Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , korjattu kutsu ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Elina Savilahti ja Pentti Knuuti varalle Risto Koivisto. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa perjantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Elina Savilahti ja Pentti Knuuti varalle Risto Koivisto. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa perjantaina ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2014 KIRKOLLISVEROPROSEN- TISTA Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Viimeisen taantuman alkaessa verotulojen kasvu on ollut vähäisempää, noin 1-4 % vuositasolla. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt verotuloja. Kuluvan vuoden verotulot kasvavat ennusteen mukaan noin 2-3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut riittävästi. Vuoden 2014 tutkimuslaitosten ja pankkien kasvuennusteet vaihtelevat 1 2 %. välillä. Työllisyystilanne saattaa tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna vielä heikentyä nykyisestä, työttömyysaste noin 8 %. Inflaation arvioidaan olevan noin 2 %. Erityisesti kiinteistöjen ylläpitokulut, ruoan ja kuljetusten hinnat ovat viime aikoina nousseet. Kirkkohallitus arvioi kirkollisverotilitysten laskevan vuonna 2014 vuoden 2013 tilityksistä 1,5 % Edellä todetun perusteella voidaan arvioida Pirkkalassa verotilitysten kasvun vuonna 2014 olevan noin kahden prosentin tasoa. Palkantarkistusten vaikutus henkilöstökuluihin on vielä avoin, mutta voisi olla noin prosentin luokkaa. Kirkko varautuu tuleviin eläkemaksuihin perimällä ylimääräistä eläkemaksua kymmenen seuraavan vuoden aikana. Ylimääräinen maksu vuodelle 2014 on todennäköisesti 1,2 % verotulosta. Tämän vaikutus on noin euroa. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa käyttömäärärahoihin sallitaan vähäisiä korotuksia. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee joka tapauksessa lisäämään kokonaiskuluja noin muutamalla prosentilla. Kulujen kohoamisesta huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentti on 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOK- SESTA on vuosittain syksyllä esittänyt kirkkovaltuustolle talousarviomuutoksen. Vuoden 2013 aikana useiden toiminnassa tarvittavien tuotteiden hinnat ovat nousseet (esim. kuljetuskustannukset, ruoka-aineet tietoliikennekulut, sähkö, lämmitysöljy, kaukolämpö ym). Tämä on aiheuttanut useille kustannuspaikoille kustannuspaineita ja määrärahojen ylityksiä. Ensisijaisesti tilien ylitykset on korjattu tilisiirroilla ja mikäli näin ei ole voitu ylitystä korjata on otettu lisämäärärahaa. Toimintavuoden aikana on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosta päättänyt toteuttaa joitain tarpeellisiksi katsottuja peruskorjauksia ja hankintoja, joihin ei ole talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttu (Pappilan salin kunnostus, siivoustyön työaikamitoitus, Pappilan laavun rakentaminen (määräraha siirretty suunnittelumäärärahasta), Pappilan rakennusten kuntokartoitus, hautausmaan kastelu vesijohdon uusiminen, Lotjan eräleirikeskuksen kylmälaitteiden uusiminen ja rakennusten kuntoselvitys). Talousarviomuutos: Pääluokat: Muutos +/- (netto) Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Rahoitustoimi Ohjausryhmät: Aikuis- ja perhetyö Lapsityö -700 Nuorisotyö Diakonia ja lähetys Investoinnit: Kulujen vähennys Liitteenä on tilikohtainen raportti muutoksista ja toteutumavertailu koko seurakunta

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 5 Marraskuun verotilitys on vain muutama kymmenen tuhatta ja marraskuulle painottuu paljon hankintoja. Lisäksi on huomattava, että poistot kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Talousarvion investointiosan nettomuutos on euroa (kuluja vähennetty). Osa investointeihin varatuista määrärahoista on siirretty vuosikorjauksiin. Talouspäällikön esitys: käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2013 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma: Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 153 KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Seurakunnan työntekijät ovat tehneet kirkkoherralle esitykset vuoden 2014 koulutuksista ja mahdollisista neuvottelupäivistä. Lisäksi kirkkoneuvostolla on mahdollisuus myöntää tulevan vuoden aikana määrärahaa koulutukseen anomuksesta määrärahan puitteissa. Talousarvioon 2014 on nyt varattu koulutusmäärärahaa , josta koulutussuunnitelman koulutusosuus on euroa. Loppusumma jää käytettäväksi muihin toimintavuoden aikana tuleviin koulutustarpeisiin, kuten jäsen 360- koulutukseen.

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 7 Neuvottelupäivien osallistumiskulut sisältyvät kunkin tehtäväalueen matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvellut henkilökunnalle (4370) tilille. Liitteenä oleva koulutus - ja neuvottelupäiväsuunnitelma vuodelle 2014 toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse viimeistään maanantaina Kirkkoherran esitys: merkitsee vuoden 2014 koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 154 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Työryhmä on käynyt läpi talouspäällikön tehtävänkuvausta ja todennut, että nykyinen tehtävänkuva on kasvanut huomattavan suureksi. Osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä on jatkossa hajautettava. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta, ja selvittänyt myös muiden Tampereen ympärysseurakuntien talousjohtajien tehtävänkuvia. Työryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että jatkossa kiinteistöhallinnon tehtävät Pirkkalan seurakunnassa järjestetään toisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöhallinnon tehtävät ostetaan osittain oman seurakunnan ulkopuolelta ja lisäksi tarkistetaan mahdollisesti kiinteistöhenkilökunnan tehtävänkuvauksia. Tulevan talouspäällikön tehtävässä painottuvat keskittyminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osaaminen. Erityisesti talousosaaminen on keskeistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävänkuvaus on liitteenä.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 8 Viran täyttöprosessin tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään , jolloin hänellä olisi riittävästi aikaa olla yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja perehtyä tehtäviin. Seurakunnan talousarviossa 2014 on otettava huomioon, että seurakunnan palkkalistoilla on kuuden kuukauden ajan kaksi talouspäällikköä. Talouspäälliköt työskentelevät yhdessä kuukauden ajan. Tapani Urvanta jää lomalle ja siirtyy eläkkeelle alkaen. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 155 VIRKASÄÄNNÖN JA KIRKKONEUVOSTON JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMI- NEN Kirkon uudet virkamiesoikeudelliset säännökset ovat tulleet voimaan alkaen. Säädökset tuovat muutoksia mm. kirkkolain ja -järjestyksen 6. lukuun: Muutokset koskevat mm. viran haettavaksi julistamista, virkasuhteeseen nimittämistä, viranhaltijan velvollisuuksia, virkavapautta, sivutointa, nimikirjan pitämistä sekä eräitä pappienvirkasuhteen hakumenettelyä ja viranhoitomääräyksen antamista koskevia säännöksiä. Lisäksi kirkkojärjestyksen 6 luku on uudistettu kokonaan. Säädöksissä otetaan kantaa myös kurinpitomenettelyyn, asumisvelvollisuuteen virka-asunnossa sekä kilpailevaan toimintaan liittyviä säädöksiä. Kirkkolain muutosten pohjalla on voimassa oleva valtion virkamieslaki, laki kunnallisesta viranhaltijasta sekä työsopimuslaki. Seurakuntia kehotetaan käymään läpi seurakunnassa voimassa oleva virkasääntö suhteessa uusiin säännöksiin. Jos seurakunnan virkasäännössä on sellaisia määräyksiä, joita ei ole otettu uusiin kirkkolain tai kirkkojärjestyksen säännöksiin ja jotka ovat edelleen seurakunnassa tarpeellisia eivätkä uusien säännösten vastaisia, ne tulee siirtää muihin soveltuviin ohje- ja johtosääntöihin, esimerkiksi kirkkoneuvoston ohjesääntöön, eri työalojen ohjesääntöihin tai viranhaltijoiden johtosääntöihin. Nämä tarkistukset ovat tehtävä viimeistään mennessä. Kirkkoherran esitys:

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 9 valtuuttaa kirkkoherran, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja talouspäällikön käymään läpi uudet säädökset sekä niiden mahdolliset vaikutukset Pirkkalan kirkkoneuvoston ohjesääntöön mennessä. Samalla käydään läpi myös muut mahdolliset kirkkoneuvoston ohjesääntöön tarvittavat tarkennukset sekä käydään läpi virkasäännöt. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 156 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 37 / 2013 Syksyllä 2013 olevien nuorisotyön leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 38 / 2013 Toimistonhoitaja Heli Käkelän lomapyyntö 39 / 2013 Tiedottaja Mari Liljan ylityön muuttaminen vapaapäiväksi 40 / 2013 Krista Karoluodon palkkaaminen lapsityöhön 41 / 2013 Nuorisotyönohjaaja Teemu Kallion koulutushakemus 42 / 2013 Kati Fonsenin diakonian opintoihin liittyvä harjoittelu 43 / 2013 Tiedottaja Mari Liljan ohjauspalkkio 44 / 2013 Toiminnallisen puolen työntekijöiden jäljellä olevien vuosilomien vahvistaminen 45 / 2013 Lupa avustaa ehtoollisen jaossa merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 10 merkitsi kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 157 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 27 / 2013 Sijoitusten järjestely 28 / 2013 Maksuvapautus rippikoulumaksusta 29 / 2013 Leirikoulun avustaminen 30 / 2013 Seurakunnan huoneiston vuokraaminen 31 / 2013 Varauskirjan vuosikalenterin hankinta 32 / 2013 Lotjalla räystäskourujen uusiminen 33 / 2013 Vuosilomien vahvistaminen 34 / 2013 Lotjan terassin valokatteen uusiminen merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Ympäristötyöryhmä Musiikki- ja Jumalanpalvelustyöryhmä Aikuistyön ohjausryhmä 3 / Nuorisotyön ohjausryhmä 3 / Viestintätyöryhmä 4 / keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 159 SEURAAVAT KOKOUKSET Keskiviikko klo17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo17.30 Toimiston kokoushuone Kirkkovaltuusto Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi. 160 ILMOITUSASIAT merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu Hyvän arjen eväät / Yhdessä leikkien (Pirkkala Forum) järjestetään la klo Pirkkalan kirkolla. Järjestäjinä Pirkkalan kunta ja seurakunta. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 161 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. Peruskorjaus- ja investointisuunnitelma 2014 Liitteenä on alusta peruskorjaus- ja investointisuunnitelma vuodelle Talouspäällikön esitys: perehtyy peruskorjaus- ja investointisuunnitelmaan ja käy siitä lähetekeskustelun. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Taru Tolvanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 13 Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 163 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo