KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 N KOKOUS klo Ryhmäkokoukset klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen alussa veisattiin virsi 31 säkeistöt 1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. n puheenjohtaja avasi kokouksen. 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty Kokouksen esityslista on lähetetty Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta

3 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 3 Todetaan läsnäolijat. Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Todettiin läsnäolijat: Valtuutettu Eeva Uskali oli poissa työesteen vuoksi. Kirkkovaltuutettuja oli paikalla yhteensä 26. Hyväksyttiin poissaolevan este. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Elina Jääskeläinen ja Pirjo Kivelä varalle Pentti Kuusjärvi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Jääskeläinen ja Pirjo Kivelä sekä varalle Pentti Kuusjärvi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa.

4 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 4 51 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 52 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Kn Tehtäväalueet ovat laatineet toimintasuunnitelman, jossa on asetettu tavoitteet vuodelle Samoin tehtäväalueet ovat antaneet omalta osaltaan talousarvioesitykset Tehtäväalueiden antamien esitysten jälkeen tilikauden tulos oli euroa alijäämäinen. Tämän jälkeen on johtoryhmän ja taloustoimiston toimesta suoritettu tulojen ja kulujen sopeuttaminen. Talousarvio jakaantuu seuraaviin pääluokkiin: - hallinnon pääluokka - seurakuntatyön pääluokka - hautaustoimen pääluokka - kiinteistötoimen pääluokka - rahoitustoimen pääluokka - investointien talousarvio Talousarvio sisältää raportit ulkoinen ja ulkoinen / sisäinen. Ulkoinen / sisäinen talousarvioraportti sisältää kiinteistökulujen, poistojen, sisäisen koron ja hallinnon kulujen vyörytyksen tehtäväalueille. Seurakunta on olemassa hoitaakseen seurakunnalle uskottua hengellistä tehtävää, hallinto ja kiinteistöt luovat toimintaedellytyksiä seurakunnallisen tehtävän toteuttamista varten. Ulkoinen / sisäinen raportti osoittaa, mitä kokonaisuudessaan maksaa kukin tehtäväalue, kun niille siirretään niiden tarvitseman hallinnon ja kiinteistöjen kulut.

5 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 5 Talousarvioraportissa ovat sarakkeet vasemmalta oikealle: tilinpäätös 2010, korjattu talousarvio 2011, toteutuma , talousarvio 2012, muutosprosentti talousarvio 2011 / 2012, taloussuunnitelma 2013 ja taloussuunnitelma Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Talousarvion tuotot ja kulut ohjausryhmittäin Tuotot Kulut Toimintakate Aikuis- ja perhetyö Lapsityön Nuorisotyön Diakonia- ja lähetystyö Muita keskeisiä talousarviolukuja Verotulot kasvu (ta 2011 ta 2012) 4,7 % Toimintatuotot -7,7 % Henkilöstökulujen kasvu 6,1 % Hallintokulut -4,4 % Seurakuntatyön maksutuotot -1,5 % Seurakuntatyön kulut 5,7 % Palvelujen ostot -13,8 % Aineet ja tarvikkeet 8,2 % Seurakuntatyö kulut 5,7 % Hautaustoimen tulot -22,0 % Hautaustoimi kulut - 9,9 % Kiinteistötoimen tulot -14,0 % Kiinteistötoimi kulut - 2,9 % Koko seurakunta kulut 2,5 % Prosenttivertailu on vuoden 2011 korjattuun talousarvioon. Talousarviovertailu Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos

6 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 6 Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit Rahavarojen muutos Vertailu on vuoden 2011 korjattuun talousarvioon. Liitteenä on taulukko investoinneista, peruskorjauksista ja kalustosta. Seurakunta on mukana Tampereen IT alueen palvelukeskuksessa, joka hoitaa atk-ylläpidon ja siihen liittyvät hankinnat seurakunnassamme. Vuonna 2012 tehdään IT alueen seurakunnissa atk-laitteiden tarvekartoitus ja uusitaan laitteita. Vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelman perusteet - toimintatulojen kasvu 3 % - henkilöstökulujen kasvu 3 % - muiden toimintakulujen kasvu 1,5 % - verotulojen kasvu 3 % Toimintasuunnitelma ja talousarvio on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2013 sekä 2014 taloussuunnitelman. Tilikauden 2012 toiminnan tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden ylijäämä euroa. Suunnittelukauden 2013 toiminnan tulos on euroa ja vuoden euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelman. Tilikauden 2012 tilikauden tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on euroa. Suunnittelukauden 2013 tilikauden tulos on euroa ja vuoden euroa. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelman. Tilikauden 2012 tilikauden tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on euroa. Suunnittelukauden 2013 tilikauden tulos on euroa ja vuoden euroa. Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.

7 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 7 53 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 7 / Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman vuodelle Kirkkoneuvosto vahvisti vuosilomat saakka 143 Kirkkoneuvosto myönsi eron seurakuntapuutarhurin virasta 145 Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen Matti Lämsän alkaen 146 Kirkkoneuvosto julisti seurakuntapuutarhurin viran avoimeksi 149 Kirkkoneuvosto hyväksyi palvelujen hinnaston vuodelle Sijoitusten järjestely 151 Kiinteistön hankinta 152 Nuorisotyön esitys oppisopimus työntekijästä 153 Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtikohteet ajalle n päätösten laillisuustarkastus 160 Muut esille tulevat asiat 1. Kirkkoneuvosto päätti varata euron määrärahan Kirkkoveräjän seurakuntatalon ja euron määrärahan Pappilan leikkipaikkojen rakentamista varten 2. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi rahavarojen tarkastuksen pöytäkirjan Kirkkoneuvosto 8/ Kirkkoneuvosto perusti ansiomerkkitoimikunnan ja valitsi toimikunnan jäsenet 167 Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2012 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2013 sekä 2014 taloussuunnitelman 168 Kirkkoneuvosto päätti, että Pirkkalan seurakunta liittyy Tampereen IT- alueen ja TeliaSoneran neuvotteleman ja allekirjoittaman kommunikaatio- ja datapalveluiden puitesopimukseen. Kirkkoneuvosto nimesi talouspäällikön seurakunnan sopimusyhteyshenkilöksi. 169 Kirkkoneuvosto valitsi Anna Riuttamäen Pirkkalan seurakunnan vs. seurakuntasihteeriksi ajalle ja myönsi virkavapaata seurakuntasihteerille vuoden 2012 loppuun saakka. 174 Muut esille tulevat asiat 1. Kirkkoneuvosto myönsi eron Tuula Aholle Pirkkalan seurakunnan musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2012 loppuun saakka Jutta Jelyksen. Varajäseninä pysyvät kutsumisjärjestyksessä Tuija Ollila ja Raija Simula. 2. Kirkkoneuvosto nimesi seppeleiden laskijoiksi Olli-Pekka Silfverhuthin, Kai- Pekka Mattilan ja Kari Luotosen. merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. merkitsi kirkkoneuvoston päätökset tiedoksi. 54 VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa

8 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 8 valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. Valtuustoaloite merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteita ei ollut. 55 ILMOITUSASIAT 1. Talouspäällikkö ilmoitti, että työntekijät ja luottamushenkilöt voivat ostaa edullisesti toimiston käytöstä poistettuja huonekaluja. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 56 SEURAAVAT KOKOUKSET

9 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 9 Kirkkoneuvosto Kevät: 2012: Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Tiistai klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Kevät 2012: Maanantaina klo Kirkolliskokousvaalien äänestys Pirkkalan kirkko Tiistaina klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistaina klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Kokousaikataulu merkitään tiedoksi. merkitsi kokousaikataulun tiedoksi. 57 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

10 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu Kari Luotonen ilmoitti, että Vanhan kirkon kuusen valoista on useampi lamppu sammunut. 2. Tuija Ollilla pyysi välittämään kiitokset koko henkilökunnalle heidän tekemästään hyvästä ja antoisasta työstä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 58 KIRKOLLIS-JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. käsitteli kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. 59 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo