Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti

Transkriptio

1 Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMAN TOTEUMA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA, ulkoiset erät 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMA Keskushallinto Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 29 3 INVESTOINTIOSAN TOTEUMA 35 4 RAHOITUSOSAN TOTEUMA 37 5 TYÖLLISTÄMINEN 38 2

3 1 TULOSLASKELMAN TOTEUMA Vuoden 2014 talousarvion ja elokuun lopun toteuman luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin. Sosiaalitoimen palvelut siirtyivät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi vuoden 2013 alusta. Elokuun lopun tasaisen kertymän mukainen toteuma on 66,7 %. Kunnanhallitus hyväksyi ensimmäisen osavuosiraportin. Raportissa ei esitetty lisämäärärahoja. Toimintatuottojen toteuma on 65,9 %. Myyntituotoissa vesi- ja jätevesilaskutus on kuudelta kuukaudelta. Maksutuotoissa päivähoidon tuotot on heinäkuun loppuun asti. Päivähoitomaksut määritellään uudelleen 1.8. alkaen ja laskutus tehdään niiden perusteella syyskuussa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu euroa (talousarviossa tuloarvio on euroa). Puunmyyntituloja ei ole vielä toteutunut (talousarviossa tuloarvio on euroa). Toimintakulujen toteuma on 67,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on 67,6 % eli hiukan yli tasaisen kertymän. Toteumaan vaikuttaa heinäkuussa maksetut lomarahat ja heinäkuun alusta voimaan tullut yleiskorotus. Loppuvuonna ei tule muita virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Palvelujen ostoissa perusturvakuntayhtymä Akselilta ostettavien palvelujen toteuma on 68,0 % eli euroa. Ptky Akseli laskuttaa tasaerinä kuukausittain saman summan omasta talousarviostaan laskettuna. Kunnan talousarvion määrärahavaraus on jäsenkuntien kunnanvaltuustojen päätöksen mukaisesti 2 %:a (noin euroa) vähemmän kuin ptky Akselin talousarviossa. Elokuun lopussa laskutus on ollut euroa enemmän kuin kunnan omassa talousarviossa. Ptky Akselin käytönmukainen bruttomenojen toteuma koko kuntayhtymän tasolla on 65,2 %. Toteuma on laskettu talousarviosta, jossa ei ole huomioitu jäsenkuntien asettamaa 2 %:n säästötavoitetta. Ptky Akselin yhtymähallitus on käsitellyt elokuun toteuman, jonka mukaan ennuste Mynämäen koko vuoden toteumaksi on euroa enemmän kuin kunnan talousarvion määrärahavaraus. Tässä osavuosiraportissa esitetään vastaavan suuruinen lisämääräraha. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma on 68,7 % eli euroa. Toteumaan vaikuttaa talousarviosta puuttuva ensihoidon määräraha, joka ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. V-S sairaanhoitopiiri laskuttaa tasaerinä kuukausittain saman summan talousarviosta laskettuna. Sairaanhoitopiirin elokuun talousarviokortin mukaan todellisen käytön mukainen toteuma on 75,4 %, joka on 20,5 % (noin 1,0 milj. euroa) enemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Poliklinikkakäyntien toteuma on 71,9 % ja hoitojaksojen toteuma 68,9 %. Elokuun lopun käytönmukainen toteuma on 13,1 % eli noin euroa enemmän kuin sairaanhoitopiiri on laskuttanut. Sairaanhoitopiiri on perussopimuksen mukaisesti syyskuussa tarkistanut kuntalaskutuksen tasaeriä loka-joulukuun laskutuksen osalta. Tarkistus tehdään, jos poikkeama on +-5 % tai vähintään +- 1 milj. euroa. Mynämäen kunnan loka-joulukuun laskutusta tarkistetaan siten, että se on kolmelta kuukaudelta yhteensä euroa enemmän kuin ns. normaalit kuukausierät. Yhtymähallitus käsittelee kuntalaskutushintojen alentamista Em. laskutuksen tarkistus sisältää hinnan alennukset. Jos yhtymähallitus ei hyväksy hintojen alennusta, Mynämäen lisälaskutus on vielä suurempi. Tässä osavuosiraportissa esitetään erikoissairaanhoitoon euron lisämääräraha. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma yhteensä on 61,2 %. Lämmityskulujen toteuma on 62,4 %, sähkökulujen 60,8 %, elintarvikkeiden 63,4 % ja koulujen oppikirjojen 82,5 %. Verotulot yhteensä toteuma on 70,8 % eli 18,0 milj. euroa. Kunnan tuloveron toteuma on 74,2 %, kiinteistöveron 5,9 % (tilitetään syyskuussa ja marraskuussa) ja yhteisöveron 73,3 %. Talousarviossa verotulot ovat yhteensä euroa ja kunnan tulovero euroa. Elokuun lopussa kunnan tuloverokertymä on 7,3 % (noin 1,2 milj. euroa) enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna Lisäys johtuu veroprosentin korotuksesta yhdellä %-yksiköllä. Kuntaliiton päivitetyn veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot vuonna 2014 ovat yhteensä euroa ja kunnan tuloveron kertymä euroa. Ennusteen mukaan kunnan tuloveron 3

4 kertymä olisi siis euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Ennusteen mukaan yhteisöveroa kertyisi euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Tässä osavuosiraportissa esitetään kunnan tuloverokertymän lisäystä eurolla ja yhteisöverokertymän lisäystä euroa. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan marraskuun maksuunpanotilitys on noin -1,7 milj. euroa. Valtionosuuksien toteuma on 67,7 %. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määrä vahvistuu tammikuussa 2015 syksyn 2014 oppilasmäärän perusteella. Perusopetuksen oppilasmäärä on laskentapäivän mukaan vähentynyt 40 oppilasta (Laurin koulu -15 ja kyläkoulut yhteensä -25) verrattuna syksyn 2013 laskentapäivään. Em. luvut sisältävät myös Leinikin erityisopetusyksikön. Leinikin yksikön oppilasmäärä on vähentynyt 4 oppilasta. Leinikin oppilasmäärä vaihtelee ja oppilaat ovat pääsääntöisesti muualta kuin Mynämäestä. Lukion oppilasmäärä on vähentynyt 8 oppilaalla. Vuosikate elokuun lopussa on euroa. Voimassaolevassa talousarviossa vuosikate on euroa. Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitysten sekä verotulojen lisäyksen jälkeen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos euroa. Voimassaolevassa talousarviossa tulos on euroa. Suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu todellisina tilanteen mukaan. Kirjattu kertapoisto on Mietoisten alueelta myydyn hallin ja vanha paloaseman kertapoisto. Ko. kertapoisto on epähuomioissa jäänyt myynnin yhteydessä tekemättä. Puretuista päiväkotirakennuksista aiheutuu noin euron suuruinen kertapoisto. Tämä kertapoisto tehdään viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Kertapoisto lisää vastaavalla summalla tilikauden alijäämää ja vähentää taseessa olevaa ylijäämää. Kertapoistoa ei ole huomioitu tämän raportin luvuissa. Investointiosan bruttomenojen toteuma on 49,7 % eli euroa. Kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan euroa uuden päiväkodin laajennukseen ja euroa MKTO:n muutostöihin. Muutetussa talousarviossa bruttoinvestointimenot ovat euroa. Suurin investointi on uusi päiväkoti, jonka toteuma elokuun lopussa on 70,9 % eli euroa. Laajennuksen toteuma on 25,4 % eli euroa. Investointiosaan ei esitetä lisämäärärahaa. Rahoitusosa: Talousarviossa on 5,0 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostovaltuus, jota ei ole käytetty elokuun loppuun mennessä. Pitkäaikaista lainaa tullaan nostamaan lokakuussa 4,0 milj. euroa. Kunnalla on käytössä 5,0 milj. euron kuntatodistusohjelma kolmen pankin kanssa. Kuntatodistusohjelmalla otetaan lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lainaa on otettu kassatilanne huomioiden noin yhden kuukauden jaksoissa. Tällä hetkellä lainaa on 4,8 milj. euroa ja se maksetaan pois em. pitkäaikaisella lainalla. Todennäköisesti lyhytaikaista lainaa joudutaan edelleen käyttämään maksuvalmiuden turvaamiseksi. Talousarviossa ja raportissa esitetyt tunnusluvut / asukas on laskettu 8000 asukkaan mukaan. Asukasluku oli YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOARVIO- JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSISTÄ Lisämäärärahojen perustelut ovat jäljempänä ao. tulosalueen kohdalla. Kunnanhallitus Erikoissairaanhoito ja ymp.terv.huolto -tulosalue Perusturvakuntayhtymä Akseli -tulosalue euroa (bruttomenon lisäys) euroa (bruttomenon lisäys) Tekninen lautakunta Tilalaitos tulosalue euroa (bruttotulon vähennys) Käyttötalouden lisämäärärahaesitykset yhteensä: (bruttotulon vähennys) euroa (bruttomenon lisäys) 4

5 Verotulojen muutokset (valtuustoon nähden sitova): Kunnan tulovero euroa (verotulon lisäys) Rahoitusosassa valtuuston nähden sitova erä on lainakannan muutokset. Siihen ei esitetä muutosta. ENNUSTE KOKO VUODEN TOTEUMAKSI on tuloslaskelman UUSI TA 2014 sarake, joka sisältää tässä osavuosiraportissa esitettävät tuloarvion korjauksen, lisämäärärahat sekä verotulojen lisäyksen. Perusturvakuntayhtymä Akselin ja V-S sairaanhoitopiirin koko vuoden toteuma on epävarma. Kunnan oma toiminta on talousarvion mukaista. 5

6 1.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA, ulkoiset ja sisäiset erät 6

7 1.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA, ulkoiset erät 7

8 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMA 2.1 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja valtiolliset vaalit. Talousarvio vuodelle 2014 EU-vaalit ovat toukokuussa Toteuma : EU-vaalit järjestetty toukokuussa. Talous Tarkastuslautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta. Talousarvio vuodelle 2014 Vuoden 2013 tilintarkastuksen ja arviointityön painopistealue on yleishallinto. Vuoden 2013 talouden ja toiminnan tarkastuspäiviä vuosina on yhteensä 12 päivää. Vuoden 2014 tilintarkastuksen ja arviointityön painopistealue on konserniohjaus. Tarkastuspäivien lukumäärä tarkentuu tarkastuslautakunnan vuoden 2014 työohjelmassa. Toteuma : Vuoden 2013 tilinpäätöksen tarkastuspäiviä on 5 pv. Vuoden 2014 tarkastuspäiviä ei vielä yhtään elokuun lopussa. Talous 8

9 Kunnanhallitus Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Yleishallinto kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi) hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon edellyttämästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäyttöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta. Talousarvio vuodelle 2014 Perusturvakuntayhtymä Akseli, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto siirtyivät kunnanhallituksen alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Kunnanvaltuuston iltakouluissa valmisteltu kuntastrategia käsitellään osana tätä talousarviota (s.5). Vuoden 2014 aikana tehdään tarvittavat tarkistukset elinkeino-ohjelmaan ja maapoliittiseen ohjelmaan. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämien selvitysten valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. Toteuma Kunnanvaltuusto hyväksyi elinkeino-ohjelman päivityksen Talous Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi jäsenkunnat teettivät selvityksen FCG:llä kevään aikana. Selvitystyön tuloksia käytetään hyödyksi kuntayhtymän kehittämistyössä. Turun kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys käynnistyi alkuvuodesta. Kesäkuussa selvitysmiehet jakoivat selvitysalueen pienempiin kuntaryhmiin. Mynämäki kuuluu Raision selvitysalueeseen yhdessä Vehmaan, Nousiaisten ja Ruskon kunnan kanssa. Selvitystyötä toteutetaan selvitysmiesten johdolla ja selvitysorganisaatio koostuu selvitysryhmästä, työvaliokunnasta ja sektorikoh-taisista työryhmistä. Hallituksen esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tuli kuntiin elokuussa ja siitä on pyydetty kuntien lausuntoja mennessä. Taseyksikkö Taloushallintoyksikkö Tilivelvollinen Toiminta-ajatus taloushallintoyksikön päällikkö Taloushallintoyksikkö tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskentapalvelut Nousiaisten kunnalle hyväksyttyjen toimeksiantosopimusten mukaisesti. Talousarvio vuodelle

10 Taloushallintoyksikön laskutuksen perusteena käytetään vuoden 2012 alusta käyttöönotettua tuotteistukseen perustuvaa hinnoittelua. Sosiaalitoimen siirtyminen Akseliin vuoden 2013 alusta on lisännyt yksikön työmäärää. Yhteistyön kehittäminen palvelua ostavien asiakkaiden kanssa jatkuu. Toteuma Talous- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelmien toimittaja CGI siirsi palvelimet Turusta Helsinkiin. Siirrosta aiheutui ylimääräistä selvittelytyötä yksikön henkilökunnalle. Lisäksi päivitettiin henkilöstöhallinnon ohjelmistot. Myös päivityksestä aiheutui merkittävästi selvittelytyötä yksikön henkilökunnalle ja laskuttajille. Em. lisätöistä reklamoidaan CGI:lle. Talous Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Tehokas ja joustava viranhaltijaorganisa atio Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut luottamushenkilöstö Kriittiset menestyste kijät Työskentelyn ja toimenkuvien jatkuva kehittäminen Riittävä tiedonkulku valmisteilla olevista asioista. Uusien luottamushenkilöide n kouluttaminen kunnan toimintaan. Avoin vuorovaikutus Tavoitetaso Mittarit Toteuma Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö Joustava ja häiriötön päätöksenteko Eri yhteistyömuodot Kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen Tiedotustilaisuude t, tiedotteet, www-sivut ym. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Osasto- ja työpaikkakokoukset pidetään säännöllisesti. Kv kokouksia 3. Kh kokouksia 13. Kv iltakouluja 3. Kh iltakouluja 1. Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen yhteinen valtuustojen tilaisuus 1. Kh siirtyi sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2014 alusta. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus Keskusta-Aseman seutu osayleiskaava valmis Osayleiskaava hyväksytty kevään 2014 aikana. Oyk-ehdotus oli yleisesti nähtävillä kesäkuussa. Viranomaisten lausunnot saatiin elokuussa. 10

11 Palvelut Palvelutuotannon ja verkon tehostaminen Ilmaston muutoksen haasteet huomioon ottava toiminta Päättäjien ja henkilökunnan kehitysmyönteisyys Asemakaavoitus kunnan kehittämisen edellyttämällä tavalla. Kasvihuonekaasu päästöjen vähentäminen nykyisestä Uudenlaisia toimintamalleja käyttöön Asemakaavat käsitelty joustavasti. Katteluksen jatko-osan kaavoituksen eteneminen. Kivistönmäen asemakaavan tarkistamisen eteneminen. Hinku toimenpiteet Tehdyt uudistukset Uusia asemakaavoitushank keita ei ole vielä aloitettu. Toteutettiin aurinkokeräimien yhteistilaus ja kunta tilasi 2 kpl 2 kw järjestelmää. Uuteen päiväkotiin tulee 20 kw:n järjestelmä. Kh:n sähköinen kokouskäytäntö. Kuntien välinen yhteistyö Toimiva konserniohjaus Toimiva raportointi ja seuranta Konserni- ja yhteistyöraportti Ptky Akselin tuloslaskelma saadaan muutaman kerran vuodessa. Erikoissairaanhoidon toteuma raportoidaan kuukausittain kh:lle. Konsernin ja sidosryhmien toimielinten päätöksiä seurataan säännöllisesti kh:ssa ja edustajille annetaan ohjeita tarvittaessa. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken Yrityksiä ja työllisyyttä edistävä toimintakulttuuri Yhteiset tilaisuudet ja toimenpiteet Konserniraportti 1/2014 käsitelty kh:ssa V-S työllisyyskatsaus kuukausittain kh:lle ja myös kv:lle sähköpostilla. Ptky Akselissa on työnsuunnittelija, jonka tehtävänä on edistää Mynämäen ja Nousiaisten kuntien vaikeimmin työllistyvien työllistymistä. Tärkeänä tavoitteena on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden 11

12 pienentäminen. Työnsuunnittelijan kustannukset maksavat em. kunnat. Työnsuunnittelijan raportti on tämän osavuosiraportin lopussa. Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen edustajien aamukahvitapaamine n Kunta osallistui yrittäjien järjestämille MYY-messuille Seutuyhteistyön hyödyntäminen Yritystonttien ja toimitilojen markkinointi Elinkeinosopimukse n toimivuus Kaikki toimitilat vuokrattu, 1-2 yritystonttia myyty Kunnan yrityksiä palveleva toiminta Lehti-ilmoitukset, markkinointitilaisu udet, luovutetut tontit Potkurin neuvontapalvelut, seudulliset hankkeet Yritysvaikutusten arviointi otettiin käyttöön päätöksenteossa elokuussa. Lehti-ilmoituksia 20 kpl. Rakennusmessut helmikuussa. Tonttiesittely kunnassa Facebook-kampanja alkuvuonna. MYY-messut Luovutetut tontit: AO 2 kpl + 1 varaus TY 2 kpl Potkurissa oli alkuvuonna 11 mynämäkeläistä asiakasta ja uusia yrityksiä perustettiin 9 kpl. Turun seudun kuntayhteistyöhön osallistuminen Konkreettisia hankkeita palvelujen parantamiseksi Konkreettiset hankkeet ja päätökset Kunta on mukana eri hankkeissa TSeK:n kautta. TSJ Oy:n ja Rouskis Oy:n fuusio hyväksytty kv Fuusio toteutuu Turun kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys käynnistyi alkuvuonna. Kesäkuussa 12

13 Hallittu väestönkasvu Talous Talouden tasapaino Turun seudun MAL-aiesopimukse n toteutuminen Aktiivinen ja monipuolinen tonttitarjonta koko kunnan alueella Vuosikate kattaa poistot Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua MAL-aiesopimuks en hankkeiden toteutuminen As.määrän nettolisäys väh. 10 henkilöä Vuosikate% on 100. Toimintakatteen kasvu korkeintaan 2 % Sopimuksen seurantaohjelman mukainen Asukasmäärä Vuosikate % kasvu- % selvittäjät esittivät kuntaryhmät ja selvitystyö jatkuu. Mynämäki kuuluu Raision selvitysalueeseen yhdessä Nousiaisten, Ruskon ja Vehmaan kanssa. Kh hyväksyi Mmäen toimenpide- ja kaavoitusohjelman 9.6. ja antoi lausunnon Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta 7946 asukasta ( ) 0,7 % (elokuu 2013-elokuu 2014) Huom: erikoissairaanhoidon ja ptky Akselin määrärahojen ylitykset eivät ole em. toteumaprosentissa Talouden vakauttamisohjelma on kunnanhallituksen nimeämän työryhmän valmistelussa. Luovutaan tyhjillään olevista ja/tai vajaakäytössä olevista kiinteistöistä ja tehostetaan tilojen käyttöä KONSERNITAVOITTEET Mynämäen Teollisuuskiinteist ö Oy Tulot kattavat toiminnasta aiheutuvat menot. Kaikki toimitilat käytössä ja tarpeettomat myynnissä Kaikki toimitilat on vuokrattu. Tehostamista ja myyntiä/ vuokrausta koskevat päätökset Vuokrattujen toimitilojen määrä Käypä vuokrataso. Vuokra/m² 7-11 /m² Ei vielä päätöksiä. Asiaa tullaan käsittelemään talousiltakoulussa osana talouden vakauttamisohjelmaa. yksi 100m² halli tyhjillään, kaikki muut vuokrattu. Vuokrasaatavia tehokas seuranta Vuokrasaatavien määrä n

14 As Oy Mynämäen Augustanrivi Yhtiön talous on tasapainossa. Vastikkeet kattavat yhtiön menot Vastikkeet kattavat yhtiön menot. Kiinteistö pidetään hyvässä kunnossa. Kunnan omistamien asuntojen vuokrat kattavat menot Suunnitelmallinen kunnossapito vuokra/m² Tehdyt korjaukset Vuokratuotot kattavat kustannukset. Vuokrat ovat 8,93-10,06 /m². Vuosikorjaukset tehdään suunnitelman mukaan. Kunnan omistamat asunnot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat ovat oikealla tasolla. Vuokrat kattavat vähintään kaikki kustannukset. Vuokratulot Vuokratulot kattavat kustannukset. Kuntayhtymät Kunta myy omistamiansa osakkeita niiden vapautuessa vuokralaisilta. Toimiva ja säännöllinen konserniohjaus, yhteistyö ja raportointi Myydään 1-2 asuntoa. Palvelut toteutettu suunnitelmien mukaisesti Myytyjen asuntojen lukumäärä. Osavuosiraportti Augustanrivin lisäksi kunnalla on ollut kaksi osakehuoneistoa. Toinen on myyty keväällä Augustanrivistä on parhaillaan myynnissä yksi asunto. Ptky Akselin tuloslaskelma toimitettu kuntiin satunnaisesti. Ptky Akselin infotilaisuus kuntien edustajille vuoden 2013 tilinpäätöksestä Ptky Akselin osavuosiraportti 1-4/2014 käsitelty yhtymähallituksessa ja saatettu tiedoksi kh:lle Erikoissairaanhoidon toteuma raportoidaan kuukausittain kh:lle. Sh-piirin osavuosiraportti 1-4/2014 käsitelty yhtymähallituksessa Ptky Akselin ja Rasekon toimintaa seurattu säännöllisesti kh:ssa ja annettu ohjeita 14

15 kunnan edustajille. Vakka-Suomen Sanomain ky:n purkuprosessi käynnissä. Lain mukaan toiminta yhtiöitettävä, koska ky toimii kilpailuilla markkinoilla. Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Taloushallinto- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien päivittämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin ei vielä esitetä lisämäärärahaa, koska prosessi on kesken (reklamaatio CGI:lle). Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvakuntayhtymä Akseli kunnanjohtaja Seija Österberg Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kunnan asukkaille. Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston hyväksymässä vuosien palvelutasosuunnitelmassa. Talousarvio vuodelle 2014 Toteuma : Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Toiminnan ja talouden tehostaminen on keskeinen tehtävä. Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi jäsenkunnat teettivät selvityksen FCG:llä kevään aikana. Selvitystyön tuloksia käytetään hyödyksi kuntayhtymän kehittämistyössä. Osavuosiraportti taloudesta on käsitelty yhtymähallituksessa kesäkuussa ja toimitettu kuntiin. Kehittämistoimien edistymistä seurataan yhtymähallituksessa. Talous Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: 15

16 Lisämäärärahan tarve on yhtymähallituksen käsittelyn perusteella. Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2014 Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto kunnanjohtaja Seija Österberg Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnan asukkaille. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kunnan maksuosuus ympäristöterveydenhuollon palveluista nousee merkittävästi, koska kunnassa olevien tilojen osuus koko alueen tilojen määrästä on kasvanut. Myös ympäristöterveydenhuollon kustannukset kokonaisuudessaan ovat nousseet. Toteuma : Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä ja talouden kehittymistä seurataan kuukausittain. Sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan kunnan maksuosuus tulee olemaan noin euroa enemmän kuin talousarvion määrärahavaraus. Talous Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: V-S sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen tasaerien tarkistuksen mukaan kunnan maksuosuus on loka-joulukuussa euroa suurempi kuin talousarviossa on arvioitu. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut ennakoitua paljon suurempaa. 16

17 2.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Talousarvio vuodelle 2014/toteuma : Toteuma Lautakunnan alaisen toiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä kulttuuripalvelujen alalla. Vuoden 2014 aikana on keskusteltu tulevaisuuden palveluverkkoratkaisusta, joka on ollut tarkoitus tehdä ennen osaston strategian laatimista, sillä nämä asiat liittyvät voimakkaasti yhteen. Tavoitteiden selkeän linjaamisen yhtenä tarkoituksena on ollut pohtia sitä, miten lapset ja nuoret saisivat parhaat mahdolliset kasvun eväät olemassa olevilla resursseilla. Päätöksenteko palveluverkon tulevaisuudesta on vielä kesken. Akseli-kuntien yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä aloitti vuoden määräaikaisessa työsuhteessa tammikuussa 2014 Mynämäen toimiessa esimieskuntana. Toiminta on käynnistynyt ja tavoittanut nuoria todella positiivisesti suhteessa siihen, miten aiemmin ostopalveluna toteutettu toiminta tavoitti mynämäkeläiset nuoret. Kaikki osaston ennaltaehkäisevät toiminnot listattiin keväällä 2014 ja niihin pyritään satsaamaan myös jatkossa. Muun muassa liikuntatoimen puolella ikääntyvän väestön liikuntapalvelu on osoittautunut todella hyväksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi. Kehittämistyötä on tehty erilaisten hankkeiden avulla, joista käynnissä ovat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteisen Osaava-hankkeen puitteissa tehtävät opetuksen laadun kehittäminen ja arviointi sekä tieto- ja viestintätekniikan strategian jalkauttaminen. Strategia valmistui kesällä 2014 ja sen jalkauttaminen on tulevaisuuden haaste. Lisäksi Mynämäki on osallistunut TSO:n (Turun Seudun Opetustoimen) Osaava-hankkeeseen, jonka puitteissa on tarjolla seminaareja ja koulutuksia. Lisäksi Mynämäessä on omia pienempiä hankkeita, uutena muun muassa Liikkuva koulu -hanke, jonka pilottina toimi kevään 2014 Tavastilan koulu. Lisäksi on pyritty etsimään sopivia kehittämishankkeita muille sektoreille toiminnan tueksi sekä itsenäisesti että yhdessä Turun seudun toimijoiden kanssa. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Motivoitunut Hyvät henkilökunta oppimistulokset, mahdollisimman pätevä ja osaava henkilökunta Tavoitetaso Mittari Toteuma Pätevä henkilökunta Pätevyysvaatimusten täyttö 100 %, Oppimistulokset (perusopetus ja lukio) 100 % Oppimistulokset hyvät, kts opetustoimen tavoitelistaus 17

18 Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtaminen Henkilöstön kuunteleminen ja työtyytyväisyyden kehittäminen Kehityskeskustelut käydään 100% sekä todennetaan epäkohdat ja se, mihin epäkohtiin puututtu Kehityskeskustelut käyty 100 % Koulutusta henkilöstölle ja päättäjille Asiakas Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Palvelut Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen Koulutusmyönteisyys organisaatiossa Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen Osaava henkilökunta ja luottamushenkilöt Päätöksien ripeys, pysyvyys ja tasapuolisuus Määräaikojen pitävyys Koulutuspäivien määrä ja laatu Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset Henkilökunnalla mahdollisuus osallistua koulutuksiin, käytetty melko kattavasti. Koulutuksiin hankerahaa. Päättäjien koulutukset sijoittuivat valtuustokauden alkuun. Toiveiden mukaan nostettu aiheita esim. kokousten alkuun syventämään käsiteltäviä aiheita. - - Talous Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin Määrärahojen riittävyys euroa / asukas Toteuma lasketaan tilinpäätökseen, toiminta määrärahojen puitteissa Talous Suoritteet ja tunnusluvut 18

19 Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Ei lisämäärärahaesitystä. Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Päivähoidonjohtaja Erja Santanen/Ulla Luolila Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoidon ja esiopetuksen tarjoaminen. Talousarvio vuodelle 2014/toteuma : Hoitopaikkojen määrä on pidetty tarvetta vastaavana. Kevättä 2014 leimasi huoli ja pula terveistä ja turvallisista tiloista. Tilaratkaisuissa on päästy eteenpäin ja Tilhentien esikoululaisten muuttoa (ensimmäisenä muuttajien ryhmänä) uuteen päiväkotiin alettiin valmistella elokuussa Erityisen tuen jatkuvasti lisääntyvään tarpeeseen vastattiin vuonna 2013 palkkaamalla toinen erityislastentarhanopettaja. Molemmat eltot siirtyivät muille paikkakunnille ja kesällä 2014 saatiin rekrytoitua yksi elto vakituiseen virkaan. Toisen osalta on ollut vaikeuksia löytää pätevä henkilö hoitamaan tehtävää asia on ratkaistu väliaikaismenettelyllä ja vakinaisen elton haku tullaan uusimaan keväällä Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet 2014 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä, oikein Hyvä yhteistyö eri mitoitettu päivähoitoyksikköjen henkilöstö välillä Yhtenäiset työkäytännöt Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtajuus Tavoitetaso Mittari Toteuma Työntekijöillä lain mukainen pätevyys Täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää/henkilö Jokaisessa päiväkodissa on pätevä lähiesimies Sairaspoissaolojen määrä ei kasva 100 % Täydennyskoulutu späivien määrä Kehityskeskustelu t Sairaspoissaoloje n määrä Muutoin täyttynyt, toinen erityislastentarha n opettajan ja kahden lastentarhanopett ajan paikat täyttämättä Kehityskeskustelu t käyty Asiakas Laadukas esiopetus ja päivähoito koko kunnassa Varhaiskasvatussuun nitelman ja esiops:n noudattaminen ja ajantasaisuus Arviointikysely Keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Laatukysely toteutetaan marraskuussa 19

20 Palvelut Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta vastaavana Asiakastyytyväisyys (joka toinen vuosi lapsille, joka toinen vuosi vanhemmille) Päivähoitotilojen riittävyys Päiväkotitiloja riittävästi, turvalliset ja terveelliset Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa Toteutunut lain puitteissa Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Ajantasaisen ohjelmiston hankkiminen Sähköinen päivähoitohaku Työaikasuunnitelmat Varautuminen tuntiperusteiseen laskutukseen Sähköisten palveluiden määrä Neuvotellaan parhaillaan Lapsen varhaisen ja oikea-aikaisen tuen havaitseminen ja tuen tarpeen arviointi Erityislastentarhanop ettajat lapsiryhmien toiminnassa mukana Kaksi erityislastentarhanopett ajaa, tukitoimet aloitetaan heti Erityislastentarhan opettajien määrä Erityislastentarha nopettajia 1 Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Henkilöstömitoitus oikein kaikissa päivähoitoyksiköissä Nettomenot/ hoitopaikka/vuosi alittaa valtakunnallisen keskiarvon Nettomenot /hoitopaikka/vuosi Tarkentuu tilinpäätöksessä, pysytty TA:ssa Talous Suoritteet ja tunnusluvut 20

21 Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Ei lisämäärärahaesitystä. Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen johtajat Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta sekä yleissivistävää toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavaa lukio-opetusta. Talousarvio vuodelle 2014/toteuma Perusopetuksen oppilasmäärä on ollut muutaman viime vuoden ajan Mynämäessä hienoisessa laskussa. Palveluverkkoselvitys on laadittu ja sen eri vaihtoehdoissa on haettu tehokkuutta ja innovatiivisia ratkaisuja hinku-kunnan strategisten valintojen mukaisesti tarkoituksena löytää sekä säästöjä että fyysisen oppimisympäristön laadukkuutta rakenteellisten ratkaisujen kautta. Tulevaisuuteen tähtäävät ratkaisut ovat vielä kesken. Tilojen käyttöasteen nostaminen ja yhteistyön lisääminen 3. sektorin kanssa (vanhempainyhdistykset, kylät, lapsineuvosto, järjestöt, jne.) ovat osa selvitystyötä. Niittylinnan erityisopetusyksikkö jatkaa Tavastilan koulun luokanopettaja-rehtorin alaisuudessa siksi, että erityisopetusta on muutoinkin keskitetty Tavastilaan. Niittylinnan kaksi yksikköä sijaitsevat samassa pihapiirissä, jolloin opettajat ja avustajat saavat toisistaan tukea ja ryhmiä on mahdollista jakaa. 21

22 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistui niin, että uusi lainsäädäntö astui voimaan elokuussa Tämän osalta tilanne on ollut sekava, sillä lain sovellusta ja yksityiskohtaisempaa ohjeistusta ei ole vieläkään saatu kuntiin. Oppilashuollossa on pyritty Akseli-vetoisen kehittämishankkeen kautta sopimaan yhteisistä linjauksista ja parhaasta mahdollisesta toimintamallista. Kehittämishankkeen ajatuksena on myös parantaa perhekeskeistä oppilashuoltotyötä ja laatia laajempi kohderyhmän hyvinvointisuunnitelma. Opetusryhmäkokojen pienentämiseen on saatu erityistä valtionapurahaa, jolla on palkattu kolme resurssiopettajaa lukuvuodeksi Osaava-hankkeen puitteissa koulutetaan opettajayhteisöä. Lukion oppilasmäärä pyritään vakauttamaan noin 180 oppilaaseen. Varaudutaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tuloon. Lukion tavoitteena on aikaisempien vuosien tapaan saavuttaa yo-tuloksissa keskiarvo, joka parempi kuin valtakunnallisten kaikkien aineiden keskiarvo. Kehittämisessä panostetaan edelleen sähköisiin oppimisympäristöihin. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (perusopetus) Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä ja oikein Koulujen välinen mitoitettuhenkilökun yhteistyö, riittävä ta täydennyskoulutus Johtajien kouluttaminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Tehtävien edellyttämä pätevyys kaikilla Kaikilla tehtävien edellyttämä pätevyys Päteviä % 100 % Täydennyskoulutus päivät Koulutusta tarjolla runsaasti. Työtyytyväisyys Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut Palvelut Lain ja opetussuunnitelma n mukaiset laadukkaat palvelut Työilmapiiri ja johtajuus Opetussuunnitelmien noudattaminen ja ajantasaisuus Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Kehityskeskustelut Oppimistulokset saavutettu Kaikkien ryhmäkokojen keskiarvo ja tehokkaasti järjestetyt lakisääteiset koulukuljetukset Kehityskeskustelut käydään 100 %, puututaan epäkohtiin Päättötodistusten saaneiden 100 % Kyläkoulujen, Laurin ala- ja yläkoulujen sekä kaikkien koulujen yhteinen ryhmäkokojen keskiarvo ja koulukuljetusreittien määrä Kehityskeskuste lut käyty 100 % Kyläkoulut 12 Laurin ak 17 Laurin yk 15 Joukkoliikennet yöryhmä kilpailutti koulukuljetukse n keväällä 2014, reittirakenne muuttui niin, että entisten reittien sijaan maksetaan vain oppilaan taksissa olon ajasta/matkasta. Perusopetuspalvelu Laadun ja alueellisen Perusopetuspalvelu Laatu-hankkeen Laatu-hankkeen 22

23 t osallistuvat lasten ja nuorten laadukkaiden hyvinvointipalveluje n kehittämiseen yhteistyön ennakkoluuloton kehittäminen t ovat mukana perusopetuksen Laatu-hankkeen soveltamisessa käytäntöön. Vanhempien osallistaminen tärkeätä vanhempien ja koulun yhteistyötä mittaavassa kyselyssä tavoitellaan sitä, että selvä enemmistö on tyytyväisiä palveluun eteneminen Mynämäen kaikissa peruskouluissa. 258-kysely huoltajille keväällä 2014 ja sen tyytyväisten vastaus% 2 korttia tehty: fyysinen oppimisympärist ö ja oppilaiden osallisuus kortit, esitelty lautakunnalle kesäkuussa 2014 Kouluviihtyvyysk yselyn tulokset esitelty lautakunnalle kesäkuussa 2014 Perusopetuksen kehittämishankkeisi in osallistuminen Sähköisten palvelujen ja oppimisympäristöje n lisääminen perusopetuksessa Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna Asianmukainen laitteisto kouluissa määritelty uusittu tvt-strategia, Wilma ohjelman käyttö kaikilla huoltajilla Osaamisen ja laadun lisääminen hankkeiden avulla TVT-strategia valmiina ja kaikkien tiedossa 2014, kouluun ilmoittautuminen Wilma-oppilasvalvo ntaohjelman kautta (100%), Hankkeiden tulokset käytännössä Uusittu strategia valmiina, sen pohjalta toimenpidesuunnitt elun aloittaminen, Wilman käyttö 100 % Erityisesti TVT-osaaminen kartoitettu ja sitä parannettu tarpeen mukaan Osaava-rahoitu kselta TVT-strategia sisäiseen käyttöön valmiina ja esitelty lautakunnassa kesäkuussa 2014, julkaistava strategia vielä kesken. Hyvä ja laadukas oppilashuolto on hyvä lähtökohta nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen kunnan hallintokuntien, Akselin ja alueen kesken Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja kehittäminen Koulujen, varhaiskasvatuksen, kuraattorin, vapaa-aika, sosiaalitoimen ja Akselin yhteistyön lisääminen, oppilashuollon kehittämishankkeen hakeminen yhdessä Akselin ja naapurikuntien kanssa Yhteistyötapaamise t ja ison oppilashuoltoryhmä n kokoukset (määrä), onnistuneiden oppilashuollon kehittämishankkeid en määrä Wilman käyttö 100 % Lautakunta päätti kesäkuussa uudesta käytännöstä. Yleisryhmät kokoontuvat säännöllisesti, yksilölliset aina tarpeen mukaan. Nuorten osallistumisen ja yritteliäisyyden lisääminen yhdessä nuorisotoimen kanssa Nuorten aktivoiminen osallistumaan ja yrittämään Yrittelijäisyyden ja yrittäjyyskasvatukse n lisääminen Yrittäjyyskasvatuspr ojektien, koulutusten ja tempausten vaikutukset kouluissa sekä muualla kunnassa Mynämäki mukana Yrittäjäkylä-ohje lmassa, Yrittäjyyskasvat us huomioidaan kouluissa 23

24 Koulukiusaamisen estäminen Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Hyvien toimintamallien löytäminen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein mitoitetut palvelut Kiva-koulun puitteissa kysely henkilökunnalle ja opettajille, lisäksi käytetään ohjelmia Lions-quest ja Turvataito, joilla pyritään parantamaan kouluviihtyvyyttä ja elämän taitoja Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Pyritään minimoimaan koulukiusaaminen käytössä olevilla ohjelmilla ja Kiva-koulu -hankkeella euroa / oppilas Kiusaamistapau ksiin puututaan Kiva-koulun mukaisesti, samalla toteutetaan oppilaiden osallisuuden lisäämistä ja tutkittiin asiaa/ parannusmahdo llisuuksia laatu-hankkees sa eurot tarkentuvat tilinpäätöksessä, osavuosiraporti n tilanne on keskeneräinen, oppilaslaskenta tehdään Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (lukio) Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä henkilöstö Rekrytoinnin onnistuminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Henkilöstö pätevää Epäpätevien osuus % Pätevät 100 % Työtyytyväisyys Täydennyskoulutu s Työilmapiiri ja johtajuus 1 päivä / vuosi Täydennyskoulutuspäiv ät Tutkinnot Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 4 Kyselyjen keskiarvo Kehityskeskustelut 1,5 pvä/kevät Kehityskeskusteluj en mukaan työilmapiiri hyvä Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut Lukiolainsäädänn ön ja opetussuunnitelm an toteutuminen Opetussuunnitel ma toteutuu, ei läpimenneitä valituksia Läpimenneet valitukset - Asiakastyytyväisyy s Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 5 Kyselyjen keskiarvo 1,28 (1 = tyytyväinen, 4= ei ole tyytyväinen) Palvelut Lain ja opetussuunnitelm an mukaiset palvelut Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Opetusryhmät keskimäärin < 20 Ryhmäkokojen keskiarvo 19,6 Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen Yo-tuloksien keskiarvo KA 2014:4,63/4,11 (Myn/valtak), tavoite toteutui 24

25 keskiarvo hyvin Alueellisen yhteistyön syventäminen lukio-opetuksessa Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta Koulukiusaamisen estäminen Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton kehittäminen Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia Hyvien toimintamallien löytyminen Syvenevän yhteistyön malli lähikuntien kesken Kaikki tarjottavat kurssit toteutuvat Kiusattujen määrällinen % < valtakunnallinen keskiarvo Alueelliset hankkeet Toteutuneiden kurssien % Kiusaamiskyselyjen % keskiarvo opiskelijahuolto suunnitelma, yhteistyö sote-alueella, varautuminen laajenevaan yhteistyöhön Kaksi kurssia peruttu vähäisen opiskelijamäärän vuoksi, osa toteutettu itsenäisenä opiskeluna 2,5 % opiskelijoista kokenut kiusaamista Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut < Samankokoisten lukioiden keskiarvo < 7000 euroa / opiskelija euroa / opiskelija Pysytty TA:ssa, tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä Talous Suoritteet ja tunnusluvut Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: 25

26 Ei lisämäärärahaesitystä. Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso ja ap/ip-toiminta) Talousarvio vuodelle 2014/toteuma : Kylätalo vakiinnuttaa toimintaansa vuoden 2014 aikana Mietoisten entisessä kunnantalossa nuorisotoimen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjaston ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Vaski-kirjasto yhteistyötä jatketaan. Mietoisten itsepalvelukirjastoa kehitetään yhdessä kirjastokäyttäjien kanssa. Etsivän nuorisotyön osalta aivan vuoden 2013 lopulla päätettiin yhdessä Maskun ja Nousiaisten kanssa hakea omaa etsivän nuorisotyön tekijää, jonka on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alusta. Tätä varten haettiin rahoitusta Opetusja kulttuuriministeriöstä rahoituspäätös tulee vasta keväällä Eri yksiköissä kehitetään aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä huomioiden eri toimipaikkojen edellytykset yhteistyölle. Vapaa-ajan kenttätyöhön haetaan lisäarvoa ostopalveluiden ja kunnallisen työn kustannusvertailun kautta korostaen ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijä t Henkilöstön osaaminen Työhyvinvoinnin ja Esimiehet osaamisen päteviä aktiivinen ylläpitäminen Pätevät työntekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma Asiantunteva johtajuus Johtamiskyselyt Johtamiskyselyitä ei ole tehty, työtyyväisyyskysely tehtiin edellisen vuoden aikana 100 % Tutkinnot Toteutunut Asiantunteva henkilöstö Työtyytyväisyys Asiakas Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut kehittyvät Henkilöstön pysyvyys Työilmapiiri ja johtaminen Uusien innovaatioiden toteuttaminen kirjasto- ja vapaa-aikapalve Vaihtuvuus < 5 % henkilöstöstä Kyselyjen keskiarvo vähintään ¾ Olemassa olevia sähköisiä palveluja kehitetään Vaihtuvuus % Kyselyjen keskiarvo Kehityskeskustelut Asiakastyytyväisyy s Vaihtuvuus alle 5 % ja kehityskeskustelut pidetty Uusia sähköisiä palveluita ei ole hankittu. 26

27 Asiakastyytyväisyy s säilyy nykytasolla Palvelut Uusia aktiivisia toimintamalleja kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden palvelutuottajien kesken luissa Palvelulaatu Olemassa olevien toimintatapojen ylläpitäminen ja uusien toimintamallien luominen Asiakastyytyväisyyde n keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Yhdistysten ja kunnan yhteistyön vahvistaminen Asiakaskyselyt Yhteinen toiminta ja tapahtumat Asiakastyytyväisyytt ä mitattu aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Uusia palvelumuotoja aloitettu. Kylätalo Mietolassa 4Hyhdistys vastaa nuorisotalon sisällön tuotannosta. Kirjasto ja kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotoimen yhteistyön lisääminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Kirjasto- ja vapaa-aikapalve lujen ennakkoluuloton tarkastelu Asukkaiden aktivoiminen osallistumaan Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Uudet innovaatiot Mietoisten kylätalossa ja kyläkouluissa Nuorien ja nuorisoparlamentin osallistumisen lisääminen kunnan päätöksenteossa Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Hankkeiden määrä Edustajan osallistuminen lautakunnan kokouksiin Asukkaiden tekemien aloitteiden määrä euroa/asiakas euroa/asukas Yhteisenä hankkeena on aloitettu vapaa-aikatoimen yhteinen tiedotuslehti. Ensimmäinen lehti julkaistaan vuoden 2015 alussa. Uusi valittu edustaja ei ole vielä osallistunut kokouksiin. Nuoret ovat tehneet aloitteen nuorten toimitilasta, sekä Laurin yläkoulun pihan kunnostuksesta. Toteuma määrärahojen puitteissa Talous Suoritteet ja tunnusluvut 27

28 Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Ei lisämäärärahaesitystä. 28

29 2.3 Tekninen lautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Teknisen toimen hallinto Tekninen johtaja Timo Oja Tekninen osasto vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, infran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tilahallinnosta, kiinteistöjen hoidosta, ruoka- ja siivouspalvelusta, vesihuollosta ja verkostojen ylläpidosta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöasioista. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan toimintaedellytykset elinkeinoelämälle. Talousarvio vuodelle 2014 Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. ALPEn maksuosuus nousi 2,3 %. Maksuosuus on euroa. Joukkoliikennemenoihin on varattu euroa. Työllistämiseen ja talkooavustuksiin on varattu euroa. Lautakunnan kokouksia on arvioitu pidettävän 11. Toimintamenojen kasvu yhteensä 0,9 %. Toteuma : Toiminnassa ei oleellisia muutoksia talousarvioon nähden. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Motivoitunut ja osaava henkilöstö Asiakas Korkeatasoisten palveluiden järjestäminen Kriittiset menestystekijät Oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen Työhyvinvointi Luotettava ja avoin päätöksentekoproses si Tavoitetaso Mittari Toteuma Osallistuminen koulutuksiin Hyvä työilmapiiri Työolosuhteet Riittävät resurssit Ei valituksia menettelytavoista Kurssit, koulutus Kehityskeskustelut Työtyytyväisyys Henkilöstömäärä Asiakaspalaute 2 pv Pidetty. Ei palautetta. Palvelut Ajantasainen ja oikea tiedotus Toimivien ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen Toimivat ja laadukkaat palvelut Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute Tiedottaminen ajan tasalla (internet, FB). Ei palautetta. Talous TA:n toteutuminen Hyväksytty TA Osavuosiraportit, TP Osaston toteuma 66,7 % (kulut) 29

30 Talous Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Ei lisämäärärahaesitystä. Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2014 Toteuma : Tilalaitos Kiinteistöpäällikkö Suvi Hilska Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalvelun. Kiinteistöjen korjauksin on varattu 51,3 % enemmän kuin vuonna Lämmitysenergiakuluissa on arvioitu laskua 0,5 % verrattuna vuoteen 2013; huolimatta kaukolämmön hinnan noususta Mynämäen keskustan alueella. Sähkön kokonaisarvio laskee 12,9 % verrattuna TA13. Suurin investointikohde on uuden päiväkodin rakentaminen. Henkilöresursseissa ei muutoksia. Asiantuntijapalveluiden ostoon on varattu euroa enemmän kuin Toimintakulujen kasvu 3,2 %. Uusi päiväkoti (5-osastoa) valmistuu Laajennuksen rakentaminen (2-osastoa) aloitettu Rakentamisen toteuma 75,7 %, lämmitys 62,4 %, sähkö 65,7 %, elintarvikkeet 63,8 %. MKTO:n 2. krs vapautui alkaen > vuokra- ja pääomatulot pienenevät. Tulojen kertymä yhteensä 64,4 % (MKTO 40,7 %). Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Motivoitunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Oikea henkilöresurssien kohdentaminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Työssä jaksaminen Riittävät resurssit Työtyytyväisyys Henkilöstömäärä Ei muutoksia resursseissa. Asiakas Korkeatasoisten palveluiden järjestäminen Oman työn jatkuva kehittäminen Viihtyisät ja turvalliset työtilat Normien ja toimintaympäristön muutoksen vaatima koulutus Asiakastyytyväisyyd en parantaminen Koulutuspäivät Asiakaspalaute 8 pv Ei palautetta toimintatavoista. Korjauspyynnöt internetpalvelun kautta. Palvelut Tilalaitoksen Oikein mitoitetut Kiinteistöjen Siisteystaso Mitoituksen 30

31 palveluiden toimivuus resurssit kuntotason ylläpito mukainen. Talous Toiminnan taloudellisuus Kustannustehokkuus Kohtuullinen ja oikein mitoitettu vuokrataso Kiinteistöjen neliövuokra Ulkoiset vuokrat kilpailukykyiset. Sisäiset vuokrat tot. kulujen mukaan. Talous Suoritteet ja tunnusluvut Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Tuloarvion vähentäminen euroa MKTO:n toisen kerroksen vuokratulojen vähenemisen takia. Ei lisämäärärahaesitystä. Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnallistekniikka Työpäällikkö Matti Kauppila Vesihuoltolaitoksen toiminta häiriöttä normaalioloissa. Kaavateiden, puistojen, urheilu- ja muiden yleisten alueiden hoitaminen ja kunnossapito. Talousarvio vuodelle 2014 Vesijohtoverkoston saneeraustöiden jatkaminen linjaosuuksittain. Viemäriverkoston vuotovesitutkimuksen pohjalta jatketaan verkoston saneeraustyötä. Katuvalaistuksen saneeraustyötä jatketaan alueittain. Viher-, liikunta- ja ulkoilualueiden hoitotason pitäminen nykyisellä tasolla. Vesihuoltolaitoksen liittyjämäärän kasvun pitäminen nykytasolla. 31

32 Vesihuoltolaitoksen taksojen tarkistaminen kuluja vastaavaksi. Toimintamenojen kasvu 2,3 %. Toteuma : Vesijohtoverkoston saneeraustyötä jatkettu. Viemäriverkoston saneeraustyöt tehty. Sunilanpuisto otettu käyttöön, Kaukonpuistotien puisto uudelleen rakennettu. Huoli-Pyhe kevyenliikenteenväylä urakkalaskennassa. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Motivoitunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Oikea henkilöresurssien kohdentaminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Työssä jaksaminen Työtyytyväisyys Henkilöstömäärä Resurseissa yksi henkilö vähemmän. Asiakas Korkeatasoiset palvelut Palvelut Toimiva vesihuolto Talous Tulojen/menojen tasapaino Oman työn jatkuva kehittäminen Palveluhenkisyys Vesihuollon neuvonta Veden laatu Liittymisvelvoitteiden täytäntöönpano Kulutuksen seuranta Normien ja toimintaympäristön muutoksen vaatima koulutus Enemmän positiivista kuin negatiivista palautetta Liittyjämäärän lisääminen Ei ohi laskutuksen kuutioita (vesi, jätevesi). Valtakunnallinen taso (vesi 15 % ja jätevesi 30 %) Koulutuspäivät Asiakaspalaute Liittyvien kiinteistöjen lukumäärä Vesimäärien kuutioseuranta 8 pv Ei valituksia menettelytavoista. vesilaitos 7 viemärilaitos 27 vesi 63 % jätevesi 43 % Ajantasainen ja oikea laskutus Laskutus ajantasainen. Talous Suoritteet ja tunnusluvut 32

33 Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Ei lisämäärärahaesitystä. Taseyksikkö Vesihuoltolaitos (sisältyy Kunnallistekniikka-tulosalueeseen) Talous Suoritteet ja tunnusluvut Tuloarvio- ja lisämäärärahaesitys perusteluineen: Ei lisämäärärahaesitystä. Tulosalue Tilivelvollinen Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi Rakennustarkastaja Annika Heikola 33

34 Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2014 Toteuma : Tuottaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalveluja Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. Ennuste rakennuslupien määräksi vuonna 2014 on 150 kpl ja ympäristölupien 5 kpl. Ympäristöpalvelut ostetaan Raision kaupungilta. Toimintamenojen kasvu 1,8 %. Rakennuslupien määrä pieni; toimenpidelupien määrä suhteellisesti kasvussa. Maa-aineslupien käsittely viivästynyt oikeuskäsittelyjen vuoksi. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Pätevyys ja osaaminen Kriittiset menestystekijät Oman työn jatkuva kehittäminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Koulutuksiin osallistuminen Koulutukset ja kurssit 2 pv Työhyvinvointi Riittävät resurssit Työtyytyväisyys Työtyytyväisyys Ympäristöpalvelut ostopalveluna. Asiakas Tehokkaat ja laadukkaat rakennusvalvontaja ympäristöpalvelut Palveluhenkisyys Asiantuntemus Rakennuslupapää-t ökset 14 vrk:n kuluessa Asiakaspalaute Lupapäätökset Ei palautetta menettelytavoista. Lupapäätökset 14 vrk. Palvelut Palvelun sujuvuus Palvelun sisältö ja laajuus Rakennuslupapää-t ökset 14 vrk:n kuluessa Neuvonta Talous Taloudellisuus Rakennuslupamäärä Tulot kattavat menot Lupapäätökset Asiakaspalaute Lupamäärä, /lupa Lupapäätökset 14 vrk. 70 kpl, 259 /lupa Talous Suoritteet ja tunnusluvut 34