Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. to klo Pirkkalan seurakunnan toimistojen kokoushuone, Suupantie Pirkkala

Transkriptio

1 Pöytäkirja KIRKKONEUVOSTO to klo Pirkkalan seurakunnan toimistojen kokoushuone, Suupantie Pirkkala

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu 227 KIRKKONEUVOSTO Nro 10/2019 Kokousaika to klo Kokouspaikka Pirkkalan seurakunnan toimistojen kokoustila, Suupantie 10, Pirkkala Saapuvilla olleet jäsenet Silfverhuth Olli-Pekka puheenjohtaja Saksala Antero varapuheenjohtaja Kuusjärvi Markku Lahtinen Anna-Maija Schildt Pia Schukoff Jorma Söderholm-Laakso Heli Uskali Eeva Muut läsnäolijat Jääskeläinen Elina kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laiho Petri kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Elomaa Pekka talouspäällikkö Majamäki Reetta-Liisa hallinto- ja taloussihteeri, kokouksen sihteeri Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousasiat Kokouksessa käsiteltiin Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävilläolo Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja Reetta-Liisa Majamäki, sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pirkkalassa Heli Söderholm-Laakso Eeva Uskali pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Pirkkalan seurakunnan ilmoitustaululla Ilmoitustaulun hoitaja

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luku 4 mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty myös Esityslistan kohtaa 207 täydennettiin Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen lähetetään sähköpostitse ja esityslista sähköpostitse ja tarvittaessa kirjeitse. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Heli Söderholm-Laakso ja Eeva Uskali sekä varalle Antero Saksala. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa kokouksen jälkeen ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TYÖRYHMIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja merkitsee tiedoksi esillä olleet muistiot ja pöytäkirjat: Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä Hautausmaakatselmustyöryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Pappilan kehittämistyöryhmä Ympäristötyöryhmä

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu TALOUSARVIO 2020 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Johtoryhmä on käynnistänyt toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun kokouksessa käsitteli alustavan talousarvioraamin ja toimintasuunnitelman painopisteet vuodelle 2019 kokouksessaan Alustavat toimintasuunnitelmat, talousarvioluvut ja tilikohtaiset perustelut palautettiin seurakunnan verkkoon viimeistään mennessä. Talousarviota käsiteltiin alustavasti neuvostossa ma 3.6. klo siten, että tehtäväalueesta vastaava viranhaltija ja/tai ohjausryhmän puheenjohtaja esitteli uudet linjaukset ja ne asiat, jotka hän halusi ottaa esille. Tämän jälkeen neuvosto linjasi tarkemmin valmistelun jatkoa. Kaikki talousarvioon liittyvät esitykset ja muutokset oli toimitettava viimeistään perjantaina taloustoimistolle. Talousarvioraamin pohjalta ja tehtäväalueiden vastaavien vuorovaikutuksessa on hallinto- ja taloussihteerin ja talouspäällikön toimesta koottu liitteenä oleva alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Investointi- ja vuosikorjaussuunnitelma on laadittu talouspäällikön, ylivahtimestarin ja teknisen isännöitsijän yhteistyönä. Pohjana on työalojen ja eri työryhmien tai ohjausryhmien esitykset. Kalustohankintoihin on kerätty tiedot kiinteistöväeltä ja tehtäväalueiden esityksistä. Alustavaa investointi-, vuosikorjaus- ja kalustohankintasuunnitelmaa käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa Suunnitelmaa on päivitetty hieman edellisen kokouksen jälkeen, jolloin investoinneissa esitetään euroa, vuosikorjauksissa ja kalustoissa euroa. Investoinneissa oletuksena on, että kilpailutusten myötä toteutuneet kokonaiskustannukset tilikaudella eivät nouse budjetoidulle tasolle. Investoinneista ja vuosikorjauksista pääosa kohdentuu vuonna 2020 Pirkkalan kirkon ja sen ympäristön hankkeisiin, joissa investoinneissa euroa ja vuosikorjauksissa euroa. Näistä merkittävimpänä on pysäköintialueen uudistaminen, jonka suunnitelmapäivitykset talouspäällikkö selvittää kokouksessa. Lotjan alueella investointeihin on merkitty euroa, mm. päärakennuksen maalaaminen on siellä ohjelmassa. Pappilan-Vanhan kirkon alueella on suunnitteilla edelleen vuodelta 2019 siirretty Pappilan tiehanke ja uudet molokit pappilan alueella, näihin hankkeisiin yhteensä euroa. Hautausmaakiinteistöillä jatketaan valaisinuudistusta eurolla ja muihin vuosikorjauksiin euroa. Merkille pantavaa on myös, että Vanhalla kirkolla käynnistetään nykyisestä öljylämmityksestä maalämpötekniikkaan siirtymisen selvittämistyö. Talousarvioon on voinut esittää projektirahaa. Raha varataan Muu seurakuntatyö - kustannuspaikkaan. hyväksyy eri päätöksellä projektin sisällön ja siihen käytettävän määrärahan, joka on enintään euroa. Leiri- ja retkimaksujen hinnoitteluun esitetään vähäistä korotusta ja hinnoittelun järkevöintiä. Palvelujen hinnastoon ei esitetä muutoksia.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu TALOUSARVIO 2020 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA (jatkoa) Henkilöstömenoissa ja niiden kasvussa otetaan huomioon henkilöstöresurssien muutosten aiheuttama kasvu (vajaa 1 hlövuosi), järjestelyerät suorituslisiin sekä todennäköinen lomarahojen 30 %:n väliaikaisen leikkauksen päättyminen vuonna Näiden kokonaisvaikutus suhteessa kuluvan vuoden 2019 henkilöstömenoihin on yli 3 %. Keskusrahastomaksu on euroa vuonna 2019 ja lisäeläkerahastomaksu euroa. Talouden pitkän tähtäimen suunnittelulle oleellisin tekijä on kirkollisverotulojen kehitys ja ennuste. Verotulotaso on riippuvainen jäsenmäärän kehityksestä, yleisestä ja paikallisesta ansiotasokehityksestä. Vuosittain tehtäviä investointi- ja henkilöstöratkaisuja tulee arvioida myös pitemmän ajan kehitysennusteen näkökulmasta. Jäsenennuste ei kirkolle ole yleisesti suotuisa, mutta Pirkkalan osalta kunnan ennustetun kasvun pitäisi korjata tilannetta seurakunnalle suotuisasti. Kuluvan vuoden talousarviokokouksessa syksyllä 2018 esitettiin kirkon keskushallinnon konsulteilta tilaama verotuloennustuskaavio. Ennusteen mukaan verotulot kasvaisivat Pirkkalassa vuosittain noin 5 %:lla vuoteen 2025 asti. Seurakunnan jäsenmäärä kasvaisi yli jäseneen, mutta suhteellinen osuus kunnan jäsenmäärään nähden laskisi vuoteen 2025 mennessä 64 %:iin. Ennusteen perusteella voidaan arvioida, että henkilöstö- ja tilaresurssien tarve ei kasva runsaasti tuona aikana, verotulojen ollessa aikavälillä kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Verotulojen kasvu täten rahoittaa kasvavia yleisiä kustannuksia ja henkilöstökuluja. Pirkkalan seurakunnassa ei kuitenkaan ole lähdetty suunnittelemaan tulevia vuosien tuon ennusteen varaan, vaan merkittävästi varovaisemmin. Valtion verojärjestelmän uudistus on aiheuttanut verotuloissa poikkeamaa ja hämmennystä sekä kunnissa että seurakunnissa kuluva kautena. Vertailukelpoiseen ja tasaiseen verotulokehitykseen päästään vasta vuodesta 2020 alkaen. Kirkollisverotulojen kertymään vuonna 2020 vaikuttaa lisäksi uudistetun verojärjestelmän myötä oleellisesti vähentyvät veronpalautusten oikaisuerät aikaisemmilta verokausilta. Myös osa vuoden 2019 lisäveroista tilittyy vasta vuonna 2020 veronsaajille. Kirkollisverotuloiksi esitetään täten talousarviossa euroa, joka tarkoittaa n. 5 %:n vuosittaista kasvua tilinpäätöksessä 2018 esitettyyn verotulokertymään. Tilikaudella 2018 tapahtui n. 3 %:n lasku kirkollisverotuloissa, liittyen veroteknisin muutoksiin, että aikaisempien huonompien vuosien suuriin oikaisuihin, jolloin verotulokertymä oli siis poikkeuksellisen alhainen. Perusteita parempaankin ennusteeseen täten olisi. Huomioitava on, että seurakunnan tilinpäätöksissä kirjattava verotulo ei kulje aivan käsi kädessä ansiotulo- ja verotulokehityksen kanssa tai niiden perusteella tehtyihin ennusteisiin.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu TALOUSARVIO 2020 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA (jatkoa) Valtionrahoitusta saadaan noin euroa, jossa vähäistä nousua notkahduksen jälkeen. Lopulliset talousarvioluvut esitellään kokouksessa. Talouspäällikön esitys: käsittelee talousarviovalmistelua vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille ja antaa tarvittaessa jatkovalmistelua tarkentavia linjauksia.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu PAPPILAN RANTATUVAN ULOSVUOKRAAMINEN JA HINNASTON PÄIVITYS Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat valmistelleet Pappilan rantatuvan vuokraamisen ja hinnoittelun periaatteita. Rantatuvan pääkäyttäjänä on etusijalla selkeästi seurakunnan oma toiminta ja työalat suorittavat ensin varaukset tiloihin annetun sisäisen määräajan puitteissa. Varausten jälkeen seurakunnan omasta toiminnasta vapaaksi jäävä aika voidaan vuokrata liitteenä olevan taulukon mukaisesti alkaen. Hinnoittelussa on otettu huomioon tilan/saunojen ylläpito- ja siivouskulut. Esityksen perusteella rantatupaa vuokrataan vain Pirkkalan seurakunnan jäsenille. Hinnoittelussa ja vuokraamisessa kuitenkin pirkkalalaiset yhdistykset, yhteisöt ja yritykset luetaan kuuluvaksi ryhmään oman seurakunnan jäsenet. Kastejuhlahintaan rantatuvalla ovat oikeutettuja Pirkkalan seurakunnan jäsenet tai mikäli joku kastettavan isovanhemmista asuu Pirkkalassa tai mikäli jompikumpi kastettavan vanhemmista on kotoisin Pirkkalasta. Tilan vuokraamisessa ja käytössä on otettava huomioon tilan omistajan ja ympäröivän Pappilan alueen luonne. Seurakunta voi myös kieltäytyä vuokraamasta tilaa seurakuntaympäristöön sopimattomaksi katsomaansa toimintaan. Vuokrausperiaate ja hinnasto on määritelty vuoden 2020 loppuun asti. Talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteen mukaisesti Pappilan rantatuvan vuokrauksen hinnoittelun ja periaatteet alkaen. Esitys hyväksyttiin pienin tarkennuksin.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu KUOSIKUSTANNUKSET n on käsitellyt kokouksessaan /92 seurakunnan kuosiasiaa ja hyväksynyt määrärahan kuosin suunnittelulle ja kuosilla toteutettaviin tuotteisiin. Määräraha otetaan huomioon talousarviomuutoksena. Kuosisuunnittelu on edennyt toteutusvaiheeseen ja kuosia on pyritty hyödyntämään myös kohteissa, missä muutoinkin olisi ajankohtaista materiaalin uusinta. Kokonaiskulut tuotteista nousevat täten n euroon, joka jakaantuu monenlaisiin käyttökohteisiin kuten sisustustyynyt, kangaskassit, kangaskulut, servietit, tiskirätit, suklaa, essujen, leivinliinojen ja pöytäliinojen ompelu. Talouspäällikön esitys: hyväksyy käytettäväksi euroa seurakunnan kuosilla toteuttaviin tuotteisiin. Kustannukset jakautuvat työaloille ja kiinteistöille käytön mukaisesti.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu YMPÄRISTÖDIPLOMIN UUSIMINEN Pirkkalan seurakunnan Ympäristötyöryhmä on valmistellut Ympäristödiplomin uusimista. Pirkkalan seurakunnan hakiessa ensimmäistä kertaa ympäristödiplomia, seurakunnassa laadittiin vuonna 2013 hyvin perusteellisen ympäristökatselmus osana hakuprosessia. Sen teki opinnäytetyönään Katja Välikangas. Ympäristökatselmuksen tavoitteena oli silloin kartoittaa seurakunnan ympäristöasioihin liittyvä ajankohtainen tilanne sekä tehdä suunnitelma asioiden kehittämiseksi. Sama peruste on ollut lähtökohtana ympäristödiplomin uusimiseen liittyvässä ympäristökatselmuksessa, jonka ympäristötyöryhmä on laatinut puheenjohtajansa, seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalon johdolla. Ympäristökatselmuksen pohjalta ympäristötyöryhmä on työstänyt päivitetyn version seurakunnan ympäristöohjelmasta. Kyseessä on tiivis nelisivuinen ohjelma, joka ei kumoa edellistä seurakunnan ympäristöohjelmaa. Tämä päivitetty versio on käyttökelpoinen seurakunnan ympäristöasioiden esittelyssä, ja sitä voi jakaa sujuvasti luettavana liitteenä niin sähköisessä muodossa kuin tarvittaessa paperiversiona. Uusi ympäristöohjelma on ennen kaikkea tiivis ja käytännöllinen toimenpideohjelma niin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin seurakuntalaistenkin käyttöön. Sen on tarkoitus ohjata seurakunnan ympäristötyötä vuosina Ympäristöasioiden vuosikello liitetään vuosittain seurakunnan talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sekä vastaavasti vuosikertomuksiin. Ympäristöohjelma, ympäristökatselmus ja jätehuoltoohjelma ovat liitteenä. Valmistelussa on huomioitu lapsiasiainvaikutukset. Kirkkoherran esitys: hyväksyy seurakunnan päivitetyn ympäristöohjelman liitteineen vuosille

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu KOULUTUSSUUNNITELMAN 2019 PÄIVITYS Pirkkalan seurakunnalla on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta, joka on niille työnantajille tarkoitettu taloudellinen tuki osaamisen kehittämistoimiin, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain perusteella. Koulutuskorvaus haetaan jälkikäteen kalenterivuosittain Työttömyysvakuutusrahastolta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä varten annettavan palkkailmoituksen yhteydessä. Seuraava hakemus on jätettävä mennessä. Hakemuksessa edellytetään vakuutusta koulutussuunnitelman laatimisesta ja koulutustuen edellytysten täyttymisestä. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. Koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuksen tulee perustua koulutussuunnitelmaan ja tulee liittyä työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Kirkkoherran esitys: hyväksyy päivitetyn koulutussuunnitelman ja seurakunta jättää koulutuskorvaushakemuksen viimeistään vuoden 2019 koulutussuunnitelman mukaisesta koulutuksesta Työttömyysvakuutusrahastolle.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020 Seurakunnan henkilöstö on tehnyt kirkkoherralle esitykset vuoden 2020 koulutuksista ja neuvottelupäivistä. Koulutussuunnitelmaa päivitetään vuoden aikana. Koulutussuunnitelman hyväksyminen on syytä tehdä tässä vaiheessa vuotta, koska koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti mennessä. Lisäksi kirkkoneuvostolla on mahdollisuus myöntää tulevan vuoden aikana määrärahaa koulutukseen anomuksesta määrärahan puitteissa. Talousarvioon 2020 on nyt varattu koulutusmäärärahaa , josta koulutussuunnitelman koulutusosuus on tällä hetkellä euroa. Loppusumma jää käytettäväksi muihin toimintavuoden aikana tuleviin koulutustarpeisiin. Koulutustarpeissa on korostettu sitä, että niiden tulee liittyä erityisesti seurakunnan painopistealueisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Kirkkoherran esitys: hyväksyy seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelman 2020.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 10 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 58/2019 Kolehtikohteen lisäys 59/2019 Kolehtikohteiden muutokset 60/2019 Luottamusmieskoulutus 61/2019 Kuntouttava työtoiminta (jatko) 62/2019 Kuntouttava työtoiminta merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 211 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 56/2019 Kameravalvonnan laajennus Pappilan alueella 57/2019 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen (RR) 58/2019 Työajanseurantajärjestelmän muutos 59/2019 Teleoperaattoripalvelut ja kilpailutus 60/2019 Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen (AN) 61/2019 Sijoitusten järjestely merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Kirkkoherran esitys: Kuullaan kokouksessa. Ei muita esille tulleita asioita. 213 SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkovaltuusto: Vuonna 2019: ti klo Pirkkalan kirkossa : Vuonna 2019: to klo seurakunnan toimistojen kokoushuoneessa ke klo seurakunnan toimistojen kokoushuoneessa Kirkkoherran esitys: Käsitellään mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2019 sivu ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi seuraavat: Pappilan rantatuvan loppukatselmuspöytäkirja KL-Kuntahankinnat, markkinaoikeuden päätös Elisan tiedote KLKH138 (ei-julkinen; näytetään kokouksessa) KL-Kuntahankintojen asiakastiedote Esitettiin Työterveyshuollon tunnusluvut. 215 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 216 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo