Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jukka Perälä Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 3 Vuoden 2009 tilinpäätöksen toteutuminen 4 Vuoden 2010 talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 5 ESR-hankkeisiin osallistuminen 6 Irtaimiston poistot 7 Siivoojan valinta 8 Saksankatu 46 kiinteistönoston lainan lyhennys 9 Tarkastuslautakunnan kokous 10 Päätökset ja kirjelmät 11 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä 12 Tammelan Norrintien yksikön tilojen vuokraus puutyöpajan käyttöön Puheenjohtaja Eino Järvinen

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.sij..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 1 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht.sij.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Raili Saarenmaa. Tarkastusajankohta ma Tarkastuspaikka oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Yhtymähallitus VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 3 Vuoden 2009 tilinpäätös on valmistumassa. Kokouksessa esitellään tilinpäätös pääpiirteissään, koska lopullinen tilinpäätös, toimintakertomus ja kaikki edellytetyt liitetiedot käsitellään vasta yhtymähallituksen kokouksessa Vuoden 2009 investointiohjelman toteutuminen on esitetty liitteenä. Tilinpäätöksen toteutuminen esitellään lähemmin kokouksessa. Vuoden 2009 tilikauden tulokseksi muodostunee n euroa ( ,43 euroa v. 2008). Tulos on hieman laskenut, mutta on edelleen hyvä. Tulos johtuu pitkälti suuresta oppilasmäärästä sekä valtionosuuksien suuruudesta. Valtionosuuksien kasvu johtuu mm. siitä, että valtion erillisistä perustamishankkeiden rahoituksista luovuttiin rahoituslain muutoksen (1071/2005) myötä ja vastaava rahoitus sisällytettiin yksikköhintoihin. Näin ollen opetuksen järjestäjän on kyettävä rahoittamaan myös kaikki merkittävät rakennuksiin liittyvät investointinsa yksikköhinnalla. Tulos ehdotetaan kirjattavaksi pääosin investointivaraukseksi auto-osaston tilojen peruskorjausta varten sekä päärakennuksen remontointia varten. Joht.reht.sij.: Merkitään tiedoksi. Yh 3 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Yh 4 Vuoden 2010 talousarvio on laadittu raamibudjetiksi. Talousarvio on laadittu sen mukaan, että opiskelijoita tulee olemaan opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa 916. Käyttösuunnitelmien tarkistaminen on vuoden 2010 osalta suunniteltu tehtävän tammikuun laskentapäivän jälkeen, jolloin arvio toteutumien osalta täsmentyy. Joht.reht.sij: Käyttösuunnitelmien tarkistus tehdään maaliskuun kokoukseen Yh 4 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus ESR-HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Yh 5 Forssan ammatti-instituutti on mukana Voorumi-hankkeessa , jota hallinnoi Forssan ammatillinen aikuiskoulutusliikelaitos. Projekti on seudullinen ja hankkeessa ovat mukana päätoimijoina FAK, FAI ja HAMK. Keskeisimpänä tavoitteena FAI:n osalta on oppilaitosyhteistyön kehittäminen, kehittämis- ja valmennusverkoston kehittäminen sekä seudullisen osaamisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen. Hankkeen omarahoitusosuus koko hankkeen ajalta on euroa. FAI on mukana myös KOKEVA osaaja hankkeessa yhteistyökumppanina. Hanke päättyy Hankkeessa toteutetaan työpaikkaohjaajakouluttajien koulutusta, alakohtaista verkosto- ja kehittämiskoulutusta sekä ohjattuja työelämäjaksoja. Omarahoitusosuus koulutuksiin osallistumisesta on 200 euroa / opettaja (yhteensä noin 4000 euroa), mutta suurin osa omarahoitusosuudesta on maksettu jo vuonna Lisäksi opettajien työelämäjaksoilta aiheutuu noin 1500 euron kustannukset koko projektin ajalta. Kuntayhtymä osallistuu myös toteutettavaan Nuorten tuetut opintopolut hankkeeseen, joka on Sosiaalikehitys Oy:n hallinnoima Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnan hanke. FAI on mukana yhteistyökumppanina, eikä hankkeessa ole oppilaitoksen osalta omarahoitusosuutta. Koulutuskeskus Tavastia on hakenut yrittäjyyden ESR-projektia ajalle FAI on mukana osatoteuttajana, mikäli projektiin saadaan rahoitus. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat opettajat ja PK-yrittäjät ja välillisenä kohderyhmänä opiskelijat. Budjetti on n /vuosi omarahoitusosuuden ollessa %, josta FAI.n osuus 1/3, Tavastian osuus 2/3. Puolet omarahoitusosuudesta on virtuaalirahaa. Kuntayhtymä on varannut kaikkien ESR-hankkeidensa omarahoitusosuudeksi v yhteensä euroa. Joht.reht.sij.: Hyväksytään em. projekteihin osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden 2010 talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Yh 5 Päätös: Hyväksyttiin.

7 Yhtymähallitus IRTAIMISTON POISTOT Yh 6 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Poistoehdotukset vuodelta 2010 on esitetty liitteenä. Siltä osin kuin poistettava irtaimisto on myytävissä, se myydään huutokaupassa tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Joht.reht.sij: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Yh 6 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Yhtymähallitus SAKSANKATU 46 KIINTEISTÖN OSTON LAINAN LYHENNYS Yh 8 Saksankatu 46 kiinteistö ostettiin Forssan kaupungilta Forssan kaupungin kanssa neuvoteltiin maksuaikataulu, jonka mukaan maksettiin euroa ja loppu kauppahinnasta sovittiin maksettavaksi viimeistään seuraavan aikataulun mukaisesti: Päivämäärä Euroa , ,56 Lainalle sovittiin koroksi 1,5%. Ensimmäinen erä lainasta maksettiin pois , kun kassatilanne parani selkeästi. Kassatilanne on parantunut koko syksyn ajan ja vaikka valtiolle joudutaan palauttamaan ennakkorahoitusta, kassatilanne mahdollistaa lainan toisen erän lyhentämisen. Joht.reht.sij.: Maksetaan Forssan kaupungille viimeinen erä ( ,56 + korot) Yh 8 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 9 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan mm. matkailu- ja ravitsemisalaa. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Joht.reht.sij: Merkitään tiedoksi. Yh 9 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Hallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 10 Viranhaltijapäätökset Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Tammelan kunnalle on lähetetty anomus lisätä Norrintien kiinteistön hallintasopimukseen kohta tilojen vuokrauksesta. Joht. reht.sij:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 10 Päätös: Hyväksyttiin.

11 Hallitus TAMMELAN NORRINTIEN YKSIKÖN TILOJEN VUOKRAUS PUUTYÖPAJAN KÄYTTÖÖN Yh 12 Forssan kaupungin ylläpitämä puutyöpaja tarvitsee lisätiloja toiminnalleen ja he ovat kiinnostuneita vuokraamaan Tammelan Norrintien yksikön tiloja työpajatoimintaan. Työpajatoiminta on alueellista ja siinä on mukana Forssa, Tammelaa ja Jokioinen. Norrintien puuosaston tilat koostuvat kolmesta isosta hallista ( 181,5m2, 206 m2 ja 104,5m2). Forssan ammatti-instituutin puuartesaaniksi opiskelevia on jäljellä enää kuusi henkilöä, jotka valmistuvat Tällä hetkellä yksi halleista (104,5m2) on lähinnä puuvarastokäytössä lukuun ottamatta yhtä nurkkaa, jossa on liimapuiden kiristyspaikka. Siirtämällä puut pois tilasta sinne saadaan siirrettyä kuusi höyläpenkkiä opiskelijoita varten, jotka työstävät lopputöitään. Puutyökoneet ovat omassa hallissaan (206m2), joka voisi olla yhteiskäytössä työpajan kanssa. Näin työpajalle vapautuisi 181,5m2 rakennushalli. Joht. reht.sij: Vuokrataan Forssan kaupungin puutyöpajalle tilat asti, mikäli Tammelan kuntaan toimitettu anomus tilojen vuokraamisesta hyväksytään ja Forssan kaupungin kanssa päästään sopimukseen vuokrausehdoista. Myönnetään johtavalle rehtorille ja talouspäällikölle oikeus tehdä vuokrasopimus Forssan kaupungin kanssa. Yh 12 Päätös: Hyväksyttiin.