LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika kello

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Helena Kujansuu Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Seppo Pirhonen Raili Saarenmaa Maarit Wahl Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 valinta Taksat ja hinnoitteluperusteet lukien 102 Ohjeet ajoneuvojen käytöstä lukien 103 Myyntisaamisten poistot 104 Irtaimistopoistot ESR-työpaikkaohjaajaprojekti 107 ESR-näyttöprojekti Harjoitteluravintola Wooningin toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen 111 Tarkastuslautakunnan kokous Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 113 Vuoden 2005 talousarvion täytäntöönpanoohjeet 114 Päätökset ja kirjelmät 115 Opetuskeittiöiden muutostyöhanke 116 Tammelan toimipisteen asuntolan peruskorjaus 117 Puhelinosakkeen hankinta 118 Opetusalan sopimusratkaisut Jouni Mäkelä

2 98 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 98 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 99 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 99 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Marjut Kallioinen ja Maarit Wahl. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kallio ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana.

4

5 TAKSAT JA HINNOITTELUPERUSTEET LUKIEN Tj 48 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Hyväksyttiin. Yh 101 Päätös: Hyväksyttiin.

6 OHJEET AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ LUKIEN Tj 49 Voimassa oleva ohjeistus on vuodelta Ohjeistukseen on tarpeen tehdä pienehköjä tarkistuksia ja lisäyksiä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus ajoneuvojen käyttö-ohjeiksi lukien. Hyväksyttiin. Yh 102 Päätös: Hyväksyttiin.

7 MYYNTISAAMISTEN POISTOT Tj 50 Yhtymähallitus on v poistanut myyntisaamisia yhteensä 1 299,02 euroa (2 583,54 euroa v. 2002). Liitteenä oleva ehdotus myyntisaamisten poistamiseksi ja luottotappiokirjauksiksi vuodelle 2004 koskee sellaisia laskuja, joiden perinnässä perintätoimisto Intrum Justitian perintätoimet eivät ole tuottaneet tulosta. Ehdotukseen sisältyy vuosilta laskuja yht ,67 euroa. Poistetuista saatavista pidetään erillistä luetteloa ja saatavien perimistä jatketaan tarpeen mukaan kirjanpidosta poistamisen jälkeenkin. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti myyntisaamisia yhteensä 1 246,67 euroa poistettavaksi kuntayhtymän kirjanpidosta. Hyväksyttiin. Yh 103 Päätös: Hyväksyttiin.

8 IRTAIMISTOPOISTOT Tj 51 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Poistoehdotukset on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Hyväksyttiin. Yh 104 Päätös: Hyväksyttiin.

9

10 ESR-TYÖPAIKKAOHJAAJAPROJEKTI Tj 53 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on tavoitteena, että vuoteen 2008 päättyvällä kaudella koulutetaan vuosittain n työpaikkaohjaajaa. Kanta-Hämeen alueella tehdyn kyselyn perusteella työpaikkaohjaajakoulutustarvetta on vielä varsin paljon ja työelämän taholta koulutukset on koettu monesti liian teoreettisiksi. Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat yhdessä valmistelleet projektihakemuksen koskien toteutettavaa ESR-työpaikkaohjaajakoulutusta (KanTo-projekti), jonka varsinaisena kohteena ovat työpaikkojen työpaikkaohjaajat tai työpaikkaohjaajiksi aikovat ja ammatillisten oppilaitosten opettajat. Kouluttamalla työpaikkaohjaajia ja opettajia varmistetaan voimaantulevien ammatillisen osaamisen näyttöjen onnistuminen. Hallinnoijana olisi Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä. Vuoden taloussuunnitelmassa on työssäoppimisen kehittämiseen varattu euroa/vuosi. Projektihakemus on esitetty mennessä sekä Etelä-Suomen lääninhallitukselle että opetushallitukselle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa, josta toteuttamiskustannukset olisivat e, osallistujien palkka- ja matkakustannukset e ja yksityinen rahoitusosuus e. Oppilaitosten omarahoitusosuudeksi vv muodostuisi yhteensä euroa. Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan projektiin osallistuvien opiskelijoiden määrän suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omia työssäoppimisen kehittämiseen varaamiaan vuotuisia määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan toteuttamiskustannuksiltaan euron suuruiseen työpaikkaohjaajakoulutusprojektiin ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan kehittämishankkeeseen varattuja määrärahoja.

11 Hyväksyttiin. Yh 106 Päätös: Hyväksyttiin.

12 ESR-NÄYTTÖPROJEKTI Tj 54 Koulutuskeskus Tavastia, Riihimäen ammattioppilaitos ja Forssan ammattiinstituutti ovat yhdessä valmistelleet projektihakemuksen koskien toteutettavaa ESR-näyttöprojektia (Näytöt elämään -projekti), jonka varsinaisena kohteena ovat työpaikkojen työpaikkaohjaajat tai työpaikkaohjaajiksi aikovat ja ammatillisten oppilaitosten opettajat. Hallinnoijana olisi Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä. Projektihakemus on esitetty mennessä opetushallitukselle. Vuoden taloussuunnitelmassa on nuorten näyttöjen kehittämiseen varattu euroa/vuosi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä euroa, josta toteuttamiskustannukset olisivat euroa ja osallistujien palkka- ja matkakustannukset euroa, joka jakautuisi vuosittain seuraavasti: euroa v. 2005, euroa v ja euroa v Omarahoitusosuuden jaosta oppilaitosten kesken ei vielä ole sovittu, mutta se tapahtuu joko niin, että jokainen rahoittaa kolmanneksen tai niin, että kustannukset jaetaan esim. projektin vastuuopettajien määrän suhteessa. FAI käyttäisi omarahoitusosuuteen omia näyttöihin varaamiaan vuotuisia määrärahoja. Joht.reht.: Sitoudutaan kustannuksiltaan euron suuruiseen näyttöprojektiin ehdolla, että oppilaitosten omarahoitusosuudeksi jää enintään euroa ja että omarahoitusosuuteen käytetään ainoastaan omaan kehittämishankkeeseen varattuja määrärahoja. Hyväksyttiin. Yh 107 Päätös: Hyväksyttiin.

13

14

15 HARJOITTELURAVINTOLA WOONINGIN TOIMITILOJA KOSKEVAN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Tj 57 Forssan ammatti-instituutin harjoitusravintola Wooningin toiminta on varauduttu siirtämään Wahreninkadulta FAI:n ravintotalousosaston yhteyteen Saksan-kadulle. Kesällä 2005 toinen opetuskeittiöistä muutetaan ravintolakeittiöksi ja nykyinen henkilöstöruokailutila muutetaan ulkopuolisillekin avoimeksi harjoitteluravintolaksi. Harjoitteluravintolan siirrolla oppilaitoksen yhteyteen saavutettaneen toimintakuluissa n euron vuotuissäästö (vuokrissa euroa, siivouksessa n euroa ja palkkamenoissa n euroa). Toiminta oppilaitoksen yhteydessä olisi taloudellisempaa ja helpommin hallittavissa. Siirto ei kuitenkaan ensisijaisesti johdu taloudellisista syistä (Forssan kaupunki alensi vuokrausperusteita lukien). Toimitiloja Wahreninkadulla pidetään opiskelijoiden työssäoppimisen kannalta erinomaisena oppimisympäristönä, mutta toiminnan siirtämiseen Wahreninkadulta liittyy aivan oleellisesti epävarmuus ravintotalousosaston tulevista opetusryhmä- ja opiskelijamääristä. Nykyinen vuokrasopimus on tehty ajalle ja jatkuu sen jälkeen 12 kk kerrallaan, ellei sitä irtisanota 6 kk ennen kulloisenkin sopimuskauden päättymistä. Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota mennessä, joudutaan lukuvuoden ajalta maksamaan vuokrana euroa, vaikka harjoitteluravintola Wooninki ei lopulta olisikaan toiminnassa. FAI on itse hankkinut mm. keittiön koneet ja laitteet. Ne on hankittu pääasiassa v ja niiden kirjanpitoarvo on yli euroa. Myymisestä tai vuokraamisesta neuvotellaan Forssan kaupungin edustajien kanssa sen jälkeen, kun on ensin katsottu ravintotalousosaston omat kone- ym. kalustotarpeet. Joht.reht: Vuokrasopimus irtisanotaan mennessä. Hyväksyttiin. Yh 110 Päätös: Hyväksyttiin.

16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tj 58 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun mukana. Se laitetaan kokouskutsun liitteeksi, mikäli niissä esitetään selkeitä toimenpide-ehdotuksia. Mikäli vasta yhtymähallituksen kokouksessa todetaan asioita, joista halutaan keskustella ja tehdä toimenpide-ehdotuksia, tarkastuslautakunnan pöytäkirja laitetaan kokouspöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastusyhteisön valinnassa alueellisen kilpailumenettelyn ja katsoo, että tarkastuslautakunnan kokousmäärä vuositasolla voisi edelleen olla 5. Tilintarkastuspäivien määrään varattaisiin 10 päivää lisättynä tarkastuslautakunnan avustamispäivillä.. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Yh 111 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 59 Vuoden 2005 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia oli tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien ja muiden esimiesten kanssa talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. FAI on hakenut opetusministeriöltä ylimääräisenä harkinnanvaraisena rahoituksena yksikköhinnan korotusta kone- ja metallitekniikan, logistiikan (kuljetuspalv. koulutusohjelma), rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen kehittämiseen kannustusrahana yht euroa v Ko. rahoitusta saataneen yhteensä euroa (vastaavasti e v. 2004), mutta tarkemmat käyttöohjeet ovat vasta tulossa, jonka jälkeen voidaan vasta tehdä ehdotus kannustusrahan sisällyttämisestä käyttösuunnitelmiin ja investointiohjelmaan. Tarkistetut käyttösuunnitelmaehdotukset esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään ehdotukset käyttösuunnitelmien ja investointiohjelman tarkistamiseksi. Lisätään kannustusrahamäärärahat käyttösuunnitelmiin liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin. Yh 112 Päätös: Hyväksyttiin. Raili Saarenmaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

18 VUODEN 2005 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 60 Ehdotus vuoden 2005 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Vain tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Laskujen sähköiseen kierrätykseen siirrytään Forssa-konsernin mukana kesällä Parhaillaan ollaan valmistelemassa mm. laskujen asiatarkastusta koskevia menettelyohjeita. Tarkoituksena on kehittää vuoden 2005 aikana erityisesti sisäisen valvonnan ohjeistusta. Sisäisen valvonnan suunnitelma on nyt lisätty osaksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeita, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2005 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Hyväksyttiin. Yh 113 Päätös: Hyväksyttiin.

19 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 61 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi, Hyväksyttiin. Joht.reht.: Yhtymähallituksen tietoon saatetaan myös viranhaltijapäätökset ajalta 1.-. Yh 114 Päätös: Hyväksyttiin.

20 OPETUSKEITTIÖIDEN MUUTOSTYÖHANKE Tj 62 C-rakennuksen muutostyöhankkeeseen on varauduttu vuoden 2005 investointiohjelmassa ( euroa). Hanke on tarkoitus toteuttaa oppilaitoksen loma-aikana kesällä 2005 ja se koskee erityisesti opetuskeittiöiden massalattioiden (254 m²) korjausta ja varautumista harjoitusravintolatoiminnan siirtämiseen Saksankadulle. Hankkeen suunnittelijat ovat samat (arkkitehtitoimisto Jorma Kalsola Oy, Senewa Oy ja Sähkösuunnittelutoimisto Heimo Ojala Oy) ja samoin tuntiveloitusperustein kuin v toteutetussa laitoskeittiön lattioiden ja kylmiöiden uusimista koskeneessa hankkeessa. Rakennusaikaiseksi valvojaksi on ajateltu lehtori Jouko Pynnöniemeä. Urakkaohjelma esitellään kokouksessa. Urakkatarjouspyynnöt on tarkoitus pyytää ainakin seuraavilta: Rakennustekniset työt Rakennus Timo Pekka Oy Tammelan tasorakennus Oy Forssan Kirvestyöt Ky Palvelurakentajat Oy LVI-työt Forssan LVI-Valmiste Oy Tekmanni Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy LV-työt Vesinummela Oy IV-työt Sähkötyöt Lesil Oy Forssan Sähkö Ky Sähköasennus J-P Gröndal Tekmanni Oy Sähkömatti Oy Ensimmäisessä suunnittelutyökokouksessa on sovittu, että tarjoukset pyydetään klo mennessä niin, että yhtymähallitus voi päättää tarjousten hyväksymisestä kokouksessaan Joht.reht: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin.

21 TAMMELAN TOIMIPISTEEN ASUNTOLAN PERUSKORJAUS Tj 63 Vuoden 2005 investointiohjelmassa on varauduttu Tammelan toimipisteen asuntolan peruskorjaukseen eurolla. Rakennesuunnittelija (EM-Suunnittelu Oy) on ehdottanut, että ovien, seinien ja lattioiden rajat tiivistetään elastisella kittauksella ja mahdollisesti suurempien vuotojen kohdalla polyuretaanivaahdolla rakennukset varustetaan nykyaikaisilla tulo/poistoilmanvaihtolaitteilla ja lämmöntalteenotolla ulkopuolisten tekniikkakaappien tiivistäminen uusitaan kokonaan varustetaan rakennusten ympäristöt riittävillä poispäin viettävillä pintakallistuksilla rakennetaan sadevesien poistojärjestelmä tai ohjataan kattovedet riittävän etäälle rakennusten sokkelista. Koska em. korjausehdotukset edellyttävät uusien LVI-suunnitelmien tekemistä, tarvittavat suunnitelmat on teetetty forssalaisella Jasal Oy:llä hintaan 600,00 e (alv 0 %). Jasal Oy on tehnyt seuraavan tarjouksen ilmastointisaneerauksesta seuraavasti: 37 kpl Fresh 90 raitisilmaventtiilejä 1 480,00 e asennus- ja säätötyö matkakuluineen 1 852,00 e tarjouksessa ei ole huomioitu ulkopuolisia sadevesi-/kattovesiviemäröintien osuutta (kokonaispakettitarjous esim. Forssan Ympäristöurakointi Oy:ltä) tarjouksessa ei ole huomioitu ovirakojen tarkastamista/kynnysten madalluttamista (joka voidaan tehdä FAI:n rakennusosaston opiskelijatyönä). Joht.reht: Päätetään tarjousten hyväksymisestä. Päätetään asiasta yhtymähallituksen kokouksessa. Joht.reht.: Päätetään kilpailuttaa peruskorjaukseen liittyvät työurakat klo mennessä. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin.

22 PUHELINOSAKKEEN HANKINTA Tj 64 Lounais-Hämeen kauppaoppilaitoksen kiltakunta ry on tarjonnut Forssan Seudun Puhelin Oy:n puhelinosakettaan (osakekirja no 12301) Forssan ammatti-instituutin ostettavaksi selviytyäkseen taloudellisista vaikeuksistaan. Uuden puhelinosakkeen hinta on tällä hetkellä 700,00 euroa. Osakkeelle ei tällä hetkellä ole suoranaista käyttöä, mutta hankinta voidaan nähdä sijoituksena, jolle maksetaan osinkoa ja jonka arvo voi nousta. Samalla avustetaan oikealla tavalla opiskelijoiden kiltakuntaa sen maksuvalmiusongelmissa. Kustannukset esitetään kirjattavaksi vuoden 2004 investointiohjelmaan, jonka tulopuolelle tullee Lounais-Hämeen Mediakeskus Oy:n osakkeiden (10) osakkeen myyntitulot eli euroa. Joht.reht.: Hankitaan Lounais-Hämeen kauppaoppilaitoksen kiltakunta ry:ltä puhelinosake hintaan 700,00 euroa. Hyväksyttiin. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin.

23 OPETUSALAN SOPIMUSRATKAISUT Tj 66 Palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmaa toteutetaan kunta-alalla vv Opetusalalla ensimmäinen vaihe oli joulukuussa 2003 ja toinen vaihe toteutetaan joulukuussa 2004 ja tammikuussa Sopimusratkaisut ovat keskeisiltä osin seuraavat (soveltamisohjeet KT:n yleiskirjeessä 24/ ): joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille maksetaan ajalta kahden prosentin suuruinen kertasuoritus marraskuun 2004 kokonaispalkasta. siirretään ammatillisten oppilaitosten C-palkkausjärjestelmässä olevat opettajat euromääräiseen palkkaan lukien (mikäli euromääräiseen palkkaan siirrettävän opettajan palkka saman tehtävän hoitamisesta on samalla viikkotuntimäärällä suurempi kuin laskettava uusi kokonaisansio, maksetaan erotus henkilökohtaisena palkanlisänä) viranhaltijan, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta ja jonka palkka määräytyy euromääräisenä palkkana, palkkaa alennetaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta vähintään 6 % ja enintään 20 % yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia kauppaoppilaitosliitteestä 5 on poistettu ylitunnin siirto peruspalkkaan (samalla kaikkia opetusvelvollisuuksia on liitteessä 5 korotettu yhdellä tunnilla). Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Yh 118 Päätös: Merkittiin tiedoksi.