksymä. Jos valtuusto myöntää takauksen, vakuudesta ei koidu kuluja. On laskettu, että euron takaus riittää Vaasan sairaanhoitopiirille. Kuntalain 14. :n 2. momentin 9. kohdan mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Valtuusto voisi myöntää tämän takauksen siitä syystä, että kuntayhtymä on osakas yhtiössä ja saisi tällä tavalla pienennettyä omia kustannuksia. MedBit Oy kilpailuttaa leasingluottonsa asianmukaisesti. HJ: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää euron omavelkaisen takauksen MedBit Oy:n Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle leasingmenettelyllä tekemistä ICT-hankinnoista. Takaussitoumus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Hallintojohtaja valtuutetaan päättämään erillisistä yksityiskohdista, jotka liittyvät takauksen myöntämisen ehtoihin.

29 Asiasivu 28(28) Hallitus Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä