Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Jukka Alamäki ja Pentti Knuuti ja varalla Risto Koivisto. Tarkastus suoritetaan to ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2015 KIRKOLLISVEROPROSEN- TISTA Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Viimeisen taantuman alkaessa verotulojen kasvu on ollut vähäisempää, noin 1-4 % vuositasolla. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt sitä verotuloa mitä Pirkkalan seudun luontainen kasvu muutoin voisi tuottaa. Kuluvan vuoden kirkollisverotulot ovat kasvaneet syyskuun tilanteessa 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilinpäätöksessä vuodelta 2014 kirkollisveron kasvu lienee kuitenkin tätä vähäisempi verottajan verovuosien oikaisukirjausten aiheuttamien poikkeavuuksien vuoksi, jonka vuoksi vuosien 2013 ja 2014 verotilitysten seurattavuus on vaikeampaa. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut joka tapauksessa riittävästi. Kirjanpidollista ylijäämää on tehty viime vuosien aikana merkittävästi ja rahoitusvarallisuus on kasvanut. Talousarviossa vuodelle 2015 tullaan esittämään kirkollisverotuloiksi vuodelle 2014 ennustettavaa kirkollisverotuloa eli Valtionvarainministeriön, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteet vuodelle 2015 kasvuennusteet vaihtelevat 0,5 1,2 %. välillä. Vuodelle 2016 ennustetaan tätä hieman parempaa kasvua, jossa yhtenä tekijänä alkavat ydinvoimalainvestoinnit. Työllisyystilanne saattaa vuonna 2015 heikentyä nykyisestä, työttömyysasteen noustessa noin 9 %:iin. Inflaation arvioidaan olevan noin 1,5 %. Inflaatiota kiihdyttää kuluttajaverojen nosto. Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa käyttömäärärahoihin on sallittu pieniä korotuksia. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee palkankorotusten lisäksi henkilöstön lisäysten johdosta joka tapauksessa lisäämään kokonaiskuluja muutamalla prosentilla. Seurakunnalla on lähivuosina tiedossa merkittäviä investointeja ja vuosikorjauskuluja Pappilan alueella, Lotjan leirikeskuksessa ja Pirkkalan keskustan toimintaalueella. Investointien rahoittaminen edellyttää keskimäärin selvästi ylijäämäistä taloutta tai muutoin joudutaan investoinnit rahoittamaan käteisvarojen kulutuksella tai sijoitusten myynneillä. Investointien rahoittamisissa on ohjelmassa myös Uittamon rantatonttien myynti. Kohtuullisessa määrin aikaisempien vuosien ylijäämien käyttäminen investointeihin on myös hyväksyttävää ja jopa suotavaa. Kulujen kohoamisesta ja investoinneista huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2015 KIRKOLLISVEROPROSEN- TISTA (jatkoa) Talouspäällikön esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tuloveroprosentti on 1,4 prosenttia.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu ALUSTAVA KÄSITTELY / TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA-JA TALOUS- SUUNNITELMA on käsitellyt alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarvion valmisteluohje on annettu työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat suunnitelmat on käyty läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa 3.6. klo 17.30, jonka jälkeen on ohjeistettu vielä valmistelun jatkoa. Talousarvioraamin pohjalta ja tehtäväalueiden vastaavien vuorovaikutuksessa on hallintosihteerin ja talouspäällikön toimesta koottu liitteenä oleva alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Investointisuunnitelmaan ovat vaikuttaneet tehtäväalueiden lisäksi, tekninen isännöitsijä ja eri alueiden kehittämiseen nimetyt työryhmät, joiden perusteella saatuihin tietoihin talouspäällikkö on perustanut esityksensä investoinneista, vuosikorjauksista ja kalustohankinnoista. Alustavassa talousarvioesityksessä vuosikate euroa riittää kattamaan poistot. Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi euroa, joka syntyisi pääasiassa satunnaisista tuotoista eli tonttien myyntien nettotuotoista. Vuosikate on esityksessä 50 % vähemmän kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013, mutta 50 % enemmän kuin talousarviossa vuodelle Henkilöstömenoissa esitetään 2 % kasvua verrattuna talousarvioon vuodelle Investoinneissa esitetään euroa ja vuosikorjauksissa/kalustohankinnoissa euroa. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee toimintasuunnitelmat, talousarvion numero-osan raportit ja investointi/vuosikorjaussuunnitelman sekä päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta tai antaa tarvittaessa valmistelua tarkentavia linjauksia.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu PEREHDYTYKSESTÄ JA OHJAUKSESTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET Palkkatyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan talouspäällikön esitystä perehdytyksestä ja ohjauksesta maksettaviin korvauksiin. Voimassa ollut taulukko oli talouspäällikön mielestä vielä kehitysvaiheessa oleva versio ja muutamiin siinä oleviin puutteisiin oli joka tapauksessa puututtava. Kehitettävää oli työntekijäryhmien määrittelyssä, perehdytysten vaativuuden ja ajan variaatioissa sekä myös itse korvausten määrissä. Työryhmän keskustelun perusteella muotoutui liitteenä oleva taulukko, jota esitetään hyväksyttäväksi ja käyttöön otettavaksi. Talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteen mukaisen perehdytyksestä ja ohjauksesta maksettavien korvaustaulukon käyttöön otettavaksi.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu SIJOITUSYHTEISTYÖN ALOITTAMINEN LÄHITAPIOLAN KANSSA Talouspäällikkö on käynyt syyskuun aikana keskusteluja LähiTapiolan sijoituspalveluiden edustajien kanssa heidän tarjoamistaan sijoituspalveluista. LähiTapiolan lisäämiseksi seurakunnan sijoitustoiminnan kumppaniksi ei ole esteitä. Myös muut instituutiosijoittavat käyttävät LähiTapiolan palveluita. Yhteistyön aloittaminen liittyy olennaisesti sijoituskohteeseen, johon ovat ottaneet osaa myös muut seurakunnat ja kirkon keskusrahasto. Talouspäällikön suunnitelmissa olisi kohdentaa tähän sijoituskohteeseen seurakunnan asunto-osakkeen myyntituotto, n Kyseinen sijoituskohde on ollut talouspäällikön tiedossa ja mielenkiinnossa jo ennen LähiTapiolan edustajien tapaamista. Sijoitussuunnitelmasta on keskusteltu rahavarojen tarkastajien kanssa, jotka myös asiaa puoltavat. Sijoituskohteesta tarkemmin kokouksessa. n hyväksyessä yhteistyön aloittamisen, talouspäällikkö tekee sijoituksesta erillisen viranhaltijapäätöksen. Talouspäällikön esitys: hyväksyy yhteistyön aloittamisen sijoituspalveluissa LähiTapiolan kanssa talouspäällikön esityksen mukaisesti.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu KIVITEOS UURNAHAUTAUSMAALLE Hautausmaakatselmuksessa käsiteltiin seurakuntapuutarhurin esitys kiviteoksesta uurnahautausmaalle. Teoksella olisi koristearvon lisäksi informatiivinen arvo erilaisista kivivaihtoehdoista (hautakivissä). Teoksesta tarkemmin liitteessä. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kiviteoksen rakentamisesta uurnahautausmaalle esityksen mukaisesti ja talousarviossa vuodelle totesi, että Pirkkalan hautausmaa on kaunis ja sen kunnossapitämiseen on satsattu viime vuosina. päätti palauttaa kiviteoksen jatkovalmisteluun.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu TASA-ARVOSUUNNITELMA Pirkkalan seurakunnassa on tasa-arvosuunnitelma, jonka tarkoituksena estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasaarvosuunnitelma ja sen käytännön toteuttaminen edistää työhyvinvointia, parantaa työssä jaksamista ja työssä viihtyvyyttä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tarvittavia toimenpiteitä pohditaan ja suunnitellaan työkokouksissa, yhteistyötoimikunnassa, palkkatyöryhmässä ja johtoryhmässä. Työilmapiirikartoituksia toteutetaan säännöllisesti ja niiden tuloksissa esiin tulleisiin epäkohtiin puututaan välittömästi. Tasa-arvosuunnitelmaa on päivitetty yhteistyötoimikunnassa kesän ja syksyn aikana. Päivitetty suunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa , johtoryhmässä , jonka jälkeen se toimitetaan sähköisesti kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan päivitetyn tasa-arvosuunnitelman.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ Seurakunnan pitkäaikainen lapsityönohjaaja Marja Jokinen on jäämässä eläkkeelle Lapsityönohjaajan virka on Pirkkalassa keskeinen ja tärkeä, ja viran täytön yhteydessä on paikallaan tarkentaa tehtävänkuvaa niin, että siinä huomioidaan kasvavan seurakunnan todellisuus ja seurakunnassa tehtävän lapsityön monipuolisuus. Viran täyttöä silmällä pitäen kirkkoherra on käynyt jo keskusteluja lapsityön tehtäväalueesta vastaavan papin kanssa, lapsityönohjaajan kanssa sekä seurakunnan lastenohjaajien kanssa. päättää laittaa lapsityönohjaajan viran auki. asettaa työryhmän valmistelemaan lapsityönohjaajan viran täyttöä. Työryhmään valitaan puheenjohtajaksi ja koollekutsujaksi kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, lapsityön työalavastaava Denise Gauffin-Kostilainen, lapsityön ohjausryhmän puheenjohtaja Kyllikki Koskinen, ohjausryhmän jäsen Johanna Rauma ja kirkkoneuvoston edustaja. n edustajaksi työryhmään valittiin Elina Savilahti.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 42/2014 Kolehtikohteen lisäys 43/2014 Eva-Maria Bogdanoffin työaika viestinnän projektityöntekijänä merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 211 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 81/2014 Jääkaapin hankinta virastoon 82/2014 Vuosilomien vahvistaminen merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Johtoryhmä Nuorisotyön ohjausryhmä 3. Viestintätyöryhmä keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. 213 SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Ei muutoksia. Kokousaikataulu ke ja ke alkaen klo Työntekijöiden joulujuhla, johon kutsutaan neuvoston ja valtuuston jäsenet, on ti illalla. 214 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi Todettiin, että väentuvan valmistumistavoite on Nuoret kutsuvat valtuustoehdokkaat vaalipaneeliin ja varsinainen vaalipaneeli on klo 10.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Kuullaan kokouksessa. 216 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 217 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen.