HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 1,2 Marian kirkon urkujen lisätyötarjous 25 Ryhmänvetäjän palkkaaminen hautausmaalle 26 Tilien ja jäsenyyden lopettaminen S-pankissa 27 Haminan seurakunnan tilinpäätös vuodelta Kolehtilista 29 3 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 17 Aika tiistaina klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra Vesa Aurén Liisa Hnski Nina Janes Arto Kivelä Osmo Näkki Outi Silander varajäsenet Esko Kiri Heidi Suurnäkki Anne Urpalainen Tuula Joenpolvi Simo Suutari Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina..20 Hamina..20 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa Pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkoneuvosto Sivu 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 23 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

4 Kirkkoneuvosto Sivu 19 MARIAN KIRKON URKUJEN LISÄTYÖTARJOUS 24 Kirkkovaltuusto teki päätöksen , että Marian kirkkoon hankitaan uudet 30 äänikertaiset urut Paschen Kiel Orgelbau GmbH:lta hintaan ,00 euroa, sisältää alv 23 %. Urkutoimikunta on kokouksessaan käsitetty urkujen disposition muuttamista ja äänikertojen lisäämistä seuraavasti: Urkujen tarjouspyyntövaiheessa rakentamoja pyydettiin halutessaan esittämään vaihtoehtoinen dispositio äänikertaisesta soittimesta. Tarjouksessaan Paschen Kiel Orgelbau esittää vaihtoehtoisessa dispositiossaan muutoksia äänikertojen sijoitteluun ja kahta lisääänikertaa. Lisäksi rakentamo on viime syksynä tehnyt lisätarjouksen. Mikäli seurakunta valitsee tarjouksessa mainitun vaihtoehtoisen disposition, tekee urkurakentamo urkuihin seurakunnan edellyttämän Piccola 1 äänikerran ilmaiseksi. Tällöin urkujen äänikertamäärä olisi 33. Vaihtoehtoisen disposition toteuttaminen voidaan tilata lisä- /muutostyönä ja sen hinta on jätetyn tarjouksen (LIITE 1) mukaan euroa (alv 0 %), veroineen euroa. Ranskalais-romanttiseen soittimeen kuuluvat myös tietyt efektilaitteet. Marian kirkon urkuihin olisi helposti toteutettavissa kaksi efektiä: Rossignol (Satakieli) ja Effect d orage (Ukkonen). Tarjouksen mukaan niiden hinta on euroa (alv 0 %), veroineen euroa. Lisä- ja muutostöiden kustannukset maksetaan tilaussopimuksen mukaan vasta viimeisen maksuerän yhteydessä joulukuussa Ehdotus urkujen dispositiomuutoksiksi perusteluineen on liitteenä (LIITE 2). Urkutoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että Marian kirkon urkujen dispositiota muutettaisiin niin, että urkuihin rakennetaan 33 äänikertaa ja kaksi lisäefektilaitetta Paschen Kiel Orgelbaun jättämän tarjouksen mukaisesti. Lisä- ja muutostyöt ovat yhteishinnaltaan euroa, sisältää alv 23 %. Kanttori Kai Huopainen kokouksessa esittelemässä asiaa. Ehdotus Hyväksytään urkutoimikunnan esitys, että Marian kirkon urkujen dispositiota muutetaan niin, että urkuihin rakennetaan 33 äänikertaa ja kaksi lisäefektilaitetta Paschen Kiel Orgelbaun jättämän tarjouksen mukaisesti. Lisä- ja muutostöiden yhteishinta on euroa sisältää alv 23 %.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 20 RYHMÄNVETÄJÄN PALKKAMINEN HAUTAUSMAALLE 25 Ristiniemen hautausmaan kausityöntekijöiden tiimi on kooltaan sellainen, että se tarvitsee ryhmänvetäjän. Sen sijaan muiden hautausmaiden pienillä työryhmillä ei tarvita seurakuntapuutarhurin lisäksi muuta työnjohtoa. Tästä syystä haettiin nyt ryhmänvetäjää Ristiniemeen seuraavalla hakemustekstillä: Haminan seurakunta hakee työhön osallistuvaa ryhmänvetäjää pääasiassa Ristiniemen hautausmaan kausityön johtoon (määräaikainen työ 6,5 kk: ) Ryhmänvetäjän tehtäviin kuuluvat hautausmaa- ja puistoalueiden hoitoja kunnossapitotyöt sekä kausi- ja kesätyöntekijöiden ohjaus ja työnjohto Ristiniemen hautausmaalla. Ryhmänvetäjällä tulee olla puutarhurin ammattitutkinto sekä työkokemusta viheralueiden hoitotöistä. Työaika on 38 h 15 min /vk ja palkkaus KirVesTes:in mukainen. Hakemuksia tuli seitsemän ja neljä hakijaa kutsuttiin haastatteluun (Seija Hänninen Pyhtää, Seija Ruokonen Kotka, Johanna Stoerkel Kotka ja Tuija Kahilampi Hamina) Haastattelujen perusteella esitän, että ryhmänvetäjäksi valitaan Seija Hänninen, 44 v, Pyhtäältä. Seija Hänninen on valmistunut puutarhuriksi 1994 Harjun oppimiskeskuksesta ja on työskennellyt sen jälkeen puutarha-alalla. Hän on aloittanut viime syksynä hortonomiopinnot Hämeen Ammattikorkeakoulussa (HAMK) aikuiskoulutusohjelmassa. Varalle ehdotan valittavaksi Seija Ruokosen. Hän on valmistunut viime syksynä puutarhuriksi aikuiskoulutusohjelmasta ja omaa pitkän kokemuksen metsäalalta tätä ennen. Päätetään valita ryhmänvetäjäksi pääasiassa Ristiniemen hautausmaalle ajalle Seija Hänninen Pyhtäältä ja hänen varalle Seija Ruokonen Kotkasta. Palkkaus KirVESTES 403??? mukaan.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 21 TILIEN JA JÄSENYYDEN LOPETTAMINEN S-PANKISSA 26 Entinen Haminan seurakunta, Vehkalahden seurakunta ja Virolahden seurakunta ovat aikoinaan liittyneet Osuuskauppa Ympyrän jäseneksi ja samalla seurakunnille on avattu osuuskaupan säästökassassa tilit. Säästökassan tilit ovat myöhemmin siirtyneet S-pankille. S-Pankki on ilmoittanut kirjeitse, että se ei tarjoa enää tilejä yrityksille/yhdistyksille. He pyytävät seurakuntaa lopettamaan tilit ja jäsenyydet S-Pankin toimipisteessä. Päätetään 1. lakkauttaa seuraavat S-Pankissa olevat tilit ja jäsenyydet: tilinumero FI jäsennumero tilinumero FI jäsennumero tilinumero FI jäsennumero siirtää varat seurakunnan Haminan Seudun Osuuspankissa olevalle tilille FI valtuuttaa toimistosihteeri Marja Liikkanen ht hoitamaan em. asia HAMINAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 22 Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. Toimintakulut ovat ,65 ja -tuotot ,65 toimintakate ,00. Investointimenot ovat ,47 ja pysyvien vastaavien myynti ,50. Kassavarojen muutos on ,97. Verotulot ovat ,36. Vuosikate on ,00, suunnitelman mukaiset poistot ,48 ja tilikauden ylijäämä ,60. Seurakunnan taseen loppusumma on ,99. Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. Hyväksytään Haminan seurakunnan vuoden 2011 tilinpäätös ja annetaan se tilintarkastajien tarkastettavaksi. KOLEHTILISTA 28 Kolehtilista jaetaan esityslistan mukana. Hyväksytään kolehtilista ajalle

8 Kirkkoneuvosto Sivu 23 MUUTOKSENHAKU 29 Liite 3, 29.